Børne- og Ungeudvalget (2018-2021) – Referat – 2. december 2019

Godkendelse af dagsorden til Børne- og Ungeudvalgets møde den 2. december 2019.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget godkender dagsorden til mødet den 2. december 2019.

Godkendt.

Byrådet skal beslutte politisk mødekalender for 2020 og 2021 herunder temamøder for byrådet og budgetseminarer.

Byrådet vedtog på møde den 26. august 2019 en foreløbig godkendelse af den politisk kalender (årshjul) for resten af 2019, 2020 og 2021, herunder at møder i skolernes (sommer)ferie så vidt muligt undgås. Byrådet besluttede, at byrådets temamøder blev evalueret inden videre stillingtagen til disse.

Den politiske kalender for 2020-2021 er justeret således, at byrådsmødet i juni begge år er rykket til uge 25, udvalgsmøderne i januar rykkes til uge 3 (2020) og uge 2 (2021) og udvalgsmøderne i august rykkes til uge 33 (2020) og uge 32 (2021). Se bilag 1 og 2.

Udvalgene beslutter selv planlægningen af møderne.

Forslag til mødekalender inkl. temamøder og budgetseminarer sendes til høring i de stående udvalg på deres decembermøder forud for behandling i byrådet 16. december 2019.

Det følger af Styrelseslovens § 2, at kommunens anliggender styres af byrådet.

Byrådet kan vælge at:

1.    Godkende forslag til politisk kalender for 2020 og 2021

2.    Ændre forslag til politisk kalender for 2020 og 2021

3.    Anmode om nyt forslag til politisk kalender

Administrationen anbefaler, at byrådet vedtager en politisk mødekalender

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Økonomiudvalget sender vedlagte politiske mødekalender i høring i de stående udvalg

2.    at Byrådet beslutter en politisk kalender for 2020 og 2021

At 1 - Godkendt.

At 2 - Der udarbejdes revideret mødekalender for 2020 og 2021, hvor der indarbejdes 4 årlige temamøder for Byrådet. Nyt forslag fremlægges for Økonomiudvalget i december 2019 med efterfølgende behandling i Byrådet.

(O) foreslog, ét budgetseminar, halvering af temamøderne, at temamøderne afholdes på Rådhuset og at der sker bred politisk involvering ved indholdet af møderne.

Udvalget ønsker at erstatte mødedatoerne for Børne- og Ungeudvalget den 31. august 2020 og den 5. oktober 2020 til ét møde den 21. september 2020.

Udvalget henstiller til, at eventuelle aflysninger af byrådsseminarer/temamøder skal ske i god tid og ikke bør forekomme.

Søren Lund Hansen (O) opretholder forslag om kun ét budgetseminar, halvering af temamøderne, at temamøderne sker på rådhuset, og at der sker en bred politisk involvering ved indholdet af møderne.

Børne- og Ungeudvalget skal godkende årsplan for 2020 med temaer og emner til behandling i det kommende år.

Ingen bemærkninger.

Udvalget har følgende handlemuligheder:

a.    Udvalget godkender årsplanen, som den foreligger.

b.    Udvalget ændrer i årsplanen.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget godkender årsplanen som grundlag for udvalgets og administrationens planlægning i 2020.

Udvalget tilslutter sig en tematiseret årsplan og at afholde fire temamøder i 2020, en i starten af hvert kvartal. De fastlægges på kommende møde. Det tilstræbes, at temamøderne ligger i tilknytning til udvalgsmøder.

Årsplanen opdateres med høringsmøder og anden mødeaktivitet i forbindelse med budget 2021-2024, så snart høringsperioder mm. kendes.

Årsplanen godkendes med de faldne bemærkninger.

Børne- og Ungeudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2019 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 28,9 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 11,1 mio. kr.  Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget. Anlægsprojekter fremgår af Bilag 1a.

Med denne sag søges 0,7 %-effektiviseringen på Børn- og Ungeudvalgets område neutraliseret for 2020 og frem. Effektiviseringen beløber sig til 9,2 mio. kr. i 2020, stigende til 36,7 mio. kr. i 2023.

