Forebyggelses- og Seniorudvalget (2018-2021) – Referat – 2. marts 2021

Kompetence: Forebyggelses- og Seniorudvalg

Forebyggelses- og Seniorudvalget skal godkende dagsordenen.

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget godkender dagsordenen.

Godkendt.

Forebyggelses- og Seniorudvalget skal beslutte dialogproces for høringsberettigede.

Derudover skal udvalget beslutte, om man ønsker at administrationen udarbejder forslag til omprioriteringer med udgangspunkt i ”Kan/Skal opgaver” samt forslag til anlægsønsker til 2022-2025.

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 12. januar 2021 blev godkendt procesplan for udvalgets behandling af budget 2022.

På mødet i marts skal Forebyggelses- og Seniorudvalget behandle:

1.    Beslutning om dialogproces for høringsberettigede.

2.    Drøftelse af mulige omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme. Til dette formål er udarbejdet liste med ”Kan/Skal opgaver”. Listen ses i bilag 1.

3.    Status på anlæg samt en første drøftelse af udvalgets anlægsønsker til 2022-2025.    

I Forebyggelses- og Seniorudvalgets budget 2022-2025 er afsat anlægsmidler til Velfærdsteknologi med 0,5 mio. kr. årligt fra 2022. Der er ikke afsat budget til andre anlæg fra 2022 og de kommende år.

De igangværende anlæg med etablering af Sundhedshus samt Træningsfaciliteter ved Blomstergården forventes afsluttet i 2021. Derudover er afsat 5 mio. kr. i 2021 til nedrivning af bygning ved Plejecentret Bjergbyparken. Status er, at der er igangsat proces med henblik på at indhente tilladelse til nedrivning.

Styrelseslovens § 37-40 om kommuners budgetlægning, samt den vedtagne politiske budgetproces for budget 2022-2025.

1.    Dialogprocessen med de høringsberettigede kan afholdes som fysisk dialogmøde, alternativt virtuelt eller som en skriftlig proces i lighed med 2020. Udviklingen med     Corona samt tilhørende restriktioner vil afgøre, om et fysisk møde er muligt. Den vedtagne tidsplan beskriver, at dialogproces afvikles i april 2021.

2.    Med udgangspunkt i listen med ”Kan/Skal opgaver” kan udvalget drøfte omprioriteringer inden for egen budgetramme. Udvalget kan beslutte, at administrationen udarbejder forslag til omprioriteringer til behandling på kommende møder i april og maj 2021.

3.    Forebyggelses- og Seniorudvalget kan drøfte, hvilke anlægsønsker, der ønskes udarbejdet oplæg og økonomiske overslag på. Derudover kan udvalget beslutte, at administrationen udarbejder forslag til anlægsønsker. På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i maj, vil anlægsønsker herefter blive forelagt.

Administrationen anbefaler, at Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter et alternativ til et fysisk dialogmøde med de høringsberettigede – dette for at sikre en ”plan-B” hvis situationen i samfundet kræver dette til april.

Administrationen anbefaler, at Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter, at administrationen udarbejder forslag til omprioriteringer til behandling på mødet i april samt forslag til anlægsønsker til behandling på mødet i maj 2021.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter dialogproces, samt alternativ til fysisk møde, såfremt Corona-restriktioner viser sig at medføre at fysisk møde ikke kan anbefales

2.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter, at administrationen udarbejder forslag til omprioriteringer til behandling på mødet i april 2021

3.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter, at administrationen udarbejder forslag til anlægsønsker til behandling på mødet i maj 2021.

At 1)

Udvalget besluttede en dialogproces med fysisk fremmøde, hvis forholdene tillader det. Udvalget ønsker at holde dialogmødet sidst i maj måned 2021. Mødet kan exempelvis holdes i auditoriet i Torvegade og tilrettelægges med samme mødeform, som ved dialogmødet, der blev afholdt i Dalmose i forbindelse med budgetprocessen for 2020.

Mødet afholdes virtuelt (via Web Ex), hvis det grundet Corona-restriktioner ikke er muligt at afholde et fysisk møde sidst i maj måned 2021.

