2.     Budgetopfølgning 2017 Center for Sundhed og Ældre (B)

Sundheds- og Seniorudvalget godkender økonomisk status 2017 samt orientering om områder, der ikke forventes at balancere i 2018.

Opfølgningen tager udgangspunkt i Byrådets beslutning den 27. november 2017 hvor Sundheds- og Seniorudvalget fik godkendt en tillægsbevilling på 18,6 mio. kr.

I forlængelse af den samlede budgetorientering, der blev forelagt Byrådet den 30. oktober 2017, fremlægges i alle fagudvalgs møder i december en opdatering af handleplaner gældende for 2018 for enheder, der forventer et merforbrug på over 100.000 kr. ved udgangen af 2017.

Formålet med behandlingen er at sikre, at der for alle enheder med merforbrug er udarbejdet handleplaner, der bringer balance mellem budget og forventet forbrug.

På Byrådets møde den 27. november 2017 blev godkendt tillægsbevilling til Sundheds- og Seniorudvalget på i alt 18,6 mio. kr. til at dække samlet forventet merforbrug. Tillægsbevillingen indebærer tillige, at forventet mindre forbrug på 9,6 mio. kr. til Aktivitetsbestemt Medfinansiering omplaceres.

Dette betyder, at alle enheder/virksomheder ved udgangen af 2017 forventes at være i budgetbalance. Det betyder samtidig, at alle enheder/virksomheder får nulstillet mer-/mindre forbrug.

Ovennævnte tillægsbevilling betyder, at områderne med handleplaner i 2017 balancerer ved udgangen af 2017. Indsatserne i handleplanerne for 2017 følges fortsat resten af året. Det gælder for områderne: Visitation, hjemme- og sygeplejen, Hjælpemidler samt plejecentrene; Smedegade, Skovvang, Blomstergården samt Lützensvej/Quistgården.

På Hjemme- og Sygeplejen er behov for, at udarbejde handleplan for 2018, med det formål at bringe områdernes drift i budgetbalance fremadrettet. Dette på trods af, at merforbruget fra 2016 og 2017 er dækket via tillægsbevillingen. Handleplanerne vil blive forelagt Fagudvalget på første møde i januar 2018.

Derudover vil der være behov for et vedvarende stort fokus på styring af områderne visitation samt hjælpemidler, for derved at sikre, at der ikke fremkommer merforbrug på ny i 2018. På området visitation til hjemmeplejen (frit valg) fortsættes de nye samarbejdsformer med hjemme- og sygeplejen m.fl. for derved at sikre, at borgerne visiteres til netop den hjælp de har behov for. På hjælpemiddelområdet fortsættes de initiativer der er igangsat i 2017. Derudover er der forslag til konkrete initiativer som kan implementeres efter politisk beslutning i 2018. 

Alle områder vil fortsat blive fulgt med månedlige opfølgninger og afvigelser vil blive afrapporteret til udvalget.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens Kasse- og Regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der skal udarbejdes handleplaner ved forventet merforbrug på over 100.000 kr. Handleplaner forelægges fagudvalg til godkendelse i forbindelse med budgetopfølgninger.

Handleplaner for 2018 på hjemme- og sygeplejen er under udarbejdelse og vil blive forelagt Fagudvalget til godkendelse i januar 2018. Derudover vil Fagudvalget, på øvrige områder, løbende blive forelagt opfølgning når/hvis der fremkommer afvigelser mellem budget og forbrug i 2018.

Tillægsbevillingen der er bevilget Byrådet på i alt 18,6 mio. kr. i 2017 er fordelt som afrapporteret i budgetopfølgningen, pr. ultimo september, behandlet på udvalgets møde i november. Vedlagt i bilag 1.

Det betyder, at områder der ved udgangen af september 2017 forventede mindre forbrug i regnskab 2017 har afleveret kr. til områderne der modsat forventede merforbrug.

Det er forventningen, at Sundheds- og Seniorudvalgets område totalt ser udviser budgetbalance ved udgangen af 2017. Der kan imidlertid fremkomme behov for mindre budgetjusteringer områderne imellem. Det anbefales, at der sker udligning af eventuelle budgetafvigelser områderne imellem i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017. Formålet er, at ingen områder/virksomheder på udvalgets område viser merforbrug ved udgangen af 2017.

Det anbefales, at hvis det viser sig at områder, der har fået dækket forventet merforbrug, fremkommer med overskud, fordeles til områder/virksomheder, der har bidraget til udligningen. Fordeling sker i forbindelse med overførselssagen.

Ingen

Ingen.

Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1.    at Sundheds- og Seniorudvalget godkender status på økonomi for 2017

2.    at Sundheds- og Seniorudvalget godkender, at der foretages yderligere udligning i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017 inden for udvalgets egen ramme

3.    at Sundheds- og Seniorudvalget godkender, at områder, der har fået dækket forventet merforbrug og fremkommer med overskud, fordeles til områder/virksomheder, der har bidraget til udligningen. Fordeling sker i forbindelse med overførselssagen.

Fraværende:  Kurt Rasmussen (A), Steen Olsen (A)

Udvalget beslutter at friholde sundhedsplejen og tandplejen fra udligningsordningen.

Udvalget bemærker, at administrationen responderer på Otto Dræbyes henvendelse.

Udvalget understreger, at serviceniveauet skal fastholdes, og de nødvendige resurser sikres til løsning af opgaver.

Endvidere understreger udvalget, at der ikke er truffet en politisk beslutning om, at iværksætte en personalepolitik proces ift. afskedigelser i hjemmeplejen.

I sagen til Økonomiudvalget er der to spor: dels nedlæggelse af vikarteamet, hvor med-arbejderne tilbydes omplacering til hjemmepleje eller plejecentre, dels merforbruget in-denfor hjemmeplejen.

Vedr. vikarteam - her henvises til beslutning på udvalgsmødet den 4. oktober 2017, hvor udvalget besluttede at nedlægge vikarteamet efter model 1, dvs. afvikling over tid med fokus på, at medarbejderne har mulighed for fastansættelse i øvrige områder i plejen. Status på dette er, at 7 medarbejdere er stoppet grundet naturlig afgang (har opsagt deres stilling), 7 medarbejdere har ikke ønsket omplacering til hverken hjemmeplejen eller plejecenter, og er derfor blevet opsagt, og 3 medarbejdere er opsagt pga. sygdom - en proces, der var sat i gang inden beslutningen om nedlæggelse af vikarteamet. Resten er omplaceret til hjemmeplejen og enkelte på plejecenter.

Vedr. budgettilpasninger ift. bevilligede ydelser og i henhold til serviceniveauet skal dette indgå i den eksterne analyse. Der udvises mådehold ved genbesættelser af stillinger ved naturlig personalegennemstrømning, indtil analysens resultater foreligger. Medarbejdere forventes at indgå ved vikardækning på tværs af områderne ved behov.

Udvalget forventer en budgetmæssig balance i 2017 og 2018 ud fra de forudsætninger, vi kender i dag. Dog forventes et mindre merforbrug i starten af 2018 i hjemmeplejen.

Indstillingerne tiltrædes med ovenstående bemærkninger.