Økonomiudvalget – Referat – 21. februar 2022

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Det  indstilles,

1. at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte forretningsorden for perioden 2022-2025.

Sagens indhold

Det følger af styrelsesvedtægten, at udvalgene selv fastsætter deres forretningsorden

Efter ønske fra det politiske niveau er der arbejdet på enslydende forretningsordener for alle stående udvalg.

I bilag 1 ses forslag til forretningsorden.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 20 stk. 3

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan godkende forretningsordenen i bilag 1 som den foreligger eller med ændringer.

Vurdering

Det anbefales, at udvalget vedtager udkastet til forretningsorden, således at forventningsafstemningen omkring samarbejdet i udvalget er på plads.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender udkast til forretningsorden 2022-2025

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2022 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Økonomiudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Byrådet.

Sagens indhold

Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:

• Væsentlige ændringer siden budgetvedtagelsen - særligt for områder, der er aktivitetsstyrede, eller tillægsbevillinger givet i 2021, som også har effekt i 2022
• Forventet realisering af anlægsbudget

Der sættes således primært fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2022, forelægges ligeledes.

Som følge af kommunalvalg og nyt Byråd er der godkendt ny Styrelsesvedtægt, og dermed ny udvalgsstruktur. Det betyder, at de budgetrammer, som blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2022-2025 i oktober 2021 er ændret.

Udvalget orienteres nærmere omkring udvalgets budgetrammer. Se bilag 1.

Indtægter

Ved budgetopfølgning 1 forventes samlet set mindreindtægter for 54,7 mio. kr. Heraf skal de 49, mio. kr. ses i sammenhæng med et forventet fald i serviceudgifterne på 65 mio. kr.

Forventningerne til udvikling af overførelsesudgifterne i 2022 er noget lavere end forudsat ved indgåelse af Økonomiaftalen for 2022. For Slagelse kommune forventes et mindreforbrug på overførelsesudgifter på godt 65,0 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes en midtvejsregulering 49,0 mio. kr. svarende til 75 % af mindreudgiften.

For Kommunal Medfinansiering forventes en efterregulering for 2021 på 5,3 mio. kr., som ikke har været budgetlagt grundet forventning om ny Sundhedsreform.

Drift 2022

For Økonomiudvalget er til budgetopfølgning 1 følgende bemærkninger til budget og regnskab for driften i 2022.

På Økonomiudvalgets budgetområde er der i budget 2022 indarbejdet effektiviserings- og besparelsespuljer for ca. 66 mio. kr., som skal udmøntes tværgående. Forslag til udmøntning vil tilgå Økonomiudvalget i forbindelse med genåbning af budget 2022.

For politikområde Kommunale Ejendomme forventes ved budgetopfølgning 1 ingen afvigelser mellem budget og regnskab. Merforbruget i 2021 er taget til efterretning og handlinger til håndtering af det i 2022 er iværksat. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til serviceaftaler og stigende priser på større vedligeholdelsesprojekter. Begge forhold tages højde for i 2022 ved enten tilbageholdenhed med opførelse tekniske anlæg og/eller skarpere styring af projekter med brug af data og bygningstilstandsvurderinger. KE har i 2021 på energi fulgt prisudviklingen, som tilsyneladende fortsætter i 2022. Udviklingen stiller store krav til vores energistyring og energioptimerende initiativer som fx Superbrugerteamet for at kunne rummes i indeværende budget.

Anlæg 2022

For Økonomiudvalget er til budgetopfølgning 1 følgende bemærkninger til budget og regnskab for anlæg i 2022.

Køb og salg af ejendomme og arealer

Udisponeret indtægtspulje på 20,0 mio. kr. 
Ifølge Kommunale Ejendomme er det usikkert om der kan realiseres nok salg af jord mv. i 2022 til at finansiere puljen. 

Boligudbygning, Skælskør.
Anlægsbudget på 3,8 mio. kr. i 2022 (incl. forventet overførsel på 0,8 mio. kr. fra 2021) Det er ikke muligt at gennemføre projektet med en vejudvidelse for 3,8 mio. kr. Der fremsendes en separat bevillingssag til behandling i Økonomiudvalget.

Bygningsvedligeholdelse Pulje på 23,0 mio. kr.
Kommunale Ejendomme forventer at det bliver svært at udnytte puljen optimalt, efter at budgettet er blevet flyttet fra drift til anlæg. Blandt andet grundet forskelle i de regnskabs- og bevillingsmæssige regler for drift og anlæg. 

Bevillingsansøgninger

100 småjobs til unge
I forbindelse med budgetaftalen 2020 blev der årligt afsat budgetmidler til etablering af op mod 100 småjobs til unge under 30 år på uddannelseshjælp og/eller studiejobs til unge studerende. Midlerne 7,053 mio. kr. i 2022 og frem, blev forankret under Økonomiudvalget, men ønskes nu flyttet til den nyetablerede Ungeenhed under Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget, hvor også ordningen administreres.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen  indstiller,

1. at Budgetopfølgningen 1 for 2022 godkendes og videresendes til orientering for Byrådet
2. at Økonomiudvalget godkender omplacering af budget 7,053 mio. kr. i 2022 og overslagsår fra Økonomiudvalgets tværgående områder til Ungeenheden under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan indstille overfor Byrådet, at optagelse af lån for i alt 89,7 mio. kr. godkendes.

Sagens indhold

Byrådet besluttede den 22. marts 2021, at udskyde låneoptagelse for 2021 til primo 2022, da den endelige låneramme først kan gøres endeligt op  forbindelse med regnskab 2021.

Lånerammen for regnskab 2021 er nu endelig opgjort til 89,7mio. kr. og fordeles således:

Slagelse kommune fik til budget 2021 bevilget 3 lånedispensationer fra Indenrigs- og Boligministeriet. Til den ordinære anlægspulje søgte vi lån for 200 mio. og fik 38 mio. kr., pulje for større strukturelle investeringer på det borgernære område søgte vi om 89,85 mio. kr. og fik 30 mio. kr., og puljen for effektivitetsprojekter søgte vi om 5 mio. kr. til nedrivning af Levehjemmet i Slots Bjergby og fik 4 mio. kr. Såfremt lånedispensationerne skulle udnyttes 100% krævede det en samlet anlægsinvestering på 294,85 mio. kr. Slagelse kommunes samlede anlægsinvesteringer udgjorde 221,8 mio. kr. for 2021 incl. anlæg, der er omfattet af den automatiske låneadgang.

Den automatiske låneadgang udgør i alt 35,7 mio. kr.  og den samlede låneadgang for 2021 udgør 89,7 mio. kr. I forlængelse af Byrådets beslutning om, at udskyde lånoptagelsen for 2021 til primo 2022 blev budgettet på 88,55 mio. kr. flyttet fra 2021 til 2022. Såfremt den fulde låneramme for 2021 på i alt 89,7 mio. kr. udnyttes, bliver der tilført kassen 1,2 mio. kr. 

Låneoptagelse for 2021 skal være godkendt af Byrådet inden udgangen af marts og være realiseret inden udgangen af april 2022, ellers mistes retten til at optage lån vedrørende regnskab 2021.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 41. Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre økonomi- og indenrigsministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Låneramme: § 1 
En kommunes samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår må ikke overstige kommunens adgang til at optage lån i henhold til § 2.

Automatisk låneadgang fremgår af § 2 stk. 1 litra 1-19.

Frist for optagelse af lån § 2 stk. 3:
Ved opgørelse af låneadgangen efter stk. 1 i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Nedbringelse af deponering §6 stk. 3:
Såfremt kommunen i årene, efter deponeringen er foretaget, har ledig låneramme, kan kommunen nedbringe det deponerede beløb med et beløb svarende til den ledige låneramme. 

Byrådet kan vælge mellem følgende muligheder:

A      At optage lån for 89,7 mio. kr.

B      At frigive deponerede midler for i alt 64,5 mio. kr. (Svarende til kommunens samlede deponeringsforpligtigelse), og der optages lån for 24,2 mio. kr. 

C   At lånerammen delvis udnyttes.

Ad A betyder, at kommunens lånemuligheder udnyttes 100 %. Lånoptagningen er knyttet op på afholdte udgifter og kommunens lånedispensationer bliver realiseret i det omfang det er muligt. Det budgetterede beløb realiseres og kassen tilføres yderligere 1,2 mio. kr. 

Ad B betyder, at kommunens depoter for deponering skal realiseres. Det kan få betydning for den indgåede aftale med kommunens to kapitalforvaltere. Derudover kan frigivelse af kommunens deponeringer få en afledt konsekvens for budget 2023-2025, hvor der er budgetlagt med frigivelse af 12,4 mio. kr. hvert år. Det frigivne beløb indgår i den samlede finansiering. Sparede renter og afdrag på lån kan ikke opveje det frigivne beløb. 

