Uddannelsesudvalget (2017) – Referat – 4. september 2017

Godkendelse af dagsorden til Uddannelsesudvalgets møde den 4. september 2017.

Centerchef for Børn og Familie og Centerchef for Skole indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Dagsorden til Uddannelsesudvalgets møde den 4. september 2017 godkendes.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

Godkendt.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 8. maj 2017:

Uddannelsesudvalget besluttede at følge den økonomiske udvikling på det specialiserede børne- og ungeområde og ønskede fornyet opfølgning på udvalgets møde i september måned.

Spørgsmålet om overførsel af midler vil blive genoptaget på september mødet.

På grund af stigende økonomiske udfordringer blev der i 2015 udarbejdet perspektivanalyser på de fire områder. Da udfordringerne fortsat er til stede, er der behov for tæt opfølgning både administrativt og politisk.

Fra 2017 fremlægges den månedlige rapportering kun for fagudvalgene.

Rapporteringen er udarbejdet, så den giver et enkelt overblik over udviklingen i udgifter og aktiviteter, ligesom der – hvor det er muligt – er beregnet gennemsnitspriser på anvendte indsatser. Dermed opbygges der viden om den aktuelle udvikling i udgifter og aktiviteter, som kan underbygge beslutninger, der træffes enten i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning eller som et led i den løbende administrative og politiske styring af områderne.

På det specialiserede Børne- og Ungeområde blev der ultimo maj konstateret, at der forsat er stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde. Derfor blev der foretaget en fornyet vurdering på forventet regnskab for 2017 og på den baggrund igangsat nye handleplansinitiativer.

Der er udarbejdet notat, der beskriver baggrunden for den stigende udgiftsudvikling, herunder kort rids af vurderingerne til udvalget henover 2017. Endvidere beskrives de tiltag, som er igangsat for at skabe bedre styringsgrundlag samt de initiativer og analyser, der er igangsat for at udarbejde en ny handleplan for området og få en opdateret vurdering af grundlaget for Budget 2018-2021. Resultaterne af dette arbejde er beskrevet i et opfølgende notat, der er forelagt udvalget på august mødet.

Uddannelsesudvalget bedes jf. beslutning den 8. maj 2017 tage stilling til om der skal overføres hhv. 2,6 mio. kr. fra Politikområde 8.1 Uddannelse og 4,8 mio. kr. fra Politikområde 8.2 Dagtilbud til Politikområde 8.04 Børn og Unge, med henblik på at dække en del af det forventede merforbrug.

I bilag 1 ses månedlig opfølgning på økonomi og aktiviteter for vidtgående specialundervisning.

I bilag 2 er den økonomiske situation beskrevet for det specialiserede børne- og ungeområde.

Baseret på det nuværende forbrugsmønster, kendt aktivitet og prognose for resten af 2017 vurderedes det forventede regnskab i budgetopfølgningen pr. ultimo juni at lande på 228,0 mio. kr. Det samlede merforbrug i 2017 udgør således 25,6 mio. kr., heraf udgør merforbrug overført fra 2016 5.1 mio. kr.

Det er særligt anbringelsesområdet, som trækker udgiftsudviklingen op, mens gennemsnitsprisen for forebyggende foranstaltninger er faldet.

Den månedlige aktivitetsopfølgning pr. ultimo juli viser et fald i det samlede antal af foranstaltninger fra 622 til 604. Det dækker dog blandt andet over, at der aktuelt er 25 sager uden fornyede bevillinger under ”konsulentbistand”. Vurderingen er derfor, at udviklingen fra juni til juli må betragtes som status quo.

Ingen bemærkninger.

Centerchef for Børn og Familie og Centerchef for Skole indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Den månedlige rapportering tages til efterretning

2.    at Der overføres driftsbudget på 2,6 mio. kr. fra politikområdet Uddannelse til politikområdet Børn og Unge, jf. 2. Budgetopfølgning 2017.

3.    at Der overføres driftsbudget på 4,8 mio. kr. fra politikområdet Dagtilbud til politikområdet Børn og Unge, jf. 2. Budgetopfølgning 2017.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

Første "at" blev taget til orientering.

Andet og tredje "at":

Ventre stemte for.

