Møde i udvalget d. 6. november 2017
9. Selvejende haller - driftsaftale + udmøntning af ramme for 2018 (O)
Sagsnr.: 330-2017-75198 Dok.nr.: 330-2017-655034 Åbent
Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og
Turismeudvalget orienteres om udmøntning af ramme til de selvejende haller for
2018 og opdatering af drifts- og samarbejdsaftale.
Baggrund
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget vedtog den 7/11 2016 et
årshjul for samarbejdet med de selvejende haller. Ifølge dette årshjul kan
Fritidsafdelingen efter Byrådets vedtagelse af budget beslutte udmøntning af
budgettet med de selvejende haller.
Herefter skal udmøntningen udmeldes til de selvejende
haller, og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal orienteres om
udmøntningen.
Kultur-, Fritids- og
Turismeudvalget vedtog den 3/4 2017 følgende principper for udmøntning af ramme
til de selvejende haller:
·
Realkreditudgifter (fuld dækning ud
fra forventet udgift i budgetåret og evt. efterfølgende regulering)
·
Forbrugsudgifter (fuld dækning ud fra
gennemsnit de seneste 3 regnskabsår)
·
Personaleudgifter (politisk besluttet
maks. beløb 700.000 kr. ud fra gennemsnittet de seneste 3 regnskabsår)
·
Udgifter til nyanskaffelser (maks.
beløb på 20.000 kr., hvilket svarer til tildelingen til en kommunal hal)
·
Evt. restbeløb inden for budgetrammen
fordeles efter hallernes størrelse (fratrukket arealer, der ikke kan ydes
tilskud til)
Administrationen har på baggrund af ovennævnte principper
samt den af Byrådet vedtagne ramme til de selvejende haller foretaget en
fordeling af rammen.
Oversigt over hallernes driftstilskud i 2018:
|
m2
|
Driftstilskud 2017
|
Driftstilskud 2018
(maks. 700.000 til løn)
|
Fordeling efter størrelse*
|
I alt driftstilskud
|
Agersøhallen
|
531
|
387.689
|
400.221
|
55.918
|
456.139
|
Dalmosehallen
|
3381
|
1.754.791
|
1.444.722
|
356.042
|
1.800.764
|
Skælskørhallen
|
2361
|
2.081.661
|
1.989.374
|
248.629
|
2.238.003
|
Slagelsehallen
|
2067
|
1.653.697
|
1.685.844
|
217.669
|
1.903.513
|
Stillingehallen
|
1536
|
1.275.534
|
1.002.712
|
161.751
|
1.164.463
|
Sørbyhallen
|
1996
|
1.793.768
|
1.446.485
|
210.192
|
1.656.678
|
Vesthallen
|
2386
|
1.698.753
|
1.556.847
|
251.262
|
1.808.109
|
|
14258
|
10.645.893
|
9.526.204
|
1.501.465
|
11.027.669
|
*Restramme - fordeles efter hallernes
størrelse (fratrukket arealer, der ikke kan gives tilskud til)
Beregningsgrundlaget for
driftstilskuddet er teknisk ændret, men det samlede udbetalte beløb er (efter
prisfremskrivning mv.) det samme.
Tilskud til pleje af grønne
arealer i 2018:
Tilskuddet, som Sørbyhallen og Dalmosehallen modtager til
pleje af grønne arealer, er ikke endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt. Det
skyldes, at KFT-udvalget på mødet i december skal udmønte den i Budget 2018
vedtagne reduktion på 500.000 kr. på idrætsarealer. Såfremt der ikke foretages
reduktion i de to hallers tilskud til pleje af grønne arealer, vil de modtage
følgende tilskud i 2018:
Sørbyhallen: 430.146,55 kr.
Dalmosehallen: 379.405,75 kr.
Drifts- og samarbejdsaftale
Derudover har administrationen bl.a. på baggrund af
tidligere modtagne input fra de selvejende haller opdateret aftaleteksten,
således at aftalen 2018 er lettere at navigere efter for alle parter, er i tråd
med gældende retningslinjer for fritidsområdet samt er i overensstemmelse med
de krav, der stilles til kommunale haller. Den nye aftaletekst er vedlagt som
bilag.
Retligt
grundlag
Kommunen kan understøtte
foreningsdannelse efter Folkeoplysningsloven samt borgernes aktive fritidsliv
efter kommunalfuldmagtsreglerne.
Handlemuligheder
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:
a) Tage
orienteringen til efterretning.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at orienteringen om udmøntning
af ramme og opdatering af aftaletekst tages til efterretning.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,
1.
at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager orienteringen om udmøntningen
af rammen til de selvejende haller og opdatering af driftsaftalen til
efterretning.