Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget – Referat – 11. august 2022

Kompetence

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte, om udvalgsmødet den 3. november skal flyttes pga. sammenfald med KL's beskæftigelsestopmøde Jobcamp. 

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1.     at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter, om udvalgsmødet den 3. november skal flyttes.

Sagens indhold

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets møde i november er placeret torsdag den 3. november kl. 13.30-16.00 i den politisk vedtagne mødekalender for 2022.

Mødet falder imidlertid sammen med Jobcamp 2022, der er KL's årlige beskæftigelsestopmøde. Topmødet afvikles i Aalborg fra den 3. til den 4. november, og medlemmerne af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (EBU) er inviteret.

Næstformanden for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, som også er medlem af EBU, har derfor forespurgt, om november-mødet i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan rykkes til en anden dag.

Af hensyn til koordinering og kadence med øvrige fagudvalg samt Økonomiudvalget og Byrådet, er det vigtigt, at mødet stadig kommer til at ligge i samme uge som de øvrige møder i fagudvalgene. 

Derudover skal der tages højde for udvalgsmedlemmernes deltagelse i møder i andre fagudvalg mv. 

På baggrund af ovennævnte er det muligt at rykke november-mødet til:

Tirsdag den 1/11 kl. 12.00-14.30

Det vil også være muligt at holde mødet tidligere på dagen den 1/11.

Derimod er det på grund af udvalgsmedlemmernes andre møder mv. ikke muligt at rykke mødet til onsdag den 2/11, mens det også vanskeligt lader sig gøre mandag den 31/10 på grund af bl.a. Byrådsmøde og møde i Teknik-, Plan- og Landdistriksudvalget.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 20.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har følgende handlemuligheder:

1. Rykke mødet i november til tirsdag den 1/11 kl. 12.00-14.30

2. Rykke mødet i november til en anden dag/tidspunkt

3. Afvise at rykke mødet

Vurdering

Såfremt udvalget ønsker at rykke mødet, anbefaler administrationen, at udvalget vælger at placere mødet tirsdag den 1/11 kl. 12.00-14.30 (eller tidligere på dagen), da dette forslag tager højde for andre udvalgsmøder mv. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger. 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger. 

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger. 

Kompetence:

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende budgetopfølgning 3, handleplan og forventet regnskab 2022 for udvalgets økonomi, herunder skal udvalget beslutte nødvendige tiltag for at overholde udvalgets samlede budgetramme. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan godkende flytning af stadsarkivar fra KFTU til ØU.

Indstilling

Udviklingschefen indstiller,

1.     at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender budgetopfølgning 3 og aktuel handleplan, som indarbejdes i den samlede budgetopfølgning, der godkendes af Byrådet.

2.     at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender, at budgettet for stadsarkivar flyttes fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget til Økonomiudvalget.

 Sagens indhold

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 3 for 2022 med rapportering og godkendelse af forventet regnskab for 2022 på udvalgets område.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i:

• det korrigerede budget pr. 30. juni 2022 (dvs. inklusive driftsoverførsler 2021-2022 og konsekvenser af genåbning af budget 2022)
• aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata
• forventninger til forbrugsudviklingen resten af året

I budgetopfølgningen er der fokus på budgetområder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, og som derfor kræver særlig handling eller forklaring. Der forelægges handleplaner for de områder, der kræver særlige indsatser i 2022 (se bilag 2).

Der er fokus på, at det forventede resultat af budgetopfølgningen er så nøjagtigt som muligt. Det skærpede fokus skal ses i lyset af resultatet af budgetopfølgning 2, genåbning af budget 2022, udviklingen i forbrugsprocenterne, den forventede overskridelse af servicerammen samt de stigende priser.

Hermed sikres, at udvalget har mulighed for at foretage de nødvendige økonomiske tiltag, så udvalgets samlede budgetramme overholdes, herunder, at besparelsesforslagene fra genåbningen af budgettet kan udmøntes som beskrevet, og at der udarbejdes yderligere handleplaner eller justeringer i nuværende serviceniveau.