At 2)

Udvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til omprioriteringer til behandling på mødet i april 2021.

Udvalget ønsker, at administrationen fremsætter budgetforslag på de budgetudfordrede områder samt forslag på nye indsatser og tiltag.

Udvalget ønsker en udspecificeret opgørelse med økonomi på hver af de 5 aktivitetscentre.

At 3)

Udvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til anlægsønsker til behandling på mødet i maj 2021.

Prioriteringer i forhold til Boligstrategien skal medtænkes i forhold til anlægsønsker.

Udvalget orienteres om det udbytte, som medlemskabet af Sund By Netværket har givet til de medarbejdere, der har taget del i netværkets temagrupper.

Udvalget besluttede på deres møde d. 4. februar 2020, at godkende administrationens indstilling om, at melde Slagelse Kommune ind i Sund By Netværket med bemærkning om, at udvalget ønskede en evaluering af netværkets værdi efter et år.

Sund By Netværket er et forum for netværksdannelse, vidensformidling og kapacitetsopbygning. Sund By Netværket tager afsæt i både nationale og internationale mål og prioriteringer til fremme af befolkningens sundhed. Netværkets arbejde bygger såvel på god faglig praksis, eksisterende viden, faglig evidens, kvalitetssikring, dokumentation og evaluering.

Sund By Netværket består i øjeblikket af 16 fungerende temagrupper, hvoraf Slagelse Kommune er repræsenteret med 1-2 medlemmer i 8 af grupperne bl.a. i temagruppen omkring ”Overvægt - børn, unge og voksne”, ”Det gode ungeliv”, ”Mental sundhed” og ”Tobak”. Blandt repræsentanterne fra Slagelse Kommune er der både medarbejdere fra Folkesundhed, Forebyggelse, Arbejdsmarked og Integration, Sundhedstjenesten, Dagtilbud og CPUS. Medlemskabet kommer således flere områder af organisationen til gode.

Som medlem af en temagruppe i Sund By Netværket, inviteres man flere gange årligt til relevante netværksmøder af 1-2 dages varighed. Grundet Corona er de fleste netværksmøder blevet aflyst i 2020 og nogle af møderne, er blevet erstattet af virtuelle møder eller webinarer. Det har derfor været en noget anderledes måde, at indgå i netværket på i 2020 end det har været i tidligere år.

Oplevelsen af de virtuelle møder i Sund By Netværket har været blandet, og ofte afhængig af teknikkens kvalitet, styringen på mødet og aktørernes mulighed for at tage aktiv del i møderne. De virtuelle møder og webinarer, hvor ovenstående fungerede godt, oplevede administrationen at få god sparring og inspiration til igangværende og/eller kommende indsatser.  

Intet at bemærke.

Udvalget kan tage orienteringen til efterretning.

Det er administrationens vurdering, at medlemskabet af Sund By Netværket i 2020 har været præget af Corona-situationen, hvormed vi som medlemskommune ikke har haft mulighed for, at få det fulde udbytte af netværket.

Administrationen anbefaler, på baggrund af netværkets umiddelbare potentiale, at Slagelse Kommune forbliver medlem af Sund By Netværket. Medlemskabet kan med fordel evalueres igen om et års tid.

For en Kommune med 75.001 – 100.000 indbyggere koster det 52.000 årligt at være medlem af Sund By Netværket. De 52.000 kr. tages i 2021 fra Folkesundheds budget til kvalificering af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

Ingen bemærkninger.

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at Udvalget tager orienteringen omkring værdi af medlemskabet i Sund By Netværket til efterretning.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget orienteres om medlemskabet i Sundby Netværket om et år.

Udvalget orienteres om strategi for nedbringelse af sygefravær på plejecentrene.

På udvalgsmøde den 2. februar 2021 besluttede udvalget at plejecentrene, som en del af de 0,7% effektiviseringer i 2021, skal nedbringe sygefraværet i 2021 med 0,5%. Det vil give en samlet besparelse på 0.99 mio. kr. for kommunes plejecentre.

Samtidig blev der bevilliget 0.4 mio. kr. via budgetmidler fra effektiviseringer, til at understøtte nedbringelse af sygefraværet gennem sundhedsfremmende aktiviteter til medarbejderne.

