Handicap- og Psykiatriudvalget (2014-2018) – Referat – 7. november 2016

Godkendelse af dagsorden.

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at dagsorden godkendes.

Godkendt.

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af september 2016. Handicap- og Psykiatriudvalget godkender budgetopfølgning med bevillingsansøgninger som angivet. Budgetopfølgningen indgår i samlet opfølgning for alle udvalg til Økonomiudvalg og Byråd.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2016 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 0,057 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 7,220 mio. kr. 

Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug forventer et mindreforbrug på 2,016 mio. kr.

Virksomhederne forventer et merforbrug på 2,496 mio. kr. og de tværgående enheder forventer et mindreforbrug på 0,423 mio.kr.

Bilag 1a og 1b angiver nærmere specifikation af forbruget på drift og anlæg.

I budgetopfølgningen indgår bilagene fra månedsopfølgningen ultimo september 2016 (bilag 1c). Der vil derfor ikke blive udarbejdet en selvstændig sag vedrørende månedsrapporteringen ultimo september 2016. Næste månedsrapportering bliver ultimo oktober, som forelægges udvalget i december 2016.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

I tilfælde af afvigelser mellem korrigeret budget og forventet forbrug henvises til de udarbejdede handleplaner (bilag, 2, 3 og 4). Der er udarbejdet handleplan for Specialcenter Øst, Specialcenter Vest og VASAC Slagelse. Alle 3 virksomheder forventer, at indhente deres forventede merforbrug i 2017.

I forbindelse med forberedelserne til indflytning i de 25 nye almene boliger der tilknyttes Autisme Center Vestsjælland er det afdækket, at beboere der flytter direkte fra et botilbud efter servicelovens § 108, har krav på at få udlagt indskuddet i boligen af Slagelse Kommune.

Beboernes ret til dette udlæg fremgår af almenboliglovens § 74, stk. 3, uanset om botilbuddet efter servicelovens § 108 borgeren flytter fra, nedlægges. Der vil være få borgere, der ikke flytter fra et botilbud efter § 108, men fra andre boformer. Disse borgere skal selv betale indskuddet evt. opnå et boligindskudslån.

Beboerindskuddet udbetales til boligafdelingen og tilbagebetales til kommunen ved lejemålets ophør. Hvis den fraflyttede beboer, eller et bo efter en afdød beboer, ikke kan udrede istandsættelsesudgifter efter lejemålets ophør, har boligafdelingen krav på at modregne disse udgifter i tilbagebetalingen af indskuddet.

Det samlede beboerindskud for de 25 boliger udgør 0,948 mio. kr. og skal afholdes på balance konto 8.28.23. Staten afholder 2/3-del af omkostningerne – ligesom vi skal afregne 2/3-del til Staten ved afregning i forbindelse med flytning. Nettoudgiften for kommunen er 0,316 mio.kr.

Der følges tæt op på de udarbejdede handleplaner for de 3 virksomheder, samt den kommende handleplan for Socialpsykiatrisk Center Slagelse.

Budgetopfølgningen har nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Centerchefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1.    at der gives en nettotillægsbevilling på 316.000 kr. i 2016 til politikområde 1.04 Finansiering, finansieret af kassen.

2.    at  Budgetopfølgningen ultimo september 2016 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget i en samlet sag for alle fagudvalg.

Til efterretning.

Information om udbud af de lukkede ruter i den borgerrettede kørsel og efterfølgende proces ved udmøntning af vedtaget besparelse i budget 2015. Sagen forelægges til udvalgets orientering.

I Byrådets vedtagelse af budget 2015, indgik besparelser på den borgerrettede kørsel gældende fra 1. oktober 2017. Besparelsen tog udgangspunkt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Besparelsen er vedtaget til først at skulle gælde fra 1. oktober 2017, idet Slagelse Kommunes kontrakt på de lukkede ruter, som er en del af den borgerrettede kørsel, udløber denne dato.

Der arbejdes pt. på genudbud af de lukkede ruter. Udbudsarbejdet tager udgangspunkt i nugældende serviceniveau.

Den vedtagne besparelse udgør ca. 4,8 mio.kr. i årseffekt.

Det skal nævnes at begrebet borgerrettet kørsel, dækker over al den kørsel som Slagelse Kommune har udgifter til i forhold til befordring af borgerne. Dvs. udover de lukkede ruter som nævnt ovenfor, gælder det også kørsel til læge/speciallæge, flextrafik, kollektiv trafik, skolebuskort og i øvrigt andre særlige kørsler.

Som nævnt gennemføres udbuddet på de lukkede ruter, på grundlag af det serviceniveau der gælder i dag. Det økonomiske resultat af udbuddet kendes først til foråret 2017.

Der arbejdes pt. på udbudsmaterialet, og det forventes at udbuddet offentliggøres primo 2017, sådan at en ny kontrakt kan indgås omkring maj måned 2017, med opstart af kørsel den 1. oktober 2017.

Hvis der efter gennemførelse af udbud på de lukkede ruter, fortsat er en økonomisk udfordring, vil der, for de relevante fagudvalg, blive forelagt sag (i maj eller juni 2017) med angivelse af hvilke muligheder, der er for at nedbringe udgifterne på andre borgerrettede kørselsområder, end de lukkede ruter.

Administrationen forelægger sagen til orientering for de relevante fagudvalg.

Ikke yderligere bemærkninger.

Sagen forelægges for Uddannelsesudvalget, Handicap- og Psykiatriudvalget, Sundheds- og seniorudvalget samt Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Center for Økonomi, Indkøb/forsikring indstiller,

1.    at Orienteringen tages til efterretning.

Til efterretning.

Godkendelse af forslag til politisk kalender 2017.

Der er udarbejdet forslag til politisk kalender for 2017 med baggrund i udvalgets mødedag og mødetidspunkt i 2016.

Et udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal holdes, jf. styrelseslovens § 20, stk. 1. Kravet om mødeplan har til formål at lette udvalgsmedlemmernes arbejdstilrettelæggelse og koordineringen med arbejdet.

Ingen bemærkninger.

Administrationen anbefaler, at mødeplanen for udvalgets møder godkendes.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at forslag til politisk kalender 2017 godkendes.

Udvalget godkender, at afholde udvalgsmøder de foreslåede onsdage kl. 16:30.

Temadrøftelse m.m. ønskes planlagt andre dage, og således ikke i forlængelse af udvalgsmøderne.

Fraværende:  Anders Nielsen (A)

Godkendt.

Godkendt.

Godkendt.

Gensidig orientering

Handicapchefen indstiller,

1.    at orienteringen tages til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Intet.