1. Godkendelse af dagsorden (B)
1. Godkendelse af dagsorden (B)
Sagsnr.: 330-2017-5316 Dok.nr.: 330-2017-339729 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Godkendelse af dagsordenen
Indstilling
Borgmesteren indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at Dagsordenen godkendes
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Helle Jacobsen er sygemeldt og Byrådet godkendte at
suppleant Ebbe Ahlgreen deltager i byrådets møde.
Dagsordenen blev godkendt.
Borgmesteren orienterede om at punktet Borgerforslag kommer
på Byrådets dagsor-den i juni 2017.
2. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 (B)
2. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 (B)
Sagsnr.: 330-2017-34947 Dok.nr.: 330-2017-324820 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Alle fagudvalg behandler budgetopfølgning pr. ultimo marts
2017 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2017. Økonomiudvalg og
Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen. Ansøgning om
bevillinger i forlængelse af budgetopfølgningen behandles i særskilt sag.
Baggrund
Fagudvalgene har gennemgået budget 2017 på baggrund af
forbruget frem til ultimo marts samt forventninger for resten af året. I bilag
1 er budgetopfølgningen samlet beskrevet med henblik på den overordnede
rapportering.
De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist
nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 31. marts 2017.
Samlede indtægter,
udgifter og anlæg (1.000 kr.) | Korrigeret budget | Forventet resultat | Afvigelse |
Indtægter | -4.934.407 | -4.928.088 | 6.319 |
Renter m.v. | 2.154 | 2.154 | 0 |
Driftsudgifter | 4.832.194 | 4.866.064 | 33.870 |
Heraf: serviceudgifter | 3.282.145 | 3.323.362 | 41.217 |
Øvrige driftsudgifter | 1.550.049 | 1.542.702 | -7.347 |
Anlæg | 230.290 | 169.376 | -60.914 |
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret) | 5.400 | 5.400 | 0 |
I alt til finansiering | 135.632 | 114.906 | -20.726 |
Anm.:
I afvigelses-kolonnen angiver et negativt tal en mindreudgift/merindtægt |
Tabellens beløb er nærmere
specificeret således:
Indtægter (incl. Renter)
Indtægterne forventes at blive 6,3 mio. kr. lavere end
budgetteret. Det skyldes en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskud
for 2016 som følge af lavere ledighed på landsplan. Efterreguleringen er på
16,3 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. er budgetteret vedr. tilskud og udligning.
Driftsudgifter
Det forventes, at årets driftsudgifter på det
skattefinansierede område samlet vil blive 33,9 mio. kr. højere end det
korrigerede budget. Det vedrører primært serviceudgifter under Handicap- og
Psykiatriudvalget (26,8 mio. kr.).
Anlægsudgifter
Der forventes anvendt 60,9 mio. kr. mindre på anlæg end
afsat i det korrigerede budget. Den største del af mindreforbruget stammer fra
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (49,7 mio. kr.).
Bevillingsansøgninger
Budgetopfølgningen indeholder en række ansøgninger om
bevillinger, herunder anlægsudgifter, der flyttes fra 2017 til 2018. Ansøgning
om bevillinger, som skal godkendes af Økonomiudvalg og Byråd, behandles i
særskilt sag.
Likviditet
Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over 365 dage, som
er Økonomi- og Indenrigsministeriets formelle metode til opgørelse af kommunens
likviditet, er ved udgangen af april 2017 på 182 mio. kr. På baggrund af
budgetopfølgningen forventes gennemsnitslikviditeten ved året udgang at være
faldet til ca. 145 mio. kr.
Serviceudgifterne
Udvalgenes budgetopfølgning betyder forventede
serviceudgifter på 3.323 mio. kr., hvilket er 45 mio. kr. (1,4 %) højere end
den serviceramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget.
Erfaringsmæssigt er de forventninger, der er indmeldt i budgetopfølgningen
forbundet med forsigtighed. Center for Økonomi vurderer derfor, at
overskridelsen af servicerammen er nedbragt til 25-30 mio. kr.
Handleplaner
Fagudvalgene har behandlet handleplaner for de enheder, hvor
der forventes et merforbrug på over 100.000 kr. Oversigt over handleplaner
fremgår af bilag 1, afsnit 7.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7
fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen
skal indrettes. Halvårsregnskab udarbejdes i henhold til styrelseslovens § 45
a.
I kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn er
der fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar,
marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og
efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet
Handlemuligheder
Økonomiudvalg og Byråd kan beslutte at iværksætte yderligere
tiltag, der begrænser drifts- og anlægsudgifterne. Herunder vil det være muligt
at gennemføre udsættelser af anlæg, som anført i bilag 2, hvor fagudvalgenes
indstillinger til stop af anlægsprojekter fremgår.
Vurdering
Der er et fortsat pres på
driftsøkonomien, som kræver stor opmærksomhed på overholdelse af bevillinger,
herunder tæt opfølgning på de relevante områder med bl.a. handleplaner.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Budgetopfølgningens økonomiske konsekvenser i form af
ansøgning om tillægsbevillinger fremgår af særskilt sag.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens
vegne,
1.
at Budgetopfølgning pr. ult. marts 2017 tages til efterretning
2.
at Ansøgning om bevillinger behandles i særskilt sag
3.
at Anlægsstop drøftes
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Ad 1) Anbefales, at byrådet tager til efterretning.
A bemærkede, at budgetopfølgningen, med et forventet
underskud for 2017 på ca. 110 mio. kr., understreger de meget store økonomiske
udfordringer Slagelse Kommune står overfor.
Ad 2) Anbefales til Byrådets godkendelse.
Ad 3) Drøftet.
A foreslog, at der i de igangværende økonomidrøftelser
mellem partierne tillige kan tages udgangspunkt i partiernes ønske om
decentraliseringen, og at det politiske beslutningsgrundlag vedr. gennemførte
centraliseringstiltag derfor tilsidesættes, idet der generelt ønskes en større
frihed for institutionerne til at løse opgaver inden for eget budget.
Økonomiudvalget anbefaler forslaget over for byrådet.
Sten Knuth (V), Knud Vincent (V) stemte imod.
Michal Gram (FB) undlod at stemme.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
At 1 – taget til efterretning
At 2 – Godkendt
Borgmesteren fremlagde følgende forslag:
Partierne er enige om, at Slagelse Kommunes økonomi er
særdeles udfordret, bl.a. fordi driftsudgifterne er for høje set i forhold til
indtægterne, og dermed er det et betydeligt pres på likviditeten.
Derfor skal der iværksættes en række tiltag for at bringe
økonomien i balance, og i første omgang foreslås følgende besparelser:
· Inden sommerferien gennemføres en rammereduktion på 1 pct. Af de
servicerammebelagte udgifter i 2017, undtaget er de borgernære områder Handicap
og Psykiatri, Sundhed og Senior samt Uddannelsesområdet. Endvidere undtages
administrationsbesparelser på centrene på de tre områder også for 1 pct. Besparelser.
· En række centrale forventede mindreforbrug i 2017 lægges i
kassen, ca. 10 mio. kr.
Partierne er dog samtidig enige om, at de foreslåede
besparelser ikke er tilstrækkelige til at bringe balance i økonomien, og at der
er brug for en række yderligere tiltag.
Derfor er partierne enige om, at der nedsættes en 17.4
udvalg, der skal fremkomme med forslag til ændrede organisatoriske rammer,
bedre økonomisk styring og øget medarbejdertrivsel, der tilsammen kan være med
til at bringe balance i Slagelse Kommunes økonomi.
Udvalget nedsættes i forbindelse med byrådsmødet den
29/5-17, og forventes at fremsætte de første forslag forud for budgetseminar og
byrådsmøde i juni 2017, mens yderligere forslag forventes fremsat forud for
budgetdrøftelserne i august 2017.
Udvalget består af:
Gruppeformændene samt borgmesteren og yderligere et medlem
af A-gruppen.
Godkendt.
Valg af formand til §17 stk. 4 udvalget.
Borgmesteren, John Dyrby Paulsen (A) og Helle Blak (F) blev
foreslået.
For borgmesteren stemte 12, V og O. Imod stemte 18; A, F,
Jens Jørgensen (udenfor partierne), I, Tonny Borgstrøm (udenfor partierne), Ø.
Michael Gram (FB) undlod at stemme.
Borgmesteren blev ikke valgt.
For John Dyrby Paulsen (A) stemte 15, A, I, Jens Jørgensen
(udenfor partierne) og Tonny Borgstrøm (udenfor partierne).
Imod stemte 15, V, O, F og Ø.
Michael Gram (FB) undlod at stemme.
Forslaget bortfaldt.
For Helle Blak (F) stemte 3, Ø og F. Imod stemte A, V, O, I,
Michael Gram (FB), Tonny Borgstrøm (udenfor partierne) og Jens Jørgensen
(udenfor partierne).
Forslaget bortfaldt.
Første gang §17 stk. 4 udvalget mødes vælger udvalget af sin
midte en formand.
Ø ønskede følgende forslag oversendt til §17 stk. 4
udvalget:
Ifølge borgmesteren har administrationen skønnet et
underskud på 110 mio. kr. for 2017
Enhedslisten foreslår, at underskuddet finansieres på
følgende måde:
15 mio. kr. i Økonomiudvalget inddrages,
30 mio. kr. fra Økonomiudvalget, som er afsat til direktion,
administration og puljer,
10 mio. kr. i overført mindreforbrug fra Landdistrikts-
Teknik- og Ejendomsudvalget, Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget og Kultur,
Fritids- og Turismeudvalget.
15 mio. kr. ved salg af nyligt indkøbt grund på Stigsnæs.
30 mio. kr. ved salg af 3 campusgrunde til UCSJ.
10 mio. kr. ved salg af bygning på Willemosevej.
I alt 110 mio. kr.
Besparelsen på 10 mio. kr. ved omlægning af direktionen og
øverste personalelag, udmøntes af et nedsat § 17 stk. 4 udvalg og udmøntes i
tide, så besparelsen kan have fuld effekt i 2018.
Byrådet godkendte at forslaget oversendes til §17 stk. 4
udvalget.
3. Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. marts 2017 (B)
3. Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. marts 2017 (B)
Sagsnr.: 330-2017-35112 Dok.nr.: 330-2017-326144 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Økonomiudvalg og Byråd skal godkende ansøgning om og
finansiering af bevillinger, som fagudvalgene har fremsendt i forbindelse med
budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017.
Baggrund
Fagudvalgene er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.
marts 2017 fremkommet med ansøgning om bevillinger, som er samlet i denne sag. Der
er nedenstående kort beskrevet de enkelte ansøgninger.
Ansøgningerne omplacerer bevillinger mellem
udvalg/politikområder eller er udtryk for udskydelse af anlægsprojekter. Samlet
betyder ansøgningerne, at kassen i 2017 tilføres 45,2 mio. kr., mens der i 2018
forbruges 45,0 mio. kr.
Oversigt over ansøgningerne fremgår af bilag 1.
1. Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Økonomiudvalget
Forventet mindreforbrug i 2017
vedr. flytning af Nørrevangskolen samt Molerne Halsskov Færgehavn på
henholdsvis 0,7 mio. kr. og 1,3 mio. kr. foreslås overflyttet til 2018.
Projekt vedr. bygningsoptimering,
der er udgiftsbudgetteret under politikområde 6.03 Kommunale Ejendomme, indeholder
en salgsindtægt på 7,5 mio. kr., som ikke forventes realiseret i 2017. Såfremt
et projekt realiseres i 2018 kan indtægten flyttes til 2018 – alternativt
bortfalder den budgetterede salgsindtægt. Økonomi- og Indenrigsministeriet kan
samtidig ansøges om flytning af lånedispensation på 11,6 mio. kr., men der er
dog ikke sikkerhed for bevilling heraf.
2. Omplacering af driftudsgifter vedr. Jobcenter
I forbindelse med
refusionsreformens indførsel 1. januar 2016, hvor fokus er på virksomhedsrettet
aktivering, skal medarbejderudgifter i større grad afholdes som administrative
udgifter. Dermed flyttes i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets
konteringsregler udgifter på 4,7 mio. kr. fra overførselsudgift under
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til serviceudgift under
Økonomiudvalget.
