1. Godkendelse af dagsorden (B)
1. Godkendelse af dagsorden (B)
Sagsnr.: 330-2018-3619 Dok.nr.: 330-2018-306730 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.
at dagsordenen godkendes
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Thomas Clausen (Ø)
Godkendt, inkl. tillægsdagsorden.
2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)
2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)
Sagsnr.: 330-2018-3619 Dok.nr.: 330-2018-306740 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Orientering fra udvalgets medlemmer.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Knud Vincent (V) ønsker at få afklaret om Slagelse Kommune
har stillet en garanti i forbindelse med udbud af brandredning til søs.
Sten Knuth (V) spurgte ind til:
- Orientering om afslag på DGI visionskommune og evt. andet
samarbejde med DGI
- Status på anmeldelse af byråd for læk af fortrolige
oplysninger i personalesag
- Status på anke vedr. manglede aktindsigt i JIVE-projekt
3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)
3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)
Sagsnr.: 330-2018-3619 Dok.nr.: 330-2018-306803 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Konst. kommunaldirektør orienterede om:
- Huslejeaftale med Falck
- Benchmarkingsamarbejde, herunder administration og ledelse
- Udmøntning af ny centerstruktur
- status på ansættelsesstop på konto 06
Borgmesteren orienterede om:
- Stigsnæs
- Skrot på havnen i Korsør
- Halskov færgehavn: Der arbejdes med en samlet løsning i
fagudvalget. I den sammenhæng påtænkes afholdelse af et borgermøde.
4. Budgetorientering pr. ultimo maj 2018 (O)
4. Budgetorientering pr. ultimo maj 2018 (O)
Sagsnr.: 330-2018-35593 Dok.nr.: 330-2018-303544 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Økonomiudvalget orienteres om udvikling i forbrugsprocenter
og den gennemsnitlige kassebeholdning pr. ultimo maj samt givne
tillægsbevillinger til budget 2018.
Baggrund
I de måneder, hvor der ikke forelægges budgetopfølgninger,
orienteres Økonomiudvalget omkring væsentlige forhold, som indikerer den
økonomiske udvikling.
Center for Økonomi har i bilag 1 indarbejdet forskellige
grafer og tabeller som viser udviklingen i forbrugsprocenter og den
gennemsnitlige kassebeholdning, samt økonomiske forhold af væsentlig betydning
for udviklingen i kassebeholdningens størrelse. Situationen giver følgende
hovedkonklusioner:
Udvikling i serviceudgifter
Forbrugsprocenten for serviceudgifterne ultimo maj 2018 ligger
0,6 %-point lavere end samme tid sidste år. Ved afslutningen af 2017 var der
tale om en overskridelse af servicerammen på 0,8%.
Forbrugsprocenten i forhold til det korrigerede budget er
pr. ultimo maj 0,4 %-point lavere end samme tid sidste år. I 2017 var der ved
årets afslutning en forbrugsprocent på 98,4.
Udvikling i overførselsudgifter
Forbrugsprocenten på overførselsudgifter, inklusiv
forsikrede ledige, ligger ultimo maj 2018 1,1 %-point lavere end samme tid
sidste år. I 2017 var der ved årets afslutning en forbrugsprocent på 99,5.
Udvikling i anlægsudgifter
Forbrugsprocenten på anlæg ligger i forhold til det korrigerede
budget lidt lavere end i maj 2017. Forbrugsprocenterne vil dog ændre sig
markant, hvis Byrådet i juni vedtager at overføre ca. 62 mio. kr. fra 2018 til
2019, som indstillet til fagudvalgene
Likviditetsudvikling
365-dages gennemsnitlig likviditet var ved udgangen af maj 192
mio. kr. Ved udgangen af 2018 forventes den alt andet lige at være steget til
ca. 230 mio. kr.
Retligt
grundlag
Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og
Ledelsestilsyns bestemmelser omkring løbende budgetorientering til
Økonomiudvalget.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger
Vurdering
For Slagelse Kommune som helhed indikerer
forbrugsprocenterne at forbruget alt andet lige vil overholde det korrigerede
budget. Servicerammen er dog under pres på grund af de økonomisk udfordringer
på det specialiserede børne- og ungeområde, specialundervisning, §85 samt
ældreområdet, herunder hjemmeplejen. Der arbejdes videre med handleplaner på
disse områder.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Konstitueret Kommunaldirektør indstiller,
1.
at Budgetorienteringen tages til orientering
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Taget til efterretning.
5. Finansiel strategi 2018 (B)
5. Finansiel strategi 2018 (B)
Sagsnr.: 330-2018-23028 Dok.nr.: 330-2018-288673 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal godkende den finansielle strategi for 2018
Baggrund
Den finansielle strategi forelægges Byrådet ved hver ny
Byråds periode. Økonomiudvalget har behandlet udkast til ny finansiel strategi
den 22. maj 2018 med særlig fokus på:
· Etiske investeringer
· Investeringsrammer
· Risiko
På den baggrund er vedhæftede oplæg udarbejdet efter
Økonomiudvalgets anbefalinger og tilpasninger:
At Slagelse kommunes investeringer i aktier via
investeringsforeninger offentliggøres på kommunens hjemmeside og at
oplysningerne herom opdateres 2 gange årligt pr. 1. marts og 1. oktober.
Og at der accepteres en tærskelværdi på 5 % ved
investeringer i følgende segmenter:
· Fossile brændstoffer
· Voksenunderholdning - sexindustrien
· Spil – hvor der er en indsats med et betalingsmiddel.
· Alkohol
· Tobak
En tærskelværdi på 5 % betyder, at op til 5 % af en
virksomhedsomsætning kan stamme fra de uønskede segmenter. Omkring fossile
brændstoffer er det dog et klart ønske, at der ikke er investeringer i dette
segment. Det er Slagelse Kommunes målsætning, at de øvrige tærskelværdier skal
være så tæt på nul i det omfang, at det er muligt.
Investeringsrammerne er stort set uændret i forhold til
tidligere, der er sket en lille tilrettelse af kontantbeholdningen fra 20 % til
1 % (5 % umiddelbar efter udtrækninger) og investeringer i Emerging Markets,
erhvervsobligationer og aktier kan samlet udgøre 20 %.
Risikomomentet er tilpasset markedssituationen og er efter
anbefaling fra vores finansielle samarbejdspartnere ændret til 0-4 fra 1-5,
hvilket skulle minimere risikoen. Derudover er muligheden for en repromodel
tilføjet i forbindelse med det daglige likviditetsbehov.
Retligt
grundlag
Kommunernes rammer for investeringer er reguleret af
styrelseslovens § 44 og bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes
midler.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af
garantier m.v. og styrelseslovens § 32.
Handlemuligheder
Der er følgende handlemuligheder:
At udkast til finansiel strategi godkendes
At udkast til finansiel strategi godkendes med tilpasninger
At udkast til finansiel strategi forkastes.
Vurdering
Stab for Økonomi og Digitalisering anbefaler, at udkast til
finansiel strategi godkendes.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen
Indstilling
Konstitueret kommunaldirektør indstiller,
1.
at Udkast til finansiel strategi for 2018 godkendes.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Økonomiudvalget ønskede at få oplyst om Slagelse Kommune kan
opsige aftalerne uden yderligere begrundelse såfremt kapitalforvalter
understøtter skattely m.m. Administrationen bekræftede, at det er muligt med 1
måneds varsel.
Anbefales til byrådets godkendelse.
6. Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 - Økonomiudvalget (B)
6. Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 - Økonomiudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2018-24155 Dok.nr.: 330-2018-268788 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Økonomiudvalget skal indstille til Byrådet, hvilke af
Økonomiudvalgets egne anlægsbevillinger, der på baggrund af Budgetopfølgning 2
for 2018, foreslås overført til 2019.
Baggrund
Fagudvalgenes Budgetopfølgning 2 for 2018 viste en
forventning om et samlet mindreforbrug på anlæg i 2018 på 70,9 mio. kr. Byrådet
besluttede på den baggrund på mødet den 28. maj 2018, at få udarbejdet et
forslag til anlægsbevillinger, der udskydes fra 2018 til 2019. Formålet hermed
er at sikre et mere retvisende budget for 2018 samt en opdatering af
anlægsrammen i Budget 2019-2022.
Udgangspunkt for vurderingen af, om en bevilling overføres,
er den forbrugsvurdering for 2018, der blev foretaget i forbindelse med
Budgetopfølgning 2. Udvalget har dog mulighed for at pege på og kommentere
konkrete forhold, der justerer på dette grundlag inden samlet sag forelægges
Økonomiudvalg og Byråd i juni.
I Bilag 1 er vist udvalgets anlæg i 2018 med forventet
forbrug i henhold til Budgetopfølgning 2 samt evt. bemærkninger hertil
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf.
styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens
kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
Handlemuligheder
Udvalget kan bekræfte oversigten
i Bilag 1 til overførsel af anlægsbevilling til 2019 eller vælge at indstille
ændringer heri.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Konst. Kommunaldirektør indstiller,
1.
at Økonomiudvalget til Byrådet anbefaler overførsel af anlæg, i alt
9,026 mio. kr., fra 2018 til 2019 jævnfør Bilag 1 (evt. med justeringer)
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Godkendt.
7. Bevillingsoverførsel af anlæg fra 2018 til 2019 (B)
7. Bevillingsoverførsel af anlæg fra 2018 til 2019 (B)
Sagsnr.: 330-2018-30051 Dok.nr.: 330-2018-302885 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Økonomiudvalg og Byråd skal tage stilling til, hvilke
anlægsbevillinger, der på baggrund af Budgetopfølgning 2 for 2018 skal
overføres til 2019.
Baggrund
Fagudvalgenes Budgetopfølgning 2 for 2018 viste en
forventning om et samlet mindreforbrug på anlæg i 2018 på 70,9 mio. kr. Byrådet
besluttede på den baggrund på mødet den 28. maj 2018 at få udarbejdet et
forslag til anlægsbevillinger, der udskydes fra 2018 til 2019. Formålet hermed
er at sikre et mere retvisende budget for 2018 samt en opdatering af
anlægsrammen i Budget 2019-2022.
Fagudvalgene har på deres møder i juni indstillet til
Økonomiudvalg og Byråd hvilke anlæg, der foreslås overført til 2019. Af bilag 1
fremgår anlæggene i budget 2018 fordelt på udvalg med forventet forbrug i
henhold til Budgetopfølgning 2 samt indstilling om overførsel til 2019.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf.
styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens
kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
Handlemuligheder
Byrådet kan beslutte hvilke
anlæg, der skal overføres til 2019.
Vurdering
Fagudvalgenes indstilling medfører en samlet overførsel af 62,1
mio. kr. til 2019, hvilket vurderes hensigtsmæssig i forhold til de nævnte
formål. Fagudvalgenes indstillinger vedr. overførsel af anlæg fremgår af bilag
2.
I forbindelse med fremlæggelse af Budgetopfølgning 3 i
udvalgene i august vil administrationen udarbejde redegørelse i forhold til de
respektive bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Overførsel i henhold til bilag 1:
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bevillingsønske | |||||
Anlæg | Fordelt på anlægsbevillinger som angivet i Bilag 1 | -62.140 | 62.140 | ||
Finansiering | |||||
Kassen | 62.140 | -62.140 |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Konst. kommunaldirektør indstiller,
1.
at Økonomiudvalg og Byråd godkender overførsel af anlæg som vist i bilag 1
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Økonomiudvalget ønsker forslag til, hvordan der fremadrettet
sikres bedre flerårsbudgettering.
Sagen udsættes til august med henblik på fornyet behandling
i fagudvalg ud fra nærmere beskrivelse af årsag til afvigelser samt de i
fagudvalgne ønskede beskrivelse af alternativer til hel eller delvis
gennemførelse i år.
8. Kort orientering om aftalen om kommunernes økonomi for 2019 (O)
8. Kort orientering om aftalen om kommunernes økonomi for 2019 (O)
Sagsnr.: 330-2018-37110 Dok.nr.: 330-2018-316618 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Økonomiudvalget orienteres om de overordnede rammer i
aftalen om kommunernes økonomi for 2019.
Baggrund
KL og regeringen indgik den 7. juni en aftale om kommunernes
økonomi for 2019.
Serviceramme og anlægsramme
Økonomiaftalen betyder, at servicerammen løftes med 1,7 mia.
kr. og bruttoanlægsudgifterne løftes med 0,8 mia. kr. Derudover reguleres også
de øvrige kommunale udgiftsposter, herunder kommunal medfinansiering af
sundhedsvæsnet, overførselsudgifter m.m.
Som tidligere år er 1 mia. kr.
af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede
anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme. Samtidig er 3 mia.
kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i
budgetterne for serviceudgifterne i 2019.
Lånepuljer
Der afsættes følgende lånepuljer:
· 250 mio. kr. målrettet investeringer med et
effektiviserings-potentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter
på sigt.
· 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle
investeringer på de borgernære områder.
· 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i
vanskeligt stillede kommuner.
Finansieringstilskud
Det ekstraordinære
finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. fortsætter i 2019, hvoraf 2 mia. kr.
fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
Midtvejsregulering 2018
Som en del af økonomiaftalen er
det aftalt, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2018 på 2,9 mia.
kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling.
