Handicap- og Psykiatriudvalget (2014-2018) – Referat – 27. januar 2016

Godkendelse af dagsorden.

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at dagsorden godkendes.

Fraværende:  Morten Hass Augustsen (V)

Godkendt med bemærkning om at Morten Hass Augustsen havde meldt afbud til dette møde.

Som led i kommunens tidlige budgetopfølgning på udviklingen for 2016 indenfor udvalgte fagudvalg, rapporteres her om de økonomiske forhold for Handicap og Psykiatriudvalgtes

ansvarsområde for regnskab 2015 og forventet regnskab 2016. Budgetopfølgningen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstillingen skal således både vise, et øjebliksbillede medio januar 2016 på baggrund af kendte og forventede forudsætninger, og samtidigt søges tegnet et realistisk billede af forventningerne for 2016, med aktivering af de handlemuligheder, der er til rådighed.

Til understøttelse er udarbejdet et notat vedrørende pris og aktivitetsudvikling (Bilag 2).

Jævnfør ovenstående skal det iagttages, at der selvstændigt ses på budgetåret 2016, uden at der er taget hensyn til et forventet driftsresultat for 2015 i balance. Dette tal er - mens dette skrives - stadig behæftet med nogen usikkerhed. (Se evt. bilag 3).

En anden grund til det isolerede syn på 2016 er, at det tidligere underskud fra 2014 på 10,6 mio.kr og de 12,2 mio.kr i 2015 (Bilag 3) er identificeret som strukturelle.

Det bemærkes at der til budget 2016 er givet en øget bevilling til dækning af et tidligere identificeret strukturelt underskud i 2016.

Myndighedsområdet for Misbrug forventes at udvise et mindre overskud i 2016.

Der ses ikke nærmere på Virksomhedsområdet, men det bemærkes, at ses der over seneste år, har alle virksomheder udvist ansvarlig økonomistyring, hvorfor der samlet set for virksomhederne forventes balance i 2016.

Anlægsområdet indgår ikke i denne budgetopfølgning.

Baggrunden for denne melding er uddybet i bilag 4.

Med en forventning om - isoleret set - driftsbalance i 2015 anses det hermed vist, at Handleplanen for 2015 på 15,2 mio.kr. (og 17 mio.kr i 2016) er gennemført.

Endvidere er vist at niveauet for det strukturelle underskud er solidt funderet.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ (bilag 2) er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ultimo marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.     

Denne budgetopfølgning kan godkendes og videre budgetopfølgning vil ske gennem almindelige opfølgninger næste gang pr. 31. marts 2016.

Administrationen anbefaler, at den samlede budgetopfølgning tages til efterretning og godkendes.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at budgetopfølgningen primo 2016 godkendes, og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet

Fraværende:  Morten Hass Augustsen (V)

Indstilles godkendt og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget orienteres om, at Økonomiudvalget den 7. december 2015 har besluttet, at der etableres udvalgsstyrede puljer, således at det enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget selv har mulighed for at prioritere midlerne til egne interne aktiviteter.

Økonomiudvalget er tillagt opgaven med tilrettelæggelse af den økonomiske forvaltning inden for de af byrådet fastsatte rammer. Der er tale om fastlæggelse af økonomisk praksis.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger - der disponeres inden for konto 0120.

Ingen bemærkninger

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1.    at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende:  Morten Hass Augustsen (V)

Til efterretning.

D. 4.3.2015 godkendte Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget en model for den Velfærdsteknologiske Investeringsbank som et led i udmøntningen af den velfærdsteknologiske strategi. Begge udvalg har tidligere besluttet den velfærdsteknologiske strategi.

Den Velfærdsteknologiske Investeringsbank blev etableret med det formål at give borgerne gavn af nye velfærdsteknologiske løsninger, der kan styrke livskvaliteten i hverdagen. Investeringsbanken er således tænkt som et redskab til at understøtte og lette de kommunale virksomheders arbejde med at indføre mere velfærdsteknologi til gavn for borgerne – og til dels også medarbejderne.

Oprindeligt var modellen for Velfærdsteknologiske Investeringsbank, at virksomhederne i de to centre kunne søge om midler i Velfærdsteknologiske Investeringsbank, som så efterfølgende skulle tilbagebetales til Velfærdsteknologiske Investeringsbank sammen med eventuelle besparelser/gevinster ”høstet” i driften.

På baggrund af erfaringer fra det sidste års tid er der behov for, at modellen omtænkes. Bl.a. viser det sig, at der i den oprindelige model manglede økonomisk incitament for virksomhederne til at søge midler. Ligeledes er der forhold af teknisk/administrativ karakter, der besværliggør flytningen af midler frem og tilbage mellem investeringsbank og virksomheder.

På den baggrund er der udarbejdet en ny model for udmøntning, der kort kan opridses således:

Formålet med Velfærdsteknologiske Investeringsbank er det samme som i den oprindelige model, den største forskel er, at gevinsterne beholdes i virksomhederne, og dermed er der et tydeligt incitament for virksomhederne til at søge.

Ansøgningsprocessen igangsættes i foråret 2016, og virksomhederne i de to centre vil undervejs løbende blive orienteret, ligesom de understøttes i selve arbejdet med at udforme ansøgninger.

I ansøgningerne vil der blive gjort brug af business case, hvori virksomhederne skal tydeliggøre gevinster og effekter. Herudfra vurderes og udvælges de ansøgninger/virksomheder, der skal modtage midler.

Ingen bemærkninger.

Udvalgene kan vælge at fortsætte med den hidtidige model. Udfordringen med dette er at der ikke hidtil har været ansøgninger. Alternativt kan vælges den tilrettede model som beskrevet.

Det er administrationens vurdering, at den tilrettede model for Velfærdsteknologiske Investeringsbank giver bedre muligheder for at understøtte virksomhederne i deres arbejde med velfærdsteknologi til gavn for borgerne. Den tilrettede model sikrer incitamentet for virksomhederne til at søge midler, og der vil altid være penge i banken til løbende udmøntning.

Modellen for den Velfærdsteknologiske Investeringsbank har ingen konsekvenser for andre udvalg end Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget.

Sundheds- og Omsorgschefen og Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at Udvalgene træffer beslutning om model for den Velfærdsteknologiske investeringsbank.

Fraværende:  Morten Hass Augustsen (V)

Tilrettet model godkendt.

Fraværende:  Morten Hass Augustsen (V)

Samkørsel ved Udvalgets 13/13 møde den 2. marts og 3. marts 2016 blev drøftet.