Byrådet – Referat – 28. november 2016

Godkendelse af dagsorden.

Borgmesteren indstiller,

1.    at Dagsordenen godkendes.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

1.

Byrådet godkendte at Ebbe Ahlgren indtrådte for Johnny Persson, der var sygemeldt.

Godkendt.

Alle fagudvalg behandler budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2016. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen. Ansøgning om bevillinger i forlængelse af budgetopfølgningen behandles i særskilt sag.

Fagudvalgene har gennemgået budget 2016 på baggrund af forbruget frem til ultimo september samt forventninger for resten af året. I bilag 1 er budgetopfølgningen samlet beskrevet med henblik på den overordnede rapportering.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 30. september 2016.

Tabellens beløb er nærmere specificeret således:

Indtægterne forventes 2,9 mio. kr. højere end budgetteret som følge af:

· Merindtægt vedr. skatter (grundskyld og forskerskat) på netto 2,0 mio. kr.

· Nettorenteudgifter forventes af blive 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

Det forventes, at årets driftsudgifter på det skattefinansierede område samlet vil blive 8,6 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det vedr. primært overførselsudgifterne under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Der forventes anvendt 76,2 mio. kr. mindre på anlæg end afsat i det korrigerede budget. Dermed vurderes, at overførslen af uforbrugte anlæg fra 2016 til 2017 vil blive væsentlig lavere end overførslen fra 2015, der var på 159 mio. kr. Da der ofte effektueres et lavere forbrug end de nuværende vurderinger, er det vigtigt at fastholde fagudvalgenes fokus på, at projekterne gennemføres som planlagt.

Budgetopfølgningen indeholder ansøgning om bevillinger, der kassefinansieres i 2016 på samlet 2,7 mio. kr. Det vedrører primært vippeordningerne, hvor der afregnes for afvigelse i børnetal i forhold til det budgetterede. Endvidere indeholder budgetopfølgningen bl.a. enkelte ansøgning om bevillingsomlægninger mellem udvalg og mellem drift og anlæg. Ansøgning om bevillinger behandles i særskilt sag.

Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over 365 dage, som er Økonomi- og Indenrigsministeriets formelle metode til opgørelse af kommunens likviditet, er ved udgangen af oktober 2016 på 256 mio. kr.

Områdernes indmelding til budgetopfølgningen svarer til forventede serviceudgifter på 3.293 mio. kr., hvilket er 63 mio. kr. (ca. 2 %) højere end den serviceramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget. Dermed fastholdes skønnet fra 2. budgetopfølgning (60 mio. kr.). Erfaringsmæssigt er de forventninger, der er indmeldt i budgetopfølgningen forbundet med forsigtighed. Center for Økonomi vurderer derfor, at overskridelsen af servicerammen er nedbragt til 30-40 mio. kr.

Fagudvalgene har behandlet handleplaner for de enheder, hvor der forventes et merforbrug på over 100.000 kr. Oversigt over handleplaner fremgår af bilag 1, afsnit 7.

Byrådet besluttede den 29. februar 2016 månedlige opfølgninger i fagudvalg og Økonomiudvalg med data for udviklingen i aktivitet og økonomi inden for områderne:

· Beskæftigelse og Integration

· Handicap og Psykiatri

· Specialiserede skoleområde

· Specialiserede børn- og ungeområde

Bilag 2 viser opfølgning for de nævnte områder.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. Halvårsregnskab udarbejdes i henhold til styrelseslovens § 45 a.

I kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn er der fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar, marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Budgetopfølgningens økonomiske konsekvenser i form af ansøgning om tillægsbevillinger fremgår af særskilt sag.

Ingen bemærkninger

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1.    at Budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 (bilag 1) tages til efterretning

2.    at Opfølgning vedr. særlige fokusområder (bilag 2) tages til efterretning

3.    at Ansøgning om bevillinger behandles i særskilt punkt

Anbefales taget til efteretning af Byrådet.

A udtrykte bekymring over, at driftsudgifterne i 2016 forventes at overstige indtægterne.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

2.

Taget til efterretning med 29 stemmer, (V), (A), (I), (O), Tonny Borgstrøm (udenfor partierne), F, Michael Gram (FB). 2 (Ø) kunne ikke tage orienteringen til efterretning.

A udtrykte bekymring over, at driftsbudgetterne i 2016 forventes at overstige indtægterne.

Økonomiudvalg og Byråd skal godkende ansøgning om og finansiering af bevillinger, som fagudvalgene har fremsendt i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september 2016.

Fagudvalgene er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 fremkommet med ansøgning om bevillinger, som er samlet i denne sag. Der er nedenstående kort beskrevet de enkelte ansøgninger. Der er ansøgninger med en samlet merudgift i 2016 på netto 2,7 mio. kr., som foreslås finansieret af kassen. Oversigt over ansøgningerne fremgår af bilag 1.

1. Overførsel af midler fra drift til anlæg for Beredskabet

Beredskabet (politikområdet 1.01) ønsker som anlægsinvestering at anskaffe frontløfter og ny slangevasker. Investeringen på 479.000 kr. finansieres af Beredskabets egne driftsmidler. Anlægsprojekt er beskrevet i bilag 2. Bevillingen er kasseneutral.

I forbindelse med indflytning i de 25 nye almene boliger, der tilknyttes Autisme Center Vestsjælland har beboere, der flytter direkte fra et botilbud under servicelovens § 108, krav på lån til beboerindskud. Lånet bliver et kommunalt tilgodehavende, som tilbagebetales kommunen ved fraflytning (dog således at istandsættelsesudgifter kan betales af lånet såfremt den fraflyttende (ved dødsfald: boet) ikke kan udrede betalingen). Nettoudgiften til lån til beboerindskud udgør 1/3 af det samlede beboerindskud, idet staten dække 2/3. Kommunen udgift forventes at være 316.000 kr. Beløbet foreslås kassefinansieret.

Sundheds- og Seniorudvalget ansøger om, at driftsmidler på 2 mio. kr., der er overført fra mindreforbrug i 2015, anvendes til finansiering af anlægsbevilling til udskiftning af vinduer, døre og tekniske installationer på Antvorskov Plejecenter. Anlægsprojekt er beskrevet i bilag 3. Bevillingen er kasseneutral.

Uddannelsesudvalget søger om bevilling til vippeordningen, der regulerer budgettet i forhold til den faktiske udvikling i børnetal i skoler, SFO og dagtilbud. I forhold til de forudsætninger, der indgår i budget 2016, har der været færre børn i skole og SFO, men flere børn i dagtilbud. Der ansøges netto om tilførsel af 2,396 mio. kr. i 2016. Bevillingen foreslås kassefinansieret.

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har bevilget Slagelse Kommune et tilskud på kr. 1.770.000. Puljen har til formål at yde en ekstra støtte til de kommuner og skoler, der har de største udfordringer i forbindelse med indsatsen for øget inklusion.

Uddannelsesudvalget søger i forbindelse med budgetopfølgningen indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 1,77 mio. kr., fordelt med 0,885 mio. kr. i 2016 og 0,885 mio. kr. i 2017. Bevillingen er kasseneutral.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

Kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn fastlægger, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar, marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget og Byrådet kan beslutte, om der skal gives bevillinger som ansøgt. Bevillinger som følge af de nævnte merudgifter/mindreindtægter skal finansieres enten af kasseforbrug eller af modsvarende drifts- eller anlægsreduktioner.

Administrationen anbefaler, at de ansøgte bevillinger imødekommes.

De enkelte tillægsbevillinger fremgår af ovenstående beskrivelse samt bilag 1:

Ingen bemærkninger.

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1.    at Ansøgning om bevillinger som beskrevet i pkt. 1-6 godkendes af Økonomiudvalg og Byråd med en samlet kassefinansiering i 2016 på 2,712 mio. kr.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

3.

Godkendt

Byrådet skal træffe beslutning om kassekreditten skal øges med 170 mio. kr., alternativt, at der løbende realiseres værdipapirer på et tilsvarende beløb – eller en kombination af øget kredit og realisering af værdipapirer.

Byrådet godkendte i juni en kreditforøgelse på 100 mio. kr. til i alt 480 mio. kr. for at kunne fastholde den nuværende portefølje i værdipapirer, som generelt giver høj forrentning.

Kommunes likviditetstræk på kassekreditten er nu igen tæt på at ramme den maksimale kredit med et træk på 476 mio. kr. primo november. Årsagerne er som beskrevet i sagen i juni: Overførte midler på drift og anlæg, budgetteret kassetræk i 2016 og politisk besluttede tillægsbevillinger.

Erfaringsmæssigt er der altid et stort likviditetstræk sidst på året. Der forventes således et yderligere træk på 120 mio. kr. de sidste 2 måneder.

I Budget 2017 er der budgetlagt med et samlet kassetræk på ca. 15 mio. kr., inkl. den særlige budgetpulje til at nedbringe overførte midler på driften.  Hertil kommer, at det forventes, at der i 2017 minimum realiseres yderligere 30 mio. kr. af overførte anlægsmidler.

Det betyder samlet, at der frem til udgangen af 2017 er et øget faktisk likviditetsbehov på minimum 165 mio. kr. Det anbefales derfor, at kassekreditten øges med 170 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør ultimo oktober måned 256 mio. kr. og forventes jf. ovenstående, at falde til 170 mio. kr. ultimo 2017 og stabiliserer sig der. En ændring af vores kassekredit ændrer således ikke på det likviditetsniveau der er lagt i rammerne for den økonomisk politik og budgetaftalen. Det vil alene muliggøre at vi forsat kan fastholde den nuværende portefølje i værdipapirer, som generelt giver høj forrentning

Byrådet skal efter Lov om Kommunernes styrelse § 41 godkende beslutning om optagelse af lån.

1. at Slagelse Kommune søger Jyske Bank om en kreditforhøjelse på 170 mio. kr., så den samlede kassekredit udgør 650 mio. kr.

2. at administrationen bemyndiges til løbende at realiseres værdipapirer til en samlet værdi på 170 mio. kr.

3. at model 1 og 2 kombineres.

Aktuelt er der et væsentlig højere afkast på kommunens værdipapirer end det vi betaler i omkostninger for kassekreditten. Udviklingen kan dog ældre sig, ligesom vilkårene for at øge kassekreditten ikke er kendt.

Ad 1 Renteindtægtskontoen vil blive påvirket negativt med ca. 0,4 til 0,8 mio. kr., alt efter det daglige træk på kreditten.

Ad 2 Renteindtægtskontoen vil blive påvirket negativt med ca. 3 mio. kr. i manglende renteindtægter- og afkast.

Ad 3 vil være en kombination af model 1 og 2.

Ingen bemærkninger

Økonomi og teknikdirektøren indstiller,

1.    at Byrådet godkender en kreditforøgelse på 170 mio. kr.

Anbefales til byrådets godkendelse.

A udtrykte bekymring over den underliggende tendens som har har ført til, at det over de sidste 18 måneder har været nødvendigt at hæve kassekreditten med 400 mio. kr.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

4.

Godkendt med 29 stemmer; ( A (10)), (V), (O), (I), Michael Gram (LB), (Ø) og (F).

Imod stemte 2; Steen Olsen (A) og Tonny Borgstrøm (uden for partierne).

A udtrykte bekymring over den underliggende tendens som har ført til, at det over de sidste 18 måneder har været nødvendigt at hæve kassekreditten med 400 mio. kr.

Som grundlag for kommende affaldsregulativer skal der tages stilling til hovedprincipper for de nye henteordninger for husholdningsaffald for så vidt angår beholdere, tømningsfrekvens, placering, vask, adgang til bioposer, samt ordning for storskrald og haveaffald.