Alt andet lige svarer det ca.
til 41,7 mio. kr. for Slagelse Kommune og som vil blive mindre udbetalt i
bloktilskud i 2018. Det fordeler sig med godt 31,7 mio. kr. på
overførselsudgifter og godt 10 mio. kr. i for høj PL-regulering.
Ved Budgetopfølgning 2 blev der afrapporteret en
forventet mindreforbrug på overførselsudgifter på 30,2 mio. kr. inden for
Social- og beskæftigelsesudvalget. Alt andet lige vil midtvejsreguleringen dog
forringe budgetbalancen i forhold til Budgetopfølgning 2, idet der dog er
mulighed for at regulere institutioner og de kommunale budgetområder for så
vidt angår reduceret PL.
Det vil alt i alt lægge et yderligere pres på kommunens
finansiering og likviditet, hvilket understreger behovet for stram
økonomistyring.
Til Budgetopfølgning 3 fremlægges samlet forslag til
bevillingskorrektioner.
Øvrige forhold af væsentlig
økonomisk betydning
I aftalen er der enighed om at
understøtte den fortsatte udvikling af den almene boligsektor. Derfor er det
bl.a. aftalt at afvige fra lovgivningens krav om, at det kommunale
grundkapitalindskud fra 2019 skulle udgøre 14%. Det er aftalt, at kommunernes
grundkapitalindskud i stedet vil være mellem 8-12% for familieboliger og 10%
for ungdoms- og ældreboliger i 2019 og 2020.
Videre proces
På budgetteammødet den 20. juni
2018 orienteres nærmere om økonomiaftalen.
De konkrete tal for Slagelse
kommune kan først beregnes, når KL’s tilskuds- og udligningsmodel er opdateret
og Lov og cirkulæreprogrammet er udsendt. Primo august 2018 kendes resultatet
for Slagelse Kommune.
På dette grundlag udsendes
budgetsagen den 8. august og behandles i Økonomiudvalget den 13. august. Samme
dag afholdes budgetorienteringsmøde for Byråd, HovedMED samt chefer.
Retligt
grundlag
Den kommunale styrelsesvedtægt
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
De økonomiske konsekvenser og beregninger af økonomiaftalen
foreligger først til økonomiudvalgets møde i august 2018. De overordnede
økonomiske tendenser vil blive fremlagt på budgettemamødet den 20. juni 2018.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,
1.
at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Orientering taget til efterretning.
Thomas Clausen (Ø) ønsker orientering forelagt Byrådet.
9. Budget 2019 -2022, Forslag til råderumskatalog (B)
9. Budget 2019 -2022, Forslag til råderumskatalog (B)
Sagsnr.: 330-2018-35461 Dok.nr.: 330-2018-302887 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Økonomiudvalget behandler forslag til råderumskatalog, der
skal indgå i de politiske forhandlinger om Budget 2019 -2022 i
august/september.
Baggrund
Byrådet besluttede i møde den 26. marts 2018 en
budgetproces, hvor der udarbejdes et råderumskatalog med besparelsesforslag som
kan indgå i den politiske prioritering i budgetlægningen. Råderumskataloget
blev overordnet fastlagt til at udgøre 2 % af serviceudgifterne samt 5 mio. kr.
i overførselsudgifter.
Det blev samtidig fastlagt, at processen med at udarbejde
råderumsforslag skulle tage udgangspunkt i inddragelse af medarbejderne på alle
de kommunale arbejdspladser. Der har derfor i hele organisationen været
tilrettelagt en proces i MED-systemet, hvor der er sket en aktiv inddragelse i
at udarbejde forslagene.
Som afslutning på denne del af processen har HovedMED den 6.
juni behandlet de udarbejdede forslag, jfr. referat fra HovedMED (Bilag 2).
Råderumskataloget fremgår af bilag 1 med opdeling på de
respektive fagudvalg. Samlet er der i kataloget forslag for 70,2 mio. kr. i
2019 samt årligt ca. 86 mio. kr. i overslagsårene. Dermed overstiger forslagene
i overslagsårene reduktionskravet med årligt ca. 14 mio. kr., mens der i 2019
mangler 2,1 mio. kr. i at opfylde det stillede krav. Sidstnævnte skyldes
hovedsagelig, at der på skoleområdet i 2019 vil være reduceret gennemslagskraft
af forslag, der følger skoleåret (5/12 gennemslag i 2019).
Retligt
grundlag
Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om
kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen.
Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2018 udarbejde budgetforslag til
Byrådet.
Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan godkende råderumskataloget til at indgå
i den videre budgetproces eller fastlægge ændringer indenfor den ramme, som
Byrådet besluttede den 26. marts.
Vurdering
Det vurderes, at de fremlagte forslag samlet set sikre, at
der kan etableres det besluttede økonomiske råderum.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
De økonomiske og personalemæssige konsekvenser fremgår af de
enkelte forslag i råderumskataloget.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Konst. kommunaldirektør indstiller,
1.
at Forslag i råderumskatalog indgår i Byrådet forhandlinger om Budget
2019-2022.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Råderumskataloget oversendt til byrådets forhandlinger og
Budget 2019-2022 med følgende bemærkninger:
Venstre ønsker at følgende foreligger til til
budgetforhandlingerne:
- Opdeling af råderumsforslag, så det fremgår hvilke
forslag, der uden konsekvenser for organisation og/eller uden konsekvenser for
serviceniveau, kan gennemføres.
- Råderumsforslag som beskriver konsekvenser ved at spare 30
mio. kr. på beskæftigelsesindsatserne.
- Råderumsforslag som beskriver mulighederne for reduktion i
udgifter til TR-funktion, herunder sammenligning med nabokommuner.
Ann Sibbern (O) gjorde opmærksom på, at Dansk Folkeparti
ikke har stemt for budgetprocessen, idet der ikke har været en politisk prioritering
af fordeling af råderumskatalog.
Thomas Clausen (Ø) ønsker ikke, at der oversendes et
råderumskatalog til budgetforhandlingerne.
10. Kommunal garantistillelse ved optagelse af nyt lån til gulv i Vesthallen (B)
10. Kommunal garantistillelse ved optagelse af nyt lån til gulv i Vesthallen (B)
Sagsnr.: 330-2018-10577 Dok.nr.: 330-2018-258815 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Baggrund
Vesthallen er en selvejende hal med et 25 år gammelt gulv,
som er slidt efter mange timers brug, både til idræt og kommercielt brug.
Gulvet har skader i belægningen, og banemarkeringerne skal males op.
Såfremt det eksisterende gulv kun repareres, vil det medføre
en udgift på ca. 50.000 kr. inkl. moms, hvilket der er indhentet overslag på.
Udover denne udgift skal der afsættes økonomi til indkøb af
200 stk. masonitplader til afdækning af gulvet ved større arrangementer. Disse
plader giver dog en del støvproblemer for brugerne og personalet i hallen.
Gulvet i gymnastiksal 1 bør også udskiftes grundet
niveauforskel mellem hallen og salen.
Der er indhentet 2 tilbud, og bestyrelsen har valgt Polytans
sportsgulv, som lægges uden svejsninger, samt TRESS til levering af div. flanger
m.v.
Halgulv: 725.000 kr.
Gymnastiksal: 115.000 kr.
Div. beslag: 44.246 kr.
I alt: 884.246 kr.
Vesthallens bestyrelse har fravalgt Unisport sportsgulv, da
dette gulv skal svejses, idet et af problemerne med det nuværende gulv er
svejsningerne.
Vesthallens bestyrelse har mulighed for medfinansiering på
ca. 200.000 kr. til udskiftning af gulvet og ansøger derfor om et
kommunegaranteret lån til nye gulve i Vesthallen på 700.000 kr.
Konsekvenser ved garantistillelse
En garantistillelse på 700.000 kr. vil betyde, at Slagelse
Kommune skal deponere et tilsvarende beløb. Det deponerede beløb bliver
frigivet med 1/25 del pr. år.
Deponeringsforpligtigelsen på 700.000 kr. skal finansieres
indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
Retligt
grundlag
Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af
garantier m.v. § 3 stk. 1
nr. 8
Handlemuligheder
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ser følgende
handlemuligheder:
A. Udvalget
anbefaler over for Byrådet, at der gives kommunal garantistillelse til lån i
Vesthallen på 700.000 kr. ved at omprioritere inden for udvalgets egen
budgetramme.
B. Udvalget
anbefaler over for Byrådet, at der gives afslag på ansøgningen om
garantistillelse.
Vurdering
Administrationen anbefaler løsning b, da
deponeringsforpligtigelsen ikke kan finansieres inden for Kultur- og
Fritidsudvalgets budgetramme.
Såfremt udvalget vælger Handlemulighed A, skal
garantistillelsen godkendes af Byrådet og ske på følgende betingelser:
· Løbetiden på lånet må ikke overstige 25 år
· Lånet skal være fastforrentet
· Afdragsprofilen skal være annuitets- og/eller serielån og må ikke
være afdragsfrit
· Et tilsagn om garantistillelse løber 1 år fra Byrådets
godkendelse
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Handlemulighed A:
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | -700 | ||||
Anlæg | |||||
Afledt drift | |||||
Finansiering | 1.04 | 700 | |||
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Kassen |
Handlemulighed B: Ingen konsekvenser.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller
1.
at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at ansøgning om
garantistillelse ikke imødekommes.
Beslutning i Kultur- og
Fritidsudvalget den 8. maj 2018:
Fraværende:
Ebbe Jens Ahlgren (V)
Sagen udsættes.
Genoptagelse
Kultur- og Fritidsudvalget forelægges Vesthallens
årsregnskab med henblik på at træffe beslutning om anbefaling overfor Byrådet.
Indstilling
Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller
2.
at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at ansøgning om
garantistillelse ikke imødekommes.
Beslutning i Kultur- og
Fritidsudvalget den 12. juni 2018:
Fraværende:
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at
ansøgningen om garantistillelse oversendes til budgetforhandlingerne.
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker et samlet overblik over
vedligeholdelsesplaner for hallerne.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales over for
byrådet.
11. Slagelse Almenenyttige Boligselskab afd. kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti (B)
11. Slagelse Almenenyttige Boligselskab afd. kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti (B)
Sagsnr.: 330-2018-36599 Dok.nr.: 330-2018-309918 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Økonomiudvalget skal godkende lånoptagelse i forbindelse med
ekstraordinære renoveringsarbejder i Slagelse Almennyttige Boligselskab (SAB),
afdeling Kassebjerggård. Byrådet skal godkende kommunal garanti. Både lån og
garanti udgør 2,89 mio. kr.
Baggrund
Afdeling Kassebjerggård, SAB, der er beliggende på Apollovej
1-51, Slagelse ansøger om godkendelse af lånoptagelse og kommunal garanti på
lån i forbindelse udskiftning af tage og udbedring af gavle på afdelingens 13
dobbelthuse og 1 fælleshus.
Afdelingen består af 26 seniorboliger og et fælleshus og er
opført i 2004 i røde teglsten med tegltage med meget lav hældning. Den lave
hældning har helt fra start medført store bygningsmæssige udfordringer –
derudover har der været udfordringer med at dræne grunden for vand, der har
medført at vandet er trukket op i boligerne. En del af boligerne har af samme
årsag fået udskiftet gulv. Dræn og gulvudskiftning er håndteret med hjælp fra
Byggeskadefonden.
Der har været gennemført syn- og skønssag i 2011, hvor
skønsmanden afviste, at der i relation til tag og undertag skulle være
problemer med risiko for vandindtrængning, frostsprængning m.v. Det er ikke
muligt, at rejse erstatningskrav overfor hverken entreprenør eller rådgivende
arkitekt, da begge firmaer er gået konkurs.
Årsagen til problemerne med tagene er primært en
konstruktionsfejl. Hvor man ikke har overholdt de byggetekniske
krav/anbefalinger til tegltage med en hældning på 30 %. Boligerne er opført med
en hældning på 14 %, hvilket betyder, at der kan lægge sig lunker i underdugen,
hvorved underdugen kan ødelægges og lede vandet videre ind i loft/bolig og ind
i murværket.
Årsagerne til de udfaldene fuger er primært en
utilstrækkelig fastgørelse mellem mur og tagværk m.v. Resultatet er at den
øverste del af muren bringes i små gentagende bevægelser ved blæst og ved
temperatursvingninger, hvilket fører til løse fuger, som herefter falder ud.
Byggeskadefonden har allerede ved byggeriets start advaret
om de mulige problemer med både tage og mure, og samtidig meddelt, at den ikke
ville give dækning for skader som skulle opstå som følge af de påpegede
forhold.
DAB har i samarbejde med SAB og afdelingen undersøgt
mulighederne for en solid og langtidsholdbar tagløsning, samt en løsning for
udbedring af udfaldene fuger i gavle.
Alle tage udskiftes incl. undertage. Spær og lægter
bibeholdes, men forstærkes og erstattes af tagpap. Der indarbejdes en ny udluftning
af undertaget/loftet, for at sikre imod kondens og risiko for fugtskader.
Valget af en tagpapløsning og farvevalg er drøftet med Slagelse Kommune, som
har tilkendegivet at man kan godkende løsningen.
Alle sydvendte gavle vil blive renoveret og forstærket med
stærkere murbindere m.v. og genopfuget.