Der foreligger i bilag 2 handleplaner for merforbrug på over 100.000 kr. på følgende virksomheder:

Center for Børn og Unge forventer ved denne budgetopfølgning et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug fordeler sig således:

På myndigheden for almenområdet forventes der for nuværende et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Myndigheden for specialundervisning forventer ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 5,4 mio. kr. Merforbruget skyldes en forøget aktivitet på området i forhold til det forventede aktivitetsniveau.

Det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at det forventede merforbrug på specialundervisning på 5,4 mio. kr. bliver håndteret gennem tillægsbevilling og finansieret af kassen.

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet (almenskoler, specialskoler, klubtilbud, ungdomsskole m.fl.) på 0,4 mio. kr.

Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. Størstedelen af virksomhederne forventer et acceptabelt mer-/mindreforbrug, der efter centrets vurdering ligger inden for rammerne for god økonomistyring.

Udbetaling af tilskud efter andet år baseres på skolernes karakterindberetninger fra 9.-klassesprøver i fagene dansk og matematik i skoleåret 2018/2019.

Børne- og Ungeudvalget søger i forbindelse med budgetopfølgning 4 en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på i alt 2,8. mio. kr. til følgende skoler:

·         Nymarkskolen  1,4 mio. kr.

·         Skælskør skole 1,4 mio. kr.

Midlerne benyttes på de nævnte skoler til at fortsætte arbejdet med at hæve det faglige niveau i dansk og matematik.

Tildelingsmodellen for almenskoler indeholder en garantitildeling, som sikrer, at alle skoler kan tilbyde det højere minimumstimetal, der blev indført med den nye skolereform. Med denne garantideling er det ikke givet, at der er en én til én sammenhæng mellem ændring i antal elever og ændring i budgettet. Der foretages derfor en vippeafregning ud fra elevtallet pr. 5.9.

Pr. 5. september 2019 er der et fald på 175 elever i forhold til budgetforudsætningerne. Vippeafregningen udgør 9,7 mio. kr., og mindreforbruget skal tilføres kassen. Beregningen er vist i bilag 1. 

Det er forventningen, at der på ”vippen” for SFO- og klubområdet ved årets udgang er et mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr., der skal tilføres kassen. Dette skyldes primært et større fald af børn, end prognosen indikerede ved budgetlægningen. ”Vippen” er i konstant bevægelse, da den ligeledes bliver påvirket af til/fraflytning og til/afgang af børn i private skoler.

Mindreforbruget på i alt 3,1 mio. kr. skal tilføres kassen, jf. økonomiudvalgets beslutning fra april 2013. Der henvises til opgørelsen i Bilag 1.

Iflg. budgetaftalen 2020-2023 er specialundervisningsområdet tildelt 9,3 mio. kr. i 2020, faldende til 7,7 mio. kr. i 2023 til dækning af det estimerede budgetbehov. I budgetbehovet er der i hvert budgetår indregnet 1,0 mio. kr., der vedrører 1,5% takstnedsættelse af egne specialskoler.

Efter tildeling af budgetbehovet anses områdets budgetter at være retvisende.

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 3,8 mio. kr.

Heraf udgør Skoleudbygning 2,6 mio. kr., der først forventes forbrugt i 2020.

For det samlede dagtilbudsområde (virksomhederne + de centrale poster + vippeordning) forventer Center for Børn og Unge forud for tilførsel fra kassen et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

·         Virksomhederne forventer samlet set et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., under forudsætning af at de bliver kompenseret for det høje børnetal via Vippeordningen.

·         På de centrale poster (forældrebetaling, økonomisk friplads) forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

·         Da børnetallet aktuelt er højere end forventet ved budgetlægningen, er forventningen på nuværende tidspunkt et merforbrug på Vippeordningen på 2,3 mio. kr. Teknikken omkring Vippeordningen er nærmere beskrevet i bilag 1.

Børnehaven i Fredensgade forventede ved opstart af handleplan i september 2019 et merforbrug på 130.000 kr. i 2019. Den iværksatte handleplan forventes at kunne nedbringe merforbruget til 110.000 kr. ved udgangen af 2019 og resten i 2020.

Skovbørnehuset forventede ved seneste budgetopfølgning et merforbrug på 162.000 kr. i 2019. Der er iværksat en handleplan, der forventes at nedbringe merforbruget til 135.000 kr. i 2019 og resten i 2020.