I denne sag orienteres udvalget om den strategi, plejecentrene har lagt for at nedbringe sygefraværet i de fire plejecentreklynger.

Der er evidens for, at en systematisk og situationsbestemt tilgang til håndtering af medarbejdernes sygefravær har positiv indvirkning på sygefraværet. Ligeledes er det vigtigt med et kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus på håndtering af fravær og forebyggelse af fravær.

Medarbejdernes sygefravær kan deles op i to kategorier:

·       Privatbaseret fravær, som er knyttet til medarbejderens privatliv, eksempelvis skilsmisse, problemer med børn og dødsfald.

·       Kontekstbaseret fravær, som kan handle om dårligt arbejdsmiljø, nedslidning af medarbejdere med hårdt fysisk arbejde eller høj gennemsnitsalder blandt medarbejderne.

På plejecentrene i Slagelse Kommune er omkring 40-50% af medarbejderne over 50 år og samtidig kan arbejdet karakteriseres som fysisk krævende. Hårdt fysisk arbejde øger risikoen for muskel- og skeletsygdomme og dermed risikoen for sygefravær – særligt blandt ældre medarbejdere.

I ”Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær” fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er der tre generelle anbefalinger til forebyggelse af sygefravær, som følge af muskel- og skeletbesvær:

1.    Arbejdspladser, hvor der opleves tilfredshed med arbejdspladsens indretning, herunder arbejdets planlægning og tilrettelæggelse, er bedre til at forebygge sygefravær end arbejdspladser med rene ergonomiske indsatser.

2.    Medarbejderne med muskel-skeletbesvær skal holde sig fysisk i gang - gerne i arbejdstiden. Hvis arbejdet tilrettelægges hensigtsmæssigt, kan det være terapeutisk og forebyggende.

3.    Arbejdspladsen og arbejdsforhold skal mest muligt tilpasses den enkeltes behov.

En undersøgelse fra 2016 lavet af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) viser, at konflikter på arbejdspladsen giver flere sygedage.

Både sygefravær som følge af hårdt fysisk arbejde og som følge af konflikter kan reduceres ved indsatser, som understøtter både mental og fysisk sundhed blandt medarbejderne.

De bevilgede 0.4 mio. kr. anvendes til at igangsætte følgende indsatser i 2021:

1.    Opstart af daglig motion sammen med beboerne på alle afdelinger på de kommunale plejecentre. Der laves dagligt fysiske aktiviteter, hvor både beboere og medarbejdere bevæger sig efter fysisk formåen. Der er evidens for, at bevægelse sammen med andre øger både mental og fysisk sundhed. Hver klynge udpeger en ambassadør, der uddannes i at instruere i relevante træningsprogrammer og øvelser, samt frikøbes til implementering af indsatsen. Delvist frikøb af fire medarbejdere inkl. uddannelse til ambassadør udgør 280.000 kr. Plejecentrene forventer, at det er muligt at opstarte indsatsen, når alle beboere og medarbejdere er vaccineret mod Covid-19 i 1.kvartal 2021.

På Antvorskov plejecenter anvendes midlerne (40.000 kr.) til individuelle forløb for medarbejdere ifht. kost og motion. Antvorskov plejecenter har allerede en sundhedsambassadør og forventer at uddanne en mere.

2.    Indkøb og udrulning af Teameffekt App til de kommunale plejecentre. Medarbejderne bruger appen til at vurdere, om det har været en grøn, gul eller rød arbejdsdag. Blomstergården, Autisme Center Vestsjælland og HR har anvendt appen i en prøvehandling i 2020 med stor succes. Prøvehandlingen har vist, at appen medvirker til at håndtere arbejdsmiljømæssige problematikker hurtigt. Alle medarbejdere, der har angivet, at de har haft en rød dag, vil indenfor 24 timer blive kontaktet af nærmeste leder, og der er derved hurtigt blevet handlet på mistrivsel. Appen koster samlet for de 10 kommunale plejecentre cirka 80.000 kroner om året.