Der har været afgørende, at finde en økonomisk løsning, der
både sikre, at der er tilstrækkelige henlæggelser til afdelingens
vedligeholdelsesbehov nu og de følgende 10 år, men også en løsning som holder huslejen
i ro.
Udskiftning af tage og renovering af gavle er budgetlagt til
3,59 mio. kr. inkl. Rådgiverhonorar og finansieringsomkostninger.
Administrator DAB har med henblik på at støtte afdelingen i
en svær situation besluttet, at bidrage med 700.000 kr. i tilskud til
renoveringen. SAB har ikke økonomisk mulighed for at støtte. Så den resterende
del af udgiften på 2,89 mio. kr. skal derfor lånefinansieres.
Lånoptagelsen vil medfører en
mindre husleje stigning på 0,45 % oveni den allerede varslede huslejestigning
på 2,05 % eller i alt 2,5%. Huslejeniveauet ligger på mellem 7.300 – 9.015 kr.
med en størrelse på 75 – 96 m2 før huslejestigningen.
Projektet er godkendt af
beboerne på et afdelingsmøde den 2. maj 2018 og boligselskabets bestyrelse den
3. maj 2018.
Der er indhentet lånetilbud ved BRF-Kredit og udgør et 30
årigt fastforrentet realkreditlån.
Retligt
grundlag
Optagelse af lån mod pant i fast ejendom skal godkendes af
kommunen jf. almenboliglovens § 29 stk. 1.
Kommunen kan yde kommunal garanti for lån til ekstraordinære
renoveringsarbejder jf. almenboliglovens § 91, § 98 og § 127.
Det følger af styrelseslovens § 41, at Byrådet skal godkende
kommunal garantistillelse.
Kommunen skal ikke godkende
huslejestigninger under 5 % jf. Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
§ 10 stk. 3
Handlemuligheder
Kommunen kan stille kommunal
garanti til lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er ikke defineret,
hvad ekstraordinære renoveringsarbejder omfatter. Det er dermed kommunerne, som
beslutter hvilke arbejder, der kan betragtes som ekstraordinære
renoveringsarbejder, og der er således et vist rum for fortolkning. Efter
ministeriets opfattelse er rene forbedringsarbejder ikke omfattet. Det gælder
uanset formået med forbedringsarbejderne. Det vurderes endvidere, at
ekstraordinære renoveringsarbejder typisk er arbejder, som er påtrængende at få
gennemført.
Det vurderes, at udskiftning af tage og reparation af gavle
er en nødvendighed for at begrænse skaderne ved vandindtrængning m.v.
Byrådet kan stille garanti, men er ikke forpligtet hertil.
Der er således 2 handlemuligheder:
1. at give tilsagn
om garantistillelse
2. at give afslag
på garantistillelse
Vurdering
Finans, Betaling og Revision anbefaler, at ansøgning om
optagelse af lån og garantistillelse imødekommes.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Garantistillelse for lån optaget i almennyttige boliger er
ifølge lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2 nr. 1 ikke omfattet af den kommunale
lånoptagelse og påvirker dermed ikke kommunens låneramme.
En garantistillelse vil kunne få konsekvenser for Slagelse
Kommune, såfremt lånet misligholdes. Dette sker dog yderst sjældent, og med
udgangspunkt i afdelingens nuværende drift og regnskab pr. 31. marts 2017
vurderes der ikke at være øget risiko for tab. Et eventuelt tab finansieres af
kassen.
Afdelingen har 2 lån i BRFKredit, hvor den samlede kommunale
garantiforpligtigelse udgør 6,2 mio. kr. pr. 31. december 2017.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Børn og Ungedirektør indstiller,
1.
at låneoptagelse på maksimalt 2.890.000 kr. for afdelingen Kassebjerggård
godkendes
2.
at der meddeles 100% garanti på lånet.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
12. Licitationsresultat på renoveringen af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)
12. Licitationsresultat på renoveringen af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)
Sagsnr.: 330-2016-996 Dok.nr.: 330-2018-304631 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Der har været afholdt licitation (tilbudsindhentning) på
renoveringen af ydermolerne på Halsskov Færgehavn.
Udvalget skal tage stilling til hvilke af de mulige optioner
der ønskes igangsat med henblik på renoveringen af ydermolerne i Halsskov
Færgehavn.
Baggrund
Denne type sager behandles normalt i fagudvalget, men
grundet evt. udskydelse af opstart, behandles denne sag i Økonomiudvalget.
Der er indhentet 5 tilbud, hvoraf det billigste tilbud
samlet var på 8.448.846 kr. og det dyreste på 14.396.000 kr. inkl. alle optioner.
I tilbuddet var der indeholdt flere optioner, således at der
var handle muligheder i forhold til igangsættelse af arbejdet. De 2 optioner
er:
Option 1:
Udføres med en træbelægning, af Azobé træ som top på molerne
– som i Færgehavnen.
Pris: 4.835.955 kr. uden afsat 15 % til uforudseelige
udgifter.
Option 2:
Udføres med en ren betonbelægning.
Pris: 3.581.151 kr. uden afsat 15 % til uforudseelige
udgifter.
Der er bevilliget 6.000.000 kr. til renoveringsarbejdet
inkl. rådgivningshonorar, undersøgelser og udgifter til uforudseelige udgifter.
Af det samlede anlægsbeløb vurderes, af rådgiver, at der skal afsættes 15 % til
uforudsigeligeudgifter da der er tale om et vandbygningsprojekt.
Hvilket giver et restbudget til anlægsfasen på 5.119.300 kr.
Administrationen ser, at der er 4 forskellige scenarier for,
at opgaven kan løses.
1. Fuldt projekt
med træbelægning + 5,85 % til uforudseelige udgifter
2. Fuldt projekt
med træbelægning + 15 % til uforudseelige udgifter.
3. Nedsparet
projekt med træbelægning, så vi holder og inden for budgettet inkl. 15 % til
uforudseelige udgifter.
4. Fuldt projekt
med betonbelægning + 15 % til uforudseelige udgifter.
Scenarie 1(Fuldt projekt med træbelægning):
Ved dette scenarie gælder følgende budget:
Restbudget til anlægsarbejder, jf. forprojekt | 5.119.300 kr. |
Restbudget eksl. 5,86 % til uforudseelige udgifter | 4.835.915 kr. |
Tilbud fra billigste entreprenør på option 1 | 4.835.955 kr. |
Restbudget til uforudseelige udgifter svarende til 5,85% | 282.905 kr. |
For at opnå tilstrækkelige midler til uforudseelige udgifter
anbefales der 15 % til sikkerhed for gennemførelse af projektet, uden en
overskridelse af budgettet. Der mangler derfor 442.048 kr. hvilket svarer til
ca. 9,5 %
Det er ikke realistisk at kunne gennemføre projektet uden
overskridelse af anlægsrammen hvis dette scenarie vælges. Et eventuelt
underskud skal i så fald dækkes af kassen.
Scenarie 2 (Fuldt projekt med træbelægning):
Ved dette scenarie gælder følgende budget:
Restbudget til anlægsarbejder, jf. forprojekt | 5.119.300 kr. |
Restbudget ekskl. 15 % til uforudseelige udgifter | 4.451.565 kr. |
Tilbud fra billigste entreprenør på option 1 | 4.835.955 kr. |
Budgetoverskridelse ekskl. 15 % til uforudseelige udgifter | - 384.390 kr. |
Her skal der tildeles en ekstrabevilling på 384.390 kr. + 15
% = 442.048 kr.
Et eventuelle overskud tilbageføres til kassen.
Scenarie 3 (Nedsparet projekt med træbelægning):
Ved dette scenarie skal projektet bespares med ca. 385.000
kr. af tilbuddet for at gøre plads til 15 % til uforudseelige udgifter.
Dette kan gøres ved at lade anoderne udgå (katodisk
beskyttelse af jern under vandlinjen) og ved at undlade træbelægning på
nordmolen. Herved får vi nedenstående summer som vi kan lade udgå, hvor det vil
give bedst mening at lade begge poster vedr. træbelægning udgå sammen, så der
helt undlades træbelægning på nordmolen.
Restbudget til anlægsarbejder, jf. forprojekt | 5.119.300 kr. | |
Restbudget ekskl. 15 % til uforudseelige udgifter | 4.451.565 kr. | |
Tilbud fra billigste entreprenør på option 1 | 4.835.955 kr. | |
Post 1.5 – Træbelægning på nordre mole | -86.824 kr. | |
Post 1.6 – Træbelægning på nordre molehoved | -263.985 kr. | |
Post 1.8 – Anoder | -208.594 kr. | |
Besparelses sum | -559.403 kr. | |
Nedsparet anlægssum | 4.276.552 kr. | |
Restbudget til uforudseelige udgifter svarende til 19,7 %
af nedsparet anlægssum | 842.748 kr. |
Hvis der sent i projektet ses at der er økonomi til at tilkøbe
anoderne kan dette relativt let indgå i projektet igen på et senere tidspunkt,
mens der godt kan være ekstra omkostninger forbundet med træbelægningen på
nordmolen, idet det andet arbejde med træ måske er planmæssigt afsluttet på
dette tidspunkt.
Et eventuelle overskud tilbageføres til kassen.
Scenarie 4 (Fuldt projekt med betonbelægning):
Ved dette scenarie kræves der en anlægssum på 4.118.324 kr.
inkl. 15 % til uforudseelige udgifter, hvilket er under den samlede bevilling.
Denne løsning giver ikke den samme arkitektoniske sammenhæng
med resten af Halsskov Færgehavn.
Et eventuelle overskud tilbageføres til kassen.
Opsummering:
Anlægsprisen for de enkelte scenarier bliver herved som
følger (ekskl. moms):
Scenarie | Samlet anlægsbudget | Samlet budget inkl. rådgivning | Forskel ift. nuværende bevilling | Risiko for budget overskridelse |
1 | 5.119.300 kr | 6.000.000 kr. | 0 kr. | Stor, og meget sandsynlig |
2 | 5.561.348 kr. | 6.442.048 kr. | - 442.048 kr. | Lille |
3 | 5.119.300 kr. | 6.000.000 kr. | 0 kr. | Lille og mulighed for tilkøb af ydelser. Dette er dog ikke
et fuldt projekt. |
4 | 4.118.324 kr. | 4.999.024 kr. | + 1.000.976 kr. | Ikke sandsynligt. |
Ovenstående forudsætter en opstart d. 3. juli 2018.
Ved en
senere opstart end d. 3. juli vil dette medføre et tillæg til entreprisesummen
på 100.000,- kr. Bemærk at dette vil medføre en tillægsbevilling på 100.000 kr.
til projektet.
Retligt
grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at pege på et af de 4 scenarier:
· Scenarie 1; Fuldt projekt med træbelægning på nord- og
sydmolen som vil give et harmonisk og sammenhængende udtryk som kan genkendes
fra Færgehavnen. Dette er et økonomisk usikkert projekt med en stor risiko for
budgetoverskridelse.
· Scenarie 2; Fuldt projekt med træbelægning på nord- og
sydmolen som vil give et harmonisk og sammenhængende udtryk der kan genkendes
fra Færgehavnen. Projektet kan rummes ved en tillægsbevilling på 442.048 kr.
· Scenarie 3; Nedsparet projekt med træbelægning, hvor der,
hvis der er økonomi til det, kan tilkøbes de elementer der er udtaget fra projektet.
Dette projekt er et nedsparet projekt, der kan rummes inden for budgetrammen.
· Scenarie 4; Fuldt projekt med betonbelægning, som ikke har
en arkitektonisk sammenhæng med resten af Halsskov Færgehavn. Projektet
forventes at kunne rummes inden for budgetrammen.
Vurdering
Administrationen anbefaler scenarie 2, og at der gives en
tillægsbevilling på 442.048 kr. således at der kan opnås et fuldt projekt. Ved
opstart d. 3. juli 2018. Her er der mulighed for at de uforudseelige udgifter
bliver mindre end de afsatte 15% og derved kan der tilbageføres penge til
kassen når projektet er udført.
Hvis udvalget ikke ønsker dette, anbefales i stedet Scenarie
3 – hvor administrationen gives mulighed for efter bedste skøn at tilkøbe
anoder (beskyttelse af jern under vandet) og efter følgende træbelægning i
videst muligt omfang. Dette projekt er et nedsparet projekt, som kan rummes
inden for budgetrammen, ved opstart d. 3. juli 2018.
Ved en
senere opstart end d. 3. juli vil dette medføre et tillæg til entreprisesummen
på 100.000,- kr.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg | -442.048 (-542.048) | ||||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Kassen | 442.048 (542.048) |
Ved en senere opstart end d. 3.
juli vil dette medføre et tillæg til entreprisesummen på 100.000,- kr. Bemærk
at dette vil medføre en tillægsbevilling på 100.000 kr. til projektet
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,
1.
at Udvalget vælger det fulde projekt (scenarie 2), og bevilliger 442.048
kr. som sikkerhed for fuld gennemførelse.
2.
at Udvalget tager stilling til, om der ønskes en opstart d. 3. juli 2018,
hvilket ikke medfører yderligere bevilling end ovenfor anført eller d. 1.
august 2018, hvilket medfører en tillægsbevilling på 100.000 kr.