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 6,9 mio. kr.

Heraf udgør Udbygning af Daginstitutionen Firkløveren 6,3 mio. kr., der først forventes forbrugt i 2020, da byggeriet er forsinket på grund af blandt andet jordbundsforhold.

8.3 Produktionsskoler og Forberedende Grunduddannelse (FGU):

FGU er startet den 1. august 2019 og erstatter bl.a. produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelser og erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

Kommunens bidrag til staten afregnes for første skoleår i tredje kvartal 2020.

Satserne til staten er vist i Bilag 1.

Det forventede forbrug på det specialiserede børne- og ungeområde pr. ultimo oktober er beregnet til 292 mio. kr. Efter overført mindreforbrug fra 2018 er budgettet på området opjusteret til 257,3 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2019 er således på 34,7 mio. kr.

Mange af aktiviteterne på det specialiserede børne- og ungeområde er langvarige aktiviteter, hvor den disponerede udgift er kendt. Der er dog usikkerhed i forhold til udgifterne til akutte anbringelser, som der ikke er disponeret med. 

Pr. ultimo oktober 2019 er der disponeret med 128 personer på opholdssteder, 872 i forebyggende aktiviteter, 192 i plejefamilier og 27 på døgninstitutioner. Herudover er der disponeret med 5 unge på sikret institution i 2019.

Iflg. budgetaftalen 2020-2023 er det specialiserede børne- og ungeområde tildelt netto 30,6 mio. kr. i 2020, stigende til 53,3 mio. kr. i 2023 til dækning af det estimerede budgetbehov.

Efter tildeling af budgetbehovet viser en opgørelse af forventet regnskab 2020 et forventet merbrug i 2020 på 14,7 mio. kr., inden medregning af de besparelser, der er lagt ind i forbindelse med budgetaftalen på 5 mio. kr. vedr. opholdssteder, 0,8 mio. kr. vedr. 0,3 % besparelse og 7,3 mio. kr. vedr. yderligere besparelser.

Efter tildeling af budgetbehov og efter fuld effekt af de indregnede sparekrav fra budgetaftale 2020-2023 forventes p.t. en mindre udfordring i 2020 på ca. 1,5 mio. kr. Der arbejdes med at finde en løsning herfor.

Administrationen udarbejder til mødet i Børne- og ungeudvalget i januar 2020, en plan for, hvordan det sikres, at det forventede forbrug for 2020 kan afholdes inden for det udmeldte budget.

For Sundhedsplejen og Tandplejen forventes samlet set et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., hvoraf Tandplejen udgør 2,8 mio. kr.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Der henvises til udarbejdede handleplaner m.v., der vedlægges som bilag.

Administrationen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.   at  Budgetopfølgning 4 for 2019 samt handleplaner godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet

2.   at  Neutraliseringen af 0,7%-effektiviseringen på Børn- og Ungeudvalgets område i 2020 og frem godkendes

Bilag 1a eftersendes til udvalget.

Handleplan for Børnehaven i Fredensgade for 2020 udestår og eftersendes til udvalget.

Handleplanen for Skælskør Skole bør afspejle, at skolen tilføres 1,4 mio. kr. i 2020.

Udvalget efterspørger særskilt budget og regnskab for SFO'erne.

Udvalget efterspørger en mere fokuseret tilgang til budgetopfølgning for 2020, der afspejler fokuspunkter.

At 1: Godkendt med de faldne bemærkninger.

At 2: Godkendt.

At 3: Godkendt.

At 4: Godkendt.

At 5: Godkendt.

At 6: Godkendt.

At 7: Godkendt.

At 8: Godkendt.

At 9: Godkendt.

Børne- og Ungeudvalget skal drøfte styringsark for udvalgets punkter i budgetaftale 2020-2023 samt den løbende opfølgning i 2020.

Byrådet vedtog den 28. oktober budget for 2020-2023. Aftalen viderefører udarbejdelsen af et styringsark til den løbende opfølgning på aftalens punkter.

Bilag 1 indeholder styringsark over de punkter i budgetaftalen, som hører under Børne- og Ungeudvalget.