Ad C betyder, at såfremt lånet er mindre end de budgetterede 88,55 mio. kr. vil konsekvensen være en kassefinansieret tillægsbevilling og dermed mindre likviditet fremadrettet.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender punkt A.

Det forudsættes, at lånet optages i Kommunekredit med maksimal løbetid uden afdragsfrihed.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved godkendelse af punkt A.

Tværgående konsekvenser

Indstilling

Økonomi og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at der optages lån svarende til lånerammen for 2021 med 89.735.329 kr. i Kommunekredit.

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget skal overfor Byrådet anbefale, hvorvidt der skal gives anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter.

Sagens indhold

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes, skal Byrådet have afsat et anlægsbudget samt godkendt en anlægsbevilling.

Anlægsbudgettet er det afsatte rådighedsbeløb og er ikke i sig selv en bevilling.

Anlægsbevilling er det beløb, som må bruges af det afsatte anlægsbudget. Anlægsudgifter og anlægsindtægter bevilges som særskilte udgifts- og indtægtsbevillinger.

Der søges om anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter.

Retligt grundlag

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes, skal Byrådet have givet en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforudsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

a) Anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsbevillingerne godkendes jf. pkt. A, B og C. Finansieret af det afsatte anlægsbudget i Budget 2022.

b) Afvise at godkende anlægsbevillingerne.

Byrådet kan:

a) Godkende anlægsbevillinger på i alt 1,1 mio. kr. jf. punkt A,B og C finansieret af de afsatte anlægsbudgetter i 2022.

b) Afvise at godkende anlægsbevillingerne.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget sender de ansøgte anlægsbevillinger til Økonomiudvalget og Byrådet, så arbejdet kan sættes i gang.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De ansøgte anlægsbevillinger fremgår af tabellen ovenfor og er finansieret af det afsatte anlægsbudget.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler en godkendelse af anlægsbevillinger på i alt 1,1 mio. kr., jf. punkt A, B og C, finansieret af de afsatte anlægsbudgetter i 2022.

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget tage stilling til, om 2022 taksterne for SK Spildevand A/S kan godkendes.

Sagens indhold

Den 25. november 2021 godkendte bestyrelsen i SK Forsyning A/S taksterne for 2022, som herefter er sendt til godkendelse af Byrådet.

Byrådet skal i vurderingen sikre overholdelsen af følgende principper:

• at taksterne opfylder ”hvile i sig selv princippet” – pengene skal bruges til lovlige formål i henhold til lovgivningen, og der må ikke opsamles uproportionelt store formuer.
• at taksterne opfylder ”ligebehandlingsgrundsætningen” - at ens borgere behandles lige.
• at taksterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at SK Forsyning overholder det prisloft (indtægtsramme), der er fastsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Takster for spildevand

Den variable spildevandstakst (prisen pr. m³) for 2022 er reduceret med 1 kr. i forhold til 2021, fra 37 kr./m³ til 36 kr./m³. Det sker for at undgå at opkræve et større beløb end den indtægtsramme, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat. Det faste bidrag er uændret 613 kr. i 2022 lige som i 2021.

Tilslutningsbidragene stiger alene med den centralt fastsatte inflationsregulering fastsat i "Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.", hvilket udgør 3,85 % for 2022. Tilslutningsbidraget for en boligenhed stiger således fra 51.830,40 kr. (i 2021) til 53.825,60 kr. i 2022.

Alle nævnte priser er ex. moms.

Særbidrag (opkræves for særligt forurenet spildevand) opkræves a conto og fastsættes ud fra realiserede omkostninger i 2022. Disse kan først opgøres, når 2022 er afsluttet. Beløbet opkræves kun en gang i slutningen af året. Taksterne vil derfor være tilrettet før næste opkrævning. Koncentrationsgrænser for, hvornår der skal betales særbidrag, samt taksten i kr./kg for de enkelte stoffer er uændret i 2022 i forhold til 2021.

Vejbidraget for kommune- og statsveje opkræves iht. Betalingsvedtægten. Den forventede omsætning afhænger her af de realiserede anlæg. Vejbidraget på 6 % i 2022 er uændret i forhold til 2021.

Takster for Tømningsordningen

Tømningsordningen gælder for ejendomme i det åbne land og sommerhusområder, som ikke er kloakeret. Disse ejendomme skal én gang om året have tømt deres samletank eller bundfældningstank. Endvidere gælder tømningsordningen for fedtudskillere. Taksterne under tømningsordningen indeksreguleres i 2022 i forhold til slamsugning, hvilket medfører en stigning i taksterne med 4,1 % i forhold til 2021.

SK Spildevand A/S opkræver med de nye takster i 2022 ca. 0,5 mio. kr. mindre end den indtægtsramme, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat i prisloftet.

Retligt grundlag

Den 1. juli 2009 trådte Vandsektorloven i kraft (Lov nr. 469 af 12. juni 2009). Med loven blev Forsyningssekretariat under Konkurrencestyrelsen oprettet. Forsyningssekretariatet fastsætter hvert år en indtægtsramme for, hvor mange penge SK Spildevand A/S må opkræve fra forbrugerne.

Kommunens godkendelse af kubikmetertakst og faste bidrag for spildevand sker efter betalingslovens § 3 (LBK nr. 1775 af 2. september 2021). Kubikmetertakster og faste bidrag skal godkendes hvert år.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge enten at godkende, eller ikke at godkende 2022 taksterne for anlægs- og driftsbidragene for spildevand og tømningsordningen.

Hvis Byrådet ikke kan godkende taksterne, skal beslutningen begrundes. Slagelse Kommune skal herefter indgå i en forhandling med SK Forsyning A/S om at nå til enighed om taksterne.

Byrådet kan ikke selv fastsætte taksterne.

Vurdering

De fremlagte takster vurderes ikke at stride imod de ovenfor anførte principper, som Byrådet skal tilse i forbindelse med godkendelsen af takstbladet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takst- og bidragsændringer har betydning for kommunens udgifter til afledning af spildevand.

Tværgående konsekvenser

Se pkt. ”økonomiske og personalemæssige konsekvenser”.

Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller, 

1. at Byrådet godkender takstblade for 2022 for SK Spildevand A/S.

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget tage stilling til om, om taksterne for drikkevand for 2022 for SK Vand A/S kan godkendes.

Sagens indhold

Den 25. november 2021 godkendte bestyrelsen i SK Forsyning A/S taksterne for 2022, som herefter er sendt til godkendelse af Byrådet.

Almene vandforsyninger skal fastsætte takster en gang årligt. Taksterne består af et anlægs- og driftsbidrag. Anlægsbidraget er et engangsbidrag, der opkræves, når en ejendom tilsluttes til vandforsyningen. Driftsbidraget opkræves hvert år og består af en fast afgift samt en kubikmeterpris. Vandforsyningen fastsætter taksterne i et takstblad, der gælder for levering af drikkevand i hele vandforsyningens forsyningsområde.

Byrådet skal ved vurderingen sikre overholdelsen af følgende principper:

• at taksterne opfylder ”hvile i sig selv princippet” – pengene skal bruges til lovlige formål i henhold til lovgivningen, og der må ikke opsamles uproportionale store formuer.
• at taksterne opfylder ”ligebehandlingsgrundsætningen” - at ens borgere behandles lige.
• at taksterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at SK Vand A/S overholder det prisloft, der er fastsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmeldinger om økonomiske rammer.

Taksterne for 2022 er uændret vedrørende den variable takst og faldet 150 kr. i det årlige abonnement i forhold til taksterne for 2021. Dette er for at overholde den udmeldte indtægtsramme. Statsafgiften har siden 1. februar 2021 været på 6,37 kr. pr. kubikmeter.

Taksterne er fastsat på baggrund af det bagvedliggende driftsbudget og de kommende investeringer hos SK Vand A/S. Takstfastsættelsen hos SK Vand A/S finder sted i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmelding om økonomiske rammer, jf. Vandsektorloven.

Den nuværende vandsektorlov tager udgangspunkt i en totaløkonomisk regulering. Vandsektorlovens muligheder for udjævning af taksterne inden for en reguleringsperiode er udnyttet til at sikre stabile takster. Se vedhæftede bilag.

Retligt grundlag

Vandforsyningslovens § 53.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge enten at godkende eller ikke at godkende taksterne.

Hvis taksterne ikke godkendes, skal det begrundes, og kommune og forsyning må herefter indgå i en forhandling, så der kan blive godkendt et takstblad. Byrådet kan ikke selv fastsætte andre takster end de, der er foreslået af SK Vand A/S.

Vurdering

Det vurderes, at takstbladet kan godkendes, da SK Vand A/S overholder ovenstående principper, som kommunen skal tilse i forbindelse med godkendelse af takstbladet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takstændringer har betydning for kommunens udgifter til drikkevand.

