Ø-udvalget – Referat – 24. maj 2016

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1.    at dagsorden godkendes.

Fraværende:  Annette Holst Due

Fra Havnen deltog Lillian Andersen.

Godkendt.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har på møde den 1. februar 2016 besluttet, at der skal laves en 360 graders analyse af færgedriften.

Der er udarbejdet følgende kommissorium for opgaven:

Analysens formål:

1. Administrationen og Agersø Omø Færgerne skal udarbejde et oplæg til, hvordan man kan opstille regnskabet for færgedriften på en overskuelig måde, som giver indblik i indtægter og udgifter og deres indbyrdes sammenhæng.

2. Administrationen, Agersø Omø Færgerne samt ekstern konsulent skal gennemgå færgedriften og finde besparelses og effektiviseringsforslag som i videst mulig omfang ikke går ud over serviceniveauet.

Der skal udarbejdes en rapport som blandt andet forholder sig til følgende punkter:

· Tørnlisten samt færgemandskabets vagttimer herunder rådighedstillæg samt normeringer

· Daglige opgaver under sejllads

· Billetteringspraksis for passagerer, køretøjer, øboere, frikort, fragt og andet

· Billetterings- og bookingsystem

· Drift og vedligeholdelse af færgerne, herunder energirigtig sejllads

· Mulighed for at indsætte Kattegat på en mere effektiv måde i færgedriften

· Indtægtsgivende aktiviteter, herunder rabatordninger, specialtilbud, markedsføring mv.

· Administrationsudgifter

· Serviceniveau i forhold til andre sammenlignelige ø-kommuner i forhold til sejlplaner, takster og rabatordninger.

Analysen skal tage udgangspunkt i eksisterende forslag til effektiviseringer og besparelser, som er fremkommet i foregående års arbejde med færgedriften.

Der arbejdes på at indgå kontrakt med en konsulent med erfaring med udarbejdelse af 360 graders analyser i andre ø-kommuner, som skal involveres i arbejdet. 

De dokumenter der indtil nu er udarbejdet i forbindelse med 360 graders analysen forelægges Ø-udvalget.

Rapporten skal forelægges Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget på møde den 8. august 2016 og sendes til høring i Ø-udvalget på møde den 30. august 2016. Den færdige rapport behandles på møde i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. september 2016, så input kan indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2017.

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1.    at orienteringen tages til efterretning.

Fraværende:  Annette Holst Due

Fra Havnen deltog Lillian Andersen.

Orienteringen taget til efterretning.

Ø-udvalget havde følgende bemærkninger:

Indsendte kommentarer bliver vedlagt referatet og vil indgå i det videre analysearbejde.

Der er indgået kontrakt med konsulent, som skal udarbejde den del af analysen, der handler om færgedriften.

Tidligere fremsendt input til kommissorium fra Ø-udvalget sikres indeholdt i det udarbejdede kommissorium.

Ø-udvalget opfordres til at komme med forslag til anvendelse af overskud på 350.000 kr. på godstransporten for færgerne.

Som led i lov om nedsættelse af færgetakster for godstransport blev Slagelse Kommune i 2015 tildelt 619.000 kr. til formålet. I forbindelse med implementeringen af loven, der trådte i kraft 1. juni 2015, nedsatte kommunen færgetaksterne med 40 %. Nedsættelsen viste sig ikke at være tilstrækkelig, og bevirkede at kommunen står tilbage med et overskud på 350.000 kr. af det bevilligede beløb. Beløbet skal i henhold til bekendtgørelsen anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af øvrige færgetakster eller andre serviceforbedringer på færgeområdet.

Ø-udvalget opfordres derfor til at komme med ønsker eller idéer til arrangementer (dog ikke kommercielle), hvor det kunne være relevant at nedsætte priserne på færgebilletterne eller tilbyde gratis overfart.

Til belysning af sagen kan oplyses at Ø-udvalget på møde den 20. januar 2016 blev orienteret om ændringer af færgetakster for godstransport til og fra øerne. Kommunen var kommet frem til at nedsættelsen af færgetaksterne med 40 % var for lille, hvorfor Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget anbefalede Byrådet at godkende nye færgetakster med ikrafttrædelse fra 1. februar 2016. Taksterne blev godkendt i Byrådet på møde den 26. januar 2016.

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1.    at orienteringen tages til efterretning.

Fraværende:  Annette Holst Due

Fra Havnen deltog Lillian Andersen.

Ø-udvalget ønsker, at de overskydende midler anvendes til at forlænge sejlplanen for sommerperioden i weekender i efteråret, efter at man er overgået til vintersejlplan.

Mulighed for udvidelse af indhegningen til biler ved Stigsnæs

Behovet for sikker parkering af biler på Stigsnæs øget.

Rengøring af toiletter på færgerne

Der er gjort hovedrent på begge færger.

Nødsejlplan for passagerfartøjet – den tidlige afgang fra Omø

Den tidlige afgang fra Omø kl. 5 indgår ikke i nødsejlplanen.

Opfølgning på tidligere drøftelse af forslag til ny studierabat-ordning

På møde den 16. februar 2016 blev det besluttet, at der skulle laves en realitetsbehandling af forslag til ordning om studierabat.

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1.    at Ø-udvalget drøfter de færgerelaterede emner.

Fraværende:  Annette Holst Due

Fra Havnen deltog Lillian Andersen.

Mulighed for udvidelse af indhegningen til biler ved Stigsnæs.

Ø-udvalget ønsker at følge belægningsprocenten på parkeringsindhegningen samt omfanget af hærværk på hele parkeringsarealet ved Stigsnæs. Der opfordres til at melde tilfælde af hærværk til Agersø Omø færgernes mail.

