Socialudvalget – Referat – 2. februar 2022

Kompetence

Socialudvalget 

Beslutningstema

Socialudvalget skal godkende dagordenen. 

Indstilling

Konstitueret udvalgsansvarlig afdelingschef  indstiller,

1. at Socialudvalget godkender dagorden

Kompetence: 

Socialudvalget

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2022 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område. Socialudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget godkende bevilling af kommunal medfinansiering til etablering af 8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften eller indgåelse af aftale med KFUMs Sociale Arbejde om en udsættelse af anlægsprojektet.

Sagens indhold

I budgetaftalen for 2021-2024 indgår anlægsprojekt vedr. etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften på Holbækvej 16 i Slagelse med 1,0 mio. kr.

Etableringen er i tråd med Udvalget for Specialiserede Borgerindsatsers Strategi og Handleplan - boligudfordringer socialt udsatte, som blev besluttet den 6. maj 2020.

Økonomiudvalget godkendte 15. marts 2021 på baggrund af indstilling fra Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser, at der blev indgået samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde omkring projektet. KFUMs Sociale Arbejde står herefter for både etableringen (bygherre på projektet) og den efterfølgende drift af boligerne. I sagen blev målgruppen af borgere til de skæve boliger ved Toften fastlagt, således at boligerne målrettes til særlige grupper af særligt socialt udsatte i form af:

• Kronisk hjemløse med psykiske lidelser, misbrugsproblemer og meget komplekse støttebehov.
• Socialt udsatte borgere, der har levet et hårdt liv med misbrug og har misbrugeradfærd, og ikke kan rummes i almindelig opgangsbyggeri eller på almindeligt plejehjem.

Byrådet godkendte 25. oktober 2021 ansøgning fra KFUM Sociale Arbejde om tilskud til etablering af 8 skæve boliger fra Boligstyrelsen. Ansøgningen indebar, at Slagelse Kommune godkendte følgende rammer for samarbejdet

•  at KFUM Sociale Arbejdes forslag om etablering af 8 skæve boliger på Holbækvej 16 i Slagelse godkendes.
• at den kommunalt ejede grund stilles vederlagsfrit til rådighed for KFUM Sociale Arbejdes boligselskab ved, at der indgås lejekontrakt, hvori lejen fastsættes til kr. ”0”.
• at der indgås anvisningsaftale mellem Slagelse Kommune og KFUM Sociale Arbejdes boligselskab på de 8 boliger.
• at anskaffelsessummen for etablering af de 8 boliger på 7,13 mio. kr. som ansøgt af KFUM Sociale Arbejde godkendes.
• at den foreløbige gennemsnitlige husleje for en bolig på 42 m². Kr. 3.600,- pr. måned godkendes.
• at Slagelse Kommune stiller 100% kommunal garanti for realkreditlån for maksimalt 3,73 mio. kr.

Status fra KFUMs Sociale Arbejde januar 2022

Vedr. Tilsagn om støtte:

Bolig og Planstyrelsen har 22. december 2021 givet KFUM Sociale Arbejde tilsagn om støtte til projektet på de ansøgte 3,4 mio. kr.

Vedr. Teknisk forberedelse:

KFUM Socialt Arbejde har som bygherre indgået samarbejde med et lokalt arkitektfirma Vestsjællands Tegnestue i Slagelse, som vil bistå KFUM Sociale Arbejde med bygherrerådgivning i den videre proces. Sammen med arkitektfirmaet er KFUM Sociale Arbejde i gang med den tekniske udarbejdelse af projektet. Således er der nu fremsendt materiale til Slagelse Kommune i forhold til udarbejdelse af lokalplan for grunden.

Vedr. Tidsplan:

Planafdelingen forventer fortsat, at den politiske godkendelse af en lokalplan for området tidligst kan ske i maj - alternativt juni 2022. KFUMs Sociale Arbejde forventer, at udbuddet af projekt kan ske i juni 2022 med byggestart august 2022, samt at byggeriet kan være færdig april 2023. Det bemærkes fra KFUM Sociale Arbejde, at byggesektoren på nuværende tidspunkt har udfordringer i forhold til overholdelsen af tidsplaner, idet der er lange leveringstider på en række byggematerialer.