3. Projektmidler fra TrygFonden
Handicap- og
Psykiatriudvalget søger om bevilling på 2,1 mio. kr. i 2017 til Projekt ”Bedre
liv – bedre lys” finansieret af midler fra TrygFonden.
4. Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Handicap- og
Psykiatriudvalget
Den resterende
bevilling på 0,248 mio. kr. til overdragelse af vejanlæg og grønne områder til
grundejerforeningen i Rosenkildeparken forventes tidligst anvendt i 2018 og
beløbet foreslås derfor overført til anlæg i 2018.
Endvidere foreslår
Handicap- og Psykiatriudvalget, at afsat rådighedsbeløb i 2017 til alternative
plejeboliger på 0,2 mio. kr. tilføres kassen.
5. Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget
Anlægstilskud vedr.
Gerlev Svømmehal forventes først udbetalt i 2018 og rådighedsbeløbet på 2 mio.
kr. foreslås derfor flyttet fra 2017 til 2018.
6. Omplacering af udgifter vedr. bygningsdrift
I etableringen af
den fælles bygningsdrift under Ejendomsservice er der i takt med
opgaveflytningen overført bevillinger til Ejendomsservice. Landdistrikts-,
Teknik- og Ejendomsudvalget ansøger om omplacering af samlet 1,4 mio. årligt
fra Sørby Børnehave, Forebyggelse vedr. Sundhedsområdet, Livsstil vedr.
Sundhedsområdet, Slagelse Familiecenter samt Redningsberedskabet.
7. Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
Udvalget foreslår
at overføre anlæg for samlet 46,5 mio. kr. fra 2017 til 2018.
Heri indgår
overførsel af anlægsbevilling vedr. optimering af bygningsdrift på 19,8 mio.
kr., som ikke p.t. er godkendt som projekt. Beløbet skal endvidere ses i
sammenhæng med salgsindtægt på 7,5 mio. kr. under Økonomiudvalget samt
lånedispensation på 11,5 mio. kr.
8. Omplacering af midler til central bilpulje
Sundheds- og
Seniorudvalget indstiller, at der overføres bevilling på 60.000 kr. til den
centrale bilpulje under Økonomiudvalget.
9. Bevillinger finansieret af puljemidler
Sundheds- og
Seniorudvalget er fra staten tildelt følgende puljemidler:
a. Værdighedsmidler:
15,072 mio. kr. i 2017
b. Klippekort
for beboere på plejecentre: 5,169 mio. kr. årligt i 2017 og i 2018
c. Ombygning
af køkken (Plejecentret Møllebakken): 1.321 mio. kr. i 2017
Der søges om såvel
udgiftsbevilling som indtægtsbevilling på de nævnte beløb, og samlet er
bevillingerne uden kassevirkning.
10.
Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for
Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget
ansøger om overførsel til 2018 af rådighedsbeløb for anlæg, der ikke forventes
gennemført i 2017. Det drejer sig om 6,175 mio. kr. på skoleområdet
(skoleudbygning samt toiletter) og om 7,125 mio. kr. på dagtilbudsområdet
(Slots Bjergby). For sidstnævntes vedkommende vil der med overførslen være
mulighed for afholdelse af projekteringsudgifter inden for en ramme på 1 mio.
kr. i 2017.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7
fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen
skal indrettes.
Kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn
fastlægger, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar,
marts, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende
samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Økonomiudvalget og Byrådet kan beslutte, om der skal gives
bevillinger som ansøgt.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at de ansøgte bevillinger
imødekommes.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
De enkelte tillægsbevillinger fremgår af ovenstående
beskrivelse samt bilag 1:
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bevillingsønske | |||||
Pkt. 1: Anlæg | ØU (1.02) ØU (1.06) ØU (1.05) ØU (1.04) | -712 -1.250 7.500 11.600 | 712 1.250 -7.500 -11.600 | ||
Pkt. 2: Drift | ØU (1.02) BIU (2.01) | 4.700 -4.700 | 4.700 -4.700 | 4.700 -4.700 | 4.700 -4.700 |
Pkt. 3: Drift | HP (4.01) HP (4.01) | 2.118 -2.118 | |||
Pkt. 4: Anlæg | HP (4.01) HP (4.01) | -248 -200 | 248 | ||
Pkt. 5: Anlæg | KFT (5.01) | -2.000 | 2.000 | ||
Pkt. 6: Drift | ØU (1.01) SSU (7.02) UU (8.01 & 04) LTE (6.03) | -400 -585 -437 1.422 | -400 -585 -437 1.422 | -400 -585 -437 1.422 | -400 -585 -437 1.422 |
Pkt. 7: Anlæg | LTE (6.01-03) | -46.513 | 46.513 | ||
Pkt. 8: Drift | SSU (7.01) ØU (1.02) | -60 60 | -60 60 | -60 60 | -60 60 |
Pkt. 9a: Drift | SSU (7.01) SSU (7.01) | 15.072 -15.072 | |||
Pkt. 9b: Drift | SSU (7.01) SSU (7.01) | 5.169 -5.169 | 5.169 -5.169 | ||
Pkt. 9c: Anlæg | SSU (7.01) SSU (7.01) | 1.321 -1.321 | |||
Pkt. 10: Anlæg | UU (8.01) UU (8.02) | -6.175 -7.250 | 6.175 7.250 | ||
Finansiering | |||||
Kassen | 45.248 | -45.048 |
Den samlede nettovirkning af udvalgenes indstillinger er
således, at kassen tilføres netto 0,2 mio. kr. samlet for hele perioden
2017-2020.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens
vegne,
1.
at Ansøgning om bevillinger som beskrevet i pkt. 1-10 godkendes af
Økonomiudvalg og Byråd med en samlet tilførsel til kassen i 2017 på 45,248 mio.
kr. samt kassefinansiering i 2018 på 45.048 mio. kr.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Godkendt
4. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2017 (B)
4. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2017 (B)
Sagsnr.: 330-2017-30423 Dok.nr.: 330-2017-284120 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal godkende bevilling for de anlægsregnskaber
under 2 mio. kr., som er godkendt i fagudvalgene i 1. kvartal 2017, og hvor der
er et mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af kassen, driften eller
andre anlægsprojekter.
Baggrund
Ifølge reglerne for Økonomistyring og ledelsestilsyn for
Slagelse Kommune skal anlægsprojekter med bruttoudgifter eller –indtægter på 2
mio. kr. eller derunder kun godkendes i de respektive fagudvalg. Da flere af
anlægsregnskaberne enten har mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af
kassen, driften eller andre anlægsprojekter, skal sagerne forelægges Byrådet
til godkendelse.
Der er i 1. kvt. 2017 godkendt 6 anlægsprojekter under 2
mio. kr. med mer- eller mindreforbrug i fagudvalgene. Den samlede økonomi for
de godkendte regnskaber er således:
1.000 kr.
Samlet nettoanlægsbevilling 1.801
Samlet nettoudgifter 1.321
Mindreudgift i alt 480
I bilag 1 fremgår de anlægsprojekter med mer- eller
mindreforbrug, der er godkendt i fagudvalgene for 1. kvt. 2017.
Retligt
grundlag
Styrelsesloven og reglerne for økonomistyring og
ledelsestilsyn for Slagelse Kommune.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger
Vurdering
Center for Økonomi anbefaler at anlægsregnskaberne
godkendes, således at alle formelle krav er opfyldt.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ifølge reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn i
Slagelse Kommune skal et evt. mindreforbrug tilføres kassen og et evt.
merforbrug skal finansieres inden for udvalgets egen budgetramme. Mer- og
mindreforbrug for anlægsregnskaber vedrørende køb/salg har dog i 2017 været med
til at finansiere de budgetterede salgsindtægter på arealer og ejendomme.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg, salgsindt. | 01.05 | -4 | |||
Anlæg, jf. bilag 1 | -480 | ||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Kassen | 484 |
Konsekvenser
for andre udvalg
Mer- eller mindreforbruget, jf. bilag 1, reguleres i
fagudvalgenes rammer.
Indstilling
Økonomi- op Teknikdirektør indstiller på forvaltningens
vegne at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,
1.
at mer- eller mindreforbrug på anlægsregnskaberne i bilag 1 godkendes
2.
at det godkendes, at 0,004 mio. kr. finansieres af anlægsprojektet
vedrørende salgsindtægter på arealer og ejendomme.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Godkendt
5. Beskæftigelsesplan 2017 (B)
5. Beskæftigelsesplan 2017 (B)
Sagsnr.: 330-2017-6047 Dok.nr.: 330-2017-272044 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal godkende forslag til Beskæftigelsesplan 2017.
Baggrund
Beskæftigelsesplan 2016 var udtryk for et erkendt behov for
at øge fokus på kerneopgaven, så indsatserne på beskæftigelsesområdet kunne
optimeres med baggrund i bl.a. den forestående refusionsreform i 2016. Politisk
blev der derfor lavet et grundigt og gennemarbejdet politisk afsæt til en ny og
tydelig retning, der som udgangspunkt havde et flerårigt sigte, fordi der var
tale om et paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen.
I forhold til beskæftigelsesplanen
for 2017 har der derfor været bred enighed om i både Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget samt Det lokale Arbejdsmarkedsråd, at det kun var
nødvendigt at foretage mindre politiske justeringer i planen for 2016.
Det kommunale budgetforlig for 2017 betød imidlertid en
omfattende besparelse på beskæftigelsesområdet, som der skulle udarbejdes
forslag til udmøntning af i 4. kvartal 2016 (budgetkatalog 2017). Den endelige
politiske godkendelse af budgetkataloget og hermed retningen for besparelserne
blev godkendt af Byrådet den 19. december 2016. Af samme grund har justeringen
af Beskæftigelsesplan 2017 afventet indtil nu.
Retligt
grundlag
Lov nr. 1482 af 23. december 2014
om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., § 4, der
handler om beskæftigelsesplan og resultatrevision.
Handlemuligheder
Byrådet skal godkende forslag til
Beskæftigelsesplan 2017 med mulighed for at tilføje eventuelle justeringer, som
indarbejdes efterfølgende.
Vurdering
Center for Arbejdsmarked og Integration vurderer, at
budgetkataloget for 2017 i altovervejende grad følger den retning, som blev
lagt i beskæftigelsesplanen for 2016. Dog
betyder budgetkataloget, at der i forhold til selve udmøntningen af den
politiske retning er kommet større driftsmæssige prioriteringer af de enkelte
målgrupper og konkrete indsatser.
Justeringerne i beskæftigelsesplanen
for 2017 omfatter:
· Indarbejdet nyt ministermål på integrationsområdet, hvormed
flygtninge og familiesammenførte træder mere tydeligt frem i afsnittet om
borgere tættest på arbejdsmarkedet. Med integrationsreformen skal flygtninge og
familiesammenførte som udgangspunkt visiteres som jobparate, og målgruppen
indgår i større grad som en integreret del af beskæftigelsesindsatsen.
· Indarbejdet justeret ministermål i forhold til langtidsledige, så
fokus flyttes fra A-dagpengemodtagere til jobparate kontanthjælpsmodtagere med
baggrund i markant faldende ledighed. Desuden er indarbejdet nye tiltag som
følge af reformer i forhold til kontanthjælp og A-dagpengeområdet, der øger
fokus på deltidsbeskæftigelse ved at tilskynde økonomisk til blot få timers
beskæftigelse om ugen, indtil der kan opnås fuldtidsbeskæftigelse.
· Indarbejdet budgetforligets ønske om en ny tilgang til de
svageste borgere, hvor det er formålsløst at fortsætte indsatsen i forhold til
at udvikle arbejdsevnen inden for lovgivningens lempede krav i 2016. Herunder
at muligheden for at anvende førtidspension skal anvendes i større grad end
hidtil.
· Indarbejdet budgetkatalogets prioriteringer i forhold til
mentorindsats, nedlæggelse af kommunale vejledningstilbud, oprettelse af nyt
ret og pligt-tilbud til aktivitetsparate samt mere effektive indsatser for
løntilskud og revalidering ved at have større fokus på det private
arbejdsmarked og målrette revalidering til virksomhedernes efterspørgsel.
