1. Godkendelse af dagsorden (B)
1. Godkendelse af dagsorden (B)
Sagsnr.: 330-2016-4856 Dok.nr.: 330-2016-282979 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.
at dagsordenen godkendes.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
Godkendt med den ændring, at sag nr. 23 flyttes frem foran
sag nr. 12, samt at sag nr. 19 flyttes op, og behandles efter sag nr. 12.
2. Borgerrådgiverens rapport for januar til april 2016 (O)
2. Borgerrådgiverens rapport for januar til april 2016 (O)
Sagsnr.: 330-2016-33340 Dok.nr.: 330-2016-263508 Åbent
Kompetence: Byråd
Beslutningstema
Orientering om aktiviteter hos borgerrådgiveren i perioden
fra 1. januar til og med 30. april 2016.
Baggrund
Borgerrådgiveren afrapporterer løbende til Byrådet om sine
aktiviteter.
Rapporten for perioden fra 1. januar til og med 30. april
2016 indeholder statistiske oplysninger om henvendelserne til borgerrådgiveren,
indsatser på området samt en konklusion.
Det fremgår blandt andet af rapporten, at der i perioden har
været i alt 116 henvendelser til borgerrådgiveren. Det er et fald på 13 procent
i forhold til samme periode i 2015. 102 af henvendelserne er blevet registreret
på de enkelte centre og danner grundlag for de statistiske oplysninger. Der har
været 46 klager over sagsbehandlingen i perioden, og den største andel af
klagerne – 41 procent – vedrører lang sagsbehandlingstid. Det konkluderes i
rapporten, at den positive udvikling med fald i andelen af klager over lang
sagsbehandlingstid synes at fortsætte.
Retligt
grundlag
På byrådets møde den 26. maj 2015 blev Økonomiudvalget
pålagt at varetage den forberedende sagsbehandling vedrørende borgerrådgiverens
område. Borgerrådgiverens rapport forelægges derfor Økonomiudvalget forud for
forelæggelsen i Byrådet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller,
1.
at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tage borgerrådgiverens rapport for
januar til april 2016 til efterretning
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
Anbefales til Byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
Godkendt.
3. Godkendelse af Værdighedspolitik for ældreplejen (B)
3. Godkendelse af Værdighedspolitik for ældreplejen (B)
Sagsnr.: 330-2016-936 Dok.nr.: 330-2016-268430 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Godkendelse
af Værdighedspolitik for Ældreplejen i Slagelse Kommune.
Baggrund
I februar
2016 blev vedtaget ændring af Lov om social service, hvorefter alle kommuner
skal udarbejde en Værdighedspolitik for ældreplejen hver 4. år, første gang
2016, derefter første år af den kommunale valgperiode.
Formålet med Værdighedspolitikken
er, at styrke kommunernes arbejde med en endnu mere værdig ældrepleje. De
kommunale værdighedspolitikker skal udgøre den overordnede værdimæssige ramme
for den enkelte kommunalbestyrelses prioriteringer i ældreplejen. Værdighedspolitikken
skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte
følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre:
1) Livskvalitet
2) Selvbestemmelse
3) Kvalitet,
tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4) Mad og
ernæring
5) En
værdig død
Lovens krav er, at
Værdighedspolitikken skal være vedtaget af Byrådet og offentliggjort senest 1.
juli 2016.
Med
finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem, til at
understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker i
kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016. Slagelse
Kommunes andel af værdighedsmidlerne udgør i 2016 14,796 mio. kr.
Der skal som supplement til Værdighedspolitikken
udarbejdes en redegørelse for anvendelse af midlerne. Redegørelsen for 2016
skal være offentliggjort den 1. juli 2016.
Retligt
grundlag
Finansloven for 2016 samt ændring til Lov om social service.
Handlemuligheder
Lovens formål er som nævnt, at
Værdighedspolitikken skal udgøre den overordnede værdimæssige ramme for
kommunens prioriteringer i ældreplejen. Det betyder, at Værdighedspolitikken
vil udgøre den overordnede værdimæssige ramme for Center for Sundhed og Omsorgs
arbejde inden for de områder, der er omfattet af Lov om social service.
Sundheds- og Seniorudvalget har
godkendt udkast til Værdighedspolitik på mødet i maj 2016 og anbefaler Byrådet
at godkende denne, med henblik på offentliggørelse inden 1. juli 2016 jf.
lovens krav. Værdighedspolitikken findes i bilag 1.
Derudover har Sundheds- og
Seniorudvalget besluttet den konkrete anvendelse af Slagelse Kommunes andel af
værdighedsmidlerne i 2016. I bilag 2 ses udmøntningen af de 14,796 mio. kr. i
2016.
Såvel udkast til Værdighedspolitik
som udmøntningen i 2016 har været sendt til høring i Ældrerådet. Høringssvar
fremgår af bilag 3.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender Værdighedspolitikken, efterfulgt af offentliggørelse
jf. lovens bestemmelser.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen
Beslutning i Sundheds- og
Seniorudvalget den 3. maj 2016:
Fraværende:
Kurt Rasmussen (A)
Indstillingerne følges med følgende bemærkninger:
Udvalget orienteres løbende om den konkrete udmøntning af
midlerne - særligt i forhold til, hvordan midlerne reelt bruges til de politisk
valgte indsatsområder. Endvidere at der følges op på de opnåede resultater.
Udvalget kvitterer for Ældrerådets bemærkninger og
involvering i tilblivelsen af værdighedspolitikken- og indsatserne, men ønsker,
med arbejdsprocessen in mente, samt tidspresset, at videresende
værdighedspolitikken til godkendelse i Byrådet. Ældrerådets høringssvar vil
indgå som grundlag for drøftelsen i Byrådet.
Beslutning i Ældrerådet
den 10. maj 2016:
Fraværende:
Hedvig Koefoed
Ingen bemærkninger til oplægget udover at værdighed også er
at vise respekt overfor Ældrerådet.
Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,
1.
at Byrådet godkender Værdighedspolitik for Ældreplejen i Slagelse Kommune
2.
at Byrådet tager Ældrerådets høringssvar til efterretning.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
At 1 godkendt.
At 2 taget til efterretning.
4. Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - endelig godkendelse (B)
4. Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - endelig godkendelse (B)
Sagsnr.: 330-2014-87475 Dok.nr.: 330-2016-288784 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal overfor
Byrådet anbefale, at forslaget til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 endelig
godkendes. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal godkende principperne
for prioritering af tryghedsønsker.
Baggrund
Byrådet besluttede på den 25. januar 2016 at sende forslaget
til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 i 8 ugers høring frem til den 29. marts,
inden en endelig godkendelse af planen.
Der har været et stort engagement og interesse, for at
forbedre trafiksikkerheden i Slagelse Kommune, gennem høringssvarerne, men ikke
mindst ved indberetningerne om trafikfarlige steder i kommunen. I alt er der
indkommet 10 høringssvar fra enkelt borgere, lokalråd og arbejdsgrupper og knap
300 ønsker til tryghed. Høringssvarerne er samlet i en hvidbog for Trafiksikkerhedsplan
2016-2020, hvor de er kommenteret med anbefaling af Center for Teknik og Miljø.
Høringssvarerne spænder vidt, men går primært på
anlægsarbejder såsom; nye og allerede fremsendte anlægsønsker, driftsspørgsmål.
Et enkelt høringssvar forholder sig omkring trafiksikkerhed kontra
fremkommelighed og målsætninger.
Målsætning og handleplan.
Trafiksikkerhedsudvalget og Center for Teknik og Miljø
anbefaler, at principperne for målsætning i Trafiksikkerhedsplanen fastholdes,
og høringssvarerne indarbejdes i handleplanen, som beskrevet i hvidbogen.
Tryghedsprojekter.
Tryghedsprojekter er tiltag, der prioriteres ved siden af
handleplanen. Projekter i handleplanen er udpeget pga. af uheld. De indkomne
ønsker om tryghedsprojekter prioriteres af Center for Teknik og Miljø efter de
udarbejdede principper for prioritering af tryghedsønsker.
Den digitale plan kan ses på Slagelse Kommunes hjemmeside
under Politik – Planer og Regulativer – Trafik og Veje – Trafiksikkerhedsplan.
Retligt
grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan overfor
Byrådet vælge at anbefale at Slagelse Kommune
fastholder forslaget uændret eller indarbejder forslag fra høringssvarerne helt
eller delvist.
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan vedtage
udkastet til principper for prioritering af tryghedsønsker eller vælge at
forkaste forslaget.
Vurdering
Trafiksikkerhedsudvalget og Center for Teknik og Miljø anbefaler,
at planen godkendes med høringssvarerne indarbejdet som beskrevet i hvidbogen.
For at holde fremdrift på tryghedsprojekterne anbefaler Trafiksikkerhedsudvalget
og Center for Teknik og Miljø, at tryghedsprojekterne vurderes og prioriteres
af Center for Teknik og Miljø efter de fremlagte retningslinjer.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg | |||||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | Drift og Teknik | 4.633.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Kassen |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger .
Indstilling
Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,
1.
at det overfor Byrådet anbefales, at planen godkendes med hørringssvarerne
indarbejdet som beskrevet i hvidbogen,
2.
at Center for Teknik og Miljø prioriterer og udfører tryghedsønskerne
efter: Principper for prioritering af tryghedsønsker.
Beslutning i
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. maj 2016:
Fraværende:
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 2 anbefales til Byrådets godkendelse.
Der vedlægges nyt bilag – Trafiksikkerhedsplan med
handleplan
Da en teknisk fejl gjorde, at handleplanen ikke blev vist i
sin fulde udstrækning.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 2 godkendt.
5. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 (O)
5. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 (O)
Sagsnr.: 330-2016-29387 Dok.nr.: 330-2016-229488 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Alle fagudvalg behandler budgetopfølgning pr. ultimo marts
2016 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2016. Økonomiudvalg og
Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen. Ansøgning om
tillægsbevillinger behandles i særskilt sag.
Baggrund
Fagudvalgene har gennemgået budget 2016 på baggrund af
forbruget frem til ultimo marts samt forventninger for resten af året. I bilag
1 er budgetopfølgningen samlet beskrevet med henblik på den overordnede
rapportering.
De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist
nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget (som indeholder
overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2015 som godkendt af Byrådet den 29. marts
2016):
Samlede
indtægter, udgifter og anlæg (1.000 kr.) | Korrigeret budget | Forventet resultat | Afvigelse |
Indtægter | -4.855.344 | -4.851.288 | 4.056 |
Renter m.v. | 3.184 | 942 | -2.242 |
Driftsudgifter | 4.801.788 | 4.847.964 | 46.176 |
Heraf: Serviceudgifter | 3.258.161 | 3.307.557 | 49.396 |
Øvrige driftsudgifter | 1.543.627 | 1.540.407 | -3.220 |
Anlæg | 282.734 | 205.864 | -76.870 |
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret) | 4.500 | 1.766 | -2.734 |
I alt til finansiering | 236.863 | 205.248 | -31.615 |
Anm.:
I afvigelses-kolonnen angiver et negativt tal en mindreudgift/merindtægt | |||
Tabellens beløb er nærmere
specificeret således:
Indtægter (incl. Renter)
Indtægterne forventes 4 mio. kr. lavere end budgetteret som
følge af:
· Efterregulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2015 (et lavere tilskud
på 19 mio. kr. pga. faldende ledighed)
· Efterregulering vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering giver en
merindtægt på 11,8 mio. kr. (overskridelse af regionernes indtægtsloft for
medfinansiering i 2015)
· Ekstraordinært tilskud vedr. flygtninge er øget med 3,1 mio. kr.
Folketinget besluttede i februar at fastfryse grundskylden i
2016. Mindreindtægten forventes kompenseret fuldtud af staten, men er endnu
ikke afklaret.
Renteudgifterne forventes netto at være 2 mio. kr. lavere
end budgetteret.
Driftsudgifter
Det forventes, at årets driftsudgifter samlet vil blive 46,2
mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det skyldes primært merudgifter på
Handicap- og Psykiatriudvalget (16,1 mio. kr.) samt Uddannelsesudvalget (39,8
mio. kr.).
Serviceudgifterne forventes i budgetopfølgningen at
blive på 3.308 mio. kr., hvilket er 77 mio. kr. (2,4 %) højere end den
serviceramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget. På landsplan viser
KL’s undersøgelser p.t. samme tendens.
Overskridelsen af servicerammen har baggrund i overførsel af
mindreforbrug fra 2015 (som giver enhederne større forbrugsmulighed i 2016) og
de nævnte forventninger til budgetoverskridelse under Handicap- og
Psykiatriudvalget samt under Uddannelsesudvalget i 2016.
Erfaringerne fra tidligere år viser dog en tendens til, at
der i årets første budgetopfølgning vurderes forsigtigt mht. mindreforbrug. På
baggrund af forbrugsprocenten ultimo maj vil Center for Økonomi ajourføre
vurderingen af overholdelse af servicerammen og evt. fremlægge forslag til
modgående initiativer, hvis det skønnes nødvendigt.
Øvrige driftsudgifter på det skattefinansierede
område forventes samlet at kunne holdes inden for det budgetterede- ikke mindst
som følge af et fald i udgifterne til de forsikrede ledige.
Handleplaner
Fagudvalgene har behandlet handleplaner for de enheder, hvor
der forventes et merforbrug på over 100.000 kr. Oversigt over handleplaner
fremgår af bilag 1, afsnit 7.
Særlige fokusområder
Byrådet besluttede den 29. februar 2016 månedlige
opfølgninger i fagudvalg og Økonomiudvalg med data for udviklingen i aktivitet
og økonomi inden for områderne:
· Beskæftigelse og Integration
· Handicap og Psykiatri
· Specialiserede skoleområde
· Specialiserede børn- og ungeområde
Bilag 2 viser opfølgning for de nævnte områder.
Anlægsudgifter
Der forventes anvendt 76,9 mio. kr. mindre på anlæg end afsat
i det korrigerede budget. Da der ofte effektueres et lavere forbrug end de
nuværende vurderinger, er det vigtigt at fastholde fagudvalgenes fokus på, at
projekterne gennemføres som planlagt.
Tillægsbevillinger
Budgetopfølgningen indeholder ansøgning om
tillægsbevillinger, der kassefinansieres i 2016 på samlet 3,356 mio. kr. Disse
behandles i særskilt sag.
