Sundhedsudvalget – Referat – 2. maj 2022

Kompetence: Sundhedsudvalget 

Beslutningstema

Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen. 

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller, 

1. at Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.

Kompetence: Byrådet.

Beslutningstema

Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgning 2 samt ansøgning vedr. budgetomplacering til Seniorudvalget som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byrådet. 

Indstilling

 Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

Sagens indhold

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 2 for 2022 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Budgetopfølgningerne tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 2022 inklusiv driftsoverførsler fra 2021, aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

I budgetopfølgningen sættes fokus på områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling eller forklaring. Endvidere indgår forskellige data omkring udvikling i aktivitet m.m. på væsentlige områder, herunder serviceydelser til kommunens borgere.

Der foreligger ingen handleplaner, der kræver særlige indsatser i 2022, på Sundhedsudvalgets område.

I budgetopfølgningen er indarbejdet overførte mer-/mindre forbrug på drift. Der findes ingen anlægsbudgetter på Sundhedsudvalgets område. 

Genåbning af budget 2022

Der er igangsat en proces omkring genåbning af budget 2022 på drift, herunder

Byrådet beslutter den 30. maj 2022 hvilke prioriteringsforslag på drift og nedjusteringer på anlæg, som skal iværksættes på de enkelte udvalg.

Denne budgetopfølgning tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 2022 og kendte forhold.

Serviceudgifter 

Servicerammen for 2021 blev overskredet med omkring 95 mio. kr. Overskridelsen vil kunne medføre sanktioner og reduktion af bloktilskuddet for 2022 – men afhænger dels af kommunernes samlede forbrug på drift og anlæg i 2021, og dels i sidste ende aftale imellem KL og regeringen.

Udviklingen i forbrugsprocenter på serviceudgifter de 3 første måneder af 2022 tyder også på en overskridelse af servicerammen for 2022. Der vil derfor i både denne og kommende budgetopfølgninger være ekstra fokus på udviklingen i serviceudgifterne.

Forventet resultat på drift

I henhold til budgetopfølgningen forventes Sundhedsudvalget i 2022, med nuværende kendte faktorer, at have et mindre forbrug på 4,482 mio. kr. ved udgangen af 2022 på driftsudgifterne. I bilag 1 ses specifikation af forventet forbrug.

På Sundhedsudvalgets område forventes mindre forbrug og dermed budgetoverholdelse samt overholdelse af Servicerammen isoleret set på udvalgets område.    

Omplacering af budget mellem Sundhedsudvalget og Seniorudvalget

I forbindelse med genåbningssagen og prioriteringsforslag, har administrationen konstateret, at flere budgetter i forbindelse med den nye udvalgsstruktur ikke er placeret korrekt mellem Sundhedsudvalget og Seniorudvalget. Det drejer sig om budgetter afsat hovedsageligt til hjemmeterapeuter.
Der indstilles i denne sag, at der skal søges om budgetomplacering fra Sundhedsudvalget til Seniorudvalget på netto 7,6 mio.kr. i 2022, 7,8 mio. kr. i 2023 og 6,7 mio. kr. i 2024-2026.  

Budgetomplaceringen er indarbejdet i sagerne omkring Genåbning af budget 2022 og Budget 2023-2026, så der indgår korrekte budgetter og besparelsestotaler i perioden 2022-2026.

Sagens videre forløb

Alle fagudvalg behandler sag om "Budgetopfølgning 2 for 2022" på møder primo maj. Økonomiudvalg og Byråd skal behandle en tilsvarende samlet sag for hele kommunen ultimo maj.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts, juni og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Styrelseslovens § 40 bestemmer, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelses bevilling. 

Det fremgår ligeledes af den økonomiske politik at i forbindelse med ansøgning om tillægsbevillinger, skal der angives andre finansieringsmuligheder end kassefinansiering.

Handlemuligheder

Sundhedsudvalget kan godkende budgetopfølgningen og videresende til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Vurdering

Sundhedsudvalgets område forventes, med nuværende kendte forudsætninger, at vise et mindre forbrug ved udgangen af 2022 på ca. 4,482 mio. kr. Dette resultat er ikke direkte afhængigt af den igangværende ”Genåbning af budget 2022”. Det betyder, at det er administrationen vurdering, at de fremsatte prioriteringsforslag for budget 2022 kan implementeres uden af have indvirkning på resultatet i denne budgetopfølgning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Tværgående konsekvenser

 Ingen bemærkninger.

Kompetence: Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Sundhedsudvalget skal beslutte om der til budgetprocessen for budget 2023-2026 skal udarbejdes nye anlægsforslag som enten er akutte eller har et effektiviserings-potentiale.   