· Byrådet har ønsket, at der fremlægges en samlet plan for 0-30 års ungeområdet. Administrationen vil fremlægge et bud
herpå til fagudvalgsmøderne i juni 2017. I forbindelse hermed vil 15-18
års-indsatsen, som kort skitseres i udkastet til beskæftigelsesplanen, blive
nærmere beskrevet. I afsnittet om unge uden en uddannelse er indskrevet
Byrådets intentioner om en mere forebyggende indsats for de unge, inden de
fylder 18 år, så færre når at blive en del af selve beskæftigelsesindsatsen.
· Indarbejdet generelle sproglige rettelser, så planen passer til
2017.
· Resultatkrav for 2017 indgår ikke, men forudsættes at indgå som
en del af nyt opfølgningssystem for 2017. Det skal bemærkes, at det ikke
længere er et lovkrav at opsætte resultatkrav og effektmål i beskæftigelsesplanen.
- Indføjet
kommunens arbejde med Socialøkonomiske Virksomheder. Endvidere fremlægges
en ny strategi for arbejdet med Socialøkonomiske Virksomheder for BIU
umiddelbart efter sommerferien.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Byrådet skal godkende
Beskæftigelsesplan 2017. Det lokale Arbejdsmarkedsråd er orienteret om de
foreløbige tanker om retningen i budgetkataloget ultimo oktober 2016.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren
indstiller på forvaltningens vegne,
1. at Udvalget
godkender Beskæftigelsesplan 2017,
2. at Udvalget
fremsender planen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning i Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget den 15. maj 2017:
Fraværende:
Godkendt.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Godkendt
6. Ansøgning om garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)
6. Ansøgning om garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)
Sagsnr.: 330-2016-67699 Dok.nr.: 330-2017-316532 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Økonomiudvalget skal indstille overfor Byrådet, om Slagelse
Kommune vil stille garanti for 2,6 mio. kr. for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a.
Baggrund
Korsør Lystbådehavn a.m.b.a.
lagde i 2016 en strategi for udvikling af Korsør Lystbåde A.m.b.a. med en investeringsplan
frem til 2021. Inden projektet gik i gang søgte Korsør Lystbådehavn Slagelse
Byråd om en principiel godkendelse af en økonomisk understøttelse i form af
kommunal garantistillelse for en ramme på i alt 4 mio. kr., som Byrådet
godkendte den 31. oktober 2016.
I 2016 blev der stillet en
garanti på 0,8 mio. kr. til istandsættelse og renovering af bro 5 – arbejdet er
afsluttet og det samlede anlægsregnskab udgør:
Lån | 800.000 | |
Ramning og køb af pæle | -396.126 | |
BEAS - højvandsstandere | -88.165 | |
kabler | -24.780 | |
indkøb af pæle | -18.000 | |
indkøb i byggemarked (træ,
fittings) | -140.093 | |
Fortøjningsklamper | -64.610 | |
VVS | -2.714 | |
-734.488 | ||
overskud/mindreforbrug | 65.512 |
Opgjort i hele kr.
Det overskydende beløb vil ifølge bestyrelsen blive overført
til næste anlægsprojekt.
Projektet for 2017 er ny kran og et nyt stativsystem til i
alt 2,8 mio. kr., hvoraf Korsør Lystbådehavn ansøger om lån med kommunal garantistillelse
for 2,6 mio. kr.
Den samlede investering udgør 9,5 mio. kr., når hele planen
er realiseret.
Retligt
grundlag
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af
garantier m.v. § 2 stk. 1 nr. 18. Hvilket betyder, at der for anlægsarbejder i
havne, herunder lystbådehavne, er automatisk låneadgang, der ikke udløser en
deponeringsforpligtigelse.
Handlemuligheder
Der er følgende handlemuligheder:
1. At Slagelse
Kommune stiller garanti på 2,6 mio. kr. gældende for 2017
2. At der gives
afslag på Korsør Lystbådehavns ansøgning om garantistillelse.
Vurdering
Der kan stilles garanti uden deponeringsforpligtigelse til
de anførte projekter.
Lystbådehavnens regnskab ser fornuftigt ud og havnen er i
positiv økonomisk udvikling med et overskud på 855.072 kr. for 2016. For 2017
forventes et overskud på 980.000 kr.
Ad 1 at lån optages i Kommunekredit,
eller hvor det er billigst, på følgende vilkår:
· Lånet skal være fastforrentet
· Lånet har en maksimal løbetid på 25 år
· Lånet optages som annuitets- eller serielån uden afdragsfrihed.
· At lystbådehavnen forpligter sig til at holde Slagelse Kommune
orienteret, såfremt havnens økonomiske grundlæg ændrer sig, og de skal fremsende
godkendte regnskaber.
· At foreningen indsender anlægsregnskab for de enkelte delprojekter,
som Slagelse Kommune er med til at understøtte ved en garantistillelse – og at
et eventuelt overskud ikke anvendes til den løbende drift, men enten overføres
til næste delprojekt eller til at nedbringe eksisterende lån.
· At garanti for 2017 på 2,6 mio. kr. udmøntes inden udgangen af
april måned 2018.
Ad 2. et afslag vil være
usagligt, da Byrådet har tilkendegivet, at ville stille garanti for en samlet
økonomisk ramme på i alt 4 mio. kr., tillige med at havnens økonomi er
forbedret.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Garantistillelse for anlægsopgaver i havne er uden
økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune. Kommunen påtager sig dog en
risiko, såfremt lånet misligholdes, og det vurderes til at risikoen vil være
middel til stor (3-4). Foreningens økonomi ser fornuftig ud på nuværende
tidspunkt med et overskud på 855.072 kr. i 2016, 708.632 kr. i 2015, 412.096
kr. i 2014, 320.000 kr. i 2013 og 235.027 kr. for 2012, men hvordan økonomien
og medlemsinteressen ser ud om 15 år er umuligt at sige noget om, men alt andet
lige så skulle klubben blive mere attraktiv for nye medlemmer, andelshavere og
brugere, når alle delprojekterne er gennemført.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Økonomi- og Teknik direktøren indstiller på forvaltningens
vegne,
1.
at der stilles en kommunal garanti på 2,6 mio. kr. på de nævnte vilkår
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Lis Tribler (A)
Anbefales til byrådets godkendelse.
Lis Tribler forlod lokalet som inhabil, da hun er
andelshaver i Korsør Lystbådehavn.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Lis Tribler (A)
Lis Tribler (A) og Flemming Eriksen (A) deltog ikke i
behandling af punktet pga inhabilitet.
Godkendt
7. Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)
7. Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)
Sagsnr.: 330-2017-22255 Dok.nr.: 330-2017-290223 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte, om det
over for Økonomiudvalget og Byrådet vil anbefale, at kommunen stiller
kommunegaranti på 150.000 kr. til afvikling af kassekredit.
Baggrund
Hemmeshøj Forsamlingshus oplyser, at forsamlingshuset i de
seneste år har været gennem en lidt turbulent periode. I 2004 nedbrændte huset,
og det blev genopført i 2005. Derefter har de økonomiske dispositioner igennem
en periode ikke været optimale. En ny bestyrelse, der er forankret i
lokalområdet, er valgt i efteråret 2016. Den nye bestyrelse oplyser, at den har
fået godt fat i den daglige drift med mange udlejninger af forsamlingshuset, og
bestyrelsen forventer at kunne fastholde denne udvikling.
Forsamlingshuset har en kassekredit på 200.000 kr. i
Andelskassen JAK. Banken er under afvikling, og kassekreditten er blevet opsagt
til fuld og endelig indfrielse. Bestyrelsen oplyser, at den ikke kan finde en
bank eller sparekasse i kommunen, der ønsker at overtage kassekreditten på
grund af de skærpede krav til udlån i den finansielle sektor.
Bestyrelsen har fået en vurdering af ejendommens værdi, i
form af et telefonisk overslag, på ca. 800.000 kr. Der er en restgæld i
ejendommen på ca. 460.000 kr. hos Realkredit A/S.
Forsamlingshuset kan med en kommunegaranti indfri
kassekreditten med en ny kredit på 150.000 kr. Størrelsen på kassekreditten kan
reduceres fra 200.000 kr. til 150.000 kr. på grund af foreningens likviditet og
indestående.
Bestyrelsen forventer at kunne afvikle kassekreditten på
150.000 kr. over fem år med 30.000 kr. årligt.
Kommunal garantistillelse
Slagelse Kommune kan generelt ikke stille garanti for en kassekredit,
da det ikke er muligt at øremærke en kredit til kun at omfatte aktiviteter, som
kommunen lovligt kan støtte. Slagelse Kommune vil alene kunne stille garanti
for et lån på 150.000 kr. Dette forudsætter, at det kan sandsynliggøres, at
midlerne anvendes til aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte.
I forbindelse med kommunal garantistillelse skal kommunen
deponere et beløb svarende til lånets hovedstol, når kommunen ikke har ledig
låneramme. En garanti på 150.000 kr. vil betyde, at Slagelse Kommune derfor
skal deponere et tilsvarende beløb. Beløbet skal finansieres af kassen. Det
deponerede beløb vil blive frigivet med 1/25-del pr. år – eller 6.000 kr. pr.
år.
Øvrige betingelser for en kommunal garanti:
at lånet ikke er
afdragsfrit
at lånet afvikles
over 5 år.
at lånet kan
optages som et serie- eller annuitetslån
at lånet kun
understøtter lovlig kommunal aktivitet.
at lånets
renteprofil er fast rente.
at Hemmeshøj Forsamlingshus
forpligter sig til løbende at sende budgetter og regnskaber til Slagelse
Kommune.
at provenuet fra
lånet alene anvendes til nedbringelse af eksisterende kassekredit i JAK.
Retligt
grundlag
Principperne i Kommunalfuldmagtsreglerne,
der giver kommuner adgang til at yde tilskud til etablering og drift af
forsamlingshuse, der imødekommer borgernes behov for fællesfaciliteter til
kulturelle formål.
Den kommunale deponeringsforpligtigelse er reguleret i
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr.
1580 af 17. december 2013.
Handlemuligheder
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:
A. Anbefale
Økonomiudvalget og Byrådet, at kommunen stiller en garanti på 150.000 kr.;
dette vil betyde en kassefinansieret tillægsbevilling
B. Meddele afslag
på ansøgningen om garantistillelse. Et afslag vil have den konsekvens, at
foreningen vil blive økonomisk udfordret og skal undersøge muligheden for
alternative løsninger.
Vurdering
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at
forsamlingshuset arbejder på at fastholde rollen som samlingssted i
lokalområdet.
Center for Økonomi har vurderet foreningens økonomi:
Forsamlingshuset har kun fremsendt en delvis resultatopgørelse/regnskab, idet
bestyrelsen ikke kan stå inde for perioden 1/11 2015 til 31/7 2016 (regnskabet
har forskudt regnskabsperiode), og en garantiforpligtigelse må anses for at
være med en høj risiko.
Der er p.t. stillet garanti for lån til Tjæreby, Ydun og
Magleby Forsamlingshuse. Garantier er stillet før kommunesammenlægningen; der
har ikke været tradition for at stille garantier over for forsamlingshuse
gennem de seneste år.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser ved et tilsagn:
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg | |||||
Afledt drift | |||||
Finansiering | 1.04 | 150 | -6 | -6 | -6 |
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Kassen | 1.04 | -150 | 6 | 6 | 6 |
Afslag har ingen direkte økonomiske konsekvenser for
Slagelse Kommune.
Såfremt der gives tilsagn om garantistillelse, så er
risikoen for tab ene og alene Slagelse Kommunes. Risikoen vurderes til at være
5 eller høj jf. principperne om kommunal garantistillelse. Et tilsagn vil påvirke kommunens likviditet og
likviditetsprognose med øjeblikkelig virkning.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Børne- og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at Der tages stilling til, om Slagelse Kommune skal give tilsagn om en garanti
på 150.000 kr. til Hemmeshøj Forsamlingshus på nævnte vilkår, og
2.
at Deponeringsforpligtelsen på 150.000 kr. finansieres af kassen, hvis der
gives tilsagn om garanti.
Beslutning i Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget den 3. april 2017:
Fraværende:
ingen
Ad 1: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler
Økonomiudvalget, at der gives tilsagn om garanti med bemærkningen i Ad 2.