Likviditet
Budgetopfølgningen estimerer et
kasseforbrug på ca. 180 mio. kr. Det er et kasseforbrug, der er knap 30 mio.
kr. lavere end det korrigerede budget. Det store kasseforbrug skal ses i lyset
af de mindreforbrug på drift og anlæg, der er overført fra 2015, og som nu
forventes delvist brugt.
Den gennemsnitlige kassebeholdning
målt over 365 dage, som er Økonomi- og Indenrigsministeriets formelle metode
til opgørelse af kommunens likviditet, er ved udgangen af april 2016 på 347
mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet falder dermed fortsat. Med det forbrug,
der er angivet ved budgetopfølgningen, forventes den gennemsnitlige likviditet
ved årets udgang at være på ca. 274 mio. kr. Det er en forværring siden
budgetorienteringen i marts på ca. 25 mio. kr.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7
fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen
skal indrettes. Halvårsregnskab udarbejdes i henhold til styrelseslovens § 45
a.
I kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn er
der fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar,
marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og
efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Med henblik på at genskabe balance mellem indtægter og
udgifter kan Økonomiudvalget og Byrådet vælge at iværksætte initiativer, der
giver udgiftsreduktioner.
Vurdering
Center for Økonomi vurderer, at der fortsat er en vanskelig
opgave med at sikre balance mellem budget og forbrug på handicap- og
psykiatriområdet og på de specialiserede områder under Uddannelsesudvalget.
Samtidig er det nødvendigt at have opmærksomhed på overholdelse af
servicerammen. Udvalgenes forventninger til årets forbrug indeholder en samlet
overskridelse af servicerammen, som Center for Økonomi anser for vanskelig at
neutralisere uden at der tages yderligere styringsmæssige initiativer i brug.
På grundlag af forbrugsprocenterne ultimo maj fremlægges initiativer, hvis det
skønnes nødvendigt for at undgå overskridelse af servicerammen.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Budgetopfølgningens økonomiske konsekvenser i form af
ansøgning om tillægsbevillinger fremgår af særskilt sag.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Konst. Kommunaldirektør indstiller,
1.
at Orienteringen om den samlede budgetopfølgning pr. ultimo marts 2016
tages til efterretning
2.
at Ansøgning om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
At 1 indstilles til Byrådets godkendelse.
At 2 taget til efterretning.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
At 1 godkendt.
At 2 taget til efterretning.
6. Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 (B)
6. Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 (B)
Sagsnr.: 330-2016-31532 Dok.nr.: 330-2016-246475 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende ansøgning om og
finansiering af tillægsbevillinger, som fagudvalgene har fremsendt i
forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo marts 2016.
Baggrund
Fagudvalgene er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.
marts 2016 fremkommet med ansøgning om tillægsbevillinger, som er samlet i
denne sag. Der er nedenstående kort beskrevet de enkelte ansøgninger. Der er
ansøgninger med en samlet merudgift i 2016 på netto 3,356 mio. kr., som
foreslås finansieret af kassen. Oversigt over ansøgningerne fremgår af bilag 1.
1. Ny kapitalforvaltningsaftale
Den
kapitalforvaltningsaftale, som Økonomiudvalget godkendte den 15. december 2014
indebærer en merudgift på 650.000 kr. Samtidig forventes en forbedring af
renteafkast på minimum samme størrelse. Der søges derfor om bevilling til
merudgiften på politikområde 1.02 (Administration) finansieret af merindtægt på
politikområde 1.04 (Finansiering). Ingen kassevirkning.
2. Mindreindtægt på forpagtningsaftaler
Der forventes en
mindreindtægt på 400.000 kr. i 2016-19 vedr. kommunens forpagtningsaftaler for
landbrugsarealer (politikområde 1.05). Mindreindtægten skyldes dels frasalg af
arealer og dels lavere afregningstakst på forpagtningsaftalerne (prisen
reguleres i henhold til aftalerne automatisk med kapitelstaksten, der har været
faldende). Kassefinansiering.
3. Ombygning af lokaler til Frivillighedscenter
Der søges omplacering af
114.000 kr. fra centralt overførte midler (politikområde 1.03) til Kommunale
Ejendomme (politiområde 6.03) til dækning af ombygningsarbejder til indretning
af lokale til Frivillighedscenter på Østre Skole. Ingen kassevirkning.
4. Nedknusning og oprydning Halskov Færgehavn
Der søges omplacering af
250.000 kr. fra centralt overførte midler (politikområde 1.03) til rådighedsbeløb
(anlæg) på Køb og Salg af jord og ejendomme (politiområde 1.05) til at fremme
en hurtig nedknusning og oprydning på Halsskov Færgehavn. Samtidig søges en
anlægsbevilling på 250.000 kr. til stednr. 005.630 Areal Halsskov Færgehavn til
entreprenørudgifter (specificeret i bilag 1). Ingen kassevirkning.
5. Ventilation i storkøkkenet Hashøj: omflytning fra
drift til anlæg
Sundheds- og Seniorudvalget ansøger om, der gives
anlægsbevilling på 600.000 kr. til nyt ventilationsanlæg i storkøkkenet Hashøj.
Beløbet finansieres af driftsbevillingen overført fra 2015 på politikområde
7.01 (Pleje og Omsorg). Ingen kassevirkning.
6. Betaling for elever på private skoler, efterskoler og
produktionsskoler
Elevtal for private skoler,
efterskoler og produktionsskoler indebærer en samlet merudgift for kommunen i
2016 på 2,956 mio. kr. med følgende fordeling:
- private skoler: 4.470.000
kr.
- efterskoler: -
1.657.000 kr.
- produktionsskoler: 143.000
kr.
Uddannelsesudvalget søger
tillægsbevilling på 2,956 mio. kr. finansieret af kassen. (Der sker i
efteråret en regulering på kommunens egne skoler på baggrund af elevtallet pr.
5. september.)
7. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i
folkeskolen
På finansloven for 2016 er der
afsat 127,8 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i
folkeskolen. Slagelse Kommunes andel udgør i 2016 1,7 mio. kr. Uddannelsesudvalget
søger om indtægts- og udgiftsbevilling på beløbet på politikområde 8.01. Ingen
kassevirkning.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7
fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen
skal indrettes.
Kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn
fastlægger, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts,
juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende
samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Økonomiudvalget og Byrådet kan beslutte, om der skal gives
tillægsbevilling. Bevillinger som følge af de nævnte
merudgifter/mindreindtægter skal finansieres enten af kasseforbrug eller af
modsvarende drifts- eller anlægsreduktioner.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at
ansøgninger om tillægsbevillinger imødekommes.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
De enkelte tillægsbevillinger fremgår af ovenstående
beskrivelse samt bilag 1:
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bevillingsønske | |||||
Pkt. 1: Drift | 1.02 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Pkt. 2: Drift | 1.05 | 400 | |||
Pkt. 3: Drift | 1.03 | -114 | |||
Pkt. 3: Drift | 6.03 | 114 | |||
Pkt. 4: Drift | 1.03 | -250 | |||
Pkt 4: Anlæg | 1.05 | 250 | |||
Pkt. 5: Drift | 7.01 | -600 | |||
Pkt. 5: Anlæg | 7.01 | 600 | |||
Pkt. 6: Drift | 8.01 | 2.956 | |||
Pkt. 7: Drift | 8.01 | 1.656 | |||
Pkt. 7: Drift | 8.01 | -1.656 | |||
Finansiering | |||||
Pkt. 1: Renter | 1.04 | -650 | -650 | -650 | -650 |
Kassen | -3.356 |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Konst. kommunaldirektør indstiller,
1.
at Økonomiudvalg og Byråd godkender tillægsbevillinger som beskrevet i pkt.
1-5 med en samlet finansiering af kassen på 3,356 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio.
kr. i hvert af overslagsårene 2017-19.
2.
at Der gives anlægsbevilling på 250.000 kr. til stednr. 005630 Areal
Halskov Færgehavn jfr. sagsfremstillingens punkt 4 med specifikation i bilag 1.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
At 1 og 2 anbefales til Byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
At 1 og 2 godkendt. Tonny Borgstrøm (uden for partierne)
stemte imod.
7. Korsør Erhvervspark 4220 - Tildeling af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af adgangsvej (B)
7. Korsør Erhvervspark 4220 - Tildeling af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af adgangsvej (B)
Sagsnr.: 330-2016-3286 Dok.nr.: 330-2016-212457 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Udvalget skal træffe beslutning, om det overfor
Økonomiudvalget og Byrådet skal anbefales, at der ekstraordinært afsættes
rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til etablering af adgangsvej til
betjening af Korsør Erhvervspark. Samtidigt skal det besluttes, om der skal pålignes
vejbidrag på ejendommene i lokalplanområdet Korsør Erhvervspark og tilstødende
ejendomme, som fremadrettet måtte benytte nye veje i området.
Baggrund
Slagelse Kommune har gennem den senere tid modtaget henvendelser
fra forskellige aktører, der er interesserede i arealer ved Korsør
Erhvervspark. Da Servicevej 6, Korsør (Kodak-bygningen) fik nye ejere og ny
anvendelse, opstod bl.a. et ønske om en vejtilslutning til Tårnborgvej, da
ejendommen Servicevej 6, Korsør ikke kan betjenes af store køretøjer på grund
af højdebegrænsning på den nuværende vejadgang under Vestmotorvejen.
Arealet indenfor den nugældende lokalplan - Lokalplan nr.
112, Erhvervsområde ved Tårnborgvej - er kommunalt ejet. I lokalplanen er vejbetjeningen
af området forudsat udført til Tårnborgvej, men Center for Teknik og Miljø har
haft indledende drøftelser med Vejdirektoratet med henblik på en vejbetjening
af området via rundkørslen ved motorvejstilslutning 42. Hvis nærværende sag
skal fremmes, vil dialogen genoptages med Vejdirektoratet med henblik på en
godkendelse af vejtilslutning for området til rundkørslen.
Hvis der i området etableres et relativt kort vejforløb (ca.
200 m), vil det være muligt at byggemodne mellem 60.000 m2 og 50.000
m² erhvervsareal samt vejbetjene ejendommen Servicevej 6.
De samlede etableringsomkostninger til vejbetjeningen af
erhvervsområdet (ca. 200 m) er overslagsmæssigt beregnet til ca. 3,0 mio. kr.
Dette beløb dækker alene etablering af vej og indeholder ikke udgifter til
tilslutningsbidrag for forsyninger.
Med hjemmel i Vejloven kan vejmyndigheden påligne ejere af
ejendomme at betale vejbidrag, hvis ejendommen grænser til eller kommer til at
grænse til en offentlig vej. Ved vejbidrag kan ejere pålægges helt eller delvis
at betale udgifterne til anlæg af nye offentlige veje.
Arealet af den ejendom, hvorpå Kodak-bygningen ligger, er
registreret med ca. 22.000 m2.
Ejerne af Kodak-huset har meddelt, at man alternativt vil
etablere adgang til Kodak-huset via den eksisterende vejadgang, som i dag
benyttes af SEAS-NVE. Center for Teknik og Miljø har vurderet, at en vejadgang
på dette sted kan godkendes i henhold til bestemmelserne i lov om offentlige
veje.
Retligt
grundlag
Lov om offentlige veje.
Handlemuligheder
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan vælge at
anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der via træk fra kassen
afsættes et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til etablering af adgangsvej for
erhvervsområdet, alternativt kan udvalget vælge ikke at anbefale projektet.
Hvis det besluttes, at anbefale etableringen af
adgangsvejen, skal det besluttes, om Vejlovens bestemmelser vedrørende
vejbidrag skal tages i anvendelse eller ej. Med en beslutning om, at grundejere
med nytte af vejadgangen skal betale vejbidrag, vil udgiftsfordelingen tage
afsæt i størrelsen af de erhvervsarealer, der måtte få adgang via den nye
adgangsvej.
Til denne sags behandling vil estimatet for en fordeling af
vejbidraget kun være vejledende, da der med en beslutning om at påligne
vejbidrag på alle ejendomme, der får adgang via den nye offentlige vej, skal
udarbejdes en redegørelse med en eksakt fordeling af vejbidrag ved anlæg af ny
offentlig vej i erhvervsområdet – Korsør Erhvervspark.
Med afsæt i de anslåede arealer for det af kommunen ejet
erhvervsareal og Kodak-huset vil den skønnede fordelingsnøglen for de to parter
være som følger:
Slagelse Kommune skal afholde ca. 73% af udgiften til nyt
vejanlæg, svarende til ca. 2,2 mio. kr..
Ejeren af Kodak-huset skal afholde ca. 27% af udgiften til
nyt vejanlæg, svarende til ca. 0,8 mio. kr.
Vurdering
Center for Teknik og Miljø anbefaler, at det overfor
Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der afsættes et rådighedsbeløb på i
alt 3,0 mio. kr. til etablering af vejadgang for Korsør Erhvervspark og
Kodak-huset.
Center for Teknik og Miljø skal påpege, at der er fordele og
ulemper i forhold til påligning af vejbidrag på tilgrænsende ejendomme.
Ved at påligne vejbidrag på de ejendomme, der fremadrettet
får glæde af vejanlægget, vil udgiften til anlæg af nye veje helt eller delvist
skulle afholdes af de tilgrænsende ejendomme. Derved kan kommunens omkostninger
til etablering af vejanlæg nedbringes.
Omvendt vil der ved påligning af vejbidrag være en risiko
for, at ejere af de tilgrænsende ejendomme vil se sig uretfærdigt behandlet,
med henvisning til, at denne praksis ikke har været bragt i anvendelse i en
årrække.
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal tage
stilling til, om der skal pålignes vejbidrag. Hvis udvalget vælger at følge indstillingen om at
påligne vejbidrag, skal vejbidraget på 0,8 mio. kr. tilføres kassebeholdningen,
så nettoudgiften for kommunen vil være 2,2 mio. kr.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Der er i investeringsoversigten ikke afsat anlægsmidler til
etablering af vejadgang til erhvervsområdet Korsør Erhvervspark.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg | 6.2 | 3.000 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Kassen | 6.2 | -3.000 |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,
1.
at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der ved træk fra
kassen gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til etablering
af vejadgang til Korsør Erhvervspark og Kodak-huset,
2.
at udvalget tager stilling til, om Vejlovens bestemmelser om at påligne
vejbidrag bringes i anvendelse.
