1. Godkendelse af dagsorden (B)
1. Godkendelse af dagsorden (B)
Sagsnr.: 330-2016-1993 Dok.nr.: 330-2016-501556 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.
at dagsordenen godkendes
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
Punkt 5, 6, 7 og 14 udgik.
Den resterende dagsorden blev godkendt.
2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)
2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)
Sagsnr.: 330-2016-1993 Dok.nr.: 330-2016-501565 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Orientering fra udvalgets medlemmer.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
Opmærksomheden henledes på, at fraværende ved møderne
noteres.
Svar fra borgmester/kommunaldirektør til borger eftersendes
til Økonomiudvalget.
3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)
3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)
Sagsnr.: 330-2016-1993 Dok.nr.: 330-2016-501573 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
Borgmesteren orienterede om;
- at kommunen trækker sig ud af "Danmark på
Vippen"
- at der den 15. september 2016 afholdes møde med
politidirektøren om politiets fremtidige ændrede organisering.
Økonomidirektøren orienterede om ;
- at tidligere overskud fra anlæg på Blomstergården ikke kan
lægges i kassen. Sag kommer efterfølgende,
- at der tilsyneladende er opbremsning i serviceudgifterne
- at der tages retslige skridt til at handlen vedrørende
Slagelse Vandrehjem går tilbage. Sag kommer på dagsordenen på næste møde.
4. 1. behandling af forslag til Budget 2017 - 2020 (B)
4. 1. behandling af forslag til Budget 2017 - 2020 (B)
Sagsnr.: 330-2016-61859 Dok.nr.: 330-2016-499323 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Økonomiudvalget skal med udgangspunkt i den indgåede
budgetaftale godkende, at budgetforslaget videresendes til 1. behandling i
Byrådet. Frister for fremsendelse af ændringsforslag skal godkendes.
Baggrund
Den 2. september 2016 er der indgået forligsaftale om Budget
2017 – 2020 mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Fair Balance samt løsgænger Tonny
Borgstrøm.
Budgetforliget tager afsæt i det tekniske budget, som
Økonomiudvalget den 15. august 2016 godkendte som grundlag for Byrådets
budgetseminar den 1.-2. september 2016. Budgetforliget (bilag 1) er
efterfølgende indarbejdet i forslaget for Budget 2017-2020.
Resultatopgørelsen (bilag 2) og bevillingsoversigten (bilag
3) er derfor opdateret med følgende hovedelementer:
· Drift:
o Nye driftsønsker 2017-2020
o Rammereduktion på 1 % af serviceudgifterne i 2018-2020 er
annulleret, og erstattet af specificerede reduktioner på 30 mio. kr. årligt i
2018-2020
o Drift afledt af konkrete anlægsprojekter er indarbejdet i
2017-2020
· Anlæg:
o Aftalte nye anlægsønsker er indarbejdet i 2017-2020
o Fra eksisterende anlægsbudget 2016-2019 er overført 14,3 mio. kr.
fra 2017 til 2018 og ikke-disponeret anlægspulje i 2018 udgår
o Fra drift overføres udgifter til asfaltkontrakt og fortove til
anlæg i 2017-2020
· Finansiering:
o Lånefinansiering indarbejdes i 2017-2020 for energirenoveringer
og investeringer med effektiviseringspotentiale.
o Renter og afdrag af de optagne lån indarbejdes i 2017-2020
De enkelte elementer fremgår af ændringsoversigt (bilag 4).
Med budgetforliget opfyldes den økonomiske politik som vist
i bilag 5 og de samlede serviceudgifter beløber sig til 3.240 mio. kr. KL’s
teknisk beregnede serviceramme for Slagelse Kommune er på 3.300 mio. kr.
De overordnede budgetforudsætninger for indtægtssiden er:
ü Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes
uændret 24,7 %
ü Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastlægges til 2.
behandlingen efter oplæg fra provstierne
ü Grundskyldpromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes uændret
25,3 ‰
ü Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme
ü Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale
ejendomme med 12,65 ‰ af grundværdien, samt 8,75 ‰ af forskelsværdien mellem
grundværdi og ejendomsvurdering
ü Skatter, tilskud og udligning budgetlægges i 2017 ud fra det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
Videre proces
Budgetbehandling
Byrådet har 1. behandling af budgettet d. 19. september
2016. Der er 2. behandling af budgettet d. 10. oktober 2016, hvor justerede
takster også skal godkendes.
2. høringsrunde
2. høringsrunde løber frem til den 20. september.
Høringssvar udsendes til Byrådet d. 22. september. Høringsmaterialet består af
bilag til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag: budgetaftale,
resultatopgørelse, bevillingsoversigter og oversigt over budgetændringer.
Endvidere vil baggrundsmateriale fra 1. høringsrunde være tilgængeligt på
kommunens hjemmeside.
Ændringsforslag
Mulighed for at fremsende ændringsforslag til budgettet
fastsættes jf. nedenstående tidsfrister:
ü Frist for
ændringsforslag er fredag d. 23. september 2016 kl. 12
ü Frist for under-ændringsforslag
er mandag d. 26. september 2016 kl. 12
Retligt
grundlag
Økonomiudvalget skal, jfr. Styrelseslovens § 37, overfor
Byrådet fremsende sit forslag til kommunens årsbudget for det kommende
regnskabsår, samt budgetoverslagsårene inden den 15. september.
Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige
budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst
3 ugers mellemrum.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,
1. at Budgetaftale,
resultatopgørelse og bevillingsoversigt oversendes som Økonomiudvalgets
budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2017-2020
2. at fristen
for ændringsforslag fastsættes til fredag d. 23. september 2016 kl. 12.00
3.
at fristen for ændringer til ændringsforslagene (under-ændringsforslag)
fastsættes til mandag d. 26. september 2016 kl. 12.00
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
At 1 til 3 godkendt.
Bilag 4 justeres, således at oversigten indeholder angivelse
af udvalg, for hvert enkelt forslag.
Desuden skal vedlægges et bilag, hvor budget 2016 stilles op
sammen med det aftalte budget 2017-2020, således at udviklingen kan følges fra
2016 til 2017 og frem.
Prioriteringsregnearket udsendes til Økonomiudvalgets
medlemmer.
A bemærkede, at der fremsættes ændringsforslag til
budgetforslaget.
5. FOB afd. 66/67 - lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)
5. FOB afd. 66/67 - lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)
Sagsnr.: 330-2015-95896 Dok.nr.: 330-2016-457186 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal beslutte, om der skal meddeles kommunal garanti
på kr. 5.000.000 til FOB, afd. 66/67 med henblik på modernisering af køkkener,
bad og isætning af vindue i badeværelset. Økonomiudvalget skal beslutte, om
kommunen kan godkende, optagelse af lån til finansiering af arbejdet samt, at
der i afdelingen med baggrund i arbejdet vil være huslejestigninger på over 5
%.
Baggrund
Dette er en fortsættelse af den sag som blev behandlet på
Økonomiudvalgets møde den 14. marts, og hvor sagen blev udskudt, indtil
Økonomiudvalget havde besluttet et sæt minimumsoplysninger, der skulle
indsendes inden behandling af denne type sager, dette blev besluttet den 18.
april 2016.
Slagelse kommune har dateret den 10. december 2015 modtaget
ansøgning fra FOB afdeling 66/67. Boligselskabet beder om kommunal godkendelse
af, at afdelingen optager lån til modernisering af køkkener, bad og isætning af
vindue i badeværelse samt af huslejestigninger på over 5 % og endeligt om, at
kommunen meddeler 100 % garanti til arbejdet
Det påtænkte lån er et 20-årigt fastforrentet realkreditlån
med en hovedstol på 5.000.000 kr. Det forventes at 48 lejemål vil renovere
køkken og bad. Der er endnu ikke hjemtaget lånetilbud, og den præcise størrelse
på den forventede ydelse kendes derfor ikke. Arbejdet igangsættes og lånetilbud
hjemtages løbende, i takt med beboernes ansøgninger.
Afdeling 66/67 omfatter i alt 129 boliger på Nordre
Stationsvej 10D, 10E og 12, Mølletorvet 1-5 og 2-4, Møllevej 2-8, Hellig Anders
Park 2-38 samt Nordre Stationsvej 20-42, 4200 Slagelse. Der er tale om
familieboliger.
Realkreditinstitutterne har oplyst, at kommunen pr.
31.12.2014 garanterer for kr. 22.887.891 i afdeling 66/67.
FOB oplyser, at rammen for
kollektiv råderet er godkendt af beboerdemokratiet på ekstraordinær
afdelingsmøde den 26. november 2015.
Da det er kollektiv råderet, gennemføres arbejdet for de
lejemål, hvor lejeren ønsker det. Huslejestigningen for disse lejemål vil være
på maksimum 600 kr. pr. måned hvis den fulde ramme udnyttes. Nedenstående skema
viser det billigste og dyreste lejemål indenfor hver type lejemål:
Nuværende husleje kr./år | Nuværende
husleje kr./m2/år | Fremtidig
husleje kr./år | Fremtidig
husleje kr./m2/år | Huslejestigning
kr./år (i %) | |
2 værelses på 58,8 m2 | 52.272 kr. | 889 kr. | 59.472 kr. | 1011 kr. | 122 kr. (13,77 %) |
2 værelses på 78,12 m2 | 68.268 kr. | 874 kr. | 75.468 kr. | 966 kr. | 92 kr. (10,55 %) |
3 værelses på 80,90 m2 | 69.948 kr. | 865 kr. | 77.148 kr. | 954 kr. | 89 kr. (10,29 %) |
3 værelses på 91,7 m2 | 76.932 kr. | 839 kr. | 84.132 kr. | 917 kr. | 78 kr. (9,36 %) |
I forbindelse med den seneste
styringsdialog blev det oplyst, at der ikke er udlejningsvanskeligheder i
afdelingen.
Boligselskabet oplyser, at der er tale om
forbedringsarbejder.
Retligt
grundlag
Der henvises til retlig grundlag i vedhæftede notat.
Handlemuligheder
Der er mulighed for at godkende
lånoptagelse uden samtidig at meddele kommunal garanti. Den kommunale garanti
vurderes dog, at være en betingelse for at arbejdet kan gennemføres.
Vurdering
Uddannelsesdirektøren anbefaler, at der godkendes
lånoptagelse og huslejestigninger som ansøgt, for at understøtte
boligselskabets overordnede prioritering og den enkelte lejers skøn af behovet
for forbedring. Der bør ikke godkendes kommunal garanti, da der ikke er hjemmel
i lovgivningen for kommunen at stille garanti til lån til de ansøgte arbejder.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Sagen har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens, men der
kan som følge af stigningen i huslejen være afledte merudgifter til
boligstøtte, herunder at den fulde huslejestigning skal dækkes af boligstøtte.
Der er 50 % statslig refusion på boligstøtte. Boligstøtten vil kunne stige med
maximalt kr. 28.7924 pr. måned før refusion.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Uddannelsesdirektøren indstiller,
1.
at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse på maksimalt kr. 5.000.000,
2.
at Økonomiudvalget godkender huslejestigning på mellem 9,36 og 13,77 %,
3.
at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der ikke meddeles kommunal
garanti, da der er tale om forbedringsarbejder,
4.
at Byrådet ikke meddeler kommunal garanti.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
Udgår.
