Socialudvalget – Referat – 2. marts 2022

Kompetence

Socialudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2021. Derudover skal udvalget indstille overførsel af mindre-/merforbrug på drift og anlæg til 2022. 

Sagens indhold

Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat 2021 for drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af pkt. A opdelt på udgiftstyper. Resultat pr. enhed/virksomhed på drift fremgår af Bilag 1 og resultat på anlæg fremgår af Bilag 2 fordelt på de enkelte projekter.

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021 til 2022 tager udgangspunkt i nedenstående opdeling på ”Budgetrammer”:

• For Budgetramme 1(serviceudgifter og særligt dyre enkeltsager) overføres mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene. For merforbrug over 5% (eller 1. mio.kr.) udarbejdes handleplan til den efterfølgende budgetopfølgning, der viser plan for afvikling af merforbruget indenfor 2 år. (Godkendt af ØU 7. december 2020)
• For Budgetramme 2(overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering) overføres mer-/mindreforbrug ikke mellem regnskabsårene.
• For Budgetramme 3 (anlæg) overfører virksomheder og centre mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene, idet uforbrugte anlægsbudgetter overføres fuldt ud.
• For det brugerfinansierede område og ældreboliger overføres over-/underskud via status og derfor sker der ikke overførsel af drifts- og anlægsbevillinger.

Afvigelse fra disse hovedprincipper skal godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget behandler på møde den 21. marts 2022 de enkelte fagudvalgs anbefalinger med henblik på indstilling i samlet sag til Byrådet den 28. marts 2022.

A. Regnskabsresultat, drift

Regnskabsresultatet for 2021 viser for drift et samlet forbrug på 1.455,0 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 4 for 2021, som blev godkendt i november 2021, var det forventede regnskab anslået til 1.440,1 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således:

B. Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift (bilag 1)

Nedenstående tabel viser, hvordan overførsler på drift (Budgetramme 1) overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder.

Bilag 1 viser for hver virksomhed og center overførsler i henhold til ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”.

Politikområde 4.1, Handicap Psykiatri og Misbrug
Merforbruget på politikområdet skyldes primært Misbrug Myndighed og virksomhederne Autisme Center Vestsjælland og Specialcenter Slagelse. 

Misbrug Myndigheds merforbrug skyldes videreførelse af prøvehandling med Lokalteamet samt øgede omkostninger i forbindelse med indskrivninger og indførelse af ny indskrivningstakst. 

Autisme Center Vestsjællands merforbrug skyldes primært øgede udgifter til enkeltindsatser.

Specialcenter Slagelses merforbrug skyldes ligesom tidligere år primært pladsledighed.

Politikområde 4.2, Børn og Familie
Merforbruget på området skyldes primært væsentlig øget aktivitet i forhold til forebyggende foranstaltninger og på opholdssteder.

Byrådet besluttede i forbindelse budgetlægningen for 2022 at tilføre 9,1 mio. kr. i 2022 til imødegåelse af forventet merforbrug i 2021. Forvaltningen vurderer, at det vil være særdeles vanskeligt at indhente det yderligere merforbrug fra 2021 i 2022. Derfor indstiller forvaltningen at det ydereligere merforbrug på myndighedsdelen på 19,8 mio. kr. ikke overføres til 2022.

Politikområde 4.3, Førtidspensioner og Boligstøtte
Mindreforbruget skyldes, at der i løbet af 2021 er reduceret i antallet af disponible midlertidige boliger til integrationsflygtninge. 

C. Overførsel anlæg (bilag 2)

Regnskabsresultatet for 2021 viser for anlæg samlet uforbrugte anlægsbudgetter på 3,3 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 4 for 2021 forventedes uforbrugt anlægsbudget på 2,0 mio. kr.

Nedenstående tabel viser hvordan overførsler på anlæg overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag 2.

Politikområde 4.1, Handicap Psykiatri og Misbrug
Der er mindreforbrug på alle anlægsprojekterne, hvoraf det største mindreforbrug er på anlægsprojektet Fritliggende skæve boliger (Nordlunden).

Politikområde 4.2, Børn og Familie
I børn og Familie er der mindreforbrug på projektet vedr. opholdssted på Halsebyvænget. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i projektet. 