Forventet resultat på drift og anlæg

Drift

Centre og virksomheder forventer ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug for driftsudgifterne på 0,8 mio. kr. 

Mindreforbruget på kultur og fritid skyldes fornyet prioritering og opbremsning på udgifter eller igangsættelse særligt vedr.:

- Drift af faciliteter, herunder udskydelse af udskiftning af lyskilder på udvalgte lysanlæg

- Større indkøb vedr. IT og inventar

- Udskydelse af digitalisering af kunstsamling

- Udskydelse af tiltag under udvikling og projekter på kulturen

Mindreforbruget på turisme skyldes forskelle efter genåbning af budget 2022.

Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning 3 og forventet resultat ved seneste budgetopfølgning opdelt på serviceudgifter og øvrige udgifter.

Anlæg

Centret forventer et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 4,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at opstart af nyt 50m bassin ved Slagelse Svømmehal er udsat til 2024-2025. Samt at tagudskiftning på Kabeldepotet først påbegyndes i 2023.

I bilag 1 er forbruget på drift og anlæg specificeret nærmere.

Flytning af budget for stadsarkivar

Stadsarkivar ligger i dag under Kultur, men i kommunens styrelsesvedtægter §14 står der, at Økonomiudvalget har den umiddelbare forvaltning af arkiver. Derfor søges der om at få rykket stadsarkivar-budgettet på 0,4 mio. kr. fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget til Økonomiudvalget.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Kasse- og Regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres fire årlige budgetopfølgninger: Primo året samt pr. ultimo marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter, uden kommunalbestyrelsens bevilling. 

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

A: Godkende budgetopfølgning 3 samt den aktuelle handleplan  

B: Godkende overflytning af Stadsarkivar fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget til Økonomiudvalget

Vurdering

Implementering af besluttede prioriteringsforslag under genåbning af budget 2022 er indeholdt i budgetopfølgning 3 og forventet resultat. Det er fortsat forventningen, at disse forslag implementeres fuldt ud. 

I vedlagte handleplan er fokus på svømmehallerne. Det vurderes, at den beskrevne handleplan kan medvirke til at reducere svømmehallernes merforbrug. Derudover bemærkes det, at svømmehallerne over de seneste år har været i tilsvarende merforbrug. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Fagudvalgenes behandling af budgetopfølgning 3 for 2022 indgår i samlet sag til behandling i Økonomiudvalget den 22. august 2022 og Byrådet den 31. august 2022. 

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage beslutning om fordeling af budget 2022 og fordeling af tilskud i 2022 på det folkeoplysende område. 

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1.     at  Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter fordeling af budget for 2022 og fordeling af tilskud på det folkeoplysende område i 2022 på baggrund af det høringssvar, som Folkeoplysningsudvalget har afgivet.

Sagens indhold

I forbindelse med hvert budgetår skal Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tage beslutning om fordeling af det årligt afsatte budget og fordeling af tilskud på det folkeoplysende område, hvad angår tilskudsbrøker, tilskudsprocenter og andre satser til aftenskoleundervisning og tilskud på det øvrige foreningsområde.

Folkeoplysningsudvalget (FOU) har jf. Folkeoplysningsloven og kompetenceplanen for FOU mulighed for at afgive høringssvar vedr. fordeling af det overordnede budget og fordeling af tilskud på det folkeoplysende område.

Nedenfor oplistes de satser m.v., der har været anvendt i 2021, FOU's forslag til satser i 2022 samt FOU's indstilling til fordeling af budgettet for 2022 på de enkelte områder.

                                                                                        FOU’s forslag   FOU’s forslag

                                                                  Satser for        til satser          til fordeling af

                                                                  2021               i 2022             budget 2022   

Folkeoplysende voksenundervisning

Lønudgift til almene hold                               1/3-del            1/2-del

Lønudgift til instrumentalundervisning            5/7-del            5/7-del            5.289.024 kr.