Det retlige grundlag for budgettet fremgår af Den kommunale Styrelseslov §§ 37-40. I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler for den økonomiske styring af bevillinger mv.

Børne- og Ungeudvalget drøfter punkterne i styringsarket og den løbende opfølgning for 2020.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget drøfter styringsark og den løbende opfølgning i 2020

Drøftet.

Fordeling af midler til at opnå minumimsnormeringer på dagtilbudsområdet tages op på januarmødet, hvor finansloven forventes kendt (jf. pkt. 8 i styringsarket).

Da (V) og (O) ikke er en del af budgetaftalen, tager Helle Jacobsen (V) og Søren Lund Hansen (O) forbehold for opfølning på budgetaftale 2020-2023.

Børne- og Ungeudvalget orienteres om status på etablering af Familieinstitutionen Havrebjerg i den tidligere Havrebjerg Skole.

Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2018 at etablere et eget specialtilbud på den tidligere Havrebjerg Skole. I den forbindelse blev afsat 500.000 kr. i 2018 og 4.500.000 kr. i 2019 til ombygning af skolen til et kommunalt døgntilbud med 8 døgnpladser og 2 akutpladser. Døgntilbuddet på Familieinstitutionen Havrebjerg skal sikre barnet/den unge en helhedsorienteret indsats med vægt på inddragelse af den unge, dennes familie og netværk.

Status på arbejdet med etableringen af det nye døgntilbud er, at ombygningen af Havrebjerg Skole er så langt, at lokalerne er klar til etablering af døgntilbuddet ultimo 2019.

Familieinstitutionen Havrebjerg er organisatorisk forankret under Klostermarken Skole, som således forestår opgaven med idriftsættelse. Status på idriftsættelsen er, at der pt. pågår en proces i forhold til ansættelse af en daglig leder af institutionen, som forventes ansat med start 1. februar 2020. Sideløbende med ansættelse af daglig leder forventes ansat de første 6 af i alt 8 pædagoger inden 1. marts 2020. Dette med henblik på at kunne etablere døgnbemanding, så Familieinstitutionen Havrebjerg er klar til at modtage de første børn/unge d. 1. marts 2020.

Forventningen i forhold til idriftsættelse af Familieinstitutionen Havrebjerg er, at de første 4 børn/unge vil kunne modtages pr. 1. marts 2020, og at der pr. 1. april bliver plads til yderligere 2 for at nå den fulde kapacitet på 8 børn/unge medio maj 2020.

På baggrund af denne implementeringsplan er der lagt et foreløbigt driftsbudget for 2020, som vedlægges som bilag 1 – Budgetoverslag Familieinstitutionen Havrebjerg. På baggrund af driftsbudgettet forventes en pris pr. måned pr. barn/ung anbragt på Familieinstitutionen Havrebjerg at være ca. 58.000 ved 95 % belægning og inkl. to akutpladser.

Personalegruppen på Familieinstitutionen Havrebjerg forventes sammensat på en måde, så det bliver muligt også at tilbyde familiebehandling som en del af ydelserne. Dermed sikres muligheden for, at Familieinstitutionen Havrebjerg også kan indgå i de opgaver i forhold til familiebehandling, der dels ligger hos Slagelse Familiehuse og dels hos eksterne udbydere. Udover at skabe synergi i samarbejdet mellem Familieinstitutionen Havrebjerg og Familiehusene sikres det også, at eventuel periodisk uudnyttet kapacitet i familieinstitutionen benyttes som en del af Slagelse Kommunes forebyggende indsats.

Slagelse Kommune er pt. i dialog med Socialtilsynet om godkendelse af Familieinstitutionen Havrebjerg som et døgntilbud. Godkendelsen forventes at ligge klar, så Havrebjerg kan starte op pr. 1. marts 2020.

Den kommunale styrelseslov.

Børne- og Ungeudvalget kan tage sagen til orientering.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Ungeudvalget tager sagen til orientering.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget tager sagen til orientering.

Taget til orientering.

Udvalget glæder sig til at deltage i åbningen af Familieinstitutionen Havrebjerg sammen med lokalbefolkningen og afholder næste møde i institutionen.