Socialdemokratiet, Enhedslisten og Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne) stemte imod med den begrundelse, at man ikke ønsker at overføre fra almenområdet.

Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne) har yderligere den begrundelse, at det ikke kan ske så længe der ikke bliver fremlagt retvisende regnskaber.

Andet og tredje "at" blev dermed ikke godkendt.

Uddannelsesudvalget skal godkende aflagt anlægsregnskab for renovering af Hashøjskolen.

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er mere end 2 mio. kr., skal der udfærdiges anlægsregnskab til fagudvalgets godkendelse. Regnskabet indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Center for Skole har i samarbejde med Center for Kommunale Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for 301820 Renovering af Hashøjskolen – scenarie A:

(1000 kr.)

En specifikation af de afholdte udgifter er vedlagt som bilag.

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der aflægges anlægsregnskab.

Ingen bemærkninger.

Børn og Ungedirektøren anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, og merudgiften finansieres af Center for Kommunale Ejendomme, stednr. 301011 (drift af grunde og bygninger). Anlægsregnskabet skal videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Ingen bemærkninger.

Centerchefen for Skole indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Anlægsregnskabet for 301820 Renovering af Hashøjskolen – scenarie A godkendes.

2.    at Merudgiften på 36.000 kr. finansieres af Center for Kommunales driftsbudget, stednr. 301011.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

Anbefales.

Uddannelsesudvalget skal godkende aflagt anlægsregnskab for energirenovering m.v. på Vemmelev Skole.

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er mere end 2 mio. kr., skal der udfærdiges anlægsregnskab til fagudvalgets godkendelse. Regnskabet indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Center for Skole har i samarbejde med Center for Kommunale Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for 301665 Vemmelev Skole – Ventilation og vinduer:

(1000 kr.)

En specifikation af de afholdte udgifter er vedlagt som bilag.

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der aflægges anlægsregnskab.

Ingen bemærkninger.

Børn og Ungedirektøren anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, og merudgiften finansieres af Center for Kommunale Ejendomme, stednr. 301025 (drift af grunde og bygninger). Anlægsregnskabet skal videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Ingen bemærkninger.

Centerchefen for Skole indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Anlægsregnskabet for 301665 Vemmelev Skole – Ventilation og vinduer godkendes.

2.    at Merudgiften på 103.000 kr. finansieres af Center for Kommunale Ejendommes driftsbudget, stednr. 301025.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

Anbefales.

Uddannelsesudvalget skal godkende anlægsregnskab for etablering af udemiljø på Hashøjskolen.

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgifter er mindre end 2 mio. kr., skal der udfærdiges anlægsregnskab til fagudvalgets godkendelse. Regnskabet indgår herefter i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Center for Skole har i samarbejde med Center for Kommunale Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for 301665 Vemmelev Skole – Ventilation og vinduer:

(1000 kr.)

En specifikation af de afholdte udgifter er vedlagt som bilag.

Mindreforbruget tilføres kassen.

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der aflægges anlægsregnskab.

Ingen bemærkninger.

Børn og Ungedirektøren anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.

Ingen bemærkninger.

Centerchefen for Skole indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Anlægsregnskabet for 301815 Hashøjskolen – etablering af udemiljø godkendes.

2.    at Mindreforbruget på 28.000 kr. tilføres kassen.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

Godkendt med henvisning til, at kompetencen er i uddannelsesudvalget.

Uddannelsesudvalget skal beslutte kommissorium for Ungeområdet jf. bilag 1.

I uddannelsesudvalgsmødet den 7. august 2017 drøftede udvalget ”udkast til kommissorium og procesplan for fremtidens ungeområde”. Efterfølgende blev udkastet drøftet i et temamøde, hvor ledere fra klubområdet, SFO II, SSP, gadeplan, fritidsklubber og Center for Skole var samlet.

På baggrund af tilbagemeldinger fra begge disse møder foreligger der nu et revideret udkast til et kommissorium for Ungeområdet jf. bilag 1.

Et tilbageblik viser at området har været drøftet politisk flere gange siden 2010:

· I november 2010 blev der i forbindelse med turnusanalyse på skoleområdet lavet forslag til harmonisering af SFO, fritidshjem og klubområdet. Børne- og Ungeudvalget besluttede at tage forslaget ud og behandle det i forbindelse med turnusanalyse på dagtilbudsområdet.