Rengøring af toiletter på færgerne.

Beboerne på Omø har tilbudt at give en dag til en grundig rengøring af Omø Færgen. Der ønskes svar på denne henvendelse.

Nødsejlplan for passagerfartøjet | den tidlige afgang fra Omø.

Den manglende 5-afgang vil indgå i evaluering af nødsejlplanen.

Opfølgning på tidligere drøftelse af forslag til ny studierabat-ordning.

Ø-udvalget ønsker skriftligt svar (realitetsbehandling) på fremsendt forslag til studierabat som drøftet på møde den 16. februar 2016.

Status på Kattegat:

Kattegat forventes færdig i den første halvdel af juni 2016. Ø-udvalget afventer den endelige dato med henblik på organisering af event, som skal markere Kattegats indsættelse.

Et samlet Byråd lavede i oktober 2015 en 2-årig budgetaftale, som dannede grundlag for budget 2016 og overslagsårene 2017-19. Det fremgår bl.a. af budgetaftalen, at:

Budgetplanlægningen tager udgangspunkt i den indgåede aftale. Det betyder at fagudvalgene ikke involveres i årets budgetlægning, som det tidligere har været tilfældet. I stedet har Borgmesteren fået til opgave at udarbejde et budgetoplæg i balance, som de politiske forhandlinger kan tage udgangspunkt i.

Der skal skabes en økonomisk råderumspulje på 64 millioner.

Om budgetprocessen:

1. kvartal fastlægger Økonomiudvalget og Byrådet principper, rammer og proces.

2. kvartal forbereder administrationen efter retningslinjer fra Borgmesteren og Direktion grundlaget for Borgmesterens oplæg til Byrådets budgetforhandlinger.

3. kvartal forhandler Byrådet budgetaftalen på plads.

4. kvartal udmønter fagudvalgene budgetaftalen, således at grundlaget i de enkelte fagudvalg er på plads inden budgetårets start.

Der er fastsat høringsperiode (1. høringsrunde) for budgetoplægget i perioden fra den 10.-18. august 2016. Der er ikke oplyst svarfrist for høringssvar. 

Der er budgetseminar den 1. september og budgetforhandlinger den 2.-9. september 2016. Der er høring af budgetaftalen (2. høringsrunde) i perioden fra den 13.-20. september. Svarfrist for høringssvar er den 20. september.

Ø-udvalget er høringspart og vil få tilsendt høringsmateriale. 

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1.    at orienteringen om processen for Budget 2017 tages til efterretning.

Fraværende:  Annette Holst Due

Fra Havnen deltog Lillian Andersen.

Orienteringen taget til efterretning.

Det foreslås, at der holdes ekstraordinært møde i Ø-udvalget fredag den 12. august kl. 9 på Omø.

Regeringen har besluttet at etablere en ordning til nedsættelse af passagerbefordringen til og fra småøerne. Lovforslaget har været i høring og forventes vedtaget til august 2016.  

Kommunen har slået to lærer stillinger op til Omø Skole – en fuldtidslærerstilling (stedfortræder) og en deltidslærerstilling. Ansøgningsfristen var den 13. maj 2016. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 21.  

Kommunen afventer tilbagemelding fra lokalarkivet vedrørende køb af grund. Indtil da slår kommunen græsset på grunden.

Der pågår en § 3 registrering af gadekærret, som endnu ikke er afsluttet. Entreprenørservice satser på tilladelse til at slå noget af vegetationen ned omkring gadekærret for at give bedre udsyn. Det er dog ikke tilladt at arbejde i vandfladen i perioden 1. marts til 1.august.

Foreningen Perlestranden har fået tilladelse af Kystdirektoratet til at etablere en badebro ved Perlestranden. Man vil nu søge kommunen om støtte til etableringen af broen.

Kommunen har bevilliget støtte til Omø Kulturdage, som finder sted den 21.-23. juli 2016.

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1.    at orienteringen tages til efterretning.

Fraværende:  Annette Holst Due

Fra Havnen deltog Lillian Andersen.

Orienteringen taget til efterretning.

Derudover bemærkede udvalget:

Ad. implementering af regeringens vækstpakke om nedsættelse af færgetakster:

Høringsbrev sendes til Ø-udvalget som koordinerer input. Høringsfristen er den 16. juni 2016.

Ad. status på Omø Lystbådehavn:

Ø-udvalget opfordrer til, at indvielsen af lystbådehavnen finder sted på Omø-dagen den 2. juli 2016.

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1.    at orienteringen tages til efterretning.

Fraværende:  Annette Holst Due

Fra Havnen deltog Lillian Andersen.

Omø Digelag er stiftet, og der søges om kommunegarantilån på næste Byrådsmøde.

Jørn-Ole Didriksen arbejder på en aftale med Falck om overtagelse af 2 udrangerede ambulancer. De påtænkes indsat på henholdsvis Agersø og Omø som nødambulancer for transport af til skadekommende eller sygdomsramte øboere og turister til helikopterlandingspladser eller til Stignæs Havn, hvor en ventende ambulance vil kunne overtage patienten. Det foreslås i denne forbindelse, at der oprettes en nødambulanceforening på begge øer, som skal forestå den daglige drift af ambulancerne.

Jørn-Ole Didriksen vil, når de praktiske ting er aftalt og på plads, indkalde til et orienteringsmøde på øerne om sagen.

Parkeringsarealet ved Stigsnæs ønskes drøftet på næste møde - herunder en afklaring af ejerforhold, rydning af træer på forhøjningen mod vandet, og opsætning af picnicbænke m.m.

Forhold omkring vendepladsen ved Omø Fyr ønskes drøftet.