Lønudgift til hensyntagende hold                    8/9-del            8/9-del

Tilskud til handicappede på hensyntagende hold 100 kr.            100 kr.           190.382 kr.

Lokaletilskud til aftenskoler, lokaler på øerne     100%              100%              21.005 kr.

Lokaletilskud til aftenskoler, særlige lokaler                                                   400.148 kr.

Folkeoplysende foreningsarbejde

Medlemstilskud                                               350/165 kr.     350/175 kr.     3.250.000 kr.

Lokaletilskud til foreninger                               85%               85%               4.031.923 kr.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse          75% til kursus  75% til kursus  675.000 kr.

                                                                     100% transp.   100% transp.

Udviklingspuljen                                                                                           169.900 kr.

Folkeoplysningsudvalget anfører i deres høringssvar følgende:

Folkeoplysende voksenundervisning:

Tilskud til leder- og lærerlønninger:

Tilskudssatser til instrumentalundervisning og tilskud til handicappede på hensyntagne hold indstilles fastholdt.

Tilskudsbrøken til almen undervisning indstilles fastholdt til ½-delen i 2022 jf. tidligere beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget på grundlag af Kulturministeriets opfordring til kommunerne. 

Tilskud til hensyntagende undervisning:

Tidligere tilskudssats på 100 kr. pr. kursus på min. 15 timer indstilles fastholdt.

Lokaletilskud til aftenskoler:

Tidligere besluttede retningslinjer indstilles fastholdt. 100% tilskud til leje af lokaler på Omø samt forholdsmæssigt fordelt tilskud vedr. leje af særlige lokaler.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:

Medlemstilskud:

• Max. 350 kr. pr. medlem mellem 0 og 18 år jf. tidligere beslutninger og
• Max. 175 kr. for medlemmer mellem 19 og 25 år. FOU indstiller at forhøje den tidligere sats fra 165 kr. til 175 kr.

FOU indstiller at omplacere mindreforbruget fra medlemstilskudsbudgettet til ”Tilskud til leder- og instruktøruddannelse” og dermed i 2022 at have det samme tilskudsbudget som tidligere.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse:

FOU indstiller at fastholde de tidligere retningslinjer med 75% i tilskud til kursusgebyrer, dog max. 5.000 kr. pr. træner pr. år, og 100% i tilskud til transport. FOU indstiller endvidere i år at slå de to ansøgningsfrister, henholdsvis 15. juni og 15. december, sammen til en samlet ansøgningsfrist den 1. november, da det i flere måneder ikke har været muligt at søge om tilskud pga. nedlukning af ansøgningsskemaet med baggrund i genåbning af budget 2022.

Lokaletilskud:

FOU indstiller, at tilskudsprocenten på 85% fastholdes.

Udviklingspuljen:

FOU indstiller at Udviklingspuljen forøges med 100.000 kr. fra medlemstilskudsområdet. 

FOU indstiller, at ansøgninger til Udviklingspuljen behandles jfr. retningslinjerne. Normalt 2 ansøgningsfrister, som i år samles til ny ansøgningsfrist den 20. oktober, da det i flere måneder ikke har været muligt at søge om tilskud pga. nedlukning af ansøgningsskemaet med baggrund i genåbning af budget 2022.

Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens §6 og §35.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har følgende handlemuligheder:

1. Udvalget kan beslutte det af Folkeoplysningsudvalget afgivne høringssvar til budgetfordeling og tilskudssatser.
2. Udvalget kan beslutte en anden fordeling af budgettet for 2022 og tilskudssatser på det folkeoplysende område.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de af Folkeoplysningsudvalget afgivne forslag til fordeling af budget for 2022 og fordelingsnøgle/tilskudsbrøker/tilskudsprocenter m.v. i 2022 kan ydes indenfor det afsatte budget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1.     at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres.