I projektansøgningen til Bolig og Planstyrelsen, som godkendt i Byrådet den 25. oktober 2021, er anført en samlet anskaffelsessum på 7,130 mio. kr. På daværende tidspunkt vurderede KFUM Sociale Arbejde, at der ikke ville være behov for kommunal medfinansiering.

Efter dialog med deres bygherrerådgiver, så oplyser KFUM Sociale Arbejde, at der er bekymring for hvorvidt der i den kommende udbudsproces indkommer bud indenfor denne økonomiske ramme. Årsagen er, at byggesektoren melder om stigende priser på såvel materialer som udførelse (løn). Vurderingen fra KFUMs Sociale Arbejde og deres bygherrerådgiver er, at det er et realistisk scenarie at resultatet af et udbud af projektet vil overskride den nuværende samlede anskaffelsessum på 7,130 mio. kr. På baggrund af et udbudsresultat kan der derfor blive behov for, at der tages politisk stilling til revideret anskaffelsessum samt kommunal medfinansiering til finansiering af en eventuel merudgift. 

På grund af usikkerheden om muligheden for at realisere projektet indenfor de nuværende økonomiske rammer, så vurderer KFUMs Sociale Arbejde, at de ikke kan bære den økonomiske risiko i forhold til de kontraktlige forpligtigelser til en bygherrerådgiverkontrakt, som er nødvendig for faglig gennemførelse af projektet hos KFUM Sociale Arbejde.

KFUM Sociale Arbejde anmoder derfor om, at der stilles garanti for betaling til anlægsprojektet i forhold til rådgiverhonorar ifald, at projektet ikke kan realiseres grundet, at den økonomiske ramme ikke kan holdes efter et udbud. Der sker i fald garantien udløses kommunal medfinansiering svarende til udgiften til rådgiverhonoraret. 

KFUM Sociale Arbejde anmoder om mulighed for garanti til betaling af rådgiverhonorar, svarende til kommunal medfinansiering på 0,789 mio. kr.

Efter dialog mellem KFUM Sociale Arbejde og Center for Handicap og Psykiatri, så afventer KFUM Sociale Arbejde med at indgå samlet rådgiverkontakt for den fremadrettede proces indtil, at der i Slagelse Kommune er taget stilling til følgende handlemuligheder:

A: Oprindelig anskaffelsessum fastholdes, men der stilles garanti for betaling til anlægsprojektet i forhold til rådgiverhonorar ifald, at projektet ikke kan realiseres grundet, at den økonomiske ramme ikke kan holdes efter et udbud. I fald garantien udløses, vil der være behov for kommunal medfinansiering svarende til udgiften til rådgiverhonoraret. 

B: Såfremt at Slagelse Kommune ønsker det, så er KFUM Sociale Arbejde indstillet på, at det kan aftales at sætte projektprocessen på pause i foreløbigt 1 år og afvente eventuel afdæmpning i byggesektoren. Tilsagnet om støtte til projektet på de ansøgte 3,4 mio. kr. fra Bolig og Planstyrelsen til KFUM Sociale Arbejde er betinget af, at byggeriet påbegyndes inden 4 år fra tilsagnsdatoen den 22. december 2021. Bolig- og Planstyrelsen skal orienteres om ændringer vedr. projektet.

Retligt grundlag

• Bekendtgørelsen om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt socialt udsatte grupper (skæve boliger).

Bekendtgørelse for etablering af skæve boliger giver mulighed for at hente finansiering til projektet fra egne midler, banklån, tilskud fra statslige puljer, tilskud fra fonde mv. eller via kommunal medfinansiering. Der er således også i bekendtgørelsen hjemmel som kommunal medfinansiering til at betaling af rådgiverhonoraret i anlægsprojektet.