6. Slagelse Boligselskab, afdeling 5, lånoptagelse og kommunal garanti (B)
6. Slagelse Boligselskab, afdeling 5, lånoptagelse og kommunal garanti (B)
Sagsnr.: 330-2016-50861 Dok.nr.: 330-2016-502213 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal beslutte, om der skal meddeles kommunal garanti
til Slagelse Boligselskab, afd. 5 på 284.000 kr. til etablering af legeplads. Økonomiudvalget
skal beslutte, om kommunen kan godkende, optagelse af lån til etableringen af
legepladsen.
Baggrund
Slagelse Kommune har dateret den 5. juli 2016 modtaget
ansøgning fra Slagelse Boligselskab, afdeling 5. Boligselskabet beder om
kommunens godkendelse af, at afdelingen optager lån til etablering af ny
legeplads samt om, at kommunen meddeler 100 % garanti til lånoptagelsen.
Det påtænkte lån er et 20-årigt kontantlån, med en hovedstol
på 284.000 kr. Med en årlig ydelse på ca. 18.000 kr. Lånet medfører en
huslejestigning på max. 10 – 12 kr. om måneden pr. lejemål, hvorfor godkendelse
af huslejestigningen ikke er aktuelt i denne konkrete sag.
Afdeling 5 omfatter i alt 23 lejemål i forskellige byer, men
legepladsen placeres på ejendommen Byvangen 1 – 115 samt Bjergtoften 1 – 2,
Slots Bjergby, hvor der er i alt 60 lejemål.
Realkreditinstitutterne har oplyst, at kommunen pr.
31.12.2014 garanterer for kr. 17.951.708 i afd. 5.
Slagelse Boligselskab oplyser, at arbejdet er godkendt af
beboerdemokratiet på afdelingsmødet den 3. september 2015.
I forbindelse med den seneste
styringsdialog blev det oplyst, at der ikke er udlejningsvanskeligheder.
Retligt
grundlag
Der henvises til retlig grundlag
i vedhæftede notat.
Handlemuligheder
Der er mulighed for at godkende lånoptagelse uden samtidigt
at meddele kommunal garanti. Den kommunale garanti vurderes dog at være en
betingelse for at arbejdet kan gennemføres.
Vurdering
Uddannelsesdirektøren anbefaler, at der godkendes
lånoptagelse og huslejestigninger som ansøgt, for at understøtte
boligselskabets behov for forbedring. Der bør ikke godkendes kommunal garanti,
da der ikke er hjemmel i lovgivningen for kommunen at stille garanti til lån
til de ansøgte arbejder.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen
bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Uddannelsesdirektøren indstiller,
1.
at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse på maksimal kr. 284.000,
2.
at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der ikke meddeles kommunal
garanti, da der er tale om forbedringsarbejder,
3.
at Byrådet ikke meddeler kommunal garanti.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
Udgår.
7. FOB, Afd. 71 lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)
7. FOB, Afd. 71 lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)
Sagsnr.: 330-2016-6252 Dok.nr.: 330-2016-502097 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal beslutte, om der skal meddeles kommunal garanti
på kr. 3.000.000 til FOB, afd. 71 med henblik på opførelse af altaner i
afdelingen. Økonomiudvalget skal beslutte, om kommunen kan godkende, optagelse
af lån til finansiering af arbejdet samt, at der i afdelingen med baggrund i
arbejdet vil være huslejestigninger på over 5 %.
Baggrund
Slagelse Kommune har dateret den 14. juni 2016 modtaget
ansøgning fra FOB, afdeling 71. Boligselskabet beder om kommunens godkendelse
af, at afdelingen optager lån til opførelse af altaner i afdelingen samt af
huslejestigninger på over 5 % og endelig om, at kommunen meddeler 100 % garanti
til lånoptagelsen.
Det påtænkte lån er et 30-årigt fastforrentet realkreditlån
med en hovedstol på 3.000.000 kr. Der er endnu ikke hjemtaget lånetilbud, og
den præcise størrelse på den forventede ydelse kendes derfor ikke. Arbejdet
igangsættes og lånetilbud hjemtages løbende, i takt med beboernes ansøgninger.
Afdeling 71 omfatter i alt 108 lejemål i Alliancehaven,
Slagelse. Alle lejemål er 2 værelses lejligheder. Der er tale om ældreboliger,
hvor kommunen i 2016 har godkendt, at 20 boliger ommærkes til familieboliger.
Realkreditinstitutterne har oplyst, at kommunen pr.
31.12.2014 garanterer for kr. 18.160.312 i afd. 71.
FOB oplyser, at rammen for kollektiv råderet er godkendt af
beboerdemokratiet på afdelingsmødet den 9. januar 2016.
Da det er kollektiv råderet, gennemføres arbejdet for de
lejemål, hvor lejeren ønsker det. Huslejestigningen for disse lejemål vil være
på ca. 500 kr. pr. måned, fra kr. 5.081 til kr. 5.581 pr. måned, en stigning på
9,8 %.
I forbindelse med den seneste
styringsdialog blev det oplyst, at der ikke er udlejningsvanskeligheder.
Retligt
grundlag
Der henvises til retlig grundlag i vedhæftede notat.
Handlemuligheder
Der er mulighed for at godkende lånoptagelse uden samtidigt
at meddele kommunal garanti. Den kommunale garanti vurderes dog at være en
betingelse for at arbejdet kan gennemføres.
Vurdering
Uddannelsesdirektøren anbefaler, at der godkendes
lånoptagelse og huslejestigninger som ansøgt, for at understøtte
boligselskabets overordnede prioritering og den enkelte lejers skøn af behovet
for forbedring. Der bør ikke godkendes kommunal garanti, da der ikke er hjemmel
i lovgivningen for kommunen at stille garanti til lån til de ansøgte arbejder.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Sagen har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens, men der
kan som følge af stigningen i huslejen være afledte merudgifter til
boligstøtte, herunder at den fulde huslejestigning skal dækkes af boligstøtte.
Der er 50 % statslig refusion på boligstøtte. Boligstøtten vil kunne stige med
maximalt kr. 14.500 pr. måned før refusion.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Uddannelsesdirektøren indstiller,
1.
at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse på maksimalt kr. 3.000.000,
2.
at Økonomiudvalget godkender huslejestigning på 9,8 %,
3.
at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der ikke meddeles kommunal
garanti, da der er tale om forbedringsarbejder,
4.
at Byrådet ikke meddeler kommunal garanti.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
Udgår.
8. Ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til lysanlæg i Korsørhallen samt skulpturerne Vandbæreren og Skt. Michael og Dragen (B)
8. Ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til lysanlæg i Korsørhallen samt skulpturerne Vandbæreren og Skt. Michael og Dragen (B)
Sagsnr.: 330-2016-10084 Dok.nr.: 330-2016-340899 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet
anbefale, at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 600.000 kr.
til etablering af nyt lysanlæg i Korsørhallen samt en yderligere
anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af skulpturerne Vandbæreren og
Skt. Michael og Dragen. Rådighedsbeløbene finansieres af driftsmidler på
kultur- og fritidsområdet i form af overførte midler fra 2015.
Baggrund
Økonomiudvalget og Byrådet har godkendt overførsel af
mindreforbrug på kultur- og fritidsområdet fra 2015 til 2016.
Heraf ønsker Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget at afsætte
600.000 kr. til etablering af nyt lysanlæg i Korsørhallen. Lysanlægget indgår i
de elementer, der forudsættes, for at hallen opfylder kravene som volleyarena
til spil i den bedste volleyrække, som VK Vestsjælland netop er rykket op i. Anlægsbevillingen er specificeret i bilaget.
Projektet har sammenhæng med
renovering af loftet i Korsørhallen, som er projekteret af Center for Kommunale
Ejendomme og finansieres af driftsmidler. Det eksisterende lysanlæg er monteret
i loftet og skal demonteres i forbindelse med renoveringen. Lysanlæggets
lysstyrke er for lav i forhold til kravene til volleyarenaer i den bedste volleyrække,
herunder især i forbindelse med tv-transmissioner.
Endvidere ønsker Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget at
afsætte 250.000 kr. til renovering af skulpturerne Vandbæreren på Caspar Brands
Plads i Korsør samt Skt. Michael og Dragen på Nytorv i Slagelse.
Anlægsbevillingen er specificeret i bilaget.
Der er i efteråret 2015 givet anlægsbevilling på 600.000 kr.
til renovering af Skt. Michael og Dragen på baggrund af det oprindelige estimat
af udgiften. Flere elementer i renoveringsopgaven kan først endeligt afklares i
forbindelse med det konkrete arbejde, og især fundamentet og forankring af figuren
af Skt. Michael og Dragen og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed giver
anledning til yderligere udgifter. Derudover giver afrensningen af skulpturen
udfordringer i forhold til støjgener for de omkringliggende caféer m.m. Dette
medfører, at skulpturen flyttes mere end oprindeligt planlagt.
Der er ligeledes i efteråret 2015 givet anlægsbevilling på
300.000 kr. til renovering af Vandbæreren. I forhold til Vandbæreren i Korsør
er rørføringen mere kompliceret end forudset, og der skal udformes nye
søhestefigurer til piedestalen, da figurerne i tidens løb er forsvundet.
Retligt
grundlag
I henhold til
Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet godkende
anlægsbevillingerne samt godkende overførsel af driftsmidler til anlægsmidler.
Handlemuligheder
Kultur-, Fritids- og
Turismeudvalget kan
a. anbefale overfor Byrådet, at der gives rådighedsbeløb og
anlægsbevillinger til etablering af nyt lysanlæg i Korsørhallen samt
renovering af skulpturerne Vandbæreren og Skt. Michael og Dragen.
Rådighedsbeløb finansieres af driftsmidler på kultur- og fritidsområdet i form
af overførte midler fra 2015.
b. afvise, at der gives anlægsbevilling til etablering af nyt
lysanlæg i Korsørhallen. Et afslag vil betyde, at hallen ikke lever op
til kravene til lysstyrke (lux) ved afvikling af ligakampe samt tv-transmission
af kampene.
c. Afvise, at der gives anlægsbevilling
til renovering af skulpturerne Vandbæreren og Skt. Michael og Dragen. Et
afslag vil betyde, at der skal findes anden finansiering til at afslutte
renoveringsprojekterne.
d. anbefale en anden finansiering af
anlægsbevillingerne over for Byrådet.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling til
etablering af nyt lysanlæg i Korsørhallen. I forbindelse med renovering af
loftet i hallen er det oplagt at benytte lejligheden til at opsætte et nyt
lysanlæg, der opfylder kravene til volleyarena i den bedste volleyrække fremfor
at reetablere det oprindelige, ældre anlæg.
Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling til
renovering af skulpturerne Vandbæreren og Skt. Michael og Dragen. Skulpturerne
er vigtige elementer i kommunens kulturarv, og det er afgørende, at
renoveringsarbejdet kan afsluttes komplet.