3.
at Sagen sendes videre til behandling i Byrådet
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Økonomiudvalget anbefaler scenarie 4 over for byrådet, med
opstart 3. juli 2018.
13. Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2014
13. Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2014
Sagsnr.: 330-2014-22361 Dok.nr.: 330-2018-268232 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Det skal besluttes, om en justering af den gældende
betalingsvedtægt på spildevandsområdet kan godkendes.
Baggrund
SK-Forsyning spildevand A/S ønsker en præcisering af
betalingsvedtægtens pkt. 3.8, som giver forbrugerne mulighed for at ansøge om
reduktion i vandafledningsbidraget i forbindelse med vandspild, som følge af
brud på vandledninger.
Forsyningens forslag til ændringen i betalingsvedtægten,
sammen med sagsfremstillinger til bestyrelsen for SK Spildevand er bilagt.
SK-Forsyning argumenterer for, at bestemmelserne i
betalingsvedtægten bør have samme ordlyd som i pkt. 13.5 i regulativet for
SK-Vand. Relevante del af regulativet er bilagt.
Det er meningen, at bestemmelserne skal afgrænse borgernes
mulighed for at få fradrag for et utilsigtet stort vandforbrug, som i værste
fald kan komme til at koste en uheldig borger mange penge til vand og
vandafledning.
I den ændrede vedtægt skal følgende forudsætninger være
opfyldt, før der kan opnås fradrag pga. vandspild:
· At der er dokumentation for brud på skjulte vandinstallationer
· At der er dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken
· At ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt
eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at
stoppe ledningsbruddet.
Private husstande betaler fortsat
for den vandmængde der svarer til et 3 års gennemsnitligt normalforbrug på
ejendommen tillagt en ”selvrisiko” på 25 m3. Erhvervsejendomme
betaler ligeledes, hvad der svarer til normalforbruget med et tillæg på 25%
I forhold til den hidtidige vedtægt er det nye, at vandspillet skal være opstået i en skjult installation, samt at reglerne også kommer til at omfatte erhvervsejendomme.
Retligt
grundlag
Betalingslovens § 3 (Kommunen skal godkende
betalingsvedtægten)
Lov om afgift af ledningsført vand §24 (vandafgiftsloven)
Handlemuligheder
Byrådet kan beslutte, at indarbejde ændringen i vedtægten,
eller alternativt afvise ændringen.
Vurdering
Ønsket om en præcisering skal sikre en bedre
forventningsafstemning mellem forsyning og forbruger, når der skal træffes
afgørelser om fradrag for vandafledningsafgift på grund af ledningsbrud, og
samtidig lægges tættere på den tilsvarende bestemmelse om vandspild inden for
vandforsyningsområdet. Præciseringen vurderes, at kunne opfylde dette mål.
Det kan diskuteres, om en borger ikke skal kunne opnå
et fradrag for vandafledningsafgiften, når vandspild sker fra synlige
installationer.
På vandforsyningsområdet vil vandspild til enhver tid koste
vandværket penge, da vandet jo i praksis er leveret. Modsat forholder det sig
med spildevandsafledningen, hvor vandspildet ikke nødvendigvis kommer til at
belaste kloakforsyningen.
Når muligheden for et fradrag inden for spildevandsområdet
skal vurderes, må det blandt andet lægges til grund, om spildevandet
overhovedet er havnet i kloakken. Det forhold afhænger ikke af, om spildet sker
fra en skjult eller synlig installation.
To grundejere med samme mængde utilsigtet vandspild, vil
derfor kunne få forskellige afgørelser, da en realitetsbehandling afhænger af
om installationen er skjult eller ej.
Indførelse af bestemmelsen flugter dog den tilsvarende
lovhjemlede bestemmelse i vandafgiftsloven, så det vurderes ikke, at en
indførelse af den ønskede bestemmelse i betalingsvedtægten på
spildevandsområdet, vil være i strid med de principper, som Byrådet skal tilse
med en godkendelse.
Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at det overfor
Byrådet anbefales,
1.
at Byrådet godkender ændringerne til betalingsvedtægten på
spildevandsområdet som foreslået af SK Spildevand A/S
Beslutning i Miljø-, Plan-
og Landdistriktsudvalget den 4. juni 2018:
Fraværende:
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
14. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - Aflastningsområde Slagelse Megacenter (B)
14. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - Aflastningsområde Slagelse Megacenter (B)
Sagsnr.: 330-2017-87911 Dok.nr.: 330-2018-239308 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til
kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017, Aflastningsområde Slagelse
Megacenter med tilhørende miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers
offentlig høring.
Baggrund
Formålet med kommuneplantillægget er at ændre plangrundlaget
for Slagelse Megacenter, således at der er mulighed for at etablere flere
større udvalgsvarebutikker i området.
”Slagelse Megacenter” er et
område på omkring 35 ha placeret ved Kinavej/Japanvej i Slagelses sydvestlige
hjørne beliggende ud til omfartsvejen og tæt på vestmotorvejen. Området rummer
større udvalgsvarebutikker, herunder blandt andre Harald Nyborg, Toys’R’Us,
Jysk, Elgiganten, Biltema og Sejs Dyner. Butiksområdet har eksisteret
siden starten af 2000’erne.
Områdets plangrundlag svarer dog
ikke til dets funktion som moderne butiksområde. Området er udpeget til
erhvervsformål i kommuneplanen. En del af området er omfattet af en lokalplan,
der giver mulighed for større udvalgsvarebutikker. For at give mulighed for, at
der fremadrettet kan planlægges for nye udvalgsvarebutikker i hele området,
skal området udpeges som centerområde i Kommuneplan 2017.
Forslag til kommuneplantillæg nr.
1 blev vedtaget af byrådet den 29. januar 2018 og har efterfølgende været i
offentlig høring frem til den 19. april 2018. På baggrund af de indkomne
høringssvar, herunder ét fra Erhvervsstyrelsen, har administrationen revideret
kommuneplantillægget i en sådan grad, at det medfører krav om fornyet høring.
Høringssvarene er samlet i hvidbogen, som er vedhæftet som bilag 2.
I det reviderede forslag, som er
vedhæftet som bilag 1, er datagrundlaget for antallet af butikker og disses
omsætning opdateret, vurderingen af udviklingen inden for e-handel er
præciseret, og vurderingen af meromsætningen og dennes indflydelse på øvrige
butiksområder i oplandet er blevet uddybet.
Der er foretaget en miljøscreening med henblik på at
vurdere, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Samlet set
vurderes der ikke at være en væsentlig påvirkning af miljøet ved en realisering
af planlægningen. Administrationen har derfor afgjort, at planforslaget ikke
skal miljøvurderes. Miljøscreeningen er vedlagt planforslaget som bilag.
Retligt
grundlag
Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23c.
Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Kommuneplantillæg
nr. 1 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes
planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning
for at kunne vedtage planen endeligt.
Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde
vil konsekvensen være, at der ikke bliver udarbejdet et nyt plangrundlag. Det
vil betyde, at Slagelse Megacenter fortsat vil være udpeget som erhvervsområde
med mulighed for særlig pladskrævende varegrupper.
Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af
planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 8 ugers
offentlig høring.
Vurdering
Slagelse Megacenter egner sig
rent infrastrukturelt som storbutiksområdet pga. sin optimale placering. Området
har gennem de seneste tre år oplevet en kraftig udbygning på i alt 10.000 m²
etageareal fordelt på fire større udvalgsvarebutikker. Denne udvikling har
medført, at der medio 2017 kun var tre ledige grunde tilbage.
Med kommuneplanens vedtagelse er
området blevet udvidet helt ud til Omfartsvejen, således at der er skabt
grundlag for fortsat vækst i området. Udvidelsen vil give mulighed for, at der
i området kan bygges yderligere 34.000 m² etageareal til udvalgsvarebutikker.
Udvikling kræver dog en ændret
planlægning; området skal udpeges som aflastningsområde (storbutiksområde) i
kommuneplanen. Aflastningsområdet vil ikke være en konkurrent til bymidten, da
de to områder har forskellige funktioner i byen. Bymidten har ud over butikker
også en bred vifte af andre kundeorienterede servicefunktioner, herunder spisesteder,
rekreative områder samt kulturelle samlingssteder. For at sikre, at
butiksstrukturen fastholdes med de mindre udvalgsvarebutikker i bymidten og de
større i aflastningsområdet, er der i kommuneplanrammen indskrevet en minimums
butiksstørrelse på 800 m2 for nye udvalgsvarebutikker i
aflastningsområdet.
Administrationen anbefaler derfor, at Forslag til kommuneplantillæg
nr. 1 til Kommuneplan 2017 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig
høring.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Planchefen indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,
1.
at Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017,
Aflastningsområde Slagelse Megacenter, vedtages til fremlæggelse i 8 ugers
offentlig høring,
2.
at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
Beslutning i Miljø-, Plan-
og Landdistriktsudvalget den 4. juni 2018:
Fraværende:
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
Thomas Clausen (Ø) stemte imod.
15. Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper ved Kongevejen i Slagelse (B)
15. Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper ved Kongevejen i Slagelse (B)
Sagsnr.: 330-2018-28880 Dok.nr.: 330-2018-254461 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til
kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017, Erhvervsområde til butikker, der
forhandler særlig pladskrævende varegrupper ved Kongevejen i Slagelse med
tilhørende miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig
høring.
Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede på mødet den 5.
januar 2018 at igangsætte kommuneplantillæg for et nyt erhvervsområde ved Kongevejen
i Slagelse. Formålet med tillægget er at udpege området som et område til
butikker, der forhandler særlig pladskrævende
varegrupper. Området er i dag landområde.
Udpegningen giver i sig selv ikke mulighed for bebyggelse;
etablering af butikker vil forudsætte udarbejdelse af en lokalplan.
Området udgør et areal på omkring 65.000 m2 og er
beliggende sydøst for Hunsballe-grunden indkapslet mellem Sdr. Ringgade,
Vestmotorvejen og Kongevejen i den sydlige del af Slagelse.
Der har været afholdt en foroffentlighedsfase for
kommuneplantillægget. I den forbindelse er der modtaget 2 høringssvar, hvoraf
det ene er på vegne af 45 husstande. Høringssvarene, som fremgår af vedlagte
hvidbog (bilag 2), omhandler bekymring om mertrafik, støjforhold og skiltning. Høringssvarene
har givet en indikation af nogle af de problemstillinger, der skal håndteres
under lokalplanlægningen samt givet ideer til, hvordan området kan disponeres i
forhold til adskillelse mellem erhvervsområde og boligområde.
Der er foretaget en miljøscreening med henblik på at
vurdere, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Samlet set
vurderes der ikke at være en væsentlig påvirkning af miljøet ved en realisering
af planlægningen. Administrationen har derfor afgjort, at planforslaget ikke
skal miljøvurderes. Miljøscreeningen er vedlagt planforslaget som bilag.
Retligt
grundlag
Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23c.
Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Kommuneplantillæg
nr. 11 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes
planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en
forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.
Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde
vil konsekvensen være, at der ikke bliver udarbejdet et nyt plangrundlag. Det
vil betyde, at området fortsat vil være udpeget som landområde i Kommuneplan
2017.
Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af
planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 8 ugers
offentlig høring.
Vurdering
Administrationen vurderer, at området ud til Sdr. Ringgade,
som indfaldsvej til Slagelse fra syd, er hensigtsmæssigt at anvende til
butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Områdets synlighed,
gode tilgængelighed, nære afstand til det eksisterende Bilka og sammenhæng med
trafik- og transportcentret ved Stop 39 kan ses som optimal til detailhandel
med pladskrævende varegrupper.
Administrationen vurderer, at der i en lokalplan for området
er mulighed for at disponere arealet således, at der sikres en hensigtsmæssig
adskillelse mellem erhvervsområdet og boligområdet.
Vejdirektoratet forudsætter, at en eventuel ny adgang til
området fra Sdr. Ringgade anlægges i passende afstand fra den eksisterede
rundkørslen ved Sdr. Ringgade/Trafikcenter Alle/Vestmotorvejen.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Der er ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser ved
selve kommuneplantillægget.
En realisering af et projekt
kræver udarbejdelse af en lokalplan og en ny vejtilkørsel fra Sdr. Ringgade. En
ny vejtilkørsel fra Sdr. Ringgade og ændringer i infrastrukturen kan være
behæftet med en kommunal finansiering.
Konsekvenser
for andre udvalg
Beslutninger efter vejlovens bestemmelser ligger inden for
Erhvervs- og Teknikudvalgets kompetenceområde.
Indstilling
Planchefen indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,
1.
at Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017,
Erhvervsområde til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper
ved Kongevejen i Slagelse, vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig
høring,
2.
at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3.
at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutning i Miljø-, Plan-
og Landdistriktsudvalget den 4. juni 2018:
Fraværende:
Anbefales.
I lokalplanlægningen skal der tages hensyn til nabogrundene
iht. støj- og trafikforhold mv.
Anne Bjergvang (A), Steen Olsen (A) kunne ikke tilslutte sig
indstillingen.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Økonomiudvalget ønsker belyst, hvorvidt der kan laves en
kommuneplan med et bredere anvendelsesgrundlag. Sagen genoptages i fagudvalget
inden behandling i Økonomiudvalget.