Beslutning i Landdistrikts-,
Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. maj 2016:
Fraværende:
1. at anbefales.
2. at godkendes.
Kurt Rasmussen (A) kunne tilslutte sig indstillingen, men
ønskede en alternativ finansiering.
Jørn Melchior Nielsen (Ø) kunne ikke tilslutte sig
indstillingen.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
Økonomiudvalget kan ikke gå ind for anbefalingen. Et
mindretal bestående af V og I stemte for.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
At 1 bortfaldt. For forslaget stemte 15, V, O og I. Imod
stemte 16, A, Ø, F, FB og Tonny Borgstrøm (uden for partierne).
8. Vandsportscenter Halsskov Færgehavn (B)
8. Vandsportscenter Halsskov Færgehavn (B)
Sagsnr.: 330-2015-12272 Dok.nr.: 330-2016-219990 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal, på baggrund af
arkitektskitser, tage stilling til, om der fortsat skal arbejdes med planer om
et vandsportscenter på Halskov Færgehavn, samt om der derfor skal søges
frigivelse af midler til projektarbejdet.
Baggrund
§ 17 stk. 4 udvalget: Korsør –
byen møder vandet har til formål at skabe grundlag for vækst i Korsør og
nærmeste opland, herunder sikre øget tilflytning, skabe og bevare
arbejdspladser og skabe gode oplevelser for både borgere og besøgende.
Udvalget har som primær opgave:
- at gennemføre udarbejdelsen af
en udviklingsplan for Korsør og nærmeste opland,
- at arbejde for, at planen
eller dele af planen efterfølgende prioriteres og realiseres,
- at være rådgivende udvalg for
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i forhold til anvendelsen af de i alt afsatte
30 mio. kr., samt
- at sikre lokal forankring i
både proces og løsning.
§ 17 stk. 4 udvalget: Korsør –
byen møder vandet arbejder derfor bl.a. på at udvikle Færgehavnen (Halsskov)
til et attraktivt sted, der kan være med til at vækste Korsør.
Først arbejdes der med at
udvikle et vandsportscenter på kajen og i havnebassinet. Det er planen, at
vandsportscentret skal etableres i en klasse og størrelse, der kan være med til
at løfte den resterende Færgehavn op til et interessant sted for kommende investorer.
Vandsportscentret skal være et
sted for: Idræt, leg, bevægelse, hygge, undervisning og formidling. Stedet skal
være så stort, smukt og rummende, at det er værd at rejse for at komme til. Det
skal være et visionært sted for velkendte og upcomming vandsport. Der skal være
spændende hele året – både dag og aften. Styrken er det meget store udbud af
aktiviteter samlet på et sted. Der skal være adgang for klubber, individuelle
og cafegæster.
Den internationalt anerkendte
arkitekt Julien De Smedt har, på baggrund af bl.a. workshops med
vandsportsklubberne i Korsør og Slagelse samt Danmarks Idrætsforbund og alle
vandsports idrætsforbundene, Musholm Feriecenter, fonde m.fl., tegnet skitser
til, hvordan et kommende vandsortscenter kan se ud. Skitserne fremlægges på §
17 stk. 4 udvalgsmødet den 28. april og på Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets
møde den 2. maj 2016.
EPM skal tage stilling til, om
der fortsat skal arbejdes med projektet hen mod udarbejdelsen af et prospekt -
indeholdende en business case for Færgehavnen og et estimeret driftsbudget -
samt om der derfor skal søges frigivelse af midler. § 17 stk. 4 udvalget Korsør
– byen møder vandet´s indstilling vil foreligge på mødet.
Prospektet forventes at kunne
fremlægges for § 17,4 udvalget og Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i september
2016, hvis der frigives midler i maj 2016. I det videre arbejde vil der blive
taget højde for eventuelle politiske ønsker til tilretninger, og der vil blive
arbejdet tæt sammen med brugerne, idrætsforbundene, fonde og mange flere.
Retligt
grundlag
Det følger af de kommunalfuldmagtslige principper, at
kommunen kan anvende midler i forbindelse med forarbejde til generel
byudvikling – byudvikling er en kommunal opgave.
Handlemuligheder
Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget kan:
- Indstille til
Økonomiudvalget derefter Byrådet, at der arbejdes videre med projektet hen mod
udarbejdelsen af et prospekt - indeholdende en business case for Færgehavnen og
et estimeret driftsbudget, samt at der derfor skal søges frigivelse af midler til
dette.
- Indstille til
Økonomiudvalget og derefter Byrådet, at der ikke arbejdes videre med en del af
projektet og en mindre økonomi.
- Indstille til Økonomiudvalget derefter Byrådet, at der
ikke arbejdes videre med projektet.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med
projektet hen mod udarbejdelsen af et prospekt, indeholdende en business case
for Færgehavnen og et estimeret driftsbudget, samt at der derfor frigives
midler. Det anbefales, at der i det videre arbejde bliver lagt stor vægt på et
tæt samarbejde med brugerne, idrætsforbundene, Korsørs borgere, eventuelle
fonde og investorer m.fl.
Det vurderes, at arbejdet med vandsportscentret er fint i
tråd med Slagelse Kommunes idrætspolitik, som beskriver indsatser i idrætten
for alle aldre og niveauer samt at idrætten som udgangspunkt kan være med til
at sætte Slagelse på landkortet i form af naturturisme og outdoorcentrum.
Færgehavnens vandsportscenter er primært tænkt udendørs
saltvandssted, og derfor vil det supplere projekt AquaPark i Slagelse og sammen
med dette kunne være med til at løfte hele Slagelse Kommune som en
sports-kommune.
Der har vist sig stor interesse for projektet blandt
vandsportsklubberne i Korsør og vandsports idrætsforbundene i Danmark generelt.
Der er mange af dem, der kan se potentiale i projektet. Musholm Feriecenter kan
se muligheder for synergi i stedet. Lokale- og Anlægsfonden har tilkendegivet
interesse i projektet, da det vil være det første af sin art i Danmark.
Det vurderes, at beliggenheden nær motorvejen og
betalingsanlægget, med en fin udsigt til Storebæltsbroen og havet samt den nære
beliggenhed til byen kan være med til at generere vækst i Korsør.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Der er afsat 2,0 mio. kr. på anlægsbudget 2016 under
Økonomiudvalgets politikområde 1.3 Tværgående områder og initiativer til
arbejdet med Korsør – Byen møder vandet. Hvis arbejdet med vandsportscentret
skal fortsætte hen mod udarbejdelsen af et prospekt, indeholdende en business
case for Færgehavnen og et estimeret driftsbudget mv. skal midlerne frigives.
Det forventes, at arbejdet kan holdes indenfor 500.000 kr.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg | 1.3 | 500 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb stednr. 020575 | 1.3 | 500 | |||
Kassen |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller at det overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefales,
1.
at der arbejdes videre med projektet hen mod udarbejdelsen af et prospekt,
indeholdende en business case for Færgehavnen og et estimeret driftsbudget
2.
at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte
rådighedsbeløb på stednr. 020575 Udvikling af Korsør/Strandparken under
politikområde 1.3 Tværgående områder og initiativer,
3.
at der i det videre arbejde bliver lagt stor vægt på et tæt samarbejde med
brugerne, idrætsforbundene, Korsørs borgere samt eventuelle fonde og investorer
m.fl.
Beslutning i Erhvervs-,
Plan- og Miljøudvalget den 2. maj 2016:
Fraværende:
Johnny Persson (V)
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 3 anbefales til Byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 3 godkendt.
9. Tidselbjerget, strukturplan - anmodning om midler til opstart (B)
9. Tidselbjerget, strukturplan - anmodning om midler til opstart (B)
Sagsnr.: 330-2016-26677 Dok.nr.: 330-2016-204904 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal tage beslutning om,
om byggemodningsprojektet for Tidselbjerget i Slagelse skal igangsættes, og om
der i den forbindelse kan bevilges midler til nødvendige forundersøgelser og
udarbejdelse af nødvendig strukturplan mv.
Baggrund
Byrådet vedtog den 26. maj 2015 rammelokalplan 1111 for
Tidselbjerget i Slagelses nordlige udkant. Dermed blev principperne for
områdets udvikling fastlagt. Efterfølgende har der vist sig at være interesse
for at bygge i området: 2 private grundejere har fået udarbejdet lokalplanforslag
1157 for 60-70 rækkehuse, en privat grundejer ønsker at bygge 3 villaer, et typehusfirma
har udtrykt interesse for området, og Slagelse Boligselskab har udarbejdet
idéforslag til ca. 100 almennyttige boliger i form af rækkehuse. Dette betegnes
tilsammen som Tidselbjerget Syd og omfatter de første 3 etaper af byudviklingen
med i alt 190-200 boliger (se vedhæftede bebyggelsesplanskitse).
Derefter følger en senere udvikling mod nord, hvor der vil være mulighed for at
opføre i alt ca. 300 boliger i takt med at behov og efterspørgsel måtte vise
sig – oprindeligt set i et 20-25-årigt perspektiv.
Udbygningen af Tidselbjerget med varieret bebyggelse i et
naturskønt område og med bæredygtighed som grundtanke understøtter
tiltrækningen af de målgrupper, der er beskrevet i hhv. Slagelse Kommunes
Boligpolitik 2012-2020 og Bosætningsstrategi 2016. Her vil det være muligt at
skabe moderne byggerier, der vil kunne dække meget forskellige boligbehov, tæt
på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i Slagelse by – men samtidig tæt
på motorvej og hovedvejnettet, så det er let at pendle ud til arbejdspladser
andre steder. De ca. 200 boliger i Tidselbjerget Syd kan forventes realiseret
inden for et 5-årigt perspektiv, hvilket på nuværende tidspunkt skønnes at
dække behovet for boligtilvækst i området. Dette tal ligger væsentligt over
befolkningsprognosens fremskrivninger men skønnes at blive reguleret af den
almindelige markedsudvikling.
Bortset fra førstnævnte rækkehusbebyggelse vil en realisering af de øvrige projekter kræve, at området byggemodnes. Dels skal infrastrukturen tilpasses de nye behov, dels skal der gennemføres et samlet LAR-projekt for hele området, og forsyningsforholdene skal forberedes. Det kræver omfattende undersøgelser at gennemføre disse forberedende delprojekter, underforstået at det kræver kommunal investering. Til gengæld ejer Slagelse Kommune store dele af arealet i området, og dermed kan opnås en indtægt ved grundsalg.
Center for Kommunale Ejendomme har udarbejdet en projekttidsplan med tilhørende notat, vedlagt som bilag, der beskriver processen frem til salg af de første kommunale byggemodninger/råjordsklumper i december 2017. Udarbejdelse af en strukturplan, indeholdende en investeringsplan, vil være rygraden i hele processen fra disponeringen, planlægningen og frem til udførelse af byggemodningen af Tidselbjerget og skal derfor udarbejdes af ekstern rådgivere i samarbejde med forvaltningen som det allerførste. Det vurderes, at udarbejdelse af en detaljeret strukturplan, med tilhørende undersøgelser, vil beløbe sig til 1.500.000,- kr. som skal tilvejebringes, før projektet kan igangsættes.
Bortset fra førstnævnte rækkehusbebyggelse vil en realisering af de øvrige projekter kræve, at området byggemodnes. Dels skal infrastrukturen tilpasses de nye behov, dels skal der gennemføres et samlet LAR-projekt for hele området, og forsyningsforholdene skal forberedes. Det kræver omfattende undersøgelser at gennemføre disse forberedende delprojekter, underforstået at det kræver kommunal investering. Til gengæld ejer Slagelse Kommune store dele af arealet i området, og dermed kan opnås en indtægt ved grundsalg.
Center for Kommunale Ejendomme har udarbejdet en projekttidsplan med tilhørende notat, vedlagt som bilag, der beskriver processen frem til salg af de første kommunale byggemodninger/råjordsklumper i december 2017. Udarbejdelse af en strukturplan, indeholdende en investeringsplan, vil være rygraden i hele processen fra disponeringen, planlægningen og frem til udførelse af byggemodningen af Tidselbjerget og skal derfor udarbejdes af ekstern rådgivere i samarbejde med forvaltningen som det allerførste. Det vurderes, at udarbejdelse af en detaljeret strukturplan, med tilhørende undersøgelser, vil beløbe sig til 1.500.000,- kr. som skal tilvejebringes, før projektet kan igangsættes.
På baggrund af strukturplanen vil der senere i processen
kunne ansøges om bevilling af midler til projektering og udførelse af forsinkelsesanlæg,
veje, kloak og øvrig grundlæggende infrastruktur, en grundlæggende
byggemodning. Her ud over skal der muligvis også søges midler til projektering
og byggemodning af delområde 3, almene boliger (jf. vedlagte bebyggelsesplanskitse)
og øvrige områder, der ønskes medtaget i første etape, salgsomkostninger samt
evt. opkøb af jord. Størrelsen af bevillingen, der er nødvendig, kendes ikke,
da forudsætningerne ikke er afklarede.
Retligt
grundlag
LOV nr. 1564 af 15/12/2015,
Udbudsloven, vil være gældende for indkøb af rådgiverydelsen for udarbejdelse
af Strukturplanen.
Handlemuligheder
At bevilge 1.500.000,- kr. til
udarbejdelse af strukturplan eller afslå den ønskede bevilling og dermed
udsætte igangsættelse af Tidselbjerget til en bevilling kan gives.
Vurdering
Administrationen anbefaler at der bevilges 1.500.000,- kr.
til udarbejdelse af strukturplan, med tilhørende undersøgelser. Den angivne
projekttidsplan er, efter Center for Kommunale Ejendommes vurdering, det hurtigst
mulige forsvarlige forløb der kan anbefales. Såfremt en bevilling ikke gives på
nuværende tidspunkt, men på et senere tidspunkt, vil det udskyde salg af de
første kommunale byggemodninger/råjordsklumper i dec. 2017 med min. 6 mdr. på
grund af vinteren 2018.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Den ansøgte bevilling vil skulle tages af kassen, men vil
dog på sigt, formodentlig kunne dækkes af indtægter fra grundsalg.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg | 01.05 | 1.500 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Kassen | 1.500 |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales
over for Byrådet
1.
at der gives en anlægsbevilling på 1.5
mio. kr. til indkøb af rådgiverydelser til udarbejdelse af strukturplan, med
tilhørende nødvendige undersøgelser,
2.
at udgift 1,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen
3.
at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning i Erhvervs-,
Plan- og Miljøudvalget den 2. maj 2016:
Fraværende:
Johnny Persson (V)
Anbefales.
