Møde i udvalget d. 10. maj 2017
2. Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 - Sundheds- og Seniorudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2017-5849 Dok.nr.: 330-2017-242129 Åbent
Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget.
Beslutningstema
Som led i kommunens samlede
opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske
forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af marts 2017. Sundheds- og
Seniorudvalget skal godkende budgetopfølgningen, som indgår i samlet opfølgning
til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund
Drift
Der blev i
slutningen af marts 2017 udarbejdet ekstraordinær budgetopfølgning til Byrådet.
På Sundheds- og Seniorudvalgets område viste denne et forventet merforbrug
totalt set på 9,9 mio. kr. ved udgangen af 2017.
Der er nu
udarbejdet ordinær budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017. Denne
budgetopfølgning viser, at Sundheds- og Seniorudvalget i 2017 forventes at have
et merforbrug for driftsudgifterne på 8,8 mio. kr. Dette er ca. 1,1 mio. kr.
mindre end ved den foreløbige budgetopfølgning. Forskellen fremkommer på
området vedrørende huslejetab, hvor der nu er foretaget en tættere gennemgang. Bilag
1 viser en nærmere specifikation af forbruget på drift.
Det forventede resultat på drift
fordeler sig sådan:
|
Udgiftstype
|
Mio.kr.
|
|
Serviceudgifter
|
-13.550
|
|
Ældreboliger
|
-600
|
|
Ydelsesstøtte
|
3.008
|
|
Huslejetab
|
-2.143
|
|
Medfinansiering
|
4.501
|
Det forventede merforbrug på
serviceudgifter vedrører primært områder med merforbrug i 2016. Det drejer sig om
Myndighedsområdet visitation, Hjælpemiddelområdet samt Hjemme- og Sygeplejen
inkl. vikarteam. Derudover fremkom 5 plejecentre i 2016 med merforbrug. Der er
godkendt handleplaner på de nævnte områder.
Gennem de seneste år har der vist
sig et stigende udgiftsniveau til afregning vedrørende vederlagsfri fysioterapi.
Merforbrug i 2016 er ikke overført til 2017, men kassefinansieret jf. Byrådets
beslutning. Der forventes fortsat merforbrug i 2017, dette i størrelsesordenen
ca. 5 mio. kr. Udvalget har igangsat initiativer i efteråret 2016, effekten
kendes først på længere sigt.
Hjemme- og sygeplejen udviser pt.
er forventet merforbrug på ca. 7 mio. kr. isoleret set på 2017 dvs. uden indregning
af overført merforbrug fra 2016 samt uden hensyntagen til forventet effekt af
handleplan.
Den aktivitetsbestemte
medfinansiering ser, på nuværende tidspunkt, ud til at udvise et mindre forbrug
på ca. 4,5 mio. kr. ved udgangen af 2017. Dette område har været i konstant
vækst de seneste år, men udviklingen viste faldende tendens igennem 2016,
hvilken ser ud til at fortsætte i 2017.
På øvrige områder udvises
tilbageholdende adfærd, med henblik på at kunne skabe mulighed for finansiering
af udfordrede områder.
Anlæg
På
Byrådets møde 24. april 2017 blev godkendt, at der til 2.
budgetopfølgning udarbejdes en yderligere gennemgang af alle anlægsprojekter
med henblik på, at vurdere effekten af et anlægsstop resten af 2017. På
Sundheds- og Seniorudvalgets område er udarbejdet oversigt, der viser, hvilke
anlæg, der kan stoppes, og i hvilket omfang. Bilag 2 viser dette.
Konkret betyder det, at der under Velfærdsteknologi kan
stoppes ikke igangsatte initiativer for i alt 0,34 mio. kr. Derudover er det
muligt, at udskyde initiativer til 2018 for i alt 0,5 mio. kr. Udvalget skal
beslutte, hvorvidt dette ønskes.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen
skal jf. Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan
kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn
for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige
budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til
Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Drift
Hovedreglen
er, at mer-/mindre forbrug overføres til den enhed/virksomhed, det
vedrører.
Alle
virksomheder med mindre forbrug i 2016, dvs. de fleste plejecentre,
madproduktion og sundhedstilbud (træning & aktivitetscentre) har fået deres
respektive mindre forbrug i 2016 overført til anvendelse i 2017. Det samme
gælder Folkesundhed.
De
enheder/virksomheder som havde merforbrug i 2016 har udarbejdet handleplaner
(HP), hvilke blev godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i april, for
afvikling i 2017 og 2018. Det drejer sig om Myndighedsområdet vedrørende
visitation mm., hjælpemiddelområdet, Hjemme- og sygepleje inkl. vikarteam samt
5 plejecentre.
