Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser (2018-2021) – Referat – 6. marts 2019

Godkendelse af dagsorden.

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at dagsorden godkendes.

Fraværende:  Jørgen Andersen (A), Jørn-Ole Didriksen (V)

Godkendt.

Udvalgets medlemmer kan, hvis der mangler præciserende materiale til dagsordenen, henvende sig til formanden.

Udvalget orienteres om igangværende sager.

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at orienteringen tages til efterretning.

Fraværende:  Jørgen Andersen (A)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at orienteringen tages til efterretning

Fraværende:  Jørgen Andersen (A)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget er i gang med en drøftelse omkring etablering af skæve boliger. Udvalget drøftede senest skæve boliger på mødet i den 6. februar 2019, hvor det blev besluttet genoptage sagen på det kommende udvalgsmøde med henblik på lokalplaner og arealer.

Administrationen giver en status på processen. Fra Administrationen deltager Moritz Faloota fra Planafdelingen.

·         Etablering af boliger til særligt udsatte grupper fremgår af Lov om Almene boliger § 5a.

·         Aftale om udlejning og anvisning af boligerne jf. bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2009 § 11.

·         Kommunal garanti for lånefinansieringen fremgår af Lov om Almene boliger § 127.

·         Økonomisk støtte på op til 400.000 kr. pr. bolig fremgår af Lov om Almene boliger § 149a.

·         Den sociale støtte, herunder Bo-støttemetoder efter Housing First princippet ydes med hjemmel i Servicelovens § 85.

Udvalget kan drøfte den videre proces for etablering af skæve boliger. Her henvises til budget notatets punkt: 52 I.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Afhængigt af de løsninger som Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser peger på vil der være behov for at inddrage Miljø- Plan- og Landdistriktsudvalget vedr. planforhold og Erhvervs- og Teknikudvalget vedr. arealer eller bygninger.

Handicap og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at Udvalget drøfter den videre proces for etablering af skæve boliger.

Fraværende:  Jørgen Andersen (A)

Udvalget fulgte indstillingen.

Punktet ønskes genoptaget på udvalgets møde i maj for at undersøge yderligere placeringer i byerne.

Udvalget skal drøfte forskellige anvendelsesmuligheder for almene boliger.

Udvalget har ønsket en drøftelse af forskellige anvendelsesmuligheder for almene boliger.

På mødet deltager Karsten Kryger fra Vestsjællands Amts Boligselskab(VAB) samt Jonna Andersen og Anders Martin Jensen fra Center for Handicap og Psykiatri.

Handicap og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at udvalget drøfter samarbejde med Vestsjællands Amts Boligselskab omkring fremtidige anvendelsesmuligheder for almene boliger.

Fraværende:  Jørgen Andersen (A)

Udvalget drøftede samarbejde med VAB omkring ommærkning af boligerne på Aarhusvej fra ældre | og handicap boliger til familieboliger.  VAB stiller sig positiv overfor ommærkningen. Ommærkningen kræver udarbejdelse af et nyt aftaledokument mellem parterne i forhold til anvisningsretten. Administrationen og VAB arbejder videre med processen.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser orienteres om status på kommunens arbejde med implementeringen af Lov om forsøg med Socialt Frikort.

Udvalget blev på sit møde d. 6. februar 2019 orienteret om forsøgsordningen med Socialt Frikort, hvorefter socialt udsatte borgere kan blive visiteret til socialt frikort. Frikortet skal give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v. uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Jobcenter, Center for Handicap og Psykiatri og Rådgivning og Udbetaling der har til opgave at sikre implementering af forsøgsordningen.

Teamleder Jonna Andersen Center for Handicap og Psykiatri giver på mødet en status over arbejdsgruppens arbejde.

Lov om forsøg med Socialt Frikort. Lov om Social Service afsnit V. Aktivlovens § 11.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser kan tage orienteringen til efterretning, eller bede om yderligere oplysninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Social- og beskæftigelsesudvalget havde et orienteringspunkt på om Socialt Frikort på sit møde d. 4. februar 2019. Punktet blev udsat.

Handicap og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende:  Jørgen Andersen (A)

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget følger udviklingen og får en evaluering af ordningen på udvalgets junimøde.

Udvalget drøfter initiativer, proces og tidsplan for at arbejde med budgetgrundlag og effektiv

udmøntning af vedtagne budgetrammer.

Økonomiudvalget har i sit møde den 18. februar 2019 drøftet oplæg til rammer og proces for udarbejdelse af Budget 2020-2023, som med få bemærkninger og suppleringer vil udgøre det endelige grundlag for beslutningssag i marts. Udvalgene ønskes hurtigst muligt at påbegynde denne proces, således, at der kan afsættes den fornødne tid til inddragelsen i processen.