Administrationen undersøger alternativ finansiering.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 3 anbefales til Byrådets godkendelse.
Økonomiudvalget forventer at efterfølgende indtægter i de
kommende år kan finansiere udgiften.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 3 godkendt.
10. Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Tude å projekt (B)
10. Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Tude å projekt (B)
Sagsnr.: 330-2014-12547 Dok.nr.: 330-2016-79525 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er større end 2 mio.
kr., skal de udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet ledsages af
regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.
Baggrund
Center for Teknik og Miljø har udarbejdet del-anlægsregnskab
for:
071550 Tude å projekt
Bevilling 2.546.000
kr.
Bevilling overføres til 2016 -472.000
kr. 2.074.000 kr.
Afholdt udgift 2015 2.123.663
kr.
Afholdt indtægt 2015 -49.341
kr. 2.074.322 kr.
Netto-merudgift 322
kr.
Naturgenopretning af Tude å er påbegyndt i 2011 og projektet
forventes færdig i 2018. Der er tidligere aflagt del-anlægsregnskaber for
udgifter afholdt i 2011 – 2014 med 4.954.189 kr. Med dette regnskab er aflagt
for samlet sum på 7.028.511 kr. Der er overført 472.000 kr. til brug i 2016
sammen med de i budgettet afsatte 400.000 kr.
I 2015 er afholdt udgifter til primært udarbejdelse af det
endelige projektmateriale, samt aflønning af projektledelsen.
Retligt
grundlag
Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ foreskriver,
at der skal aflægges anlægsregnskab.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at
del-anlægsregnskabet anbefales godkendt over for Byrådet.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Teknik og Miljø indstiller, at det overfor
Byrådet anbefales,
1.
at del-anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning i Erhvervs-,
Plan- og Miljøudvalget den 2. maj 2016:
Fraværende:
Johnny Persson (V)
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
Anbefales til Byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
Godkendt.
11. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvt. 2015 og 1. kvt. 2016 godkendt i fagudvalg (B)
11. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvt. 2015 og 1. kvt. 2016 godkendt i fagudvalg (B)
Sagsnr.: 330-2016-32567 Dok.nr.: 330-2016-255924 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal godkende tillægsbevilling til de anlægsregnskaber
under 2 mio. kr., som er godkendt i fagudvalgene i perioden oktober 2015 –
marts 2016, og hvor der er et mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af
driften eller kassen.
Baggrund
Ifølge reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn for
Slagelse Kommune skal anlægsregnskaber med bruttoudgifter eller –indtægter på 2
mio. kr. eller derunder kun godkendes i de respektive fagudvalg. Da flere af
anlægsregnskaberne har enten mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af
driften eller kassen, skal sagerne forelægges Byrådet til godkendelse.
Der er i 4. kvt. 2015 godkendt 9 anlægsregnskaber og
delanlægsregnskaber og 1. kvt. 2016 er der godkendt 2 anlægsregnskaber på under
2 mio. kr. med mer- eller mindreforbrug i fagudvalgene. Den samlede økonomi for
de godkendte regnskaber er således:
4.
kvt. 15 1. kvt. 16
1.000
kr. 1.000 kr.
Samlet nettoanlægsbevilling 7.739
1.265
Samlet nettoudgifter
1.133 1.054
Mindre forbrug i alt
6.606 211
Heraf vedrørende delanlægsprojekter 7.039
0
Mer-/mindre forbrug
-433 211
I bilag 1 og bilag 2 fremgår de anlægsregnskaber med mer-
eller mindreforbrug, der er godkendt i fagudvalgene for henholdsvis 4. kvt.
2015 og 1. kvt. 2016.
Retligt
grundlag
Styrelsesloven og reglerne for økonomistyring og
ledelsestilsyn for Slagelse Kommune.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Center for Økonomi anbefaler at anlægsregnskaberne
godkendes, således at alle formelle krav er opfyldt.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ifølge reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn i
Slagelse Kommune skal et evt. mindreforbrug tilføres kassen og et evt.
merforbrug skal finansieres inden for udvalgets egen budgetramme.
Anlægsregnskaber vedrørende køb/salg af jord finansieres dog altid via kassen.
Af det samlede mindreforbrug vedrører 7.039.000 kr.
delanlægsprojekter, som fortsætter. For et enkelt anlægsprojekt er merforbruget
på 10.000 kr. finansieret af driften, som foreskrevet i reglerne, således at
der samlet er finansieret 212.000 kr. af kassen.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bevillingsønske | |||||
Drift (Ombygning Skælskør rådhus) | 06.03 | -10 | |||
Anlæg, jf. bilag 1+2 | 222 | ||||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Kassen | -212 |
Konsekvenser
for andre udvalg
Mer- eller mindreforbruget, jf. bilag 1 og 2, reguleres i
fagudvalgenes anlægsrammer.
Indstilling
Økonomichefen indstiller,
1.
at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender mer- eller
mindreforbruget på anlægsregnskaberne i bilag 1 og 2
2.
at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender at 212.000 kr.
finansieres af kassebeholdningen og at 10.000 kr. finansieres af driften
3.
at Sagen sendes videre til behandling i Byrådet
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
Anbefales til Byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 2 godkendt.
12. Resultatet af sagsgennemgangen på det specialiserede børne- og ungeområde (B)
12. Resultatet af sagsgennemgangen på det specialiserede børne- og ungeområde (B)
Sagsnr.: 330-2016-29526 Dok.nr.: 330-2016-230726 Åbent
Kompetence: Uddannelsesudvalget
Beslutningstema
Uddannelsesudvalget skal tage orienteringen af resultatet af
sagsgennemgangen på det specialiserede børne- og ungeområde til efterretning
samt godkende videre tids- og procesplan og anbefale Økonomiudvalget tilførsel
af budget til ekstra rådgivere, konsulentbistand og forebyggelsespulje.
Baggrund
Økonomiudvalget godkendte 22. februar 2016, at den eksterne
sagsgennemgang bliver varetaget af BDO. Sagsgennemgangen blev iværksat, fordi regnskab
2015 viser et merforbrug på 18,1 mio. kr., og at den forventede regnskab for 2016
viser et yderligere merforbrug på 9,5 mio. kr.
BDO fik til opgave at lokalisere mulige reduktioner på både
kort og længere sigt, blandt andet ved at afdække den administrative praksis af
de vedtagne serviceniveauer samt give input til ændringer.
Sagsgennemgangen har et omfang på 80 sager med
foranstaltninger. Der er fokuseret på anbringelsesområdet og anvendelsen af de
mest indgribende forebyggende foranstaltninger – såsom aflastning på
aflastningsinstitution og mor/barn-anbringelse på døgnophold. Fordelingen er
sager er:
48 anbringelsesager
· 16 i plejefamilie
· 17 i private opholdssteder
· 15 i kommunale eller regionale døgntilbud
32 sager i forebyggende foranstaltninger
· 14 i forebyggende dagforanstaltninger med højt indsatsniveau
· 15 i aflastning (børn og unge med handicap)
· 3 forældre-barn anbringelser
Derudover er der gennemført en række fokusgruppeinterviews
med rådgiverne i Afdeling for Børn og Unge for at kvalificere data fra
sagsgennemgangen. Interviewene har haft fokus på fire temaer:
organisering/samarbejde, retningslinier/processer, faglige kompetencer og kultur.
Der har været fokus på følgende i sagsgennemgangen:
· Om der er tilstrækkelig faglig styring i selve sagsbehandlingen
og hvilke udfordringer, der eventuelt ses at være i styringen
· Om der er sammenhæng mellem det udmeldte serviceniveau herunder
anbringelsesgrundlag og den praksis der udøves
· Om indholdet i foranstaltningerne indholdsmæssigt og prismæssigt
svarer til formålet med indsatsen
Hovedkonklusionen i rapporten er, at retningslinierne for
sagsbehandlingen overordnet set er hensigtsmæssige, men at kvaliteten af den
faglige styring på enkeltsagsniveau er præget af store udfordringer og mangler.
De vedtagne serviceniveauer vurderes at være relevante, men
i de gennemgåede sager ses de ikke at være implementerede.
BDO ser på baggrund af analysen tre overordnede
udfordringer, som i nogen grad er internt forbundne, og som får en forstærket
effekt, når de kombineres.
1. Den enkelte
rådgiver har ansvaret for et særdeles stort antal sager, set i lyset af tyngden
og kompleksiteten af sagerne.
2. Afdeling for
Børn og Unge er en organisation præget af en overlevelseskultur, hvor
kvaliteten i sagsbehandlingen nedprioriteres.
3. Der er utilstrækkelig
kapacitet hos den interne leverandør, Slagelse Familie Center, og dermed
uforholdsmæssig lang ventetid på indsatser.
Det er BDO’s vurdering, at der er en helt grundlæggende
udfordring i det forhold, at der ikke er mulighed for at arbejde forebyggende
på det specialiserede børn og unge område. Kombinationen af, at der er et højt
sagsantal for den enkelte rådgiver og en utilstrækkelig kapacitet hos Slagelse
Familie Center, betyder, at sagerne kommer til at ligge længe i alle dele af
organisationen. Det betyder, at problematikkerne omkring barnet udvikler sig
yderligere og ikke længere kan håndteres med forebyggende indsatser.
Retligt
grundlag
Kasse- og regnskabsregulativet.
Handlemuligheder
I relation til de tre ovenstående hovedkonklusioner
opstiller rapporten en række anbefalinger:
1. Personalemæssige
ressourcer
Der skal være tilstrækkelige personaleressourcer til stede.
En forudsætning for, at der kan ske hyppig og målrettet opfølgning i alle sager
og med udgiftsreduktioner for øje, er, at den enkelte rådgiver har den fornødne
tid til rådighed for at kunne sikre tilstrækkelig styring på enkeltsagsniveau
og samtidig sikre tilstrækkelig kvalitet og lovmedholdelighed i sagerne.
Sagstallet i Afdeling for Børn og Unge er gennemsnitligt omkring 50 sager pr.
årsværk. BDO vurderer, at dette sagstal er for højt.
2. Organisering,
roller og ansvar
BDO anser det centralt, at den nye organisering af Afdeling
for Børn og Unge (iværksat 1. oktober 2015)s øges færdigimplementeret med et
særligt fokus på accept af roller, ansvar og kompetencer på både ledelses- og
medarbejderniveau. Dette bør ske med en høj grad af leder- og
medarbejderinvolvering med henblik på forankring og kulturændring.
BDO anbefaler endvidere, at der sættes fokus på at få
implementeret de udarbejdede retningslinier/arbejdsgange/serviceniveauer
således at målet med disse rent faktisk kan indfries.
3. Udbygning af
tilbud
Det bør afsøges om (eller hvordan) Slagelse Familie Center
har tilstrækkeligt fokus på progression i familierne samt et skarpt fokus på
afslutning af sager, når målet i sagen er nået. Det kræver, at der udvikles en
klar og tydelig praksis for anvendelse af dokumentation i arbejdet, herunder
udarbejdelse af pædagogiske handleplaner og statusnotater, der er målrettet rådgivernes
handleplan i henhold til SEL § 140.
Det er BDO’s umiddelbare vurdering, at det bør undersøges
hvorvidt og hvordan det vil være muligt at omlægge en del af indsatserne til
interne leverandører. Det anses umiddelbart for sandsynligt, at der på trods af
en investering i tilbud vil kunne opnås en samlet besparelse.
Elementerne vil indgå i den tids- og finansieringsplan som
fremlægges på Uddannelsesudvalgets møde den 6. juni 2016.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at de ovenstående
anbefalinger er aktuelle og relevante, og at dette vil kræve et længerevarende
udviklingsarbejde over de næste 2-3 år. Det er afgørende, at dette udviklingsarbejde
også bygger på kompetenceudvikling af rådgiverne og afdelingen, og at der
afsættes ressourcer til, at forandringer bliver implementeret ”håndholdt” i
samarbejde med den enkelte rådgiver, gruppe og hele afdelingen. Dette
udviklingsarbejde er en forudsætning for, at området over tid kan opnå
økonomisk balance og faglig bæredygtighed.
Rapporten peger ikke på initiativer til en handleplan, der
kan imødekomme det overførte merforbrug fra 2015. Økonomiudvalget vil derfor få
forelagt forslag fra administrationen til håndtering af overført merforbrug.
BDO’s rapport peger til gengæld på, at der er behov for en
tidsafgrænset budgettilførsel, således der over de næste 2-3 år kan ske de
nødvendige forandringer for at skabe langvarig økonomisk balance. Desuden
vurderes sagsantallet pr. rådgiver til at være for højt. For at iværksætte de
nødvendige forandringer anbefaler administrationen derfor, at der allerede
tilføres midler i 2016.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Administrationen vurderer, at der her og nu er brug for
følgende behov for budgettilførsel. Behovene vil blive yderligere beskrevet til
udvalgsmødet 6. juni 2016.
· Tilførsel af 10 rådgivere, svarende til 2 mio. kr. i 2016 og
derefter 4,5 mio. kr. årligt. Det forventes herved, at sagstallet kan reduceres
til 30-40 sager pr. rådgiver. Dermed kan der tages hyppigere og mere målrettet
hånd om den enkelte sag.
· Tilførsel af ressource til konsulentbistand med 0,5 mio. kr. i
2016 og 2017, som kan understøtte den nødvendige forandring samt kvalitets- og
kompetenceopbygning.
· Etablering af 1-årig forebyggelsespulje på 5 mio. kr., således at
der allerede i 2016 kan igangsættes tidlige indsatser for udsatte børn og unge.
Frem mod budgetforhandlingerne udarbejdes en opdateret
perspektivanalyse som grundlag for at vurdere den samlede økonomi på Børne og
Ungeområdet fra 2017. Rapporten forelægges politisk til august.