Udover ovenstående arbejder plejecentrene løbende på, at øge kvaliteten i håndtering af sygefraværet hos den enkelte medarbejder, eksempelvis via omsorgssamtaler og samarbejde med jobcenter i forbindelse med langtidssygemeldinger.

Samtidig kompetenceudvikles de daglige ledere på plejecentrene i at håndtere sygefravær, herunder håndtering og forebyggelse af konflikter. Kompetenceudviklingen foregår via mulighed for sparring med klyngelederne og lederkolleger på plejecentrene og via konkret kompetenceudvikling enten i samarbejde med HR eller gennem kursusforløb.

Strategien for nedbringelse af sygefravær og den løbende opfølgning implementeres i tæt samarbejde med de lokale MED-udvalg på plejecentrene.

På Antvorskov plejecenter vil der særligt fokus på, at nedbringe korttidssygefraværet ved en systematisk indsats. Indsatsen omfatter:

I efteråret 2021 bliver ovenstående indsatser samt udvikling i sygefraværet på plejecentrene evalueret.

Ingen bemærkninger.

Udvalget kan tage orienteringen om strategi for nedbringelse af sygefravær på plejecentrene til efterretning.

Plejecentrene vurderer, at Teameffekt Appen kan medvirke til, at forebygge eskalering af konflikter på plejecentrene, og dermed også at konfliktrelateret sygefravær forebygges. Teameffekt Appen giver lederne på plejecentrene hurtig adgang til medarbejdernes oplevelse af om opgaverne tilrettelægges hensigtsmæssigt, og om der mønstre i, hvornår medarbejderne oplever en rød dag. Ifølge Teameffekt gør appen det nemmere for arbejdspladserne at fastholde et lavt sygefravær - 75% af de arbejdspladser, der har afprøvet og implementeret systemet, oplever fald i sygefraværet det første år.

Plejecentrene vurderer, at den fælles motion med beboerne vil være med til, at forebygge muskel- og skeletsygdomme samt afledte smerter, idet medarbejderne understøttes i at holde sig fysisk i gang på arbejdet, og derved begrænse sygefraværet.

Sammen med det øgede fokus på kompetenceudvikling hos de daglige ledere samt fokus på korttidssygefraværet forventer plejecenterlederne, at overstående indsatser understøtter målet om reduktion af det samlede sygefravær på plejecentrene med minimum 0,5%.

Indsatserne finansieres af budgetmidler som følge af effektiviseringer (0.4 mio. kr. afsat til sundhedsfremme på plejecentrene).

Ingen bemærkninger.

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at Udvalget tager orienteringen om strategi for nedbringelse af sygefravær på plejecentrene til efterretning.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker en opfølgende orientering om arbejdet med nedbringelse af sygefravær på plejecentrene på et udvalgsmøde i efteråret (okt./nov.) 2021.

Ann Sibbern (UFP) kunne godt ønske et større fokus på medarbejderinddragelse, kompetencer og ledelse i arbejdet med nedbringelse af sygefraværet på plejecentrene.

Udvalget skal godkende Kvalitetsstandard 2021 for personlig og praktisk hjælp, madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning efter høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Rådet for Social Udsatte.

På udvalgsmøde den 1. december 2020 blev Kvalitetsstandard 2021 for personlig og praktisk hjælp, madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning principgodkendt, hvorefter udvalget besluttede at sende kvalitetsstandarden i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte.

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet og fra Rådet for Socialt Udsatte.

Ældrerådet har følgende forslag og bemærkninger til Kvalitetsstandarden:

Afsnit: Særlige forhold: Teksten udgår og afsnittet slettes.

Rådet for Socialt Udsatte har følgende kommentarer/input til kvalitetstandarden:

Rådet kan positivt bemærke, at der generelt er tilføjet "guidning af borgeren.” Dette er udtryk for, at hjælpen er tænkt, som en for borgeren udviklende støtte i forhold til funktionsniveau.

Rådet undres over, at specifikke borgere (borgere med kredsløbslidelser og diabetes) ikke får ordnet tånegle. Rådet beder om, at dette uddybes.