Den politiske proces indeholder en række aktiviteter i fagudvalgene med henblik på afklaring af budgetgrundlag og sikring af effektiv udmøntning af de vedtagne budgetter. Et af elementerne heri er, at fagudvalgene i marts-juni indgår i dialog med brugere og MED-udvalg om opgaveløsning og effekt m.v. Det sker med henblik på at sikre den bedst mulige anvendelse af de ressourcer, som udvalget disponerer over og opfyldelse af de politiske mål for indsatserne. Heri indgår samtidig, at grundlaget fra den løbende budgetopfølgning indgår i prioriteringen for de kommende budgetår.

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen. Økonomiudvalget skal senest

den 15. september 2019 udarbejde budgetforslag til Byrådet.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at Udvalget drøfter initiativer, proces og tidsplan for videre behandling.

Fraværende:  Jørgen Andersen (A)

Udvalget fulgte indstillingen.

Udvalget holder dialogmøde d. 27. marts 2019 med brugere, pårørende og MED-udvalg samt løbende med Rådene.

Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2018. Desuden skal udvalget indstille til Økonomiudvalg og Byråd vedr. overførsel af mindre-/merforbrug på drift og anlæg til 2019.

Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat 2018 for drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af bilag 1 og er fordelt på udgiftstyper samt resultat pr. enhed/virksomhed. Resultat på anlæg fremgår af bilag 2 og er fordelt på de enkelte projekter.

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2018 til 2019 tager udgangspunkt i ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”, som er godkendt af Byrådet den 29. marts 2016 med ændring vedr. overførsel af mindreforbrug. Heraf fremgår at:

·         For Budgetramme 1 (serviceudgifter og særligt dyre enkeltsager) overføres mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene. For merforbrug over 100.000 kr. udarbejdes handleplan til den efterfølgende budgetopfølgning, der viser plan for afvikling af merforbruget inden for 2 år.

·         For Budgetramme 2 (overførselsudgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering) overføres mer-/mindreforbrug ikke mellem regnskabsårene.

·         For Budgetramme 3 (anlæg) overfører virksomheder og Centre mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene, idet uforbrugte rådighedsbeløb overføres fuldt ud.

·         For det brugerfinansierede område og ældreboliger overføres over-/underskud via status og derfor sker der ikke overførsel af drifts- og anlægsbevillinger

Afvigelse fra disse hovedprincipper skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.

Økonomiudvalget behandler på møde d. 18. marts 2019 de enkelte fagudvalgs anbefalinger med henblik på indstilling i samlet sag til Byrådet den 25. marts 2019.

Regnskabsresultatet for 2018 viser for drift et samlet forbrug på 405,2 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 4 for 2018, som blev godkendt i november 2018, var det forventede regnskab anslået til 418,8 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således:

Mindreforbruget på 11,2 mio. kr. fordeler sig på nedenstående hovedområder:

Myndighed for Handicap og Psykiatri:                   2,9 mio. kr.

Myndighed for Rusmiddel:                                  0,5 mio. kr.

Overførselsudgifter:                                           -0,1 mio. kr.

Virksomheder:                                                    7,4 mio. kr.

Øvrige tværgående enheder:                              0,5 mio. kr.

Mindreforbruget i Myndighed for Handicap og Psykiatri skyldes primært periodeforskydninger samt en stigning på refusionen for Særligt dyre enkeltsager.

Mindreforbruget i Myndighed for Rusmiddel skyldes primært at der er bevilliget færre døgnophold end forventet, og at flere bevilligede ophold er blevet afbrudt før tid.

For virksomhederne skyldes mindreforbruget primært en generel tilbageholdenhed, vakante stillinger ifm. omstruktureringer, højere indtægtsdækket virksomhedsaktivitet samt projekter med mindreforbrug der løber over flere år.

Autisme Center Vestsjælland (ACV) forventede at komme ud med et merforbrug på ca. 3 mio. kr. (godkendt handleplan for 2018/19). Resultatmæssigt er der sket en forbedring med et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette skyldes primært en revisitation af dyre enkeltsager samt lukningen af ACV´s efterskoletilbud.

For øvrige tværgående enheder skyldes mindreforbruget primært et mindreforbrug på PAU-elever.

Nedenstående tabel viser, hvordan overførsler på drift (Budgetramme 1) overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder.

Bilag 1 viser for hver virksomhed og center overførsler i henhold til ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”.

Regnskabsresultatet for 2018 viser for anlæg samlet uforbrugte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 4 for 2018 forventedes uforbrugt rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr.

Nedenstående tabel viser hvordan overførsler på anlæg overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag 2.

Der mangler et afsluttende anlægsregnskab som forventes færdigt medio 2019 med enkelte afsluttende udgifter, herunder bla. revision af anlægsregnskabet.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

Reglerne for overførselsadgang af drift og anlæg fremgår af ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune” afsnit 1.3.

Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr. overførsel af mer-/mindreforbrug for drift og anlæg eller udvalget kan for specifikke områder anbefale Økonomiudvalg og Byrådet, at der gives dispensationer for de nævnte hovedprincipper.

Administrationen anbefaler at kommunens styringsregler følges, og der overføres uforbrugte budgetrammer fra 2018 til 2019 som angivet i bilag 1 (drift) og bilag 2 (anlæg).

