Sundhedsudvalget – Referat – 31. oktober 2022

Kompetence

Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.     at Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.

Kompetence

Sundhedsudvalget.  

Beslutningstema

Sundhedsudvalget kan godkende budgetopfølgning 4 og dermed forventet regnskab 2022 for udvalgets økonomi.

Sundhedsudvalget orienteres om indstilling af omplacering af anlægsmidler fra Seniorudvalget til Sundhedsudvalget. 

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.   at Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgning 4, som indarbejdes i den samlede budgetopfølgning, der godkendes af Byrådet.

2.   at Sundhedsudvalget tager til orientering, at Seniorudvalget indstiller omplacering af anlægsbevilling svarende til 25,015 mio. kr. i 2022 vedrørende træningsfaciliteter på Blomstergården.

Sagens indhold

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 4 for 2022 med rapportering og dermed godkendelse af forventet regnskab for 2022 på udvalgets område.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i:

• Det korrigerede budget pr. 30. september 2022
• Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata
• Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året

Der er fokus på, at det forventede resultat af budgetopfølgningen er så nøjagtigt som muligt. Det skærpede fokus skal ses i lyset af resultatet af budgetopfølgning 3, udviklingen i forbrugsprocenterne, den forventede overskridelse af servicerammen samt de stigende priser.

Det skal sikres, at besparelsesforslagene fra genåbningen af budgettet kan udmøntes som beskrevet, og at der udarbejdes yderligere handleplaner eller justeringer i nuværende serviceniveau, såfremt dette er nødvendigt for at overholde udvalgets samlede budgetramme. 

Forventet resultat på drift og anlæg

Drift

Der forventes samlet set et mindre forbrug for driftsudgifterne på 8,666 mio. kr.

På Sundhed og Forebyggelse udgør mindre forbrug i alt 3,732 mio. kr.. Årsagen til mindre forbrug er primært en direkte følge af, at der er iværksat aktivitetsstop som konsekvens af budgetgenåbningen i 2022, hvilket betyder mindre forbrug på områderne folkesundhed og sundhedstilbud. Derudover er der mindre forbrug på betalinger til regionen som følge af lavere aktivitet end forudsat ved budgetlægningen. 

Tandplejen forventer et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. som følge af mange ubesatte stillinger. 

Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning 4 og forventet resultat ved sidste budgetopfølgning opdelt på serviceudgifter og øvrige udgifter.

I bilag 1 er forbruget på drift specificeret nærmere.

Anlægsbudgettet vedrørende Træningsfaciliteterne skal rettelig være placeret under Sundhedsudvalget, men ligger under Seniorudvalget. Administrationen anbefaler, at anlægsbudget flyttes til korrekt placering under Sundhedsudvalget. Dette kan Seniorudvalget beslutte under budgetopfølgningssagen. Sundhedsudvalget orienteres om budgetomplaceringen, hvis dette besluttes.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jævnfør Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Kasse- og Regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres fire årlige budgetopfølgninger: Primo året samt pr. ultimo marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelses bevilling. 

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

Handlemuligheder

Sundhedsudvalget har følgende handlemuligheder:

A. Sundhedsudvalget kan godkende den udarbejdede budgetopfølgning for 2022 og sende denne til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

B. Alternativt kan Sundhedsudvalget foretage tilføjelser til budgetopfølgningen.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at indeværende budgetopfølgning er realistisk med de på budgetopfølgningstidspunktet kendte forudsætninger, hvorefter der forventes et samlet mindre forbrug på Sundhedsudvalgets budget ved udgangen af 2022. 

De prioriteringsforslag som blev vedtaget af Byrådet ved genåbning af budget 2022 forventes implementeret fuldt ud for så vidt angår sundhed og forebyggelse. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om anlægsprojektet vedrørende træningsfaciliteterne ved Blomstergården skal tilføres yderligere kr. 700.000 kr. til etablering af forbindelsesgang mellem Blomstergården og træningsfaciliteterne.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.   at Byrådet godkender, at der gives anlægsbevilling til færdiggørelse af træningsfaciliteter på Blomstergården i form af forbindelsesgang på 700.000 kr. 