Byrådet godkendte den 15. september 2014 Affaldsplan 2014-2024. For at opnå målene i affaldsplanen blev det besluttet at indføre nye henteordninger for husholdningsaffald. Det blev også besluttet, at bioaffaldet skal behandles på et anlæg som AffaldPlus etablerer. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (EPM) godkendte den 4. april 2016 de 4 fraktioner, som affaldet skal opdeles i – henholdsvis organisk affald (bioaffald), restaffald, papir/pap og glas/metal/plast.

I forbindelse med fremlæggelse af hovedprincipper for nye affaldsordninger besluttede EPM den 6. juni 2016 at de ønskede et temamøde for at kvalificere og drøfte en ny affaldsordning. For at afdække borgernes behov og ønsker til en fremtidig affaldsordning gennemførte administrationen forud for temamødet en række fokusgruppeinterviews.

Til temadrøftelsen den 27. september 2016 blev der udarbejdet et debatoplæg, der indeholder forslag til henteordninger for husholdningsaffald og beskriver fordele og ulemper samt beregning af økonomi. Debatoplæg - September 2016, Opsamling af Fokus-gruppeinterviews samt referat fra temadrøftelsen er bilag til sagen.

Nuværende affaldsordning og løsningsforslag til fremtidig ordning fremgår af bilag til sagen.

Som resultat af temadrøftelsen peger EPM på følgende løsninger:

Punkter refererer til debatoplægget.

1.1.  2 stk. 2-kammer beholdere, med kamre til henholdsvis bioaffald, restaffald, papir/pap og glas/metal/plast.

2.2. Bio/rest: Som i dag. Ugetømning om sommeren. 14-dagstømning resten af året.

2.5. Genbrugsbeholder: Tømning hver 4. uge

3.1. Som i dag standplads max 20 meter inde på grunden.

4.2. Som i dag. Grundejer sørger selv for at renholde beholderne.

5.1. Som i dag. Kommunen indkøber poser til bioaffald. Borgerne kan hente efter behov.

Administrationen skal arbejde hen mod at kunne tilbyde borgerne en så billig fællesløsning som muligt for storskrald og for haveaffald.

Samme løsning som i dag, hvor sommerhuse tilbydes tilsvarende ordning som normalhusstande, men med sæsontømning i 7 måneder gældende fra april til oktober – og med mulighed for at vælge helårstømning.

EPM tilkendegav at kommunen ikke skal eje de nedgravede affaldsløsninger på private arealer. Gebyrmæssigt skal der findes en balance mellem dækning af udgift til beholdermateriel og materialeudgift til nedgravede løsninger.

Nuværende ordning for større samlede bebyggelser påtænkes videreført med tilbud om særskilte større beholdere til henholdsvis bioaffald og restaffald. Til genbrugsmaterialer tilbydes flere rumopdelte genbrugsbeholdere eller beholdere til henholdsvis papir/pap og glas/metal/plast.

Basisløsningen med 2 stk. 2-kammerbeholdere vil blive suppleret med flere beholderstørrelser og sækkeløsning vil fortsat være en mulighed for ejendomme med vanskelige adgangsforhold.

Løsningsforslag for henholdsvis storskrald, haveaffald og større samlede bebyggelser vil blive fremlagt senere til politisk beslutning i EPM.

De politiske beslutninger skal danne grundlag for nye affaldsordninger og udarbejdelse af regulativer. Regulativer og udbud gennemføres i løbet af 2017. Regulativer skal godkendes af Byrådet. De nye henteordninger forventes igangsat i 2018, som naturlig følge af at de nuværende indsamlingsentrepriser udløber 30. april 2018.

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald.

De udpegede løsninger fra temadrøftelsen 27. september 2016 kan følges eller der kan peges på alternative løsninger med udgangspunkt i debatoplægget af september 2016.

Center for Teknik og Miljø peger på en basisløsning med følgende hovedprincipper, der vil sikre at genanvendelsesprocenten i Ressourcestrategien og affaldsplanerne opfyldes:

Indsamling af fire fraktioner i by-, sommerhus- og landområder ved brug af to 2-kammerbeholdere, hvor beholderen til bio/rest tømmes hver 14. dag og hvor beholderen til genbrugsmaterialer tømmes hver 4. uge året rundt. Der er fast standplads max. 20 meter inde på grunden.

Administrationen vurderer at tømning af bio/rest hver 14. dag vil øge/fastholde incitamentet til sortering hele året. Dog letter ugetømning af bio/rest de fleste udfordringer i forbindelse med udlejning af sommerhuse.

For at fastholde sorteringen vurderer administrationen, at den nuværende henteordning for bioposer til køkkenet skal fortsætte.

Ud fra at det bliver mere og mere populært at etablere nedgravede affaldsløsninger i boligforeninger-/selskaber vurderer administrationen, at der er behov for at undersøge ordninger og finansieringsmodeller nærmere.

Indførelse af nye affaldsordninger – herunder beholderindkøb - er dels indeholdt i budget 2017 og 2018 og finansieres i øvrigt af renovationens mellemværende med kommunekassen, der pr. 31.12.2015 udgør ca. 34,5 mio. kr. Vi forventer at skulle bruge 24,2 mio. kr. til indkøb af beholdere og at kunne fastholde det nuværende gebyrniveau.

Ingen bemærkninger.

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller, at det overfor Byrådet anbefales

1.    at Center for Teknik og Miljø arbejder videre med henteordninger for husholdningsaffald samt ordning for storskrald og haveaffald ud fra følgende principper:

1.1. 2 stk. 2-kammer beholdere.

1.2. Bio/rest: Ugetømning om sommeren. 14-dagstømning resten af året.

1.3. Genbrugsbeholder: Tømning hver 4. uge.

1.4. Standplads max 20 meter inde på grunden.

1.5. Grundejer sørger selv for at renholde beholderne.

1.6. Kommunen indkøber poser til bioaffald. Borgerne kan hente efter behov.

1.7. Borgerne tilbydes en billig fællesløsning for storskrald og større haveaffald.

1.8. Sommerhuse tilbydes tilsvarende ordning som normalhusstande, men med sæsontømning i 7 måneder gældende fra april til oktober – og med mulighed for at vælge helårstømning.

1.9. Større samlede bebyggelser tilbydes større beholdere efter behov. Private ejendomme har fortsat ejerskab til de nedgravede affaldsløsninger til bio/rest.

2.    at  Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget beslutter den videre udformning af henteordninger for husholdningsaffald og ordning for storskrald og haveaffald, der er nødvendige for udarbejdelse af regulativer.

Anbefales.

Der ønskes retningslinjer for adresser med behov for fleksible løsninger.

Der udarbejdes en kommunikationsplan til næste udvalgsmøde.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Inden mødet i byrådet foreligger svar på:

- Hvor stor forskel er der i forhold til plads til restaffald i gamle og nye beholdere?

- Hvad vil det koste pr. hustand at få ugetømning hele året rundt?

Michael Gram (FB) tog forbehold.

Fraværende:  Johnny Persson (V), Jørn Melchior Nielsen (Ø), Ole Drost (V)

5.

At 1. pkt. 1.1. Godkendt med 24 stemmer; (A), (V), (I), (F) og (Ø).

4, O og Tonny Borgstrøm (uden for partierne) kunne ikke tilslutte sig pkt. 1.1.

At. 1. pkt. 1.2. til 1.9. blev godkendt med 28 stemmer.

At. 2. Godkendt med 28 stemmer.

Michael Gram (FB) undlod at stemme.

Byrådet skal beslutte hvem der fra administrationen skal bemyndiges til i forening med borgmesteren eller i dennes fravær 1. viceborgmester at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

Byrådet skal behandle nærværende sag, da der har været udskiftning i personkredsen af underskriftsberettiget.

Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse

af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Byrådets formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

Styrelseslovens § 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015.

Byrådet kan vælge, at andre kommunal ansatte end de indstillede, skal kunne underskrive i forening med borgmester eller 1. viceborgmester.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Det indstilles,

1.    at Byrådet giver bemyndigelse til at borgmesteren eller i dennes fravær 1. viceborgmester, kan underskrive i forening med kommunaldirektør Jane Wiis eller i dennes fravær Økonomi- og Teknikdirektør Ole Kristensen, Børn- og Ungedirektør Vini Lindhardt eller Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør Lone Irene Wenzell.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

6.

Godkendt

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt Slagelse Kommune skal imødekomme en anmodning om kommunalisering af den selvejende institution Sørby Børnehave.

Kommunalisering er betinget af en efterfølgende godkendelse af Civilstyrelsen.

Den selvejende institution Sørby Børnehave har rettet henvendelse til Center for Børn og Familie med anmodning om kommunalisering. (bilag 1).

Uddrag fra anmodningen (bilag 1).

Den selvejende bestyrelse for Sørby Børnehave begrunder deres anmodning om at blive kommunaliseret i det forhold, at Sørby Børnehave på grund af et begrænset børnetal har vanskeligt ved at opretholde en økonomisk bæredygtighed.

Lov om fonde og visse foreninger, Dagtilbudsloven og Vedtægter for den selvejende institution Sørbymagle Børnehave.

Handlemuligheder defineres helt overordnet af behovet for de pladser, der i dag er i Sørby Børnehave:

1. Enten har Slagelse Kommune brug for de pladser, der fysisk er placeret i Sørby Børnehave.

2. Eller også har Slagelse Kommune ikke brug for pladserne i Sørby Børnehave, idet andre eksisterende selvejende eller kommunale daginstitutioner har fysisk plads til Sørby-børnene inden for de fysiske rammer, disse institutioner nu har.

Ad 1: Slagelse har brug for pladserne. Bestyrelsen vil ikke længere være selvejende, men kommunaliseres

Slagelse Kommune kan overtage driften og de nødvendige bygninger hertil - vederlagsfrit.

Ad 2: Slagelse Kommune har ikke brug for pladserne i Sørby Børnehave

Hvis realiteten er, at Slagelse Kommune ikke har brug for pladserne i Sørby Børnehave, er den logiske konsekvens, at driftsoverenskomsten snarest bliver opsagt, og at forældrene tilbydes plads i eksisterende kommunale og selvejende daginstitutioner.

Både hvis Slagelse Kommune opsiger driftsoverenskomsten – eller den selvejende institution selv gør det - , kan den selvejende institution vælge enten at ansøge om at blive godkendt som privatinstitution og videreføre driften i egne bygninger eller at nedlægge sig selv, sælge ejendommen og anvende et eventuelt overskud til det gode formål, der er beskrevet i vedtægterne.

Uanset om den selvejende institution vælger at gøre det ene eller det andet, skal der finde et økonomisk opgør sted, således at der gøres op med alle rettigheder og forpligtelser parterne imellem efter driftsoverenskomstens ophør.

Såfremt Sørby Børnehave nedlægges og pladserne, der i dag er fysisk til rådighed i Sørby Børnehave forsvinder, vil det fortsat være muligt at tilbyde forældre med børn i Sørby Børnehave en anden plads i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har forsyningsforpligtigelsen og kan overholde pladsgarantien jf. dagtilbudsloven.

Det skal understreges, at der ikke er garanti for, at der kan tilbydes plads i Sørby.

Historisk søger forældre med bopæl i Sørby mod Slagelse eller Slotsbjergby, såfremt de ikke kan få plads i institution i Sørby. Der vil ikke være garanti for, at alle kan tilbydes plads i Sørby, Slagelse eller Slotsbjergby i 2016 og 2017.

Det er vurderingen fra KL, at det ikke vil være i overensstemmelse med dagtilbudsloven og lovligt i øvrigt, hvis Slagelse Kommune overtager personale og drift, mens den selvejende institution lever videre, nu kun som ejendomsejer.