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn” for Slagelse Kommune afsnit 1.3, som er godkendt af Byrådet den 29. marts 2016 med ændring vedr. overførsel af mindreforbrug.

Som følge af §4-7 i Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK nr. 2431 af 14/12/2021) opgørelses over-/underskud over 5%, der skal indregnes i taksterne senest to år efter.

Handlemuligheder

Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr. overførsel af mer-/mindreforbrug for drift og anlæg eller udvalget kan for specifikke områder anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives dispensationer for de nævnte hovedprincipper.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at kommunens styringsregler følges, og der overføres uforbrugte budgetrammer fra 2021 til 2022 som angivet i bilag 1 (drift) og bilag 2 (anlæg).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Drift, overførsler fra 2021 til 2022
Indstilling fra administrationen indebærer, at der vedr. drift skal overføres merforbrug på netto 35,4 mio. kr. fra 2021 til 2022.
Dette indebærer også, at der netto lægges 0,3 mio. kr. i kassen som følge af difference på enheden for indregning i takster i 2021, samt for meget overført budget til Misbrug Myndighed i forbindelse med hjemtagelse af varmestuedrift i 2021.  

Drift, overførsler fra 2021 til 2023
Herudover betyder indstilling fra administrationen, at der skal tilbageholdes den andel af overskud/underskud, der overstiger 5% af takstindtægterne for de takstfinansierede virksomheder, da overskud/underskud over 5% skal indregnes i taksterne i 2023 jf. reglerne i takstbekendtgørelsen og Rammeaftale Sjælland.

Det betyder, at der overføres et samlet netto merforbrug på 7,5 mio. kr. 2021 til 2023 til indregning i taksterne i 2023.

Der tilbageholdes således beløb til indregning i 2023 takster for virksomhederne:
- Specialcenter Slagelse
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
- Rusmiddelcenter Slagelse
- Familieinstitutionen Havrebjerg

Beløbene fremgår af Bilag 1.

Anlæg, overførsler fra 2021 til 2022
Tilsvarende betyder indstillingen, at der samlet overføres uforbrugte anlægsbudgetter på anlægsprojekter for samlet 3,3 mio. kr.

Overførslerne finansieres over kassen.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konstitueret udvalgsansvarlig afdelingschef indstiller,

1. at Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2021 tages til efterretning.

2. at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der på drift på de respektive politikområder og enheder jf. bilag 1 overføres et samlet merforbrug på i alt 15,6 mio. kr.

3. at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der på drift på de respektive politikområder og enheder jf. bilag 1 overføres et samlet merforbrug på i alt 7,5 mio. kr. til indregning i taksterne i 2023 jf. reglerne for indregning af mer-/mindreforbrug over 5%.

4. at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres et samlet uforbrugt anlægsbudget jf. bilag 2. til anlæg på i alt 3,3 mio.kr.

5. at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at merforbrug på Børn og Familie, myndighed på 19,8 mio. kr. ikke overføres til 2022. 

Kompetence: 

Socialudvalget

Beslutningstema
Udvalget skal med udgangspunkt i godkendt tids- og procesplan og Byrådets beslutning omkring genåbning af budget 2022 drøfte og beslutte udvalgets egen proces med henblik på at kunne levere forslag til besparelser på driften, samt prioritere udvalgets anlægsramme.

Sagens indhold
Økonomiudvalget har på møde d. 21. februar 2022 over for Byrådet indstillet, at Budget 2022 genåbnes på både drift og anlæg.

Drift
Økonomiudvalget indstiller, at besparelsesforslaget i 2022 på 104 mio. kr. tilføres 24 mio. kr. via kassen, hvorefter den samlede besparelse reduceres til 80 mio. kr. samtidig nulstilles 0,7% besparelse og manglende prisfremskrivning på art 2 og 4.

Fagudvalget skal med udgangspunkt i Økonomiudvalgets og Byrådets tidligere drøftelser og beslutninger, samt materiale omkring genåbning af budget 2022, komme med forslag til besparelser.

Anlæg
Økonomiudvalget har samtidig besluttet, at fagudvalgene skal prioritere deres anlægsramme med henblik på, at kommunens samlede anlægsramme i 2022 kan nedjusteres. Fagudvalgene skal med udgangspunkt i nedenstående oversigter vurdere og prioritere om der er anlægsprojekter, som ikke skal igangsættes, udskydes eller fremrykkes.  