2.   at Byrådet godkender, at anlægsbevilling på 700.000 kr. finansieres ved konvertering af mindre forbrug på drift under Sundhedstilbud i 2022.

Sagens indhold

Træningsfaciliteterne ved Blomstergården er ved at være færdigbygget og klar til ibrugtagning. Det er forventningen, at byggeriet overdrages den 31. oktober 2022.

Anlægsprojektet har flere gange været udfordret i forhold til at overholde anlægsbevillingen, hvorefter der er givet ekstra bevillinger, da projektforløbet har været præget af flere uforudsete forhold.

På nuværende tidspunkt er status, at der samlet set mangler økonomi til at opføre forbindelsesgangen mellem Blomstergårdens boliger og træningsfaciliteterne. Denne forbindelsesgang i form af en overdækning er afgørende for, at beboerne på Blomstergården ubesværet kan komme til træningshallen og dermed få gavn samt glæde af de nye træningsmuligheder. Det drejer sig om et udgiftsbehov på 700.000 kr.

Årsagen til, at der ikke er dækning til forbindelsesgangen i den nuværende anlægsbevilling er, at der er modtaget en række ekstra regninger fra entreprenøren i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Der er forhandlet et forlig i forhold til disse ekstraregninger. Da byggeriet er tæt på færdiggørelse, har det været vanskeligt at skabe finansiering til at betale dette forlig via besparelser i projektet. Der er fundet besparelser på ca. 300.000 kr. uden at forringe projektets funktionalitet. Tilbage står imidlertid, at der ikke er finansiering til etablering af forbindelsesgangen mellem Blomstergården og træningsfaciliteterne. 

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til kommunestyrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

Kommunestyrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, der ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden Byrådets bevilling. 

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet for Slagelse Kommune, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Godkende, at der gives anlægsbevilling til anlægsprojektet vedrørende træningsfaciliteter på Blomstergården med 700.000 kr. i alt for årene 2022 og 2023 samt, at bevillingen finansieres ved driftsbesparelser på virksomheden Sundhedstilbud i 2022.

2. Beslutte, at der ikke gives yderligere anlægsbevillinger til anlægsprojektet træningsfaciliteter på Blomstergården, hvorefter der ikke etableres forbindelsesgang.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er afgørende for at opnå den oprindeligt vedtagne effekt af træningsfaciliteterne, at der etableres forbindelsesgang mellem træningsfaciliteterne og Blomstergården. Begrundelsen er, at beboerne i de somatiske plejeboliger samt ikke mindst beboerne i de midlertidige boliger på Blomstergården vil have stor gavn og glæde af at kunne benytte træningsfaciliteterne.

Hvis forbindelsesgangen ikke etableres, vil dårligt gående, kørestolsbrugere m.fl. skulle udendørs på ujævnt underlag, hvorved faldrisiko øges. Derudover vil det forudsætte, at beboerne og medarbejderne skal have overtøj på mm., hvilket vil besværliggøre deres anvendelse af træningsfaciliteterne.

Administrationen har gennemgået reserverede anlægsmidler i projektet til brug for træningsmaskiner, inventar mm. med henblik på at finde yderligere besparelser i projektet. Dette ses imidlertid ikke realistisk, idet priserne er steget markant siden budgettet på den del blev godkendt.

Virksomheden Sundhedstilbud forventer mindre forbrug i regnskab 2022 på ca. 1,1 mio. kr., hvorfor der vurderes at være rum til finansiering af anlægsbevilling på 700.000 kr. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Da der forventes mindre forbrug på drift i virksomheden Sundhedstilbud, har det ingen konsekvens for kassen, at der gives en anlægsbevilling til træningsfaciliteterne, som finansieres af drift.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Kompetence

Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Sundhedsudvalget drøfter udvalgets mødekalender for 2023.   