Ad 2: Det skal undersøges, om garantien kan gives med pant i
ejendommen, inden Økonomiudvalget behandler sagen.
Tilføjelse under henvisning til ad 2:
En sikkerhedsstillelse med pant i ejendommen ændrer intet i
forhold til deponeringsforpligtigelsen. Deponeringsforpligtigelsen udløses af
aktiviteten og ikke af risikoen. Deponeringen bliver ikke frigivet i
forbindelse med en evt. misligholdelse af garantien.
Det er svært, at sige om en sikkerhedsstillelse har en reel
værdi uden at ejendommens handelsværdi vurderes af en sagkyndig. Den offentlige
ejendomsværdi er ikke et udtryk for handelsværdien. På landet kan den
offentlige ejendomsværdi ofte være mere end dobbelt så høj, som den reelle
handelsværdi. (Erfaring fra lån til betaling af ejendomsskatter)
Tinglysning af et skadesløsbrev/ejerpantebrev på 150.000 kr.
koster 3.960 kr. i stempel og tinglysningsafgifter. Såfremt Økonomiudvalget
vælger løsningen med sikkerhedsstillelse, så skal der træffes beslutning om,
hvem der skal afholde omkostningerne ved tinglysning.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 18. april 2017:
Fraværende:
Sagen sendes tilbage til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
til nærmere drøftelse.
Administrationens bemærkninger:
Til fornyet drøftelse i Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget.
Det har været nævnt i
Økonomiudvalget, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skulle anvise midler
til finansiering af deponering. Administrationen vil anbefale, at Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget afsætter 150.000 kr. i deponering fra de overførte
midler.
Administrationen har talt med
bestyrelsen for forsamlingshuset, og der er intet til hinder for et pant i
ejendommen. Forsamlingshuset har pt. et ejerpantebrev på 200.000 kr., der
ligger til sikkerhed for kassekreditten. Ejerpantebrevet kan stilles til
sikkerhed for et evt. lån.
Indstilling
Børne- og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,
3.
at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter sagen.
Beslutning i Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
ingen
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor
Økonomiudvalget, at der gives tilsagn om en garanti på 150.000 kr. til
Hemmeshøj Forsamlingshus, og at deponeringen finansieres af Kultur-, Fritids-
og Turismeudvalgets overførte midler.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse med bemærkning om, at det
skal tinglyses med ejerpantebrev i ejendommen.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.
8. Anlægsbevilling vedrørende Campus midler til renovering af Posthus og igangværende udvikling (B)
8. Anlægsbevilling vedrørende Campus midler til renovering af Posthus og igangværende udvikling (B)
Sagsnr.: 330-2017-33777 Dok.nr.: 330-2017-314824 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal beslutte at give anlægsbevilling til det i 2017
afsatte rådighedsbeløb for anlægsprojektet Campus Slagelse.
Baggrund
Økonomiudvalget har på sit møde den 20. juni 2016 besluttet
at den planlagte miljøsanering og renovering af Posthuset på 12,0 mio. kr. skal
finansieres dels ved salg af Willemosevej (estimeret til 5,0 mio. kr.) dels via
budgetterede campusmidler på i alt 7,0 mio. kr. i 2016 og 2017.
Til den fortsatte udvikling af Campus Slagelse anbefales de
resterende budgetterede midler i 2017 på i alt ca. 1.217.000 kr. tillige
frigivet.
Midlerne vil blive anvendt i forbindelse med de igangværende
miljø- og geotekniske undersøgelser forud for de forestående byggerier på DSB
grunden samt planlægningsarbejdet med den ny bro over jernbanen samt øvrige
udviklingstiltag i campusområdet.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Rådighedsbeløb til Campus Slagelse består i budget 2017 af
udisponerede midler på 3,217 mio. kr. overført fra 2016 samt et afsat
rådighedsbeløb i 2017 på 5,0 mio. kr.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg | ØU–Tværgående omr. | 8.217 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | 8.217 | ||||
Kassen |
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,
1.
at der meddeles anlægsbevilling på 8,217 mio. kr. til afsatte
rådighedsbeløb vedrørende Campus Slagelse.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Godkendt
9. Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)
9. Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)
Sagsnr.: 330-2017-32782 Dok.nr.: 330-2017-306802 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Før anlægsarbejder kan sættes i gang, skal Byrådet via
fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte
rådighedsbeløb. I budget 2017 er afsat rådighedsbeløb 200.000 kr. til uddybning
af havneanlæg.
Baggrund
I budgettet er afsat 200.000 kr. om året til uddybning af
havneanlæg. Herudover er der overført 35.000 kr. fra 2016 til 2017, som er rest
af uforbrugte midler.
I 2017 forventes oprensning af sejlrende til Omø havn.
Retligt
grundlag
Jf. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet
give anlægsbevilling før arbejdet kan igangsættes.
Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at anbefale frigivelse af
anlægsbevilling, hvorefter arbejdet sættes i gang, eller udvalget kan vælge
ikke at anbefale frigivelse af anlægsbevilling, som betyder at arbejdet ikke
sættes i gang.
Vurdering
Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at der gives
anlægsbevilling og at arbejdet igangsættes.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Der er afsat rådighedsbeløb i budget 2017 på 200.000 kr. De
35.000 kr., som er overført fra 2016 er frigivet tidligere.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg | Havne | 200 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | 200 | ||||
Kassen | 0 |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens
vegne, at det anbefales over for Byrådet
1.
at der meddeles anlægsbevilling 200.000 kr. til det på sted 240585
Uddybning af havneanlæg afsatte rådighedsbeløb i 2017.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Godkendt
10. Anlægsbevilling budget 2017 - Veje og Trafik (B)
10. Anlægsbevilling budget 2017 - Veje og Trafik (B)
Sagsnr.: 330-2017-28265 Dok.nr.: 330-2017-267640 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal over for
Byrådet anbefale, at der meddeles anlægsbevilling for de i budget 2017 afsatte
beløb til nye og igangværende anlæg inden for Vej- og Trafikområdet.
Anlægsrammen er på i alt 26,352 mio. kr. og vedrører fire anlægspuljer; Trafiksikkerhedsfremmende
foranstaltninger, Tilgængelighedsfremmende tiltag, Anlæg af nye cykelstier og
Cykelstier samt ét projekt; Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper.
Baggrund
I budget 2017 er afsat følgende rådighedsbeløb:
a) Sted 222739 Trafiksikkerhedsfremmende
foranstaltninger 5.000.000 kr.
b) Sted 222740
Tilgængelighedsfremmende tiltag 1.500.000 kr.
c) Sted 222845 Anlæg af nye
cykelstier 2.552.000 kr.
d) Sted 222900 Cykelstier 5.000.000
kr.
e) Sted 222536 Afkørsel 41,
Tjæreby, anlæg af østvendte ramper 12.300.000 kr.
a) Sted 222739
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger
Anvendelsen af anlægsrammen beskrives i særskilt sag ”Trafiksikkerhedsplanens handleplan for 2017”
Anvendelsen af anlægsrammen beskrives i særskilt sag ”Trafiksikkerhedsplanens handleplan for 2017”
b) Sted 222740
Tilgængelighedsfremmende tiltag
Der arbejdes videre med tilgængelighedsfremmende tiltag i henhold til Slagelse Kommunes Tilgængelighedsplan. Forslag til projekter forelægges Handicaprådet og Ældrerådet til kommentering inden realisering.
Der arbejdes videre med tilgængelighedsfremmende tiltag i henhold til Slagelse Kommunes Tilgængelighedsplan. Forslag til projekter forelægges Handicaprådet og Ældrerådet til kommentering inden realisering.
c) Sted 222845 Anlæg af nye
cykelstier og
d) Sted 222900 Cykelstier
(Gårdagervej - Vemmelev)
I henhold til Cykelstiplan 2015-2028 er strækningen mellem Gårdagervej og Vemmelev næste strækning som skal udføres. Planen beskriver at strækningen skal stå færdig i 2018.
Planlægningsarbejdet igangsættes i første halvår 2017 og udgiften til den samlede strækning er skønnet til ca. 11,6 mio. kr.
Det forventes, at det samlede arbejde kan udføres i perioden fra ultimo 2017 frem til ultimo 2018. Det forudsætter, at der i 2018 frigives et restbeløb til strækningen.
(Gårdagervej - Vemmelev)
I henhold til Cykelstiplan 2015-2028 er strækningen mellem Gårdagervej og Vemmelev næste strækning som skal udføres. Planen beskriver at strækningen skal stå færdig i 2018.
Planlægningsarbejdet igangsættes i første halvår 2017 og udgiften til den samlede strækning er skønnet til ca. 11,6 mio. kr.
Det forventes, at det samlede arbejde kan udføres i perioden fra ultimo 2017 frem til ultimo 2018. Det forudsætter, at der i 2018 frigives et restbeløb til strækningen.
e) Sted 222536 Afkørsel 41,
Tjæreby, anlæg af østvendte ramper
Medfinansieringsprojektet er under forberedelse, og der forventes anlægsstart medio juli 2017 og vil foregå frem til ultimo 2018. Vejdirektoratet er den projektansvarlige på projektet.
Medfinansieringsprojektet er under forberedelse, og der forventes anlægsstart medio juli 2017 og vil foregå frem til ultimo 2018. Vejdirektoratet er den projektansvarlige på projektet.
Retligt
grundlag
Jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ, skal Byrådet
give anlægsbevillinger, før arbejderne kan igangsættes.
Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at anbefale begge anlægsbevillinger eller
afvente med behandling til der foreligger licitationsresultater.
Vurdering
Med hensyn til fremdriften i projekterne anbefaler Center
for Teknik og Miljø, at der gives anlægsbevilling med behandling af denne sag,
og at de enkelte projekter kan igangsættes under forudsætning af
tilbudsindhentningen viser, at projekterne kan udføres indenfor de afsatte
anlægsrammer.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg | 6.02 | 26.352 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | 6.02 | 26.352 | |||
Kassen |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens
vegne,
1.
at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til det på sted 222739
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger afsatte rådighedsbeløb i 2017,
2.
at der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til det på sted 222740
Tilgængelighedsfremmende tiltag afsatte rådighedsbeløb i 2017
3.
at der meddeles anlægsbevilling på 2,552 mio. kr. til det på sted 222845
Anlæg af nye cykelstier afsatte rådighedsbeløb i 2017,
4.
at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til det på sted 222900
Cykelstier afsatte rådighedsbeløb i 2017
5.
at der meddeles anlægsbevilling på 12,3 mio. kr. til det på sted 222536
Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper afsatte rådighedsbeløb i 2017.
Beslutning i Landdistrikts-,
Teknik- og Ejendomsudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
At 1- 4 godkendt.
At 5 - Godkendt, Ø stemte imod.
11. Igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn (B)
11. Igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn (B)
Sagsnr.: 330-2015-12272 Dok.nr.: 330-2017-320441 Åbent
Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
Beslutningstema
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om
igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn.
Baggrund
På mødet den 30.januar 2017 besluttede byrådet, at give en
anlægsbevilling på kr. 8.000.000 til etablering af 2017 tiltagene Halsskov
Færgehavn.
Disse tiltag består:
· Nedtagning af fenderværk,
· Toiletbygning med omklædningsrum
og udendørs bad.
· Udlægning af 0,5 meter sand samt
etablering af 3 stk. beachvolley baner, gerne således at der også kan spilles
strandhåndbold på arealet.
· Trampestier opgraderes, så de
bliver brede nok til barnevogne mv.
· Den asfalterede vej og
parkeringsplads istandsættes.
· Opsætning af bord og bænke,
skraldestativer og infotavler.
· Etablering af de første 7 meter af
et udspringstår med klatrevæg mv.
· Etablering af en promenadesti
langs campingpladsen ud til spidsen af molen, hvor der etableres kikkert og
bænke.
· Etablering af adgang til vandet
med trappe og flydeplatform i vandet
Tiltagene er opdelt i to projekter, da nedtagning af
fenerværk er en specialopgave i forhold til de resterende anlægstiltag. 2017
tiltagene er således opdelt i de to projekter, Nedtagning af fenderværk og
Tilgængelighedsprojekt.