I den efterfølgende lokalplanplanlægning skal der forsat
tages hensyn til nabogrundene ift. støj- og trafikforhold mv.
16. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 (B)
16. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 (B)
Sagsnr.: 330-2017-83939 Dok.nr.: 330-2018-282188 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1194 samt
Kommuneplantillæg nr. 14 skal vedtages endeligt.
Baggrund
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på sit
møde den 9. april 2018, at anbefale lokalplanforslaget med tilhørende
Kommuneplantillæg til Økonomiudvalg og Byråd med bemærkning om, at der ønskes
en nærmere redegørelse for beplantning, belysning, LAR og støjforhold. Et notat
som omhandler disse forhold er derfor vedlagt som bilag.
Den 30. april 2018 besluttede Byrådet at sende forslag til
lokalplan 1194 og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 14 i offentlig høring.
Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 330 boliger,
fordelt på 70 parcelhuse, 160 tæt-lave rækkehuse i 1, 2 og 3 etager og 100
etageboliger, placeret i 5 etages punkthuse. Området mod vest og nord, udenfor
Elmesvinget, udlægges som åben-lav parcelhusbebyggelse, der udformes, så der opstår
udsigts- og sigtelinjer fra skovbebyggelserne i planens centrum. Området
underdeles med beplantningsbælter og stier, der stråler ud fra grundens
centrum, og knytter det omgivende landskab sammen med den centrale
skovbeplantning. Rækkehusene og punkthusene grupperes i boliggrupper omkring
grønne uderum, omgivet af en markant skovbeplantning. Området opdeles i etaper,
der hver især gives sin egen identitet med hensyn til boligtyper og
arkitektonisk udtryk. Boliggrupperne opføres i karakterfulde lysninger, der
skabes i skovbeplantningen.
Området vejbetjenes fra Ndr. Ringgade. Hovedadgangsvejen til
Skovbrynet sker fra Elmesvinget, hvorfra der udgår boligveje mod henholdsvis
vest og nord, som blinde boligveje til parcelhusområdet og mod øst til
betjening af tæt-lav boliggrupperne og etagebebyggelsen. Der skal etableres et
fortov med fast belægning langs Elmesvinget. Ved udmunding i Ndr. Ringgade skal
udformes en trafiksikker overgang med helle for fodgængere og cyklister, til
stianlægget syd for lokalplanområdet, som fører videre mod Sorøvej.
I forbindelse med den offentlig
høring i 4 uger fra den 4. maj til den 1. juni er der ikke modtaget indsigelser
eller bemærkninger til forslaget.
Der er administrativt foretaget
følgende mindre justeringer i planen:
§ 11:Grundejerforeninger er
udvidet med krav om, at der skal oprettes et overordnet ejerlav med
medlemspligt for samtlige grundejere indenfor lokalplanområdet.
Lokalplanens redegørelsen er
udvidet med en mere uddybende beskrivelse af emnerne: Beplantning, belysning og
LAR/regnvandshåndtering.
Kortbilag 2, Arealanvendelseskort,
er justeret minimalt i forhold til byggefelter pga. ny viden om
jordbundsforhold.
Kortbilag 3, Områdeplan, er justeret minimalt mellem område
B og C og område B og E.
Retligt
grundlag
Planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes efter
Planlovens kapitel 6 § 23C.
Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 1194 og
Kommuneplantillæg nr. 14 endeligt med de foreslåede ændringer. Herved skabes et
plangrundlag, som muliggør en boligbebyggelse på arealet.
Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 1194 og
Kommuneplantillæg endeligt.
Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre
justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.
Vurdering
Administrationen vurderer, at der med lokalplanens
omdannelse af det tidligere erhvervsområde til boligformål, skabes en markant
ny identitet. Skovbeplantningen vil skabe en helt særlig stemning, som ikke
findes andre steder i Slagelse. Med udvidelsen af den eksisterende skov og med
boliggruppernes placering og opdeling i lysninger i skovplantningen, skabes der
en fin harmonisk variation i såvel boligtyper som i bygningshøjder.
Den åbne parcelhusbebyggelse udformes med udsigtslinjer fra
skovbebyggelsen i centrum, hvorfra rækkehusenes højde stiger fra 1 til 3 etager
og mod nord afsluttes med 5 markante punkthuse i 5 etager. Det vurderes, at
etageboligerne med den smukke udsigt og den nære tilknytning til Trelleborg
Golfklub og Naturparken, kan blive en særlig attraktion for området.
Administrationen anbefaler, at Forslag til lokalplan 1194
med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 14 vedtages endeligt, så en omdannelse af
området til boligformål kan realiseres.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Planchefen indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,
1.
at Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt
Kommuneplantillæg nr. 14 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
Beslutning i Miljø-, Plan-
og Landdistriktsudvalget den 4. juni 2018:
Fraværende:
Godkendt.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
17. Omdannelse af Skælskør Plejecenter til almene boliger (B)
17. Omdannelse af Skælskør Plejecenter til almene boliger (B)
Sagsnr.: 330-2018-25012 Dok.nr.: 330-2018-210356 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal tage stilling til, om det vil indstille til
Økonomiudvalget at godkende en budgetomplacering mellem Forebyggelses- og
Seniorudvalget og Erhvervs- og Teknikudvalget i forbindelse med omdannelse af
Skælskør Plejecenter til almene boliger.
Baggrund
I 2016 godkendte Byrådet, at Skælskør Plejecenter skulle
ombygges og omdannes til 29 almene boliger med serviceareal på baggrund af et
påbud fra Arbejdstilsynet. Ombygningen er nu ved at blive færdiggjort og
beboerne flytter tilbage til de nye boliger d. 28. maj 2018.
I forbindelse med omdannelsen til almene boliger skal der
fastlægges et driftsbudget for henholdsvis boligerne og for servicearealerne
inkl. det restareal, som ikke indgår i det almene plejecenter.
Eksisterende budget
Skælskør Plejecenter har et eksisterende nettobudget til
drift af ejendommen på 0,704 mio. kr. i 2018 og 0,692 mio. kr. i 2019, som kan
bruges til at medfinansiere de nye driftsbudgetter på de almene boliger og
servicearealer mv. Dette bygningsbudget ligger p.t. under forebyggelses- og
Seniorudvalget.
Almene boliger
Budgetbehovet for de almene boliger er et 0-budget.
Budgettet består på indtægtssiden af huslejeindtægter og på udgiftssiden af
nettokapitaludgifter, faste udgifter, variable udgifter og henlæggelser.
Nettokapitaludgifterne er allerede blevet indregnet i
budgettet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021, hvilket betyder,
at der nu kun skal budgetteres med indtægterne og de resterende udgifter. Dette
giver et forventet nettoindtægtsbudget på 0,884 mio. kr. i 2018 og på 1,516
mio. kr. i 2019 og overslagsårene.
Servicearealer inkl. restarealer
Budgettet for servicearealer mv. indeholder de forventede
udgifter til at drive servicearealerne og de restarealer, som henstår tomme.
Der forventes ingen indtægter på servicearealerne. Budgetbehovet for driften af
servicearealer forventes at være på 0,548 mio. kr. i 2018 og 0,641 mio. kr. i
2019 og overslagsårene.
Ved fastlæggelsen af de nye budgetter i forbindelse med
omdannelsen af Skælskør Plejecenter, vil det betyde, at der er et budgetmæssigt
overskud på 1,04 mio. kr. i 2018 og 1,567 mio. kr. i 2019 og overslagsårene,
jf. bilag 1.
Øvrige ældre- og handicapboliger
For de øvrige ældre- og handicapboliger er det tidligere
konstateret i forbindelse med budgetopfølgning 1 og 2, at området har været
underbudgetteret, jf. bilag 2.
Det budgetmæssige overskud, som der er i forbindelse med
omdannelse af budgetterne for Skælskør Plejecenter, vil kunne dække det
budgetmæssige underskud, der er på de øvrige ældre- og handicapboliger.
Det foreslås derfor, at det budgetmæssige overskud ved
fastlæggelsen af de nye budgetter for de almene boliger inkl. servicearealer på
Skælskør Plejecenter anvendes til at dække det budgetmæssige underskud, som der
er konstateret på de øvrige ældre- og handicapboliger.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal, jf. styrelseslovens § 42 stk. 7
fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen
skal indrettes.
I regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler om, at budgetomplaceringer mellem
fagudvalgsområder uden kassevirkning skal godkendes af Økonomiudvalget.
Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at:
· Indstille til Økonomiudvalget om godkendelse af
budgetomplaceringen.
· Afvise at indstille til Økonomiudvalget om godkendelse af
budgetomplaceringen. En afvisning vil betyde, at der fortsat vil være for høje
indtægtsbudgetter på ældre- og handicapboliger, samt at der ikke vil være noget
driftsbudget for den nye afdeling, som nu går i drift.
Vurdering
Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at
budgetomplaceringen godkendes, således at der er driftsbudget til både de
almene boliger, men også til servicearealerne inkl. restarealet når disse går i
drift. Herudover anbefaler centret, at det budgetmæssige overskud anvendes til
at dække det øvrige underskud der er på ældre- og handicapboliger, således at
der kommer retvisende budgetter på området.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Budgetomplaceringen har ingen kassevirkning, men vil betyde,
at der bliver flyttet et bygningsbudget på 0,704 mio. kr. i 2018 og på 0,692
mio. kr. i 2019 og overslagsårene fra Forebyggelses- og Seniorudvalget og til
Erhvervs- og Teknikudvalget.
På Erhvervs- og Teknikudvalget vil det betyde, at budgettet
for Ejendomsservice vil blive forøget med 0,548 mio. kr. i 2018 og 0,641 mio.
kr. i 2019, mens budgettet for ældre- og handicapboliger vil blive forøget med
0,156 mio. kr. i 2018 og 0,051 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bevillingsønske | |||||
Drift, Ejd.service | 06.03 | 548 | 641 | 641 | 641 |
Drift, Ældrebolig mv | 06.03 | 156 | 51 | 51 | 51 |
Drift, Skælskør Pleje | 07.01 | -704 | -692 | -692 | -692 |
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Kassen |
Konsekvenser
for andre udvalg
Forebyggelses- og Seniorudvalgets driftsbudget vil blive
reduceret med 0,704 mio. kr. i 2018 og 0,692 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.
Indstilling
Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,
1.
at Erhvervs- og Teknikudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der
budgetomplaceres 0,704 mio. kr. i 2018 og 0,692 mio. kr. i 2019 og
overslagsårene fra Skælskør Plejecenter under Forebyggelses- og Seniorudvalget
til Erhvervs- og Teknikudvalget.
2.
at Erhvervs- og Teknikudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at de
budgetmidler, som tilgår Erhvervs- og teknikudvalget fordeles med 0,548 mio.
kr. i 2018 og 0,641 mio. kr. i 2019 og overslagsårene til Ejendomsservice og
med 0,156 mio. kr. i 2018 og 0,051 mio. kr. i 2019 i overslagsårene til Ældre-
og handicapboliger.
Beslutning i Erhvervs- og
Teknikudvalget den 4. juni 2018:
Fraværende:
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Godkendt.
18. Frigivelse af anlægsbevilling - Eget specialtilbud Havrebjerg (B)
18. Frigivelse af anlægsbevilling - Eget specialtilbud Havrebjerg (B)
Sagsnr.: 330-2017-65128 Dok.nr.: 330-2018-265354 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal via Børne- og Ungeudvalget træffe beslutning om
at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2018 til
ombygning af Gl. Havrebjerg Skole, Krænkerupvej 54 i Havrebjerg.
Baggrund
Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2018 5 mio. kr. til
eget specialtilbud på Havrebjerg Skole. Anlægsmidlerne skal bruges til at
ombygge skolen til etablering af kommunalt døgntilbud til 8 døgnpladser og 2
akutpladser.
Center for Skole vurderer, at Havrebjerg Skole efter
ombygning vil egne sig til dette formål og har på denne baggrund besluttet at
arbejde videre med denne placering.
Retligt
grundlag
Jf. reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn skal
Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.
Handlemuligheder
Børne- og Ungeudvalget kan anbefale frigivelse af
anlægsbevilling.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at Byrådet via Børne- og
Ungeudvalget træffer beslutning om at frigive anlægsbevillingen på stednummer
308500 Eget specialtilbud – Havrebjerg.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg | 8.1 | 500 | 4.500 | ||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | 8.1 | -500 | 4.500 | ||
Kassen |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Center for Skole indstiller,
1.
at Børne- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at
der bliver givet anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 4.500.000 kr. i 2019
til det på stednummer 308500 afsatte rådighedsbeløb, i alt 5.000.000 kr.
Beslutning i Børne- og
Ungeudvalget den 4. juni 2018:
Fraværende:
Anbefales til Økonomiudvalg og Byrådet.
Der afholdes "Åbent hus arrangement" ultimo juni
2018.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
19. Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)
19. Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)
Sagsnr.: 330-2018-27227 Dok.nr.: 330-2018-236345 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal via fagudvalget træffe beslutning om at give
anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 4,1 mio. i 2018 til Skoleudbygning
v. Center for Skole. Anlægsmidlerne er prioriteret til tilpasning og
modernisering af skolernes faglokaler.
