Møde i udvalget d. 8. maj 2017
7. Omplacering af budget - Slagelse Musikhus som selvejende virksomhed (B)
Sagsnr.: 330-2016-10571 Dok.nr.: 330-2017-89386 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal indstille til
Byrådet, at der foretages budgetomplacering af budgetmidler i forbindelse med
Slagelse Musikhus og Badeanstaltens (Musikhusets) overgang til selveje.
Baggrund
Byrådet har ved budgetforliget 2016-18 besluttet, at Musikhuset
skal overgå til selveje.
Musikhuset organiseres i løbet af 2017 som en selvstændig
juridisk enhed; konkret bliver Musikhuset organiseret som en erhvervsdrivende
fond, der driver virksomheden på markedsvilkår med kommunalt driftstilskud
øremærket kulturelle aktiviteter.
Fonden etableres i et samarbejde blandt flere af kommunens
store erhvervsvirksomheder, der er meget engagerede i at sikre driften af et
velrenommeret lokalt spillested. Etableringen af fonden er yderligere støttet
af en bred gruppe borgere, der har engageret sig i Musikhusets støtteforening.
Denne sag vedrører kommunens driftstilskud til Musikhuset,
som vil medføre flere budgetomplaceringer på udvalgenes områder. Næste sag i
forbindelse med Musikhuset forventelig i juni eller august - vil omhandle
samarbejdsvilkår med Fonden.
Ændringer på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets (KFT)
område
Musikhusets nuværende budget overføres hovedsageligt til
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice og anvendes fremover til tilskud til
den selvejende virksomhed. En mindre del overføres til Center for Kommunale
Ejendomme til udgifter vedrørende bygningerne skatter, afgifter og bygningsforsikring.
I økonomisystemet lukkes Musikhusets enhed herefter.
Musikhusets overgang til selveje medfører øgede
driftsudgifter for virksomheden, da flere driftsudgifter tidligere har været
betalt af kommunen. Kommunens tilskud er derfor højere end Musikhusets
tidligere kommunale udgiftsbudget.
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at de
aktiviteter, der afvikles for kommunalt driftstilskud i 2017, udgør ca. 90 % af
Musikhusets samlede aktivitet inkl. driftsudgifter.
Efter overgangen til selveje forventes det, at driften af
Musikhuset efter en indkøringsperiode optimeres, og at aktiviteterne udvides
med flere og nye aktiviteter. Dermed vil de aktiviteter, som kommunen yder
tilskud til udgøre en mindre og mindre andel af de samlede aktiviteter.
Kommunens driftstilskud forventes derfor at kunne reduceres med en trappemodel,
så tilskuddet reduceres med 50.000 kr. årligt fra og med 2018.
Ændringer på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets
(LTE) område
I forhold til bygningerne på adresserne Sdr. Stationsvej 3
og 5A, der rummer Musikhuset og Badeanstalten, ejes bygningerne fortsat af
Slagelse Kommune, der indgår en erhvervslejekontrakt med den erhvervsdrivende
fond, og huslejen indtægtsføres i Center for Kommunale Ejendomme.
Erhvervslejekontrakten er uopsigelig fra Slagelse Kommunes
side i 10 år, men kan opsiges af Musikhuset med et varsel på seks måneder til
den 1. i måneden.
Musikhuset har hidtil ikke betalt husleje, da der ikke
betales husleje internt mellem kommunale institutioner og Center for Kommunale
Ejendomme. Huslejen er fastsat til 1,2 mio. kr. årligt på baggrund af vurdering
fra en uvildig erhvervsmægler. Denne udgift indgår i fondens drift og de aktiviteterne, kommunen yder tilskud til.
Ændringer på Økonomiudvalgets område
Slagelse Kommune udlåner tjenestemandsansat medarbejder til
Musikhuset og fakturerer Musikhuset for udgiften til den pågældendes løn.