Handlemuligheder

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget tage stilling til følgende handlemuligheder:

A: Godkende mulighed for garanti til betaling af rådgiverhonorar, svarende til kommunal medfinansiering på 0,789 mio. kr. ifald at projektet ikke kan realiseres grundet, at den økonomiske ramme ikke kan holdes efter et udbud.

B: Godkende, at administrationen indgår aftale med KFUM Sociale Arbejde om at sætte projektprocessen på pause i foreløbigt 1 år, og afvente eventuel afdæmpning i byggesektoren.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Slagelse Kommune fortsat har behov for flere skæve boliger ud over de 20 eksisterende skæve boliger placeret på Nansensgade(6), Klosterbanken(5) og Nordlunden(9).

De planlagte 8 boliger ved Toften har en defineret målgruppe i form af særligt socialt udsatte med stigende somatiske plejebehov, som der ses stadig flere af og som ikke kan rummes i eksisterende plejeboliger.

Administrationen er enige i, at det er et realistisk scenarie, at resultatet af et udbud af projektet vil overskride den nuværende samlede anskaffelsessum på 7,130 mio. kr. Et udbudsresultat over den økonomiske ramme vil betyde, at der skal tages politisk stilling til en revideret anskaffelsessum samt kommunal medfinansiering til finansiering af en eventuel merudgift. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse Kommune har i anlægsbudgettet placeret et rådighedsbeløb på 1 mio. kr.  til projektet. Beløbet er pt. placeret med 0,5 mio. kr. hhv. i 2021 og 2022.
Begge handlemuligheder forudsætter, at uforbrugt anlægsbudget i 2021 på 0,5 mio. kr. overføres.

Vedr. Handlemulighed A - Mulighed for betaling af rådgiverhonorar
KFUM Sociale Arbejde anmoder om mulighed for garanti til betaling af rådgiverhonorar, svarende til kommunal medfinansiering på 0,789 mio. kr. som derved kan afholdes af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. 

Denne handlemulighed indebærer derfor, at uforbrugt anlægsbudget i 2021 overføres til 2022, og at der søges om en anlægsbevilling på 0,789 mio. kr. til kommunal medfinansiering.

Denne handlemulighed indebærer, at uforbrugt anlægsbudget i 2021 og 2022 overføres til 2023.

Tværgående konsekvenser

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget er ansvarlig for udarbejdelse af plangrundlaget.

Indstilling

Konstitueret udvalgsansvarlig afdelingschef  indstiller,

1. at Socialudvalget godkender handlemulighed A og indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Slagelse Kommune giver mulighed for garanti til betaling af rådgiverhonorar, svarende til kommunal medfinansiering på 0,789 mio. kr. Denne udgift kan afholdes indenfor det eksisterende rådighedsbeløb til projektet på 1,0 mio. kr.
2. at Socialudvalget ved valg af handlemulighed A overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,789 mio. kr. til kommunal medfinansiering.
3. at Socialudvalget godkender handlemulighed B og indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at administrationen indgår aftale med KFUM Sociale Arbejde om at sætte projektprocessen på pause i foreløbigt et år og afvente eventuel afdæmpning i byggesektoren.
4. at Socialudvalget ved valg af handlemulighed B overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 overføres til 2023.

Kompetence

Socialudvalget 

Beslutningstema

Socialudvalget skal beslutte omfang og placering af temamøder samt møder med områdets samarbejdspartnere i 2022.  

Sagens indhold

Temamøder

Socialudvalget har ud over de 7 Socialudvalgsmøder i 2022 mulighed for at planlægge temamøder henover året.

Første temamøde afvikledes den 26. januar 2022, og omhandlede det specialiserede børne- og unge område. 

Det foreslås af administrationen, at Socialudvalget afholder et tilsvarende temamøde torsdag den 24. februar 2022 om Det Specialiserede Voksenområde samt Rådgivning og Udbetalings område, således at Socialudvalget gennem de to temamøder introduceres til området. 