I mio. kr. | Politikområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bevillingsønske | |||||
Drift (Sagsbehandlere) | 1.2 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Drift (Konsulentbistand) | 1.2 | 0,5 | 0,5 | ||
Drift (Forebyggelsespulje) | 8.4 | 5,0 | |||
Finansiering | |||||
Kassen | 1.4 | -7,5 | -5,0 | -4,5 | -4,5 |
Konsekvenser
for andre udvalg
Rapporten skal behandles på Økonomiudvalget.
Indstilling
Centerchef for Børn og Familie indstiller,
1.
at Resultatet af sagsgennemgangen tages til efterretning.
2.
at Udvalget godkender, at der på udvalgsmødet d. 6. juni 2016 bliver
forelagt en samlet tidsplan i relation til den fremadrettede udvikling af
området.
3.
at Forslag til tillægsbevillinger til rådgivere, konsulentbistand til
implementering af anbefalinger samt 1-årig forebyggelsespulje godkendes.
Beslutning i Uddannelsesudvalget
den 2. maj 2016:
Fraværende:
Første til og med tredje "at" godkendes.
Tredje "at" bliver oversendt til Økonomiudvalget
med Uddannelsesudvalgets anbefaling om, at forslag til tillægsbevillinger til
rådgivere, konsulentbistand til implementering af anbefalinger samt 1-årig
forebyggelsespulje godkendes.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
Troels Christensen(I) stillede følgende forslag:
Med reference til indstillingspunktet om tilførsel af 10 nye
medarbejdere - ønsker LA at præcisere, at ekstrabevillingen hertil primært skal
findes ved besparelser på rådhuset, herunder ikke mindst de mange interne
konsulenter. Videre ønskes en særskilt evaluering af ledelsesforholdene på
området, herunder tilbagemeldingerne til direktionen og det politiske system
samt forslag til nødvendige handlinger. Forslaget blev ikke sat til selvstændig
afstemning, da det var indeholdt i senere forslag fra A.
A stillede følgende ændringsforslag til At 3:
"Anbefales til Byrådets godkendelse. Udvalget vil på
næste møde vedtage konkrete finansieringsforslag for 2016, men beslutter
allerede nu, som en del af finansieringen i 2016 og fremover, at nedlægge
"Kommunikation og Marketing" afdelingen med det samme, således at der
både spares mindst en chefstilling samt betydelige udgifter til annoncering, og
således at afdelingens kerneopgaver decentraliseres.
Desuden vil udvalget tage initiativ til nedlæggelse af et
antal administrativt prægede stillinger på rådhuset og i
centraladministrationen, herunder interne konsulenter. Udvalget forventer
således, at finansieringen fra og med 2017 kan findes ved besparelser, idet
disse besparelser fastlægges endeligt i forbindelse med budget 2017
drøftelserne.
Udvalget bemærker, at det i rapporten fra BDO nævnes, at
politisk fokus på enkelte sager i nogen grad præger prioriteringen af sagerne i
afdelingen, og udvalget understreger i den sammenhæng på det kraftigste, at
politisk fokus på enkelte sager ikke må medvirke til en opprioritering af
sådanne sager fremfor andre enkeltsager. Udvalget bemærker desuden, at der vil
blive lagt politisk vægt på, at de i BDO-rapporten nævnte sagsområder i højere
grad skal udføres tæt på borgerne, herunder at medarbejdere inkl.
myndighedskompetencer knyttes meget mere direkte til indsatser overfor de
berørte familier i relevante skoler og daginstitutioner."
Anbefales til Byrådets godkendelse. For stemte A og I, imod
stemte V og Michael Gram.
V og Michael Gram anbefalede At 3 og at finansieringen
drøftes i Forligskredsen forud for behandlingen i Byrådet.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 3 godkendt.
Byrådet godkender, at der meddeles tillægsbevillinger til
rådgivere, konsulentbistand og forebyggelsespulje i 2016 - i alt 7,5 mio. kr.
Tillægsbevillingen finansieres via merindtægter og
mindreforbrug på henholdsvis:
3,0 mio. kr. fra enhed 21002 overhead på takstfinansierede
områder i 2016
1,6 mio. kr. fra enhed 32010, sted nr. 018004 ydelsesstøtte
i 2016
samt med 2,9 mio. kr. der tidligere er tilført kassen via
overførte midler fra Økonomiudvalget fra 2015 til 2016, Byrådet beslutning fra
den 29. marts 2016.
Byrådet beder borgmesteren om, i sit budgetforslag for
2017-2020, at fremkomme med forslag til bevillinger på området i budgetperioden
2017-2020, således at der skitseres en samlet løsning for området med fokus på
tidlig forebyggelse, decentrale indsatser, resultatforventninger, evalueringer
og finansieringen for hele budgetperioden.
13. Økonomisk politik for Slagelse Kommune (2016) (B)
13. Økonomisk politik for Slagelse Kommune (2016) (B)
Sagsnr.: 330-2016-30363 Dok.nr.: 330-2016-237211 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal godkende forslag til justering af Slagelse
Kommunes økonomiske politik.
Baggrund
Byrådet vedtog den 25. august 2014 Økonomisk politik for
Slagelse Kommune. Politikken indeholder mål indenfor følgende fokusområder:
- Økonomisk råderum
- Ordinært driftsresultat
- Anlægsinvesteringer
- Likviditet
- Langfristet gæld
Målene blev formuleret som trafiklys:
- ”rød”
signalerer et pres på økonomien som bør ændres,
- ”gul”
signalerer, at økonomien er tilfredsstillende men uden rum for nye tiltag, mens
- ”grøn”
betyder, at der rum for udvikling
For to af fokusområderne, Anlægsinvesteringer og Likviditet
har det vist sig at der er behov for justering af opgørelsesmetode og dermed
også for rammerne for vurdering af områderne.
I den nuværende Økonomiske politik opgøres anlægsinvesteringerne
netto. Det betyder at indtægter fra salg af jord og bygninger trækkes fra, når
niveauet for anlægsinvesteringer opgøres. Vurderingen af hvorvidt
anlægsniveauet er på et niveau hvor der er ”pres på økonomien” eller ”Rum for
udvikling” bliver dermed negativt påvirket, hvis der budgetteres med indtægter
fra salg.
Måltallene for fokusområdet Likviditet omhandler
”udisponeret gennemsnitlig kassebeholdning”. Udisponeret gns. kassebeholdning
er hverken et officielt eller konkret defineret nøgletal. Nøgletallet kan
således fortolkes og opgøres på flere måder. Med udgangspunkt i samme budget
eller status kan der derfor være forskellige konklusioner i forhold til
måltallet for likviditet.
Retligt
grundlag
Styrelsesloven og Budgetloven
Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at ændre på opgørelsesmetoderne for de to
måltal Anlægsinvesteringer og Likviditet, således at de bliver mere retvisende
i forhold til vurderingen af rammerne for de kommende års budgetter og løbende
økonomistyring.
Anlægsinvesteringer kan fremadrettet opgøres brutto og
måltallene for udgifter til anlægsinvesteringer kan fastholdes på de nuværende
grænser ”over 125 mio. kr. ”, ”mellem 100 og 125 mio.kr.” og ”under 100 mio.
kr.”.
Likviditeten kan opgøres efter 365-dages reglen, som er et officielt
nøgletal for opgørelse af kommunens likviditet. Måltallene foreslås at være
”over 160 mio.kr.” – grøn, ”mellem 160 og 120 mio.kr.” – gul og ”under 120
mio.kr.” – rød.
Byrådet kan alternativt vælge at fastholde opgørelsesmetoder
og måltal i den Økonomiske Politik, sådan som det blev vedtaget i 2014.
Vurdering
Center for Økonomi vurderer at den foreslåede ændring af
opgørelsen af de to fokusområder vil give et mere retvisende billede af
rammerne for kommunens budgetlægning og økonomistyring, idet der ikke vil være
tvivl om hvad måltallene indeholder.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Politikken har ikke direkte økonomiske og personalemæssige
konsekvenser. Den faktiske økonomiske udvikling og udmøntningen af politikken i
praksis vil afgøre de økonomiske og personalemæssige effekter.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Konst. kommunaldirektør indstiller,
1.
at De foreslåede ændringer i opgørelsen af hhv. Anlægsinvesteringer og
Likviditet indarbejdes i den Økonomiske Politik for 2016
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
A fremsatte forslag til ændret indstilling:
"Socialdemokraterne kan støtte de indstillede ændringer
for så vidt angår anlægsinvesteringer.
Socialdemokraterne kan ikke støtte indstillingen for så vidt
angår opgørelsen af likviditeten. Den indtil nu anvendte opgørelse viser en
negativ disponibel likviditet ved udgangen af regnskabsåret 2015, og det er et
uheldigt signal, at måltallet droppes, samtidig med at der nu viser sig en
negativ likviditet.
En økonomisk politik alene baseret på det bagudskuende
365-dages likviditetsgennemsnit vil ikke i tilstrækkelig grad afspejle den
aktuelle likviditetsudvikling og er derfor ikke egnet som et styringsredskab,
når der er stærkt og konstant faldende likviditet, som det har været tilfældet
i Slagelse Kommune de sidste par år, hvor den gennemsnitlige likviditet er
faldet fra ca. 600 mio. kr. ved begyndelsen af 2014 til forventeligt ca. 280
mio. kr. ved udgangen af 2016.
Socialdemokraterne opfordrer derfor til at den eksisterende
opgørelse af den disponible likviditet bibeholdes."
For stemte A. Imod stemte, I, V og Michael Gram.
At 1 anbefales til Byrådets godkendelse. For stemte V, I og
Michael Gram, imod stemte A.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
Socialdemokratiet stillede ændringsforslag f.s.v. angik
opgørelsen af likviditeten. Det blev foreslået at den eksisterende opgørelse af
den disponible likviditet bibeholdes samtidig med 365-dages likviditetsgennemsnittet.
For stemte 11 (A), imod stemte 17 (V, O, I, FB og Tonny
Borgstrøm (uden for partierne)), 3 undlod at stemme (Ø og F). Forslaget
bortfaldt.
At 1 vedrørende anlægsinvesteringer og likviditet godkendt.
14. Indkøbspolitik (B)
14. Indkøbspolitik (B)
Sagsnr.: 330-2014-34343 Dok.nr.: 330-2016-247834 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Godkendelse af ændringer i bilag til den eksisterende
indkøbspolitik.
Baggrund
Byrådet valgte ved godkendelse af nuværende indkøbspolitik i
august 2014, at vedtage en indkøbspolitik som sætter den retning som byrådet
ønsker for området. For at gøre indkøbspolitikken operationel, valgte Byrådet
samtidigt med politikken at godkende 5 understøttende bilag.
Efter Folketingets vedtagelse af ny Udbudslov og ændringer i
den danske tilbudslov, skal der foretages nogle ændringer i Slagelse Kommunes
indkøbspolitik, eller mere præcist i nogle af de til indkøbspolitikken
tilhørende bilag.
Sagen var på Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2016 i
forhold til godkendelse af proces for ændringer i politikken/bilagene, herunder
høring i det eksterne samarbejdsudvalg for Bygge- og anlægsopgaver.
Den nye udbudslov indeholder ikke ændringer der påvirker
Slagelse Kommunes indkøbspolitik, hvorfor der alene lægges op til at nogle af
bilagene ændres.
Forslag til ændringer i de understøttende bilag har været
behandlet i det eksterne samarbejdsudvalg for bygge- og anlægsopgaver i marts
måned. Udvalget havde et par enkelte bemærkninger der nu er indarbejdet i de
nye bilag. Det skal videre oplyses, at bilagene efterfølgende layoutmæssigt er
ændret. Formålet med ændring i layout er at få beskrevet de nye forhold i den
nye udbudslov som er forskellig fra tidligere.
Det er derfor vigtigt, at der i bilagene, der jo danner en
del af det operationelle grundlag for et indkøb, foretages en præcisering af de
ændringer der især er omkring køb på under/over 500.000 kr., herunder en
præcisering af de almindelige forvaltningsretsregler.
Den tidligere lovgivning opererede med 2 elementer for køb
under/over 500.000 kr. Den nye lov arbejder i stedet med 3 elementer, nemlig
køb over/under 500.000 kr., men samtidigt skal købet vurderes i forhold til om
det har grænseoverskridende interesse. Vurdering af køb med eller uden
grænseoverskridende interesse gælder alle køb optil EU-tærskelværdien, for køb
over tærskelværdien (1.558.409 kr.) sker købet via offentligt udbud, jf.
udbudsloven.
Der er derfor reelt tale om, at den nye udbudslov i højere
grad end de gamle regler, regulerer hvordan indkøb skal foretages. Dette er en
væsentlig pointe, al den stund, at den nye udbudslov har kommunikeret en
lempelse på netop køb under EU-tærskelværdien.
Det skal videre nævnes, at der pågår et arbejde på udvikling
af en CSR-strategi for Slagelse Kommune. Denne strategi kan få indvirkning på
indkøbspolitikken. Det anbefales i den forbindelse, at afvente godkendelse af
en CSR-strategi forinden der eventuelt foretages ændringer i forhold hertil.
Retligt
grundlag
Udbudsloven og den danske tilbudslov.
Handlemuligheder
Som nævnt ovenfor foreslås alene ændringer i nogle af
bilagene til indkøbspolitikken.
Nedenfor nævnes alle fem bilag med angivelse af hvor der er
ændringer:
Retningslinjer for køb af tjenesteydelser – Ændringer
foretaget, vedlægges som bilag.
Retningslinjer for køb af varer – Ændringer foretaget,
vedlægges som bilag.
Retningslinjer for køb af bygge- og anlægsopgaver – Alene
ændringer af tærskelværdi for EU-udbud, bilag vedlægges.
Konkurrencestrategi – Ingen ændringer
Sociale klausuler mv. – evt. ændringer afventer vedtagelse
af en CSR-strategi for Slagelse Kommune.
Vurdering
Det anbefales at godkende forslag til ændringer.
Det skal bemærkes, at der for køb af tjenesteydelser og for
køb af varer er foretaget ændringer i forhold til køb for over-/ under 500.000
kr., idet der foretages en vurdering om købet er med eller uden
grænseoverskridende interesse. Det er en ændring i forhold til vurdering af
hvordan en tjeneste eller en vare indkøbes. De vedlagte bilag indeholder disse
forhold. Det skal dog bemærkes, at de overordnede principper om køb uden klar
grænseoverskridende interesse på under 500.000 kr. (de fremgår af kolonne 1 i
køb af varer og køb af tjenesteydelser) er fastsat i de almindelige
forvaltningsretsregler. Det vurderes at sådanne køb yderligere kan
operationaliseres ved udarbejdelse af en administrativ vejledning. Det skal
derfor foreslås, at der udarbejdes en administrativ vejledning for disse køb.