Der har været afholdt licitation den 28. marts for
Nedtagning af fenderværk og den 24. april for Tilgængelighedsprojektet. Begge
licitationer har vist sig at være højre end forventet. Den samlede anlægssum
for de to projekter, ved licitationen, løber op i ca. kr. 11.450.000.
Dette har bevirket, at administrationen har set på jf. prioriteringsliste
fra §17.4 udvalget, hvordan projekterne kan tilpasses anlægsbevillingen. Ved en
efterfølgende tilbudsindhentning, på et mindre projekt, er der kommet pris på
Nedtagning af fenderværk. Der afholdes ny licitation på
Tilgængelighedsprojektet d. 9 maj 2017, med en forventning om at budgettet
derved kan overholdes. Se bilag ”Redegørelse for
budget for 2017 tiltagene”.
Dette betyder, at på projektet, Nedtagning af fenderværk,
bliver det kun færgeleje III og sydsiden af leje II som nedtages. Se bilag
”Kort over molerne”.
På projektet, Tilgængelighedsprojekt, udtages følgende:
udvendig belysning af udspringstårn, udvendig belysning af facilitetsbygning
(toilet og omklædning) listebeklædning på facilitetsbygning, lille flydeponton,
stor flydeponton, landgangslejder, Klatrevæg, skyllekar, udsigtskikkert samt
beplantning.
Ved den ovenstående ændring bliver den samlede anlægssum for
de to projektet på ca. kr. 7.950.000. Se bilag ”Redegørelse for budget for 2017
tiltagene”.
De dele af projekterne som bliver udtaget vil der være
mulighed for, at søge anlægsbevilling til i 2018, da §17.4 udvalget disponerer
over kr. 10.000.000 i 2018 og kr. 10.000.000 i 2019.
For at to projekter kan stå klar til den 31. juli 2017, skal
der indgås kontrakt med de to vinderede entreprenører den 10 maj 2017. Såfremt
dette ikke sker vil tidsplanen blive rykket. Administrationen vurderer, at
dette kan medføre, at tidsplanen rykkes med optil 3 måneder.
Idet licitationen er igangsat, for at overholde tidsplanen,
kan konsekvens af stop af projektet betyde, at der skal betales en kompensation
til de billigste entreprenører. Administrationen vurderer, at kompensationen
kan være optil 15% af tilbudssummen. Administrationen har igangsat en juridisk
vurdering af om licitationen kan stoppes uden økonomisk konsekvens for
kommunen. Redegørelsen vil blive fremlagt på mødet.
Retligt
grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan træffe beslutning om:
· at anlægsarbejdet skal igangsættes straks således, at tidsplanen
holdes og indvielsen kan ske den 31. juli 2017.
· at anlægsarbejdet udskydes til efter, at byrådet på deres møde i
maj har drøftet hvilke anlægsprojekter der skal udskydes til 2018. Dette
bevirker, at tidsplanen rykkes med optil 3 måneder. De to projekter kan således
forventes, at kunne blive indviet i 4. kvartal 2017.
· At anlægsarbejdet udskydes til 2018, og at der søges om
yderligere anlægsbevilling i 2018 således, at projekterne bliver udført i deres
helhed og uden tilpasning.
Vurdering
Administrationen vurderer, at såfremt man ønsker, at
tiltagene skal kunne bruges i 2017 er det vigtig at anlægsarbejdet igangsættes
straks. En udskydelse til senere på året vil bevirke, at tiltagene står færdig
i 2017, dog så sent på året, at brugen af dem sandsynligvis vil være meget
begrænset, da arbejdet først kan forventes at være færdig i 4. kvartal 2017.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Byrådet har den 30. januar 2017 givet en anlægsbevilling på
kr. 8.000.000, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb sted nr. 020575
udvikling af Korsør. På nuværende tidspunkt er der brugt samt disponeret over
et beløb på i alt kr. 1.300.000 af de afsatte midler.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Afsat rådighedsbeløb | 1.3 | 2.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
Disponeret | 2.000 | 1.300 | |||
Anlæg | 1.3 | 6.260 |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på
forvaltningens vegne,
1.
at Udvalget beslutter om anlægsarbejdet skal gennemføres jf. tidligere
tidsplan og dermed igangsættes nu.
Beslutning i Erhvervs-,
Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
Det oprindelige projekt godkendes, under forudsætning af at
Økonomiudvalget og Byrådets godkender at fremfykke de budgetlagte midler afsat
i budget 2018.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Godkendt, idet der trækkes 3,5 mio. kr. i anlægsbevilling
fra 2018 til 2017.
Tonny Borgstrøm (udenfor partierne) stemte imod.
12. EnergiPark Korsør, etablering af erhvervs- og oplevelsesområde samt salg (B)
12. EnergiPark Korsør, etablering af erhvervs- og oplevelsesområde samt salg (B)
Sagsnr.: 330-2016-92324 Dok.nr.: 330-2017-333610 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om
indstilling af ambitionen for indretning og funktion af EnergiPark Korsør,
indstille vilkår for salg samt finansiering og indstille igangsættelse af
anlægsarbejdet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund
På mødet den 30. januar 2017 afviste Byrådet, at der skulle
udarbejdes en masterplan for EnergiPark Korsør. Kortmaterialet, tidshorisonten
og skønnet omkring behov for bevilling er derfor baseret på et skøn og med den
forudsætning, at der ikke dukker uventede forhold op i forbindelse med
anlægsarbejderne som f.eks. jordbundsforhold, som indebærer en meromkostning
for vejanlæg.
Byrådet har desuden vedtaget forslaget til lokalplan LP
1158, EnergiPark Korsør på mødet den 24. april 2017.
Lokalplan forslaget lægger op til, at området indrettes med
erhvervsområde mod øst og oplevelsesområde med mulighed for udstilling og
demonstration af produktion mod vest. Oplevelsesområdet udgøres af arealer,
som ikke må bebygges med baggrund i beliggenheden i forskellige
beskyttelseszoner. Se bilag ”Kort, EnergiPark Korsør, aktiviteter”.
Herudover lægges der op til, at området også skal fungere
som rekreativt område og bindeled mellem Korsør Station og Korsør by, herunder
også i byggeperioden.
Den samlede kommunale omkostning til indretning af
EnergiPark Korsør med henblik på salg af arealer samt flytning af sti udgør kr.
14.400.000 i 2017. Der forventes der en indtægt på kr. 2.960.000 i 2017. Se
bilag ”EnergiPark Korsør, indretning og funktion”.
Dog søges der kun om en udgiftsbevilling på kr. 5.659.000,
idet der allerede er givet en udgiftsbevilling på kr. 6.000.000 i 2016 til
vejprojektet i forbindelse med vejadgangen til Kodakbygningen. Kodak Huset A/S
har betalt vejbidrag som fastsat, knapt kr. 500.000. Byrådet meddelte bevilling
til dette anlægsarbejde den 29. august 2016.
Anlægsarbejdet vil blive igangsat umiddelbart efter, at der
er indgået forpligtende aftale om salg af arealer.
Hvis anlægsarbejdet kan været færdig den 31. juli 2017, vil
SK Forsyning A/S kunne påbegynde anlægget af halmvarmeværket som ønsket af
virksomheden.
Foruden ovenstående anlægsarbejde, såfremt kommunen vælger
at sælge mindre erhvervsarealer, i størrelsesordenen mellem 2.000 m2 og 7.500
m2, vil der komme en senere udgift til den resterende byggemodning, stikveje
m.v., i takt med frasalget af arealer. En forventet udgift på kr. 3.100.000
formodentligt i 2019, som medtages de kommende
budgetforhandlinger.
Indretning og funktion
Der henvises til bilagene ”EnergiPark Korsør, aktiviteter”
samt notatet ”EnergiPark Korsør, indretning og funktion”. Udvalgene og Byrådet
skal beslutte,
a) hvorvidt
EnergiPark Korsør skal være et traditionelt erhvervsområde, som henvender sig
til alle interesserede købere, eller
b) om EnergiPark
Korsør skal reserveres til virksomheder indenfor cleantech-branchen, eller
c) om EnergiPark
Korsør skal reserveres til virksomheder indenfor clean-tech-branchen, som
ønsker at indgå i forpligtende samarbejder omkring videns- og ressourcedeling,
herunder indgå i ”åben produktion”
Slagelse Kommune kan som sælger fastsætte de vilkår der skal
være gældende for arealerne via tinglysning. Forvaltningen vil sikre dette med
baggrund i den politiske beslutning, endvidere vil kommunen sikre, at vi får
forkøbsret ved videresalg af oplevelsesarealer med henblik på at imødegå
eventuel spekulation.
Endvidere vil forvaltningen, hvis mulighed c vælges, sikre
at det indarbejdes i grundejerforeningens vedtægter, at grundejerforeningen
skal orienteres inden videresalg af en ejendom med henblik på vejledning af
køber om kravene til virksomhederne i området.
Anvendelse af oplevelsesarealerne
Der arbejdes med en aktivering af området i forhold til at
kunne tiltrække besøgende f.eks. etablering af solcellebelægning på
stiforbindelsen, energigenererende stibelysning eller interaktiv skiltning vil
kræve yderligere bevilling, og iværksættes derfor ikke på nuværende tidspunkt.
I forhold til eksempler på potentialet som oplevelsesområde,
se bilag ”Fra Selandias Innovations Camp 2017 til Byrådet i Slagelse Kommune”.
Betalingsflow
Etableringen af vejadgangen til de vestlige erhvervsarealer
igangsættes umiddelbart efter byrådets godkendelse.
Indtægterne ved købsaftaler vil ikke kunne dække
anlægsudgifterne til etableringen af vejadgangen. Der er derfor behov for at
etablere betalingsflow. Varigheden af og størrelsen af et kasseudlæg vil
således afhænge af størrelse og pris på de solgte arealer. Se bilag ”EnergiPark
Korsør cashflow”
Fastsættelse af salgspris
Der henvises til notatet ”EnergiPark Korsør, salg af
arealer”. Udvalgene og Byrådet skal beslutte principperne for beregningen af
salgsprisen på arealerne, herunder prisen for oplevelsesarealer og
erhvervsarealer,
d) hvorvidt der
skal prisfastsættes svarende til en fordeling af de samlede forventede
omkostninger ved byggemodning af EnergiPark Korsør, kr. 17.500.000 på salgbare
arealer. Det vil sige på 62.800 m2 oplevelsesareal og på 71.200 m2
erhvervsareal. En pris på kr. 215 plus moms pr. m2 for
erhvervsarealer og en pris på kr. 27 uden moms pr. m2 for
oplevelsesarealer, som alle annonceres som vurderingspriser. Køber skal ud over
købesummen betale tilslutningsafgifter og udstykningsomkostninger.
e) hvorvidt der
skal prisfastsættes med henblik på at minimere kommunens udgifter til anlæg,
det vil sige at den forventede restbyggemodning stikvej mv., som forventes
etableret i 2019, lægges over på køber. En pris på kr. 185 plus moms pr. m2
for erhvervsarealer og en pris på kr. 18 uden moms pr. m2 for
oplevelsesarealer, som alle annonceres som vurderingspriser. Køber skal ud over
købesummen betale tilslutningsafgifter og udstykningsomkostninger.
Retligt
grundlag
Forholdene omkring vejanlægget, herunder fastsættelse af
betaling af vejbidrag, reguleres af vejloven.
Salg af kommunale arealer sker med baggrund i
bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme, samt
kommunalretlige principper.
Grundlaget for kommunale investeringer i lokale rekreative
områder som f.eks. parker og legepladser udgøres af de ulovbestemte
kommunalfuldmagtsprincipper.
Projektprogrammet Energy Future, som EnergiPark Korsør
indgår i, er forankret hos Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget. Sagen er
afgørende for realiseringen af projektet i sin helhed i overensstemmelse med
den af udvalget besluttede ramme. Det er derfor dette udvalg, som har ansvaret
for det forberedende arbejde af sagen i sin helhed.
Handlemuligheder
Der er tale om et minimum af byggemodning i forhold til
kravene i lokalplanen. Dog kan arbejdet for så vidt angår det grønne strøg (kr.
200.000), det nordlige regnvandsbassin (kr. 300.000) udskydes man skal laves
jf. lokalplanbestemmelserne og etablering af grønne områder (kr. 300.000) kan
undlades, da der ikke er krav om det i lokalplanen men bør anlægges for at
højne oplevelsesværdien i området.
