5.     Anlægsregnskab - Sundhedshus (B)

Sagsnr.: 330-2019-22356                 Dok.nr.: 330-2021-159333          Åbent

Beslutningstema

Forebyggelses- og Seniorudvalget kan beslutte, at videresende anlægsregnskabet for Sundhedshus i Slagelse By til Økonomiudvalget og Byrådet.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Forebyggelses- og Seniorudvalget og Økonomiudvalget godkende anlægsregnskab for Sundhedshus i Slagelse by.

Byrådet kan godkende tillægsbevilling vedr. anlægsprojektets underskud jf. økonomiskema.

Sagens indhold

Når et anlægsprojekt er afsluttet skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbevillingens anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforudsætninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til finansiering af over- eller underskud.

Overskud tilføres som hovedregel kassen eller overføres til andre anlægsprojekter med forventet underskud.

Underskud finansieres som hovedregel af øvrige bevillinger inden for udvalgets egen budgetramme (serviceudgifter) eller andre anlægsprojekter, hvor der forventes overskud.

Anlægsregnskaber

Der aflægges anlægsregnskab på nedenstående anlægsprojekt.

Beløb i 1.000 kr.

I sagens bilag kan ses en nærmere beskrivelse ift. anlægsregnskabet for det nævnte anlæg.

Merforbrug på anlægsregnskabet

Slagelse Kommune ansøgte i 2019 om 14,06 mio. kr. i Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af moderne Læge- og Sundhedshuse. Sundheds- og Ældreministeriet gav tilsagn på 10,9 mio. kr. til etablering af et Sundhedshus i Slagelse by. Tilskuddet på 10,9 mio. kr. skulle anvendes til håndværkerudgifter og indkøb af tele- og videokonferenceudstyr.

På Byrådsmøde den 27. maj 2019 blev der godkendt en egenfinansiering på de resterende anlægsmidler på 3,16 mio. kr. til etablering af handicapvenlig indgang, byggerådgivning m.m. samt 0,8 mio. kr. til flytteomkostninger og omkostninger til indretning, skiltning m.m.

Etablering af Sundhedshuset er nu afsluttet. På Ingemannsvej i Slagelse er der etableret et moderne Sundhedshus med 5 lægepraksis med i alt 9 praktiserende læger, de kommunale Forebyggelses- og Sundhedstilbud, herunder pårørendevejleder, samt en privat psykolog og en jordemoder. I sundhedshuset åbner den velfærdsteknologiske udstilling, ligesom der er mødefaciliteter, der kan bruges i forbindelse med forskellige arrangementer, herunder videokonsultation på tværs af sektorer. De nye faciliteter giver mulighed for et attraktivt miljø for uddannelseslæger samt øget brug af praksispersonale (fx sygeplejersker) i lægernes praksis. Dette skal være med til at sikre lægedækningen i Slagelse Kommune fremover.

Udvalget blev ved budgetopfølgning 4 i 2020 orienteret om at anlægget på daværende tidspunkt viste et merforbrug på 0,7 mio. kr. pga. en række ekstraudgifter. Ved regnskabsafslutning på udvalgsmøde i marts 2021 blev udvalget orienteret om et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der undervejs i projektet opstod behov for omprojektering i forbindelse med den ene klinik, således at lejemålet levede op til behovet.

I projektet har der været fokus på at overholde tidsplanen og minimere merforbrug.

Lægerne havde opsagt deres eksisterende lejemål og eventuelle forsinkelser har derfor medført risiko for at miste lejere med deraf følgende merudgift til omprojektering til nye lejere. Samtidig vil forsinkelser betyde merudgifter til huslejetab og udgift til ombygning m.m. samt at kommunen ikke overholdt tilskudsbetingelserne fra Sundhedsstyrelsen.

Set i lyset af ovenstående har administrationen vurderet, at projektet ikke kunne tåle en pausering til politisk behandling af en tillægsbevilling til merforbruget uden risiko for at projektet ikke kunne gennemføres. Hvis tidsplanen ikke blev overholdt ville det potentielt medføre en større merudgift end det aktuelle merforbrug.

Anlægsregnskabet viser samlet set et merforbrug på 1.427 mio. kr.

Retligt grundlag

Når anlægsprojektet er afsluttet, skal der umiddelbart efter aflægges et særskilt anlægsregnskab til udvalgets godkendelse. Overstiger de samlede udgifter eller indtægter 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet godkendes af Økonomiudvalg og Byråd, jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Forebyggelses- og Seniorudvalget kan vælge at videresende anlægsregnskabet for Sundhedshus i Slagelse By til Økonomiudvalget og Byrådet eller bede om yderligere beskrivelse af, hvordan anlægsrammen er anvendt.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Forebyggelses- og Seniorudvalget og Økonomiudvalget godkende anlægsregnskab for Sundhedshus i Slagelse by.

Byrådet kan godkende tillægsbevilling vedr. anlægsprojektets underskud jf. økonomiskema.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Forebyggelses- og Seniorudvalget videresender anlægsregnskabet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedenstående økonomiskema viser finansiering ift. det aflagte underskud i projektet

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at Forebyggelse- og Seniorudvalget videresender anlægsregnskabet for Sundhedshus i Slagelse By til Økonomiudvalget og Byrådet

2.    at Byrådet på baggrund af indstilling fra Forebyggelses- og Seniorudvalget og Økonomiudvalget godkender anlægsregnskab for Sundhedshus i Slagelse by

3.    at Byrådet godkender tillægsbevilling vedr. anlægsprojektets underskud jf. økonomiskema.

Bilag

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 8. juni 2021:

Fraværende: 

At 1-3 Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.