Der
henstår herefter nogle centrale områder med merforbrug i 2016, som er overført
til 2017, hvilke foreslås dækket af mindre forbrug på øvrige centrale områder.
Det
drejer sig om:
De
centrale områder omfattende ledelse, sekretariat mm. fremkom i regnskab
2016 med et samlet mindre forbrug på ca. 2 mio. kr. Dette er udtryk for
tilbageholdende adfærd jf. politisk udmelding i 2016 af hensyn til kommunens
samlede serviceramme. Derudover viser regnskab 2016 mindre forbrug vedr. elever
med ca. 5,5 mio. kr. Det anbefales, at disse i alt 7,5 mio. kr. anvendes til
dækning af:
-
Merudgifter i 2016 til hospice og
færdigbehandlede patienter med i alt 2,5 mio. kr.
-
Merudgifter til huslejetab med ca. 3,6
mio. kr.
-
Der resterer herefter ca. 1,4 mio.
kr. - disse anbefales overført til Hjemme- og Sygeplejen til
nedbringelse af overført merforbrug fra 2016.
Derudover
havde Stillinge Plejecenter i 2016 et mindre forbrug på ca. 1,3 mio. kr.
Stillinge Plejecenter består af såvel plejecenter som hjemmeplejeområde. Ca.
0,8 mio. kr. af mindre forbruget vedrører hjemmeplejen. Det anbefales, at dette
beløb overføres til den samlede Hjemme- og Sygepleje til nedbringelse af
overført merforbrug. Hjemme- og Sygeplejens HP vil herefter kunne nedskrives
med i alt 2,2 mio. kr.
Såfremt
ovennævnte udligninger finder sted, vil det udelukkende være områderne med HP,
hvorpå der resterer merforbrug fra 2016 til afvikling i 2017/2018. Ligesom der
ikke resterer yderligere uforbrugte overførte midler fra 2016.
Vurdering
Status på handleplaner
Udvalget ønskede på mødet i
april, en nøje og tæt månedlig økonomiopfølgning i 2017 på handleplanerne.
Derudover ønskede Udvalget en klar redegørelse for udviklingen i handleplanerne
på udvalgets møde i maj med henblik på budgetlægning for 2018.
Derudover ønskede Udvalget tilføjelser i handleplanerne:
- I
sygeplejen omlægges praksis, herunder visitationspraksis
-
På myndighedsområdet/frit valg ændres visitationspraksis, med fokus på
konkret visitering /re-visitering.
De ovenfor nævnte 2 handleplaner
er justeret, samtidig er Hjemmeplejen og vikarteam samt Sygeplejen opdelt i 2
separate handleplaner. Nye ajourførte handleplaner på disse 3 områder ses i
bilag 3, til Udvalgets godkendelse.
Der er udarbejdet udkast til
månedlig opfølgning på handleplaner til Udvalgets godkendelse. Samtidig er
foretaget opfølgning på handleplaner ved udgangen af marts. Opfølgningen ses i
bilag 4, hvilket samtidig er det koncept, som kunne anvendes hver måned.
Behov for budgetomplaceringer:
Der er etableret central bilpulje
i Slagelse Kommune. Center for Sundhed og Ældre skal bidrage med 60.000 kr. til
bilpuljen. Dette skal budgetmæssigt korrigeres, hvorefter 60.000 kr. overføres
fra Sundheds- og Seniorudvalgets budgetområde til Økonomiudvalget.
Behov for budgetbevillinger
til puljemidler:
Fra Sundheds- og Ældreministeriet
er nu modtaget tilsagn om midler fra følgende puljer:
-
Værdighedsmidler 2017 med 15,072 mio. kr.
-
Puljemidler til Klippekort til alle beboere på plejecentre med 10,338
mio. kr.
-
Anlægsmidler til ombygning og reetablering af køkkener på
Plejecentret Møllebakken med 1,321 mio. kr.
Der
skal nu formelt søges udgifts- og indtægts budgetbevillinger for afholdelse af
udgifter og indtægter.
Sammenlægning af 2 virksomheder
Det anbefales, at Plejecentrene Lützensvej og Quistgården
sammenlægges til en virksomhed. Det betyder, at der vil være større
ressourcemæssig fleksibilitet og dermed økonomisk robusthed. Det skal bemærkes,
at de 2 plejecentre i forvejen har samme leder.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Budgetopfølgningen har nedenstående bevillingsmæssige
konsekvenser:
|
I hele 1.000 kr.