Det oplyses at breve åbnes, men hvordan sikres, at borgeren kan læse og forstå samt eventuelt tager handling, hvis dette er påkrævet? I hvert fald bør det beskrives, hvordan dette forhold håndteres af kommunen.

Det kan læses som om at alene det forhold, at der bor en anden på adressen, vil betyde, at hjælpen bortfalder. Det bør reformuleres til i stil med, at ”hvis der i bopælen er en pårørende på adressen har et funktionsniveau, der vurderes til at være tilstrækkeligt til at udføre nævnte opgave.”

Servicelovens § 139 og uddybet i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86.

Administrationen anbefaler, at Ældrerådets forslag indarbejdes i Kvalitetsstandarden.

Begrundelsen herfor er, at der i afsnittet ”Særlige forhold” blot står følgende oplysning/tekst:

”Borger skal selv medbringe personlige fornødenheder, medicin samt nødvendige hjælpemidler.” 

Da denne oplysning/tekst fremgår i afsnittet ”Hvad koster ydelsen,” kan teksten i afsnittet ”Særlige forhold” udgå og afsnittet kan slettes.

Ældrerådets anmodning om, at Beskrivelsen af døgnophold i midlertidig bolig (Kvalitetsstandarden side 35) også belyser, tilbuddet om ophold i restitutionsplads på Blomstergården, imødekommes ved at ændre overskriften til § 84 stk. 2: Midlertidigt ophold i restitutions- eller rehabiliteringsbolig i forbindelse med: i afsnittet ”Hvad er formålet med ydelsen”.

Administrationen anbefaler endvidere, at følgende ændringer indarbejdes med henvisning til høringssvaret fra Rådet for Socialt Udsatte:

Hjemmeplejen kan fysisk hjælpe med at åbne breve såfremt dette ikke er muligt for borger. Hjemmeplejen læser ikke borgers post eller handler på brevenes indhold.

Her tilføjes: Såfremt fagpersoner bliver bekendt med, at borger ikke kan forstå indhold eller reagere på post, er de forpligtiget til med borgers samtykke, at rette henvendelse til rette afdeling for hjælp, samt støtte borger ind til der er iværksat anden støtte til posthåndtering.

Teksten ændres med en tilføjelse af ordet ”rask”: Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp, hvor der bor en rask ægtefælle/samlever, en anden voksen eller pårørende på adressen.

Der hjælpes ikke med strygning og rulning af sengetøj, duge, undertøj og lignede samt håndvask af uldtøj og gardinvask.

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2021 kan endeligt godkendes af Forebyggelses- og Seniorudvalget efter høring i Ældreråd, Handicapråd og Rådet for Socialt Udsatte.

Rådet for Socialt Udsatte undres over, at specifikke borgere (borgere med kredsløbsforstyrrelser og diabetes) ikke får klippet tånegle. (Vedr.: Personlig pleje side 19 - I afsnittet "Hvilke aktiviteter indgår ikke".). Administrationen kan hertil oplyse, at borgere med kredsløbsforstyrrelser og diabetes er omfattet af lægeordineret fodbehandling, der varetages af statsautoriseret fodterapeuter. 

Administrationen vurderer, at Kvalitetsstandarden 2021 lever op til lovens krav, samt at den er i overensstemmende med Strategi for rehabilitering, omsorg og pleje samt

Værdighedspolitikken for Ældre i Slagelse Kommune. På den baggrund kan Kvalitetsstandarden for 2021 godkendes med de ændringer, som administrationen anbefaler ovenfor ud fra de indkomne høringssvar fra Ældrerådet og Rådet for Socialt Udsatte.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

2.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget godkender Kvalitetsstandard 2021 for personlig og praktisk hjælp, madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning med de indarbejdede ændringer, som administrationen anbefaler ud fra de indkomne høringssvar.

At 1) Udvalget drøftede de indkomne høringssvar.

At 2) Godkendt.

Kompetence: Forebyggelses og Seniorudvalget

Projektet er bedt om at finde besparelser på 2,2 mio. kr. hvorefter det billigste tilbud kan accepteres og byggeriet igangsættes. Besparelserne er fundet.

Forebyggelses- og Seniorudvalget skal godkende besparelserne og igangsætning af byggeprojektet.