• Igangværende anlægsprojekter (overført fra 2021) 
• Vedtaget anlægsbudget 2022
• Anlægsprojekter som i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025 er udskudt

Byrådet træffer endelig beslutning om udvalgenes rammer for genåbning af budget 2022 på mødet d. 28. februar 2022.  

Tidsplan for processen  

1. Marts 2022 - Drøftelser omkring genåbning af budget 2022 og prioriteringsmuligheder.
2. April 2022 - Drøftelser omkring konkrete forslag til besparelser på drift og prioriteringer på anlæg, samt beslutning om materiale, som indgår i høring fra den 11. til 22. april 2022.
3. Maj 2022 - Forlag til besparelser og anlægsprioriteringer godkendes og videresendes til Byrådet.

Besparelsesforslag og anlægsprioriteringer behandles på Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2022.

Arbejdet omkring genåbning af budget 2022 skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for 2023-2026 og Økonomiudvalgets beslutning omkring gennemførelse af budgetanalyser.

Rammerne for budget 2023-2026 behandles og godkendes af Byrådet på mødet den 28. marts 2022.

Retligt grundlag
Styrelseslovens § 37-40 omkring kommuners budgetlægning, vedtaget tids-procesplan proces for Genåbning af budget 2022, samt Økonomiudvalget/Byrådets beslutning om rammerne for Genåbning af budget 2022.   

Handlemuligheder
Administrationen foreslår, at der i løbet af foråret gennemføres følgende proces:   

• Marts
  • Budgetstatus med udgangspunkt i udvalgets regnskab 2021 og forventet resultat 2022
  • Kan/skal og mulige omprioriteringer inden for rammen, bilag 1.
  • K4 nøgletal - budget 2022, bilag 2.
  • Anlægsoversigter (eftersendes)
  • Klarlægning af behov for evt. dialogmøder
• April
  • Administrationens budgetmateriale og forslag til bidrag drøftes med henblik på forslag og prioriteringer, som kan indgå i genåbning af budget 2022
  • Udvalget træffer beslutning om besparelsesforslag og anlægsprioriteringer, som skal sendes i høring
  • Evt. dialogmøder
• Maj  
  • Med udgangspunkt i Byrådets rammesætning og høringssvar godkendes de besparelsesforslag og anlægsprioriteringer, som skal indgå i den videre proces for genåbning af budget 2022

Udvalget kan foreslå konkrete temaer, der ønskes drøftet, ligesom der kan ændres i, hvornår de enkelte elementer drøftes.

Administrationen anbefaler, at høringsprocessen gennemføres som en del af kommunens samlede høringsproces (se bilag 3) med mulighed for afgivelse af skriftligt høringssvar jf. offentliggørelse af høringsmaterialet på kommunens hjemmeside. Høringsmaterialet fremsendes særskilt til Handicaprådet og Udsatterådet.

Vurdering
Udvalgets arbejde omkring udarbejdelse af besparelsesforslag og anlægsprioriteringer skal ses i sammenhæng med kommunens samlede økonomiske udfordringer og medvirke til imødegåelse af disse udfordringer.    

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger

Indstilling
Konstitueret udvalgsansvarlig afdelingschef indstiller,

1. at Udvalget drøfter og godkender proces for udarbejdelse af besparelsesforslag og anlægsprioriteringer på udvalgets område.   

Administrationen gør opmærksom på følgende forhold omkring kompetenceplanen: 

• At den almene del af begravelseshjælp lægges ind under Økonomiudvalget, mens den specialiserede del (ubemidlede) lægges under Socialudvalget.

Kompetence

Socialudvalget 

Beslutningstema

Socialudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt Slagelse Kommune fortsat skal have en Bildsø-lejr for udsatte børn i 0.-4.klassetrin, eller der fremadrettet skal etableres et samarbejde med Røde Kors-lejrene.

Sagens indhold

Lejrchefen for Bildsø-lejren har valgt at stoppe. På den baggrund har forvaltningen gennemgået forudsætningerne for at fortsætte lejren, eller benytte sig af Røde Kors lejre som alternativ.