Heller ikke for den selvejende institution Sørby Børnehave vil det være i overensstemmelse med vedtægterne og fondslovgivningen at overlade personalet og driften til kommunen. En sådan konstruktion, hvor kommunen reelt har arbejdsgiver- og driftsansvaret/det økonomiske ansvar, vil meget nemt kunne blive opfattet som en omgåelse af Civilstyrelsens permutationsmyndighed (permutationsmyndighed er myndigheden til at godkende væsentlige vedtægtsændringer, også i fonde der i øvrigt er undtaget fra fondsloven, fx som i dette tilfælde på grund af driftsoverenskomsten).

Ovenstående betyder, at det ikke er muligt at sammenlægge driften af de to institutioner i Sørby, før der enten er indgået aftale om kommunalisering, eller den selvejende institution har nedlagt sig selv.

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser er knyttet til mulighed 1 - imødekommelse af kommunalisering:

Slagelse vil fra og med 1. januar 2017 overtage driften af institutionen og et driftsbudget på godt 2,2 mio. kr., samt værdien af grund/bygninger, som pr. 1. januar 2017 forventes at udgøre 712.257 kr.

Institutionen forventer juli 2016 at afslutte 2016 med et budget i balance. Denne forventning er baseret på det kendte børnetal og en fortsat konstituering af leder. Ved et eventuelt mindreforbrug er børnehaven underlagt kommunens regler for overførelsesadgang, og mindreforbruget vil i 2017 blive søgt overført til børneinstitutionen Skovbrynet.

Der er pr. 1.janaur 2016 aktiver for 742.083 kr. som er værdien af grund og bygninger. Der er ikke gæld af nogen art, hvorfor passiver kun består af en egenkapital på 742.083 kr. (se bilag 3).

Aktiver og egenkapital er allerede registreret i kommunens regnskab, og vil i forbindelse med overtagelse af institutionen blive teknisk nulstillet.

Værdien af ejendommen vil fra og med 2017 blive optaget i kommunens regnskab.

Slagelse Kommunes overtagelse af driften af Sørby Børnehave er en virksomhedsoverdragelse i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Det betyder bl.a., at Slagelse Kommune indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser over for de medarbejdere, der er ansat pr. overtagelsesdagen.

Der er juli 2016 4 fastansatte medarbejdere i Sørby Børnehave.

Ledelsen varetages også fremadrettet af leder i Skovbrynet, der også er konstitueret leder i Sørby Børnehave.

Den del af Sørby Børnehaves budget, som vedrører bygningsdrift skal fra og med 2017 flyttes fra Uddannelsesudvalget til Kommunale ejendomme under Landdistrikts- Teknik-, og ejendomsudvalget.

Udgifter til tinglysning, konsulent m.m. i forbindelse med overtagelse af institutionen afholdes af Slagelse Kommune inden for dagtilbudsområdets egen budgetramme.

Omkring administration af løn og bogføring vil der ikke skulle ske ændringer, da administrationen allerede foregår i kommunes løn- og økonomisystem.

Centerchefen for Børn og Familie indstiller,

4.    at ejendommen Hvilebjergvej 6, Sørbymagle i forlængelse af en eventuel kommunalisering fra og med 2017 optages i Slagelse Kommunes regnskab

5.    at budget vedrørende bygningsdrift ved en eventuel kommunalisering fra og med 2017 flyttes fra Uddannelsesudvalget til Kommunale ejendomme under Landdistrikts- Teknik- og ejendomsudvalget

Anbefales med bemærkning om, at der i andet "at" ændres "kan sælges" til "må sælges".

at 1) Anbefales til byrådets godkendelse.

at 2-5) Sendes tilbage til fagudvalget til nærmere drøftelse af den videre proces efter kommunalisering.

Michael Gram (FB) tog forbehold.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

7.

At 1. Godkendt.

Uddannelsesudvalget behandler den videre proces efter "kommunaliseringen".

Anlægsregnskabet for det tidligere posthus på Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Økonomiudvalget vedtog den 27. oktober 2014 at erhverve ejendommen Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse for 13,125 mio. kr. brug for udvikling af Campus Slagelse.

Slagelse Kommune overtog ejendommen pr. 15. december 2014.

Nettoudgiftsbevilling........................ 13.440

Nettoudgifter................................. 13.399

Netto-mindreudgifter............................ 41

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 - anlægsregnskab Sdr. Stationsvej 26.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune er det fastsat, at anlægs-regnskaber, hvor bruttoindtægterne er over 2 mio. kr., skal fremlægges til godkendelse i By-rådet.

Økonomiudvalget kan vælge at

· Godkende anlægsregnskabet og at lade netto-mindreudgifterne indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

· Godkende anlægsregnskabet, men vedtage at tilføre netto-mindreudgifterne til anden anlægsprojekt eller kassen.

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, og at netto-mindreudgifterne indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Netto-mindreudgifterne indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Ingen bemærkninger.

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1.    at anlægsregnskabet for køb af Sdr. Stationsvej 26 (stednr. 013460) godkendes,

2.    at netto-mindreudgifterne indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme (stednr. 013485),

3.    at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

4.    at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Anbefales til byrådets godkendelse.

A synes forsat, at købsprisen var for høj.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

8.

Godkendt.

(A) synes fortsat, at købsprisen var for høj. (Ø) ønskede suppleret at købsprisen var alt for høj.

Ifølge reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn for Slagelse Kommune skal anlægsregnskaber med bruttoudgifter eller –indtægter på 2 mio. kr. eller derunder kun godkendes i de respektive fagudvalg. Da flere af anlægsregnskaberne enten har mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af driften eller kassen, skal sagerne forelægges Byrådet til godkendelse.

Der er i 2. og 3. kvt. 2016 godkendt 7 anlægsregnskaber og delanlægsregnskaber på under 2 mio. kr. med mer- eller mindreforbrug i fagudvalgene. Den samlede økonomi for de godkendte regnskaber er således:

                                                      1.000 kr.

Samlet nettoanlægsbevilling               5.229

Samlet nettoudgifter                           6.122

Merforbrug i alt                                    893

Heraf vedrørende delanlægsprojekter  1.367

Mindre forbrug                                     474

I bilag 1 fremgår de anlægsregnskaber med mer- eller mindreforbrug, der er godkendt i fagudvalgene for 2. og 3. kvt. 2016

Ingen bemærkninger.

Center for Økonomi anbefaler at anlægsregnskaberne godkendes, således at alle formelle krav er opfyldt.

Af det samlede merforbrug vedrører 1,367 mio. kr. delanlægsprojekter, som fortsætter. Merforbruget for disse projekter er finansieret af overførte midler fra tidligere år.

Mer- eller mindreforbruget, jf. bilag 1, reguleres i fagudvalgenes anlægsrammer.

Økonomichefen indstiller,

1.    at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender mer- eller mindreforbruget på anlægsregnskaberne i bilag 1

2.    at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender at 0,474 mio. kr. tilføres kassen

3.    at Sagen sendes videre til behandling i Byrådet

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

9.

Godkendt.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskaber for projekter på Kultur- og Fritidsområdet godkendes, og at det samlede mindreforbrug tilføres anlægsprojektet ombygning af Slagelse Teater, hvortil der også søges en anlægsbevilling.

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Regnskaberne er vedhæftet som bilag.

Anlægsregnskabet skal ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet til godkendelse.

På Kultur- og Fritidsområdet er følgende projekter afsluttet inden for den seneste tid:

Beløb er i 1.000 kr.

Kunstgræsbanen i Vemmelev blev indviet den 15. december 2015. Den benyttes primært af Vemmelev SG&I – Fodboldafdelingen, som dermed har muligheden for at tilbyde udendørs træning året rundt. Banen indgår i den samlede fordeling af kommunens kunstbaner.

Isolering af Det Røde Pakhus er foretaget i efteråret og vinteren 2015, og huset er genindviet i begyndelsen af 2016. Huset kan nu anvendes til maritime og kulturelle aktiviteter hele året. Klimaskærmen er isoleret, der er installeret kalorifere varmeanlæg (blæsevarme), og der er etableret yderligere adgangsvej til huset, der nu kan rumme 400 gæster ved arrangementer.

Ved kloakeringsprojektet er Vikingeborgen Trelleborg blevet tilsluttet den offentlige kloak. Det tidligere nedsivningsanlæg var i stykker og slidt ned. Det nye anlæg er dimensioneret, så det er fremtidssikret i forhold til planerne om Ny Trelleborg, hvor besøgstallet til vikingeborgen forventes at stige yderligere.

Anlægsprojektet Ombygning af Slagelse Teater er opdelt i to faser, hvilket har fordyret det samlede projekt, der ser ud til at overskride den bevilgede anlægsbevilling.

Der er i øjeblikket en uafklaret tvist med en entreprenør om 170.000 kr., hvor hele udgiften er medregnet i budgetoverslaget for anlægsprojektet. Tvisten forventes afklaret inden udgangen af november.

Derudover er der i budgetoverslaget medtaget udgifter til arbejder for 97.000 kr., som ikke er udført endnu og dermed evt. kan spares ud af projektet.

Disse udgifter vedrører:

Akustikregulering af orkestergrav – 76.000 kr. Orkestergraven kan ikke benyttes, hvis akustikreguleringen udelades.

Etablering af trådløst internet i skuespillergarderober – 9.000 kr.

Støvbinding af betongulv i kælder – 12.000 kr.

Disse elementer kan udføres på et senere tidspunkt, hvis der findes finansiering til opgaverne.

Den samlede overskridelse i forhold til den nuværende anlægsbevilling udgør 513.000 kr. Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 363.000 kr. i form af det samlede mindreforbrug på de aflagte anlægsregnskaber, jf. tidligere oversigt. Økonomien for anlægsbevillingen fremgår af bilag 6.

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der skal aflægges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal godkendes af Byrådet.

Det kan besluttes, at mindreforbruget overføres til anlægsprojektet Ombygning af Slagelse Teater, eller at mindreforbruget lægges i Kassen.

Administrationen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes, samt at det samlede mindreforbrug overføres til anlægsprojektet Ombygning af Slagelse Teater, hvortil der også gives en anlægsbevilling.

Jf. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune skal overskridelse af en anlægsbevilling finansieres inden for fagudvalgets egen budgetramme (løn samt øvrige driftsudgifter/-indtægter), mens en mindreudgift skal tilføres kassen.

I denne sag anbefales det i stedet, at det samlede mindreforbrug for anlægsregnskaberne tilføres anlægsprojektet Ombygning af Slagelse Teater.

Projektet har sted nr. 362510 i økonomisystemet.

Ingen bemærkninger.

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1.    at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsregnskaberne godkendes.

2.    at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 0,363 mio. kr. til sted nr. 362510 Ombygning af Slagelse Teater.

3.    at Anlægsbevillingen finansieres at det samlede mindreforbrug på 0,363 mio. kr. fra anlægsregnskaberne.

4.    at Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende:  Anders Nielsen (A)

Ad 1: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsregnskaberne godkendes.

Ad 2: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 0,363 mio. kr. til sted nr. 362510 Ombygning af Slagelse Teater.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

10.

Godkendt.

På budget 2016 er der til etablering af østvendte ramper ved TilSlutningsAnlæg 41 (TSA 41) til Vestmotorvejen ved Tjæreby afsat 5,0 mio. kr. i år og i overslagsår 2017 8,0 mio. kr. Det skal overfor Byrådet anbefales, at der meddeles anlægsbevilling på i alt 0,7 mio. kr. til afholdelse af kommunens andel af rådgiverhonoraret til forundersøgelse og projektering.