I Byrådets budgetaftale for 2020-2023 er der afsat anlægsmidler til etablering af træningsfaciliteter i tilknytning til Blomstergården. I alt er afsat 32,4 mio. kr. i årene 2020-2022.

På Byrådets møde 31. august 2020 blev anlægsmidlerne frigivet, og licitation igangsat.

På Byrådets møde 25. januar 2021 blev de afsatte anlægsmidler øget med 1,8 mio. kr. og det blev vedtaget at indlede dialog med lavest bydende entreprenør med henblik på at finde en besparelser på tilsammen 2,2 mio. kr.

Entreprenør har i dialogen givet udtryk for, at de vurderer, at en markant del af overskridelse i forhold til budget skyldtes uhensigtsmæssige konstruktive løsninger.

Totalrådgiver har som konsekvens af dette anmodet om at skifte underrådgiver, ingeniør. CKE, bygherrerådgiver deler entreprenørs vurderinger, og har accepteret skifte af ingeniør.

Inddragelse af entreprenørs kompetence og skiftet af ingeniør har givet et godt grundlag for arbejdet med optimeringer af projektet, som vil give den opsatte besparelse uden at reducere størrelsen af projektet. Rådgiver har sammen med entreprenør og bygherrerådgiver bearbejdet projektet og fundet den opsatte besparelse.

En stor del af optimeringerne vil brugerne og driften af huset ikke bemærke. Af synlige ændringer er de primære:

·       Det store tagudhæng er fjernet, og bygningen er dermed udseendemæssig tættere på de øvrige bygninger på Blomstergården.

·       Træterrassen rundt om hele ydersiden af huset er ændret til opholdsterrasser ved store sal, indgang personale mm.

·       Der er foretaget en mindre justering af planen ved vestibule/besøgsgarderobe for at optimere bæresystemet og bedre pladsen for receptionen.

·       Tagkonstruktionen i de fire sale er ændret.

I salene var der i udbudsmaterialet en tagkonstruktion med spærretag (skrå loft hvilende på 2 synlige limtræbjælker) og en loftshøjden på 3,3 meter ved siderne og 6,3 meter midt på. Dette er nu i de tre små sale ændret til W-spær med vandret loft med en loftshøjde på 2,9 meter, mens den store sal har saksespær med skrå loft med loftshøjde på 2,9 meter ved siderne og 4,1 meter midt på.

Seneste oversigt over mulige besparelser er opgjort til 2,3 mio. kr. Der arbejdes fortsat med de sidste detaljer, men en besparelse på 2,2 mio. kr. er fundet.

Entreprenøren har påbegyndt arbejdet med at revidere sit tilbud med de aftalte optimeringer.

Licitationsoverskridelsen og den efterfølgende proces med Byrådsbehandling af tillægsbevilling og besparelser har medført, at byggeprojektet ikke har kunnet starte som forventet ved udbud.

Forventet byggestart er nu medio marts 2021 og overtagelse ultimo december 2021

Byrådets budgetaftale 2019-2022 og Byrådets budgetaftale 2020-2023.

Projektet har fundet besparelser svarende til det anviste beløb, og alle parter er sikre på, at entreprenørens reviderede tilbud vil vise en besparelser på minimum 2,2 mio. kr. i forhold til licitationsresultatet.

Projektet kan således gennemføres indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Administrationen vurderer, at grundlaget for at igangsætte byggeriet er til stede.

Administrationen vurderer, at de foreslåede besparelser ikke vil forringe brugen af huset, og at forsinkelsen kan håndteres indenfor de nuværende rammer.

Administrationen anbefaler, at besparelserne godkendes og byggeriet igangsættes, samt at forsinkelsen tages til efterretning.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget godkender besparelserne og giver CKE bemyndigelse til at indgå kontrakt med Georg Berg AS under forudsætning af, at den samlede besparelse på 2,2 mio. kr. opnås.

2.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget tager den ændrede tidsplan til efterretning

At 1) Godkendt.

At 2) Udvalget tog den ændrede tidsplan til efterretning.

Forebyggelses- og Seniorudvalget kan beslutte eventuelt input til kommende møder/dags-ordenspunkter.