Udvalgene kan også beslutte at udskyde projektet i sin
helhed med henblik på at rykke tidspunktet for anlægsudgifterne.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at udvalgene og Byrådet
foretager de nødvendige prioriteringer i relation til EnergiPark Korsør.
EnergiPark Korsør er en del af det samlede projektprogram
Energy Future, og projektets øvrige dele kan ikke realiseres uden dette fysiske
erhvervsområde. En udskydelse af projektet helt eller delvist, salgsprisens
størrelse og fastsættelsen af vilkår har direkte betydning for muligheden for
at tiltrække virksomheder til området herunder EMKC.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
De nye anlægsarbejder, der igangsættes med denne sag, giver
et finansieringsbehov på kr. 8.400.000 i 2017 til anlæg samt en driftsudgift på
kr. 250.000.
Der søges desuden om en indtægtsbevilling på kr. 2.960.000
kr. og som følge heraf søges der netto om en kassefinansieret bevilling på kr.
5.690.000. Byggemodningen vil derfor medføre et likviditetsudlæg, som belaster
kassen i en periode. Se bilag ” EnergiPark Korsør cashflow”
De forventede omkostninger til byggemodningen modsvares over
tid af forventede tilsvarende indtægter ved salg af arealer.
Herudover søges der om at udgiften til yderligere
byggemodning på kr. 3.100.000 samt en bevilling til fast årlig drift fra 2018,
maksimalt kr. 550.000, hvis ingen af arealerne er frasolgt, og kr. 250.000 pr.
år ved 100 % salg, medtages i budgetforhandlingerne 2018.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Indtægter | |||||
Salg | 2.960 | ||||
Bevillingsønske | |||||
Drift | 250 | ||||
Anlæg | Økonomiudvalg | 8.400 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Kassen | 5.690 |
Konsekvenser
for andre udvalg
Den kommunale driftsopgave hører under Landdistrikts-,
Teknik- og Ejendomsudvalget.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på
forvaltningens vegne,
til færdigbehandling af disse punkter i Byrådet:
1.
at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler en indretning og funktion i
EnergiPark Korsør, jf. mulighederne a, b eller c, til Økonomiudvalget og
Byrådets,
2.
at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og
Byrådet, at der afsættes rådighedsbeløb i 2017 og gives anlægsbevilling til
etablering af infrastruktur på kr. 8.400.000, som dækkes over tid ved salg af
arealer, herunder at beløbet finansieres af kassen, ligesom indtægter tilgår i
kassen, samt en driftsbevilling på kr. 250.000
3.
at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og
Byrådet, at udgiften til yderligere byggemodning på kr. 3.100.000 medtages i
budgetproces 2018 – 2021,
4.
at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og
Byrådet, at udgiften til fast årlig drift, maksimalt kr. 550.000 medtages i
budgetproces 2018 – 2021,
5.
at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Byrådets beslutning, at
anlægsarbejdet igangsættes umiddelbart (det vil sige inden udløbet af
klagefristen for den vedtagne lokalplan) med henblik på færdiggørelse af
byggemodningen inden udgangen af juli 2017 hvis muligt,
til færdigbehandling af disse punkter i
Økonomiudvalget:
6.
at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets
beslutning omkring udbud af henholdsvis oplevelsesarealer og erhvervsarealer i
EnergiPark Korsør til
vurderingspriser,
med udgangspunkt i mulighederne d eller e,
7.
at Økonomiudvalget beslutter, at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre
salget, herunder indgå forkøbsaftaler med interesserede købere i
overensstemmelse med at 1 og at 5 ovenfor.
Beslutning i Erhvervs-,
Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
Ad pkt. 1: Der ønskes i første omgang en løsning som
tilgodeser etablering af halmkraftværket.
Der tages således ikke stilling til a, b og c.
Ad pkt 2: Det anbefales, at der afsættes midler jf.
beslutning pkt. 1.
Ad pkt. 3 og 4: Afventer jf. beslutning pkt. 1.
Ad pkt. 5: Anlægsarbejdet igangsættes jf. beslutning pkt. 1.
Ad pkt. 6 og 7: Vedrører salg til SK Forsyning, jf.
beslutning pkt. 1.
Udvalget tager forbehold for det bilagte notat "Salg af
arealer", side 2/3 vedrørende salg af landbrugsjord.
Administrative bemærkninger
Administrationen har efter møde i
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget igen vurderet den vejføring, der peges på til
brug for Halmvarmeværket. Med baggrund i den vurdering anbefales fortsat at
vejføringen etableres som beskrevet i kortmaterialet, der er vedlagt som bilag
til sagen. Det vil være vanskeligt at etablere en interim vej grundet
terrænforskelle og vejen skal umiddelbart efter etableringen kunne klare en
belastning af tunge køretøjer.
Det er en mulighed – for at
nedbringe de umiddelbare omkostninger – at vurdere anlæg af en grusvej (samme
vejføring) i første omgang og senere lægge asfalt på. Driftsomkostningerne
bliver til gengæld højere, indtil der kommer asfaltbelægning på. Der kan
endvidere forventes en merudgift, såfremt man udskyder anlæggelsen af asfalten
udover driftsudgifter. Her tænkes på afretning af vej og påfyldning af nyt
materiale, når asfalten skal pålægges, samt flere til og frakørsler af materiel
til området.
Anbefalingen i udvalget betyder,
at anlæg af det grønne strøg (kr. 200.000) og det nordlige regnvandsbassin (kr.
300.000) udskydes. Begge dele indgår i lokalplanen, men behøver ikke at blive
etableret i 2017. Begge dele er ikke en her og nu forudsætning for etablering
af Halmvarmeværket.
Etablering af grønne områder (kr.
300.000) undlades endvidere indtil andet anbefales/besluttes, idet det ikke en
løsning, der er nødvendig for at Halmvarmeværket kan etableres.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Økonomiudvalget anbefaler, at der gives anlægsbevilling på
7,6 mio. kr., samt 0,250 mio. kr. til drift, finansieret af kassen.
Bevillingen er forudsat en salgspris på 215 kr. m2 til SK
Forsyning.
Michael Gram (FB) undlod at stemme.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt med den
bemærkning, at Erhvervs- Plan- og Miljøudvalgets forbehold på møde den 8. maj
2017, skulle have haft følgende formule-ring:
"Udvalget tager forbehold for det bilagte notat
"EnergiPark Korsør, indretning og funkti-on" side 4 vedrørende
udlejning til landbrugsjord.
Michael Gram (FB) og Tonny Borgstrøm (udenfor partierne)
stemte imod.
13. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1164 - For butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 (B)
13. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1164 - For butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 (B)
Sagsnr.: 330-2016-38359 Dok.nr.: 330-2017-233352 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan
1164 – For butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse og
Kommuneplantillæg nr. 43 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår
af hvidbogen.
Baggrund
Erhvervs-, Plan- og
Miljøudvalget valgte d. 1. februar 2016 at imødekomme lokalplananmodning for en
butik til særlig pladskrævende varegrupper på 2500 m2 i tilknytning
til tank og cafe ved Kalundborgvej, Slagelse. Området udgør den nordvestligste
spids af Slagelse by og ligger, hvor Kalundborgvej og omfartsvejen mødes.
Området er omfattet af Lokalplan
1116, vedtaget marts 2014, der giver mulighed for en cafe og tankanlæg. I forslaget
til Lokalplan 1116 indgik oprindeligt en dagligvarebutik, som blev taget ud af
lokalplanen efter veto fra Naturstyrelsen.
Bygherres rådgiver, Torben
Wissing, anmodede sent i processen om, at Lokalplan 1164 gav mulighed for en
dagligvarebutik i stedet for en butik til særlig pladskrævende varegrupper,
hvilket blev imødekommet i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen som
forslag.
Lokalplanen blev vedtaget som
forslag af byrådet d. 19. december 2016 og sendt i offentlig høring fra den 28.
december 2016 til den 22. februar 2017. I forbindelse med offentligheds-fasen
har Slagelse Kommune modtaget 3 høringssvar. De indkomne høringssvar omhandler
varmeplanlægning, butikstype, butiksstørrelse og vejforhold.
Høringssvarene fra den
offentlige høring giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:
· Kravet om tilslutningspligt til naturgas-/fjernvarmeforsyning i
§6.6. er fjernet,
· Lokalplanen er konsekvensrettet i forhold til servitutter for
Kalundborgvej og Omfartsvejen,
· Størrelsen på dagligvarebutikker er øget til 1200m2 i
henhold til forventet ændring i den ny planlov.
Retligt
grundlag
Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg
tilvejebringes efter Planlovens § 23c.
Handlemuligheder
Byrådet har generelt mulighed for
at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige
vedtagelse.
Byrådet kan vælge at vedtage
Lokalplan 1164 og Kommuneplantillæg nr. 43 med de foreslåede ændringer. Derved
skabes plangrundlaget for en dagligvarebutik i tilknytning til tankanlæg og
cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen.
Byrådet kan vælge ikke at
vedtage Lokalplan 1164 endeligt. Det vil betyde, at Lokalplan 1116, der giver
mulighed for tankanlæg og cafe, fortsat danner plangrundlag for området.
Vurdering
Plan anbefaler, at byrådet
godkender hvidbogen med de foreslåede rettelser og vedtager Lokalplan 1164
endeligt. Herved skabes plangrundlaget for, at der kan etableres en
dagligvarebutik i tilknytning til tankanlæg og cafe, som var den oprindelige
idé med udarbejdelsen af den eksisterende lokalplan for området.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen Bemærkninger.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på
forvaltningens vegne,
1.
at Lokalplan 1164 – For butik, tankanlæg og cafe ved
Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse med tilhørende kommuneplantillæg nr. 43
vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen,
2.
at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning i Erhvervs-,
Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales.
Vedtages endeligt med butikstørrelse på max. 1000 m2.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Godkendt.
Ø stemte imod.
14. Endelig vedtagelse af lokalplan 1173 - Boliger ved Valmuevej (B)
14. Endelig vedtagelse af lokalplan 1173 - Boliger ved Valmuevej (B)
Sagsnr.: 330-2016-66111 Dok.nr.: 330-2017-233280 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1173
– Boliger ved Valmuevej skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af
hvidbogen.
Baggrund
Lokalplan 1173 åbner mulighed
for parcelhuse og tæt lav bebyggelse ved Valmuevej i den nordøstlige del af
Slagelse. Området er på ca. 2 ha og giver mulighed for enten 21 parcelhuse
eller 16 parcelhuse kombineret med ca. 8-10 boliger i rækkehuse/dobbelthuse.
Der er tilknyttet et grønt friareal til området.
Lokalplanen blev vedtaget som
forslag af byrådet d. 30. januar 2017 og sendt i offentlig høring fra den 3. februar
til den 31. marts 2017. I forbindelse med offentlighedsfasen har Slagelse
Kommune ikke modtaget nogen høringssvar.
I forbindelse med den endelige
vedtagelse af lokalplanen, indstiller administrationen følgende ændringer:
· Valmuevej har med dens nuværende vejprofil ikke kapacitet til, at
trafikmængden øges væsentligt, der indtegnes derfor en vejbyggelinje langs
Valmuevej på 10 m målt fra Valmuevejs vejmidte, hvor der ikke må opføres bebyggelse,
· For at give mulighed for et fremtidigt stisystem i og omkring
lokalplanområdet, reserveres der areal til en sti, der leder fra det grønne
område i lokalplanområdet mod nord,
· Regnvandsbassinet fjernes fra arealanvendelseskortene, da det
ikke er nødvendigt at specificere hvor i delområde 2, bassinet skal placeres.
Administrationen har undersøgt
muligheden for en løsning med LAR (Lokal Afledning af Regnvand) i området, men
finder ikke at lokalplanområdet er egnet hertil. Dette skyldes områdets begrænsede
størrelse, og at området ligger på en bakketop. Der er derfor ikke noget oplagt
sted at lede vandet hen indenfor lokalplanområdet. Området foreslås i stedet
separatkloakeret.
Retligt
grundlag
Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.
Handlemuligheder
Byrådet har generelt mulighed
for at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige
vedtagelse.