Der er tale om vedligeholdelse af skulpturerne, som det ikke
er muligt at søge eksterne midler til via puljer og fonde.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Såfremt Byrådet godkender, at
rådighedsbeløbene finansieres af overførte midler, vil det betyde, at Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalgets driftsramme for 2016 vil blive reduceret med
850.000 kr., og anlægsrammen for 2016 vil blive forøget med et tilsvarende
beløb.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg, lysanlæg | 5.01 | 600 | |||
Anlæg, skulpturer | 5.01 | 250 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Overførsel fra kultur- og fritid fra 2015 | 5.01 | -850 | |||
Kassen |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,
1.
at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at der
gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 600.000 kr. til etablering af
lysanlæg i Korsørhallen
2.
at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at der
gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af
skulpturerne Vandbæreren i Korsør og Skt. Michael og Dragen i Slagelse Kommune
3.
at rådighedsbeløbene finansieres med 850.000 kr. af det overførte
mindreforbrug fra 2015 på kultur- og fritidsområdet.
4.
at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning i Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget den 8. august 2016:
Fraværende:
ingen
1) KFT anbefaler overfor Byrådet at der gives rådighedsbeløb
og en anlægsbevilling på 600.000 kr. til etablering af lysanlæg i Korsørhallen.
2) KFT anbefaler overfor Byrådet at der gives et
rådighedsbeløb og en anlægsbe-villing på 250.000 kr. til renovering af
skulpturerne Vandbæreren i Korsør og Skt. Michael og Dragen i Slagelse Kommune.
3) Godkendt.
4) Godkendt
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
At 1 til 2 anbefales til Byrådets godkendelse.
9. Genopførsel af pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften (B)
9. Genopførsel af pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften (B)
Sagsnr.: 330-2016-58222 Dok.nr.: 330-2016-461333 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
I forbindelse med genopførsel af 2 nedbrændte
pavillonboliger ved Forsorgshjemmet Toften er det nødvendigt at tage stilling
til anlægs merudgifter, som følge af, at de nye pavillonboliger etableres som
permanente boliger. Det foreslås samtidigt, at en tredje pavillonbolig i træ,
der er meget nedslidt, både af sikkerhedsmæssige, som af driftsmæssige årsager
nedrives og genopføres som en permanent bolig.
Genopførsel af de 3 pavillonboliger til i alt 2,320 mio. kr.
foreslås finansieret af forsikringserstatninger, ved afsat rådighedsbeløb til
formålet samt driftsmidler og konstaterede mindreforbrug ved andre anlægssager.
Baggrund
Forsorgshjemmet Toften råder over 3 pavillonboliger, som
tilbud til udsatte borger, der ikke kan fungere i boliger der har karakter af
værelser eller lejligheder i et tæt fællesskab med andre beboere. For de
aktuelle 3 borgere, har der forud for deres indflytning i de 3 boliger, været
store udfordringer med at finde en bolig borgerne har kunnet fungere i, og
dermed fastholde samme bolig i en længere periode. Med de 3 pavillonboliger har
det været muligt, med støtte fra Toften, at fastholde borgerne i denne boform i
2 år eller mere.
Kombinationen af denne boform, samme med Toftens gode
resultater i forhold til at fastholde beboerne i en selvstændig bolig i længere
periode, vurderes at være et tilbud og en boform, som der mere varigt er behov
for.
I november 2014 og april 2015 udbrændte de 2
pavillonboliger, der var opført i henholdsvis træ og jern. Slagelse Kommune har
efterfølgende først i sidste kvartal af 2015 modtaget endelig oplysning om og
udbetalt forsikringserstatningerne.
I overvejelserne om genetablering af de 2 boliger er
indgået, dels sikkerhedsmæssige spørgsmål, dels det forhold at de 2 pavilloner
alene af bygningsmyndigheden var godkendt, som opført til midlertidigt brug.
Desuden er en tredje pavillonbolig opført i træ meget nedslidt. Denne
pavillonbolig er etableret i 1997 og foreslås nedrevet og genopført af både
sikkerhedsmæssige årsager, men også af driftsmæssige årsager fordi pavillonboligen
er helt nedslidt efter næsten 20 års brug.
For at kunne fastholde den ene borger i en varig bolig,
besluttede Center for Handicap og Psykiatri primo 2016 at igangsætte
genetableringen af den ene bolig, da den midlertidige genhusning tydeligvis betød,
at borgeren var tæt på at ”falde ud” af sin stabile tilknytning til Toften og
den særlige boform.
På baggrund af ovenstående fremlægges anlægsforslag til en
samlet finansiering af henholdsvis den ene nu genetablerede bolig og
henholdsvis den sidste nedbrændte samt den helt nedslidte pavillonbolig.
Retligt
grundlag
Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
kommune
Handlemuligheder
Anlæg 1: Der gives anlægsbevilling på 2.320.000 kr.
til den allerede opførte pavillon, samt til etablering af 2 pavilloner til
erstatning for hhv. nedbrændt pavillon samt meget nedslidt pavillon.
Finansieret af:
Udbetalt forsikringssum 638.000
kr.
Afsat rådighedsbeløb 322.000
kr.
Driftsmidler Fors. Toften (overført overskud fra 2015) 78.000
kr.
Anlæg, overskud salg af Vimarhus, Vemmelev 403.000
kr.
Anlæg, overskud serviceareal Kastanjevej 282.000
kr.
Anlæg, overskud serviceareal Fasanstien 297.000
kr.
Ejendomsservice, driftsbesparelse ifm. opførsel af 3 nye
pavilloner 300.000 kr.
I alt 2.320.000
kr.
eller
Anlæg 2: Der gives anlægsbevilling på 1.020.000 kr.
til den allerede opførte pavillon, finansieret af:
Udbetalt forsikringssum 638.000
kr.
Afsat rådighedsbeløb 322.000
kr.
Driftsmidler Fors. Toften (overført overskud fra 2015) 60.000
kr.
I alt 1.020.000
kr.
Vurdering
Center for Handicap og Psykiatri
anbefaler ”Anlæg 1”.
De to nedbrændte pavilloner kan ikke etableres for den
udbetalte forsikringssum. De to pavilloner var af bygningsmyndigheden godkendt
som opført til midlertidigt brug. De nye pavillonboliger opføres som godkendte
permanente boliger. Den tredje pavillonbolig, som er opført i træ, er meget
nedslidt. Denne pavillonbolig er etableret i 1997 og foreslås nedrevet og
genopført af både sikkerhedsmæssige årsager, men også af driftsmæssige årsager fordi
pavillonboligen er helt nedslidt efter næsten 20 års brug.
Herudover henstår, at en borger fortsat er placeret i
midlertidig genhusning, som ikke er holdbart i længden, hvis borgeren skal
kunne fastholdes i sin stabile tilknytning til Toften og den særlige boform.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg | 4.1 | 2.320 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | 4.1 | -322 | |||
Drift | 4.1 | -716 | |||
Drift | 6.3 | -300 | |||
Anlæg | 4.1 | -982 | |||
Kassen |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,
1.
at der meddeles anlægsbevilling på 2,320 mio. kr. på sted 542500 (Anlæg
1)
2.
at anlægsbevillingen finansieres med -0,638 mio. kr. fra sted 542011, afsat
rådighedsbeløb på -0,322 mio. kr. fra sted 542500, -0,078 mio.kr. fra sted
533051, -0,403 fra sted 018550, -0,282 mio. kr. fra sted 018540, -0,297 mio.
kr. fra sted 018590, og -0,300 mio. kr. fra sted 542015 - eller
3.
at der meddeles anlægsbevilling på 1,020 mio. kr. på sted 542500 (Anlæg
2)
4.
at anlægsbevillingen finansieres med -0,638 mio. kr. fra sted 542011, afsat
rådighedsbeløb på -0,322 mio. kr. fra sted 542500 og med -0,060 mio.kr. fra
sted 533051.
5.
at fagudvalget anbefaler anlæg 1 eller anlæg 2 og videresender sagen
til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning i Handicap- og
Psykiatriudvalget den 5. september 2016:
Fraværende:
Udvalget anbefaler Anlæg 1 og udbudsmaterialet vedlægges som
bilag.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
Anlæg 1 anbefales til Byrådets godkendelse.
10. Beslutning om juridisk organisering af Slagelse Musikhus og Badeanstalten (B)
10. Beslutning om juridisk organisering af Slagelse Musikhus og Badeanstalten (B)
Sagsnr.: 330-2016-10571 Dok.nr.: 330-2016-460322 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
I overensstemmelse med budgetforlig 2016 – 2017 overgår
Slagelse Musikhus og Badeanstalten til selveje. Byrådet har på mødet den 20.
juni 2016 besluttet, at den kommunale medfinansiering af Musikhuset og
Badeanstalten skal ske ved driftstilskud, som senere erstattes af
aktivitetstilskud.
Byrådet skal nu beslutte, hvilken juridisk organisationsform
selvejet skal drives i.
Baggrund
Det er nødvendigt at beslutte den juridiske
organisationsform for at kunne komme videre i arbejdet med at udskille
Musikhuset og Badeanstalten fra Slagelse Kommune. Spørgsmålet er, hvor langt
denne udskillelse skal gå?
Ud fra de forventede aktiviteter kan Musikhuset og
Badeanstalten organiseres på to måder: Som en selvstændig virksomhed eller som
en kommunal virksomhed – overblik over de væsentligste forskelle fremgår af
skemaet nedenfor.
Selvstændig juridisk enhed/ virksomhed | Kommunal enhed | |
Styreform | Bestyrelse, som ansætter en leder | Leder, som eventuelt nedsætter en brugergruppe |
Tilskud fra kommunen | Driftstilskuddet målrettes de beskrevne aktiviteter
indenfor det kommunale formål - Caféen kan
drives af Musikhuset | Driftstilskuddet gives som en understøttende ramme til
hele driften - Caféen skal bortforpagtes |
Politisk styring | Selvstændig enhed med et minimum af politisk indflydelsesmulighed
på driften, men heller ikke forpligtelse fra kommunens side ud over det
meddelte driftstilskud | Kommunal enhed og dermed større mulighed for politisk
indflydelse på driften, men også forpligtelse til at understøtte virksomheden |
Regnskab | Skal udarbejde regnskab efter virksomhedslovgivningen | Følger kommunens Regler for Økonomistyring og
Ledelsestilsyn |
Personale | Virksomhedsoverdragelse | Intern flytning til ny enhed |
Administration og IT | Varetages af virksomheden eventuelt i en overgangsperiode
med kommunen som mulig leverandør | Varetages som udgangspunkt af kommunen |
Målet er, som tidligere besluttet, at Musikhuset hen over 3
år drives på markedsvilkår med kommunalt aktivitetstilskud. Modellen
”selvstændig juridisk enhed” giver Musikhuset mulighed for at agere på
markedsvilkår fra 2017, herunder selv at drive caféen, som er en vigtig
indtægtskilde.
Modellen ”selvstændig juridisk enhed” giver mulighed for en
egentlig professionalisering af Musikhuset, herunder gennem udpegning af en professionel
bestyrelse med kulturfaglige og virksomhedsdriftsfaglige kompetencer.
Modellen ”kommunal enhed” giver større økonomisk sikkerhed
for Musikhuset, da kommunen fortsat sørger for underskudsgaranti.
