Byrådet – Referat – 9. oktober 2017

Godkendelse af dagsorden.

Borgmesteren indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Dagsorden godkendes.

Fraværende:  Anders Nielsen (A), Jørn Melchior Nielsen (Ø), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Johnny Gregersen (Ø) deltog som suppleant under punkt 2. i Jørgen Melchior Nielsens (Ø) fravær.

Dagsordenen blev godkendt.

Økonomiudvalget skal til Byrådets 2. behandling videresende Byrådets 1. behandling af Budget 2018-2021 samt de fremsatte ændringsforslag. Økonomiudvalget skal endvidere beslutte, om teknisk/administrative ændringsforslag indstilles til Byrådets godkendelse.

Resultatopgørelse og bevillingsoversigt (bilag 1 og 2) tager udgangspunkt i Byrådets 1. behandling af budget 2018-2021. Resultatopgørelse og bevillingsoversigt skal tilpasses, såfremt ændringsforslag godkendes af Byrådet.

KL har udmeldt en vejledende serviceramme på 3.335,7 mio. kr. I budget til 2. behandling udgør serviceudgifterne 3.319,5 mio. kr.

For at sikre overholdelse af servicerammen og derved undgå evt. individuel sanktion foreslås det, at der afsættes et regnskabsværn (generel reserve) i 2018 på 33 mio. kr., svarende til 1 % af serviceudgifterne. Regnskabsværnet modposteres på finansforskydninger og vil derfor ikke have nogen påvirkning på kassen. Serviceudgifterne vil herefter udgøre 3.352,5 mio. kr. (se i øvrigt teknisk/administrative ændringsforslag).

Det oprindelige budgetoverslag 2018 viste en afgang fra kassen på 15,7 mio. kr. Efter indarbejdelse af budget ved 1. behandling er der en tilgang til kassen på 43,7 mio. kr.

På denne baggrund er den gennemsnitlige likviditet beregnet til 129 mio. kr. ved udgangen af 2018

Følgende elementer indgår i budgetforslaget.

1.    Overordnede budgetforudsætninger  

· Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 25,1%

· Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti

· Grundskyldpromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes til 25,3 ‰

· Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme

· Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme. Denne fastsættes til 12,65 ‰ af grundværdien samt 8,75 ‰ af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering

· Skatter, tilskud og udligning budgetlægges ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

 2.    Teknisk/administrative ændringsforslag

Der er udarbejdet teknisk-administrative ændringsforslag (bilag 3), som omfatter følgende områder:

· Generel budgetpulje (regnskabsværn)

· Tilskud til nedsættelse af færgetakster

· Omplacering vedr. rammereduktion vedtaget med Budget 2017-2020

Her ud over indarbejdes teknisk tillægsbevillinger, der er givet af Byrådet, for så vidt de har virkning i 2018-2021.

Deadline til fremsendelse af ændringsforslag er fastsat til den 29. september 2017 kl. 12. Underændringsforslag er fastsat til den 2. oktober 2017 kl. 12. Ændringsforslagene vil blive fremsendt den 29. september og underændringsforslag vil foreligge på mødet.

Ændringsforslagene vil blive skrevet ind i dagsorden og fremsendt til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021.

Det anbefales, at Center for Økonomi bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget 2018-2021 via kassebeholdningen (mindre tekniske afrundinger mv.) samt udmøntning af div. puljer mv. 

Byrådet godkender med budgettet takster for 2018. Forslag til takster fremgår af bilag 4. De fremlagte takster er beregnet administrativt efter uændrede principper.

En række takster vil først kunne beregnes endeligt efter budgetvedtagelsen, og disse fremlægges til Byrådets godkendelse på kommende møder.

Byrådet skal ved behandling af årsbudgettet også fastlægge bevillingsniveauet for det kommende år.

Det anbefales, at bevillingsniveauet fastholdes uændret, således at der gives en samlet netto bevilling til hvert fagudvalg. Bevillingen pr. udvalg er endvidere opdelt i nettobevillinger på serviceudgifter, overførelsesudgifter, brugerfinansierede udgifter, udgifter til medfinansiering, og udgifter til forsikrede ledige.