Byrådet skal via fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021 til 131 Skoleudbygning under Center for Børn og Unge. Anlægsmidlerne er prioriteret til tilpasning og modernisering af skolernes faglokaler.

Arbejdet med at modernisere og renovere almenskolernes faglokaler er i fuld gang. Der er for tiden 13 projekter undervejs, og knap en håndfuld projekter er enten afsluttede eller i afslutningsfasen. I bilag 2 ses oversigt over nuværende projekter.

På Børne- og Ungeudvalgets møde den 30. september i år blev administrationen bedt om at udarbejde en liste over yderligere projekter, der kunne igangsættes i 2020. Dermed ville restbeløbet på dengang 5,8 mio. kr. i 2020 blive prioriteret, og der ville ikke være yderligere restbeløb på anlægsprojektet før 2022.

Administrationen har derfor udvalgt yderligere fire projekter til opstart i 2020:

·         Håndværk og design på Nymarkskolen
For nuværende er der ikke et decideret lokale til håndværk og design, og formålet med projektet er at skabe et lokale, der flugter med intentionerne i folkeskolereformen. Det nuværende håndarbejdslokale er ikke renoveret siden 1993, og sløjdlokalet er det originale fra 1955.

·         Håndværk og design på Marievangsskolen
Projektet skal skabe et samlet lokale til håndværk og design, da de for nuværende ligger spredt. Især for det nuværende sløjdlokales vedkommende er en generelt renovering på sin plads, da lokalets funktioner og arbejdsklima ikke er til standard.

·         Håndværk og design på Kirkeskovsskolen
Projektet sigter at skabe et samlet lokale til håndværk og design på skolen. Nuværende lokaler er slidte og trænger til renovering, ligesom der skal installeres flere elevarbejdspladser. Desuden skal indretningen tænkes om, så den flugter med intentionerne i folkeskolereformen, hvor fokus i faget i højere grad er på hele designprocessen og ikke kun på produktion.

·         Madkundskabslokaler på Antvorskov Skole
Projektet sigter at renovere nuværende lokaler til madkundskab. Lokalerne er slidte og er ikke blevet renoveret siden skolen blev bygget i 1980. Et højt antal elever samt mange fritidsbrugere medfører stort slid på lokalerne.

De fire projekter forventes at koste samlet 5,8 mio. kr. inklusive en mindre pulje til uforudsete udgifter.

Med denne prioritering af projekter forventes hele anlægsprojektets budget at blive forbrugt i perioden 2019 til 2021. Se ”Økonomiske og personalemæssige konsekvenser” for overblik over de prioriterede projekter i perioden.

Ifølge Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

Børne- og Ungeudvalget kan vælge at anbefale frigivelse af anlægsbevilling med de prioriteringer, der skitseres i sagen. Alternativt kan udvalget lade administrationen udarbejde en anden prioriteringsliste over projekter.

Administrationen anbefaler, at Byrådet via fagudvalget træffer beslutning om at give an-lægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb, så arbejdet med at forbedre skolernes faglokaler i 2020 og 2021 kan fortsættes.

I 2019 er budgettet på i alt 10,2 mio. kr., og pr. november 2019 forventes det, at der vil være et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der overføres til 2020.

I 2020 vil der stadig skulle bruges midler på de projekter, der er fortsat fra 2019, samt på de fire nye projekter, der skitseres i denne sag. Renoveringerne af skolernes legepladser starter ligeledes op i 2020.

I 2021 er der reserveret 6 mio. kr. til indkøb af erstatning for skolernes smartboards.

I 2022 er der for nuværende ikke prioriteret projekter, ligesom rådighedsbeløbet ikke er frigivet.

Understående tabel viser forventet budget og forbrug, hvor der er indarbejdet samtlige prioriterede projekter:

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der bliver givet anlægsbevilling kr. 10.500.000 i 2020 og kr. 6.000.000 i 2021 til det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet 131 Skoleudbygning.

Godkendt.

Byrådet skal via fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. 0,3 mio. kr. i 2020.

Der er afsat 0,3 mio. kr. i budget 2020 til ombygning af godkendt terrasse/liggehal på hovedhus til permanent boligareal, således at der kan etableres garderobe til børnene i Børnehuset Søbjerggård, Gormsvej 20 4220 Slagelse.