Bygningsmæssige forhold
I forhold til drift og vedligehold af bygningerne åbner
begge modeller mulighed for, at bygningerne bliver på kommunale hænder, men
står til rådighed for Musikhuset – værdien heraf indgår i Musikhusets økonomi
som et kommunalt tilskud.
Proces efter Byrådsbeslutning
Musikhuset vil fra 2017 få et tilskud, der reduceres med
400.000 kr. i forhold til tilskuddet i 2016 uanset juridisk organisering, så
driften af huset er sikret i 2017.
Såfremt modellen ”selvstændig juridisk enhed” besluttes, vil
der blive udarbejdet et virksomhedsgrundlag, ligesom varsling af personale
efter reglerne for virksomhedsoverdragelse vil blive iværksat.
Retligt
grundlag
Kommunalfuldmagtens principper giver kommuner mulighed for
at give tilskud til kultur- og musikhuse.
Handlemuligheder
Uanset valg af model har Byrådet mulighed for at fastsætte
en kortere overgangsperiode til skiftet til markedsvilkår og aktivitetstilskud
end de allerede besluttede tre år.
Hvis Byrådet vælger modellen ”kommunal enhed”, er der brug
for stillingtagen til, om overgang til markedsvilkår og aktivitetstilskud
betyder valg af modellen ”selvstændig juridisk enhed” efter udløbet af
overgangsperioden med henblik på iværksættelse af den nødvendige
omdannelsesproces så tidligt som muligt.
Herudover skal Byrådet tage stilling til, om bygningerne
skal forblive på kommunale hænder og stilles til rådighed for Musikhuset.
Vurdering
Såfremt Byrådet ønsker et Musikhus, der drives mest optimalt
på markedsvilkår, anbefales det, at Musikhuset juridisk organiseres som en
selvejende virksomhed. Budgetforliget angiver, at Byrådet ønsker en mere
selvstændig økonomisk virksomhed, som kan klare sig på markedsvilkår. En
selvstændig juridisk enhed kan nedsætte en professionel bestyrelse, som kan
drive Musikhuset som en forretning med fokus på indtjening.
Ved en kommunal enhed med driftstilskud vil det fortsat være
kommunen, der hæfter for et underskud. Derfor vil der heller ikke kunne
nedsættes en bestyrelse med fuld kompetence til at drive Musikhuset som
forretning. Der vil nærmere være tale om en brugergruppe, der kan være
medbestemmende for Musikhusets udbud af aktiviteter.
Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at Slagelse
Kommune fortsat ejer bygningerne og som hidtil afholder udgifter til klimaskærm
og tekniske installationer. Øvrige driftsudgifter til eksempelvis indvendigt
vedligehold, inventar og driftsudgifter til el, vand og varme afholder
Musikhuset på samme vilkår som ved et alm. erhvervslejemål.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Afhængigt af valg af model skal de medarbejdere, der i dag
er ansat i Musikhuset, virksomhedsoverdrages til en ny virksomhed eller internt
flyttes til ny enhed.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,
1.
at Byrådet træffer beslutning om fremtidig juridisk organisering af
Slagelse Musikhus og Badeanstalten
2.
at Byrådet træffer beslutning om, at Slagelse Kommune fortsat er ejer af
bygningerne, der huser Slagelse Musikhus og Badeanstalten og afholder
udgifterne til klimaskærm samt tekniske installationer.
Beslutning i Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget den 5. september 2016:
Fraværende:
ingen
Ad 1: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor
Byrådet, at Musikhuset organiseres som en selvstændig juridisk enhed.
Ad 2: Anbefales overfor Byrådet.
Endvidere anbefaler Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
overfor Byrådet, at Musikhusets organisering som selvejende institution
evalueres efter 3 år.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet;
1. at Musikhuset og Badeanstalten organiseres som en
selvejende juridisk enhed
2. at Musikhuset og Badeanstaltens organisering som
selvejende institution evalueres efter 3 år.
11. Del-anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Drift og Teknik (B)
11. Del-anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Drift og Teknik (B)
Sagsnr.: 330-2016-53147 Dok.nr.: 330-2016-424282 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er større end 2 mio.
kr., skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal
ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.
Baggrund
Center for Teknik og Miljø har udarbejdet
del-anlægsregnskaber (regnskaber, som løber over en længere årrække) for:
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger (2015)
Bevilling 5.000.000
kr.
Ovf. fra 2014 3.447.000
kr.
Ovf. til 2016 -3.792.000
kr.
Reguleret bevilling 2015 4.655.000
kr.
Afholdt udgift 4.655.614
kr.
Merudgift 614
kr.
Der er tidligere aflagt del-anlægsregnskaber for udgifter
afholdt i 2008–2014
Med i alt 29.697.763
kr.
Regnskab 2015 4.655.614
kr.
Med dette del-regnskab er i alt aflagt for netto 34.353.377
kr.
I 2015 er afholdt udgifter til Venstresvingsbaner på Ndr.
Ringgade ved Nordvej, Ny trafiksikkerhedsplan, Mindre trafiksikkerhedstiltag,
Pulje til fartdisplays, Valbygårdsvej Slagelse – etablering af cykelbane og
støtteheller, Signalstrategi/Signaloptimering, Projektansættelse.
222845 Anlæg af cykelstier (2015)
Bevilling 2.500.000
kr.
Ovf. fra 2014 3.127.000
kr.
Ovf. til 2016 -521.000
kr.
Reguleret bevilling 2015 5.106.000
kr.
Afholdt udgift 5.106.758
kr.
Merudgift 758
kr.
Der er tidligere aflagt del-anlægsregnskaber for udgifter
afholdt i 2012-2014
Med i alt 28.372.790
kr.
Regnskab 2015 5.106.758
kr.
Med dette del-regnskab er i alt aflagt for 33.479.548
kr.
Der er afholdt udgifter til afsluttende arbejder på følgende
cykelstier; ”Rude–Bøgelunde”, ”Næstved Landevej fra rundingen–Ll. Egede
Friskole”, ”Cykelsti Skælskør Landevej–Hashøjvej til Gerlevvej”, ”Bildsøvej
Næsby Strand til Kelstrup” og ”Næstved Landevej, Rude mellem Holsteinborg og
Østervej”.
På cykelstierne har følgende entreprenører udført
anlægsarbejderne:
Slagelse Kommunes Entreprenørservice Rude–Bøgelunde
MJ Eriksson A/S Næstved
Landevej fra rundingen–Ll. Egede Friskole
Møller og Co. Cykelsti
Skælskør Landevej–Hashøjvej til Gerlevvej
Skælskør Anlægsgartnere Bildsøvej Næsby
Strand til Kelstrup
Slagelse
Kommunes Entreprenørservice Næstved Landevej, Rude mellem Holsteinborg og
Østervej
Derudover er der afholdt udgifter til planlægning og
projektering af ”Cykelsti Skælskør Landevej–Gerlevvej til Lundforlund”.
Anlægsarbejdet på denne cykelsti er planlagt til udførelse 2. halvår 2016.
667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus
(2014–2015)
Bevilling 8.200.000
kr.
Ovf. til 2016 -2.691.000
kr.
Reguleret bevilling 5.509.000
kr.
Afholdt udgift 5.508.988
kr.
Mindreudgift 12
kr.
I 2014 og 2015 er afholdt udgifter til rådgivning og
ombygning af Fælledvej/Grønningen. Arbejdet er udført af Skælskør
anlægsgartnere under tilsyn af Rådgivende Ingeniørfirma Andersen &
Grønlund.
Slutarbejderne vedrørende anlægsarbejdet – slidlag og
vejafmærkning - udføres i perioden august–september 2016. I samme periode vil der
blive etableret støttehelle på Grønningen på det sted, hvor personale fra
Psykiatrien og Sikringen krydser kørebanen. Dermed vil anlægsarbejdet være
afsluttet.
Retligt
grundlag
Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ foreskriver,
at der skal aflægges anlægsregnskab.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at
del-anlægsregnskaberne godkendes.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Jf. Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal
overskridelse af en anlægsbevilling finansieres inden for fagudvalgets egen
budgetramme 1 (løn samt øvrige driftsudgifter/-indtægter). Mindreudgift
tilføres kassen.
Da der er tale om del-anlægsregnskaber, er afvigelserne
beskedne, idet uforbrugte beløb overføres til det følgende år.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,
1.
at del-anlægsregnskaberne anbefales godkendt over for Økonomiudvalget og
Byrådet.
Beslutning i Landdistrikts-,
Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. september 2016:
Fraværende:
Ole Drost (V)
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
At 1 - anbefales til Byrådets godkendelse.
12. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. Projekt Elena (REEEZ) og anlægsbevilling for Energibesparende foranstaltninger (B)
12. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. Projekt Elena (REEEZ) og anlægsbevilling for Energibesparende foranstaltninger (B)
Sagsnr.: 330-2016-34850 Dok.nr.: 330-2016-353571 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
For anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter er 2 mio. kr.
eller mere, skal der udfærdiges særskilte anlægsregnskaber. Anlægsregnskabet
her er det endelige regnskab for projekt ELENA, hvor der i 2014 er aflagt
delanlægsregnskab.
Yderligere søges her anlægsbevilling til anlægsprojektet
Energibesparende Foranstaltninger på 3,959 mio. kr.
Baggrund
Anlægsregnskab Projekt Elena
Center for Kommunale Ejendomme har udarbejdet endeligt
anlægsregnskab for anlægsprojektet Projekt Elena, sted 010530 samt
delanlægsregnskab for 2012, 2013 og 2015, idet der kun har været aflagt
delanlægsregnskab for 2014.
Delregnskaberne for 2012, 2013 og 2015 udgør følgende:
(1.000 kr.) 2012
2013 2015
Bevilling 7.000
7.000 15.402
Overført fra forrige år 0
1.415 86
Forbrug -5.585 -8.684
-14.907
Mindre-/merforbrug 1.415 -269 581
Mindre-/merforbrug vedrørende 2012 og 2013 er overført til
efterfølgende regnskabsår. Mindreforbruget på 0,581 mio. kr. vedrørende 2015 er
afsat til udskiftning af vinduer på Rådhuspladsen i Slagelse. Dette projekt
blev efter aftale udskudt til 2016, og er nu i gang. De 0,581 mio. kr.
anbefales derfor overført til sted 010520 Energibesparende foranstaltninger for
gennemførelse af vinduesudskiftningen.
For 2015 blev 6 mio. kr. i driftsmidler samt midlerne for
sted 010520 Energibesparende foranstaltninger overført til sted 010530 Projekt
Elena, hvorfor anlægsregnskab for 2015 for dette stednr. også er indeholdt i
ovenstående.
For hele Projekt Elena har der været bevillinger på 43,9
mio. kr., som til dels har bestået af et oprindeligt rådighedsbeløb på 7 mio.
kr./årligt i 4 år. Herudover er der blevet tillagt rådighedsbeløb fra andre
anlægsprojekter samt fra driften, ligesom der også er flyttet rådighedsbeløb
til andre anlægsprojekter i forbindelse med større renoveringer.