Tværgående konsekvenser

Se pkt. ”Økonomiske og personalemæssige konsekvenser”.

Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller, 

1. at Byrådet godkender takstbladet for drikkevand for 2022 for SK Vand A/S.

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, godkende at sende Udkast til Regulativ for husholdningsaffald, gældende fra 1. maj 2023, i offentlig høring.

Sagens indhold

Forslag til ny affaldsordning 2023, herunder hovedprincipper, blev politisk godkendt på Byrådsmøde 29. november 2021.

Det kommunale Regulativ for husholdningsaffald er kommunens regler for affaldshåndtering, som besluttes politisk. Regulativet er lovpligtigt, og har en fast struktur for opbygning, og til dels også fast formuleret tekst og layout. 

Med udgangspunkt i de godkendte hovedprincipper er henteordningerne for madaffald, papiraffald, papaffald, glasaffald, metalaffald, plastaffald, mad- og drikkekartonaffald, farligt affald, tekstilaffald, restaffald, haveaffald og storskrald beskrevet i Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2023, som er vedlagt som bilag. Indførelse af den nye affaldsordning medfører, at der som standard tilføjes en tredje beholder ved husstandene.

Hvad angår de øvrige ordninger er der ingen egentlige ændringer, i forhold til det nuværende regulativ, af borgernes rettigheder og pligter, men der er foretaget redaktionelle ændringer og sammenskrivninger.

Affaldsregulativer skal sendes i lovpligtig høring i minimum 4 uger, forud for vedtagelse.

Regulativ for husholdningsaffald træder i kraft 1. maj 2023, samtidig med at den nye affaldsordning træder i kraft.

Retligt grundlag

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1218 af 26. november 2019, kapitel 6 om affald.

Affaldsaktørbekendtgørelsen nr. 2097 af 14. december 2020, kapitel 3 om kommunale affaldsregulativer og bilag 3.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

A. at sende Udkast til Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring eller,

B. at komme med ændringer til Udkast til Regulativ for husholdningsaffald inden det sendes i offentlig høring eller,

C. at forkaste Udkast til Regulativ for husholdningsaffald.

Vurdering

Administrationen anbefaler at handlemulighed A besluttes, så Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2023 sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Renovationen er et brugerfinansieret område efter ”hvile i sig selv-princippet”. Alle udgifter til affaldsordningerne skal over en årrække dækkes af de affaldsgebyrer, der opkræves hos borgerne/virksomhederne. Der er ikke afsat særlige midler, til implementering af nye affaldsordninger. Dog er der i forbindelse med det vedtagne budget 2022, påbegyndt opsparing til formålet. Den endelige pris for indkøb af beholdere samt tømning følger kommende udbud. Den forventede stigning på affaldsgebyret, inden udbudsprocessen er 500-1.000 kr. pr. husstand/år.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller,  

1. at Byrådet godkender handlemulighed A, at sende Udkast til Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring i minimum 4 uger.

Kompetence

Byrådet, Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådet skal efter indstilling fra økonomiudvalget tage beslutning om:

Finansiering at et permanent renseanlæg, som renser PFOS forurenet spilde- og overfladevand fra brandskolen inden det ledes til kloak

Der herudover skal etableres og finansieres et renseanlæg, som hindrer udsivning af PFOS forurenet overflade-, grøfte- og drænvand- samt nedsivende vand fra Engen inden det ledes til Noret.

Jorden i kolonihaverne i ”Rundingen” skal afgraves og lægges i depot, med mulige bortskaffelsesudgifter til følge.

Sagens indhold

Sagen er tidligere d. 26. oktober 2021, pkt. 2 behandlet i Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget og d. 01. februar 2022 pkt. 6 i Klima og Miljøudvalget.

Brandskolen har i dag lejet et renseanlæg. Anlægget har nu kørt i en periode og udviser generelt god rensning (1-2 l/s spilde- og overfladevand) inden det ledes til kloak. Myndigheden skal udarbejde lovpligtigt permanent tilladelse. Udgifter til et køb af permanent renseanlæg vil udgøre ca. 3,5 – 4.0 mio. kr. Driftsudgifterne vil beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr./år.

Ud over ovenstående har udvalget ønsket, at der arbejdes videre med at hindre udsivning til Noret ved at der etableres af en eller flere afværgeboringer, således at vandet renses inden det ledes til Noret.

Administrationen har derfor i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma NIRAS gennemført grundvandspejlinger og i gang med at udarbejde projekt for afværge af forurenet grundvand og evt. udvaskning fra jord.

En rensning vil inkl. etablering af dræn og brønde/boringer og køb af renseanlæg udgøre ca. 6.3 - 9.3 mio. kr. i anlægsudgifter (et køb af anlæg vil være mere rentabelt end leje) . Hertil kommer årlige driftsudgifter i ca. 0,75 mio. kr./årligt til drift af anlægget og rensning.

Udvalget har desuden et ønske om at der skabes et overblik over forureningsomfanget i kolonihaverne med henblik på, og at der sker afgravning i min. 30 cm dybde og at jorden deponeres.

Der arbejdes fortsat med afgrænsning af PFAS forureningen i kolonihaven Rundingen. Status er at der er 11 parceller (oprindeligt udmeldt til 12, men det ene areal tilhører brandskolen) ud af 81, som er forurenet over jordkvalitetskravet.

Ved en afgravning af jorden i de 11 parceller i 0,5 m. dybde skal der udskiftes ca. 2.750 m³ jord, svarende til ca. 5000 tons jord.

Omkostning til dette alene vil udgøre ca. 1 mio. kr., for afgravning og genopfyldning.
Udgift til evt. oplagring eller deponering kendes ikke eksakt på nuværende tidspunkt. Det ligger formentlig i intervallet 1000 kr. -> 5000 kr. pr.tons.

Retligt grundlag

Bl.a. Lov om forurenet jord, §3 og §39.

Handlemuligheder

I forhold til handlemuligheder på:

A: Brandskolen

Økonomiudvalget kan anbefale til Byrådet, at der afsættes midler til rensning af brandskolens spildevand enten i form af indkøb af et permanent PFAS renseanlæg eller i form af et leaset PFAS renseanlæg.

B: Engen

Økonomiudvalget kan anbefale til Byrådet, at der afsættes midler til indkøb og drift af et permanent PFAS renseanlæg med tilhørende dræn og pumpebrønde, som skal rense grundvand fra engen eller at der ikke foretages yderligere afværgetiltag på engen, idet der ikke er oprensningspligt.

C: Havekolonien Rundingen

Økonomiudvalget kan anbefale til Byrådet, at der afsættes midler til afgravning og deponering af PFAS forurenet jord, en indbygning af uforurenet jord og erstatning for afgrøder (træer, buske o.l.) , eller at der ikke foretages yderligere afværgetiltag i havekolonien Rundingen, men at alle berørte parceller tilbydes nødvendigt antal højbede, således at der fortsat kan dyrkes afgrøder i parcellerne.

Vurdering

A.

Rensning af PFAS-holdigt vand på brandskolen er en nødvendighed, idet vandet afledes til kloak og 
indholdet af PFAS i vandet, derfor skal renses ned til et niveau, som er acceptabel i forhold til driften af Korsør renseanlæg.

Administrationen finder, at der bør indkøbes et permanent renseanlæg til formålet, idet langtidsøkonomien vil være klart bedst ved et køb.

B.

Oppumpning og rensning af grundvand fra engen er baseret på en frivillig indsats. Der er ikke nogen lovgivning, som forpligter til oprensningspligt. Forureningen med PFAS af Korsør Nor vil dog uden tiltag fortsætte og med tid evt. forværre miljøtilstanden i Noret.

Udvalget har ønsket tiltag til oppumpning og rensning af engens grundvand, og hvis det besluttes er et køb af renseanlæg til formålet det økonomisk mest fordelagtige. 

C:

11 parceller ud af 81 i havekolonien Rundingen forurenet med PFAS over jordkvalitetskravene.
Der er ikke konflikt med arealanvendelsen, idet haverne kan henligge med græsplæne, og evt. dyrkning af afgrøder kan ske i højbede, i lighed med Københavnske kolonihaver.

Udvalget har ønsket afgravning af den forurenede jord, hvilket vil betyde afgravning af 5000 tons forurenet jord og genindbygning af 5000 tons uforurenet jord. Den afgravede forurenede jord skal håndteres gennem midlertidig oplagring, slutdeponering eller afbrænding på Fortum.
Udgiften hertil vil ligge i intervallet 1000 - 5000 kr./tons jord.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget drøfter Klima- og Miljøudvalgets ønske om indsatser jævnfør punkt B og C. og i givet fald hvorvidt en eventuel finansiering af indsatserne tages med i en genåbning af budget 2022.