På baggrund af en gennemgang af arbejdstilsynet skal gulvet i garderoben udjævnes. Det kræver dels byggegodkendelse og dels isolering af både gulv og loft.

Der er foreligger en godkendt byggetilladelse til omgående igangsættelse.

I henhold til Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal anlægsbevillingen frigives af Byrådet.

Byrådet kan beslutte at frigive anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til etablering af garderobe i Børnehuset Søbjerggård.

Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling i 2020 til ombygning.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller, at Børne- og Ungeudvalget over for Byrådet anbefaler,

1.    at der bliver givet anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2020 finansieret af rådighedsbeløbet i 2020.

Søren Lund Hansen (O) gør opmærksom på, at der er påført forkert postnummer i sagen.

Indstillingen godkendes.

Børne- og Ungeudvalget skal som opfølgning på Budgetaftalen 2019-2022 drøfte muligheden for at ansætte dagplejere som pædagogiske assistenter eller medhjælpere i daginstitutioner.

I budgetaftalen for 2019-2022 er følgende anført under punkt 31:

”Det undersøges endvidere om ressourcer kan anvendes mere effektivt ved at konvertere udgifter til dagplejere til flere institutionspladser og ansatte dagplejere som pædagogiske medhjælpere eller pædagogiske assistenter; provenuet forbliver i og anvendes på daginstitutionsområdet”.

I perioden 2015-2019 har antallet af 0-2-årige været stigende og der er derfor oprettet flere 0-2-årspladser i daginstitutionerne. Det betyder, at flere forældre, der ønsker det, kan få tilbudt plads i daginstitution.

Nedenstående tabel viser det budgetterede børnetal samt dagpleje- og vuggestuetaksterne i Slagelse Kommune i perioden 2015-2019.

Forældretaksten udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Taksten er dermed udtryk for det samlede udgiftsniveau i henholdsvis dagplejen og vuggestue. I Slagelse Kommune er en plads i daginstitutioner dyrere end en plads i dagpleje.

Der er i Slagelse Kommune ca. 500 børn, der går i dagpleje.

Dagplejen udgør en væsentlig andel af kapaciteten til de 0-2 årige, og størstedelen af dagplejerne bor i Slagelse by, hvor der er mest pres på kapaciteten.

På nuværende tidspunkt er flere daginstitutioner i Slagelse Kommune i gang med tilbygninger (Firkløveren i Slagelse, Livshuset i Slotsbjergby), og der er to nye daginstitutioner på vej (Jonslunden og Ndr. Ringgade, begge to i Slagelse). Disse tilbygninger og nybygninger vil imødekomme de kapacitetsudfordringer, der følger af den forestående lukning af Børnehuset Nord samt stigende børnetal/stigning i søgning til vuggestue.

Hvis dagplejere skal ansættes i Slagelse Kommunes daginstitutioner, vil det fjerne dagtilbudsledernes mulighed for selv ”at sætte deres hold”. Med andre ord vil de opleve en ikke uvæsentlig begrænsning af deres decentrale ledelsesrum.

Der er mange forældre, der kun skriver deres børn op til dagpleje – og foretrækker at vente med at indskrive deres børn i daginstitution, til barnet er 3 år gammel.

Såfremt en større eller mindre del af dagplejen over en årrække omlægges til daginstitutionspladser (eller erstattes af private pasningstilbud), vil det begrænse forældrenes mulighed for at vælge tilbud om plads i dagpleje.

Den kommunale styrelseslov.

Børne- og Ungeudvalget skal drøfte muligheden for og konsekvenserne ved at ansætte dagplejere som pædagogiske assistenter eller medhjælpere i daginstitutioner.

Det er administrationens vurdering, at der ikke er en økonomisk besparelse forbundet med at opsige dagplejere og tilbyde dem genansættelse i Slagelse Kommunes daginstitutioner.

Der vil være en øget omkostning i forhold til at etablere flere pladser i daginstitutionerne – især i Slagelse by.

Det vil indskrænke forældrenes valg i forhold til type af dagtilbud, hvor mange forældre i dag foretrækker dagpleje, indtil barnet fylder 3 år.