Administrationen udarbejder og opdaterer løbende oversigt over kommende sager til Forebyggelses- og Seniorudvalgets møder, denne ses i bilag 1. I den forbindelse har udvalget mulighed for at komme med input til emner eller dagsordenpunkter, der ønskes behandlet på kommende møder.

Forebyggelses- og Seniorudvalget kan beslutte input og dagsordenspunkter til kommende møder.

Administrationen vurderer, at det skaber værdi, hvis Forebyggelses- og Seniorudvalget har input til kommende møder og/eller dagsordenpunkter. Så vidt det er muligt, vil administrationen imødekomme udvalgets ønsker om tidspunkt for behandling af tilføjede dagsordenpunkter. Med det mål, at skabe yderligere mulighed for planlægning af kommende udvalgsmøder, vil administrationen til mødet i april udarbejde årsplan over de pt. kendte sager for hele 2021

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter eventuelle input til kommende møder/ dagsordenpunkter.

Udvalget ønsker at drøfte forebyggende indsatser til voksne med overvægt.

Kompetence: Forebyggelses- og Seniorudvalg

Forebyggelses- og Seniorudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

1.    Orientering fra udvalgets formand

2.    Orientering fra udvalgets medlemmer

3.    Orientering fra Center for Sundhed og Ældre

3.a)

Nyheder – Pressemeddelelse

3.b)

Sagsoversigt pr. 02.03.2021

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget orienteres.

At 1) Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Kompetence: Forebyggelses- og Seniorudvalg

Forebyggelse og Seniorudvalget skal godkende referatet.

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget godkender referatet.

Godkendt.

Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2020. Derudover skal udvalget indstille overførsel af mindre-/merforbrug på drift og anlæg til 2021. 

Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat 2020 på drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af pkt. A. opdelt på udgiftstyper. Resultat pr. enhed/virksomhed på drift fremgår af bilag 1 og resultat på anlæg fremgår af bilag 2 fordelt på de enkelte projekter.

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 tager udgangspunkt i nedenstående opdeling på ”Budgetrammer”:

·       For Budgetramme 1 (serviceudgifter og særligt dyre enkeltsager) overføres mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene. For merforbrug over 5% (eller 1. mio.kr.)  udarbejdes handleplan til den efterfølgende budgetopfølgning, der viser plan for afvikling af merforbruget inden for 2 år. (Godkendt af ØU 7. december 2020)

·       For Budgetramme 2 (overførselsudgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering) overføres mer-/mindreforbrug ikke mellem regnskabsårene.

·       For Budgetramme 3 (anlæg) overfører virksomheder og Centre mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene, idet uforbrugte anlægsbudgetter overføres fuldt ud.

·       For det brugerfinansierede område og ældreboliger overføres over-/underskud via status og derfor sker der ikke overførsel af drifts- og anlægsbevillinger

Afvigelse fra disse hovedprincipper skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.

Økonomiudvalget behandler på møde d. 15. marts 2021 de enkelte fagudvalgs anbefalinger med henblik på indstilling i samlet sag til Byrådet den 22. marts 2021.

Regnskabsresultatet for 2020 viser for drift et samlet mindre forbrug på 18,4 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således:

Forebyggelses- og Seniorudvalgets regnskab 2020 viser et mindre forbrug på 18,4 mio. kr. herfra trækkes 0,3 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, hvilket der ikke er overførselsadgang på – det vil sige at mindre forbrug automatisk tilbageføres kassen.

Mindre forbrug svarer til ca. 2,2 % af det korrigerede budget.

Mindre forbrug under Pleje og Omsorg omfatter i store træk myndighedsområderne samt elevområdet.

Mindre forbrug under Sundhed og Forebyggelse er på områderne Sundhedstilbud, Velfærdsteknologi og Social tandpleje.

Der er udarbejdet specifikation og beskrivelser for alle regnskabsområder, hvilke ses i bilag 1.

Nedenstående tabel viser, hvordan overførsler på drift (Budgetramme 1) overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder.

Bilag 1 viser for hver virksomhed og center overførsler i henhold til ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”.