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.     at Sundhedsudvalget drøfter udvalgets mødekalender 2023. 

Sagens indhold

Byrådet godkendte den 26. september 2022 den politiske mødekalender 2023 for byråd, økonomi- og fagudvalg herunder, at temamøder planlægges i tidsrummet 14.00-16.00 og gruppemøder i tidsrummet 16.00 - 17.15.

Af den godkendte mødekalender 2023 fremgår det, at Sundhedsudvalget holder møder den 1. maj og 5. juni. Udvalget kan dog selv beslutte at finde en anden mødedag under hensyntagen til deadlines for produktion og udsendelser af dagsordener. Det kan oplyses, at 1. maj er arbejdernes internationale kampdag og 5. juni er Grundlovsdag og begge dage er lukkedage for administrativt personale.

Byrådet har afsat tid til temamøder forud for hvert byrådsmøde i tidsrummet 14.00-16.00, hvilket har betydning for Sundhedsudvalgets mødetidspunkt den 30. januar og 27. marts 2023. Udover de 2 møder ligger udvalgsmøderne i 2023 ikke længere før et byrådmøde.

Sundhedsudvalget har i 2022 afholdt ordinære udvalgsmøder på mandage kl. 12.00-14.30. Udvalget har desuden i 2022 afholdt dialogmøder med følgende høringsberettigede; Handicaprådet, Ældrerådet og Rådet for Socialt Udsatte. Sundhedsudvalget har også holdt et møde med Frivilligcentret.  

På baggrund af Byrådets beslutning og deraf planlægning af Sundhedsudvalgets mødekalender 2023 foreslår administrationen, at udvalget drøfter mødedatoer og mødetidspunkter for udvalgsmøderne samt tidspunkter for afholdelse af dialogmøder med høringsberettigede.

Administrationen vil samle op på udvalgets drøftelser og udarbejde et forslag til mødekalender 2023 til godkendelse i Sundhedsudvalget.   

Retligt grundlag

Ifølge Sundhedsudvalgets forretningsorden § 2 træffer udvalget beslutning om, hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i overensstemmelse med Byrådets årshjul.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget drøfter udvalgets mødekalender 2023. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger. 

Sagens videre forløb

Sundhedsudvalget skal godkende udvalgets mødekalender 2023 på udvalgets møde den 28. november 2022.

Kompetence

Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Sundhedsudvalget skal drøfte, om der er konkrete emner fra dialogmødet med Rådet for Socialt Udsatte den 5. september 2022, som udvalget ønsker arbejde videre med. 

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller, 

1.     at Sundhedsudvalget drøfter, om der er emner fra dialogmødet den 5. september 2022, som udvalget ønsker at arbejde videre med. 

Sagens indhold

På Sundhedsudvalgets møde den 28. februar 2022 besluttede udvalget en plan for afholdelse af dialogmøder med relevante interesseorganisationer, råd m.fl.

Sundhedsudvalget har afholdt dialogmøde med Rådet for Socialt Udsatte den 5. september 2022 og udvalget ønsker efterfølgende at drøfte, om der er emner, som udvalget ønsker at arbejde videre med.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget drøfter sagen. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger. 

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Sundhedsudvalget orienteres om ændrede regler i forhold til tandregulering og andre særligt dyre behandlinger, der udføres hos privatpraktiserende tandlæge for børn og unge i alderen 0-22 år.   

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1. at Sundhedsudvalget tager sagen til orientering. 

Sagens indhold

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2022 blev den vederlagsfrie tandpleje for børn og unge udvidet fra at omfatte børn og unge mellem 0-18 år til nu at omfatte børn og unge mellem 0-22 år. Børn og unge på 0-22 år har som udgangspunkt frit tandlægevalg.