Projekt Elena har haft den effekt, at mange af kommunens
bygninger er blevet mere energibesparende, og det har derfor været muligt
fremadrettet at spare på driftsudgifterne på de enkelte bygninger.
Økonomien for hele anlægsprojektet fremgår af bilag 1-3.
Anlægsbevilling Energibesparende
Foranstaltninger
Fremadrettet er anlægsprojektet Energibesparende
Foranstaltninger fortsat aktivt, og der ansøges derfor om anlægsbevilling på
3,959 mio. kr., som er finansieret af afsat rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr.
samt overførsel fra anlægsprojekt 010530 Projekt Elena på 0,581 mio. kr.
Økonomien for anlægsbevillingen fremgår af bilag 4.
Retligt
grundlag
Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse
Kommune foreskriver, at der skal aflægges anlægsregnskab samt at Byrådet skal godkende
anlægsbevilling.
Handlemuligheder
Udvalget kan anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at
de resterende 0,581 mio. kr. overføres til anlægsprojekt 010520
Energibesparende foranstaltninger.
Udvalget kan anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at
de resterende 0,581 mio. kr. skal tilfalde kassen, hvilket vil betyde, at den
igangværende udskiftning af vinduer på Rådhuspladsen, Slagelse skal finde
alternativ finansiering.
Vurdering
Det anbefales, at anlægsregnskabet godkendes og sted 010530
efterfølgende lukkes.
Det anbefales ligeledes, at de resterende 0,581 mio. kr.
overføres til sted 010520 Energibesparende Foranstaltninger.
Det anbefales, at der gives en anlægsbevilling til sted
010520 Energibesparende Foranstaltninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Det indstilles, at der gives anlægsbevilling på 3,959 mio.
kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. samt af
overførsel fra sted 010530 på 0,581 mio. kr.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg, 010520 | 06.03 | 3.959 | |||
Anlæg, 010530 | 06.03 | -581 | |||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | -3.378 | ||||
Kassen |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,
1.
at det endelige anlægsregnskab for sted 010530 Projekt Elena anbefales
godkendt overfor Byrådet,
2.
at det anbefales overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling på sted 010520
Energibesparende foranstaltninger på 3,959 mio. kr.,
3.
at anlægsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr.
på sted 010520 Energibesparende foranstaltninger,
4.
at anlægsbevillingen finansieres at de resterende 0,581 mio. kr. på stednr.
010530 Projekt Elena,
5.
at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning i Landdistrikts-,
Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. september 2016:
Fraværende:
Ole Drost (V)
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
At 1 til 4 anbefales til Byrådets godkendelse.
13. Anlægsregnskab for projektet Investering i brintbiler (B)
13. Anlægsregnskab for projektet Investering i brintbiler (B)
Sagsnr.: 330-2015-16706 Dok.nr.: 330-2016-501848 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Det udarbejdede Anlægsregnskab for Investering i brintbiler,
stednr. 666507 søges godkendt af Byrådet.
Baggrund
Center for Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab for
Investering i brintbiler, stednr. 666507.
Byrådet godkendte i marts 2015 projektforslag fra Slagelse
Erhvervscenter A/S om etablering af et brinttankanlæg i Korsør og indkøb af 3
brintbiler.
Projektet havde bl.a. til formål at eksponere Slagelse
Kommune som en progressiv og erhvervsvenlig samarbejdspartner, og har
sammenhæng til en generel satsning i kommunen på klyngeindustri omkring energi,
bæredygtighed og miljø. Projektet kunne endvidere skabe sammenhæng til GREAT (Green
Region for Electrification and Alternative fuels for Transport) og understøtte
det overordnede formål med dette projekt: etablering af en alternativ
forsyningsinfrastruktur, hvor Region Sjælland kan blive test-site i et større
tværnationalt pilotprojekt for alternative forsyningsanlæg til
transportsektoren.
Brinttankanlægget og de tre brintbiler blev indviet i
september 2015 i forbindelse med en 3dages konference på Comwell om Sustainable
Innovative Renewables.
Anlægsregnskabet består af:
Bevilling 2.540.000 kr.
Udgifter 2.289.764 kr.
Mindreudgifter 250.236 kr.
Anlægsregnskabet er specificeret i bilag 1.
Mindreudgiften tillægges kassen.
Retligt
grundlag
Styrelsesloven samt Regler for økonomistyring og
ledelsestilsyn i Slagelse kommune.
Handlemuligheder
Anlægsregnskabet godkendes og mindreforbruget lægges i
kassen.
Vurdering
Centerchefen for Økonomi anbefaler, at anlægsregnskabet og
den foreslåede finansiering godkendes.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Mindreforbruget på 250.000 kr. tilføres kassen.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg | 01.02 | -250 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Kassen | 250 |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Centerchefen for Økonomi indstiller,
1.
at anlægsregnskabet for Investering i brintbiler stednr. 666507 godkendes
2.
at restbeløbet lægges i kassen
3.
at sagen sendes videre til behandling i Byrådet
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
At 1 til 2 anbefales til byrådets godkendelse.
14. Disponering af anlægsmidler til Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse (B)
14. Disponering af anlægsmidler til Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse (B)
Sagsnr.: 330-2016-53147 Dok.nr.: 330-2016-461707 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Der skal tages stilling til tillægsbevilling til ”Rekreativt
areal ved Gl. Stadion, Slagelse”. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af
mindreudgift på ”Olieforurening ved Slagelse Materielgård”.
Baggrund
Byrådet har den 28. april 2014 givet anlægsbevilling på 1,28
mio. kr. til anlæg af ”Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse”. Ændring af
Gl. Stadion til klimabassin er en del af klimasikringen af Slagelse by.
Gl. Stadion indgår som en integreret del af de grønne
områder ved Parkvej i Slagelse og skal i den forbindelse ses i sammenhæng med
Lystanlægget og de grønne områder foran stadion og sportscollege.
Gl. Stadions front mod Parkvej og Lystanlægget ønskes med
tillægsbevillingen ændret til et mere indbydende udtryk og med større
sammenhæng til de tilstødende arealer.
Tiltagene vil være renovering af krat/beplantning mod
Parkvej samt renovering af det gamle indgangsparti fra 1927.
Hvis det gamle indgangsparti ikke renoveres, vil det skulle
afspærres eller senere rives ned.
Udgift til de foreslåede tiltag anslås til 325.000 kr.
Retligt
grundlag
I Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ er det
bestemt, at Økonomiudvalget skal godkende ansøgning om tillægsbevilling.
Handlemuligheder
Det bevilgede beløb vil være med til at få området mellem
Gl. Stadion og Lystanlægget til at fremstå mere sammenhængende og mere
indbydende. Det vil endvidere medvirke til, at historien om Gl. Stadion, ved
renovering af gammelt indgangsparti, bevares.
Ved fravalg vil det betyde, at nuværende tilstand bibeholdes
og at indgangspartiet i nærmere fremtid vil skulle afspærres i forhold
sikkerhed.
Vurdering
Center for Teknik og Miljø vurderer, at sammenhængen og
samspillet mellem arealerne bør fremmes ved oprydning i beplantning mod Parkvej
samt renovering af det gamle indgangsparti af historisk hensyn.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Der søges tillægsbevilling på 325.000 kr. til sted 020545
Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse. Udgift finansieres af mindreudgift
på sted 203510 Olieforurening ved Slagelse Materielgård.
Nærværende tiltag vil ikke medføre afledte
driftsomkostninger.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bevillingsønske | |||||
Anlæg –sted 020545 | 6.02 | 325 | |||
Anlæg –sted 203510 | 6.02 | -325 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Kassen | 0 |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,
1.
at der til sted 020545 Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse gives
tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 325.000 kr.,
2.
at merudgift finansieres af mindreudgift på sted 203510 Olieforurening ved
Slagelse Materielgård,
3.
at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.
Beslutning i Landdistrikts-,
Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. september 2016:
Fraværende:
Ole Drost (V)
Udsat med henblik på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets
holdning til bevarelse af Porten, herunder også muligheden for medfinansiering
fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
Udgår.
15. EU-udbud af grønne områder i Center for Kommunale Ejendomme (B)
15. EU-udbud af grønne områder i Center for Kommunale Ejendomme (B)
Sagsnr.: 330-2016-49015 Dok.nr.: 330-2016-464083 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal træffe beslutning om principperne for udbud af
vedligeholdelsen af de grønne områder, der er i tilknytning til de kommunale
ejendomme. Altså ikke offentlige parker, fritidsarealer mm.
Baggrund
På Økonomiudvalgsmødet den 20.
april 2015 blev det besluttet, at udearealerne skal:
1. Samles og
driftes i en central enhed
2. Området opmåles
og beskrives
3. Områderne
udbydes.
4. Der udarbejdes
en særskilt politisk sag for selve udbuddet.
Punkt 1 og 2 er opnået, idet Ejendomsservice har samlet alle
arealer og drifter dem nu og Entreprenørservice har opmålt og beskrevet
arealerne.
Opmålingen og beskrivelse har afdækket en række udfordringer,
som der skal tages højde for i det fremadrettede arbejde med drift og udbud af de
grønne arealer. Eksempler på udfordringer, der skal håndteres:
- at
mange områder allerede er udbudt og derfor skal kontrakten først udløbe, inden
man kan lave ny.
- at
en del områder varetages af sociale virksomheder fx VASAC, jobcentrets
Nyttetjenste m.fl.
- at udearealer
i forbindelse med almene boliger (handicap- og ældreboliger) pålægges moms,
hvis de udbydes.
- En
del af arealerne ligger i naturlig sammenhæng med sportsgræs – som
Entreprenørservice vedligeholder, og det vil være uheldigt at have flere
aktører på samme arealer.
Retligt
grundlag
Lov nr. 1564 af 15/12/2015 (Udbudsloven).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF.
LBK nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtagernes
retsstilling ved virksomhedsoversdragelse. (Kan blive aktuel).
Slagelse Kommunes kompetenceplan.
Slagelse Kommunes indkøbspolitik.
Slagelse Kommunes sociale klausuler.
Handlemuligheder
Administrationen finder følgende handlemuligheder:
Handlemulighed 1:
Udvalget kan beslutte at udbyde samtlige af de kommunale ejendommes
grønne arealer. Opgaven kan udbydes som en stor kontrakt eller opdeles i flere mindre
kontrakter, så også mindre firmaer kan byde på opgaverne. Det er også muligt,
at Entreprenørservice kan give kontrolbud på hele eller dele af udbuddet.
Handlemulighed 2:
Udvalget kan beslutte, at de kommunale ejendommes grønne arealer
udbydes, som et strategisk udbud (samme princip som ved rengøringen).
Administrationen udarbejder et oplæg til, hvilke områder der med fordel kan
udbydes og hvilke der med fordel kan udføres af Entreprenørservice.
Kriterierne for hvad der ikke udbydes vil være således:
· Opgaver der naturligt udføres i geografisk og planlægningsmæssig
sammenhæng med Entreprenørservice og Ejendomsservices nuværende driftsopgaver.
· Opgaver der naturligt udføres sammen med sportsgræs og andre
lignende opgaver.
· Udearealer ved almene boliger (handicap og ældreboliger, der
pålægges moms, hvis de udbydes).