Administrationen indstiller at der vedrørende pkt. A findes finansiering til indkøb og drift af et permanent PFAS renseanlæg, som skal rense brandskolens spildevand. Anlægsudgiften forventes at være på ca. 4,0 mio. kr. Derudover skal der afsættes 0,45 mio. kr. årligt til afledte driftsudgifter.

Beredskabet har ikke mulighed for at finansiere anlægs – eller driftsudgifter indenfor egen ramme.

En fortsættelse af den nuværende leje-/leasing løsning pkt. A2 forudsætter finansiering af driftsudgifter på 0,9 mio. kr. årligt.

Tværgående konsekvenser

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchef og Beredskabschef indstiller,

1. at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, der afsættes et anlægsbudget inkl. anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2022 til indkøb af renseanlæg til rensning af spilde-og overfladevand på brandskolens arealer.
2. at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, der afsættes et driftsbudget på 0,45 mio. kr. årligt fra 2022 til afledte driftsudgifter i forbindelse med rensning af spilde-og overfladevand på brandskolens arealer.
3. at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal ske oppumpning og rensning af grundvand fra engen
4. at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal foretages afgravning og deponering af PFAS forurenet jord i kolonihaverne
5. at Økonomiudvalget drøfter finansieringen og indstiller denne til byrådet.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til ændring af udbudsvilkår for bortforpagtede landbrugsarealer i Slagelse Kommune. 

Sagens indhold

Økonomiudvalget besluttede den 11. oktober 2021, at der ved næste udbud af forpagtningskontrakter, skulle udarbejdes oplæg med forskellige dyrkningsformer. Der var speciel  fokus på pesticidfri drift. Nuværende forpagtningskontrakter dyrkes efter konventionel drift.

Denne proces er allerede i gang og Byrådet vedtog den 29. november 2021 følgende:
Byrådet beslutter, at ni arealer på i alt ca. 35 hektar, der i dag bortforpagtes til landbrugsdrift, omdannes til permanente naturområder eller skove, i takt med at forpagtningskontrakterne udløber.

Forpagtningskontrakterne bliver udbudt i flere omgange efterhånden som de udløber og er over 15 ha. Forpagtningskontrakter under 15 ha bliver administrativt forlænget. De første forpagtningskontrakter udløber 31. august 2022. Det drejer sig om ca. 75 ha som skal i udbud nu og ca. 16 ha som skal forlænges. Samlet bortforpagtes lige nu ca. 280 ha.

Ny EU-reform
EU-kommissionen har vedtaget en ny landbrugsreform, som skal træde i kraft 1. januar 2023. Landbrugsstyrelsen arbejder i øjeblikket på at klargøre implementeringen i Danmark og vi afventer den endelige godkendte version – den endelige dato kendes ikke. EU-Kommissionen skal godkende planen for, hvordan Danmark vil sikre at nå aftalens målsætninger.

Der forventes følgende ændringer i hovedtræk:

• Betalingsrettigheder, som bruges til at søge tilskud med, bliver afskaffet fra 2023. Det vil stadig være muligt at søge tilskud, men det bliver på en anden måde. Bl.a. lægges der op til, at ændre landbrugsstøtten fra en nettoareal- til en bruttoarealmodel.
  
  
• Betalingsrettigheder, som bruges til at søge tilskud, har i dag en værdi på ca. 1.600 kr. pr. ha. Som det er lige nu, vil der ikke blive udbetalt kompensation, når betalingsrettighederne falder væk og bliver inddraget.

Retligt grundlag

Området for bortforpagtning af kommune ejendomme generelt er ulovbestemt og derfor alene forlader sig på de forvaltningsmæssige principper om god og saglig forvaltningsførelse.

Handlemuligheder

Der er følgende handlemuligheder: 

1. Økonomiudvalget kan beslutte, at udbyde forpagtningskontrakterne i en ny periode på 5 år og som konventionel drift (som de er nu)
   
   
2. Økonomiudvalget kan beslutte, at at udbyde forpagtningskontrakterne i en ny periode på 5 år og som pesticidfri drift
   
   
3. Økonomiudvalget kan beslutte, at at udbyde forpagtningskontrakterne i en ny periode på 5 år både som konventionel og pesticid drift
   
   
3. Økonomiudvalget kan beslutte, at tilbyde nuværende forpagtere at forlænge forpagtningskontrakten med 2 år og med nuværende vilkår. Derefter vil de blive udbudt efter nye vedtagne vilkår

Vurdering

Det anbefales, at handlemulighed D vælges, da det giver mulighed for, at der kan udarbejdes en samlet løsning med nye vilkår i fremadrettede forpagtningskontrakter.

Indkomne tilbud fra udbuddet vil blive forelagt Økonomiudvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

På grund af uvisheden omkring ny Landbrugsreform gældende fra 1. januar 2023, er det ikke muligt at foretage en økonomisk beregning på konsekvensen af et udbud af forpagtningskontrakterne.

Konsekvensen ved at udbyde pesticidfrit drift og med ny Landbrugsreform forventes at indbringe en noget lavere forpagtningsindtægt.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Ejendomschefen for Kommunale Ejendomme  indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender handlemulighed D og accepterer at tilbyde nuværende forpagtere at forlænge forpagtningskontrakten med 2 år og med nuværende vilkår. Derefter vil de blive udbudt/forlænget efter nye vedtagne vilkår
1. at Økonomiudvalget godkender, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et oplæg med forslag til nye vilkår, når der foreligger en endelig godkendt Landbrugsreform fra Landbrugsstyrelsen

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget godkende bevilling af kommunal medfinansiering til etablering af 8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften eller indgåelse af aftale med KFUMs Sociale Arbejde om en udsættelse af anlægsprojektet.

Sagens indhold

I budgetaftalen for 2021-2024 indgår anlægsprojekt vedr. etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften på Holbækvej 16 i Slagelse med 1,0 mio. kr.

Etableringen er i tråd med Udvalget for Specialiserede Borgerindsatsers Strategi og Handleplan - boligudfordringer socialt udsatte, som blev besluttet den 6. maj 2020.

Økonomiudvalget godkendte 15. marts 2021 på baggrund af indstilling fra Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser, at der blev indgået samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde omkring projektet. KFUMs Sociale Arbejde står herefter for både etableringen (bygherre på projektet) og den efterfølgende drift af boligerne. I sagen blev målgruppen af borgere til de skæve boliger ved Toften fastlagt, således at boligerne målrettes til særlige grupper af særligt socialt udsatte i form af:

• Kronisk hjemløse med psykiske lidelser, misbrugsproblemer og meget komplekse støttebehov.
• Socialt udsatte borgere, der har levet et hårdt liv med misbrug og har misbrugeradfærd, og ikke kan rummes i almindelig opgangsbyggeri eller på almindeligt plejehjem.

Byrådet godkendte 25. oktober 2021 ansøgning fra KFUM Sociale Arbejde om tilskud til etablering af 8 skæve boliger fra Boligstyrelsen. Ansøgningen indebar, at Slagelse Kommune godkendte følgende rammer for samarbejdet

•  at KFUM Sociale Arbejdes forslag om etablering af 8 skæve boliger på Holbækvej 16 i Slagelse godkendes.
• at den kommunalt ejede grund stilles vederlagsfrit til rådighed for KFUM Sociale Arbejdes boligselskab ved, at der indgås lejekontrakt, hvori lejen fastsættes til kr. ”0”.
• at der indgås anvisningsaftale mellem Slagelse Kommune og KFUM Sociale Arbejdes boligselskab på de 8 boliger.
• at anskaffelsessummen for etablering af de 8 boliger på 7,13 mio. kr. som ansøgt af KFUM Sociale Arbejde godkendes.
• at den foreløbige gennemsnitlige husleje for en bolig på 42 m². Kr. 3.600,- pr. måned godkendes.
• at Slagelse Kommune stiller 100% kommunal garanti for realkreditlån for maksimalt 3,73 mio. kr.

Status fra KFUMs Sociale Arbejde januar 2022

Vedr. Tilsagn om støtte:

Bolig og Planstyrelsen har 22. december 2021 givet KFUM Sociale Arbejde tilsagn om støtte til projektet på de ansøgte 3,4 mio. kr.

Vedr. Teknisk forberedelse:

KFUM Socialt Arbejde har som bygherre indgået samarbejde med et lokalt arkitektfirma Vestsjællands Tegnestue i Slagelse, som vil bistå KFUM Sociale Arbejde med bygherrerådgivning i den videre proces. Sammen med arkitektfirmaet er KFUM Sociale Arbejde i gang med den tekniske udarbejdelse af projektet. Således er der nu fremsendt materiale til Slagelse Kommune i forhold til udarbejdelse af lokalplan for grunden.