Vejdirektoratet har nu afsluttet forundersøgelsesfaserne og rådgiverudbuddet på projektet vedrørende østvendte ramper ved TSA 41 – Tjæreby. Slagelse Kommunes økonomiske engagement i forhold til forundersøgelsen har til dato været 237.000 kr.

Til det samlede projekt er der afsat et samlet budget på 26 mio. kr., hvoraf halvdelen af budgettet er Slagelse Kommunes og den anden halvdel er Vejdirektoratets.

Projektledelsen på projektet varetages suverænt af Vejdirektoratet, men Center for Teknik og Miljø deltager som kommunens repræsentant på koordinerings- og afklaringsmøder.

Vejdirektoratet har meddelt, at rådgiverydelserne i forbindelse med projektering af borudvidelsen og selve ramperne har været udbudt under Vejdirektoratets rammeaftaler for rådgiverydelser. Der er nu indgået aftaler med to projekterende rådgivere på projektet. Atkins er projekterende rådgiver på selve rampeentreprisen og Sweco er projekterende rådgiver på broentreprisen.

Den aktuelle tidsplan viser, at forventet opstart på anlægsarbejdet vil være medio juli 2017 og en forventet ibrugtagning oktober/november 2018.

Jf. kommunernes Kasse- og Regnskabsregulativ skal Byrådet godkende anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

Ingen bemærkninger.

Det er Center for Teknik og Miljøs vurdering, at en ramme på 0,7 mio. kr. vil dække Slagelse Kommunes samlede udgift til rådgivning i forbindelse med etableringen af østvendte ramper ved TSA 41 Tjæreby.

Af anlægsrammen på sted 222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper søges anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til afholdelse af rådgiverhonorar. Den resterende del af anlægsrammen for 2016 – 4,3 mio. kr. – vil blive søgt frigivet, når der foreligger et licitationsresultat på anlægsarbejdet i foråret 2017.

Ingen bemærkninger.

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1.    at der meddeles anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til det på sted 222536 ”Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper” afsatte rådighedsbeløb i 2016,

2.    at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Anbefales.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

11.

Godkendt med 29 stemmer, (V), (A), (O), (I), Tonny Borgstrøm (uden for partierne), Michael Gram (FB) og (F).

2, (Ø) stemte imod.

På budget 2016 er der afsat 1,034 mio. kr. til forbedringer på tilgængelighedsområdet i det offentlige rum. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal overfor Byrådet anbefale, at der meddeles anlægsbevilling på det samlede afsatte beløb.

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til forskellige forbedringer i det offentlige rum i forhold til tilgængelighed. Med afsæt i kommunens Tilgængelighedsplan 2016 er udpeget strækninger i Korsør, Skælskør og Slagelse, hvor der skal foretages ændringer.

Strækningerne er udvalgt ud fra kriteriet om, at der er tale om vigtige forbindelsesruter med høj grad af alvorlige problemer i det offentlige vejareal.

Ruter på følgende veje er udvalgt til udførelse nu:

· Vestergade og Havnevej i Skælskør

· Nygade, Caspar Brands Plads i Korsør

· Sdr. Startionsvej, Absalonsgade og Løvegade i Slagelse

Derudover foretages ændringer i følgende signalanlæg, som blandt andet forsynes med lydgivere:

Udpegningen understøtter; naturlige ledelinjer i fortovsbelægningen, ledelinjer etableres på belægninger som ikke forventes udskiftet inden for en kortere periode, opmærksomhedsfelter ved ikke flytbare forhindringer i fortov, taktile fliser ved retningsskift, ramper ved vejkrydsninger med mere optimeres samt etablering af lydgivere ved signalreguleret vejkryds.

Projekterne har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Begge råd havde ingen bemærkninger til projektforslagene.

Jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal Byrådet give anlægsbevillinger, før arbejderne kan igangsættes.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan vælge at anbefale overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekterne, eller at det ikke anbefales, at der gives anlægsbevilling.

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at der gives anlægsbevilling til udførelse af projekterne, som er oplistet i sagens bilag.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1.    at der meddeles anlægsbevilling på 1,034 mio. kr. til det sted på 222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag afsatte rådighedsbeløb i 2016,

2.    at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Anbefales.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

12.

Godkendt.

Uddannelsesudvalget skal beslutte, om der skal ydes økonomisk støtte til den selvejende institution ”Børnehaven i Fredensgade” med etableringstilskud eller lånegarantistillelse i forbindelse med etablering af vuggestuepladser.

Børnehaven i Fredensgade har fremsendt en forespørgsel på økonomisk bistand til etablering af vuggestuepladser på op til 250.000 kr.

På baggrund af et stigende antal 0-2 årige i Slagelse by – og derfor en stigende efterspørgsel efter dagtilbud til 0-2 årige besluttede Uddannelsesudvalget i marts 2016, at de selvejende institutioner fremadrettet selv kan fastsætte deres målgruppe. Børnehaven i Fredensgade ændrede umiddelbart herefter målgruppen fra 3- 5-årige til også at være et tilbud til 2 årige.

Børnehaven i Fredensgade vurderer, at bygningen kræver tilpasning for fremadrettet også at kunne være et tilbud til de 0-1 årige. Børnehaven har fået lavet et overslag over de forventede udgifter og har i den forbindelse rettet henvendelse til Slagelse Kommune for hjælp i form af enten etableringstilskud eller lånegarantistillelse.

Ifølge Dagtilbudsloven § 4 skal kommunen sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud. Såfremt kommunen ikke overholder pladsgarantien medfører det, at kommunen pålægges en økonomisk sanktion.

Efter kommunalfuldmagten/kommunalretlige grundsætninger kan kommunen yde tilskud til en selvejende institutions anlægsudgifter, når institutionens aktiviteter knytter sig til løsningen af kommunale opgaver, og når der i øvrigt kan påvises en særlig kommunal interesse i at yde tilskuddet, f.eks. hvor institutionen først og fremmest tilsigtes anvendt af kommunens egne borgere.

Kommunal garantistillelse er reguleret i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., hvoraf det fremgår af § 3 stk. 1 nr. 3, at lån optaget af selvejende institutioner og lignende med kommunal deltagelse, som kan henføres til kommunen er omfattet af kommunens låntagning.  Det betyder, at et lån optaget af børnehaven vil belaste kommunens låneramme. Den automatiske låneramme for 2016 og 2017 er der disponeret over – dog kan kommunen efter bekendtgørelsens § 6 deponere et beløb svarende til lånets hovedstol på en separat konto. Det deponerede beløb frigives med 1/25-del pr år – dog vil restbeløbet blive frigivet ved lånets fulde indfrielse.

1. Uddannelsesudvalget bevilger et anlægstilskud til Børnehaven i Fredensgade – på særlige betingelser herunder krav om tilbagebetaling – med en nærmere bestemt afskrivningsperiode.

2. Uddannelsesudvalget giver kommunal garantistillelse til lånoptagning i Børnehaven i Fredensgade. Det kræver kommunal deponering 1:1.

Forslag til finansiering:

1. Anlægstilskuddet på op til 250.000 kr. prioriteres af den ramme på 950.000 kr., som Center for Børn og Familie, Afdelingen for Dagtilbud og Center for Uddannelse samlet har afsat til finansiering af udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

2. Uddannelsesudvalget giver kommunal garantistillelse til lånoptagning i Børnehaven i Fredensgade. Op til 250.000 kr. af den afsatte ramme på 900.000 kr. kan anvendes til deponering.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for flere 0-2 års pladser i Slagelse by. Etablering af 12 0-2 års pladser i Børnehaven Fredensgade vil være en imødekommelse af en øget efterspørgsel.

Da Børnehaven i Fredensgade har ændret målgruppen fra 3- 5-årige til også at være et tilbud til 2 årige, vil ”nye pladser” til 0-2 årige bliver ledige i takt med, at de 11 børn mellem 2 og 3 år, der i øjeblikket er indskrevet fylder 3 år.

Havde der været tale om en kommunal institution, havde det været administrationens anbefaling, at udvide målgruppen i institutionen.

Det er administrationens vurdering, at der er mere administration forbundet med en kommunal garantistillelse til lånoptagning end der er ved at bevilge et anlægstilskud med krav om tilbagebetaling over 10 år. Det har den samme økonomiske virkning for Slagelse Kommune om der bevilges et anlægstilskud eller en garanti.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående vurdering handlemulighed 1.

Ved handlemulighed 1.

Et eventuelt lån bliver optaget som en del af Slagelse Kommunes langfristede gæld på funktion 8.63 – gæld selvejende institutioner. Låneberegningerne er baseret på lån optaget i Kommunekredit.

Lånets ydelser eller afdrag på anlægstilskud indfries løbende gennem regulering af tilskud til Børnehaven.

Anlægstilskud eller garanti ydes på følgende betingelser:

At der er udarbejdet og indhentet et prisoverslag på de forventede anlægsomkostninger (projektbeskrivelse)

At lånet eller tilskuddet kun anvendes til afholdelse af anlægsomkostninger

At eventuelt overskydende kontantprovenu anvendes til nedbringelse af lån

At lånet optages som et fastforrentet serielån over 10 år i Kommunekredit med 1 årlig ydelse

At lånets årsopgørelse indsendes til Finans & Betaling til brug for kommunens regnskab

Ingen bemærkninger

Chefen for Center for Børn og Familie indstiller,

1.    at Byrådet godkender, at Uddannelsesudvalget bevilger et anlægstilskud på op til 0,25 mio. kr. til brug for etablering af vuggestuepladser i Børnehaven i Fredensgade med krav om tilbagebetaling over 10 år

2.    at der fra driftsbudget til Børnehaven i Fredensgade i 2016 og overslagsår budgetomplaceres 25.000 kr. til Uddannelsesudvalget indtil anlægstilskud er tilbagebetalt

Anbefales.

Det præciseres, at den anbefalede handlemulighed nr. 1, at der er tale om et lån finansieret af Dagtilbud (budgetomplaceres fra politikområde 8.02 til 1.04 med 250.000 kr. i 2016). Lånet er rentefrit og nedbringes over 10 år gældende fra 2017 (afdraget budgetomplaceres fra politikområde 8.02 til 1.04 med 25.000 kr. fra 2017 og 10 år frem). Forslaget har ingen kasseeffekt.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

13.

Godkendt.

Stillingtagen til rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af landbrugsareal til jordfordelingspulje.

Økonomiudvalget vedtog henholdsvis 17. november 2014, 19. oktober 2015 og 20. juni 2016 at sælge landbrugsareal til jordfordelingspulje i forbindelse med projektet Tude Ådal.

Der er indbetalt 5,132 mio. kr. på arealerne. Der mangler en endelig afklaring og indbetaling for ca. 5 ha, som skal prisfastsættes af Jordbrugskommissionen.

Byrådet vedtog den 26. oktober 2015, at hensætte 3,8 mio. kr. af salgsindtægterne på landbrugsareal til dækning af en restfinansiering af Tude Ådal-projektet, hvis der ikke findes ekstern til støtte til projektet. De resterende indtægter på 1,332 mio. kr. er indsat på politikområde 01.05 Køb og Salg samt bortforpagtning af jord.

Der skal derfor godkendes et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på salgssummen på de 1,332 mio. kr.

Den ansøgte indtægtsbevilling er specificeret i bilag 1 – oversigt over behov for indtægtsbevillinger.

Når alle salgsindtægter er modtaget, vil anlægsprojektet kunne afsluttes, og der vil blive aflagt anlægsregnskab.

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at Byrådet skal godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger.

Byrådet kan vælge at:

· Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling, hvor nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

· Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling, men foreslå en anden anvendelse af nettoindtægten.

Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, og at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Nettoindtægten på 1,332 mio.kr. indgår som en del af budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme, som blev besluttet i forbindelse med budget 2016-2019.