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.     at Sundhedsudvalget drøfter forslag til nye anlæg vedrørende tandplejen

2.     at Sundhedsudvalget beslutter om der skal udarbejdes andre anlægsforslag til næste møde.

Sagens indhold

Slagelse Kommunes økonomi er udfordret blandt andet som følge af et højt anlægs niveau i både 2021 og 2022. Byrådet har på møde i februar 2022 besluttet at der fra 2022 og fremadrettet arbejdes med en anlægsramme på omkring 200 mio. kr.

Byrådet træffer derfor på mødet i maj beslutning omkring redisponering, nedjustering af anlægsrammer, samt mulighed for igangsætning af nye akutte anlægsforslag for 2022.    

Byrådet har til den kommende budgetproces besluttet, at udvalgene til den kommende budgetproces kun har mulighed for at komme med nye anlægsforslag, som er akutte eller som har et effektviseringspotentiale.

Sundhedsudvalget har pt. ingen anlægsmidler budgetafsat. Derfor har Sundhedsudvalget ikke tidligere drøftet anlæg i forbindelse med Genåbning af budget 2022, hvor øvrige fagudvalg blev forelagt redisponering af anlægsrammerne for Budget 2022-2026.

Nye anlægsforslag:

På Sundhedsudvalgets område har administrationen udarbejdet 3 alternative forslag til ombygning og udvidelse af lokaler til Tandplejen. Specifikation af anlægsforslag ses i bilag 1.

Det skal hertil bemærkes, at der tidligere er udarbejdet strukturanalyse for Børne- og Unge Tandplejen, hvori det anbefales Slagelse Kommune at omlægge til færre klinikker for at skabe en mere omkostningseffektiv og robust drift med styrkelse af et fagligt miljø, som hjælp til at rekruttere og fastholde kvalificerede tandlægeressourcer med ret til selvstændigt virke.

Sagens videre forløb

Alle fagudvalg behandler sag om "Budget 2023-26 - anlæg" på møder primo maj. Sundhedsudvalget behandler anlægsforslag igen på mødet den 30. maj 2022, hvor der skal træffes beslutning om anlægsforslag som videresendes i budgetprocessen. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om fagudvalgenes forslag til nye anlæg i juni og disse indgår i budgetforhandlingerne i forbindelse med Budget 2023-26.

Retligt grundlag

Den Kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen.

Vedtaget tids- og procesplan for budget 2023-2026.

Handlemuligheder

Sundhedsudvalget skal beslutte behov for udarbejdelse af nye anlægsforslag der skal arbejdes videre med til næste møde.

Sundhedsudvalget skal på mødet den 30. maj 2022 træffe endelig beslutning om nye anlægsforslag.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at en påbegyndende samling af tandklinikkerne er at karakterisere som akut og med effektiviserings potentiale.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Fremgår af specifikationer i bilag 1a, 1b og 1c.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

I loven er nogle undtagelser, som gør, at ikke alle voksne er beskyttet mod tobaksrøg, når de går på arbejde, og ikke alle børn er beskyttet mod tobaksrøg, når de bliver passet. Der er også undtagelser for rygeforbuddet i erhvervskøretøjer, omsorgs- og plejesektoren, og værtshuse under 40 m2.

Lov om røgfri miljøer fastsætter kun en minimumstandard. Dvs. som arbejdsplads må man gerne indføre regler, der sikrer endnu bedre beskyttelse mod tobaksrøg og rygning.

Gældende personalepolitisk retningslinje om rygning

I Slagelse Kommunes personalepolitiske retningslinje omkring rygning fremgår det, at der ikke må ryges indendørs på arbejdspladsen. Dette gælder både almindelig rygning og rygning af E-cigaretter m. og u. nikotin, og lignende. Dette gælder også i kommunens biler.

Ovenstående er minimums-bestemmelser. Hvis ikke andet besluttes, er dette automatisk gældende på alle arbejdspladser i Slagelse Kommune. Evt. supplerende rammer og vilkår skal beskrives i en lokal retningslinje. 

Enkelte steder i Slagelse Kommune, er der udarbejdet lokale retningslinjer for rygning fx. i Sundhed og Ældre, hvor Sektor-MED i 2014 besluttede, at indføre røgfri arbejdstid og på Autisme Center Vestsjælland, som indførte røgfri arbejdstid i 2017.

Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Sundhedsudvalget holder dialogmøde med Handicaprådet kl. 14.30-15.30 med følgende dagsorden:

Dagsorden 

1. Velkomst ved udvalgsformanden
2. Budget og udvalgets prioriteringer
3. Emne, som der ønskes dialog omkring med udvalget:
   • Handicaprådet foreslår, at udvalget og Handicaprådet fornyer deres samarbejdsaftale.
4. Eventuelt

10 personer deltager fra Handicaprådet

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,