Baggrund
Byrådet afsatte i forbindelse med
budget 2018-2021 4,1 mio. kr. i 2018 til Skoleudbygning.
Center for Skole har indsamlet
skolernes egne vurderinger af faglokalerne, og vil i 2018 anvende det afsatte
beløb til at indfri en række af disse. Der prioriteres de anlæg, der giver
hurtigst og bedst effekt indenfor den økonomiske ramme.
I 2019
er det afsatte beløb 19,0 mio. kr. og der kan her arbejdes med mere komplekse
ombygninger.
Udvalget
vil løbende blive orienteret om hvilke anlæg der prioriteres og en nærmere
procesplan for udmøntningen af budgettet for 2019, vil blive præsenteret for
udvalget efter sommerferien.
Retligt
grundlag
Styrelsesloven.
Jf. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet
give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.
Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at anbefale
frigivelse af anlægsbevilling.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at Byrådet via fagudvalget
træffer beslutning om at give an-lægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb
således, at arbejdet med at forbedre skolernes faglokaler kan iværksættes.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Anlægsbevillingen er en udmøntning af det i budget 2018-2021
afsatte rådighedsbeløb.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg | 8.01 | 4.090 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | 8.01 | -4.090 | |||
Kassen |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Skole indstiller,
1.
at Børne- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at
der bliver givet anlægsbevilling kr. 4.090.000 til det på sted 301700 afsatte
rådighedsbeløb.
Beslutning i Børne- og
Ungeudvalget den 4. juni 2018:
Fraværende:
Notat vedrørende projekter i faglokaler omdelt på mødet og
vedhæftes sagen. Der udarbejdes en konkret liste over påtænkte arbejder.
Forelægges udvalget på møde den 11. juni 2018.
Anmodning om frigivelse til Økonomiudvalg og Byråd udsat til
møde den 11. juni 2018.
Samlet liste over skolernes ønsker til anlæg/renoveringer
m.v. udsendes til udvalgets orientering.
Beslutning i Børne- og
Ungeudvalget den 11. juni 2018:
Fraværende:
Frigivelsen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådets
godkendelse.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
20. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af mindre arealer (B)
20. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af mindre arealer (B)
Sagsnr.: 330-2018-31419 Dok.nr.: 330-2018-284935 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Anlægsregnskaber for salg af 3 mindre arealer søges
godkendt. Anlægsregnskaberne skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede
anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund
Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle
anlægsprojekter.
Salg af Møllevangen 40, Korsør (stednr. 003646 )
Økonomiudvalget vedtog den 22. maj 2017 at sælge et
erhvervsareal på ca. 600 m2, Møllevangen 40, Korsør for højeste bud
over en fastsat mindstepris på 150 kr. pr. m2 + moms.
Erhvervsarealet blev solgt pr. 1. december 2017.
(1.000 kr.)
Nettoindtægtsbevilling
........... 86
Nettoindtægter
.................... 91
Netto-merindtægt................... 5
Netto-merindtægten
indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
Salg af del af matr. nr. 98 ved Valmuevej 60A, Slagelse
(stednr. 002641)
Økonomiudvalget vedtog den 19. juni 2017 at sælge et areal
på 28 m2 beliggende op til Valmuevej 60A, Slagelse for 0,006 mio.
kr. + moms. Efterfølgende vedtog Økonomiudvalget den 21. august 2017 at sælge
yderligere 25 m2 beliggende op til Valmuevej 60A, Slagelse for 0,005
mio. kr. + moms.
Arealerne blev solgt pr. 1. februar 2018.
(1.000 kr.)
Nettoindtægtsbevilling
........... 13
Nettoindtægter
.................... 11
Netto-mindreindtægt............... 2
Netto-mindreindtægten
finansieres af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
Salg af matr. 13ch ved Blomstervænget 3A, Dalmose
(stednr. 005603)
Økonomiudvalget vedtog den 23. oktober 2017 at sælge et
areal på ca. 270 m2 beliggende op til Blomstervænget 3A, Dalmose for
ca. 0,017 mio. kr. + moms. Efter endelig opmåling var arealet på 244 m2.
Arealet blev solgt pr. 1. februar 2018.
(1.000 kr.)
Nettoindtægtsbevilling
........... 22
Nettoindtægter
.................... 16
Netto-mindreindtægt............... 6
Netto-mindreindtægten finansieres af de budgetterede
salgsindtægter for arealer og ejendomme.
De samlede anlægsregnskaber er specificeret i vedlagte
bilag.
Retligt
grundlag
Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse
Kommune fastsætter, at anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio.
kr., skal fremlægges til godkendelse i fagudvalget.
Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan vælge at:
1. Godkende
anlægsregnskaberne og finansieringen af netto-mindreindtægten på 0,003 mio. kr.
af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende
anlægsregnskaberne, men foreslå en anden finansiering af netto-mindreindtægten.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes
og at netto-mindreindtægten finansieres af de budgetterede salgsindtægter for
arealer og ejendomme.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der
aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af
udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.
På køb og salg af kommunens ejendomme er der imidlertid ikke
afledte driftsbudgetter, og derfor indstilles det, at afvigelsen på køb og salg
i dette tilfælde finansieres af de budgetterede salgsindtægter for arealer og
ejendomme.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bevillingsønske | |||||
Anlæg | 01.05 | 3 | |||
Anlæg | 01.05 | -3 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Kassen |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,
1.
at anlægsregnskabet for salg af 3 mindre arealer godkendes,
2.
at netto-mindreindtægten finansieres af de budgetterede salgsindtægter for
arealer og ejendomme,
3.
at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber
under 2 mio. kr.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Godkendt.
21. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43, Skælskør (B)
21. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43, Skælskør (B)
Sagsnr.: 330-2018-31419 Dok.nr.: 330-2018-268567 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på
nettoindtægt 1,345 mio. kr. vedrørende salg af ejendommen Næstved Landevej
94-96 og Industrivej 43, Skælskør. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter
for arealer og ejendomme.
Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab som søges
godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede
anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund
Der søges om anlægsbevilling på indtægten og udgiften
vedrørende Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43.
Det er praksis, at der på denne type sager efterfølgende
søges de fornødne anlægsbevillinger, således at der løbende er overensstemmelse
mellem de faktiske indtægter/udgifter og anlægsbevillinger på de enkelte
anlægsprojekter.
Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for
anlægsprojektet.
Salg af ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej
43, Skælskør (stednr. 013551)
Økonomiudvalget vedtog den 23. januar 2017 at udbyde
ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43, Skælskør til salg uden
angivelse af pris i annonceringen, idet ejendomsmægleren i sine
salgsoplysninger skulle angive en vurderingspris på 1,650 mio. kr. Der indkom
et købstilbud på 1,3 mio. kr. som ved en forhandling blev forhøjet til 1,375
mio. kr. Dette købstilbud blev godkendt af Økonomiudvalget den 11. december
2017.
Ejendommen blev solgt pr. 20. december 2017 for 1,375 mio.
kr.
(1.000 kr.)
Nettoindtægtsbevilling
............. 0
Nettoindtægter
................ 1.375
Nettoudgifter........................ 30
Merindtægt...................... 1.345
Nettoindtægten
indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
Det
samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Næstved
Landevej 94-96 og Industrivej 43.
Retligt
grundlag
Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse
Kommune fastsætter, at Byrådet skal godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.
Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan vælge at:
1. Godkende
rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab samt lade
nettoindtægten indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer
og ejendomme.
2. Godkende
rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå
at tilføre nettoindtægten til andet anlægsprojekt eller kassen.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at rådighedsbeløb og
anlægsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at
nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer
og ejendomme.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der
aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af
udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.
Det indstilles, at nettoindtægten på 1,345 mio. kr. tilføres
de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme i stedet for kassen.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bevillingsønske | |||||
Anlæg | 01.05 | -1.345 | |||
Anlæg | 01.05 | 1.345 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Kassen |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,
1.
at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten 1,375
mio. kr. og på udgiften på 0,030 mio. kr. i 2018,
2.
at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for
arealer og ejendomme,
3.
at anlægsregnskabet godkendes,
4.
at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber
under 2 mio. kr.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
22. Tilskud og udligningssystemet - Henvendelse fra Borgmestre om sagsanlæg mod Staten (B)
22. Tilskud og udligningssystemet - Henvendelse fra Borgmestre om sagsanlæg mod Staten (B)
Sagsnr.: 330-2018-37061 Dok.nr.: 330-2018-314432 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Borgmesteren ønsker drøftelse af og beslutning om hvorvidt
Slagelse Kommune ønsker at tilslutte sig andre kommuner, der ønsker at rejse en sag over for staten vedrørende fejl i
beregningen i tilskuds- og udligningssystemet.
Baggrund
På baggrund af fælles henvendelse fra borgmestrene i
Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Faxe, Slagelse, Sorø og Lolland Kommuner
angående en fejl i tilskuds- og udligningssystemet ønsker borgmesteren
Økonomiudvalgets godkendelse af, at kommunen om tilslutter sig et fælles
sagsanlæg over for Økonomi- og Indenrigsministeriet.
De nævnte kommuner har henvendt sig til Økonomi- og
Indenrigsministeren den 14. december 2017 angående en fejl i tilskuds- og
udligningssystemet, se bilag 1.
I brevet til ministeren blev beskrevet at en del kommuner
samlet set menes at være blevet snydt for 483 mio. kr. i udligning siden 2014
på grund af en fejl i systemet, og de nævnte kommuner bad om at få fejlen
rettet med bagudvirkende kraft samt naturligvis med virkning fremadrettet.
Svaret fra ministeren blev modtaget den 2. februar 2018, se
bilag 2.
Ministeren henviser til, at der på det tidspunkt var ved at
blive fremlagt et samlet forslag til et revideret udligningssystem blandt
kommunerne. Fejlen med registrering af udlændinges uddannelse var en del af det
nye forslag til ændringer i udligningssystemet.
Det lykkedes imidlertid ikke at opnå enighed om en ny
udligningsreform i Folketinget. Det ser dog ud til, at fejlen omkring
udlændiges uddannelsesmæssige baggrund bliver rettet med fremadrettet effekt
fra budget 2019. Ydermere ser det ud til, at de 27 kommuner, som bliver trukket
i tilskud fremadrettet på grund af tilretning af udligningen, bliver
kompenseret med i alt 1,1 mia. kr. i 2019, så de reelt holdes skadesløse. Men
der er stadig ikke et ord om kompensering til de kommuner som har lidt et tab
for alle de forudgående år, hvor man menes at være blevet snydt for næsten en
halv milliard kroner.
Det efterlader således stadig de berørte kommuner med
uforettet sag omkring de 483 mio. kr., vi ikke har fået i perioden 2014-2018.
Ifølge beregninger i Finansieringsudvalgets rapport vil Slagelse Kommune
fremover modtage ekstra 51 mio. kr. årligt. Svarende til 255 mio. kr. i alt for
5 år.
De nævnte kommuner retter henvendelse til Slagelse Kommune
for at høre, om der er opbakning til at rejse en sag over for staten for at få
rettet op på fejlen og få tilbageført den halve milliard, som man har til gode
og som man har kendt til i ministeriet siden 2014.
Der vil være udgifter forbundet med at gennemføre en
retssag. Der vil være flere kommuner til at betale regningen, hvis de står
sammen om at føre retssagen.
Det er ligeledes opfattelsen, at der vil være større
gennemslagskraft, hvis de berørte kommuner står bag sagen i samlet flok
Retligt
grundlag
Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner,
jfr. Bekendtgørelse 329 af 24. marts 2017 m.v.
Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan vælge at følge de øvrige borgmestre og
anlægge sag an mod staten eller ikke.
Vurdering
Økonomi- og Indenrigsministeriet har anmodet
Kammeradvokatens vurdering af, hvorvidt ministeriet er erstatningsansvarlig
eller på andet grundlag har pligt til at betale kompensation som følge af den
omstændighed, at Danmarks Statistiks opgørelse af grundlaget for to af de
socioøkonomiske kriterier i udligningsordningen er blevet korrigeret på grund
af nye oplysninger.
Det er Kammeradvokatens vurdering, at Økonomi- og
Indenrigsministeriet ikke har begået fejl og allerede af den grund ikke er
erstatningsansvarlig for, at to af de socioøkonomiske kriterier, der er blevet
anvendt i de kommunale udligningsordninger, muligvis ikke har afspejlet
kommunernes faktiske udgiftsbehov. Se bilag 3.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.
at Slagelse Kommune tilslutter sig de øvrige kommuner om at lægge sag an
mod staten vedrørende fejl i udligningssystemet.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Godkendt.
Sten Knuth (V), Knud Vincent (V) og Villum Christensen (I)
stemte imod.
23. Rammer for organisering i Slagelse Kommune - uddybende oplæg (B)
23. Rammer for organisering i Slagelse Kommune - uddybende oplæg (B)
Sagsnr.: 330-2018-21641 Dok.nr.: 330-2018-316912 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Økonomiudvalget skal træffe beslutning om det videre forløb
vedrørende ændringer af Slagelse Kommunes organisering i forhold til a) fortsat
proces vedrørende kompetencefordelingen mellem virksomheder og centrale
ledelsesniveauer (dimension 1) og b) eventuel igangsættelse af proces om
fagligt og økonomisk bæredygtige fællesskaber mellem virksomheder (dimension
2).