· I forbindelse med turnusanalyse på dagtilbudsområdet besluttede Børne-, Unge- og Integrationsudvalget i jan. 2013 en uændret organisering af klubber og fritidshjem.

· I februar og marts 2014 besluttede Uddannelsesudvalget i forbindelse med folkeskolereformen en uændret organisering af fritids- og klubtilbuddene samt en omprioritering af ressourcerne.

· I august 2015 besluttede Uddannelsesudvalget i forlængelse af folkeskolereformen en uændret organisering af de integrerede institutioner og skoler i Sørbymagle, Slots Bjergby, Flakkebjerg og Dalmose.

Ingen bemærkninger

At Uddannelsesuddannelsesudvalget vedtager ”kommissorium for ungeområdet”.

Administrationen vurderer, at det tilrettede kommissorium tilgodeser de kommentarer og bemærkninger, som fremkom på ovennævnte temamøde og udvalgsmøde.

Ingen bemærkninger

Alt efter, hvordan processen forløber kan der vise sig snitflader til andre kommunale fagområder fx ”kultur og fritid” og ”sundhed og handicap”.

Centerchefen for Skole indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Uddannelsesudvalget beslutter ”kommissorium for Ungeområdet”

Fraværende:  Johnny Persson (V)

Godkendt med bemærkning om, at deltagerkredsen skal suppleres med ekstern deltagelse i forhold til input og facilitering.

Uddannelsesudvalget skal tage midtvejsstatus vedrørende videreudviklingen af det specialiserede børne- og ungeområde til orientering.

På møde den 9. januar 2017 godkendte Uddannelsesudvalget de i KLK’s ”statusnotat” opstillede mål, succeskriterier og indikatorer, som styrende for opfølgningen på og udviklingen af det specialiserede børne- og ungeområde. Godkendelsen blev givet med bemærkning om, at Uddannelsesudvalget til mødet i september får en midtvejsstatus på indikatorerne til målene 1) ”Smidige sagsforløb med høj kvalitet” og 3) ”Indsats med effekt”.

Den kommunale styrelseslov

Målene ”smidige sagsforløb med høj kvalitet” og ”indsats med effekt” indeholder tilsammen 6 indikatorer, som er meget forskellige i form og indhold.

Administrationen har siden januar arbejdet med følgende:

· Kortlægge og igangsætte de nødvendige indsatser og ændringer i praksis, der skal til for at understøtte, at de fastsatte mål bliver indfriet.

· Få klarhed over hvilke data der skal til, for at kunne følge udviklingen og opfyldelsen af indikatorerne, og deraf også hvornår det vil kunne lade sig gøre at trække data på, om indikatorerne er opfyldt.

Nedenfor er beskrevet en række af de centrale aktiviteter, som er igangsat i relation til de to mål – og med dem de tilhørende indikatorer.

· Alle sagsbehandlerne i Afdeling for Børn og Unge deltager fra oktober 2017 – februar 2018 i undervisningsforløbet ”Systematik i sagsbehandlingen – fra underretning til afslutning”. Forløbet er tilrettelagt sammen med SPUK (Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter) og Socialministeriet. Undervisningsforløbet består af fire hele kursusdage til samtlige medarbejdere – og er målrettet videreudvikling af praksis.

Administrationen vurderer, at de skitserede aktiviteter alle bidrager positivt til at nå de mål, succeskriterier og indikatorer, der er besluttet af Uddannelsesudvalget. Det vurderes som afgørende for at styrke og konsolidere den positive udvikling, at administrationen fastholder fokus og arbejder vedholdende på at nå de overordnede mål.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger

Centerchefen for Børn og Familie indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Uddannelsesudvalget tager midtvejsstatus til orientering

Fraværende:  Anders Koefoed (V), Johnny Persson (V)

Til orientering.

Den 6. februar 2017 fik Uddannelsesudvalget forelagt udvalgte nøgletal på folkeskoleområdet som KL havde udsendt i december 2016. Sagen blev drøftet med en beslutning om, at Udvalget skal have forelagt en midtvejsstatus i starten af efteråret 2017.

I marts 2017 blev Udvalget præsenteret for muligheder og udfordringer ved at udarbejde en midtvejsstatus. På denne baggrund blev det besluttet, hvilke nøgletal der skulle fremlægges.