Ingen bemærkninger.

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1.    at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på -1.332 mio. kr. til stednummer 005670,

2.    at salgsindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme på politikområde 01.05,

3.    at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

14.

Godkendt.

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på nettoindtægt 0,012 mio. kr. til køb og salg af 6 ejendomme. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab for 6 ejendomme som søges godkendt. Anlægsregnskaberne skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Der søges om anlægsbevillinger på indtægter og udgifter vedrørende køb og salg af 6 ejendomme.

Det er praksis, at der på denne type sager efterfølgende søges de fornødne anlægsbevillinger, således at der løbende er overensstemmelse mellem de faktiske indtægter/udgifter og anlægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for 6 anlægsprojekter.

Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2016 at sælge et stiareal til sammenlægning med naboejendommen Glentevej 9, Slagelse.

Nettoindtægtsbevilling ............. 0

Nettoindtægter .................... 20

Merindtægt ......................... 20

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Glentevej 9.

Økonomiudvalget vedtog den 17. juni 2013 at sælge arealet til antennemast i Kirke Stillinge by for 12.800 kr. + moms. Økonomiudvalget godkendte den 8. september 2014 anlægsregnskabet.

Køber har selv betalt for udstykning af arealet til antennemasten. Det har efterfølgende været nødvendigt at udstykke græsarealet for at kunne tinglyse en vejret m.v. og det har samtidig også udløst udgifter til tinglysning og landinspektør.

Nettoudgiftsbevilling................ 0

Nettoudgifter........................ 16

Merudgifter.......................... 16

Nettoudgifterne finansieres som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 2 – anlægsregnskab Kirke Stillinge by.

Byrådet vedtog den 25. februar 2013 at købe ejendommen Willemoesvej 2 D samt at lade et areal på 33.476 m² på Valbyvej, ejet af Selandia, indgå i handlen.

Økonomiudvalget godkendte den 15. december 2014 anlægsregnskabet.

Efterfølgende er der i 2015 faktureret udgifter til landinspektør.

Nettoudgiftsbevilling................ 0

Nettoudgifter........................ 16

Merudgifter.......................... 16

Nettoudgifterne finansieres som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 3 – anlægsregnskab Selandia.

Der blev foretaget forhandlinger om salg af arealer til Korsør Golf Klub. Dette blev dog aldrig realiseret.

Nettoudgiftsbevilling................ 0

Nettoudgifter........................ 31

Merudgifter.......................... 31

Nettoudgifterne finansieres som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 4 – anlægsregnskab Korsør Golf Klub.

Økonomiudvalget vedtog den 16. marts 2015 at sælge et areal til etablering af vejadgang til Lerbakken 6, Korsør for 20.000 kr. + moms samt etablering af ny vejadgang til Korsør Golf Klub, Lerbakken 8-10 for 20.000 kr. + moms. Forinden denne beslutning var der igangsat udarbejdelse af deklaration vedr. vejadgang.

Nettoudgiftsbevilling................ 0

Nettoudgifter......................... 5

Merudgifter........................... 5

Nettoudgifterne finansieres som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 5 – anlægsregnskab Lerbakken.

Økonomiudvalget vedtog den 23. maj 2016 at sælge arealet Rosted Skovvej 10 for 60.000 kr. + moms. Arealet blev solgt pr. 1. juli 2016.

Nettoindtægtsbevilling ............. 0

Nettoindtægter .................... 60

Merindtægt ......................... 60

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 6 – anlægsregnskab Rosted Skovvej 10.

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at Byrådet skal godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger og de tilhørende anlægsregnskaber samt finansieringen af henholdsvis nettoudgifter og nettoindtægter af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger og de tilhørende anlægsregnskaber, men foreslå en anden finansiering.

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gives, de tilhørende anlægsregnskaber godkendes med finansiering af henholdsvis nettoudgifter og nettoindtægter af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

På køb og salg af kommunens ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og derfor indstilles det, at afvigelsen på køb og salg i dette tilfælde finansiereres som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Ingen bemærkninger.

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1.    at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægterne på i alt -100.000 kr. og på udgifterne på i alt 88.000 kr. i 2016 til afholdelse af indtægter og udgifter ved køb og salg af de 6 ejendomme,

2.    at anlægsregnskaberne godkendes,

3.    at nettoindtægten på i alt 12.000 kr. indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,

4.    at anlægsregnskaberne indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

5.    at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

15.

Godkendt.

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægten på 3,463 mio. kr. til salg af Skælskør Vandrehjem, sted nr. 035580. Indtægten foreslås tilført ejendomsstrategien. Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab, som søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Der søges om anlægsbevillinger på indtægter og udgifter vedr. salg af Skælskør Vandrehjem.

Det er praksis, at der på denne type sager efterfølgende søges de fornødne anlægsbevillinger, således at der løbende er overensstemmelse mellem de faktiske indtægter/udgifter og anlægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Økonomiudvalget vedtog den 20. april 2015 at udbyde Skælskør Vandrehjem til salg til en mindstepris på 4,0 mio. kr. Udvalget vedtog samtidig at tilføre nettoindtægten til ejendomsstrategien. Den 23. november 2015 vedtog udvalget at reducere mindsteprisen til 3,75 mio. kr.

Skælskør Vandrehjem blev solgt pr. 1. juli 2016 til 3,75 mio. kr.

Indtægtsbevilling.................................... 0

Nettoindtægter................................ 3.463

De afholdte udgifter på i alt 0,287 t. kr. indeholder bl.a. salær til ejendomsmægler og markedsføring, men også bistand fra landinspektør på ansøgning om dispensation fra skovloven til udstykning af ejendommen, udfærdigelse af deklaration vedr. offentlig toiletbygning på det udstykkede areal samt offentlig adgang til stiforbindelse, der går gennem udstykningen.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1- anlægsregnskab Skælskør Vandrehjem.

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at Byrådet skal godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Økonomiudvalget kan vælge at

· Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling med tilhørende anlægsregnskab og at tilføre nettoindtægterne til ejendomsstrategien.

· Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling med tilhørende anlægsregnskab, men vedtage at tilføre nettoindtægterne til anden anlægsprojekt eller kassen.

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes, og at nettoindtægterne tilføres ejendomsstrategien.

Nettoindtægterne tilføres ejendomsstrategien.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget vil blive forøget med 3,463 mio. kr. i 2016.

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1.    at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på 3,75 mio. kr. og på udgiften på 0,287 mio. kr. i 2016 på salg af Skælskør Vandrehjem, stednr. 035580 til afholdelse af indtægter og udgifter ved salget,

2.    at den samlede nettobevilling på i alt 3,463 mio. kr. tilføres sparekrav vedr. ejendomsstrategien,

3.    at anlægsregnskabet godkendes,

4.    at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

5.    at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

16.

Godkendt.

På møde den 8. august 2016 besluttede Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget at afsætte 200.000 kr. til medfinansiering af ansøgninger til Bredbåndspuljen. Bredbåndspuljen, som er etableret i forbindelse med den nationalpolitiske aftale om ’Vækst og udvikling i hele Danmark’ er på 200 mio. kr., hvoraf de 80 mio. kr. skal udmøntes i 2016.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget afsatte beløbet på 200.000 kr., fordi det fremgik af ansøgningskriterierne, at ansøgernes muligheder for at opnå støtte ville blive forhøjet, hvis kommunen ydede et beløb i medfinansiering. Det blev besluttet, at der skulle ydes et fast tilskud på 2.000 kr. til de første 100 husstande, som ville søge Bredbåndspuljen.

En status viser imidlertid, at der ved ansøgningsfristens udløb den 31. oktober 2016 er 287 ansøgninger fra husstande i Slagelse Kommune. Det vil sige, at der er yderligere 187 ansøgninger end de 100, som udvalget har afsat midler til at medfinansiere. Der mangler derfor 374.00 kr. til at kunne medfinansiere alle indkomne ansøgninger til Bredbåndspuljen.

Derfor foreslås det, at udvalget forhøjer beløbet med 374.000 kr., så kommunen vil kunne medfinansiere alle ansøgere fra Slagelse Kommune, som vil kunne få tilskud fra Bredbåndspuljen i 2016.

Aktstykke nr. 100 om ’Vækst og udvikling i hele Danmark’ vedtaget i Folketinget den 19. maj 2016, som giver Energi-, Forsynings- og Klimaministeren hjemmel til at fastsætte regler for kommuners deltagelse i projekter, herunder som ansøger, tilskudsmodtager og bidragsyder til finansiering. Aktstykket er den overordnede hjemmel, som giver kommuner mulighed for at søge puljen, og som i § 8 stk. 3 i bekendtgørelsen fastslår, at hvis en kommune deltager i et projekt, skal den også bidrage til medfinansieringen af projektet.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har følgende valgmuligheder:

1.Udvalget kan beslutte at forhøje det oprindelige beløb på 200.000 kr. med yderligere 374.000 kr., så der i 2016 er et samlet beløb på 574.000 kr. til medfinansiering af ansøgninger til Bredbåndspuljen. På den måde giver udvalget alle 287 ansøgere, som har søgt Bredbåndspuljen i 2016 mulighed for at få et beløb på 2.000 kr. i medfinansiering, hvorved deres chancer for at opnå statsligt tilskud forhøjes. Hermed understøtter udvalget sin opbakning til borgere, sommerhusejere og virksomheder i kommunen, som bor i områder med dårlig dækning.

2. Udvalget kan beslutte, at der ikke skal afsættes yderligere midler til medfinansiering af ansøgninger til Bredbåndspuljen.

En eventuel fordeling af de 200.000 kr. mellem de 287 ansøgere, så de eksempelvis får 696,90 kr. hver, vil være i strid med udvalgets tidligere udmeldinger, om hvordan midlerne skal fordeles, hvorfor en sådan løsning ikke vurderes at være en reel mulighed.

Da der har været stor interesse for Bredbåndspuljen, og der er indkommet flere ansøgninger end forventet, anbefales udvalget at afsætte yderligere 374.000 kr. til kommunal medfinansiering. Det giver alle 287 ansøgere mulighed for at opnå kommunal medfinansiering, hvis de opnår tilsagn om tilskud fra Bredbåndspuljen. Hvis ikke alle 287 ansøgere opnår tilsagn om tilskud, kan de resterende midler målrettes medfinansiering til ansøgninger i 2017.

De manglende 374.000 kr. forslås finansieret af de afsatte anlægsmidler til etablering af mobile bredbånd i landdistrikterne. Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til bedre mobildækning, heraf er 0,5 mio. kr. tidligere disponeret.

Frigivelse af midlerne indgår som en del af 3. budgetopfølgning.

Når det bliver meldt ud, hvor mange ansøgere fra kommunen, der får tilskud fra Bredbåndspuljen i 2016 og får brug for den kommunale medfinansiering, vil der tegne sig et billede af, hvorvidt der vil være behov for at afsætte yderligere midler til formålet i 2017. Da det fremgår af bekendtgørelsen, at puljen skal evalueres, inden der tages stilling til anvendelsen af de resterende midler for 2018-2019, vides det ikke på nuværende tidspunkt, om mulighed for kommunal medfinansiering vil indgå i ansøgningskriterierne efter 2017.

Ingen bemærkninger.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1.    at Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget afsætter yderligere 374.000 kr. til medfinansiering af ansøgninger til Bredbåndspuljen for at kunne yde et kommunalt tilskud til alle ansøgere i kommunen, der har søgt puljen i 2016,

2.    at midlerne finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på stednr. 651998 Mobile bredbånd – etablering af fire sendemaster og at der meddeles en anlægsbevilling på 374.000 kr.

Anbefales.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

17.

Godkendt.

Takster godkendes af Byrådet.

