Møde i udvalget d. 7. marts 2018
3. Budget 2018-2021 Seniorudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2017-21232 Dok.nr.: 330-2018-100388 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget.
Beslutningstema
Udvalget
orienteres om det vedtagne budget for 2018-2021, herunder status for udmøntning
af den politiske aftale, der ligger til grund for budgettet.
Baggrund
Budget
2018-2021 blev i oktober 2017 besluttet af Byrådet, og fagudvalgene har i
henhold til styrelsesvedtægtens § 11 ansvaret for, at bevillinger, der er
tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget præsenteres for Budget 2018
(korrigeret budget), og de elementer, der i den politiske budgetaftale særligt
vedrører udvalget.
Bilag 1 Notat
om budgetgrundlag 2018-2021 giver en kort beskrivelse af udvalgets budget (med
fordeling på politikområder) som indeholder:
·
Beskrivelse af området
·
Budgetrammer
·
Budgetfordelingsmodeller
·
Anlæg
·
Nøgletal
Budgetgrundlaget er beskrevet med
den opgavefordeling for fagudvalgene, der er gældende fra 1.1.2018, og der kan
derfor være afvigelser til tidligere beskrivelser.
Derudover ses
de budgetændringer for udvalget, som blev indarbejdet i budgettet ved den
politiske behandling i september/oktober 2017.
Retligt grundlag
Det retslige
grundlag for budgettet fremgår af Den kommunale Styrelseslov §§ 37-40.
I Regler for Økonomistyring
og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler for den
økonomiske styring af bevillinger mv.
Handlemuligheder
Udvalget har
mulighed for, at disponere inden for de økonomiske rammer og
aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.
Det
anbefales, at budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og
hjerneskadekoordinator, placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
flyttes til Seniorudvalget. Disse områder har direkte tilknytning til områder
under Seniorudvalget, ligesom de referer ind til § 83 og § 83a som ifølge
kompetenceplanen hører under Seniorudvalget. Budgetgrundlaget er ajourført med disse
ændringer og det er anført i bilaget, at disse anbefales overført til Seniorudvalget.
Det drejer sig om i alt 6.680.139 kr. - fordelt på hjemmeterapeuter med
5.122.404 kr., træningsvisitatorer med kr. 1.033.072 og hjerneskadekoordinator
med kr. 524.663 kr.
Det
anbefales, at der fra Sundhed og Træning, under Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget overføres 1,1 mio. kr. til Sekretariatet under
Seniorudvalget fra 2018 samt med virkning for overslagsårene. Årsagen til denne
omplacering er, at 2 medarbejdere har været budgetteret under Sundhed og
Træning, hvorefter budgettet ikke er flyttet med til Sekretariatet, da
medarbejderne overgik dertil ifm. etablering af fælles Sekretariat for hele
Center for Sundhed og Ældre. Der er således udelukkende tale om en bevillingsmæssig
korrektion.
I
budget 2018 blev afsat en budgetpulje på 9,8 mio. kr. placeret teknisk
midlertidigt under Seniorudvalget. På Sundheds- og Seniorudvalgets møde den 6.
december 2017 blev besluttet, at puljen anvendes til Vederlagsfri fysioterapi,
hospice og færdigbehandlede patienter, disse områder er placeret under
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Der er foretaget en omplacering af de 9,8
mio. kr. hvorefter dette budget er korrekt placeret under Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget. Budgettet er fordelt på Vederlagsfri fysioterapi med 6
mio. kr., hospice med 2,6 mio. kr. og færdigbehandlede patienter med 1,2 mio.
kr.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
I hele 1.000 kr.
|
Politik--område
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Bevillingsønske
|
|
|
|
|
|
Drift
|
9.1
|
-1.100
|
-1.100
|
-1.100
|
-1.100
|
Drift
|
7.1
|
1.100
|
1.100
|
1.100
|
1.100
|
Anlæg (rådighedsbeløb)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
|
|
Kassen
|
|
|
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen
bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.
at orienteringen om budget 2018-2021 tages til efterretning
2. at Seniorudvalget anbefaler overfor
Økonomiudvalget, at budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og
hjerneskadekoordinator flyttes fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til
Seniorudvalget.
3. at Seniorudvalget anbefaler overfor
Økonomiudvalget, at der omplaceres 1,1 mio. kr. fra Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget vedrørende 2 medarbejderes løn samt
afledte medarbejderudgifter med virkning fra 2018 samt overslagsårene.
Beslutning i Seniorudvalget
den 6. februar 2018:
Fraværende:
Sagen udsættes til kommende møde, hvor bilaget
(budgetgrundlaget) er mere uddybet og økonomien tydeliggøres.
Budgettet tages i øvrigt til efterretning.
Beslutning i Seniorudvalget
den 7. marts 2018:
Fraværende:
Udvalget følger indstillingerne.
Men budgetgrundlaget drøftes videre på kommende udvalgsmøde
med henblik på afklaring af en række spørgsmål til bilaget, som udvalget ønsker
belyst.
Udvalget er opmærksom på, at administrationen handler i
forhold til analysens bemærkninger omkring økonomistyringen.