· Opgaver som udføres af socialøkonomiske virksomheder, eksempelvis
Vasac m.fl.
· Opgaver hvor kommunen eksempelvis er medlem af en grundejerforening
med flere forskellige andre grundejere.
De opgaver, som skal udbydes, vil kunne udbydes i flere
geografiske områder, så også mindre firmaer kan byde på opgaverne.
Uanset hvilken af de 2 handlemuligheder udvalget vælger,
skal udbuddet køres som et EU-udbud.
Vurdering
Administrationen vurderer følgende:
Handlemulighed 1:
Det er administrationens vurdering, at den ikke til fulde
løser ovennævnte udfordringer og med stor sandsynlighed, samlet set, vil blive
dyrere end handlemulighed 2.
Handlemulighed 2:
Det er administrationens vurdering, at denne løsning
praktisk og økonomisk er den bedste løsning, da de fleste af de praktiske
udfordringer, vi har afdækket i den indledende fase, ville kunne løses.
Det er dog ikke på nuværende grundlag muligt at sige, hvor
stort forholdet vil blive mellem den del der udbydes og den del Entreprenørservice
udfører. Det skal den kommende periode afdække.
Forventet tidsplan er gældende for begge handlemuligheder:
September 2016 | Beslutning om udbud |
Oktober 2016–marts 2017 | Indsamling af oplysninger, analyse, udvikling af
udbudsstrategi, udbudsmaterialer og opstilling af mål. Nødvendig omplacering af medarbejdere. |
April–juni 2017 | Politisk proces, herunder beslutning om eventuel
virksomhedsoverdragelse. |
August 2017 | Annoncering i TED |
Medio 2017-ultimo 2017 | Udbudsproces |
Ultimo 2017 | Kontraktunderskrift |
April 2018 | Opstart |
Det bemærkes, at tidsplanen kan ændre sig alt efter
resultaterne af dataindsamlingen. Tidspunktet for opstart forventes dog ikke at
ændre sig, da dette er sæsonbetinget.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Udbuddet af de grønne områder er en del af det indregnede
effektiviseringspotentiale i forbindelse med omlægning af bygningsdriften. Det
er en forudsætning, at driften af de grønne områder, de fleste steder, skilles
fra den almindelige bygningsdrift, og driftes på den økonomisk mest optimale
måde.
Konsekvenser
for andre udvalg
Det kan have store konsekvenser for andre udvalg, hvis
løsningen eksempelvis ikke tager højde for socialøkonomiske virksomheder og
lign.
Indstilling
Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,
1. at udvalget
beslutter handlemulighed 2,
2. at administrationen
udarbejder et oplæg til, hvilket omfang der i fremtiden skal udbydes, ud fra de
nævnte principper,
3. at medarbejderne
i SektorMED for hhv. Kommunale Ejendomme og Teknik og Miljø
(Entreprenørservice) høres i forhold til opgavedelingen, og af SektorMED’s
kommentar indgår i den efterfølgende sag,
4. at sagen
sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.
Beslutning i Landdistrikts-,
Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. september 2016:
Fraværende:
Ole Drost (V)
Anbefales.
Kurt Rasmussen (A) er imod at udlicitere udearealer og
ønsker opgaverne løst af kommunen.
Der ønskes en udtalelse fra SektorMED om kontrolbud fra
Entreprenørservice (for så vidt angår den udbudte del).
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
At 1 til 3 godkendt.
John Dyrby Paulsen, Lis Tribler og Niels O Pedersen (A) er
imod at udlicitere udearealer og ønsker opgaverne løst af kommunen.
I forhold til kontroludbud, henviste Økonomiudvalget til, at
Udbudspolitikken følges.
16. Fleksibel udlejning, fortrinsret ved indtægtsnedgang samt mulighed for frivillige beboerindskudslån (B)
16. Fleksibel udlejning, fortrinsret ved indtægtsnedgang samt mulighed for frivillige beboerindskudslån (B)
Sagsnr.: 330-2014-90800 Dok.nr.: 330-2016-475360 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Økonomiudvalget skal behandle forslag fra de almene
boligorganisationer om tilføjelse til aftalen om fleksibel udlejning,
fortrinsret ved indtægtsnedgang samt udnyttelse af kommunens mulighed for at
bevillige frivillige indskudslån.
Baggrund
Baggrunden for boligorganisationernes henvendelse er indførelsen
af kontanthjælpsloftet pr. 1. oktober 2016. Boligorganisationerne vil gerne imødegå, at der oparbejdes store
huslejerestancer og efterfølgende udsættelser grundet indkomstnedgang i
forbindelse med indførslen af kontanthjælpsloftet.
Boligorganisationerne foreslår derfor, at det tilføjes i
aftalen om fleksibel udlejning, at de personer, som kommunen vurderer har brug
for en ny og billigere bolig som følge af, at de er blevet ramt af
kontanthjælpsloftet, skal have fortrinsret til en ny, billigere bolig.
Herudover foreslår boligorganisationerne, at Slagelse
kommune ændrer den nuværende praksis, således at der for denne gruppe borgere
kan bevilliges et nyt beboerindskudslån, uanset at personen/familien i forvejen
har fået bevilget et indskudslån via Slagelse Kommune, som ikke er
tilbagebetalt.
Endeligt foreslår boligorganisationerne, at Slagelse Kommune
beslutter at bevillige indskudslån til boliger, som er taget i brug før den 1.
april 1964, idet ældre boliger typisk er billigere boliger.
Aftalen om fleksibel udlejning
Kommunen har mulighed for at indgå en aftale med
boligorganisationerne om særlige udlejningskriterier efter almenboliglovens §
60. Formålet med sådanne aftaler er at styrke beboersammensætningen.
Kriterierne som aftales, skal være sagligt begrundede. I foråret 2016 lavede
Slagelse kommune en aftale med de almene boligorganisationer, hvor blandt andet
pendlere samt skilsmisseramte fik mulighed for at komme forud den ordinære
venteliste.
Også de nuværende lejere i en boligorganisation har en slags
fortrinsret frem for andre ansøgere, da lejeren typisk har adgang til en intern
venteliste, som går forud for den almindelige venteliste.
Forslaget om kommunal vurdering
Hvis kommunen skal medvirke i vurderingen af behovet for en
ny bolig, svarer det til kommunal anvisning. Det er der ikke lovhjemmel til,
med mindre reglerne om 100 % kommunal anvisning tages i brug. Der er heller
ikke mulighed for, at etablere en ordning, hvor boligorganisationen indhenter
oplysning hos kommunen om, hvorvidt en lejer måtte opfylde visse kriterier.
Kommunen må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger til
boligorganisationerne om en lejers rent personlige forhold.
Forslaget om frivillige beboerindskudslån
Der er 2 former for kommunale lån til betaling af indskud -
pligtlån og såkaldte frivillige lån.
Kommunen skal tilbyde borgere lån til beboerindskud efter §
54-56 i lov om individuel boligstøtte også kaldet pligtlån. Loven stiller bl.a.
som et krav, at boligen skal være taget i brug efter 1. april 1964.
Ud over pligtlån har kommunen jf. § 59 mulighed for selv at
bestemme, om den ønsker at yde lån til indskud i andre situationer, herunder
f.eks. til en ældre, almen bolig eller at bevillige et nyt beboerindskudslån,
selvom der er bevilliget et beboerindskudslån til den nuværende bolig. Kommunen
bestemmer selv betingelser og vilkår, dog skal de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger iagttages f.eks. kravene om
ligebehandling og saglig begrundelse.
Kommunen har i forbindelse med
kommunesammenlægningen overvejet, hvorvidt man ønskede at yde frivillige lån.
Det blev besluttet, at kommunen ikke ønskede at yde frivillige lån, og der ydes
derfor på nuværende tidspunkt kun pligtlån.
Retligt
grundlag
Kommunen kan indgå en aftale med de almene boligselskaber om
særlige udlejningskriterier jf. almenboliglovens § 60.
Kommunen kan vælge at yde frivillige indskudslån jf. lov om
individuel boligstøtte § 59.
Det fremgår af gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af
Byrådet den 29. juni 2015, at kompetencen omkring forhold vedrørende det
støttede byggeri ligger hos Økonomiudvalget, mens kompetencen i forhold til
boligstøtte ligger hos Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. For begge
elementer af denne sag gælder, at der er tale om rutinemæssig drift, hvorfor
fagudvalgene selv har kompetencen til at træffe den endelige beslutning.
Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan vælge at indgå aftale med
boligselskaberne om de udlejningskriterier, som udvalget ønsker, skal være
gældende. Økonomiudvalget kan derfor opstille andre saglige udlejningskriterier
end de eksisterende og de foreslåede.
Økonomiudvalget kan beslutte om de ønsker at yde frivillige
lån. I givet fald skal betingelser og vilkår angives.
Vurdering
Slagelse Kommune ønsker at understøtte den enkelte borger i
muligheden for at håndtere egen situation, herunder at benytte de muligheder,
der måtte være for at bedre egen økonomiske situation. Boligudgiften er i den
forbindelse en væsentlig udgift.
Uddannelsesdirektøren anbefaler derfor, at kommunen så vidt
muligt bakker op i forhold til den intention, som ligger bag
boligorganisationernes forslag.
Den fleksible udlejningsaftale bør ændres som foreslået af
boligorganisationerne, det vil sige, at der etableres fortrinsret til billigere
boliger for nuværende lejere, som rammes af væsentlig indtægtsnedgang.
Dette forventes at skabe en øget mobilitet, og dermed også
indebære fordele for andre interesserede lejere.
I vejledningen af borgere, som har det økonomisk svært peger
kommunen ofte på muligheden for at søge en billigere bolig. For borgere, som
har det økonomisk svært f.eks. efter en indtægtsnedgang, kan det imidlertid
være svært at finde den nødvendige finansiering til at skifte bolig.
Det anbefales derfor, at muligheden for at bevillige
frivillige indskudslån udnyttes, og at der opstilles vilkår, som sikrer, at
intentionen omkring at hjælpe de økonomisk dårligst stillede borgere
understøttes.
Det anbefales, at der sættes et indtægtsloft for frivillige
indskudslån på kr. 200.000.
Baggrunden for denne ”udvidelse” af målgruppen i forhold til
henvendelsen fra boligorganisationerne er kravet om ligebehandling ud fra
saglige hensyn.
Alle muligheder for at finde en billigere bolig bør
understøttes.
Det anbefales, at de frivillige indskudslån udnyttes som en
mulighed, også hvor der er bevilliget et indskudslån til den nuværende bolig.
Det anbefales, at der bevilliges frivillige indskudslån også
til boliger taget i brug før 1. april 1964.
Da der er omkostninger ved en flytning også ud over selve
indskuddet, bør kommunen via indskudslån kun initiere flytning, hvis denne er
nødvendigt.
Det anbefales, at der opstilles vilkår om, at lejeren skal
godtgøre, at det er nødvendigt at fraflytte den nuværende bolig f.eks. på grund
af indtægtsnedgang.