Ved 2. behandlingen af Budget 2017-2020 den 10. oktober 2016 godkendte Byrådet en række takster for kommunale ydelser. Imidlertid var ikke alle takster færdigberegnet på dette tidspunkt, og det var beskrevet, at disse takster senere blev forelagt til godkendelse.

Til Byrådets beslutning fremlægges forslag til takster for sundheds- og omsorgsområdet (Bilag 1).

Taksterne vedrører ydelser til borgerne i hjemmepleje, på plejecentre samt forskellige ydelser og aktiviteter vedr. ældre. Desuden indeholder bilaget takster for mellemkommunale betalinger samt betaling til private leverandører.

Taksterne er beregnet på grundlag af uændrede beregningsprincipper, og er dermed en tilpasning til de vedtagne budgetter.

Serviceloven

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Taksterne er i overensstemmelse med det godkendte budget 2017-2020.

Ingen bemærkninger

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1.    at takster i 2017 for sundheds- og omsorgsområdet (bilag 1) godkendes

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

18.

Godkendt.

Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres fælles ledelse og bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven. Uddannelsesudvalgets anbefaling skal indstilles til godkendelse i Byrådet.

Uddannelsesudvalget har modtaget en ansøgning om fælles ledelse og bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven. Ansøgningen er sendt på vegne af de to bestyrelser og med opbakning fra begge personalegrupper i regi af MED.

Flakkebjerg Skole og Flakkehaven vurderer, at de med fælles ledelse og bestyrelse kan styrke udviklingen i lokalsamfundet og i højere grad implementere de kommunale politikker på Børne- og Ungeområdet.

Målet for Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven er:

· At skabe en pædagogisk og didaktisk rød tråd i børnenes liv.

· At understøtte det fælles læringssyn og den daglige pædagogiske praksis.

· At understøtte den tidlige og forebyggende indsats for områdets børn og unge.

· At skabe en fælles helhed og fælles tværfaglighed i arbejdet.

· At skabe en større og dermed mere bæredygtig virksomhed.

Bestyrelserne foreslår:

· At der etableres fælles ledelse pr. 1. januar 2017.

· At skolelederen bliver leder af den samlede virksomhed, og dagtilbudslederen fortsætter som leder for dagtilbuddet.

· At bestyrelserne forsætter som én fælles bestyrelse med de nuværende forældrerepræsentanter frem til 31. juli 2017, og en ny fælles bestyrelse vælges ved et ekstraordinært valg i foråret 2017 med tiltrædelse 1. august 2017.

· At der etableres et fælles LokalMED for de to enheder. Dog kan punkter der alene vedrører dagtilbud eller skole behandles af de to enheder hver for sig på personalemøder med MED-status.

Der ansøges endvidere om dispensation for bestemmelserne i § 2 i styrelsesvedtægt for skoleområdet vedr. forældrerepræsentanternes valgperiode.

Folkeskolelovens § 24 a

Uddannelsesudvalget kan anbefale Byrådet, at ansøgningen om fælles ledelse og bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven imødekommes.

Uddannelsesudvalget kan ligeledes anbefale Byrådet, at ansøgningen om dispensation for bestemmelserne i § 2 i styrelsesvedtægt for skoleområdet vedr. forældrerepræsentanternes valgperiode imødekommes.

Ansøgningen ligger indenfor de lovmæssige krav om fælles ledelse og bestyrelse, og da der foreligger et ønske om det, fra både de berørte personalegrupper og de to bestyrelser, anbefaler administrationen, at ansøgningen imødekommes.

Slagelse Kommune har gode erfaringer med fælles ledelse og bestyrelse mellem skole og dagtilbud. Erfaringen er relateret til den samlede institution Kirkeskoven siden år 2000 og Boeslunde Skole og Børnehus siden 2015.

Etablering af fælles ledelse og fælles bestyrelse er samlet set udgiftsneutral.

En evt. driftsoptimering gennem mere fleksibel anvendelse af den samlede ressource vil kunne anvendes til understøttelse af den forsatte udvikling af den fælles virksomhed.

Ingen bemærkninger.

Chef for Børn og Familie og Chef for Uddannelse indstiller,

1.    at Uddannelsesudvalget anbefaler Byrådet at imødekomme ansøgning om fælles ledelse og fælles bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven pr. 1. januar 2017.

2.    at Uddannelsesudvalget anbefaler Byrådet, at der gives dispensation for bestemmelserne i § 2 i styrelsesvedtægten for skoleområdet vedr. forældrerepræsentanternes valgperiode.

Anbefales.

Fraværende:  Niels O. Pedersen (A)

Niels O. Pedersen blev vurderet inhabil.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

19.

Niels O. Pedersen blev vurderet inhabil og forlod byrådssalen.

Godkendt.

Byrådet skal beslutte Projekt Ringparken/Motalavej´s fremtid bl.a. i forhold til én kommende fælles boligsocial helhedsplan.

Byrådet besluttede på møde den 25. august 2014 at forlænge den helhedsorienterede kommunale indsats i 2 boligområder, Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør, frem til udgangen af 2018. Projektet omfatter dele af den kommunale indsats i forhold til job/uddannelse, tidlig indsats for børn/familie samt opsøgende indsats og tilbud til børn og unge.

Flere af indsatserne indgår som en del af kommunens andel i de boligsociale helhedsplaner i de to boligområder. Den opsøgende indsats og tilbud til børn og unge understøtter de ordinære kommunale tilbud og supplerer indsatserne under helhedsplanerne.

Byrådet godkendte den 27. juni 2016 som del af ”Strategi for den almene sektor – Slagelse Kommune”, at medvirke i arbejdet for én boligsocial helhedsplan, der omfatter de nuværende 4 boligsociale helhedsplaner; Ringparken i Slagelse, Motalavej i Korsør, Parkvej i Skælskør og Sydbyen i Slagelse. Forslag til prækvalifikation er godkendt af byrådet den 31. oktober 2016. Prækvalifikationen beskriver de overordnede mål og indsatser samt organiseringen heraf.

Projekt Ringparken/Motalavej´s oprindelige målsætninger:

· At mindste kriminaliteten

· At øge trygheden

· At øge den gennemsnitlige indkomst og

· Øge uddannelsesniveauet

er stort set identiske med målsætningerne for den kommende fælles helhedsplan for de fire boligområder.

De seneste års erfaringer fra helhedsplanerne og projektet er bl.a., at der har været en række parallelle indsatser og uklarhed omkring opgavernes indbyrdes sammenhæng og vilkår. I forhold til de opgaver, der er placeret i projektet, har udviklingen vist, at der er behov for en stærkere forankring i de faglige miljøer i fagcentrene. I særlig grad på børne/familie og beskæftigelsesområdet. Af afrapporteringen til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra juni 2016 fremgik det tillige, at det med den nuværende organisering af projektet ikke har været muligt til fulde at sikre den helhedsorienterede indsats på tværs af områderne.

I konsekvens heraf indeholder prækvalifikationen forslag til, at den kommende helhedsplan omfatter to kategorier af indsatser;

· Indsatser, der supplerer den kommunale kerneopgave, varetaget af den kommunale organisation, finansieret af helhedsplanen,

· Boligsociale indsatser, der skal understøtte social stabilitet i områderne samt brobygning til civilsamfundet, varetaget lokalt af de fire boligselskaber, finansieret af helhedsplanen.

Hovedformålet er at skabe en klar og effektiv organisering af opgaverne, der kan sikre målopfyldelse og de ønskede effekter i forhold til de overordnede målsætninger.

De kommunale opgaver vil fortsat kunne løses ude i boligområderne som fremrykkede indsatser, i lokaler stillet til rådighed af boligselskaberne efter konkret aftale m.v. eller i kommunale lokaliteter.

Projekt Ringparken/Motalavej har siden 1. august 2016 været uden fælles leder, herunder direkte ledelse af den beskæftigelsesrettede og tidlige indsats for børn og unge i de to områder. Den faglige ledelse forestås af henholdsvis Jobcentret og Center for Børn og Familie. Den opsøgende indsats og tilbud til børn og unge er forankret i Rosen, Basen, gadeplan og Firebirds. Disse indsatser er samlet som én virksomhed under projektet med egen leder.

Kommunalfuldmagten.

1. Projekt Ringparken/Motalavej opløses som samlet projekt pr. 1. januar 2017. Opgaver, medarbejdere og ressourcer overføres til fagcentrene, der skal sikre opgavernes videreførelse og udvikling, herunder sikre en sammenhængende helhedsorienterende indsats. Opgaver, medarbejdere (incl. administration og ledelse) og ressourcer vedrørende ”Job/uddannelse” overføres til Arbejdsmarkedsområdet. Opgaver, medarbejdere (omfatter socialrådgivere og familiekoordinatorer) og ressourcer vedrørende ”Tidlig indsats for børn og familie” overføres til Center for Børn og Familie. Opgaver, ressourcer og medarbejdere (Rosen, Basen, Firebirds og Gadeplan) vedrørende opsøgende indsats og tilbud til børn og unge overføres som samlet virksomhed til Center for Skole. SSP-stilling tilknyttet Center for Skole fastholder denne tilknytning. Opgaverne kan indgå som en del af kommunens medfinansiering i den kommende helhedsplan.

2. Projekt Ringparken/Motalavej opløses delvis som samlet enhed pr. 1. januar 2017. Opgaver, medarbejdere og ressourcer vedrørende ”Job/uddannelse” overføres til Arbejdsmarkedsområdet, og opgaver, medarbejdere og ressourcer vedrørende Tidlig indsats for børn og familie overføres til Center for Børn og Familie. Begge områder skal sikre en sammenhængende helhedsorienterende indsats. Opgaver, ressourcer og medarbejdere vedrørende opsøgende indsats og tilbud til børn og unge opretholdes uændret til projektperiodens udløb som selvstændigt projekt med reference til direktør. Disse opgaver kan indgå som en del af den kommunale medfinansiering i den kommende fælles boligsociale helhedsplan.

3. Projekt Ringparken/Motalavej opretholdes som selvstændig enhed med den nuværende opgaveportefølje og reference til direktør til projektets udløb. Opgaverne kan indgå som en del af kommunens medfinansiering i den kommende helhedsplan.

I relation til alle handlemuligheder skal de opgaver, der indgår som en del af helhedsplanen, beskrives i beslutningsoplægget, der forelægges Byrådet i foråret 2017.

Det er administrationens vurdering, at målsætningerne for de udsatte boligområder og målene, der siden 2012 har været lagt ind i Projekt Ringparken/Motalavej, bedst understøttes ved at styrke medarbejdernes faglighed gennem forankring i fagcentrene samtidig med, at tydelige og veldefinerede samarbejdsflader på tværs af de faglige områder, sikrer den helhedsorienterede tilgang til arbejdet med børn, unge og familier i boligområderne. Denne model afprøves p.t. i Task Force projektet, der i forlængelse af budget 2016-19 er iværksat i regi af Uddannelsesudvalget. AP Møllerfonden er søgt om midler til at opjustere dette projekt.

Der er tillige tale om mange specialiserede faglige kompetenceområder, det er vanskeligt at rumme i én organisatorisk enhed og ledelse heraf.

I lyset af projektets resterende periode, den manglende fælles ledelse og ambitionerne for den kommende helhedsplan, er det administrationens vurdering, at de mange opgaver i området bedst løses ved, at projektet allerede nu opløses og fordeles med de beskæftigelsesrettede og administrative opgaver til Jobcentret, tidlig indsats for børn og unge (socialfaglige indsats) til Center for Børn og Familie og de opsøgende indsatser og tilbud til børn og ung (gadeplan, Rosen, Basen og Firebirds) overføres samlet i den nuværende virksomhed til Center for Skole. Det samme gælder SSP-medarbejder, der allerede nu er tilknyttet Center for Skole.