Endeligt er det administrationens vurdering, at opsigelse af dagplejere vil medføre en stigning i antallet af private pasningsordninger.

Dagplejere, der genansættes som pædagogiske assistenter eller medhjælpere, kan opleve at skulle gå ned i løn.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget som opfølgning på Budgetaftalen 2019-2022 drøfter muligheden for at ansætte dagplejere som pædagogiske assistenter eller medhjælpere i daginstitutioner.

Drøftet.

Børne- og Ungeudvalget beklager, hvis sagen fejlagtigt har givet anledning til den forståelse, at man ønsker at nedlægge dagplejen. Udvalget ønsker at bevare et alsidigt dagtilbud i Slagelse Kommune.

Børne- og Ungeudvalget skal drøfte brugen af understøttende undervisning i kommunens folkeskoler.

I budgetaftalen for 2019-2022 er følgende anført under punkt 31:

”Det er parternes opfattelse, at der ved omlægning af fordelingen af tid på forskellige faggrupper på børne- og ungeområdet kan opnås besparelser, og dette undersøges snarest muligt, fx mht. anvendelse af flere pædagoger i den understøttende undervisning i indskolingen og på mellemtrinnet.”

Den understøttende undervisning er læringsaktiviteter, der ligger udover de faste fag og emner i folkeskolen. Aktiviteterne i den understøttende undervisning skal virke understøttende for den faglige undervisning og kan samtidig styrke eleverne personligt i form af læringsparathed, sociale kompetencer eller øget motivation og trivsel.

Både lærere og pædagoger kan gennemføre den understøttende undervisning. De almindelige regler om holddannelse gælder ikke for den understøttende undervisning, og der kan derfor frit dannes hold på tværs af eksisterende klasser og klassetrin.

I ressourcemodellen tildeles der for nuværende midler til den understøttende undervisning ud fra en forudsætning om, at 50% af den understøttende undervisning dækkes af en lærer, og 50% dækkes af en pædagog. Dette gælder alle klassetrin.

Nedenfor ses en opgørelse over anvendelsen af lærer-tid og pædagog-tid i den understøttende undervisning de seneste tre skoleår:

Som det ses i tabellen, benyttes der i højere grad lærertimer til at dække den understøttende undervisning, om end andelen er lavere end den var i skoleåret 2017/18. Gennemsnittet dækker ligeledes over ret store forskelle skolerne imellem.

Hvis forudsætningen i ressourcemodellen ændres, så den understøttende undervisning i 0. til 3. klasse kun skulle dækkes af pædagoger, ville der kunne opnås en nettobesparelse på ca. 3 mio. kr. Hvis den understøttende undervisning i både indskoling og mellemtrinnet udelukkende skulle dækkes af pædagoger, ville provenuet være i omegnen af 5,2 mio. kr.

Folkeskolelovens §40; Den kommunale styrelseslov

Børne- og Ungeudvalget skal som opfølgning på budgetaftalen 2019-2022 drøfte muligheden for og konsekvenserne ved at ændre brugen af understøttende undervisning.

Det er administrationens vurdering, at planlægningen af den understøttende undervisning bedst finder sted lokalt og på den enkelte skole, og at skolerne bør sikres ressourcerne til at kunne træffe lokale beslutninger.

Almenskolerne har rammestyring, og det er dermed skolelederens opgave at tilrettelægge undervisningen på bedst mulig måde inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed. Hvis skolelederen vurderer, at den procentuelle sammensætning af lærer- og pædagogtid på den enkelte skole burde være en anden end den, der er tildelt ressourcer til, er det skolelederens ret at prioritere ressourcerne anderledes.

Besparelsespotentialet opstår, da det i gennemsnit er ca. 93.000 kr. billigere årligt at ansatte en pædagog end en lærer. Ligeledes er forudsætningen i ressourcemodellen, at en pædagog ville kunne varetage flere understøttende undervisningslektioner end en lærer.

Derfor vil en ændring af den procentuelle sammensætning af lærer- og pædagogtid i den understøttende undervisning ikke blot betyde, at der ville skulle afskediges lærere og ansættes pædagoger. Det samlede antal ansatte på almenskolerne ville samtidig blive formindsket.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget drøfter brugen af understøttende undervisning i kommunens folkeskoler.