Sagens indhold

1. Orientering fra udvalgsformanden

2. Orientering fra udvalgsmedlemmer

3. Orientering fra administrationen

Puljer på kultur- og fritidsområdet:

Udvalget informeres hermed om alle puljer på kultur- og fritidsområdet. Bilagene over forbrug på de konkrete puljer er ajourført op til deadline for udsendelse af dagsorden.

Fritidsområdet:

Bortforpagtning af caféen i Spar Nord Arena Slagelse

Forpagtning af caféen i Spar Nord Arena Slagelse vil blive opslået omkring 1. september hvor udbudsmateriale, kontraktudkast, kravspecifikationer m.v. vil fremgå af annonceringen. Der vil være en ansøgningsrunde, tilbudsrunde og evalueringsrunde med en forventet forpagtningsopstart den 1. marts 2023.

Opstart i Slagelse Talent & Elite

Søndag d. 14. august afholder Slagelse Talent & Elite for første gang STE-dagen, der er en dag, hvor de 19 nye atleter får mulighed for at møde trænere, specialfunktioner, tutorer og hinanden. Dagen byder på både en masse information, men også oplæg, træning, sociale lege og masser af grin. 
Tirsdag d. 16. august skal alle Slagelse Talent & Elite-atleterne møde ind til skoleårets første morgentræning. 

Opstart for Nymarkskolens Talentklasser

Den 18. juni var 43 håbefulde og spændte nye atleter og deres forældre mødt op til infomøde ang. det kommende skoleår. Her mødte de koordinatorer, morgentrænere og specialfunktioner for første gang. De 43 nye atleter starter til august i to nye talentklasser, hvilket bringer antallet af elever i Talentklasserne op på hele 105 på tværs af årgangene. I hele august måned vil atleterne deltage i fællesmorgentræning, hvor de kan vende sig til deres nye skole og nye sociale relationer.

Slagelse Studieby byder nye studerende velkomne

Efter sommerferien starter ca. 850 nye studerende på videregående uddannelser i Slagelse Kommune, og i den forbindelse afholdes der velkomst-arrangement den 7. september kl. 12.30-14.30. Arrangementet starter med en introduktion ved Professionshøjskolen Absalon, hvorefter de studerende melder sig ind på forskellige temaruter, som leder dem gennem byen til socialt samvær og fællesaktiviteter i Lystanlægget. Fritidsafdelingen står sammen med Gerlev Idrætshøjskole for en temarute, som sætter fokus på kommunens muligheder for leg, bevægelse og idræt.

Gadeidrættens Dag den 10. september i Korsør

Foreningen Korsør Skatepark gentager succesen fra tidligere år og afholder Gadeidrættens Dag på Solens Plads i Korsør lørdag den 10. september fra ca. kl. 10-16. Formålet med arrangementet er at skabe opmærksomhed på gadeidræt som idræts- og fritidsaktiviteter til børn og unge samt invitere flere med i foreningens fællesskaber. I løbet af dagen vil der være mulighed for at prøve forskellige gadeidrætsaktiviteter såsom skateboard, løbehjul, strider/løbecykler og panna fodbold.

Korsør Skatepark har interesse fra forskere fra Syddansk Universitet

Fritidsafdelingen har fået en henvendelse fra en gruppe forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet i Odense. Forskergruppen besøger Korsør Skatepark den 23. august, hvor de bl.a. skal høre om det gode samarbejde mellem frivillige og kommune samt arbejdet med at fremme og udvikle både facilitet, aktiviteter og organisering.

Workshop om Halsskov Færgehavn

Onsdag den 24. august kl. 19-21 vil der i Korsør Kulturhus blive afholdt en workshop vedrørende Halsskov Færgehavn. Formålet med workshoppen er at give en foreløbig status på havnen og lave en opsamling på de ønsker og projekter, der har været inde over projektet. Workshoppen henvender sig primært til de foreninger, der har interesse i havnen, men alle er velkomne til at deltage og komme med input til den kommende lokalplan for området.