Herudover skal udvalget beslutte, hvilket behov der er for temamøder i øvrigt.  I forhold til Udvalgets mødekalender, afholdes der ikke planlagte Socialudvalgsmøder i april, august og oktober. Administrationen peger derfor på følgende mulige datoer til afvikling af eventuelle temamøder: 

• 27. april 2022
• 24. august 2022
• 5. oktober 2022 

Virksomheder på området

Der er i alt 12 virksomheder samt 3 specialskoler under Socialudvalgets ressortområde. Der er mulighed for, at virksomhedslederne deltager i både udvalgsmøder samt temamøder, hvor det er relevant for samarbejdet.

For at øge Socialudvalgets fælles kendskab til  virksomhedsområdet kan udvalget besøge virksomhederne på en fælles tur, eller ved at afholde Socialudvalgsmøder rundt på virksomhederne gennem valgperioden. 

 Råd og interessenter 

Socialudvalget har en række samarbejdspartnere. Det er blandt andet Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte. Begge råd fungerer som rådgivende organ for både fagudvalg og Byråd. Rådene skal inddrages i sager og politikudvikling vedrørende de konkrete målgrupper, og er en naturlig del af dialogprocesserne omkring fagudvalget. Det er tradition for, at fagudvalg holder årlige dialogmøder med rådene og øvrige interessenter.

Retligt grundlag

Handicaprådets vedtægter 2021 

Handlemuligheder

1. Socialudvalget kan beslutte antal og tidspunkter for afvikling af temamøder
2. Socialudvalget kan beslutte, om de ønsker en fælles tur rundt på virksomhederne eller om Socialudvalget vil afholde udvalgsmøder på virksomhederne gennem valgperioden 
3. Socialudvalget kan beslutte kadence for møder med Råd og interessenter

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret udvalgsansvarlig afdelingschef  indstiller,

1. at Socialudvalget beslutter antal og tidspunkter for afvikling af temamøder
2. at Socialudvalget beslutter, om de ønsker en fælles tur rundt på virksomhederne eller om Socialudvalget vil afholde udvalgsmøder på virksomhederne gennem valgperioden
3. at Socialudvalget beslutter kadence for møder med Råd og interessenter

    

Kompetence

Socialudvalget

Beslutningstema

Socialudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag og projekter m.m.

Sagens indhold

1. Orientering fra udvalgsformand
2. Orientering fra udvalgsmedlemmer
3. Orientering fra administrationen

Orientering om ibrugtagning af almene ældreboliger på Århusvej 2A til botilbudslignende tilbud til voksne med autisme

Slagelse Kommune har siden 2018 haft udgifter til tomgangshusleje til de almene ældre- og handicapboliger på Århusvej 2A, som tidligere husede det socialpsykiatriske botilbud "Ungekollegiet". Boligerne på Århusvej er etableret, og drives efter almenboligloven af Vestsjællands Almene Boligselskab(VAB).

Der har i administrationen, og i samarbejde med VAB løbende været arbejdet på at finde en ny anvendelse indenfor mulighederne i almenboligloven. Der er nu tilvejebragt en løsning som både sikrer anvendelse af boligerne, men også bidrager til at sikre, at voksne borgere med autisme kan tilbydes en tidssvarende bolig.

Baggrunden er, at Autismecenter Vestsjælland har botilbud som har til huse i ældre bygninger i Rosenkildeparken. Der har løbende været et stort fokus både fra Slagelse Kommune, Autisme Center Vestsjælland og fra Socialtilsyn Øst på at rammerne i disse bygninger ikke er tidssvarende. Med ”ikke tidssvarende” menes, at borgerne bor på et værelse uden mulighed for eget bad, toilet og køkken.

De ledige boliger på Århusvej 2A gør det muligt, at de nuværende fysiske rammer kan nedlægges og erstattes af et botilbudslignende tilbud i tidssvarende boliger efter almenboliglovens § 105.