Baggrund
Efter drøftelser i vinteren 2018 godkendte økonomiudvalget
den 19. marts 2018 et oplæg med ramme for ny organisering i Slagelse Kommune.
Udgangspunktet er beskrevet i notatet ”Bedre velfærd til borgerne” (bilag 1).
Oplægget afspejler de politiske ønsker om øget decentralisering og stærkere
tværgående samarbejde. Med ønsket om at styrke det borgernære og kerneopgaven
er der anført en række bærende principper for det videre arbejde:
-Ledelseskraften og ledelsesrummet styrkes hos de decentrale
ledere
-Kompetencer og ressourcer tættere på borgerne
-Der skal være plads til forskellighed
-Tættere kobling imellem det politiske niveau og
virksomhedslederne.
Notatet fra marts 2018 beskriver mulige ændringer i forhold
til 2 dimensioner i kommunens organisering. Den 1. dimension i oplægget handler
primært om at øge de decentrale lederes beslutningskompetence og beslutningsrum
og dermed ændre på kompetencefordeling mellem virksomhedslederne og
chefniveauet, at styrke chefernes rolle i en samlet koncernledelse og en
tættere kobling mellem den kommunale organisation og det politiske niveau.
De ændrede strukturer og rammer skal også understøtte en
kulturforandring, hvor samarbejdet yderligere styrkes og arbejdsgange løbende
udfordres på tværs af organisationen. Målet er i den sidste ende en fortsat
udvikling af kerneopgaven i mødet med borgeren.
Den 2. dimension i notatet, indebærer, at der fokuseres på
fagligt og økonomisk bæredygtige fællesskaber imellem virksomhederne. Det kan
være imellem enheder indenfor ex. dagtilbud og ældreområdet. Eller imellem
virksomheder på flere velfærdsområder.
Økonomiudvalget besluttede, at der skulle igangsættes et
arbejde vedrørende dimension 1 med henblik på at der skulle fremlægges oplæg
for udvalget i juni 2018.
Proces og opgave siden marts - dimension 1
Fra april til juni er der gennemført en omfattende og
involverende proces for nærmere at undersøge og uddybe elementerne i rammerne
for en ny organisering vedrørende kompetencefordelingen mellem virksomheder og
centrale ledelsesniveauer m.v. Der blev i april nedsat 4 arbejdsgrupper med
hver sit tema.
1. Afklaring af
ledelseskædens roller i relation til den nye organisering
2. Samspillet
mellem centrale og decentrale enheder
3. Input til
struktur for MED-systemet i den nye organisering
4. Samspillet med
det politiske niveau i den nye organisering
Arbejdsgrupperne har med afsæt i de bærende principper
leveret 4 notater, som direkte indgår i høringsmaterialet i juni forud for
økonomiudvalgets møde. Der henvises til bilag 2 for en uddybning af arbejdet
med involvering, aktiviteter og proces. Og i bilag 3-6 præsenteres notaterne
med arbejdet fra hver af de 4 arbejdsgrupper.
Kort om uddrag fra de 4 beskrevne temaer
Tema 1 - Afklaring af
ledelseskædens roller i relation til den nye organisering
Den første arbejdsgruppe har bl.a.
udarbejdet en model, der beskriver de forskellige roller, man som direktør,
chef, virksomhedsleder eller medarbejder kan agere ud fra i sin opgaveløsning.
Modellen indebærende seks roller (medarbejder, leder af medarbejder, leder af
ledere, kontraktholder, fag- og stabschef samt direktør), der redegør for det
ansvar, den forpligtelse og de forventninger, som ligger i den enkelte rolle.
Til rollebeskrivelserne har arbejdsgruppen beskrevet 12 temaer, der går på
tværs af hver enkelte rolle. Arbejdsgruppen har dermed valgt ikke at beskrive
ledelseskædens roller (imellem niveauerne), da der lokalt er meget stor forskel
på antal medarbejdere og vilkår i øvrigt i hvert af ledelsesniveauerne. Der
lægges op til en videre dialog om rollerne lokalt.
Tema 2 - Samspillet mellem centrale og decentrale enheder
Arbejdsgruppens anbefaling er bl.a. at der også fortsat skal
være et tæt samspil imellem virksomheder og fagcentre med henblik på at
varetage specialfunktioner, som ikke kan løftes decentralt, men også for at
understøtte fælles udvikling og koordination inden for og mellem faglige
områder. Arbejdsgruppen anbefaler også at der fortsat er brug for at fastholde
stabsfunktioner med specialiserede kompetencer, herunder nødvendigheden af
controller,- og myndighedsfunktioner i koncernen. Der peges desuden på områder,
hvor der er yderligere mulighed for decentralisering og involvering. Notatet
kommer ikke omkring alle områder, men arbejdsgruppen har valgt at favne de
forhold der var bredt fokus på, og hvor der er noget ”på spil” for de
involverede.
Tema 3 - Input til struktur for MED-systemet i den nye
organisering
Arbejdsgruppen anbefaler ifm. revideringen af MED-strukturen
i den nye organisering, at udgangspunktet fortsat skal være, at den størst
mulige kompetence uddelegeres til den enkelte medarbejder/gruppe af
medarbejdere (jf. §2 stk. 1). Organisationen opbygges, således den følger den
til enhver tid gældende ledelsesstruktur. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at
MED-organisationen kan differentieres i forhold til de enkelte områder med
henblik på at sikre en MED-organisation, som bedst muligt favner de forskellige
behov i en så stor organisation som Slagelse Kommune (jf. Rammeaftalens § 4
stk. 2). Det er arbejdsgruppens anbefaling at åbne op for muligheden for at
kunne etablere fora, netværk, grupper eller lignende, som dækker tværgående
behov.
Tema 4 - Samspillet med det politiske niveau i den nye
organisering
Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes nærmere rammer
for møder og dialog imellem politikere/fagudvalg og myndigheds- samt
virksomhedsledere. Bl.a. at møder foregår i de borgernære virksomheder. En
ramme for dialog og samarbejde kan være en kortfattet målaftale, der både
indbefatter virksomhedens egne mål og fælles mål på tværs af
områder/virksomheder. For at sikre et tillidsbaseret møde anbefales et kodeks,
der beskriver centrale pligter og værdier som de ansatte og politikerne kan
have som rettesnor i mødet med hinanden.
Organisationen vil i givet fald umiddelbart kunne arbejde
videre med anbefalingerne i tema 3 og 4, som bredt vil kunne rulles ud i
organisationen. Anderledes forholder det sig med tema 1 og 2. Her vil
implementeringen være meget afhængig af konteksten i de forskellige dele af
organisationen. Virksomhedsområdernes nuværende forskelligheder i størrelse og
den nuværende kompetencefordeling mellem decentralt og decentralt niveau vil have
stor betydning for hvordan de fremlagte konkrete beskrivelser kan konkretiseres
og hvilken betydning de vil have for hverdagens ledelsespraksis. I forhold til
de fremlagte beskrivelser kan samspillet imellem ledelseslagene være meget
forskelligt afhængigt af området,- netop i respekt for det bærende princip, at
der skal være plads til forskellighed.
En mulighed er derfor, at der på hvert af velfærdsområderne,
Senior- og Sundhed, Børn og Unge og Handicap og Psykiatri, sker en afdækning af
konsekvenser og potentialer for ændrede principper for organisering holdt op
imod anbefalingerne fra arbejdsgruppe 1 og 2, inden der træffes endelig
beslutning om ny organisering under dimension 1. Afdækningen kan foregå i
efteråret 2018 på basis af eksisterende materiale og et kort nyt kommissorium,
der præciserer opgaven og formål i den sidste del af arbejdet. Der bør afsættes
en længere høringsperiode i oktober, inden det endelige oplæg rammer
økonomiudvalget ultimo oktober. Alle øvrige områder afventer denne afdækning,
hvorefter der kan fremlægges et samlet oplæg.
En ny involverende proces, men denne gang målrettet de
enkelte områder - vil kunne give den fornødne tid til at skabe et mere klart
grundlag for arbejdet under en ny organisering, inden der måtte træffes endelig
beslutning. Der skal også i god tid berammes en længere høringsperiode.
Direktionen vil primo august kunne sætte retning med et kort
kommissorium, hvor også Ledelseskommissionens anbefalinger kan inddrages.
Kommende proces vedrørende dimension 2
Beslutning vedrørende dimension 2 – fagligt og økonomisk
bæredygtige fællesskaber mellem virksomheder – forudsætter igangsættelse af et
nærmere udrednings og analysearbejde, der indbefatter involvering af de berørte
virksomheder, myndighedsområder m.fl. I oplægget fra marts er det fremhævet at
denne ændring forudsætter en proces ”nedefra” der tager afsæt i den lokale
kontekst og de forskelligheder, der er i områderne. Igangsættelse af dette
arbejde vil kunne ske efter politisk godkendelse af kommissorium, proces og
tidsplan.
Retligt
grundlag
Slagelse Kommunes kompetenceplan.
Handlemuligheder
Vedrørende dimension 1:
1. Økonomiudvalget
kan på denne baggrund træffe beslutning nu om at ændre organiseringen, jf. den
godkendte ramme fra marts - og de 4 notater.
2. Økonomiudvalget
kan vælge at stoppe arbejdet med ny organisering.
3. Økonomiudvalget
kan fastholde principbeslutningen i marts og bede om, at der tages en
områdespecifik gennemgang, jf. ovenstående, med henblik på at der i efteråret
kan ligge supplerende analyser til en endelig vurdering og beslutning.
4. Økonomiudvalget
kan ønske at få helt andre aspekter vurderet inden evt. endelig beslutning
Vedrørende dimension 2:
1. Økonomiudvalget
kan vælge at stoppe arbejdet med ny organisering.
2. Økonomiudvalget
kan godkende, at der til møde i august fremlægges forslag til kommissorium,
proces og tidsplan for igangsættelse af udredningsarbejdet med dimension 2.
Vurdering
Direktionen vurderer, at de 4 notater giver et godt grundlag
for det videre arbejde mod en ændret organisering, jf. økonomiudvalgets opdrag
fra marts. Der er gennemført et stort arbejde med godt engagement fra de mange
involverede hen over foråret. Dette til trods har den relativt korte periode
medført, at ikke alle facetter endnu foreligger klart beskrevet. Og arbejdet
med dimension 1 har afdækket, at løsninger og arbejdsgange er meget afhængige
af den kontekst, de skal udleves i på de mange forskellige områder i kommunen.
Der er behov for et større ejerskab lokalt til løsninger med en længere
høringsperiode. På dette grundlag vil direktionen anbefaling være, at følge
handlemulighed 3.
I forhold til dimension 2, er det direktionens vurdering, at
der fortsat er et potentiale for fagligt og økonomisk bæredygtige fællesskaber
mellem virksomhederne. Dette vil kræve, at der arbejdes særskilt hermed i en
involverende proces, der kunne igangsættes hen over efteråret.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
I det nuværende budgetgrundlag er indlagt en rammebesparelse
på 15 mio. kr. fra 2019 og 20 mio. kr. fra 2020, som forudsættes frigjort ved
en ændret organisationsmodel. En ændring af organisationen i forhold til
dimension 1 vil ikke i sig selv medføre direkte reduktioner i de afsatte
budgetter. Ændringen af centerstrukturen medfører en reduktion på to chefstillinger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Forslag vedrørende dialog mellem det politiske niveau og den
kommunale organisation, kan medføre ændring i samarbejdsformen. Konkrete
forslag vil skulle godkendes politisk inden implementering.
Indstilling
Direktionen indstiller,
1.
at Økonomiudvalget godkender, at der foretages en gennemgang i forhold til
velfærdsområderne, med henblik på, at der i efteråret kan ligge supplerende
analyser til en endelig vurdering og beslutning vedrørende dimension 1
(handlemulighed 3)
2.
at Økonomiudvalget godkender, at der til møde i august forelægges udkast
til kommissorium, proces og tidsplan for igangsættelse af udredningsarbejdet
med dimension 2 (handlemulighed 2).
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Økonomiudvalget besluttede:
At der arbejdes videre med de bærende principper for
Organisering "Bedre velfærd til borgerne", dog således at der i det
videre arbejde tages afsæt i tre ledelsesniveauer: virksomheder -
fag-/stabscentre - direktion.
At der senest til Økonomiudvalgets møde i september
fremlægges udkast til kommissorium samt proces- og tidsplan for igangsætning af
udredningsarbejde vedrørende fagligt og økonomisk bæredygtige virksomheder.
At der igangsættes områdespecifikke gennemgange af
mulighederne for at skabe tættere relationer mellem de tre ledelsesniveauer.
Gennemgangen sker på baggrund af eksisterende notater fra arbejdsgrupperne, de
indkomne høringssvar hertil samt arbejdet med fagligt og økonomisk bæredygtige
virksomheder. Forslag til tættere relation mellem ledelsesniveauerne fremlægges
til politisk behandling i efteråret.
At der udarbejdes konkret forslag til politisk beslutning
vedrørende samspillet mellem det politiske niveau og resten af organisationen
inden udgangen af året.
At de i høringssvarene udtrykte bekymringer adresseres i den
videre proces.
At hele byrådet skal involveres i den videre proces.