Vedr. Tidsplan:

Planafdelingen forventer fortsat, at den politiske godkendelse af en lokalplan for området tidligst kan ske i maj - alternativt juni 2022. KFUMs Sociale Arbejde forventer, at udbuddet af projekt kan ske i juni 2022 med byggestart august 2022, samt at byggeriet kan være færdig april 2023. Det bemærkes fra KFUM Sociale Arbejde, at byggesektoren på nuværende tidspunkt har udfordringer i forhold til overholdelsen af tidsplaner, idet der er lange leveringstider på en række byggematerialer.

I projektansøgningen til Bolig og Planstyrelsen, som godkendt i Byrådet den 25. oktober 2021, er anført en samlet anskaffelsessum på 7,130 mio. kr. På daværende tidspunkt vurderede KFUM Sociale Arbejde, at der ikke ville være behov for kommunal medfinansiering.

Efter dialog med deres bygherrerådgiver, så oplyser KFUM Sociale Arbejde, at der er bekymring for hvorvidt der i den kommende udbudsproces indkommer bud indenfor denne økonomiske ramme. Årsagen er, at byggesektoren melder om stigende priser på såvel materialer som udførelse (løn). Vurderingen fra KFUMs Sociale Arbejde og deres bygherrerådgiver er, at det er et realistisk scenarie at resultatet af et udbud af projektet vil overskride den nuværende samlede anskaffelsessum på 7,130 mio. kr. På baggrund af et udbudsresultat kan der derfor blive behov for, at der tages politisk stilling til revideret anskaffelsessum samt kommunal medfinansiering til finansiering af en eventuel merudgift. 

På grund af usikkerheden om muligheden for at realisere projektet indenfor de nuværende økonomiske rammer, så vurderer KFUMs Sociale Arbejde, at de ikke kan bære den økonomiske risiko i forhold til de kontraktlige forpligtigelser til en bygherrerådgiverkontrakt, som er nødvendig for faglig gennemførelse af projektet hos KFUM Sociale Arbejde.

KFUM Sociale Arbejde anmoder derfor om, at der stilles garanti for betaling til anlægsprojektet i forhold til rådgiverhonorar ifald, at projektet ikke kan realiseres grundet, at den økonomiske ramme ikke kan holdes efter et udbud. Der sker i fald garantien udløses kommunal medfinansiering svarende til udgiften til rådgiverhonoraret. 

KFUM Sociale Arbejde anmoder om mulighed for garanti til betaling af rådgiverhonorar, svarende til kommunal medfinansiering på 0,789 mio. kr.

Efter dialog mellem KFUM Sociale Arbejde og Center for Handicap og Psykiatri, så afventer KFUM Sociale Arbejde med at indgå samlet rådgiverkontakt for den fremadrettede proces indtil, at der i Slagelse Kommune er taget stilling til følgende handlemuligheder:

A: Oprindelig anskaffelsessum fastholdes, men der stilles garanti for betaling til anlægsprojektet i forhold til rådgiverhonorar ifald, at projektet ikke kan realiseres grundet, at den økonomiske ramme ikke kan holdes efter et udbud. I fald garantien udløses, vil der være behov for kommunal medfinansiering svarende til udgiften til rådgiverhonoraret. 

B: Såfremt at Slagelse Kommune ønsker det, så er KFUM Sociale Arbejde indstillet på, at det kan aftales at sætte projektprocessen på pause i foreløbigt 1 år og afvente eventuel afdæmpning i byggesektoren. Tilsagnet om støtte til projektet på de ansøgte 3,4 mio. kr. fra Bolig og Planstyrelsen til KFUM Sociale Arbejde er betinget af, at byggeriet påbegyndes inden 4 år fra tilsagnsdatoen den 22. december 2021. Bolig- og Planstyrelsen skal orienteres om ændringer vedr. projektet.

Retligt grundlag

• Bekendtgørelsen om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt socialt udsatte grupper (skæve boliger).

Bekendtgørelse for etablering af skæve boliger giver mulighed for at hente finansiering til projektet fra egne midler, banklån, tilskud fra statslige puljer, tilskud fra fonde mv. eller via kommunal medfinansiering. Der er således også i bekendtgørelsen hjemmel som kommunal medfinansiering til at betaling af rådgiverhonoraret i anlægsprojektet.

Handlemuligheder

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget tage stilling til følgende handlemuligheder:

A: Godkende mulighed for garanti til betaling af rådgiverhonorar, svarende til kommunal medfinansiering på 0,789 mio. kr. ifald at projektet ikke kan realiseres grundet, at den økonomiske ramme ikke kan holdes efter et udbud.

B: Godkende, at administrationen indgår aftale med KFUM Sociale Arbejde om at sætte projektprocessen på pause i foreløbigt 1 år, og afvente eventuel afdæmpning i byggesektoren.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Slagelse Kommune fortsat har behov for flere skæve boliger ud over de 20 eksisterende skæve boliger placeret på Nansensgade(6), Klosterbanken(5) og Nordlunden(9).

De planlagte 8 boliger ved Toften har en defineret målgruppe i form af særligt socialt udsatte med stigende somatiske plejebehov, som der ses stadig flere af og som ikke kan rummes i eksisterende plejeboliger.

Administrationen er enige i, at det er et realistisk scenarie, at resultatet af et udbud af projektet vil overskride den nuværende samlede anskaffelsessum på 7,130 mio. kr. Et udbudsresultat over den økonomiske ramme vil betyde, at der skal tages politisk stilling til en revideret anskaffelsessum samt kommunal medfinansiering til finansiering af en eventuel merudgift. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse Kommune har i anlægsbudgettet placeret et rådighedsbeløb på 1 mio. kr.  til projektet. Beløbet er pt. placeret med 0,5 mio. kr. hhv. i 2021 og 2022.
Begge handlemuligheder forudsætter, at uforbrugt anlægsbudget i 2021 på 0,5 mio. kr. overføres.

Vedr. Handlemulighed A - Mulighed for betaling af rådgiverhonorar
KFUM Sociale Arbejde anmoder om mulighed for garanti til betaling af rådgiverhonorar, svarende til kommunal medfinansiering på 0,789 mio. kr. som derved kan afholdes af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. 

Denne handlemulighed indebærer derfor, at uforbrugt anlægsbudget i 2021 overføres til 2022, og at der søges om en anlægsbevilling på 0,789 mio. kr. til kommunal medfinansiering.

Denne handlemulighed indebærer, at uforbrugt anlægsbudget i 2021 og 2022 overføres til 2023.

Tværgående konsekvenser

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget er ansvarlig for udarbejdelse af plangrundlaget.

Indstilling

Konstitueret udvalgsansvarlig afdelingschef  indstiller,

1. at Socialudvalget godkender handlemulighed A og indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Slagelse Kommune giver mulighed for garanti til betaling af rådgiverhonorar, svarende til kommunal medfinansiering på 0,789 mio. kr. Denne udgift kan afholdes indenfor det eksisterende rådighedsbeløb til projektet på 1,0 mio. kr.
2. at Socialudvalget ved valg af handlemulighed A overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,789 mio. kr. til kommunal medfinansiering.
3. at Socialudvalget godkender handlemulighed B og indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at administrationen indgår aftale med KFUM Sociale Arbejde om at sætte projektprocessen på pause i foreløbigt et år og afvente eventuel afdæmpning i byggesektoren.
4. at Socialudvalget ved valg af handlemulighed B overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 overføres til 2023.

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, hvorvidt Slagelse Kommune skal indgå samarbejdsaftale med forskningscentret AU Flakkebjerg.

Sagens indhold

Forskningscentret AU Flakkebjerg, Slagelse Erhvervscenter samt politiske og administrative repræsentanter for Slagelse Kommune har i 2021 haft drøftelser om indgåelse af en samarbejdsaftale. Vedhæftet som bilag 1 er et aftaleudkast, som alle parter har bidraget til. Det forventes, at samarbejdsaftalen vil kunne underskrives primo marts 2021, såfremt Økonomiudvalget beslutter at indgå aftale.

Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre en positiv udvikling af forsknings-, innovations- og demonstrationsaktiviteter, der understøtter en fremtidig bæredygtig planteproduktion baseret på avancerede bioteknologier og robotteknologier kombineret med biodiverse dyrkningssystemer. Dette vil kunne bidrage til at sikre en positiv erhvervsudvikling med fokus på at fremme biodiversitet, nedbringe klimabelastningen og mindske miljøpåvirkningen.