Denne status giver administrationen mulighed for at præsentere Uddannelsesudvalget for en overvejende del af de nøgletal på folkeskoleområde, som KL udsender til kommunerne i december.

Det skal bemærkes, at karaktergennemsnit på landsplan for 2016/17 endnu ikke er tilgængeligt. Desuden kan nøgletal for karaktergennemsnit evt. afvige lidt i forhold til de tal som KL udsender i december. Årsagen er, at KL kan medtage resultater af sygeprøver (mundtlige prøver) som ikke er afholdt på nuværende tidspunkt.

I et bilag til sagen fremgår lærernes procentvise sygefravær måned for måned fra maj 2016 til juni 2017.

Uddannelsesudvalget kan tage nøgletallene til orientering, og har også mulighed for at drøfte tallene, evt. med udgangspunkt i administrationens konklusioner.

Administrationen kan konkludere, at flere væsentlige resultater i Slagelse Kommunes folkeskoler har udviklet sig positiv fra 2015/16 til 2016/17.

· Karaktergennemsnittet for alle prøver i 9. kl. er 6,7. Det er en stigning på 0,4 karakterpoint i forhold til 2015/16. Det er meget sandsynligt, at den positive stigning kan tilskrives skolernes målrettede arbejde med skolepolitikkens indsatsområde ’Styrket faglighed’, herunder arbejdet med Visible Learning.

· Indikator-værdierne af den nationale trivselsmåling er uændret.

Administrationen har kigget dybere ned i de enkelte svarfordelinger, som viser, at der er sket en positiv udvikling. Den er dog ikke af en størrelsesorden, så det kommer til udtryk som en stigning i de overordnede indikator-værdier.    

På 3 ud af 4 indikator-værdier ligger Slagelse Kommune på landsgennemsnittet.

· Indikatoren kompetencedækning er 86,4 pct. Det er en stigning på 2,2 procentpoint i forhold til sidste år. Slagelse Kommune ligger bedre end landsgennemsnittet. Det er meget sandsynligt, at den positive stigning kan tilskrives skolernes fokus på fagfordeling og efteruddannelse.

Administrationen kan konkludere, at Slagelse Kommune har væsentlige udfordringer i forhold til målet om øget inklusion i folkeskolen. Der er en stigning i andelen af elever i de specialiserede undervisningstilbud. Samtidig visiteres flere elever til specialtilbud uden for den almene folkeskole.

Der kan ikke gives nogen entydige forklaringer på udfordringerne. I første omgang har disse nøgletal givet anledning til en tættere dialog mellem Center for Skole og Center for Børn og Familie med henblik på at iværksætte forebyggende indsatser der rækker ud over de eksisterende. I forlængelse af 360 graders analysen lægges der også op til at indføre økonomiske incitamentsmodeller for at understøtte inklusionen. Desuden vil udmøntningen af den seneste visitationspraksis blive evalueret.

· Segregeringsgraden for 0.-9. kl. er 7,79 pct., hvilket er en stigning på 0,6 procentpoint fra juni 2016 til juni 2017.  Segregeringsprocenten i Slagelse Kommune er væsentlig højere end landsgennemsnittet.

· Segregeringsgraden for 0. kl. er 6,49 pct., hvilket er en stigning på 3,1 procentpoint fra juni 2016 til juni 2017. Her er segregeringsprocenten i Slagelse Kommune mere end dobbelt så høj som landsgennemsnittet.

· Andelen af elever der går i specialklasse på en almen folkeskole er 25,1 pct., hvilket er et fald på 5,4 procentpoint fra juni 2016 til juni 2017. Andelen er under det halve af landsgennemsnittet, hvilket viser, at specialklasseelever i Slagelse Kommune oftere segregeres til specialklasser uden for den almene folkeskole.

Administrationen kan konkludere, at lærernes sygefravær har udviklet sig positivt fra juni 2016 til juni 2017. Det skal bemærkes, at disse nøgletal kun dækker en enkelt måned.

· Sygefraværet for lærere i juni 2017 er 2,51 pct., hvilket er et fald på 1,1 procentpoint i forhold til juni 2016. Sygefraværet i juni 2017 ligger 0,75 procentpoint under landsgennemsnittet.