Byrådet kan vælge at vedtage
Lokalplan 1173 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for et
nyt boligområde i Sørbymagle.
Byrådet kan vælge ikke at
vedtage Lokalplan 1173 endeligt. Derved vil det påtænkte boligområde ikke kunne
opføres.
Vurdering
Lokalplan 1173 understøtter
Kommuneplan 2013, hvori ny boligudvikling i Slagelse blandt andre er rammelagt
til at ske mod nordøst i forlængelse af byen. Det nye boligområde kommer til at
blive udviklet parallelt med Tidselbjerg og er planlagt til at være fleksibelt
i forhold til den kommende efterspørgsel på boligtyper. Plan vurderer, at
lokalplanen ved at tilbyde et alternativ til de nye boliger i Tidselbjerg vil
være med til at øge den potentielle målgruppe for området som helhed.
På baggrund heraf anbefaler
administrationen, at byrådet godkender hvidbogen med de foreslåede rettelser og
vedtager Lokalplan 1173 endeligt. Herved skabes plangrundlaget for, at det nye
boligområde kan etableres.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på
forvaltningens vegne,
1.
at Lokalplan 1173 – Boliger ved Valmuevej vedtages endeligt med de ændringer,
som fremgår af hvidbogen,
2.
at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning i Erhvervs-,
Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Godkendt
15. Godkendelse af leveranceaftale mellem Visit Vestsjælland og ejerkommunerne for 2017 og frem til medio 2018 (B)
15. Godkendelse af leveranceaftale mellem Visit Vestsjælland og ejerkommunerne for 2017 og frem til medio 2018 (B)
Sagsnr.: 330-2017-33268 Dok.nr.: 330-2017-310581 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal overfor
Økonomiudvalget og Byrådet anbefale at Slagelse Kommune godkender
leveranceaftalen udarbejdet af Visit Vestsjælland (herefter VV) og
ejerkommunerne.
Baggrund
Siden medio 2016 har der været en del ændringer i VV, -
herunder udarbejdelse af ny strategi. Ligeledes vil der ske en ny ansættelse af
en direktør. I denne sag fremlægges til godkendelse en leveranceaftale som er
en handleplan i forlængelse af strategien. Aftalen tydeliggør forventninger til
samarbejdet og de indsatser, som har betydning for de kommende år arbejde på
turistområdet.
I det sidste ½ år er der arbejdet målrettet med at få
relationerne og samarbejdet mellem selskabet og ejerkommunerne styrket
væsentligt, idet ejerkommunerne har haft et ønske om at styrke sammenhængen i
destinationen på tværs af kommunerne. Ligeledes er der behov for at skabe bedre
rammer for produktudvikling hos turismeaktørerne.
Denne sag bliver forelagt i alle tre ejerkommuner (Slagelse,
Sorø og Kalundborg) og giver en status på strategien og den leveranceaftale,
som skal skabe de ønskede effekter på turismeområdet.
Strategien
VV vedtog i november 2016 en
strategi med fire indsatsområder (vedlagt som bilag). Den overordnede vision i
strategien er, at:
Skabe muligheder for aktørerne for
at kunne øge væksten i turismeerhvervet
Skabe muligheder for kommunerne
for at styrke beskæftigelsen og samarbejdet på tværs af de tre kommuner.
Det overordnede effektmål for 2020
er en samlet turismeomsætning på 2.128 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på
403 mio. kr. siden 2014. Skal dette mål nås, kræver det, at de kommercielle
aktører har succes. VisitVestsjælland skal derfor være den afgørende
facilitator, der skaber sammenhængskraft på tværs af de tre ejerkommuner og
styrker den fælles attraktionskraft. Ligeledes skal VV understøtte styrkelsen
af en gennemslagskraft på tværs, som den enkelte aktør ikke kan opnå alene.
De fire indsats områder er:
· Større sammenhæng i destinationen på
tværs af aktører og kommuner.
· Netværk, forretnings- og
produktudvikling i erhvervet i tråd med brandet.
· Bedre udnyttelse, øget kapacitet og
kvalitet af overnatningsstederne
· Branding og markedsføring af den
samlede destination
Særligt
de første 2 indsatser kræver et tæt sammenspil mellem ejerkommunerne og
selskabet. Dette er bl.a. kommet til udtryk i forbindelse med udarbejdelse af
leveranceaftalen og et øget samspil med den daglige ledelse i selskabet og
administrationerne i de tre ejerkommuner
Leveranceaftale 2017
Leveranceaftalen skal konkret
understøtte VV strategi og er ejerkommunernes aftale med VV. Aftalen anvendes
til at følge op på effekterne af indsatsen på turismeområdet. Leveranceaftalen
(vedlagt som bilag) beskriver, hvilke aktiviteter og effektmål VV leverer i
2017 og frem til sommeren 2018. Leveranceaftalen tages op til drøftelse en gang
årligt – næste gang sommeren 2018. Leverancerne er set fra de tre ejerkommuners
side første skridt på vejen til at indløse strategiens overordnede effektmål.
Det primære formål med leveranceaftalen
er, at ejerkommunerne og VV sammen operationaliserer strategien for at
realisere de fastlagte målsætninger. Aftalen omhandler primært kommuner og
aktører, da ejerkommunerne ser organiseringen omkring partnerskaber som en
opgave for bestyrelsen.
En styrkelse af mulighederne skal
ske gennem en tillidsdagsorden, hvor VV gennem hele 2017 vil lægge vægt på
tillid – både selskab og kommuner imellem og ikke mindst selskab og aktører
imellem. Tillid går begge veje og VV vil skabe rammerne for, at tilliden kan
vokse. Derfor er det også nødvendig at have afklaring af, hvilke roller
parterne har. I forlængelse af leveranceaftalen er der også udarbejdet et
effektskema (vedlagt som bilag) der sætter mål for selskabet.
Retligt
grundlag
Er i overensstemmelse med
styrelsesvedtægten
Handlemuligheder
Udvalget kan sende sagen videre
til Økonomiudvalg og Byråd med en anbefaling om godkendelse eller udvalget kan
bede om yderligere oplysninger inden videre behandling
Vurdering
Administrationen vurderer, at leveranceaftalen tydeliggør
forventninger til alle parter i samarbejdet omkring turismefremme samt
tydeliggør de indsatser, der skal til for at udmønte strategien.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Der er ingen nye økonomiske
konsekvenser for kommunen i forhold til ovenstående indsatser.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Erhvervs- og
arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne
1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor
Økonomiudvalget og Byrådet, at leveranceaftalen godkendes.
Beslutning i Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
ingen
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor
Økonomiudvalget og Byrådet, at leveranceaftalen godkendes.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Godkendt.
16. Anlægsregnskab og skema C for 20 handicapboliger og servicearealer Vejsgaard Alle (B)
16. Anlægsregnskab og skema C for 20 handicapboliger og servicearealer Vejsgaard Alle (B)
Sagsnr.: 330-2010-94131 Dok.nr.: 330-2016-618769 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Der fremlægges anlægsregnskaber og skema C ved etablering af
20 almene handicapboliger og personalebygning på Vejsgaard Alle i Vemmelev samt
anlægsregnskab for voldgiftssag om samme byggeri.
Baggrund
I perioden fra oktober 2009 til maj 2014 har byggeriet af 20
almene boliger og tilknyttet serviceareal for personale været politisk
behandlet på følgende områder:
· Afsætning af anlægsbeløb
· Placering af byggeriet
· Tilsagn om støtte og godkendelse af skema A
· Godkendelse af licitationsresultat og skema B
· Godkendelse af fornyet udbud
· Beslutning om tillægsbevilling til vandafledning og anlægning af
sag mod totalrådgiver
· Orientering om status for byggeriet
· Bevillingskorrektioner
Boliger og servicearealet blev taget i brug den 1. marts
2014 hvor beboerne flyttede fra det tidligere botilbud Vimarhus i Vemmelev, der
efterfølgende er solgt. Det færdige byggeri består af 20 boliger, 2 fælles
beboerhuse og en personalebygning.
Der kan nu fremlægges anlægsregnskab for boliger,
personalebygning samt bevilling til den anlagte voldgiftssag.
Regnskab for 20 ældre-/handicapboliger incl.
boligernes fællesarealer.
Det udarbejdede regnskab for de 20 boliger viser:
· En endelig anskaffelsessum for boligerne på 36.812.443 kr. incl.
moms svarende til et mindreforbrug på 393 kr. Mindreforbruget er beregnet ud
fra den politisk godkendte anskaffelsessum efter licitationsresultatet på
36.812.836 kr.
· Der vedlægges regnskab for boligerne som bilag 1
· Der vedlægges skema C for boligerne som bilag 2
Regnskab for servicearealerne for personale incl.
vandafledning på grunden.
Det udarbejdede regnskab for servicearealerne og
vandafledning viser:
· En endelig anskaffelsessum for servicearealerne samt
vandafledningen på netto 14.426.047 kr. excl. moms efter modtagelse af
servicearealtilskud fra staten på 800.000 kr. Sammenholdt med nettobevillingen
på 14.430.910 kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 4.863 kr.
· Der vedlægges regnskab for personalebygning og vandafledning som bilag
3
· Der vedlægges skema C for personalebygning og vandafledning som
bilag 4
Der vedlægges samtidigt samlet revisorerklæring fra Ernst
& Young P/S for boliger, personalebygning og vandafledning som bilag 5.
Regnskab for voldgiftssag
Det udarbejdede regnskab for voldgiftssagen viser excl.
moms:
Afsat bevilling
kr. 1.000.000
Afholdte udgifter kr.
1.248.607
Merforbrug kr.
248.607
Merforbruget vedrører de samlede omkostninger ved
voldgiftssagen, herunder modpartens omkostninger som følge af at modparten fik
medhold i Voldgiftsretten.
Den 5. marts 2013 orienterer totalrådgiveren Virumgaard
Arkitekter (ansvarlig for alle arkitekt- og ingeniørydelser på byggeriet)
byggeriets styregruppe om, at færdiggørelse af byggesagen i Vemmelev vurderes
at blive væsentligt dyrere end de tidligere udmeldinger.
Der foretages på denne baggrund en juridisk vurdering, der
udføres af Lett Advokater, som anbefaler, at der rejses en erstatningssag mod
Virumgaard Arkitekter a/s.
Den 3. april 2013 behandles sagen i Udvalget for Handicap og
Socialpsykiatri og efterfølgende i Økonomiudvalget. Der orienteres om
byggeriets forventede merforbrug, og det besluttes at indlede en sag mod
totalrådgiveren, Virumgaard Arkitekter a/s, og at byggeriet fortsættes.
3. september 2013 bevilger Byrådet 14.989.000 kr. til
dækning af de uforudselige udgifter til at færdiggøre byggeriet og til at føre sag
ved Voldgiftsretten mod Virumgaard Arkitekter a/s.
Byggeriet blev afleveret mandag den 3. februar 2014.
Voldgiftsretten afsagde kendelse i sagen den 4. januar 2016,
uden mulighed for at anke.
Kendelsen frikendte Virumgaard Arkitekter a/s. Voldgiftsretten
pålagde Slagelse Kommune at betale egne og Virumgaard Arkitekter a/s samt
Voldgiftsrettens omkostninger til behandling af sagen.
Retligt
grundlag
Lov om almene boliger §§ 91, 98 og 127 vedrørende garanti og
§§ 105, 115 og 115a vedrørende etablering samt Slagelse Kommunes regler for
økonomistyring vedr. anlægsregnskaber over 2,0 mi. kr.
Handlemuligheder
De fremlagte regnskaber belyser ud fra gældende regler og
praksis resultaterne af anlægsprojekterne for henholdsvis boligerne,
personalbygning og vandafledning samt voldgiftssagen med en sammenholdning af
de givne bevillinger og de afholdte udgifter. Hertil kommer den udarbejdede,
vedlagte revisionsrapport.
Med baggrund i regnskaberne og revisionsrapporterne kan
Byrådet beslutte at godkende regnskaberne med tilhørende skema C. Byrådet kan
også beslutte at bede om supplerende oplysninger til regnskaberne.