I kolonnen ”tilføres kassen” ses de beløb, som administrationen anbefaler tilbageføres kassen, da der er tale om de i 2020 budgetudfordrede områder, hvortil der blev givet tillægsbevillinger.

Regnskabsresultatet for 2020 viser for anlæg samlet uforbrugte anlægsbudgetter på 5,168 mio. kr.

Nedenstående tabel viser hvordan overførsler på anlæg overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag 2, hvoraf også fremgår forklaringer til de enkelte afvigelser.

·       På Pleje og Omsorg er anlægsprojekterne træningsfaciliteter og anretter køkkener på plejecentre forsinkede, hvorefter uforbrugte midler først anvendes i 2021.

·       På Sundhed og Forebyggelse er mindre forbrug på Velfærdsteknologi, hvilke skal anvendes til igangsatte implementeringer i 2021. Etablering af Sundhedshus viser merforbrug.

Kommunalbestyrelsen skal jf. Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn” for Slagelse Kommune afsnit 1.3, som er godkendt af Byrådet den 29. marts 2016 med ændring vedr. overførsel af mindre forbrug.

Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedrørende overførsel af mindre-forbrug på drift og anlæg samt tilbageførsel af budget til kassen på centrale områder, herunder myndighed.

Alternativt kan Forebyggelses- og Seniorudvalget for specifikke områder anbefale Økonomiudvalg og Byrådet, at der gives dispensationer for de nævnte hovedprincipper.

Administrationen anbefaler, at kommunens styringsregler følges for så vidt angår Virksomhederne, hvorefter der overføres uforbrugte budgetrammer fra 2020 til 2021 som angivet i bilag 1 på drift. På myndighedsområderne samt andre centrale områder anbefales tilbageførsel af beløb til kassen, idet disse områder i sommeren 2020 fik tilført tillægsbevilling til budgetudfordrede områder.

Det betyder, at der 16,217 mio. kr. indstilles overført til forbrug i 2021, da der er tale om dels øremærkede midler – dels disponerede midler. De resterende 1,890 mio. kr. kan tilføres kassen.

Såfremt dette besluttes, vil der skulle søges overført i alt 17,117 mio. kr. og der vil der restere 0,990 mio. kr. som kan tilbageføres kassen.

Der er netto et mindre forbrug samlet set på anlæg på 5,168 mio. kr. Specifikation ses i bilag 2. Alle anlægsmidler anbefales overført til disponerede formål i 2021.

Projekterne Træningsfaciliteter, anretter køkkener på plejecentre og velfærdsteknologi, da der er tale om igangværende processer, hvorfor der er periodeforskydninger mellem årene.

Sundhedshus viser merforbrug, hvilket anbefales overført til 2021 og dermed indgå i det samlede anlægsregnskab for projektet.

Ingen bemærkninger.

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2020 tages til efterretning.

2.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget godkender, at der af mindre forbrug på myndighedsområdet overføres 0,900 mio. kr. til hjælpemiddelområdet i 2021 til ansættelse af flere medarbejdere for nedbringelse af ekspeditionstiden

3.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der på drift på de respektive politikområder og enheder jf. bilag 1 overføres et samlet mindreforbrug/merforbrug på i alt 17,117 mio. kr.

4.    at  Forebyggelses- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres et samlet uforbrugt anlægsbudget jf. bilag 2. til anlæg på i alt 5,168 mio.kr.

Udvalget godkendte de fire indstillinger i At 1) - At 4).

Vedr. At 1):

(V) og Ann Sibbern (UFP) tog indstillingen til orientering.

Vedr. At 3):

(V) tog forbehold for indstillingen begrundet i, at sagen blev udsendt for sent.

Ann Sibbern (UFP) stemte imod indstillingen. Ann Sibbern (UFP) kan ikke tilslutte sig handleplanerne på plejecentrene med afvikling af merforbrug. Ann Sibbern (UFP) finder det problematisk, at borgere og medarbejdere skal belastes af de ekstra udgifter, der har været og er grundet COVID-19 ved blandt andet, at vikarer begrænses ved medarbejderes fravær, da dette kan få betydning for serviceniveauet.