Det skal bemærkes at mange af Slagelse Kommunes indkøb ligger i den kategori,
det er derfor vigtigt, at der er en vejledning at støtte sig op af.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen yderligere bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Udbudsloven, den danske tilbudslov, Slagelse Kommunes
indkøbspolitik samt understøttende bilag gælder for hele organisationen.
Indstilling
Konst. kommunaldirektør indstiller,
1.
at Ændringer som følge af ny udbudslovgivning alene foretages i de
relevante understøttende bilag til Indkøbspolitikken,
2.
at Der udarbejdes efterfølgende en administrativ vejledning til brug for
køb uden grænseoverskridende interesse på under 500.000 kr.
3.
at Eventuelle ændringer i indkøbspolitik og understøttende bilag, som følge
af vedtagelse af en CSR-strategi, afventer beslutning heraf.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 3 anbefales til Byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 3 godkendt med bemærkning om, at Byrådets tidligere
vedtagne retningsliner vedrørende sociale klausuler fortsat er gældende.
15. Kollektiv Trafik - Movias regnskab 2015 for Slagelse Kommune (B)
15. Kollektiv Trafik - Movias regnskab 2015 for Slagelse Kommune (B)
Sagsnr.: 330-2016-27176 Dok.nr.: 330-2016-210898 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Movias regnskab for 2015 vedrørende Slagelse Kommune viser,
at der for Slagelse Kommunes vedkommende vil ske en efterregulering i form af
en merbetaling. Sagen forelægges af hensynet til finansiering af det manglende
bidrag.
Baggrund
Center for Teknik og Miljø har fra Movia modtaget regnskabet
for 2015. Regnskabet er godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den
25. februar 2016.
For budgetområdet ”231002 – Buskørsel” viser regnskabet en
efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2015 og
regnskabet, der betyder, at Slagelse Kommune vil modtage en faktura i
størrelsesordenen 5,053 mio. kr. Efterreguleringen forfalder til betaling januar
2017. Med det nuværende budget for overslagsåret 2017 vil efterreguleringen
medføre et merforbrug på ca. 4,0 mio. kr.
I foråret 2015 blev Center for Teknik og Miljø gjort bekendt
med, at der kunne forventes en merbetaling i 2017 på mellem 5,0 og 6,0 mio. kr.
for kørsel i året 2015. Merudgiften opstår med baggrund i, at Movia får mere
valide trafiktællinger, som viser, at det hidtidige beregningsgrundlag på
passagertrafikken for Slagelse Kommune har været overestimeret.
Foranlediget af blandt andet ny lovgivning for den
kollektive bustrafik skete der en omfordeling af udvalgte buslinjer sammen med
det forhold, at kommunerne fra og med 2016 skulle betale
administrationsomkostninger. Dette forhold havde den konsekvens, at Slagelse Kommunes
udgift til kollektiv bustrafik fra om med 2016 ville blive 2,8 mio. kr. dyrere
med det på daværende tidspunkt fastsatte serviceniveau. Dette forhold medførte,
at der i forbindelse med behandlingen af budgettet for 2016 blev besluttet at
foretage servicereduktioner med en årlig virkning på skønnet 3,4 mio. kr.
Det samlede regnskab 2015 for politikområde 0159 Vej og
Trafik viser et samlet mindreforbrug for 2015 på 3,121 mio. kr. Heraf er der i
2015 givet tilsagn på i alt 1,6 mio. kr. til indkøb og etablering af count
down-moduler til en del stoppesteder. Da count down-modulerne først monteres i
2016, er der ikke afholdt udgifter i 2015.
Den samlede overførsel fra 2015 til 2016 på 3,121 mio. kr.
er placeret på 231002 Buskørsel. Heraf er 1,6
mio. kr. som nævnt disponeret til count down-moduler og restbeløbet på 1,521
mio. kr. supplerer 2016-budgettet til buskørsel. Bilaget ”20160420 Kollektiv
trafik – Økonomisk overblik” giver en sammenstilling for årene 2015 til 2017.
Movias Estimat 1 2016 – Slagelse Kommune
Movia har netop offentliggjort deres første estimat for 2016.
For Slagelse Kommunes vedkomne viser det en positiv udvikling på særligt
ruterne 901, 902 og 903. Estimat skønner, at Slagelse Kommunes udgift for 2016
vil blive ca. 3,65 mio. kr. mindre en først antaget. Dog har Movia anført det
forbehold, at de på grund af forsinkelse på nyt økonomisystem, har valgt at bygger
estimatet på to måneder ældre bogføringer end normalt, hvilket mindsker estimatets
kvalitet, især hvad angår linjeindtægter. Movia meddeler, at der udarbejdes et
halvårsregnskab for 2016, så data i deres nye system kvalitetssikres i god tid
inden regnskabsaflæggelsen.
Retligt
grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Movias regnskab 2015 for Slagelse Kommune tages til
efterretning.
Udvalget skal yderligere forholde sig til den i regnskabet
anførte efterregulering for Slagelse Kommune.
Det kan vælges, at meromkostningen til den kollektive
bustrafik for 2015 afholdes på driftsområdet ”231002 – Buskørsel” i 2017. Dette
vil medføre et forventet samlet merforbrug på driftsområdet i 2017. Alternativt
kan udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anmode om, at merudgiften til
kollektiv trafik dækkes ind af ”kassen”.
Model 1: Efterreguleringen afholdes af 231002
Buskørsel i 2017
Hvis det vælges, at efterreguleringen for 2015 skal afholdes
på 231002 – Buskørsel i 2017 og at der køres videre med det nugældende
serviceniveau på kollektiv buskørsel, vil der, som det fremgår af bilaget
”20160420 Kollektiv trafik – Økonomisk oversigt”, kunne forventes et merforbrug
i 2017 på ca. 4,0 mio. kr. Med denne model skal det godkendes, at
politikområdet kan have et estimeret merforbrug på 4,0 mio. kr. i 2017.
Model 2: Merforbruget i 2017, som følger af
efterregulering, ønskes dækket af kassen i 2017
Hvis udvalget vælger at bede Økonomiudvalget og Byrådet om,
at det forventede merforbrug i 2017 på ca. 4,0 mio. kr. dækkes af kassen i
2017, vil der på 231002 Buskørsel kunne fortsættes med det nuværende
serviceniveau. Hvis der skal foretages ændringer i forbindelse med
trafikbestillingen for 2017, vil dette kun være muligt indenfor den afsatte
budgetramme.
Model 3: Efterregulering dækkes ved servicereduktioner
på det kollektive busnet i 2017
Hvis det vælges, at efterreguleringen for 2015 skal dækkes
ved servicereduktioner på den kollektive trafik, er det Center for Teknik og
Miljøs vurdering, at det vil få vidtrækkende konsekvenser for dele af den
kollektive bustrafik i kommunen. Dette ud fra den betragtning, at der ved
trafikbestillingen til 2016 blev reduceret køreplantimer for en skønnet samlet
sum på 3,4 mio. kr. Center for Teknik og Miljø har overfor Movia meddelt, at
der tidligst kan afgives Trafikbestilling for 2017 den 7. juni 2016, hvis det
besluttes, at efterreguleringen skal findes ved servicereduktioner. Til dette
meddeler Movia, at det må forventes, at der ikke kan findes fuld udnyttelse i
2017, hvis trafikbestillingen kommer senere end den 4. maj 2016.
Vurdering
Center for Teknik og Miljø vil anbefale, at Movias regnskab
2015 for den kollektive bustrafik i Slagelse Kommune tages til efterretning.
Vedrørende finansiering af efterreguleringen i 2017 anbefales model 1.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Regnskab 2015 for kollektiv trafik
for Slagelse Kommune – 231002 Buskørsel – er anført herunder:
Slagelse
Kommune | Lokale
busruter | Handicap-
kørsel | Flex-tur | Ydelse
rejsekortlån | Total
beløb i |
1.000
kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. |
Movias regnskab 2015 for Slagelse Kommune | 45.645 | 2.084 | 2.247 | 1.068 | 51.008 |
Aconto indbetalinger 2015 + Handicapkørsel og Flextur | 40.375 | 2.132 | 2.361 | 1.087 | 45.955 |
Efterregulering 2015 (merforbrug) 1) | 5.053 |
1) Efterreguleringen for 2015 skal afholdes af budgettet i
2017.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,
1.
at regnskab 2015 for kollektiv trafik tages til efterretning,
2.
at finansieringen af efterreguleringen for 2015 i 2017 sker ved et
bevilliget merforbrug med tilnærmelsesvis udligning i 2018 – model 1,
3.
at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning i Landdistrikts-,
Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. maj 2016:
Fraværende:
Det seneste estimat fra Movia viser, at underskuddet er
reduceret fra 4 mio. kr. til 0,9 mio. kr.. Nyt bilag vedlægges sagen.
Udvalget anbefaler model 1.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 3 anbefales til Byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 3 godkendt.
16. Kontrakt mellem Røde Kors og Slagelse Kommune (B)
16. Kontrakt mellem Røde Kors og Slagelse Kommune (B)
Sagsnr.: 330-2016-18088 Dok.nr.: 330-2016-260795 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet vedtog på sit møde den 29. marts 2016, at kontrakt
mellem Røde Kors og Slagelse Kommune om ydelser til asylansøgere, skulle
forelægges økonomiudvalget med indstilling til byrådet.
Baggrund
Røde Kors og Slagelse Kommune har efterfølgende udarbejdet
forslag til kontrakt.
Kontrakten omhandler følgende ydelser:
Dagtilbud i børnehave til 3-5 årige asylansøgende børn.
Skole- og fritidstilbud til 6-16 årige asylansøgende børn.
Der er pt. 17 børnehavebørn og 66 skolebørn.
Grundlaget for kontraktens udarbejdelse er
asylaftalekontrakt 2015 – Udlændingestyrelsen og Røde Kors samt
operatørkontrakt 2016 – Udlændingestyrelsen og Røde Kors samt de muligheder
Slagelse Kommune har tilbudt i forhold til håndtering af opgaver for Røde Kors.
Kontrakten træder i kraft den 1. juni 2016. Kontraktstart
ligger helt op til byrådets behandling af sagen. Det betyder en del
fleksibilitet og samarbejde mellem parterne, hvilket begge parter er indstillet
på.
Som nævnt drejer ydelserne/opgaverne sig om dagtilbud til
børnehavebørn samt skole- og fritidstilbud til skolebørn. Dagtilbudsopgaven vil
blive varetaget af et antal børnehaver i Korsør, dog med opstart af ordningen i
’Gæstehuset’ også placeret i Korsør. Det forventes at dagtilbudsordningen kan
starte op omkring den 15. juni 2016.
For så vidt angår undervisningsdelen og dele af fritidsdelen
vil denne opgave blive varetaget af Eggeslevmagle Skole. Opstart sker for alle
skolebørn på Eggeslevmagle Skole den 1. juni 2016, idet Røde Kors yder bistand
til dele af undervisningen i opstartsperioden.
Afregning er aftalt på en sådan måde, at Slagelse Kommune
bliver afregnet på samme grundlag som Røde Kors bliver afregnet af
udlændingestyrelsen. Det vil sige der afregnes pr. dag pr. barn, månedsvis
bagud. I den takst Slagelse Kommune modtager, skal alle udgifter til
henholdsvis dagtilbud samt til skole- og fritidstilbud afholdes. Der er
indarbejdet et overhead sådan, at udsving i antal børn samt eventuelle
ekstraomkostninger kan afholdes af takstbeløbet. Denne afregningsmodel er valgt
af hensyn til at begrænse administrative og bureaukratiske ansøgningsprocedurer
mellem parterne.
Det bemærkes at udgiften til transport fra Asylcenter til
skole afholdes af Røde Kors udover afregningstaksten.
Kontrakten er i udgangspunktet gældende så længe Asylcenter
Korsør er i drift som Asylcenter. Kontrakten mellem parterne fornyes årligt i
henhold til årets takster på Finanslov og Røde Kors operatørkontrakt med
Udlændingestyrelsen. Den foreliggende kontrakt er derfor gældende fra 1. juni –
31. december 2016.
Retligt
grundlag
Asylaftalen samt det grundlag som aftalen mellem
Udlændingestyrelsen og Røde Kors er baseret på.
Handlemuligheder
Det foreliggende forslag til kontrakt er efter begge parters
mening et godt grundlag for et fremtidigt samarbejde. Der foreslås derfor ikke
andre handlingsmuligheder.
Det skal dog foreslås, at administrationen bemyndiges til at
forny kontrakten, så længe indholdet i ydelserne er de samme som anført i
forslag til kontrakt.
Vurdering
Administrationen anbefaler at byrådet godkender forslag til
kontrakt.
Det skal bemærkes, at der oprettes selvstændige konti til
håndtering af udgifter og indtægter på henholdsvis dagtilbud
fællesudgifter/indtægter samt på Eggeslevmagle Skole.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Udgangspunktet for aftalen er at udgifter og indtægter set
over kontraktperioden går i 0. Aftalen er forbundet med ansættelse af ekstra
personale i dagtilbuddene i Korsør samt på Eggeslevmagle Skole.
Der forventes en omsætning i 2016 på ca. 4,7 mio.kr. incl.
bustransport.
Konsekvenser
for andre udvalg
De ydelser Slagelse Kommune skal levere ligger inden for
Uddannelsesudvalgets ressort.
Indstilling
Uddannelsesdirektøren indstiller,
1.
at Forslag til kontrakt mellem Røde Kors og Slagelse Kommune om ydelser til
asylansøgere (dagtilbud samt skole- og fritidstilbud) godkendes
2.
at Der meddeles tillægsbevilling til politikområde 8.01 skoler på 4.050.000
kr.
3.
at Der meddeles negativ tillægsbevilling til politikområde 8.1 Uddannelse
på 4.050.000 kr.