At ledelseskommissionens arbejde inddrages i den videre
proces.
At reorganiseringen ikke har til formål at give yderligere
besparelser, hvorfor den, i Budget 2018, vedtagne besparelser fra 2019 og
fremover på reorganisering skal adresseres ved de kommende budgetdrøftelser for
Budget 2019-2022.
Udvalget er enige om, at sagen sættes på dagsordenen til
byrådsmødet den 25/6 2018 til orientering.
24. Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2018 (O)
24. Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2018 (O)
Sagsnr.: 330-2018-35921 Dok.nr.: 330-2018-305354 Åbent
Kompetence: Byråd
Beslutningstema
Baggrund
Borgerrådgiveren afrapporterer løbende til Byrådet om sine
aktiviteter.
Rapporten for perioden fra 1. januar til og med 30. april
2018 indeholder statistiske oplys-ninger om henvendelserne til
borgerrådgiveren, indsatser på området samt en konklusion.
Det fremgår blandt andet af rapporten, at der i perioden har
været i alt 117 henvendelser til borgerrådgiveren. Antallet af henvendelser er
på samme niveau som for samme periode i 2017. Der er registreret 41 klager over
sagsbehandlingen i perioden, hvilket er et fald på 23 procent i forhold til
samme periode i 2017, hvor antallet af klager var 53. Det konkluderes i
rapporten, at tendensen med et fald i antallet af klager fortsætter i 2018, og
at det dermed ser ud til, at kommunen igen er godt på vej efter en periode i
2016 og de første måneder af 2017 med et stigende antal klager.
Retligt
grundlag
Det fremgår af § 6, stk. 1, i Vedtægt for borgerrådgiveren,
at borgerrådgiveren skal afrapportere hver 4. måned til Byrådet om sine
aktiviteter. Afrapporteringen omfatter et overblik over antal henvendelser til
borgerrådgiveren, hvilke typer af henvendelser, der er tale om, samt eventuelle
igangværende indsatser.
På byrådets møde den 26. maj 2015 blev Økonomiudvalget
pålagt at varetage den forberedende sagsbehandling vedrørende borgerrådgiverens
område. Borgerrådgiverens rapport forelægges derfor Økonomiudvalget forud for
forelæggelsen i Byrådet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller,
1.
at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tage borgerrådgiverens rapport for
januar til april 2018 til efterretning
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
25. Brug af evt. lockout midler i Slagelse Kommune (O)
25. Brug af evt. lockout midler i Slagelse Kommune (O)
Sagsnr.: 330-2018-26997 Dok.nr.: 330-2018-306989 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Økonomiudvalget orienteres om status vedr. lockoutmidler i
Slagelse Kommune.
Baggrund
Byrådet behandlede på mødet den 30. april 2018 en sag på
initiativ af SF og Enhedslisten om brug af evt. sparede midler i Slagelse
Kommune i forbindelse med en konflikt/lockout.
Byrådet oversendte sagen til økonomiudvalget.
Administrationen har afventet resultatet af afstemninger på de enkelte
overenskomstområder. Disse er nu alle gennemført og alle overenskomstområder
har sagt ja til de respektive aftaler. Der er således ingen konflikt og ikke nogen
midler i overskud.
Retligt
grundlag
Styrelseslovens § 2
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Konst. Kommunaldirektør indstiller,
1.
at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Taget til efterretning.
Thomas Clausen (Ø) bemærkede, at sagen skulle have været på
Økonomiudvalget i maj, efter aftale med borgmesteren. Borgmesteren påtog sig
anvaret for, at dette ikke er sket.
26. Lukket: Placering af kommunale arbejdspladser i Korsør (B)
Denne sag er desværre lukket for offentligheden.27. Lukket: Ansøgning om ophævelse af forkøbsret/tilbagekøbsret (B)
Denne sag er desværre lukket for offentligheden.28. Lukket: Stillingtagen til salg/byggemodning af boligområdet Hvilebjerg i Sørbymagle (B)
Denne sag er desværre lukket for offentligheden.29. Lukket: Salg af ejendom i Rude (B)
Denne sag er desværre lukket for offentligheden.30. Lukket: Salg af del af areal ved Kalundborgvej i Slagelse (B)
Denne sag er desværre lukket for offentligheden.31. Lukket: Køb af areal (B)
Denne sag er desværre lukket for offentligheden.32. Lukket: Lokalplan, Sverigesvej - afklaring om fremtidig anvendelse (B)
Denne sag er desværre lukket for offentligheden.33. Lukket: Finansiering af nyt omsorgssystem 2018 (B)
Denne sag er desværre lukket for offentligheden.34. Lukket: Vejbidrag - retssag SK-forsyning mod Slagelse Kommune (B)
Denne sag er desværre lukket for offentligheden.35. Lukket: Godtgørelse og erstatning - personsag (B)
Denne sag er desværre lukket for offentligheden.36. Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør (B)
Denne sag er desværre lukket for offentligheden.37. Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2017 (B)
37. Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2017 (B)
Sagsnr.: 330-2018-33831 Dok.nr.: 330-2018-321084 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal både godkende revisionsberetninger for 2017 og
den endelige årsrapport for 2017.
Baggrund
Revisionsberetning
Slagelse Kommune skiftede revisionsselskab fra og med
regnskabsår 2017 til revisionsselskabet BDO og det er dermed det første
regnskabsår BDO reviderer.
Revisionsberetning nr. 1 er en tiltrædelsesberetning.
Beretningen beskriver revisionens tilrettelæggelse,
udførelse og afrapportering, tillige med Byrådets pligter i forbindelse med
udarbejdelse af regnskab og tilrettelæggelse af en hensigtsmæssig intern
kontrol, der sikre en god styring af økonomien, samt at love og regler
overholdes m.v.
Revisionsberetning nr. 2 er en løbende beretning
Konklusionen på den udførte
revision på det sociale område har medført 1 revisionsbemærkning.
Revisionsbemærkning
fra revisionsberetning nr. 2
Det er revisionens vurdering, at
sagsbehandlingen på det sociale område, på flere sagsområder har konstateret
mangler ved sagsbehandling. Manglerne kan primært henføres til manglende
opfølgning i sagerne, herunder manglede rettighed på afholdelse af individuelle
samtaler, ligesom de har konstateret utilstrækkelig journalføring af de
afholdte samtaler med borgerne, og i nogle tilfælde er journaliseringen sket op
til 1 måned efter samtalen er afholdt.
Det drejer som om følgende sagsområder:
· Sygedagpenge
· Kontanthjælp
· Jobafklaring
· Ressourceforløb
På sygedagpengeområdet mangler,
der begrundelser i sager, hvor samtalerne med borgerne ikke er afholdt som
personlig samtale, hvilket er hovedreglen.
I sagerne vedrørende
jobafklaring har revisionen konstateret, at forelæggelse af sagen for
Rehabiliteringsteamet i de udvalgte sager i alle tilfælde er sket for sent, og
i sagerne vedrørende Ressourceforløb var der mangler i forhold til
indsatsplanerne.
Revisionen anser de konstaterede
fejl som væsentlige for sagsbehandlingen, idet de vurderer, at fejlene og
manglerne kan have betydning for den enkelte borgers retssikkerhed.
Revisionen henstiller, at de
iværksatte initiativer følges tæt med henblik på at øge kvaliteten i sagerne,
samt at Byrådet løbende orienteres om effekten heraf.
Center for Arbejdsmarked og
Integration har i maj måned redegjort for de tiltag centret har igangsat for
leve op til lovens krav. På kontanthjælpsområdet har centret haft særlig fokus
på opkvalificering af medarbejderne ved uddannelse og kompetenceudvikling.
Arbejdsgange er revideret for at opnå ensartethed og sikre at lovgivningen
overholdes, samt at der sker løbende opfølgning via faste fag- og sagsmøder og
ikke mindst tæt opfølgning gennem systematisk ledelsestilsyn.
På sygedagpenge- og
Jobafklaringsområdet er områderne lagt sammen under en ledelse. Der er skærpet
fokus på de områder revisionen har bemærket, og der vil blive udarbejdet en
plan for, hvordan der rettes op på fejl og mangler.
Afdelingen for opkvalificering,
der arbejder med ressourceforløb har nedbragt sagsmængden pr. medarbejder ved
at ansætte ekstra sagsbehandlere. Målet er at borgere i ressourceforløb undgår
passive perioder eller stilstand i deres ressourceforløb.
Centerledelsen vil have særligt
fokus på at alle afdelinger fører systematisk ledelsestilsyn og
kvalitetsopfølgning. Der fremsendes løbende opfølgning til Byrådet gennem
Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Byrådet er orienteret om
beretningen og bemærkningen ved mail af 16. april 2018.
Revisionsberetning nr. 3
vedrører årsregnskabet for 2017.
Konklusionen af den udførte
revision af årsregnskabet har medført 1 bemærkning.
Revisionsbemærkning fra
revisionsrapport nr. 3
Den udførte revision har givet
anledning til følgende bemærkning:
Center for Kommunale Ejendomme
har overtaget administrationen af de kommunale ældre- og handicapboliger fra
ekstern administrator pr. 1. januar 2017. Det er givet en række tekniske og
bogføringsmæssige udfordringer m.v., der har medført, at der har været
udfordringer med at afstemme relevante konto. Der har således ikke været
muligt, at forelægge afstemning mellem kommunens årsregnskab for 2017 og de
aflagte huslejeregnskaber. Huslejeregnskaberne bogføres i EG-Bolig
administrationssystem. Huslejeregnskaberne skal aflægges med udgangspunkt i
bekendtgørelse om drift af ældreboliger m.v.
Boligerne omfatter 13 afdelinger
og de samlede udgifter i kommunens regnskab udgør 42,5 mio. kr.
Der har endvidere ikke kunne
forelægges afstemninger af 97 statuskonti med en samlet gæld for 46,3 mio. kr.
tilknyttet administrationen af ældre- og handicapboliger. Primo 2017 udgjorde
den samlede gæld for disse konti 40,8 mio. kr. Gælden vedrører i det
væsentligste mellemværende med beboerne i form af indskud/depositum, opsamlede
overskud, hensættelser til fremtidig vedligeholdelse og forbedringer,
forbrugsregnskaber og øvrige mellemregninger.
Revisionen konkludere, at
kommunen ikke fuldt ud har administreret området i overensstemmelse med Budget-
og regnskabssystemets regler, samt bekendtgørelse om drift af almene boliger.
Center for kommunale ejendomme
har anmodet BDO om assistance til udredning af administration af området med
henblik på tilrettelæggelse af forretningsgange og rutiner, der sikrer, at
området fremadrettet bliver administreret korrekt.
Arbejdet er i gang sat og den
foreløbige gennemgang viser, at der er fejl i bogføringen i såvel Prisme som EG
Bolig. Der vil således skulle foretages ændringer i huslejeregnskaberne med
risiko for huslejeændringer. Der er dog ikke noget i det foreløbige arbejde,
der indikerer, at fejlene har en sådan karakter eller størrelse, at der er
risiko for væsentlige fejl i Slagelse kommunes årsregnskab eller væsentlig
betydning for vurdering af kommunens økonomiske situation.
Selvforsikring
Slagelse kommune er
selvforsikret vedrørende løsøre, bygning, motorkøretøjer, arbejdsskade samt
ansvar. Revisionen har ved gennemgang af området konstateret, at der ikke er
ført regnskab med, om området hviler i sig selv, som områdets overskud overføres
til andre formål.
Revisionen har på denne baggrund
henstillet, at Slagelse kommune følger konteringsreglerne med henblik på at
sikre, at området hviler i sig selv, samt at der i regnskabet indgår
oplysninger om kommunens præmiefastsættelse.
Stab for Økonomi og
digitalisering har allerede igangsat en gennemgang af forsikringsordningens
udgifter og indtægter, så området kommer til ”at hvile i sig selv”.
Fremadrettet vil der tillige indgå oplysninger om kommunens præmiefastsættelse
i årsrapporten.
Endelig godkendelse af
årsrapport for 2017
I henhold til Lov Kommunernes
styrelse skal Byrådet foretage en endelig godkendelse af årsregnskabet når
resultatet af den udførte revision foreligger.
Regnskabet er den 30. april 2018
oversendt til revision og har ifølge revisionsberetningerne givet anledning til
2 bemærkninger på sagsbehandlingen på 4 specifikke områder af det sociale
område og administration af kommunens ældre- og handicapboliger.
Direktionen vil følge op på de kritiske bemærkninger og vil
bede de respektive centre om opfølgning og status på initiativer senest ultimo
september 2018.
Beretning 1,2 og 3 vedhæftes,
tillige med årsrapporten for 2017.
Intern revision følger op på
revisionens anbefalinger.
Retligt
grundlag
Lov om kommunernes styrelse § 42 (revisionsberetninger)
Lov om kommunernes styrelse § 45 stk. 2 (endelig godkendelse
af årsrapport)
Handlemuligheder
Ingen
bemærkninger
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Konstitueret kommunaldirektør indstiller,
1.
at Revisionsberetningerne 1, 2 og 3 tages til efterretning.
2.
at Årsrapport for 2017 godkendes.
3.
at Direktionen følger op revisionens bemærkninger og henstillinger
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. juni 2018:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
