Møde i udvalget d. 8. maj 2017

4.     Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Sagsnr.: 330-2017-1997                 Dok.nr.: 330-2017-194009                                          Åbent
Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Beslutningstema
Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere om de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af marts 2017.
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender budgetopfølgningen, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.
Det indstilles endvidere, at udvalgene overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at de forventede mindreforbrug på anlæg i 2017 budgetomplaceres bevillingsmæssigt fra 2017 til 2018.
Baggrund
I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2017 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 2,0 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 1,9 mio. kr.  Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget. Det bemærkes, at overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2016 til 2017, som blev godkendt af Byrådet den 27. marts 2017, er indeholdt i det korrigerede budget.
Kulturområdet forventes at have et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes flere projekter, der har fået bevilget midler til hele projektperioden, men hvor udgifterne først forfalder i 2018–2019.
Fritidsområdet forventes at have et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. lavere end rapporteret i april måned til Økonomiudvalget. De 1,2 mio. kr. forventes anvendt til banerne ved Slagelse Stadion.
Turismeområdet forventes at have et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes, at der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen af Udviklingspuljen.
Anlæg forventes at have et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket primært skyldes, at anlægstilskuddet til Gerlev Svømmehal først forventes udbetalt i 2018.
Byrådet besluttede i marts måned en gennemgang af alle anlæg i 2017 for at vurdere, hvilke anlæg, der kan udskydes til 2018. De igangværende anlæg er gennemgået, og det vurderes, at anlægstilskuddet på 2 mio. kr. til Gerlev Svømmehal kan udskydes til 2018. De øvrige anlæg er alle enten i deres afsluttende fase, eller der forventes afvigelser på under 0,1 mio. kr. for 2017, og derfor udskydes der ikke budgetbeløb for disse.
Herudover har Byrådet i april måned besluttet en gennemgang af alle anlægsprojekter med henblik på at vurdere effekten af et anlægsstop resten af 2017. Denne gennemgang fremgår af bilag 1b. Det vurderes, at der er ingen af anlægsprojekterne, hvor der er disponeret med forbrug for resten af 2017, som kan stoppes, da de enten er i deres afsluttende fase, eller der er indgået bindende aftaler for projekterne.
Retligt grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren og Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Budgetopfølgningen har nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser:
I hele 1.000 kr.
Politikområde
2017
2018
2019
2020
Bevillingsønske
 
 
 
 
 
Drift
 
 
 
 
 
Anlæg
05.01
-2.000
 2.000
 
 
Afledt drift
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
Afsat rådighedsbeløb
 
 
 
 
 
Kassen
 
 2.000
-2.000
 
 
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Børne- og ungedirektøren og erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,
1.    at Budgetopfølgningen ultimo marts 2017 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet
2.    at Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. på anlæg i 2017 bevillingsmæssigt flyttes til afholdelse i 2018.
3.    at Udvalget drøfter muligheden for anlægsstop, jf. bilag 1b.
Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:  ingen
Ad 1: Godkendt og videresendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.
Ad 2: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. på anlæg i 2017 bevillingsmæssigt flyttes til afholdelse i 2018.
Ad 3: Drøftet.