Justering af anlægsforslag til budgetprocessen

Den 2. juni sendte Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkendte anlægsforslag videre i budgetprocessen for 2023-2026. Efterfølgende har der været en yderligere kvalificering af de enkelte anlægsforslag. Grundet prisudvikling, mv., har flere anlægsforslag fået opjusteret på økonomien. Denne justering på økonomi vil fremgå af de enkelte anlægsforslag, som indgår i den videre budgetproces. 

Øget tilgængelighed til fællesskaber blandt børn og unge med kognitiv funktionsnedsættelse (bl.a. autisme)

I 2021 blev der bevilget 307.000 kr. til at skabe flere og mere kvalificerede idræts- og fritidstilbud til børn og unge med kognitiv funktionsnedsættelse (bl.a. autisme). Den økonomiske støtte gør det muligt for foreningerne at have ekstra undervisere/trænere på deres hold samt at indkøbe relevant undervisningsmateriale og mulighed for uddannelse.

I den kommende sæson oprettes der fem nye hensyntagende fritidstilbud til børn og unge i kommunen. Udbyderne bag holdene er Svøm Slagelse Korsør (som nu har tre hensyntagende hold ugentligt), FriRUMlab, Yoga Tribe og Naturskolen (se vedlagt flyer). Fritidsafdelingen er fortsat i dialog med foreninger, som er interesserede i at starte hold op, og håber på, at der på sigt kan komme endnu flere tilbud i kommunen, som rummer målgruppen.

Herudover afholdes der, i samarbejde med DGI, et kursus for alle interesserede idræts- og fritidsaktører i kommunen. Kurset skal bidrage til at klæde trænere/instruktører på til at varetage undervisning for målgrupper med særlige behov. Kurset afholdes på Torvegade 15 i Slagelse d. 16.august kl. 17.30-20.30.

Forlængelse af navnesponsorat i Antvorskovhallen

Fritidsafdelingen har indgået en 2-årig forlængelse af aftalen med Spar Nord omkring navnerettigheden til Antvorskovhallen (Spar Nord Arena Slagelse). Spar Nord havde option på en 2-årig forlængelse i den tidligere aftale. 

Forlængelsen af aftalen betyder, at der dels tilføres midler til kommunens Idræts- og Fritidspulje, som kan søges af bl.a. foreninger til facilitetsprojekter og arrangementer. Derudover er der øremærket et beløb til opgradering af faciliteter i Spar Nord Arena Slagelse. Det er aftalt, at dette beløb skal gå til indkøb af beskyttelsesgulv, som kan bruges i forbindelse med afvikling af arrangementer i både Spar Nord Arena og i andre haller i kommunen. 

Forlængelsen af aftalen er tidligere på sommeren blevet markeret med en fotosession, hvor næstformanden for KFT-udvalget deltog. 

Kulturområdet: 

Kulturdebat på Guldagergaard 25. august

I samarbejde med Slagelse Kulturråd inviterer Kulturafdelingen til kulturdebat på Guldagergaard 25. august kl. 12 - 16. Her vil Anne Sophia Hermansen holde et oplæg om kunst og kulturs betydning for os som mennesker. Derefter vil der være to debatpaneler med bred repræsentation af kulturaktører omkring kulturlivet og kernefortællingen samt hvordan vi kan styrke kulturlivet. Mickey og Lone Pless afrunder med at fortælle om Nykøbing Falster Revyens arbejde med social ansvarlighed. Det er et tænkt som en forum for kulturaktører med fokus på fællesskab omkring kulturlivet. Kulturrådet vil sammen med udviklingschefen være vært og moderatorer på panelerne. Udvalget har modtaget en invitation. Arrangementet er gratis for deltagere.