Ingen bemærkninger

Handicapchefen indstiller,

1.    at Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2018 tages til efterretning

2.    at Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser anbefaler Økonomiudvalget, at der til drift på politikområde 4.1 til fordeling på de respektive enheder overføres et samlet mindreforbrug på i alt 11,3 mio. kr.

3.    at Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 4.1 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 0,3 mio.kr.

Fraværende:  Jørgen Andersen (A)

Udvalget besluttede at følge indstillingen.

Udvalget orienteres månedligt, udover de kvartalsvise budgetopfølgninger, om forventningen til regnskab 2019.

På grund af økonomiske udfordringer i de senere år på de Specialiserede Myndighedsområder er det besluttet, at følge disse områder tæt både administrativt og politisk.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der skal udarbejdes handleplaner ved forventet merforbrug på over 100.000 kr. Handleplaner forelægges fagudvalg til godkendelse i forbindelse med budgetopfølgninger.

Rapporteringen er udarbejdet, så den kan sammenlignes med de kvartalsvise økonomiopfølgninger.

Myndighedsområdet for Handicap og Psykiatri under USB-udvalget forventes fortsat at være under pres i 2019 jvf. Budgetopfølgning 1. Det skyldes primært:

·         Der tegner sig et billede af, at takstudviklingen på området (indsatser under Serviceloven) er større end den generelle prisfremskrivning af budget 2019. Dette arbejder administrationen med at kvalificere.

·         Overdragelsen af §85 opgaven fra Jobcentret viser, at det budget der er tilført Handicap og Psykiatri en væsentligt mindre en udgiften af de sager der er overdraget. Dette er fortsat under afklaring mellem Handicap og Psykiatri og Jobcentret.

·         Der ses en fordobling af sagerne til STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) – fra 8 helårsborgere i 2018 til 16 helårsborgere i 2019. Der er her primært tale om unge 18 årige som i slutningen af 2018 eller starten af 2019 er overdraget til Handicap og Psykiatri. Årsagen til stigningen er under afklaring.

·         Der ses ligeledes en stigning på 3 komplekse sager som i slutningen af 2018 har fået en BPA ordning (borgerstyret personlig assistance). Helårsvirkningen i 2019 betyder en væsentlig udgiftsstigning.

Ovenstående er de aktuelt konkrete udfordringer – det betyder samtidig, at der ikke er plads til en yderligere aktivitetsforøgelse i løbet af 2019.

Såfremt der sker fuld finansiering af §85 opgaven fra Jobcentret, så forventes ovenstående udfordringer at kunne indeholdes i den samlede ramme under Handicap og Psykiatri.

Myndighed under Rusmiddelcentret samt virksomhederne forventer på nuværende tidspunkt at balancere i 2019.

Fremgår af handleplanerne i fornødent omfang.

Ingen bemærkninger

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

Fraværende:  Jørgen Andersen (A)

Udvalget tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkning:

At økonomiudvalget samt fagudvalget løbende tilsendes afklaringsnotater på de 4 dotter i indstillingen.

Udvalget skal drøfte udpegning til Rådet for Socialt Udsatte.

Ifølge de af Byrådets vedtagne vedtægter for Rådet for Socialt Udsatte udpeger fagudvalget udpege et medlem til Rådet for Socialt Udsatte.

Udvalget har udpeget Bent Jensen til valgperioden 2018-2021. Rådet har konstitueret sig med Bent Jensen som formand. Bent Jensen har på møde i Rådet for Socialt Udsatte den 6. februar 2019 meddelt, at han af personlige årsager ønsker at trække sig fra formandsposten.

Efterfølgende har det været undersøgt om der var kandidater til formandsposten blandt de resterende medlemmer af rådet. Dette er pt. ikke tilfældet.

Fagudvalget skal derfor drøfte udpegning af en repræsentant til Rådet for Socialt Udsatte for den resterende valgperiode, som er indstillet på at varetage formandsrollen. Selve konstitueringen af ny formand og evt. ny næstformand i Rådet for Socialt Udsatte vil ske på et efterfølgende rådsmøde jf. reglerne herom i rådets forretningsorden.

Det fremgår af vedtægterne, at der ikke politisk repræsentation i rådet, men fagudvalget udpeger et medlem til rådet, som udvalget mener, har særlige forudsætninger for at bidrage til rådets arbejde.

Vedtægter og forretningsorden vedlægges som bilag til orientering.

Vedtægter for Rådet for Socialt Udsatte i Slagelse Kommune er godkendt af Byrådet d. 12. september 2011.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Handicap og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at Udvalget drøfter udpegning til Rådet for Socialt Udsatte.

Fraværende:  Jørgen Andersen (A)

Udvalget fulgte indstillingen.

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at orienteringen tages til efterretning.

Fraværende:  Jørgen Andersen (A)

Den 3. april 2019.

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at orienteringen tages til efterretning.

Fraværende:  Jørgen Andersen (A)

Ingen bemærkninger.

Fraværende:  Jørgen Andersen (A)

Ingen bemærkninger.