Drøftet.

Børne- og Ungeudvalget ønsker, at alle børn udfordres og trives, og at det flerfaglige samarbejde styrkes. Udvalget efterspørger en status på skolereformen ift. understøttende undervisning.

Helle Blak (F) ønsker at få kendskab til SFO-budgetter plus gældende konteringsregler, når SFO-personale udlånes til skolen. Det tages op ved budgetopfølgningen primo 2020.

Børne- og Ungeudvalget orienteres om status på aktiviteter inden for udvalgets område. En samlet oversigt over aktiviteter inden for udvalgets område danner grundlag for denne orientering.

Vedhæftede bilag indeholder en samlet oversigt over aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område. Oversigten er en sammenskrivning af aftalepunkterne i Budget 2019-2022 og de øvrige store opgaver inden for udvalgets område. Oversigten danner grundlag for en månedlig orientering om status på de samlede aktiviteter, og den bliver løbende opdateret, så status for aktiviteterne er retvisende.

Den kommunale styrelseslov.

Børne- og Ungeudvalget kan tage sagen til orientering.

Administrationen vurderer, at orienteringen er dækkende for den aktuelle status over aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget tager sagen til orientering.

Taget til orientering.

1.    Orientering fra formand

2.    Orientering fra medlemmer

3.    Orientering om henvendelser fra borgere

4.    Orientering fra direktøren

a.    Status på unge, der har gået i segregerede tilbud

b.    Nye Åben Dagtilbud-partnerskaber med fokus på dans og atletik

c.    Ny prøvehandling om 4-dages arbejdsuge i dagtilbud

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget orienteres.

Ad. 1:

Helle Blak (F) orienterede om udvalgets besøg på virksomheder i forbindelse med høring af Børne- og Unge-politikken, hvor de fik mange konstruktive input. Dertil orientering om P4-indslag fra Motalavej, hvor nogle unge ønsker at etablere et musikstudie.

Ad. 2:

Søren Lund Hansen (O) har deltaget i seminar om kommunale naturfagsstrategier.

Lis Tribler (A) gjorde opmærksom på Projekt Aktive Drenge i København (artikel i kommunen.dk), til lokal inspiration.

Ad. 4:

Helle Jacobsen (V) efterspurgte uddybning af opgørelsen over specialundervisningsindsatser; om tallene afspejler et forventeligt niveau, og hvad vi kan udlede af det. Det belyses på kommende møde.

Frank E. Andersen orienterede om en henvendelse fra Akademiet Fodbold Fulton, som tænkes afprøvet i en prøvehandling.

Taget til orientering.

Børne- og Ungeudvalget kan beslutte eventuelle input til kommende møder/dagsordenspunkter.

Administrationen udarbejder og opdaterer løbende oversigten over kommende sager til Børne- og Ungeudvalgets møder. I den forbindelse har udvalget mulighed for at komme med deres input til emner eller dagsordenpunkter, som de ønsker behandlet på kommende møder.

Ingen bemærkninger.

Børne- og Ungeudvalget kan beslutte eventuelle input til kommende møder/dagsordenpunkter.

Sagsoversigten er et vigtigt redskab i planlægningen af kommende udvalgsmøder. Administrationen vurderer, at det skaber værdi, hvis Børne- og Ungeudvalget har input til kommende møder eller dagsordenpunkter. Så vidt det er muligt, vil administrationen imødekomme udvalgets ønsker om tidspunkt for behandling af tilføjede dagsordenpunkter.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget beslutter eventuelle input til kommende møder/dagsordenpunkter.

Der henvises til punkter fremkommet i det øvrige referat.

Børne- og Ungeudvalget træffer aftale om udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i forlængelse af dagens udvalgsmøde.

I Børne- og Ungeudvalgets Forretningsorden §8 er anført, at der på hver udvalgsdagsorden er en sag om pressemeddelelser.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget beslutter udsendelse af eventuelle pressemeddelelser i forlængelse af dagens møde.

Ingen pressemeddelelser efter dagens møde.

Børne- og Ungeudvalget skal godkende referatet af udvalgsmødet.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget godkender referatet af udvalgsmødet.

Godkendt.