Bildsø-lejren

Bildsølejren gennemføres i uge 26 (fra søndag til torsdag). Bildsølejren foregår på Bildsøskov Feriekoloni, som ligger i et naturskønt område tæt på stranden. Lejren starter søndag kl. 16.00 med indkvartering og fællesspisning med forældre og søskende. Lejren slutter torsdag kl. 12.00.

Der har hidtil været 40-48 børn på lejren og 13-15 voksne (lejrchef, sagsbehandler samt pædagog- og lærerstuderende). Lejren koster 100 kr. pr. barn og 30 kr. i lommepenge.

Målgruppe for Bildsølejren:

Mål med lejren

Børnene får en lille uges ferie sammen med nærværende og engagerede voksne som har lyst til at give børnene nogle gode ferieoplevelser. En pause fra deres egen hverdag med mulighed for at opbygge nye venskaber, og ferieminder at fortælle klassekammeraterne om, når de vender retur til skolen.  

Omkostninger

Prisen for Bildsø-lejren har de sidste år været på knap 180.000 kr. Derudover har Afdeling for Børn og Familie i de fleste af årene haft en ansat rådgiver med på lejren. Dertil er der et betydeligt planlægnings- og forberedelsesarbejde af lejren.

Slagelse Kommune overtog i 2021 driften af Bildsølejren, og lige pt. ligger lejren i dvale, indtil det bliver afklaret hvordan fremtiden ser ud for den. Hvorvidt det giver et indtægtstab på den normale lejeindtægt (21.000 kr.) er uklart, men det forventes, at lejren kan anvendes til andre formål af Slagelse Kommune i uge 26. 

Røde Kors sommerlejr.

Tilsvarende sommerlejre som Røde Kors arrangerer koster 3000 kr. for børn, og 3250 kr. for unge. Sommerlejrene varer en hel uge, og vil i 2022 være i uge 28, 29 og 30 for børn og unge fra Slagelse.

Mens medhjælperne på Bildsølejren modtager 5.000 kr. er det frivillige på Røde Kors lejrene.

Antallet af frivillige pr. barn/ung er typisk højere på Røde Kors lejrene end de er på Bildsølejren.

Kongelejren som også arrangeres af Røde Kors, og som er for 30 af de 7-14 årige påtænkes at fortsætte som hidtil.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Socialudvalget kan beslutte, at:

                      A. Bildsø-lejren skal fortsætte under hidtidige rammer, hvorved forvaltningen skal                                sikre sig, at   lejren får en ny ledelse hurtigst muligt.

                      B. Udsatte unge, der hidtil har været på sommerlejr i Bildsø kommer på Røde Kors                              sommerlejre.

                      C. En midlertidig løsning for 2022, hvor Røde Kors-lejrene benyttes i 2022, men at                              forvaltningen finder en ny ledelse til Bildsø-lejren, der kan være klar fra 2023.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Røde Kors lejrtilbud mindst har samme kvalitet som Bildsølejren, idet antallet af voksne per barn er højere. Dertil kommer, at Røde Kors lejrene varer en hel uge, hvor Bildsølejren er på fire dage. Placeringen i uge 28,29 eller 30 vurderes også som en fordel, da uge 26 er lige i starten af børnenes sommerferie.

Røde Kors har meddelt, at de godt kan tage de forventede 45 børn på deres lejre, men at de vil være nødt til at fordele dem på flere lejre. Det drejer sig om Solskinslejren hvor adressen endnu ikke er oplyst, Lejr – Opturen på Faxehus efterskole samt Stjernelejren på Skovbo efterskole.

Røde Kors lejre er på nuværende tidspunkt et billigere alternativ til Bildsølejren, idet 45 deltagere hos Røde Kors vil give en samlet udgift på 135.000 kr., hvilket vil være 45.000 kr. lavere end budgettet for Bildsølejren. Dertil vil det give forvaltningen betydeligt færre administrative planlægningsopgaver.

Slagelse Kommune er ikke forpligtet til at tilbyde sommerlejre i forhold til lovgivningen, men det vurderes, at en sommerlejr er et godt tilbud til den beskrevne målgruppe holdt op imod den forholdsvis beskedne udgift.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konstitueret udvalgsansvarlig afdelingschef indstiller,