Den nye bekendtgørelse indeholder også en ny bestemmelse, hvorefter "Byrådet kan beslutte, at tandregulering samt andre særligt kostbare behandlingsydelser, der ydes hos privat praktiserende tandlæger, først må iværksættes, når kommunalbestyrelsen på grundlag af den kommunale tandplejes sundhedsfaglige vurdering har visiteret barnet/den unge til behandlingsydelsen. Ved særligt kostbare behandlingsydelser forstås større kirurgiske indgreb i mundhulen, herunder operativ fjernelse af visdomstænder, samt ydelser, for hvilkeder ikke er fastsat takster i overenskomst mellem henholdsvis KL og Tandlægeforeningen eller KL og Danske Tandplejere".

Det betyder, at Slagelse Kommune indfører en ny procedure, hvorefter den kommunale tandpleje – inden behandlingen påbegyndes - skal visitere barnet/den unge til at få udført tandregulering eller andre særligt kostbare behandlingsydelser, der ydes hos privat praktiserende tandlæger, hvis kommunen skal betale.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse nr. 959 af 14. juni 2022 indeholdende nye bestemmelser om børne- og ungdomstandpleje for 0-22 årlige i henholdsvis § 3 stk. 5 og stk. 6 omhandlende unge på over 16 år og § 4 stk. 4 og stk. 6 omhandlende børn under 16 år. 

Prissætning på tandpleje for børn og unge findes i bekendtgørelsens §3, stk. 5 og §4, stk. 4.

Visitation på tandpleje for børn og unge findes i bekendtgørelsens §3, stk. 6 og §4, stk. 6.

I Slagelse Kommunes kompetenceplan er beskrevet, at § 127 - § 129 om tandpleje for børn og unge er delegeret til beslutning i administrationen.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er relevant med implementering af den nye kan-bestemmelse i bekendtgørelse nr. 959 om tandpleje snarest muligt og senest fra 1. januar 2023.

Hidtil har det været op til den enkelte privatpraktiserende reguleringstandlæge eller almene tandlæge selv at afgøre, om og hvilken behandling der skal udføres. En privat specialtandlæge/tandregulering har således kunnet underkende en kommunal afgørelse om ”ingen behandling” til ”behandling”, hvorefter kommunen har været forpligtiget til at betale uanset pris og uanset at behandlingen ikke ville være blevet udført hos den kommunale tandpleje.

Den nye bestemmelse gør, at der fremover ikke vil fremkomme en forskel på det serviceniveau børn og unge modtaget hos kommunale eller privat tandlæge, da kommunen skal godkende inden behandling hos privat tandlæge.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det vil medføre en besparelse for Slagelse Kommune at implementere visitering af børn og unge forud for behandling hos privat tandlæge for så vidt angår særligt kostbare behandlingsydelser.  Det er ikke muligt at estimere denne besparelse da priserne på behandlingerne er meget svingende, ligesom omfanget ikke kendes. Hertil kommer at målgruppen er udvidet med 4 årgange af unge.

Ressourcemæssigt vil denne nye procedure kræve administration hos den kommunale tandlæge i forhold til at visitere til den konkrete tandbehandling hos den privatpraktiserende tandlæge.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Kompetence

Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Sundhedsudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.     at Sundhedsudvalget orienteres.

Sagens indhold

1. Orientering fra udvalgsformand

2. Orientering fra udvalgsmedlemmer

3. Orientering fra administrationen

Kompetence

Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Sundhedsudvalget kan beslutte eventuelle input til emner eller dagsordenpunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

Kompetence

Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Sundhedsudvalget træffer beslutning om udsendelse af eventuelle pressemeddelelser i forlængelse af dagens udvalgsmøde.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at Sundhedsudvalget beslutter udsendelse af eventuelle pressemeddelelser i forlængelse af dagens møde. 

Kompetence

Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Sundhedsudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller, 

1.     at Sundhedsudvalget godkender referatet.