Det kan være afgørende for at kunne tackle udfordringerne
ved indtægtsnedgang ligesom ved andre sociale begivenheder, at lejeren har
mulighed for at opretholde sit netværk og sin tilknytning til nærområdet. Vi
ønsker derfor at understøtte lejeren i at kunne beholde sit netværk.
Det anbefales, at de frivillige indskudslån udelukkende
bevilliges til flytning indenfor nuværende postnummer.
Slagelse Kommune er forpligtet af princippet om ansvarlig
økonomisk handlemåde. Nærværende forslag handler om at understøtte borgere, som
handler ansvarligt.
Det anbefales derfor, at der opstilles vilkår om, at der
udelukkende kan bevilliges frivilligt indskudslån, når der er bevilliget
indskudslån til den nuværende bolig, hvis lejeren kan godtgøre, at vedkommende
ikke har misligholdt sin nuværende bolig.
Når lejeren fraflytter sin nuværende bolig, vil kommunen
modtage det nuværende indskudslån retur, såfremt lejeren ikke har misligholdt
sin nuværende lejebolig.
Økonomiske og personalemæssige
konsekvenser
Hvis Økonomiudvalget godkender, at der skal laves aftale med
boligorganisationerne om særlige udlejningskriterier, vil det umiddelbart ikke
have nogen økonomisk konsekvens, idet kommunen ikke vil blive involveret i
dette forhold.
Hvis Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at
der ydes frivillige beboerindskudslån, vil det have en økonomisk konsekvens, da
der vil være en øget udgift til indskudslån. Hvor stor udgiften vil være, kan
ikke beregnes. Men det kan oplyses, at der er ca. 8000 familieboliger i kommunen
hvor ca. 3000 er taget i brug før 1964, og dermed ikke er omfattet af reglerne
om pligtlån. Herudover vil der være øgede udgifter til administration af de
yderligere lån.
Økonomiudvalget bør som økonomisk fagudvalg tillige anvise
den fornødne finansiering, hvis udvalget anbefaler Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget at støtte op om initiativet fra boligorganisationerne ved
at udnytte muligheden for at anvise frivillige indskudslån.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Uddannelsesdirektøren indstiller,
1.
at Økonomiudvalget imødekommer boligorganisationernes anmodning om at indgå
aftale om tilføjelse til udlejningsaftalen, det vil sige, at der gives
fortrinsret til
a. en billigere
bolig
b. ved
indtægtsnedgang
c. når lejeren har
en maksimal indtægt på kr. 200.000,
d. og der ved
lejers flytning bliver en anden lejebolig ledig i Slagelse Kommune.
2.
at Økonomiudvalget afviser kommunal medvirken i boliganvisningen, fordi der
ikke er hjemmel til det.
3.
at Økonomiudvalget beslutter at indstille til Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget, at muligheden for at bevillige frivillige indskudslån kan
udnyttes, hvis borgeren
a. har en indtægt
på max. 200.000 kr.
b. kan godtgøre, at
der ikke er egne midler til indskuddet,
c. og kan godtgøre,
at flytning er nødvendig f.eks. på grund af indtægtsnedgang,
d. Indskudslånet
kan bevilliges til flytning indenfor nuværende postnummer,
e. herunder
eventuelt til en bolig taget i brug før 1. april 1964,
f. også
selvom der er bevilliget beboerindskudslån til den nuværende bolig,
g. men i givet fald
er det en betingelse, at borgeren kan godtgøre, at den nuværende bolig ikke er
misligholdt i et omfang, som betyder, at det nuværende indskudslån ikke betales
tilbage til kommunen.
4.
at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender Økonomiudvalgets
forslag.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
At 1 til 4 godkendt.
Der følges op på beslutningens økonomiske konsekvenser 1/2
år efter ændring af aftale om fleksibel udlejning.
17. Del-Anlægsregnskab 2016 - Uddybning af havneanlæg (B)
17. Del-Anlægsregnskab 2016 - Uddybning af havneanlæg (B)
Sagsnr.: 330-2016-53147 Dok.nr.: 330-2016-477649 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er under 2 mio. kr.,
skal der udfærdiges anlægsregnskab til fagudvalgets godkendelse. Regnskabet
indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til
Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Baggrund
Center for Teknik og Miljø har udarbejdet del-anlægsregnskab
for:
240585 Uddybning af havneanlæg (2014-2015)
Bevilling 600.000
kr.
Ovf. Fra 2013 17.000
kr.
Ovf. Til 2016 -2.000
kr.
Reguleret bevilling 2014-2015 615.000
kr.
Afholdt udgift 614.527
kr.
Mindreudgift 473
kr.
Der er tidligere aflagt del-regnskab for udgifter afholdt i
2011-2012
Med i alt 382.678
kr.
Regnskab 2014-2015 614.527
kr.
Med dette del-regnskab er i alt aflagt for 997.205
kr.
Orbicon har foretaget opmåling og volumenberegning for havne
vedrørende uddybning samt udtaget sedimentprøver fra Stigsnæs og Agersø.
Svendborg Uddybning ApS har forestået oprensning af havnene på Omø og Stigsnæs.
Arbejdet med oprensning af havne fortsætter i 2016 med
oprensning af Agersø havn.
Retligt
grundlag
Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ foreskriver,
at der skal aflægges anlægsregnskab.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at anlægsregnskabet
godkendes.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Jf. Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal
overskridelse af en anlægsbevilling finansieres inden for fagudvalgets egen
budgetramme 1 (løn samt øvrige driftsudgifter/-indtægter). Mindreudgift
tilføres kassen.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,
1.
at anlægsregnskabet godkendes, og herefter i forbindelse med
regnskabsafslutningen indgår i en samlet anlægsoversigt over afsluttede
anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd,
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
At 1 - godkendt.
18. Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børne- og ungeområde (E)
18. Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børne- og ungeområde (E)
Sagsnr.: 330-2016-26187 Dok.nr.: 330-2016-502307 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
I forbindelse med budgetopfølgning primo budgetåret
besluttede Byrådet, at der på områderne beskæftigelse- og integration,
handicap- og psykiatri (myndighedsdelen), specialiserede skoletilbud og på det
specialiserede børne- og ungeområde skal udarbejdes månedlig rapportering med
data for udviklingen i aktivitet og økonomi.
Baggrund
På grund af stigende økonomiske
udfordringer, blev der i 2015 udarbejdet perspektivanalyser på de fire områder.
Da udfordringerne endnu ikke er løst, er der behov for tæt opfølgning både
administrativt og politisk.
Retligt
grundlag
Jf. Byrådets beslutning den 29. februar 2016 pkt. 7.
Handlemuligheder
Rapporteringen er udarbejdet så
den giver et enkelt overblik over udviklingen i udgifter og aktiviteter
ligesom, der hvor det er muligt, er beregnet gennemsnitspriser på anvendte
indsatser. Dermed opbygges der viden om den aktuelle udvikling i udgifter og
aktiviteter, som kan underbygge beslutninger, der træffes enten i forbindelse
med den kvartalsvise budgetopfølgning eller som et led i den løbende
administrative og politiske styring af områderne
Vurdering
I bilag 1-5 ses den månedlige opfølgning på økonomi og
aktiviteter.
Beskæftigelse og Integration. (Bilag 1)
Hovedoversigt
Center | Serviceudgifter mio. kr. | Overførsels-udgifter mio. kr. | Anlæg mio. kr. | Samlet mio.kr. |
Center for Børn, Unge og
Familie | -1,980 | -1,106 | ||
Jobcenter, forsikrede ledige | 0,817 | 22,169 | ||
Jobcenter, eksl. Forsikrede
ledige | 0,000 | -18,642 | ||
Samlet mer/mindre forbrug | -1,163 | 2,421 | 0,0 | 1,258 |
Merforbrug = - Mindre
forbrug = +
Hovedårsagerne i forhold til det korrigerede budget:
· Merforbrug på kontanthjælp til flygtninge
på 5,0 mio. kr.
· Merforbrug på boligplacering af
flygtninge på 1,770 mio. kr.
· Merforbrug på førtidspensioner på 2,147
mio. kr.
· Merforbrug på sygedagpenge på 6,254 mio.
kr.
· Merforbrug på kontant- og
uddannelseshjælp på kr. 5,967 mio. kr.
· Mindre forbrug på dagpenge til forsikrede
ledige på kr. 17,234 mio. kr.
· Merforbrug på Arbejdsmarkedsydelse på
1,983 mio. kr.
· Mindre forbrug på kontantydelse på 1,613
mio. kr.
· Merforbrug på revalidering på 1,496 mio.
kr.
· Merforbrug på ressource- og
jobafklaringsforløb på 9,656 mio. kr.
· Mindre forbrug på ledighedsydelse på
1,375 mio. kr.
· Mindre forbrug på beskæftigelsesindsats
for forsikrede ledige på 6,918 mio. kr.
· Mindre forbrug på seniorjob på 4,796 mio.
kr.
Myndighed for Handicap og Psykiatri. (Bilag 2)
Center for Handicap og Psykiatri
er inde i en proces med omlægninger på flere niveauer. Der har forestået et
arbejde med at kvalitetssikre en ny database til håndtering af data omkring
aktiviteter og aktuelle gennemsnitspriser. Databasen har dog ikke på nuværende
tidspunkt leveret det ønskede. For at komme videre med processen i forhold til
økonomistyring, videreudvikles og redesignes de allerede eksisterende
styringsregneark til at kunne levere de ønskede data. Processen forventes at
vare henover efteråret og kobles sammen med at Center for Handicap og Psykiatri
står overfor, at skulle have et nyt fagsystem, hvor ambitionen er at
sagsstyring og økonomi kan kobles sammen i ét system.
I de tidligere
månedsrapporteringer er der blevet fremlagt 2 skemaer omhandlende hhv.
forventet regnskab og aktivitetsdata. Aktivitetsdataene mangler validitet, og
det er ikke hensigtsmæssigt, at fortsætte med at fremlægge dataene, før at
styringsregnearkene er redesignet.
Myndighed for det specialiserede skoletilbud (Bilag 3)
Der forventes pr. ultimo juli et merforbrug i 2016 på 5,7
mio. kr. Det samlede merforbrug kan opdeles på følgende måde:
· Overført merforbrug fra 2015 – 4,6 mio.
kr.
· Merforbrug vedrørende aktiviteterne i
2016 – 1,1 mio. kr.
Det forventede merforbrug vedr. aktiviteter i 2016 forventes
at udgøre 1,1 mio., da der er afsat midler til manglende visitationer samt til
supplerende visitation.
Udviklingen i aktiviteter i august 2016 viser et stabilt
aktivitetsniveau i forhold til det budgetterede, dette forventes at ændre sig
med tilgang af elever over de næste måneder.
Myndighed for det specialiserede børne- og ungeområde
(Bilag 4 og 5)
Der forventes pr. ultimo juli, at der er et stort pres i
forhold til at opnå balance mellem budget og forventet regnskab. Det kan
fortsat konstateres, i lighed med den seneste budgetopfølgning, at der er en
risiko for et merforbrug på ca. 5-7 mio. kr.
Aktivitetsrapporten for august måned viser dog et fald i
forhold til aktiviteterne fra juni måned, som var på det højeste i 2016. Samlet
set viser aktivitetsrapporten fortsat, at der er en højere aktivitet end
budgetteret.