Det er er aftalt med VAB, at de forestår en lettere ombygning og istandsættelse, således at rammerne er indrettet til målgruppen af voksne med autisme. Finansiering af ombygningen sker via boligafdelingen. Der er søgt om byggetilladelse til ombygningen, og det er planen, at boligerne er klar til indflytning 1. maj 2022. Personalet fra det nuværende tilbud følger med over i de nye rammer, og støtten efter serviceloven leveres således forsat af Autismecenter Vestsjælland.

De kommende beboere, som flytter fra et botilbud efter servicelovens § 108 har jf. Almenboligloven krav på, at Slagelse Kommune ved første flytning til erstatningsboligen på Århusvej 2A, betaler beboerindskuddet. Det er alene indskuddet ved førstegangsflytningen, der betales af Slagelse Kommune. Nettoudgiften for Slagelse Kommune til dækning af beboerindskuddet er 60.600 kr. og bevillingen her til er indarbejdet i sagen vedr. Budgetopfølgning 1 2022.

Driftsoverenskomst Forsorgscenter Toften 

Socialudvalget orienteres om, at Administrationen i Center for Handicap og Psykiatri forsætter dialogen omkring revision af driftsoverenskomsten mellem Slagelse Kommune og Bestyrelsen for den selvejende institution Forsorgscenter Toften. Formålet er, at driftsoverenskomsten bliver retvisende for udviklingen af samarbejdet mellem Forsorgscenter Toften og Slagelse Kommune omkring hjemløse og socialt udsatte borgere.

Indstilling

Konstitueret udvalgsansvarlig afdelingschef indstiller,

1. at Socialudvalget  orienteres.

Kompetence

Socialudvalget 

Beslutningstema

Socialudvalget kan beslutte eventuelle input til emner eller dagsordenpunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Indstilling

Konstitueret udvalgsansvarlig afdelingschef  indstiller,

1. at Socialudvalget beslutter eventuelle input til emner eller dagsordenpunkter, som ønskes
   behandlet på kommende møder.

Kompetence

Socialudvalget 

Beslutningstema

Socialudvalget skal beslutte udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i
forlængelse af udvalgsmødet.

Indstilling

Konstitueret udvalgsansvarlig afdelingschef  indstiller,

1. at Socialudvalget skal beslutte udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig
   kommunikation i forlængelse af udvalgsmødet.

Kompetence

Socialudvalget 

Beslutningstema

Socialudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Konstitueret udvalgsansvarlig afdelingschef  indstiller,

1. at Socialudvalget godkender referatet.

Kompetence

Socialudvalget.

Beslutningstema

Udvalget orienteres omkring status på budget 2022 og de økonomiske udfordringer. På baggrund af orienteringen drøftes behov for budgetanalyser inden for udvalgets område. 

Sagens indhold

På baggrund af Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen omkring ”Genåbning af budget 2022 og budget 2023-2026” samt orientering på Byrådets seminar d. 29. januar 2022 orienteres udvalget nærmere omkring udvalgets økonomiske situation.

På baggrund af orienteringen skal udvalget drøfte den økonomiske situation og behov for uddybende budgetanalyser med henblik på at kunne understøtte en senere beslutning omkring fremskaffelse af bidrag til økonomisk genopretning og prioriteringsmuligheder. 

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37-40 omkring kommuners budgetlægning samt Økonomiudvalgets beslutning d. 24. januar 2022 omkring, at fagudvalgene skal orienteres omkring de økonomiske udfordringer på førstkommende fagudvalgsmøde. 

Handlemuligheder

Administrationen foreslår at udvalget, med udgangspunkt i forventninger til udvalgets regnskab 2021 og aktuelle forventninger til 2022, drøfter behov for en eller flere budgetanalyser til brug for det videre budgetarbejde.

Vurdering

Med afsæt i kommunens økonomiske udfordringer vil det være nødvendigt, at udvalget drøfter og tager stilling til behovet for budgetanalyser, som kan medvirke til at give udvalget bedst mulig indsigt i området og dermed bedst muligt beslutningsgrundlag.  

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at udvalget tager orientering om den økonomiske situation til efterretning
1. at udvalget drøfter behov for budgetanalyser til det videre budgetarbejde