 Konkret fokuseres på følgende samarbejdsområder:

 • Forskning og udvikling af ny viden, teknologier, metoder og praksis indenfor udvalgte områder, der bestemmes af styregruppen

 • Erhvervsfremmende aktiviteter og udvikling i samarbejde med relevante aktører

 • Ansættelse af 2 - 4 ErhvervsPh.d.´er med fokus på udvalgte og relevante indsatsområder, der understøtter Slagelse kommunes målsætninger indenfor bæredygtighed, biodiversitet, klima og udvikling af fødevarer m.m.

 • Med henblik på at fremme innovative initiativer og tiltag samt iværksætteri afsøges muligheder og behov for Slagelse Kommunes lokaleleje hos AU Flakkebjerg. Herunder kan etablering af et udviklingscenter til Startups hos AUF være en del af samarbejdet.

 • Såfremt der placeres et filial-klyngekontor indenfor Food & Bio Cluster i Slagelse kommune, kan samarbejde med denne klynge være relevant.

 • Slagelse Kommune er positivt indstillet på at inddrage kommunale arealer til forsøgsdyrkning. En arbejdsgruppe indsættes med det formål at identificere mulige arealer til forsøg.

Organisering

For at sikre fremdrift er der udpeget en styregruppe bestående af borgmesteren, kommunaldirektøren, formanden for det ansvarlige fagudvalg (Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget), chefen for Slagelse Erhvervscenter samt institutleder og viceinstitutleder fra AU Flakkebjerg. Derudover anbefaler administrationen, at Miljø-, Plan- og Teknikchefen også indgår i styregruppen for at sikre den faglige forankring i administrationen.

Styregruppen er overordnet ansvarlig for samarbejdsaftalens formål og de udvalgte indsats- og samarbejdsområder. Foruden styregruppen nedsættes tre arbejdsgruppe med fokus på hhv. arealer til forsøgsdyrkning, ErhvervsPh.d.er samt lokaleleje/etablering af Udviklingscenter for startups.

Vedr. ansættelse af ErhvervsPh.d.er

En ErhvervsPhD’er forsker med henblik på, at der skal være et kommercielt udbytte for virksomheden (her kommunen) og med videnskabelig højde. Det betyder, at der skal være et direkte resultatet, der kan implementeres i kommunens egen opgaveløsning. En ErhvervsPhD kan kun opnås ved ansøgning og godkendelse gennem Innovationsfonden idet ordningen ligger under Innovationsfonden.

Generelt skal der være fokus på, at en ErhvervsPhD er ansat i kommunen med en tilknytning til en forskningsinstitution. Kommunen har således det personalemæssige ansvar i den treårige periode. Der skal forelægge et videnskabelig design til projektet med tilknyttet økonomi. Kommunen og forskningsinstitutionen skal sikre rammerne samt at ErhvervsPhD’en gennemfører sit studie.

 AU Flakkebjerg og Slagelse Kommune forpligter sig med samarbejdsaftalen til at afsætte ressourcer og personer til at planlægge og eksekvere gennemførelsen af samarbejdsaftalen. Ressourcerne kan være medgået tid, eksisterende bevillinger, ekstern medfinansiering og supplerende medfinansiering, og hver part afholder egne udgifter forbundet hermed. Når relevant og hvor muligt vil AU Flakkebjerg og Slagelse Kommune og eventuelle øvrige aktører ansøge om ekstern medfinansiering til gennemførelse af konkrete indsatsområder og 2 - 4 ErhvervsPh.d.er.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov.

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte, hvorvidt Slagelse Kommune skal indgå samarbejdsaftale med forskningscentret AU Flakkebjerg. 

Vurdering

Administrationen vurderer, at en samarbejdsaftale med AU Flakkebjerg vil være afsæt for et tæt samarbejde, der vil kunne tegne AU Flakkebjerg og Slagelse Kommune som et kraftcenter for en  udvikling på tværs af sektorer med fokus på at fremme biodiversitet, nedbringe klimabelastningen og mindske miljøpåvirkningen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

AU Flakkebjerg og Slagelse Kommune forpligter sig til at finansiere henholdsvis 50 % hver af de ansatte ErhvervsPh.d.ers omkostninger i hele ansættelsesperioden, dog afhængig af evt. ekstern finansiering.

Under forudsætning af støtte fra Innovationsfonden vil Slagelse Kommune skulle finansiere 2-4 mio. kr. til et antal på 2-4 ErhvervsPhD’ere over et 3-årigt forløb, svarende til en årlig udgift på op til 1,4 mio. kr. Midlerne vil kunne disponeres indenfor Økonomiudvalgets egen ramme, hvis Økonomiudvalget træffer beslutning om at indgå en samarbejdsaftale.

Tværgående konsekvenser

Samarbejdet med AU Flakkebjerg ligger naturligt forankret i Center for Miljø, Plan og Teknik, men samarbejdet kan også have snitflader til eksempelvis kommunens bosætningsteam og Studieby Slagelse.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør  indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter, at Slagelse Kommune skal indgå samarbejdsaftale med forskningscentret AU Flakkebjerg.
1. at Økonomiudvalget disponerer og reserverer en ramme på 0,9 mio. kr. i 2022, 1,4 mio. kr. i 2023, 1,4 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 til finansiering af max 4 ErhvervsPhD’ere 

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om forslag til opdaterede kriterier og arbejdsgange for Eventmidlerne 2022-2024 kan godkendes jf. bilag 1.

Sagens indhold

På økonomiudvalgsmødet den 25. maj 2021 besluttede udvalget at nedsætte 2 mio. til events i kommunen med udgangspunkt i Kernefortællingen. 

Ud fra de beskrevne kriterier og med udgangspunkt i input fra en strategigruppe, bestående af både kommunalt ansatte og eksterne, fordelte udvalget midlerne for 2021 i december 2021.

Administrationen har siden indgået samtlige af de besluttede samarbejdsaftaler med aktørerne. Midler til kommunale events i 2022 (Tour de France, Tour de Storebælt, Pinsestævnet og De dødes nat) samt enkelte af de eksterne aftaler, som ikke nåede at komme på plads inden skæringsdato for regnskabsåret 2021, vil blive behandlet på overførselssagen til marts. 

På mødet den 16. december ønskede udvalget at genvurdere kriterierne for anvendelsen af midlerne for 2022 og frem, således at der bliver sat en mere klar retning for tildeling af eventmidlerne og at det derved sikres, at eventmidlerne bidrager til både udvikling og positionering af Slagelse Kommune. Udvalget ønskede desuden, at der skulle være et skærpet fokus på større events, hvor der i det første oplæg til kriterier også var åbnet for mindre aktiviteter.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede nye kriterier til drøftelse og siden beslutning i udvalget.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten giver mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med aktører for fælles branding af kommunen.

Handlemuligheder

1. Økonomiudvalget kan beslutte at fortsætte med de allerede besluttede kriterier
2. Økonomiudvalget kan beslutte at eventmidlerne fremover skal anvendes efter de af administrationen tilrettede kriterier
3. Økonomiudvalget kan beslutte at eventmidlerne fremover skal anvendes efter andre kriterier

Beholdes eksisterende kriterier (handlemulighed A), vil der ikke sikres at der er fokus på de store events, som var bekymringen ved at beholde disse kriterier. I forhold til organiseringen, så er det administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at der bliver en klar adskillelse imellem arrangører og dem som indstiller/tildeler midlerne. Dette er der taget højde for i de nye kriterier (Handlemulighed B).

Ved handlemulighed B vurderer forvaltningen, at fordelingen sker på baggrund af en strategisk linje for kommunen og med direkte sparring fra lokale ildsjæle og aktører. Dette i klar linje med kommunens samlede Kernefortælling og med en tydelig prioritering af få store events.

Vurdering

Administrationen vurderer, at et genbesøg af kriterierne er en nødvendighed, hvis midlerne for alvor skal rykke ved kommunens image og styrkepositioner.

I en tværgående dialog omkring de kulturelle og folkeoplyste, fritids og sundhedsmæssige puljer, har det vist, at mange af de events, som vi i forvejen støtter, ud fra de givende kriterier alle ville være kandidater. Det vurderes derfor, at de særlige eventmidler tydeligt skal prioriteres til indsatser, som direkte understøtter Kernefortællings 3 styrkepositioner: Beliggenhed, Det gode liv og Uddannelse.

Strategigruppen, som kortvarigt var aktiv i efteråret 2021 bidrog med følgende anbefalinger:

• Events bør være flerårige
• Events bør ligge uden for højsæson, hvor der i forvejen er mange events

Fokus på få store end mange små - og med høj ambition og kvalitet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Tildeling af eventmidlerne vil foregå i et koordineret samarbejde med andre puljer herunder fritids- og kulturpuljer.

Indstilling

Udviklingschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender de opdaterede kriterier og arbejdsgange for Eventmidlerne 2022-2024 jf. bilag 1.