Handleplansinitiativerne, i form af en styrket revisitation
og nedsættelse af visitationsudvalg på det forebyggende område, er lagt ind i
denne rapportering med et selvstændigt bilag. Bilaget er bygget op omkring
aktivitetsrapporten, og den vil i resten af 2016 være en del af den månedlige
rapportering.
Bilaget er bygget op på følgende måde:
· Der er taget udgangspunkt i juni måneds
aktiviteter på udvalgte områder med aktivitet, gennemsnitspris (månedsvis) og
den samlede månedlige udgift.
· Så er der opsat en kolonne med
målsætning. Her er handleplansinitiativerne omsat til konkrete mål - det kan
være på aktiviteten eller prisen.
· Forskellen mellem juni måned og
målsætningen med handleplanen viser den ønskede månedlige effekt.
· Målsætningen viser en ønsket effekt på
ca. 1 mio. kr. pr. måned
Denne afrapportering viser, at aktiviteterne for august
måned ikke har indfriet målsætningen. Rapporten viser en effekt på 0,2 mio.
kr., hvilket må tilskrives den korte tid, som indsatserne har været i gang.
Målsætningen er på ca. 1 mio. kr.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
De månedlige rapporteringer foreligges til efterretning, og
danner dermed ikke grundlag for at der træffes beslutninger med økonomiske og
personalemæssige konsekvenser.
Udvikling i aktivitet og økonomi er kommenteret efter behov
i bilagene
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Uddannelsesdirektøren, Centerchef for Handicap og Psykiatri
samt Centercheferne for Center for Uddannelse og Center for Børn og Familie
indstiller,
1.
at den månedlige rapportering tages til efterretning
Beslutning i Handicap- og
Psykiatriudvalget den 5. september 2016:
Fraværende:
Orienteringen blev taget til efterretning.
Beslutning i Uddannelsesudvalget
den 5. september 2016:
Fraværende:
Til efterretning.
Beslutning i
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. september 2016:
Fraværende:
Taget til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
Taget til efterretning.
19. Status på udgifter til flygtninge 2016 (O)
19. Status på udgifter til flygtninge 2016 (O)
Sagsnr.: 330-2016-11059 Dok.nr.: 330-2016-463265 Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Det er besluttet i Byrådet, at der til de ordinære
budgetopfølgninger udarbejdes en samlet status på udgifterne til modtagelse af
flygtninge. Denne status forelægges relevante fagudvalg og økonomiudvalget.
Baggrund
Kvoten af antallet af flygtninge som Slagelse Kommune skal
modtage i 2016, er nedjusteret fra 225 til 126-177 (forventet antal 152). Ved
budgettets vedtagelse var kvoten på 167.
Hovedparten af kommunens udgifter til flygtninge anvendes
til integrationsprogram, integrationsydelse og kontanthjælp samt til
boligplacering. Derudover skal kommunen etablere pladser i dagtilbud og skoler,
samt tilbyde sundhedspleje og lign. til de flygtninge, som kommunen modtager.
Det vedtagne budget 2016 bygger på en forudsætning om, at
Slagelse Kommune skulle modtage 167 flygtninge samt familiesammenførte. Med
udgangspunkt i de ændrede forudsætninger har Jobcentret, Center for Børn og
Familie samt Center for Uddannelse udarbejdet vurdering af de forventede
udgifter afledt heraf, både i forhold til det vedtagne budget til opgaverne og
i forhold til den samlede økonomi på deres områder.
De nedenstående beregninger og skøn for den samlede udgift i
2016 bygger på status for modtagelse af flygtninge til og med ultimo juli.
1.000
kr. i 2016 priser | Udgifter (netto) | Indtægter |
Tilbud
til udlændinge | -38.114 | |
Dagtilbud |
-3.500 | |
Fritidshjem
og SFO |
-406 | |
Tolke |
-245 | |
Skoler |
-7.700 | |
Udgifter
i alt | -49.965 | |
Udligningssystemet | 44.820 | |
Ekstra
integrationstilskud |
3.144 | |
Investeringstilskud |
1.800 | |
Udligning
vedr. udlændinge | 400 | |
Indtægter
i alt |
50.164 | |
Samlet
økonomi 2016 |
199 |
På baggrund af lovændringer forventes der et merforbrug på
7,441 mio. kr. på kontanthjælp til udlændinge (Integrationsydelse). Området er
en del af overførselsudgifterne på politikområde 2.01 (Beskæftigelses- og
Integrationsområdet) Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration. Det
forventede forbrug på funktion 05.73 Kontanthjælp, ligeledes under
politikområde 2.01, er nedjusteret tilsvarende det forventede merforbrug på
kontanthjælp til udlændinge.
På udgifter til boligplacering forventes en samlet ikke budgetlagt udgift i 2016 på 1,77 mio. kr.
Udgifterne til boligplacering afhænger i høj grad af de
konkrete lejeudgifter i de boliger, der anvendes til formålet. Området arbejder
på at finde så mange boliger som muligt, hvor huslejen ikke overstiger
egenbetalingen.
Udgifter til boligplacering indgår ligeledes i politikområde
2.01. Boligplacering er en serviceudgift.
På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på det
samlede politikområde 2.01 i 2016, inkl. det forventede merforbrug til
flygtninge på i alt 3,3 mio. kr.
Det forventes, at Slagelse Kommune modtager i alt 38
helårspersoner i dagtilbud, dette resulterer i en udgift på 3,5 mio. kr.
Udover de direkte udgifter til dagtilbud forventes der at
være udgifter til særlige tilbud, f.eks. tale, høre og motorik bistand på
minimum samme niveau som til andre børn. Dertil kommer et øget pres på tilbud
fra sprogpædagoger, sundhedspleje, tandpleje og lign. Opgaverne løses pt. via
omprioritering af ressourcerne og dermed nedprioritering af andre opgaver. Der
er ikke foretaget særskilt beregning på disse merudgifter.
I 2016 er antallet af modtageklasser på skoleområdet 13, mod
10 i 2016. Udgiften til disse estimeres at udgøre 7,7 mio. kr. i 2016.
Slagelse Kommune modtager tilskud, der tilsvarer de
udgifter, der skal afholdes i forbindelse med udlændinge.
Retligt
grundlag
Jf. Byrådets beslutning den 29. februar 2016.
Handlemuligheder
Fagudvalg kan tage orienteringen
til efterretning.
Vurdering
Det vurderes, at den samlede
økonomi vedrørende flygtninge for Slagelse Kommune balancerer.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Merudgifternes omfang afhænger i høj grad af med hvilken
hastighed kommunen rent faktisk modtager flygtninge og den konkrete
alderssammensætning.
I forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger bør
udgifterne indgå som et særligt fokusområde, og det bør løbende vurderes,
hvorvidt der er behov for omprioriteringer eller tillægsbevillinger.
Konsekvenser
for andre udvalg
De direkte udgifter til modtagelse af flygtninge ligger
under hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Uddannelsesudvalget.
Derudover kan der komme flygtninge, som har behov for hjælp eller ydelser fra
andre centre og politikområder.
Indstilling
Uddannelsesdirektøren indstiller
1.
at Orienteringen om status på udgifter til flygtninge tages til
efterretning.
Beslutning i Uddannelsesudvalget
den 5. september 2016:
Fraværende:
Til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget den 6. september 2016:
Fraværende:
Orienteringen taget til efterretning og oversendes til Økonomiudvalget.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
Taget til efterretning.
20. Drøftelse af udkast til Ejendomsstrategisk udviklingsplan (D)
20. Drøftelse af udkast til Ejendomsstrategisk udviklingsplan (D)
Sagsnr.: 330-2016-58023 Dok.nr.: 330-2016-460377 Åbent
Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal drøfte og komme med input til udkast til
”Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18”.
Baggrund
I forlængelse af Slagelse Kommunes Ejendomsstrategi, der
blev vedtaget i maj 2014, har Center for Kommunale Ejendomme udarbejdet et
udkast til en ”Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18”.
Forslaget til ”Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18” er
opdelt i 3 indsatsområder hhv. Slagelse, Korsør/Skælskør og Landdistrikterne.
Planen omfatter både afvikling af eksisterende ejendomme samt udvikling og
modernisering af ejendomme.
Forslaget til Slagelse og Landdistrikterne omfatter konkrete
ejendomme, mens forslaget til Korsør/Skælskør omfatter en proces til udvikling
af 3 lokale skoler som basisbygninger.
Forslaget kan udmønte en årlig driftsbesparelse på 4,7 mio.
kr. ved en samlet nettoinvestering på 13,4 mio. kr.
Centerchefen for Kommunale Ejendomme vil præsentere
forslaget på mødet, hvorefter udvalget kan drøfte forslaget mhp. input til den
endelige udviklingsplan.
Efterfølgende vil Landdistrikts-, Teknik- og
Ejendomsudvalget udarbejde et endeligt forslag, der skal behandles i Byrådet.
Retligt
grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Udvalget præsenteres i første omgang for et udkast til en
”Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18”, og der vil være mulighed for at
komme med input, kommentarer og ønsker til den endelige plan.
Vurdering
Udviklingsplanen giver gode muligheder for at prioritere og
udvikle de enkelte udvalgs bygninger, ud fra en samlet plan.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Forslaget kan udmønte en årlig driftsbesparelse på 4,7 mio.
kr. ved en samlet nettoinvestering på 13,4 mio. kr.
Konsekvenser
for andre udvalg
Stort set alle udvalg vil på forskellig vis blive påvirket
af udviklingsplanen. Derfor vil udkastet blive behandlet i alle fagudvalg, før
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget behandler den endelig
udviklingsplan.
Indstilling
Ejendomschefen indstiller,
1.
at Udvalget drøfter udkast til ”Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2016-18” mhp.
input og konkrete ønsker til den endelige udviklingsplan.
Beslutning i Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget den 5. september 2016:
Fraværende:
ingen
Udvalget ønsker en generel idræts- og kulturpolitisk
drøftelse af lokaleudnyttelse i forbindelse med ejendomschefens tilbagemelding
på, hvad der kommer ud af høringsrunden om ejendomsstrategien.
Beslutning i Handicap- og
Psykiatriudvalget den 5. september 2016:
Fraværende:
Drøftet. Udvalget følger sagen og afventer yderligere
oplysninger.
Beslutning i Uddannelsesudvalget
den 5. september 2016:
Fraværende:
Drøftet
Beslutning i Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget den 6. september 2016:
Fraværende:
Drøftet.
Beslutning i Sundheds- og
Seniorudvalget den 7. september 2016:
Fraværende:
Kurt Rasmussen (A), Steen Olsen (A)
Centerchefen for Kommunale Ejendomme orienterede om den
ejendomsstrategiske udviklingsplan.
Udvalget tager planen til efterretningen.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 12. september 2016:
Fraværende:
Centerchef Flemming Birger Larsen gennemgik administrativt
oplæg.
Drøftet.
Oplægget konkretiseres. Der er taget højde for
bemærkningerne fra fagudvalgene og Økonomiudvalget. Revideret oplæg forelægges
Økonomiudvalget i oktober/november 2016. Efterfølgende involveres borgere og
fagudvalg.