Styrelseslovens § 37 og 38, hvoraf det blandt andet fremgår, at Økonomiudvalgets forslag til budget for det kommende år, samt budgetoverslagsårene skal behandles 2 gange i Byrådet, og være endelig godkendt senest 15. oktober.

Forretningsorden for Slagelse Byråd fastlægger i § 11 regler for fremsættelse og behandling af ændringsforslag og underændringsforslag for sager, der undergives 2 behandlinger.

Fremgår af sag og bilag.

Ingen bemærkninger

Fremgår af sagen og bilag

Ingen bemærkninger

Konst. Kommunaldirektør indstiller:

1.    at Økonomiudvalget videresender byrådets 1. behandling af Budget 2018-2021 til 2. behandling i byrådet.

2.    at Økonomiudvalget anbefaler at udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti

3.    at Økonomiudvalget anbefaler teknisk-administrative ændringsforslag som angivet i bilag 3 til Byrådets godkendelse

4.    at Økonomiudvalget oversender ændringsforslag og underændringsforslag til Byrådets behandling

1. at) Videresendes til 2. behandling i byrådet

2. at) Anbefales til byrådets godkendelse

3. at) Økonomiudvalget anbefaler ikke en generel budgetpulje (forslag 1). Øvrige teknisk-administrative ændringsforslag anbefales til byrådets godkendelse.

4. at) Videresendes til 2. behandling i byrådet. På alle ændringsforslag pr. parti tydeliggøres konsekvenser for samlet resultatopgørelse i forhold til totaler for indtægter, driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering, herunder kassetræk/kassestyrkelse.

Fraværende:  Anders Nielsen (A), Jørn Melchior Nielsen (Ø), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Der er modtager 4 ændringsforslag til budgetforslag 2018-21 fremlagt ved Byrådets 1. behandling:

(A), (F), (O) og (V) har fremsat ændringsforslag med 27 punkter.

(Ø) har fremsat ændringsforslag med 19 punkter.

Tonny Borgstrøm (udenfor partierne) har fremsat ændringsforslag med 3 punkter.

(I) har fremsat ændringsforslag med 1 punkt.

1. Kantiner

2. Lederudvikling

3. Sygefravær

4. Ændret indkøbsadfærd – Model A+B

5. Puljer

6. Besparelse på aktivering

7. Reduktion pædagogisk støtte §§ 85, 99 og Netværkshuse (§ 104)

8. Forebyggende tiltag

9. § 85 støtte – ekstern og intern – effektprogression

10. Medlemstilskud – Folkeoplysningsområdet

11. Pulje til Dansk Kulturarv

12. Tilskud til aftenskoler – Folkeoplysningsområdet

13. Asfalt

14. Arealoptimering på Kultur og fritidsområdet

15. Reduktion af bygningsvedligehold

16. UngSlagelse

17. Fælles ledelse – Klostermarken og Slagelse Heldagsskole

18. Faldende udgifter til økonomiske fripladser

19. Reduktion af overført mindreforbrug Rosenkildegården

20. Nye rammer for investeringer

21. Renovering af havnebro Korsør Havn

22. Trelleborg

23. Midgård

24. Naturpark i Skælskør

25. Dagtilbud i Korsør

26. Eget specialtilbud fx Havrebjerg gl. skole

27. Pulje til anlægsudvikling

For stemte 24, (A), (V), (O), (F) og Michael Gram (FB)

Imod stemte 5, (Ø), (I) og Jens Jørgensen (udenfor partierne)

Forslaget blev vedtaget.

1. Kørsel

2. Backstage

3. Miljø

4. Rusmiddelcenteret

5. Idrætsfaciliteter

6. Kollektiv trafik

7. Plejepulje – til bedre normeringer

8. SSA og SOSU-elever – til optagelse af flere elever og bedre normeringer

9. Kostpulje

10. Modtageklasser

11. Landsbypedelordning fra 1 til 4

12. Dagbladet Arbejdere – 3 abonnementer til bibliotekerne

13. Pulje til ekstraordinære aktiviteter for billedskolerne

14. Pulje til ekstraordinære aktiviteter for Dansk Handicap Forbund

15. 2 keramikstipendiater på Guldagergaard til folk fra Dansk Vestindien

16. (Små)jobs til 100 aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år, 50 udeboende og 50 hjemmeboende til ansættelse på normale løn- og ansættelsesvilkår

17. Udbygning af Dansk Forsorgshistorisk museum

18. Indkomstskat fastsættes til 24,9 %

19. Dækningsafgift på 7 0/00.

Forslagene blev sat til afstemning:

For stemte 2, (Ø)

Imod stemte 27, (A), (V), (O), (F), (I), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram (FB)

Forslaget blev ikke vedtaget.