Når projektet ophører, skal medarbejderne i overensstemmelse med Byrådets beslutning fra 2014 overføres til de centre, der i 2012 afgav ressourcer til projektet. 

For medarbejdere, der tidligere var ansat på Rosenkildegården, gør det særlige forhold sig gældende, at fritidsklubber m.v. fra 1. juli 2015 blev flyttet fra Center for Dagtilbud til Center for Skole. Det foreslås, at medarbejdere og leder, der i projektet varetager opgaverne vedrørende opsøgende indsats og tilbud til børn og unge, bevarer ansættelse i nuværende virksomhed, men under Center for Skole.

Med denne modifikation overføres medarbejdere, opgaver og bevillinger til fagcentrene/fagudvalg.

SektorMEDfor Rosen, Basen og gadeplan samt Personalemøde med MED-status for de øvrige områder har drøftet forslaget om projektets fremtid. Fra begge områder anbefales model 1.

Bevillingerne til projektet har været placeret under Arbejdsmarkedsområdet. Ved overflytning til øvrige centre, jfr. handlemulighed 1, foreslås bevillingerne fordelt som følgende fra 2017. Mer-/mindreforbrug fra 2016 overføres til de respektive enheder, der har genereret dette.

Uddannelsesudvalget får overført opgaver og ressourcer, som tidligere har været udvalgets ansvar.

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1.    at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at Projekt Ringparken/Motalavej nedlægges som samlet enhed pr. 1. januar 2017, og at opgaver, medarbejdere og ressourcer overføres til fagcentrene, jfr. handlemulighed 1.

V, A og Ø anbefaler handlemulighed 1 til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

Ann Sibbern (O) stemte imod, da der også i sagsfremstillingen skulle have været taget stilling til den økonomiske ramme for indsatserne, nu da prækvalifikationen for den boligsociale helhedsplan er besluttet.

Økonomiudvalget anbefaler model 1 over for byrådet.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

20.

Helle Blak blev vurderet inhabil og forlod byrådssalen.

Godkendt med 27 stemmer, (V), (A), (I), (Ø), Tonny Borgstrøm (udenfor partierne) og Michael Gram (FB).

3; (O) stemte imod.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at ændring af fundats for Kongegaardsfonden godkendes.

Kongegaarden i Korsør er organiseret som en fond – Kongegaardsfonden - hvortil Kultur-, Fritids, og Turismeudvalget udpeger et bestyrelsesmedlem.

Bygningen danner ramme om fire foreninger/primære brugerforeninger. Det drejer sig om den kommunale institution Isensteinsamlingen og de tre foreninger: Korsør Kunstforening, Korsør Koncerterne og Foreningen Kongegården.

Kongegaardsfonden er ansættende myndighed for den daglige leder, som på vegne af fonden og i samarbejde med de primære brugere sikrer driften og udviklingen af Kongegaarden.

Kongegaardsfonden og de fire brugergrupper har i en længere periode, i dialog med Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, arbejdet på ændret organisering, som udvalget har godkendt i begyndelsen af 2015. Den ændrede organisering medfører ønsket om en ændring af fundatsen for Kongegaardsfonden.

Brugerforeningerne ønsker i enighed med fondsbestyrelsen og Isensteinsamlingen at

1. ændre fondsbestyrelsens sammensætning og udpegning. Foreningen Kongegaarden skal ikke længere have 2 repræsentanter i bestyrelsen. I stedet skal formanden for Isensteinsamlingen være født medlem af fondsbestyrelsen. Fondsbestyrelsen skal herefter sammensættes således:

- 1 medlem udpeget af Akademirådet ved Akademiet for den Skønne Kunstner

- 1 medlem udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd

- 1 medlem udpeget af Slagelse Kommunes Byråd

- Isensteinsamlingens formand – der er udpeget af Slagelse Kommunes Byråd

- 1 medlem udpeget af fondsbestyrelsen

2. en redaktionel ændring af fundats i overensstemmelse med ændret fondslovgivning, således at årsregnskab ikke længere fremsendes til fondsregistret. Årsregnskabet vil fortsat blive fremsendt til Slagelse Kommune.

Forslaget til ændring af fundats er godkendt i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i foråret 2015 og efterfølgende i Civilstyrelsen. Forslaget forelægges herefter til Byrådets godkendelse.

Ændring af fondens vedtægt kræver Civilstyrelsens tilladelse, jf. Fondslovens § 32. Fundatsen for Kongegaarden angiver, at ændringer kræver Byrådets samtykke.

a) anbefale over for Byrådet, at ændringerne i fundatsen godkendes. Dette vil understøtte den ændrede organisering af aktørerne i Kongegaarden.

b) anbefale over for Byrådet, at fundatsen ikke ændres. Dette vil vanskeliggøre processen med ændret organisering og samarbejde blandt aktørerne i Kongegaarden.

Det er administrationens vurdering, at den ønskede ændring af fundatsen vil kunne medvirke til at løse de udfordringer, som den hidtidige organisering medførte. Brugerforeningerne har været inddraget i afklaringen af ændret organisering samt ændring af fundats, som samler udvikling, administration og ledelse af Kongegaarden i fondsbestyrelsen til udførelse via den daglige ledelse og bestyrelsesformanden.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1.    at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at ændring af fundats for Kongegaardsfonden godkendes.

Fraværende:  Anders Nielsen (A)

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler over for Byrådet, at ændring af fundats for Kongegaardsfonden godkendes.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

21.

Godkendt.

Der orienteres om 2. opfølgning på omlægning af bygningsdriften og etablering af Ejendomsservice.

I forbindelse med omlægning af bygningsdriften og etablering af Ejendomsservice, besluttede Byrådet, at der skulle være 3 opfølgninger i det første år - juni 2016, november 2016 og februar 2017. Denne opfølgning har fokus på de decentrale virksomhedslederes oplevelse af Ejendomsservice, medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og konkrete tilbagemeldinger fra alle brugere (ledere, medarbejdere og fritidsbrugere) via ”postkort”.

Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse, der er sendt elektronisk ud til alle decentrale virksomhedsledere i Slagelse Kommune. Udfra svarene på undersøgelsen er der udarbejdet en samlet rapport med alle svarprocenter og kommentarer, denne er vedlagt som bilag.

Der er med udgangspunkt i opfølgningen i juni måned fokuseret på 3 emner: Indberetninger af opgaver til Ejendomsservice, oplevelsen af servicemedarbejderne og oplevelsen af dialogen med ledelsen i Ejendomsservice. Der har været en svarprocent på 79%

· 88% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes imødekommenhed. 3% er utilfredse.

· 79% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med medarbejderes faglighed. 1% er utilfredse.

· 80% af virksomhederne føler (tilfreds eller meget tilfreds), at de bliver mødt med forståelse af medarbejderne. 4% er utilfredse.

· 84% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med ledelsens imødekommenhed. Ingen er utilfredse.

· 84% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med ledelsens faglighed. Ingen er utilfredse.

· 76% af virksomhederne føler (tilfreds eller meget tilfreds), at de bliver mødt med forståelse af ledelsen. 2% er utilfredse.

· 53% af virksomhederne, der har prøvet at indberettet en opgave, svarer, at det er forholdsvis nemt.

· 31% har hverken svaret ja eller nej, men derimod svaret med en konkret kommentar. Der er kommet 36 kommentarer til indberetning af en opgave. Alle kommentarer er vedlagt som bilag.

· 16% af virksomhederne, der har prøvet at indberettet en opgave, svarer, at det ikke er nemt og 12% føler ikke opgaven bliver løst tilfredsstillende.

· 51% af virksomhederne svarer, at det kan gøres på under 3 minutter.

· 37% af virksomhederne svarer, at det kan gøres på 3-5 minutter.

· 12% af virksomhederne svarer, at det tager mere end 5 minutter.

Der er udført en Psykisk APV for medarbejderne i Ejendomsservice. APV’en er udført traditionelt med inddragelse af MED-udvalg og arbejdsmiljørepræsentanter. APV’en fokuserer på de 6 ”guldkorn”, der på national plan kendetegner godt arbejdsmiljø og god trivsel: Krav, forudsigelighed, indflydelse, mening, anerkendelse og social støtte. APV’en er gennemgået af arbejdsmiljøgruppen, der udover medarbejderrepræsentanter også består af en arbejdsmiljøkonsulent fra HR.

Arbejdsmiljøgruppen konkluderer, at der et godt psykisk arbejdsmiljø i Ejendomsservice, særligt når man tænker på, at de er midt i en forandringstid. Her kan nævnes, at:

· Samlet gennemsnitlig score 4,0 (fra 1-5 - over 3,5 betegnes som ”grøn”/godt).

· 92% af medarbejderne mener de gør en forskel.

· 87% mener at deres opgaver er meningsfulde.

· 92% af medarbejderne mener, at deres leder stoler på dem.

Arbejdsmiljøgruppen har indenfor hvert af de 6 fokuspunkter peget på hvad der kan fremadrettet bidrag til et endnu bedre psykisk arbejdsmiljø.

I foråret 2016 blev der placeret ”postkort” i en holder på skoler, haller, institutioner og lignende, med henblik på at få så mange brugeroplevelser frem til Ejendomsservice som muligt. Både ledere, medarbejdere og fritidsbrugere har haft mulighed for at indberettet brugeroplevelser fra de kommunale bygninger – og der kan indberettes både godt og skidt. Det er muligt at indberettet anonymt og kortene kan sendes ufrankeret til Ejendomsservice. Kopi af ”postkort” og samlet oversigt over alle tilbagemeldinger vedr. Ejendomsservice er vedlagt.

· Der er modtaget 28 postkort i perioden frem til 20. oktober 2016 vedrørende Ejendomsservice.

· 8 af postkortene var almindelige brugerindberetninger, som lige så godt kunne være indberettet digitalt og som løses løbende af vores servicemedarbejdere (toiletter der løber, lys der ikke virker, osv.)

· 3 af postkortene vurderes at vedrøre opstartsproblemer, der formodes at være løst og/eller blive løst på kort sigt.

· 3 var utilfredshed over det vedtagne serviceniveau (typisk at vedligeholdelsesniveauet nu er for lavt, manglende mekanisk ventilation osv.).

· 12 var ros over Ejendomsservice.

· 2 var utilfredshed til Ejendomsservices opgaveløsning.

Ingen bemærkninger.

Byrådet kan med udgangspunkt i denne 2. opfølgning pege på tilpasninger i forhold til Ejendomsservice eller på fokuspunkter i den kommende periode og/eller i den 3. opfølgning (januar/februar 2017). Byrådet kan samtidig bruge opfølgningen til at udpege fokuspunkter til den kommende Tænketank.

Helt generelt er der god tilfredshed med opgaveløsningen og dialogen med Ejendomsservice i dagligdagen. Men det er selvfølgelig vigtigt at huske, at virksomhederne kun har svaret på, hvordan de konkret vurderer Ejendomsservices opgaveløsning og service – og eksempelvis ikke hvad de helt generelt syntes om beslutningen om omlægning af bygningsdrift.

Ejendomsservice har i efteråret 2016 afholde en række dialog møder med bl.a. skolerne. Der hersker stadig en del uklarhed omkring flytning af budgetter, særligt på skolerne. Dette skyldes formentligt, at den enkelte virksomhed har svært ved at se helheden og principperne for omplacering af budgetterne. Dette vil kunne imødekommes ved at skabe en større gennemsigtighed omkring principperne for budgetomplaceringen via dialog med de berørte områder.