4.
at Der meddeles tillægsbevilling på 650.000 kr. til politikområde 8.2
Dagtilbud
5.
at Der meddeles negativ tillægsbevilling på 650.000 kr. til politikområde
8.2 Dagtilbud
6.
at Administrationen bemyndiges til at forny kontrakten så længe ydelserne
er de samme som fremgår af det foreliggende forslag til kontrakt.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 6 anbefales til Byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 6 godkendt. For stemte 27, V, A, I, Ø, F, og FB.
Imod stemte 3, O. Tonny Borgstrøm (udenfor partierne) undlod at stemme.
V stillede forslag om et nyt at 7 - at der halvårligt
evalueres på økonomi og kapacitet.
For stemte 14, V, O og FB, imod stemte 17, A, Ø, F, I og
Tonny Borgstrøm (udenfor partierne).
O stillede forslag om et nyt at 8 - at aftalen mellem Røde
Kors og Slagelse Kommune som minimum følges op hvert halve år for herved at
sikre, at Slagelse Kommune ikke har nogle eller får nogle udgifter forbundet
med aftalen, heller ikke forbrug af administrative ressourcer.
For stemte 3, O. Imod stemte 16, A, Ø, F, I og Tonny
Borgstrøm (uden for partierne). 12 undlod at stemme, V og FB. Forslaget
bortfaldt.
17. Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg 2016-2019
17. Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg 2016-2019
Sagsnr.: 330-2016-7439 Dok.nr.: 330-2016-254459 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal beslutte, om Slagelse Kommune skal søge om at
blive frikommune i den kommende frikommunerunde.
Byrådet skal i givet fald også beslutte om der ønskes
frikommuneforsøg ud fra alle de foreslåede temaer eller enkelte af dem.
Baggrund
Økonomiudvalget besluttede på møde den 22. februar, at der
administrativt skulle arbejdes med forberedelse af ansøgning om deltagelse i
statens frikommuneforsøg 2016-2019. Økonomiudvalget ønskede, at der blev
arbejdet videre på muligheden for samarbejde med andre kommuner, herunder
f.eks. med temaer som kystsikring, lokalråd, nemmere tilladelser i landdistrikter
og Offentlig-privat samarbejde (OPS). Endvidere ønskede udvalget afdækket, om
tidligere frikommuneforsøg har givet merværdi svarende til indsatsen. Udvalget
ønskede, at der blev arbejdet videre med sag til godkendelse i Byrådet
vedrørende frikommuneforsøg 2016-2019.
Erfaringer fra tidligere frikommuneforsøg:
Pjecen ”9 kommuners erfaringer som frikommune” er udarbejdet
af Indenrigsministeriet som opsamling på frikommuneforsøg 2012-2015. Blandt
konklusionerne på frikommuneforsøg 2012-2015 er følgende udsagn:
· Styrker samarbejdet mellem kommunerne også på områder med faglige
udfordringer som ligger ud over frikommuneforsøgene
· Når kommunerne sættes fri for proceskrav skabes der engagement og
nytænkning blandt medarbejderne og højere udnyttelse af frihedsgraderne.
· Erfaringer fra frikommuneforsøg om byzonetilladelser har givet
muligheder for hurtigere og mindre sagsbehandling, og mere præcis og forståelig
kommunikation mellem kommunen og borgerne.
· Erfaringer fra forsøg hvor kommunen blev frigjort fra regler om
skoledistrikter har kommunen kunne håndtere presset på kapaciteten på nye og
mere effektive måder, og dette uden at det er gået ud over tilfredsheden hos
borgerne.
· Mere kvalitet for pengene
· Større fleksibilitet
· Bedre tilpasning af forløb til den enkelte borger, ikke så meget
autopilot
· Når kommunerne får mulighed for at bøje reglerne og tilpasse dem
de enkelte sager opleves generelt en større tilfredshed blandt borgerne.
Pjecen er
vedlagt denne sag som bilag.
Den videre proces:
Hvis det
besluttes at gå videre med en eller flere ansøgninger, så vil administrationen
i samarbejde med de øvrige netværkskommuner udarbejde ansøgning til Social- og
Indenrigsministeriet senest den 1. juni 2016 hvor der er deadline for ansøgning
til kommunenetværket. For de ansøgninger som godkendes af ministeriet, vil der
være deadline for de helt konkrete projektansøgninger 1. november 2016, 1. maj
2017 og 1. november 2017. Formålet med den første ansøgning er således
hovedsageligt at blive tildelt frikommunestatus på de ønskede områder.
Det foreslås, at der ansøges om
deltagelse i Frikommuneforsøget på følgende områder:
1. Det
specialiserede socialområde - ”Botilbud skal matche borgernes behov” (netværk
med Næstved, evt. også Århus)
Borgere
visiteret til boliger efter Almenboliglovens § 105, indgår en lejekontrakt med
boligselskabet. Det betyder, at det udelukkende er udlejer, der kan opsige
borgeren under særlige betingelser, mens den visiterende myndighed, kommunen,
ingen mulighed har for at flytte borgeren til en boligform, der matcher
borgerens behov.
I
frikommuneforsøget ønsker Slagelse at udfordre Bekendtgørelse af lov om leje af
almene boliger LBK nr. 228 af 9. marts 2016, således at kommunen kan ophæve lejekontrakten,
når borgerens behov ikke længere kan dækkes i den visiterede boligform.
2. Kystbeskyttelseslovgivningen - ”Afkortning af processen i
kystbeskyttelsessager” (netværk med Odsherred, evt. også Kolding)
I
frikommuneforsøget ønsker Slagelse Kommune, at blive fritaget for den første klagemulighed,
der er beskrevet i den proces, som en kommune er ansvarlig for, når en kreds af
grundejere er uenige.
I frikommuneforsøget forventer Slagels
Kommune, at kunne afkorte processen for kystbeskyttelsessager. Dels den
almindelige klageperiode på 4 uger. Dels sagsbehandlingstiden for klagerne i
Fødevare- og Miljøministeriet, som på nuværende tidspunkt er på over et år. I
fremtiden forventes klagerne at skulle behandles i Natur- og Miljøklagenævnet,
som flytter til Viborg, forventeligt uden medarbejdere, hvorved det forventes
at sagsbehandlingstiden må blive endnu længere i opstartsperioden. Det er
derfor et ønske, at kunne sætte undersøgelser om kystbeskyttelse i gang uden,
at der kan klages før der er et konkret projekt, at klage over
3. Øget borgerinvolvering og samskabelse (netværk med Holbæk,
Assens, Nordfyn og Ringkøbing-Skjern)
Formålet med netværket er at videreudvikle arbejdet med
borgerinvolveringen og samskabelse med borgerne samt i stigende grad at
inkorporere borgerinvolvering og samskabelse som metode i det kommunale
arbejdsfelt. Alle fire kommuner i netværket er optaget af, hvordan vi kan finde
nye måder at angribe vores udfordringer på, og hvordan vi kan
udfordrelovgivningsmæssige barrierer for den nye styringstilgang.
Vi vil arbejde på at forbedre den oplevede distance mellem
borgerne og ”kommunen” gennem udvikling af nye løsninger og metoder, hvor borgerens
involvering og engagement i kommunens opgaveløsning sættes i fokus, og hvor der
lægges vægt på samskabelse med borgerne.
Både i
forhold til de allerede oplevede barrierer og i forhold mulige fremtidige
barrierer vil en frikommuneforsøgsordning medvirke til, at vi kan arbejde
videre med henblik på at skabe den bedste kommune for og med borgerne.
4. Frikommuneforsøg
med BID i Slagelse Kommune (netværk med Varde, Odense, Århus og Frederiksberg)
Slagelse
Kommune har mulighed for at indgå i et frikommuneforsøg hvor Business
Improvement District modellen – BID, indgår som værktøj til, at udvikle
bymidten i Slagelse og skabe synergi til den igangsatte arkitektkonkurrence og
et muligt væksttiltaget for udviklingen af detailhandlen i Slagelse by.
BID
handler om, at erhvervslejere/grundejere etc. i et bestemt område beslutter sig
for, at de sammen skal investere i tiltag som styrker området. Gennem en
BID-ordning skal alle betale en andel af omsætningen til en organisation, som
får ansvaret for at forbedre området. Pengene kan blandt andet bidrage til, at
forstærke kommunale opgaver såsom at rengøre gader, øge sikkerheden,
tilrettelægge aktiviteter som kan skabe omsætningsvækst, udbedre fortov, gader
og torve - kort sagt udvikle bymiljøet. I Danmark kræver det en
lovændring før det er muligt at lave en fuld BID.
BID
udfordrer især Planloven og i en vis grad Byfornyelsesloven. KL står bag frikommune
initiativet og Realdania By & BYG er også involveret.
Retligt
grundlag
LBK nr 1027 af 20/08/2013
Handlemuligheder
Byrådet kan beslutte at Slagelse kommune skal ansøge om
deltagelse i alle tre frikommuneforsøg, nogle af forsøgene, eller at Slagelse
ikke skal deltage i frikommuneforsøg 2016-2019.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at udvalget godkender, at der
ansøges om at deltage i alle fire frikommuneforsøg. Hvis vi vælges som
frikommune af Indenrigsministeriet vil vi kunne spare tid og ressourcer ved
forsøg 1 og 2, og vi vil have muligheden åben for at udfordre eventuelle
lovmæssige barrierer som vi møder hen ad vejen inden for
landdistriktsudviklingen og et evt. BID projekt.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Deltagelse i frikommuneforsøg vil kræve personalemæssige
ressourcer i et endnu ikke estimeret omfang, men det anslås ikke at ville på
virke den nuværende normering inden for områderne.
Konsekvenser
for andre udvalg
Intet at bemærke
Indstilling
Borger og Udviklingsdirektøren indstiller,
1.
at Det besluttes at ansøge om frikommunestatus på de fire skitserede emner.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 23. maj 2016:
Fraværende:
Anbefales til Byrådets godkendelse.
På Byrådets møde vil der blive forelagt yderligere et
forslag til frikommuneforsøg vedrørende havne og vækstmuligheder.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
Godkendt. Imod stemte 2, Ø.
18. Udpegning til Handicaprådet (B)
18. Udpegning til Handicaprådet (B)
Sagsnr.: 330-2016-35337 Dok.nr.: 330-2016-279926 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal udpege nyt medlem til Handicaprådet, herunder
beslutte om der skal ske ændring i udpegningen.
Baggrund
På byrådsmødet den 02.12.13 blev Poul Bjergved, Center for
Handicap og Psykiatri samt Flemming Kortsen, Center for Teknik og Miljø
personligt udpeget af Byrådet til at sidde i Handicaprådet som
administrationens to medlemmer. Der blev på mødet ikke udpeget en stedfortrædere.
Poul Bjergved er fratrådt, og der skal derfor udpeges et nyt
medlem.
Centerchef Flemming Kortsen har anmodet om at udtræde af
rådet.
Udtrædelse kan ikke finde sted, uden at der bliver udpeget
et nyt medlem i stedet for. Det skyldes, at der skal være lige fordeling mellem
medlemmer valgt af handicaporganisationerne og medlemmer udpeget af Byrådet.
Hvis der udpeges funktioner til at repræsentere
administrationen i Handicaprådet frem for personer, ville det betyde, at der
ikke skal ske nyudpegning ved stillingsskifte, ligesom repræsentationen kunne
sikres, uanset at det udpegede medlem er forhindret i at deltage i et møde.
Det foreslås at der udpeges to medlemmer fra
administrationen, en fra Handicap og Psykiatri og en fra Teknik og Miljø for
den resterende valgperiode, således at den samlede udpegning til Handicaprådet
behandles i forbindelse med nyudpegningen efter det kommende kommunalvalg.
Retligt
grundlag
Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1052 af 08. september 2015, og bekendtgørelse nr. 1128 af 24. september
2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Handlemuligheder
Ingen Bemærkninger
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
1.
at Byrådet fortager udpegning, således at der udpeges ”1 repræsentant fra
Center for Teknik og Miljø”
2.
at Byrådet fortager udpegning, således at der udpeges ”1 repræsentant for
Center for Handicap og Psykiatri”
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
At 1 til 2 godkendt.
19. Disponering af overførte midler fra 2015 på Kultur- og Fritidsområdet - fortsat drøftelse (B)
19. Disponering af overførte midler fra 2015 på Kultur- og Fritidsområdet - fortsat drøftelse (B)
Sagsnr.: 330-2016-10084 Dok.nr.: 330-2016-197506 Åbent
Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Beslutningstema
I forlængelse af Byrådets godkendelse af overførsel af
mindreforbrug fra 2015 til 2016 på mødet den 29. marts 2016 skal Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget tage stilling til anvendelse af midlerne på kultur-
og fritidsområdet.
Baggrund
Økonomiudvalget og Byrådet har på møderne i marts godkendt
overførsel af det samlede mindreforbrug fra 2015 til 2016 på Kultur-, Fritids-
og Turismeudvalgets område.
På kulturområdet overføres 2.494.000 kr. På fritidsområdet
overføres 3.364.000 kr. til budgettet for 2016, heraf er 1,6 mio. kr. afsat til
etablering af volleyarena og scoreboards på udvalgets møde i april måned.
Udvalget skal på dette møde tage stilling til disponeringen
af disse midler i 2016.
Retligt
grundlag
Kompetenceplanen for Slagelse Kommune. Kultur-, Fritids- og
Turismeudvalget har kompetencen til at disponere over budgettet inden for
udvalgets område.
Handlemuligheder
Udvalget har i forbindelse med budgetopfølgning ultimo
september og behandling af regnskabsresultatet for 2015 drøftet tiltag og
projekter, der kan rummes inden for disse midler.
Disse tiltag og projekter samt yderligere forslag til
disponering af midlerne er beskrevet i det vedhæftede bilag.
Vurdering
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at
udvalget drøfter de fremlagte forslag til projekter og aktiviteter samt
disponerer anvendelsen af mindreforbruget fra 2015.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,
1.
at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter de fremlagte forslag og
disponerer mindreforbruget fra 2015 på kultur- og fritidsområdet.
Beslutning i Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget den 2. maj 2016:
Fraværende:
ingen
Venstre begærede sagen i Byrådet.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
Byrådet sender sagen tilbage til fornyet drøftelse i
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. Det er aftalt (jf. sag nr. 12 hvor
finansiering til det specialiserede børne- og ungeområde er fundet) at de overførte
midler på området i sag nr. 19 disponeres af udvalget.