|
Politikområde
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Bevillingsønske
|
|
|
|
|
|
|
Drift Bilpulje
|
Pleje og Omsorg
|
-60
|
-60
|
-60
|
-60
|
|
Drift Bilpulje
|
Økonomiudvalget/Administration
|
60
|
60
|
60
|
60
|
|
Anlæg, Velfærdsteknologi
|
Pleje og Omsorg
|
-500
|
500
|
|
|
|
Drift Værdighedsmidler
|
Pleje og Omsorg
|
15.072
|
|
|
|
|
Drift Værdighedsmidler
|
Pleje og Omsorg
|
-15.072
|
|
|
|
|
Drift Klippekort Plejecentre
|
Pleje og Omsorg
|
10.338
|
|
|
|
|
Drift Klippekort Plejecentre
|
Pleje og Omsorg
|
-10.338
|
|
|
|
|
Anlæg Køkken Møllebakken
|
Pleje og Omsorg
|
1.321
|
|
|
|
|
Anlæg Køkken Møllebakken
|
Pleje og Omsorg
|
-1.321
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
|
|
|
Afsat rådighedsbeløb
|
|
|
|
|
|
|
Kassen
|
|
|
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsdirektøren indstiller på forvaltningens
vegne,
1.
at Budgetopfølgningen ultimo marts 2017 godkendes og videresendes til
Økonomiudvalget
2.
at Sundheds- og Seniorudvalget drøfter muligheder for budgetbalance i 2017
inden for udvalgets budgetramme, herunder hvorvidt de udisponerede 2,2 mio. kr.
skal overføres til hjemme- og/eller sygeplejen samt evt. fordeling heraf
3.
at Sundheds- og Seniorudvalget drøfter muligheder for anlægsstop på
udvalgets område
4.
at Sundheds og Seniorudvalget godkender, at der flyttes rådighedsbeløb på
0,5 mio. kr. vedrørende anlæg Velfærdsteknologi fra 2017 til 2018
5.
at Sundheds- og Seniorudvalget godkender justerede handleplaner på
myndighed, visitationsområdet samt hjemmeplejen inkl. vikarteam samt sygeplejen
jf. bilag 3
6.
at Sundheds- og Seniorudvalget godkender koncept for, samt konkret
opfølgning på handleplaners aktuelle status, bilag 4
7.
at Sundheds- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at
Virksomhederne Plejecentret Lützensvej og Plejecentret Quistgården fra 1.
januar 2017 sammenlægges til én virksomhed
8.
at Sundheds- og Seniorudvalget godkender, at der budgetomplaceres 60.000
kr. til central bilpulje, fra Sundheds- og Seniorudvalget, Centerchefens område
på hovedkonto 532 til Økonomiudvalgets budgetområde på hovedkonto 6 i 2017 og
budgetoverslagsårene
9. at der til
politik område 07.01 Pleje og Omsorg, gives en udgifts og indtægtsbevilling på
15,072 mio. kr. vedr. Værdighedsmidler 2017
10. at der til
politik område 07.01 Pleje og Omsorg, gives en udgifts og indtægtsbevilling på
kr. 10,338 mio. kr. til puljemidler til Klippekort på plejecentre i 2017.
11. at der til
politik område 07.01 Pleje og Omsorg, afsættes rådighedsbeløb og gives
anlægsbevilling til udgiften på 1,321 mio. kr., samt indtægten på 1,321 mio.
kr. vedr. ombygning af køkken Plejecentret Møllebakken i 2017.
Beslutning i Sundheds- og
Seniorudvalget den 10. maj 2017:
Fraværende:
Udvalget noterer sig det for nuværende forventede forbrug i
2017 som bekymrende.
Udvalget forventer, at handleplanerne har positiv betydning
for det p.t. forventede merforbrug i 2017, samt for områdets forbrug i de
kommende år og til fastlæggelse af budgetterne.
Udvalget er opmærksomme på, at sygefraværet, og det dertil
knyttede vikarforbrug, har konsekvenser for områdets samlede økonomi.
Udvalget ønsker at få månedlige opfølgninger på alle
handleplaner indenfor området.
At 1: Udvalget følger indstillingen.
At 2: Udvalget ønsker, at de u-disponerede midler overføres
til hjemmeplejen (således at handleplanen nedskrives), som følge af, at
Stillinge Plejecenters hjemmeplejedel har tilbudt dette. Udvalget er opmærksom
på, at dette kan stride mod tidligere beslutning om ikke at overføre midler fra
en virksomhed, men at dette skønnes muligt grundet organiseringen på Stillinge
Plejecenter, hvor der er tilknyttet hjemmepleje.
At 3: Udvalget har drøftet et evt. anlægsstop, men ønsker
ikke anlægsstop på udvalgets område
At 4: Udvalget ønsker ikke at flytte rådighedsbeløb fra 2017
til 2018
At 5 - 6: Indstilling følges
At 7: Udvalget indstiller, at virksomhederne sammenlægges
At 8: Indstilling følges
At 9-10-11: Anbefales