Samlet set vurderer Center for Kommunale Ejendomme, at følgende bør være særlige fokuspunkter i den kommende periode:

En stor del af brugerne oplever det nemt at indberette opgaver, og størstedelen kan indberette en opgave på under 3 minutter. Umiddelbart vurderes det at være et fornuftigt og ubureaukratisk niveau for visse opgavetyper. Eksempelvis indberetning af en bygningsskade eller lignende, der ikke forekommer særligt ofte. Dette skal ses i lyset af, at virksomheden efter at have indberettet eksempelvis en bygningsskade ikke skal tage sig af at bestille og aftale priser med håndværkere samt sikre, at opgaven bliver udført, og betaling af faktura mv.

Men for indberetning af simple serviceopgaver (som f.eks. mindre flytninger eller bordopstillinger til arrangementer) opleves det stadig bureaukratisk – og det er forståeligt. Der er heldigvis mange muligheder for at udvikle og forbedre både den elektroniske indberetning og alternative indberetningsformer. Der er kommet rigtig mange gode konstruktive forslag til forbedringer og tilpasninger i de individuelle besvarelser, som vil kunne bruges i det videre arbejde med at optimerer indberetningen af opgaver til Ejendomsservice.

I nogle brugergrupper er der en tendens til, at oplevelsen af om de konkrete opgaver bliver løst kan forbedres. Her kan opgavekvittering via indberetningssystemet bidrag til at synliggøre opgaveløsningen og forbedre både opgaveløsningen og oplevelsen hos brugerne.

Det anbefales, at indberetning af opgaver til Ejendomsservice fortsat skal udvikles og forbedres med udgangspunkt i brugernes tilbagemeldinger samt, at det gøres til et særskilt tema i den kommende Tænketank.

De første 10 driftsmåneder har synliggjort et behov for objektivt, at kunne finde konstruktive løsninger når der opstår tvister eller forskellige fortolkninger mellem den enkelte decentrale institution og Ejendomsservice. Det er vigtigt for de decentrale institutioner, at de har et sted at gå hen, hvis de føler at de ikke får den service de har krav på. Der bør derfor findes en enkel, men formel måde at få ”afprøvet” sin tvivl eller uenighed, omkring eksempelvis serviceniveau, på. Det er Ejendomsservice vurdering, at der bør fastlægges en model for afgørelse af ”tvister”, der sikrer en retfærdig og gennemsigtig vurdering i tvivlstilfælde.

Den løbende dialog med de decentrale virksomheder tegner et billede af, at flytningen af budgetter visse steder opleves som urimelig og efterlader nogle virksomheder eksempelvis uden budget til inventar. Det er helt givet, at de principper, der er brugt til at flytte budgetter, har tydeliggjort de historiske forskelle, der har været indenfor de enkelte fagområder.

Der er behov for en dialog, gennemsigtighed og information omkring helhederne i budgetomplaceringen, særligt på skolerne. Det må i den forbindelse vurderes, om der skal ske yderligere servicenivellering inden for enkelte fagområder.

Der er forudsat en besparelse på 10 mio. kr. fra 2019 på omlægning af bygningsdriften.

Omlægning af bygningsdriften har betydning for stort set alle fagudvalg. Opfølgningen har derfor også forsøgt at inddrage alle decentrale virksomheder og brugergrupper.

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1.    at opfølgningen og de nævnte fokuspunkter tages til efterretning,

2.    at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Taget til efterretning.

Kurt Rasmussen (A) tog forbehold.

Økonomiudvalget anbefaler byrådet at tage sagen til efterretning.

A tog forbehold.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

22.

Orienteringen taget til orientering.

Ved ansættelse af personer, som skal arbejde med børn og unge under 15 år, skal der stadig kræves børneattest i hvert enkelt tilfælde. Har en udlænding af en eller anden grund ikke sådan attest, kan vedkommende ikke ansættes. Det gælder også, hvis ansøgerens hjemland ikke har udstedt eller udsteder sådanne attest. Af hensyn til børnene kan der ikke dispenseres fra kravet om børneattest.

I forbindelse med diskussionen om beskæftigelse af flygtninge, har spørgsmålet om børneattester været rejst. Det har været nævnt, at ikke alle lande udsteder den slags attester, og at man derfor kunne overveje at give dispensation i sådanne tilfælde.

Dette vil imidlertid øge risikoen for ansætte personer, som ikke ville have fået en blank børneattest i Danmark. En sådan øget risiko er uacceptabel, og der kan derfor ikke gives dispensation.

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Byrådsmedlem Henrik Brodersen indstiller,

1.    at Byrådet vedtager forslaget, så der ikke på nogen måde kan gives dispensation på børneattest.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

23.

Byrådet afviste med 25 stemmer; (A), (V), (I), Tonny Borgstrøm (uden for partierne), Michael Gram (FB), at behandle sagen, der er afgjort i Økonomiudvalget.

6; stemte imod, (O), (Ø) og (F).

Byrådsmedlemmerne Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 20. november 2016 via deres initiativret ønsket, at Byrådet efterlyser redegørelsen for kommunens opkrævning af for megen betaling for transportudgifter for borgere, som hører under Autisme Center Vestsjælland og andre bosteder.

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Byrådsmedlemmerne Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten indstiller,

1.    at Byrådet efterlyser den redegørelse, som Byrådet besluttede den 19. september 2016, at administrationen skal udarbejde for sagen om opkrævning af for megen betaling for transport for beboere under Autisme Center Vestsjælland og på bosteder med inddragelse af spørgsmålet om lovlighed/lovbrud, tilbagebetaling, forældelsesfrister og betaling for ledsagelse.

2.    at Redegørelsen forelægges for Handicap- og Psykiatriudvalget på det førstkommende udvalgsmøde og for Byrådet på det førstkommende byrådsmøde.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

24.

Byrådet afviste med 25 stemmer; (A), (V), (I), Tonny Borgstrøm (uden for partierne) og Michael gram (FB), at behandle sagen.

6 stemte imod; (O), (Ø) og (F).

Byrådsmedlemmerne Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 20. november 2016 via deres initiativret ønsket, at Byrådet tager stilling til behandlingen af borgere på opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark samt tager stilling til Slagelse Kommunes brug af dette opholdssted.

Enhedslisten mener, at Slagelse Kommune skal hjælpe familier med særlige vanskeligheder på en sådan måde, at disse familier kan opleve forbedring af deres livssituation som følge af den behandling, som Slagelse Kommune iværksætter.

Holmegaardshuset i Fensmark er et opholdssted for børn, unge og familier, og Slagelse Kommune benytter i vidt omfang dette opholdssted.

Den 4. november 2016 henvendte en gruppe tidligere medarbejdere ved opholdsstedet sig til borgmesteren for at gøre opmærksom på en række kritisable forhold på opholdsstedet: Manglende kvalitet i behandlingen af borgerne, manglende dokumentation for den udførte behandling, et ringe psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne og mangelfuld ledelse.

Den manglende kvalitet i behandlingen viser sig ifølge de tidligere medarbejdere i form af overbelægning, ringe fysiske rammer, videoovervågning af borgere uden samtykke, fejlagtige statusbeskrivelser til Slagelse Kommune og manglende overholdelse af det aftalte timetal til familiebehandling i hjemmet.

Den 9. november 2016 blev der fra administrationen udsendt orientering om Holmegaardshuset. Heri hedder det blandt andet:

”I forhold til det personrettede tilsyn har Børne- og Ungeafdelingen en tæt opfølgning på de sager, som Holmegaardshuset er bestilt til at varetage for Slagelse Kommune. Der er i den forbindelse oplevet et godt samarbejde, hvor der bliver arbejdet mod de ønskede mål. Det er ligeledes vurderingen, at der sker den ønskede udvikling i sagerne.

De aktuelle sager er foranlediget af henvendelsen blevet gennemset i afdelingen – og har ikke givet anledning til bekymringer. I lyset af henvendelsen vil der være et skærpet blik på afdelingens personrettede tilsyn. Der vil således været tæt opfølgning på om stedet fortsat er det rette.”

Efterfølgende er borgere, som af Slagelse Kommune har været henvist til ophold på Holmegaardshuset, stået frem med en skarp kritik af behandlingen samt skarp kritik af Slagelse Kommunes brug af dette opholdssted (Sjællandske, 12.11.2016)

Efterfølgende er der rejst kritik af de forældrekompetenceundersøgelser, som en psykolog udarbejder for Holmegaardshuset, og som danner grundlag for tvangsfjernelse af børn. (Sjællandske, 19.11.2016)

Center for Børn og Familie oplyste den 15. november 2016, at der i indeværende år har ”været 35 sager. Det har både været døgnophold og familiebehandling fra Holmegaardshuset. Udgiften til disse ydelser beløber sig til 9,1 mio. kr., der er fordelt mellem praktisk pædagogisk støtte, familiebehandling, mor/barn anbringelse og anbringelse af børn og unge.

I 2015 var der 17 sager. Udgiften beløb sig til 3,6 mio. kr., der fordelte sig mellem mor/barn anbringelse og anbringelse af børn og unge.”

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Byrådsmedlemmerne Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten indstiller,

1.    at Administrationen til Byrådet udarbejder en redegørelse for Slagelse Kommunes reaktion på kritikken af forholdene på opholdsstedet Holmegaardshuset samt for Slagelse Kommunes brug af dette opholdssted.

2.    at Byrådet har som mål for behandlingen af familier med særlige problemer, at familierne kan opleve forbedring af deres livssituation som følge af behandlingen.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

25.

Byrådet oversender sagen, som den er fremlagt fra Ø, til Uddannelsesudvalget, der anmodes om at behandle tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Øst og følge udviklingen tæt.

Forvaltningen undersøger, hvilke muligheder der er for at kommunen fremadrettet selv løser opgaven og hermed får arbejdspladserne indenfor egen kommunegrænse.

Byrådet holdes orienteret.

Andelen af tosprogede elever i Slagelse Kommunes skoleklasser må ikke overstige 20%. Fordelingsnøglen gælder ikke elever i modtagerklasser. Kommer andelen af tosprogede over 20%, skal de ”overskydende” elever tilbydes undervisning i andre klasser, eventuelt på en anden skole.

Folkeskolen i Slagelse Kommune er en dansk skole, hvor undervisningen understøtter elevernes tilegnelse af det danske sprog på indfødt niveau. De skal også erhverve et indgående kendskab til dansk kultur og danske samfundsnormer. Det er formålet med at Folkeskolens arbejde, at tosprogede elever helt overtager dansk sprog og kultur og bliver som deres danske klassekammerater.

Tosprogede elever skal derfor gå i klasse, som understøtter denne udvikling, og det er ikke hensigten, at de skal anvende andet end dansk i hele skoletiden. Undertaget er selvfølgelig undervisning i fremmedsprog som f.eks. engelsk og tysk.

Da antallet af tosprogede elever stigende bl.a. på grund af flygtninge og familiesammenføringer, er det rettidige omhu NU at tage stilling til, hvad der skal ske, hvis antallet overstiger 20%.

Når der ikke er mere end højest 20% tosprogede elever i Slagelse Kommunes skoleklasse, vil disse elever også kunne danne relationer og netværk, som understøtter deres tilegnelse af dansk på modersmålsniveau og af dansk kultur på alle områder.

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Hvis det bliver nødvendigt at transportere tosprogede elever til klasser for at opretholde kravet om max. 20% i hver klasse, kan der blive tale om udgifter til bustransport.

Ingen bemærkninger.

Byrådsmedlem Henrik Brodersen indstiller,

1.    at Byrådet vedtager forslaget, så skolerne ved, hvad der ønskes fra politisk hold, hvis antallet af tosprogede elever overstiger 20%.

Fraværende:  Johnny Persson (V)

26.

Sagen henvises til Uddannelsesudvalgets behandling.