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal indgås en treårig samarbejdsaftale med den urbane musikfestival, Sommerlyd. Samarbejdet vil være en udmøntning af de afsatte eventmidler fra budgetaftalen 2021.

 Sagens indhold

Sommerlyd er en ny musikfestival i Danmark, der differentierer sig fra det øvrige festivalmarked ved at være en urban musikfestival for de unge studerende. Festivalen har en central placering midt i byen, med tog til scenen.

Sommerlyd afholdes den 9. og 10. september 2022 i Træskogården, og der er allerede nu mulighed for at købe billetter på www.sommerlyd.dk. Det er ikke muligt endnu at løfte sløret for hele musikprogrammet, men Økonomiudvalget vil på mødet den 21. februar få forelagt en liste over kunstnere, der giver indtryk af musikprogrammets kvalitet og ambitionsniveau. Blandt de frigivne navne er: Zar Paulo, som har vundet P3's uungåelige; Faustix, med over 1,5 mio. mdl. lyttere på Spotify; og Lydmor, som har været gæst i programmet sangskriver på P3 og har mere end 10 numre på P3's playliste. Alle er kunstnere med en klar appel til målgruppen af de unge studerende.

Den 25. februar 2022 er der mulighed for at få et smugkig, når der er Sommerlyd Peek i Badeanstalten i Slagelse. Sommerlyd Peek er en showcase festival og første led i markedsføringen af den nye musikfestival på Sjælland.

Sommerlyd understøtter flere af kernefortællingens centrale elementer:

1. Den primære målgruppe er de unge studerende
2. Sekundært de unge børnefamilier
3. Festivalen brander Slagelse som en aktiv studieby
4. Festivalen bruger knudepunktet og de gode forbindelser som en aktiv del af markedsføringen – Tog til scenen
5. Festivalen understøtter desuden bæredygtighedsstrategien ved at positionere sig som en grøn festival.

Ambitionen er at skabe en musikfestival, der ikke kun er lokal, men har en regional og national tiltrækningskraft. På trods af vanskelige vilkår, på grund af Covid-19, blev Sommerlyd første gang afholdt i august 2020. I 2021 udvidede arrangørerne til en to-dages musikfestival, som blev afholdt den 20. og 21. august 2021. Foreningen Live4200, som står bag Sommerlyd, har fremlagt et regnskab for 2021 jf. bilag 1, der viser sponsorindtægter for 672.301 kr. samt billetindtægter på 131.985 kr. Bestyrelsen bag Sommerlyd er lokale ildsjæle med en bred forankring i erhvervs- og kulturlivet i Slagelse Kommune.

For at kunne indfri ambitionerne om et event, der har en høj brandingværdi for Slagelse Kommune, skal der tiltrækkes store danske musiknavne, der sikrer høj kvalitet og synlighed ud over kommunens grænser. Bestyrelsen for Live4200 har derfor fremlagt en ambitiøs forretningsplan jf. bilag 2, der gør festivalen selvbærende allerede i 2025. For at denne ambition kan indfries, er der behov for at sikre finansieringen de første år, hvor festivalen skal positioneres. Det handler om, at der skal være likviditet til at kunne booke kunstnere, og at der kan skabes sikkerhed hos sponsorerne omkring festivalens soliditet. Ambitionen er at sikre endnu større navne i 2023, og det kræver, at festivalen allerede nu kan lukke aftaler med de helt rigtig kunstnere, der ofte indgår eksklusivaftaler med diverse festivaler et år i forvejen.

Sommerlyd beder derfor om en kommunal medfinansiering på 1.200.000 kr. i 2022, 1.000.000 kr. i 2023 og 800.000 kr. i 2024. Sommerlyd fik tildelt 100.000 kr. fra eventmidlerne for 2021 (jf. punkt 19 på Økonomiudvalgets møde den 13. december 2021), som er udmøntet i en markedsføringsaftale jf. bilag 3. Derfor er tildelingen for 2022 reduceret til 1.100.000 kr. jf. nedenstående budgetskema.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten giver mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med aktører for fælles branding af kommunen.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte,

1. At godkende at der indgås en treårig samarbejdsaftale med musikfestivalen Sommerlyd, og at der fra eventpuljen tildeles 1.100.000 kr. i 2022, 1.000.000 kr. i 2023 og 800.000 kr. i 2024.
2. At der indgås en samarbejdsaftale med en anden varighed og økonomi.
3. At afvise at der indgås en samarbejdsaftale omkring udvikling af Sommerlyd

Sommerlyd har oplyst, at der i slutningen af februar skal indgås nogle centrale aftaler/kontrakter for festivalåret 2022. Derfor er det afgørende, at der træffes beslutning om den kommunale finansiering på økonomiudvalgets møde den 21. februar.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at hvis kommunen gerne vil være hjemsted for denne type større events, og hvis kvaliteten skal blive høj nok til at det faktisk har en brandingmæssig værdi, så skal man prioritere og investere.

Det er administrationens vurdering, at der her tale om et event af en høj kvalitet, der bidrager med noget nyt til kommunens kulturtilbud. Der er mange andre musiktilbud, men Sommerlyd skiller sig ud ved at satse benhårdt på studiebyen og de unge med et musikprogram med en høj kvalitet og markedsføringsværdi.

Værdi for bosætning: I disse år er der en del udflytning af de større byer, som både er motiveret af høje boligpriser men også af et ønske om at komme ud af byerne og få mere plads omkring sig og komme tættere på naturen. Men en af de bekymringer der er forbundet med at flytte ud af de store byer, er bekymringen for at der mangler kulturtilbud. En bekymring som reflekteres i diverse målgruppe og omdømmeanalyser. Det er vurderingen at Sommerlyd vil understøtte en positiv branding i forhold til målgruppen af unge tilflyttere, som både kan være studerende men også de unge børnefamilier.

Værdi for Studiebyen: Slagelse har en ambition om at være den foretrukne studieby på Sjælland udenfor København. Det kræver at byen har noget at tilbyde de studerende ud over en studieplads. Sommerlyd vil være et væsentligt bidrag til studielivet i Slagelse ikke bare de to dage, hvor festivalen varer, men på baggrund af de samarbejder det skaber med Musikhuset, biografen og midtbyen i det hele taget er Sommerlyd med til at introducere studiebyen for de studerende på en ny måde. Sommerlyd vil fremadrettet være en del af studiestarten for de studerende og derfor er tidspunktet for festivalen rettet ind her efter.

Det er administrationens vurdering at for at få maksimal værdi af samarbejdet, så skal der indgås en treårig samarbejdsaftale omkring Sommerlyd med Live4200. Det er administrationens anbefaling at der i samarbejdsaftalen indarbejdes nogle betingelser, som sikrer at Slagelse Kommune får det udbytte af investeringen som er forventet og som gør det muligt for Slagelse Kommune afbryde samarbejdet, hvis aktiviteten, mod forventning, ikke skulle kunne levere de ønskede resultater.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bevillingen kan ske indenfor rammen af den afsatte eventpulje. Der er afsat 2 mio. kr. om året frem til 2024. Nedenstående skemagiver et overblik overpuljen såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingen og at indgå en treårig samarbejdsaftale med Sommerlyd.

Tværgående konsekvenser

Sommerlyd har også ansøgt kulturpuljen under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. Administrationen har oplyst at såfremt der findes finansiering via eventpuljen, så vil der blive givet afslag om yderligere kommunal finansiering fra andre puljer.

Indstilling

Udviklingschefen  indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender, at der indgås en treårig samarbejdsaftale med musikfestivalen Sommerlyd, og at der fra eventpuljen tildeles 1.100.000 kr. i 2022, 1.000.000 kr. i 2023 og 800.000 kr. i 2024.

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte vederlagsmodel for stedfortræderes deltagelse i møder i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg samt ”Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.fl.”

Sagens indhold

Vederlagsmodel for stedfortræderes deltagelse i møder i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg

Indenrigs- og Boligministeriet har opdateret "Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv" med ikrafttræden den 1. januar 2022. Under henvisning til den øgede arbejdsbyrde, der påhviler stedfortrædere i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg er bekendtgørelsens § 9 blevet justeret. Justeringen betyder, at Byrådet kan beslutte, at vederlæggelsen uanset eller afhængig af mødets længde, som minimum udgør diætsatsen for møder i mere end 4 timer eller diætsatsen for møder op til 4 timers varighed.

Det betyder, at Byrådet kan beslutte:

• At vederlæggelse som minimum udgør diætsatsen for møder på højst 4 timer
• At vederlæggelsen er afhængig af, om mødet er under eller over 4 timer
• At vederlæggelsen er uafhængig af mødets længde, så det altid er 2 mødediæter

"Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.fl."