20. Anmodning om optagelse af sag: Arbejdsmiljøforhold på Plejecenter Smedegade (B)
20. Anmodning om optagelse af sag: Arbejdsmiljøforhold på Plejecenter Smedegade (B)
Sagsnr.: 330-2016-36733 Dok.nr.: 330-2016-288951 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen,
Enhedslisten, har den 23. maj 2016 via deres initiativret ønsket, at Byrådet
tager stilling til arbejdsmiljøet på Plejecenter Smedegade i Slagelse.
Baggrund
I januar 2016 var der kritik af arbejdsforholdene på
Plejecenter Smedegade, hvor en pårørende kritiserede, at en dement beboer måtte
ligge i sin seng hele dagen på grund af mangel på personale. (Sjællandske, 27.
januar 2016)
Dagen efter senere kommenterede flere medlemmer af Sundheds-
og Seniorudvalget, at de ville rejse sagen i udvalget. Der har efterfølgende
været afholdt udvalgsmøder den 3. februar, 4. marts, 8. april og den 3. maj.
Det fremgår ikke af referaterne fra udvalgsmøderne, at arbejdsforholdene har
været behandlet som et selvstændigt punkt, eller at der er blevet orienteret
herom på udvalgsmøderne.
Af en artikel i Sjællandske den 15. februar 2016 fremgår
det, at ”det er arbejdsmiljørådgivere fra firmaet Crecea, som bistår
plejecentret med blandt andet at sikre, at medarbejdernes >>arbejde ikke
medfører risiko for fysisk og psykisk helbredsforringelse som følge af mobning<<,
«som det står det i påbuddet”. Påbuddet var udstedt af Arbejdstilsynet, og det
gav ifølge avisartiklen anledning til anmodning om fristforlængelse i begyndelsen
af 2016.
I forvejen var der ifølge Sjællandske den 15. februar 2016
et påbud fra Arbejdstilsynet fra juni 2014 som følge af utilstrækkelig
bemanding. Her blev plejecentret pålagt at sikre medarbejdernes sikkerhed og
sundhed.
Retligt
grundlag
Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet
følger af § 11 i styrelsesloven.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen,
indstiller
1.
at administrationen forelægger en redegørelse for Sundheds- og
Seniorudvalget samt Byrådet omkring efterlevelsen af de påbud, som
Arbejdstilsynet har givet Plejecenter Smedegade i 2014 med henblik på at sikre
medarbejdernes sikkerhed og sundhed i 2015 på baggrund af en sag om mobning på
arbejdspladsen.
2.
at administrationen over for Sundheds- og Seniorudvalget samt Byrådet redegør
for den seneste arbejdspladsvurdering fra Plejecenter Smedegade samt for omfang
og konsekvenser af personaleudskiftningen i løbet af 2015/2016 og frem til nu.
3.
at administrationen over for Sundheds- og Seniorudvalget samt Byrådet
redegør for normering og vikarforbrug i henholdsvis 2015 og 2016.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
Byrådet godkendte, at der udarbejdes en kort redegørelse
vedrørende de tre indstillingspunkter til Byrådet.
21. Anmodning om optagelse af sag: Krav til private udbydere af hjemmepleje (B)
21. Anmodning om optagelse af sag: Krav til private udbydere af hjemmepleje (B)
Sagsnr.: 330-2016-36733 Dok.nr.: 330-2016-289088 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen,
Enhedslisten, har den 23. maj 2016 via deres initiativret ønsket, at Byrådet
tager stilling til kravene til private udbydere af hjemmepleje i Slagelse
Kommune.
Baggrund
Det private hjemmeplejefirma »Tammys Hjemmepleje« er gået
konkurs. Det har berørt 72 borgere i Slagelse Kommune, hvoraf de 31 fik
personlige pleje.
”I første omgang bliver det medarbejdere fra Slagelse
Kommunes egen hjemmepleje, der kommer til at stå for plejen af borgerne, som er
berørt af konkursen. Borgerne vil dog efterfølgende få mulighed for at vælge en
anden af de private hjemmehjælpsleverandører, hvis de altså har et ønske om
det.” (Sjællandske, 18. maj 2016)
En tidligere medarbejder, Inge Romsdal, har beskrevet egne
arbejdsforhold således: ”Der var slet ikke nok ansatte, og jeg tog mig af
borgere, som i hvert fald krævede to hjemmeplejere ad gangen.” (Sjællandske,
20. maj 2016)
Sundheds- og Seniorudvalget har på sit møde den 8. april
2016 vedtaget en kvalitetsstandard:
”Levering af hjemmehjælp
Personlig pleje m.m.
Udførelsen af personlig pleje, ernæring og øvrig omsorg kan
varetages af medarbejdere hos den kommunale leverandør eller private
leverandører, der er godkendt af kommunen til at udføre pleje og øvrige
omsorgsydelser.
Hjælpen kan endvidere udføres af en privat person udpeget af
borgeren jf. § 94 i lov om social service.
Praktisk hjælp
Udførelsen af praktisk hjælp kan varetages af medarbejdere
hos den kommunale leverandør eller af private leverandører, der er godkendt af
kommunen. (…)
Kompetencekrav til leverandøren
Personlig pleje m.m.
Ydelse af personlig pleje, ernæring og øvrig omsorg skal
varetages af medarbejdere, der har en sundhedsfaglig uddannelse, som f.eks.
social-og sundhedshjælper/assistent, hjemmehjælper, sygehjælper,
plejehjemsassistent eller sygeplejerske.
Minimumskravene for at kunne udføre ydelsen er, at
medarbejderen er bekendt med kommunens kvalitetsmål og beskrivelse af ydelsen,
gældende vejledninger/instrukser og har modtaget introduktion til
arbejdsopgaverne.
Praktisk hjælp
Ydelsen af praktisk hjælp kan varetages af medarbejdere, der
har en sundhedsfaglig uddannelse, gennemgået et rengøringskursus eller
tilsvarende.”
Selv om denne kvalitetsstandard er udførlig, er der behov
for præcisering af de krav til leverandørerne, der er nødvendige for at sikre
kvaliteten og kontinuiteten i hjemmeplejen med det formål at undgå belastning
for borgerne og gener for personalet såvel i den kommunale som den private
hjemmepleje.
Retligt
grundlag
Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet
følger af § 11 i styrelsesloven.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen,
indstiller
1.
at administrationen til Byrådet udarbejder en redegørelse for, om de
private udbydere af hjemmepleje med kontrakt med Slagelse Kommune er underlagt
de samme vilkår som Slagelse Kommune med hensyn til uddannet personale,
ledelseskompetence, overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår samt uddannelses-
og praktikpladser.
2.
at administrationen til Byrådet udarbejder en redegørelse for, i hvilket
omgang Slagelse Kommune før indgåelse af kontrakt foretager en vurdering af de
private udbyderes økonomi.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
Sagen oversendes til Sundheds- og Seniorudvalget.
22. Anmodning om optagelse af sag: Betaling af tilskud til Væksthus Sjælland (B)
22. Anmodning om optagelse af sag: Betaling af tilskud til Væksthus Sjælland (B)
Sagsnr.: 330-2016-36372 Dok.nr.: 330-2016-285969 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Socialdemokraternes
medlemmer af Byrådet har den 23. maj 2016 via deres initiativret ønsket, at
Byrådet behandler forslag om, at Slagelse Kommune dels tilbyder Væksthus
Sjælland øjeblikkeligt at betale den del af deres tilskud for indeværende år,
der burde være betalt, men som endnu ikke er betalt af Slagelse Erhvervscenter
A/S, og dels for fremtiden betaler tilskuddet direkte til Væksthuset.
Baggrund
Væksthus
Sjælland modtager hvert år et tilskud på ca. 1,5 mio. kr. fra Slagelse Kommune.
Tilskuddet blev i forbindelse med oprettelsen af Slagelse Erhvervscenter A/S
kanaliseret gennem det nye selskab, således, at Erhvervscenteret får et samlet
tilskud på et tocifret millionbeløb og heraf skal betale tilskuddet til
Væksthus Sjælland A/S.
Pga.
dårlig økonomisk styring og stort underskud har Erhvervscenteret ikke betalt
tilskuddet til Væksthus Sjælland rettidigt i indeværende år, og det kan give
likviditetsmæssige udfordringer for Væksthuset. Det er naturligvis urimeligt,
at Væksthus Sjælland skal lide under, at et 100 % ejet kommunalt selskab ikke i
tide betaler det tilskud, som Slagelse Kommune har forpligtet sig til, og
derfor bør Slagelse Kommune tilbyde Væksthus Sjælland direkte og hurtigst
muligt at betale den ubetalte del af tilskuddet, og så modregne dette i
kommende betalinger til Slagelse Erhvervscenter A/S.
Desuden
bør tilskuddet for eftertiden betales direkte af Slagelse Kommune til Væksthus
Sjælland, og betalingen til Slagelse Erhvervscenter A/S bør sættes tilsvarende
ned.
Vi
har tillid til de folk fra bestyrelsen i Slagelse Erhvervscenter A/S, herunder
den nye bestyrelsesformand, der p.t. er i gang med en gevaldig oprydning i
Erhvervscenteret, og vi har forståelse for, at der i denne svære situation må
foretages svære prioriteringer. Nærværende forslag er derfor ikke en kritik af
de igangværende genopretningstiltag i Erhvervscenteret, men tværtimod et forsøg
på både at sikre Væksthus Sjælland betaling til tiden og give en hjælpende hånd
til genopretningen af Slagelse Erhvervscenter A/S.
Retligt
grundlag
Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet
følger af § 11 i styrelsesloven.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Socialdemokraternes medlemmer af Byrådet indstiller,
1.
at Byrådet beslutter, at udbetale tilskuddet til Væksthus Sjælland for
2016, herunder at modregne tilskuddet i fremtidige betalinger til Slagelse
Erhvervscenter A/S.
2.
at Byrådet beslutter, at fremtidige tilskud betales direkte af Slagelse
Kommune og ikke sker via Slagelse Erhvervscenter A/S.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
At 1 - der er indgået aftale med Væksthus Sjælland
vedrørende regningen for 2016.
At 2 - godkendt.
23. Anmodning om optagelse af sag: Byrådets behandling af beslutning om nedlæggelse af Kommunikation og Marketing (B)
23. Anmodning om optagelse af sag: Byrådets behandling af beslutning om nedlæggelse af Kommunikation og Marketing (B)
Sagsnr.: 330-2016-36755 Dok.nr.: 330-2016-289147 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådsmedlem Knud Vincents, Venstre har den 23. maj 2016 via
sin initiativret ønsket, at Byrådet behandler Økonomiudvalgets beslutning fra
mødet den 23. maj 2016 om nedlæggelse af kommunens Kommunikations og
Marketingsafdeling.
Baggrund
Økonomiudvalget traf på sit møde den 23. maj 2016 følgende
beslutning i sag nr. 7, Resultatet af sagsgennemgangen på det specialiserede
børne- og ungeområde:
” Udvalget ….. beslutter
allerede nu, som en del af finansieringen i 2016 og fremover, at nedlægge ”Kommunikation
og Marketing” afdelingen med det samme,
således at der både spares mindst en chefstilling samt betydelige udgifter til
annoncering, og således at afdelingens kerneopgaver decentraliseres.
Desuden vil udvalget (på næste møde) tage
initiativ til nedlæggelse af et antal administrativt prægede stillinger på
rådhuset og i centraladministrationen, herunder interne konsulenter. Udvalget
forventer således, at finansieringen fra og med 2017 kan findes ved
besparelser, idet disse besparelser fastlægges endeligt i forbindelse med
budget 2017 drøftelserne.”
Beslutningerne ligger indenfor Økonomiudvalgets kompetence.
Retligt
grundlag
Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet
følger af § 11 i styrelsesloven.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Byrådsmedlemmet Knud Vincents indstiller
1.
at Byrådet omgør Økonomiudvalgets beslutning om at nedlægge af
Kommunikation og Marketing.
2.
at Byrådet omgår Økonomiudvalgets beslutning om på mødet i juni måned at
tage initiativ til nedlæggelse af et antal administrativt prægede stillinger på
rådhuset og i administrationen, herunder interne konsulenter med henblik på at
finde finansiering fra og med 2017 ved besparelser, idet besparelserne
fastlægges endeligt i forbindelse med den kommende budgetproces.
Beslutning i Byrådet den 30.
maj 2016:
Fraværende:
Byrådet besluttede at lade nedenstående beslutning truffet
af Økonomiudvalget den 23. maj 2016, sag nr. 7 - Resultat af sagsgennemgangen
på det specialiserede børne- og ungeområde bortfalde:
|Udvalget vil på næste møde vedtage konkrete
finansieringstiltag for 2016, men beslutter allerede nu, som en del af
finansieringen i 2016 og fremover, at nedlægge |Kommunikation og Marketing|
afdelingen med det samme, således at der både spares mindst en chefstilling
samt betydelige udgifter til annoncering, og således at afdelingens
kerneopgaver decentraliseres.
Desuden vil udvalget tage initiativ til nedlæggelse af et
antal administrativt prægede stillinger på rådhuset og i
centraladministrationen, herunder interne konsulenter. Udvalget forventer
således, at finansieringen fra og med 2017 kan findes ved besparelser, idet
disse besparelser fastlægges endeligt i forbindelse med budget 2017
drøftelserne.
|Byrådet sender spørgsmålet om organisering af kommunens
kommunikations- og marketingsopgaver tilbage til Økonomiudvalget, idet der til
Økonomiudvalgets junimøde skal foreligge en evaluering af afdelingen for
Kommunikation og Marketing.
Formålet er at skabe et beslutningsgrundlag til budget
2017-20. Evalueringen skal bl.a. gennemføres ved interview af gruppeformænd og
input fra medarbejderne i afdelingen for Kommunikation og Marketing samt
centerchefer. Andre kommuners organisering af kommunikationsopgaven skal
medtages.
I forlængelse af evalueringen forelægges skitser til
alternative organisationsmodeller, herunder decentrale organisationsmodeller,
for løsning af kommunikations- og marketingopgaven.
Spørgsmålet om finansiering af tillægsbevillinger til det
specialiserede børne- og ungeområde behandles under sag 12.