Driftsudgifter til tjenestemandspension, kr. 110.423 kr. i
2017, overføres fra Økonomiudvalgets budget til Center for Kultur, Fritid og
Borgerservice under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets område og indgår i
det samlede driftstilskud til Musikhuset.
Driftsbudget til løn- og regnskabsopgaver, som hidtil er
varetaget i kommunens Center for Økonomi, 23.898 kr. i 2017, overføres fra
Økonomiudvalgets budget til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice under Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalgets område og indgår i det samlede driftstilskud til
Musikhuset.
Forslag til ændringer i udgiftsbudgettet på de tre
udvalgsområder fremgår af bilaget.
Det samlede driftstilskud til Musikhuset udgør 1.904.000 kr.
i 2017 for perioden 1. juli 31. december.
Retligt
grundlag
Slagelse Kommunes kompetenceplan angiver, at Økonomiudvalget
har kompetencen i forhold til budgetomplacering mellem fagudvalg; i dette
tilfælde mellem Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Landdistrikts-, Teknik-
og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget. Byrådet har kompetencen i forhold til
kassefinansiering.
Handlemuligheder
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:
a) Vælge at
anbefale Byrådet, at der foretages budgetomplacering af budgetmidler i
forlængelse af Musikhusets overgang til selveje.
b) Vælge at afvise
forslag om budgetomplacering. Konsekvensen heraf vil være, at det ikke er
muligt at realisere overgangen til selveje for Musikhuset pga. de aktuelle
driftsudgifter.
Vurdering
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at
Musikhusets drift kan optimeres i en indkøringsfase i de første år som selvejende
virksomhed. Det forventes, at Musikhusets drift optimeres og udvides, så
Musikhuset kan levere en uændret ydelse/aktivitetsniveau til kommunens borgere
til en faldende pris. Da de samlede aktiviteter øges, vil de kommunale
aktiviteter relativt udgøre en mindre og mindre del af de samlede aktiviteter.
Centret anbefaler - i enighed med Center for Kommunale
Ejendomme at der foretages budgetomplacering mellem de to udvalgs
driftsbudgetter som beskrevet ovenfor.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Mindreudgiften, som realiseres ved
nedtrapningen af driftstilskuddet til Musikhuset, foreslås overført til
Økonomiudvalgets område til at dække en del af de reduktioner, som blev
vedtaget i forbindelse med budgetforliget for Budget 2017-2020. I nedenstående
er der taget udgangspunkt i at skæringsdatoen for overgang til selveje er 1.
juli 2017.
Musikhusets enhed i
økonomisystemet lukkes efter overgangen til selveje.
I hele 1.000 kr.
|
Politikområde
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Bevillingsønske
|
|
|
|
|
|
Drift, Kultur
|
KFT 05.01
|
577
|
1.132
|
1.082
|
1.032
|
Drift, Komm. Ejd.
|
LTE 06.03
|
-650
|
-1.145
|
-1.145
|
-1.145
|
Drift, Økonomiudv.
|
ØU 01.02
|
-67
|
-137
|
-137
|
-137
|
Anlæg
|
|
|
|
|
|
Afledt drift
|
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
|
|
Afsat rådighedsbeløb
|
|
|
|
|
|
Uudmøntede besparelser
|
ØU 01.02
|
50
|
150
|
200
|
250
|
Kassen
|
|
|
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Samtidig med Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets
behandling af denne sag, forelægges en tilsvarende sag for Landdistrikts-,
Teknik- og Ejendomsudvalget.
Indstilling
Børne- og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Byrådet, at der
foretages budgetomplacering af budgetmidler i forbindelse med Musikhusets
overgang til selveje. Herefter lukkes Musikhusets enhed i økonomisystemet.
Beslutning i Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
ingen
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til
Økonomiudvalget og Byrådet, at der foretages omplacering af budgetmidler, under
forudsætning af at udvendigt vedligehold fortsat påhviler kommunen, samt at
niveauet af kulturelle aktiviteter fastholdes.