Det er hensigtsmæssigt i forbindelse med valg af nyt Byråd at få fastlagt regler og praksis i Slagelse Kommune for udbetaling af vederlag, diæter og godtgørelse m.v. til byrådsmedlemmer og andre, der varetager kommunale hverv.

Formålet med "Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.fl." er at lette administrationen, samt at give det enkelte byrådsmedlem et overblik over reglerne på området. Det er således tanken, at det enkelte medlem kan bruge regelsættet til almindelig orientering og til hjælp ved tvivlsspørgsmål. 

Regelsættet lægger sig derudover indholdsmæssigt op ad det diætregulativ, der var gældende i sidste byrådsperiode, med de ændringer, der har været undervejs. 

I regelsættets bilag b er oplistet en række råd, nævn mv. som det tidligere byråd havde besluttet, var omfattet af reglerne for vederlag og diæter for ikke-byrådsmedlemmer. Byrådet skal derfor beslutte, om denne række råd, nævn m.fl. fortsat skal være omfattet af regelsættet, eller om der evt. skal tilføjes eller fjernes nogle.  

Retligt grundlag

Bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021: Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen).  

Handlemuligheder

Vederlagsmodel for stedfortræderes deltagelse i det Særlige Børn- og Ungeudvalg

Byrådet kan beslutte:

1. At vederlæggelse som minimum udgør diætsatsen for møder på højst 4 timer
2. At vederlæggelsen er afhængig af om mødet er under eller over 4 timer
3. At vederlæggelsen er uafhængig af mødets længde, så det altid er 2 mødediæter

"Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.fl."

Byrådet kan godkende "Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.fl.” som det foreligger eller med ændringer. 

Vurdering

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beslutning om stedfortræderes vederlæggelse i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg kan medføre et ekstra beløb i ukendt størrelse, alt afhængig af hvilken handlemulighed Byrådet vælger. 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Byrådet beslutter vederlagsmodel for stedfortræderes deltagelse i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg. 

2. at Byrådet godkender ”Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.v.”, der herefter bliver det gældende regelsæt. Beslutningen om vederlagsmodel for stedfortræderes deltagelse i Det Særlige Børn- og Ungeudvalg bliver tilføjet regelsættet. 

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte ny dato for økonomiudvalgsmødet i juni måned.

Sagens indhold

Hendes Majestæt Dronningen aflægger besøg i Slagelse Kommune den 29.-30. august 2022. Som en del af forberedelserne vil Hofmarskallatet aflægge besøg i juni måned - en såkaldt fortrop, hvor det planlagte program for dronningens besøg gennemgås som en generalprøve. Her vil både borgmester, kommunaldirektør m.fl. skulle deltage. Hofmarskallatet lægger op til, at fortroppen vil foregå den 13.-14. juni. Det endelige tidspunkt på dagen er endnu ikke fastlagt, men administrationen anbefaler, at der allerede nu træffes beslutning om at flytte økonomiudvalgsmødet, der er fastlagt til den 13. juni kl. 8.00-11.00.

Administrationen foreslår, at mødet i stedet afholdes den 15. juni 2022 kl. 8.00-11.00.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte ny dato for økonomiudvalgsmødet i juni måned.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger. 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør  indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter ny dato for økonomiudvalgsmødet i juni måned.

    

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om opfølgning på Byrådets anbefaling af 13. september 2021 om beboerrepræsentation i bestyrelsen for Den Boligsociale Helhedsplan 2021-2025.

Sagens indhold

Baggrund

Formand for Den Boligsociale Helhedsplan 2021-2025, direktør i FOB, Flemming Stenhøj Andersen (FSA) har den 29. oktober 2021 henvendt sig til Slagelse Kommunes tilsyn med den almene boligsektor i kommunen. Henvendelsen adresserer Byrådets anbefaling den 13. september 2021 om beboerrepræsentation i bestyrelsen for helhedsplanen.

Budskabet i henvendelsen er, at beboerrepræsentation i bestyrelsen for helhedsplanen er uhensigtsmæssig og opleves uforenelig med anbefalinger til organiseringen af helhedsplaner. FSA foreslår i stedet beboerrepræsentation i følge- eller styregruppe til helhedsplanen.

FSA giver samtidig udtryk for principielle overvejelser om boligorganisationernes selvbestemmelse og håndtering af de beboerdemokratiske processer set i lyset af Byrådets anbefaling. I forlængelse heraf efterspørger FSA et konkret forslag til proces for valg eller udpegning af beboerrepræsentanter til bestyrelsen og inviterer til et samarbejde med bestyrelsen herom.

FSA oplyser, at en tilbagemelding fra Slagelse Kommune vil blive drøftet i bestyrelsen, som efterfølgende vil fremlægge et beslutningsforslag for de tre involverede boligorganisationer - BoligKorsør, FOB og Slagelse Boligselskab.

Administrationens vurdering

På baggrund af henvendelsen fra FSA har administrationen foretaget en vurdering af sagen og set på den nuværende organisering af helhedsplanen.

Det er på den baggrund administrationens vurdering, at Byrådets ønske om beboerrepræsentation i bestyrelsen vil skabe en mindre effektiv bestyrelse og dermed bremse helhedsplanens fremdrift, hvilket vil skade beboernes interesser. Det skyldes særligt, at beboerrepræsentanter ikke har samme beslutningskompetencer som de øvrige medlemmer i bestyrelsen, der består af topleder fra kommunen, direktører fra boligorganisationerne og politidirektøren samt, at en beboerpolitisk tilgang ikke harmonerer med en bestyrelse, der har brug for at kunne handle hurtigt og koordineret.

I tråd med de centrale anbefalinger fra Landsbyggefonden, KL og Boligselskabernes Landsforening BL samt forskere på området vurderer administrationen, at Byrådets intention bag dets anbefaling - styrket beboerinddragelse i helhedsplanens implementering - bedst tilgodeses ved repræsentation i en følgegruppe til bestyrelsen. Et sådant forum har mere rådgivende og politisk karakter, der stemmer bedre med inddragelse af beboerdemokratiet.

I december 2021 nedsatte bestyrelsen tre følgegrupper - en dækkende hvert indsatsområde; Motalavej, Ringparken og Sydbyen. I de tre grupper indgår repræsentanter for hvert lokalområde efter boligafdelingernes eget valg samt repræsentanter fra helheldsplanens ansatte, lokalpolitiet, kommunen og andre relevante ad hoc.

Følgegrupperne vil mødes kvartalsvist og minimum en gang årligt med bestyrelsen for gensidigt at orientere om helhedsplanens virke samt evaluere denne. Formålet med følgegrupperne vil være at understøtte samspillet mellem helhedsplanens indsatser og øvrige lokale aktiviteter i indsatsområdet samt at holde beboerne orienteret om fremdriften i helhedsplanen. Følgegrupperne vil endvidere have et årligt budget til aktiviteter. 

Administrationen vurderer med nedsættelsen af følgegrupperne, at bestyrelsen har tilgodeset Byrådets ønske om beboerinddragelse i helhedsplanens gennemførelse uagtet, repræsentationen ikke er i bestyrelsen, men i beboerdominerede følgegrupper, der så er i dialog med bestyrelsen.

Administrationen vil på den baggrund og efter nærværende møde sende svar til FSA. Svaret vil læne sig op ad ovenstående vurdering og anerkende den indsats, boligorganisationerne og beboerdemokratiet har udfoldet for at sikre en effektiv og inddragende organisering af helhedsplanen.

Administrationen har den 14. januar 2022 udarbejdet et notat om sagen, hvortil der henvises for en detaljeret gennemgang.

På grund af opgaver relateret til kommunalvalg og nyt byråd er sagsbehandlingstiden blevet forlænget.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan tage orienteringen til efterretning og tilslutte sig tilbagemeldingen til FSA.

Økonomiudvalget kan alternativt beslutte at holde fast i Byrådets anbefaling om tre beboerrepræsentanter i bestyrelsen for helhedsplanen, hvorefter administrationen vil gå i dialog med bestyrelsen om tilrettelæggelse af en proces med det formål at få valgt eller udpeget beboerrepræsentanter til bestyrelsen.

Sidstnævnte handlemulighed vil forsinke helhedsplanens gennemførsel og risikere at hæmme bestyrelsens handlekraft og sammenhængskraft.

Vurdering

Administrationens vurdering fremgår af Sagens indhold, men lægger op til, at Byrådets anbefaling om beboerrepræsentation i bestyrelsen tilgodeses ved de af bestyrelsen oprettede følgegrupper, hvor lokale beboerrepræsentanter deltager og udgør flertallet. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

• Orientering fra udvalgsformand.
• Orientering fra udvalgsmedlemmer.
• Orientering fra administrationen.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør  indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan beslutte eventuelle input til emner eller dagsordenspunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter eventuelle input til emner eller dagsordenspunkter, som ønskes behandlet på kommende møder