For stemte 2, (Ø)

Imod stemte 27, (A), (V), (O), (F), (I), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram (FB)

Forslaget blev ikke vedtaget.

For stemte 2(Ø)

Imod stemte 27, (A), (V), (O), (F), (I), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram

Forslaget blev ikke vedtaget.

For stemte 2, (Ø)

Imod stemte 27, (A), (V), (O), (F), (I), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram (FB)

Forslaget blev ikke vedtaget.

For stemte 2, (Ø)

Imod stemte 27, (A), (V), (O), (F), (I), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram (FB)

Forslaget blev ikke vedtaget.

For stemte 2, (Ø)

Imod stemte 27, (A), (V), (O), (F), (I), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram (FB).

Forslaget blev ikke vedtaget.

For stemte 2, (Ø)

Imod stemte 27, (A), (V), (O), (F), (I), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram (FB)

Forslaget blev ikke vedtaget.

1. Afskaffelse af eftervederlag til Borgmester og udvalgsformænd

2. Nedsættelse af antal byrådsmedlemmer

3. Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg østvendte ramper

For stemte - ingen

Imod stemte 29, (A), (V), (O), (F), (I), (Ø), Jens Jørgensen (udenfor partierne) og Michael Gram (FB)

Forslaget blev ikke vedtaget.

1. Frit valg for institutionernes administration og bygningsdrift fra 2018

For stemte 3; (I) og Jens Jørgensen (udenfor partierne)

Imod stemte 26, (A), (V), (O), (F), (Ø) og Michael Gram (FB)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ad. At 2 – Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som indarbejdet i budget for Slagelse-Skælskør provsti – vedtaget.

Ad. At 3 – Tekniske- administrative ændringsforslag:

1. Generel budgetpulje

2. Tilskud til nedsættelse af færgetakster

3. Omplacering vedrørende rammereduktion i overslagsår i budget 2017-2020

Budget 2018-21 er herefter vedtaget, som det foreligger i bilag 1 og 4 idet de vedtagne ændringsforslag fra A, F, O og V samt de vedtagne tekniske ændringsforslag efterfølgende indarbejdes.

Det vedtagne budget betyder at

· Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 25,1 %

· Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %

· Grundskyldspromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes til 25,3 0/00

· Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme

· Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme. Denne fastsættes til 12,65 0/00 af grundværdien samt 8,75 0/00 af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering.

Byrådet skal beslutte at komme med en udtalelse til Ankestyrelsen i forbindelse med klage over køb og salg af DSB-grund.

Ankestyrelsen har modtaget en klage fra Jørn Melchior Nielsen om Slagelse Kommunes tab på køb og efterfølgende salg af DSB-grunden til Professionshøjskolen Absalon (tidligere UCSJ). Ankestyrelsen har anmodet Byrådet om en udtalelse i sagen, særligt omkring kommunens hjemmel til at erhverve arealet og spørgsmålet om mulig støtte til UCSJ.

Administrationen har udarbejdet vedlagte udkast til udtalelse til Ankestyrelsen, som Byrådet skal behandle inden udtalelsen sendes til Ankestyrelsen.

Byrådet er forpligtet til at komme med en udtalelse, når Ankestyrelsen har bedt om det, jf. § 49 i styrelsesloven

Byrådet kan beslutte at godkende administrationens udkast til udtalelse.

Byrådet kan komme med rettelser og ændringer til administrationens udkast.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1.    at Byrådet godkender administrationens udkast til udtalelse.

Fraværende:  Anders Nielsen (A), Jens Jørgensen (Udenfor partierne), Jørn Melchior Nielsen (Ø), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Udsat til møde i Byrådet den 30. oktober 2017.