Ingen bemærkninger.

Centerchefen for Skole indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Uddannelsesudvalget tager midtvejsstatus på udvalgte nøgletal på folkeskoleområdet til orientering.

Fraværende:  Anders Koefoed (V), Johnny Persson (V)

Til orientering.

1. Orientering fra direktøren/centercheferne

a) Brev fra KL og Undervisningsministeriet vedr. skoleområdet

b) Orientering om midtvejsstatus for arbejdet med den kriminalpræventive indsats i udsatte boligområder i Slagelse og Korsør

c) Orientering om godkendelse fra Civilstyrelsen – Sørby Børnehave

d) Orientering om arbejdet med Task force for særligt udsatte børnefamilier

e) Musiktilbud til unge i Slagelse Kommune

f) Projektfasen til udbygning af Skovbørnehuset i Slagelse er igangsat

g) Brev fra Undervisningsministeriet om undersøgelse af skoledagens længde

Centerchef for Børn og Familie og Centerchef for Skole indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Uddannelsesudvalget orienteres.

Fraværende:  Anders Koefoed (V), Johnny Persson (V)

Orienteringen taget til orientering med supplerende bemærkninger.

Skolechefen undersøger spørgsmål omkring kapacitet og personalesituationen i klubtilbuddene.

Niels Christian Nielsen (A) bemærker, at det er blevet oplyst, at der ikke er hindringer for, at Byrådet beslutter brugerbetaling på Rosenkildegården og Basen.

Børne- og Familiechefen orienterede om, at centret i øjeblikket sagsbehandler to ansøgninger om godkendelse til privat daginstitution. Den ene ansøgningen er fra en daginstitution, der som selvejende institution har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Den anden ansøgning er fra en privat skole, der ønsker at udvide med et dagtilbud til de 3-6 årige.

Centeret forventer i løbet af den kommende måned at kunne godkende de to ansøgninger.

Udvalget ønsker, at Byrådet bliver gjort bekendt med de kapacitetsmæssige udfordringer, der er på dagtilbudsområdet -  jf. Uddannelsesudvalgets møde den 6. juni, sag 5, bilag 3.

Direktøren orienterede om de budgetforslag, der bliver forelagt som handlemuligheder i budgetprocessens budgetmateriale.

Direktøren orienterede om programforslag for dialogmødet med dagtilbuds- og skoleområdet torsdag den 7. september - herunder om de administrative handleforslag til budgettet.

Uddannelsesudvalget godkender sagsoversigten over punkter til udvalgets kommende møder.

Administrationen udarbejder løbende en sagsoversigt over sager til Uddannelsesudvalgets møder.

Sagsoversigten er et overbliks- og planlægningsværktøj. Sagsoversigten er desuden et dynamisk værktøj, hvor sager henover året bliver lagt ind.  Sagsoversigten vil blive fremlagt i revideret form på hvert udvalgsmøde.

Udvalget har følgende handlemuligheder:

a) Udvalget godkender sagsoversigten som den foreligger.

b) Udvalget ændrer i sagsoversigten.

Administrationen vurderer, at sagsoversigten er et vigtigt planlægningsværktøj.

Centerchef for Børn og Familie og Centerchef for Skole indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Uddannelsesudvalget godkender sagsoversigten som grundlag for administrationens planlægning.

Fraværende:  Anders Koefoed (V), Johnny Persson (V)

Godkendt.

Uddannelsesudvalget træffer aftale om udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i forlængelse af dagens udvalgsmøde. 

I forbindelse med revidering af Slagelse Kommunes forretningsorden for Uddannelsesudvalget på mødet den 2. juni 2014, er der i forhold til ”pressemeddelelser” enighed om, at forretningsordenens § 8 bliver suppleret med, at der på hver udvalgsdagsorden er en sag om pressemeddelelser.

Slagelse Kommunes forretningsorden for Uddannelsesudvalget, godkendt den 3. februar 2014 og revideret den 2. juni 2014.

Centerchef for Børn og Familie og Centerchef for Skole indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Udvalget beslutter udsendelse af eventuelle pressemeddelelser i forlængelse af dagens møde. 

Fraværende:  Anders Koefoed (V), Johnny Persson (V)

Intet til protokol