Vurdering
Det er administrationens vurdering at de fremlagte
anlægsregnskaber med tilhørende revisionsrapport kan godkendes.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Mindreforbruget vedr. boligerne indgår i den endelige
finansiering af boligerne og skal derfor ikke tilføres kassen.
Det samlede merforbrug vedr. personalebygning, vandafledning
og voldgiftssag i alt 243.000 kr. foreslås finansieret af udviklingspuljen.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | 4.01 | -243 | |||
Anlæg | 4.01 | 243 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Kassen |
Konsekvenser
for andre udvalg
Borgere, der anvises en bolig i en af de 20 boliger vil
afhængig af indtægtsgrundlag i form af kontanthjælp, førtidspension eller
alderspension være berettiget til boligsikring eller boligydelse efter en
individuel beregning
Indstilling
Børn- og Ungedirektør indstiller på forvaltningens vegne
1.
at anskaffelsessummen for 20 de boliger 36.812.443 kr. incl. moms godkendes
2.
at skema C for de 20 boliger godkendes
3.
at anskaffelsessummen for personalebygning og vandafledning 14.426.047 kr.
excl. moms godkendes.
4.
at skema C for personalebygning og vandafledning godkendes
5.
at regnskabet for voldgiftssagen godkendes
6.
at nettomerforbruget vedr. personalebygning, vandafledning og
voldgiftssagen 243.000 kr. finansieres af udviklingspuljen.
Beslutning i Handicap- og
Psykiatriudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
At 1 | 5: Anbefales godkendt
At 6: Anbefales til ØU, at de 248.000 finansieres som
tillægsbevilling af kommunens samlede uforbrugte anlægsmidler for 2017.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt, herunder at
243.000 kr. finansieres som tillægsbevilling af kassen.
17. Omplacering af budget - Slagelse Musikhus som selvejende virksomhed (B)
17. Omplacering af budget - Slagelse Musikhus som selvejende virksomhed (B)
Sagsnr.: 330-2016-10571 Dok.nr.: 330-2017-89386 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal indstille til
Byrådet, at der foretages budgetomplacering af budgetmidler i forbindelse med
Slagelse Musikhus og Badeanstaltens (Musikhusets) overgang til selveje.
Baggrund
Byrådet har ved budgetforliget 2016-18 besluttet, at Musikhuset
skal overgå til selveje.
Musikhuset organiseres i løbet af 2017 som en ”selvstændig
juridisk enhed”; konkret bliver Musikhuset organiseret som en erhvervsdrivende
fond, der driver virksomheden på markedsvilkår med kommunalt driftstilskud
øremærket kulturelle aktiviteter.
Fonden etableres i et samarbejde blandt flere af kommunens
store erhvervsvirksomheder, der er meget engagerede i at sikre driften af et
velrenommeret lokalt spillested. Etableringen af fonden er yderligere støttet
af en bred gruppe borgere, der har engageret sig i Musikhusets støtteforening.
Denne sag vedrører kommunens driftstilskud til Musikhuset,
som vil medføre flere budgetomplaceringer på udvalgenes områder. Næste sag i
forbindelse med Musikhuset – forventelig i juni eller august - vil omhandle
samarbejdsvilkår med Fonden.
Ændringer på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets (KFT)
område
Musikhusets nuværende budget overføres hovedsageligt til
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice og anvendes fremover til tilskud til
den selvejende virksomhed. En mindre del overføres til Center for Kommunale
Ejendomme til udgifter vedrørende bygningerne – skatter, afgifter og bygningsforsikring.
I økonomisystemet lukkes Musikhusets enhed herefter.
Musikhusets overgang til selveje medfører øgede
driftsudgifter for virksomheden, da flere driftsudgifter tidligere har været
betalt af kommunen. Kommunens tilskud er derfor højere end Musikhusets
tidligere kommunale udgiftsbudget.
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at de
aktiviteter, der afvikles for kommunalt driftstilskud i 2017, udgør ca. 90 % af
Musikhusets samlede aktivitet inkl. driftsudgifter.
Efter overgangen til selveje forventes det, at driften af
Musikhuset efter en indkøringsperiode optimeres, og at aktiviteterne udvides
med flere og nye aktiviteter. Dermed vil de aktiviteter, som kommunen yder
tilskud til udgøre en mindre og mindre andel af de samlede aktiviteter.
Kommunens driftstilskud forventes derfor at kunne reduceres med en ”trappemodel”,
så tilskuddet reduceres med 50.000 kr. årligt fra og med 2018.
Ændringer på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets
(LTE) område
I forhold til bygningerne på adresserne Sdr. Stationsvej 3
og 5A, der rummer Musikhuset og Badeanstalten, ejes bygningerne fortsat af
Slagelse Kommune, der indgår en erhvervslejekontrakt med den erhvervsdrivende
fond, og huslejen indtægtsføres i Center for Kommunale Ejendomme.
Erhvervslejekontrakten er uopsigelig fra Slagelse Kommunes
side i 10 år, men kan opsiges af Musikhuset med et varsel på seks måneder til
den 1. i måneden.
Musikhuset har hidtil ikke betalt husleje, da der ikke
betales husleje internt mellem kommunale institutioner og Center for Kommunale
Ejendomme. Huslejen er fastsat til 1,2 mio. kr. årligt på baggrund af vurdering
fra en uvildig erhvervsmægler. Denne udgift indgår i fondens drift og de aktiviteterne, kommunen yder tilskud til.
Ændringer på Økonomiudvalgets område
Slagelse Kommune udlåner tjenestemandsansat medarbejder til
Musikhuset og fakturerer Musikhuset for udgiften til den pågældendes løn.
Driftsudgifter til tjenestemandspension, kr. 110.423 kr. i
2017, overføres fra Økonomiudvalgets budget til Center for Kultur, Fritid og
Borgerservice under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets område og indgår i
det samlede driftstilskud til Musikhuset.
Driftsbudget til løn- og regnskabsopgaver, som hidtil er
varetaget i kommunens Center for Økonomi, 23.898 kr. i 2017, overføres fra
Økonomiudvalgets budget til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice under Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalgets område og indgår i det samlede driftstilskud til
Musikhuset.
Forslag til ændringer i udgiftsbudgettet på de tre
udvalgsområder fremgår af bilaget.
Det samlede driftstilskud til Musikhuset udgør 1.904.000 kr.
i 2017 for perioden 1. juli – 31. december.
Retligt
grundlag
Slagelse Kommunes kompetenceplan angiver, at Økonomiudvalget
har kompetencen i forhold til budgetomplacering mellem fagudvalg; i dette
tilfælde mellem Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Landdistrikts-, Teknik-
og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget. Byrådet har kompetencen i forhold til
kassefinansiering.
Handlemuligheder
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:
a) Vælge at
anbefale Byrådet, at der foretages budgetomplacering af budgetmidler i
forlængelse af Musikhusets overgang til selveje.
b) Vælge at afvise
forslag om budgetomplacering. Konsekvensen heraf vil være, at det ikke er
muligt at realisere overgangen til selveje for Musikhuset pga. de aktuelle
driftsudgifter.
Vurdering
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at
Musikhusets drift kan optimeres i en indkøringsfase i de første år som selvejende
virksomhed. Det forventes, at Musikhusets drift optimeres og udvides, så
Musikhuset kan levere en uændret ydelse/aktivitetsniveau til kommunens borgere
til en faldende pris. Da de samlede aktiviteter øges, vil de ”kommunale
aktiviteter” relativt udgøre en mindre og mindre del af de samlede aktiviteter.
Centret anbefaler - i enighed med Center for Kommunale
Ejendomme – at der foretages budgetomplacering mellem de to udvalgs
driftsbudgetter som beskrevet ovenfor.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Mindreudgiften, som realiseres ved
nedtrapningen af driftstilskuddet til Musikhuset, foreslås overført til
Økonomiudvalgets område til at dække en del af de reduktioner, som blev
vedtaget i forbindelse med budgetforliget for Budget 2017-2020. I nedenstående
er der taget udgangspunkt i at skæringsdatoen for overgang til selveje er 1.
juli 2017.
Musikhusets enhed i
økonomisystemet lukkes efter overgangen til selveje.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bevillingsønske | |||||
Drift, Kultur | KFT – 05.01 | 577 | 1.132 | 1.082 | 1.032 |
Drift, Komm. Ejd. | LTE – 06.03 | -650 | -1.145 | -1.145 | -1.145 |
Drift, Økonomiudv. | ØU – 01.02 | -67 | -137 | -137 | -137 |
Anlæg | |||||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | |||||
Uudmøntede besparelser | ØU – 01.02 | 50 | 150 | 200 | 250 |
Kassen |
Konsekvenser
for andre udvalg
Samtidig med Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets
behandling af denne sag, forelægges en tilsvarende sag for Landdistrikts-,
Teknik- og Ejendomsudvalget.
Indstilling
Børne- og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Byrådet, at der
foretages budgetomplacering af budgetmidler i forbindelse med Musikhusets
overgang til selveje. Herefter lukkes Musikhusets enhed i økonomisystemet.
Beslutning i Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
ingen
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til
Økonomiudvalget og Byrådet, at der foretages omplacering af budgetmidler, under
forudsætning af at udvendigt vedligehold fortsat påhviler kommunen, samt at
niveauet af kulturelle aktiviteter fastholdes.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Økonomidirektøren orienterede om, at det på et møde den 16.
maj 2017 med erhvervsfolkene bag fonden og Musikhusets ledelse blev aftalt, at
fonden kan overtage driften 1. januar 2018. Etableringen af Musikhuset som
selvejende virksomhed påvirker således ikke budgetrammerne for 2017, men først
fra 2018 og frem.
Anbefales til byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Godkendt, idet det forudsættes, at udvendig vedligehold
fortsat påhviler kommunen, samt at niveauet af kulturelle aktiviteter
fastholdes.
Ø stemte imod.
18. Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer indenfor Drift & Teknik (B)
18. Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer indenfor Drift & Teknik (B)
Sagsnr.: 330-2016-3738 Dok.nr.: 330-2017-183753 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal overfor
Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at mindreforbrug på tildelte
rådighedsbeløb på olieforurening på Slagelse Materielgård (203510) og på
omisolering af bro på Bildsøvej (222535) omplaceres til 020545 Rekreativt areal
ved Gl. Stadion og 222510 Hovedistandsættelse af broer.
Baggrund
Følgende anlægsprojekter har et
mindreforbrug 203510 Olieforurening på Slagelse Materielgård, 327.000 kr. og
222535 Isolering af bro- Bildsøvej over jernbanen, 233.000 kr., i alt 560.000
kr.
Mindreforbruget foreslås
omplaceret med 409.000 kr. til broer og 151.000 til Gl. stadion.
Broer
Den årlige anlægspulje til istandsættelse af broer vil i
2017 og 2018 blive væsentligt udfordret af store og nødvendige
renoveringstiltag på flere broer.
Broen på Nordskovvej, på kommunegrænsen til Sorø Kommune,
har været spærret for al kørende trafik igennem det seneste års tid grundet
broens tilstand.
Ved at broen er ”grænsebro” er udgiftsfordelingen 50/50
mellem Sorø og Slagelse Kommune.
Projektet med udskiftning af broen er estimeret til kr.
1.820.000 og herved vil Slagelse Kommunes andel beløbe sig til kr. 910.000.
Grundet overført mindreforbrug fra 2016 til 2017 på 222510
Hovedistandsættelse af broer vil det med omplaceringen af rådighedsbeløb på
409.000 kr. være muligt at renovere/udskifte broen på Nordskovvej i 2017.
Gl. Stadion
Byrådet har den 28. april 2014 givet anlægsbevilling på 1,28
mio. kr. til anlæg af ”Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse”. Gl. Stadion
ejes i dag af SK Forsyning a/s. Driftsforpligtigelsen for det rekreative brug
og indretning er Slagelse Kommunes.
Gl. Stadion indgår som en integreret del af de grønne
områder ved Parkvej i Slagelse og skal i den forbindelse ses i sammenhæng med
Lystanlægget og de grønne områder foran stadion og sportscollege.
Tiltagene vil være renovering af krat/beplantning mod
Parkvej samt renovering af det gamle indgangsparti fra 1927.
Renovering af port og murværk har Kultur-, Fritids- og
Turismeudvalget besluttet at renovere som en kulturarvsindsats på mødet den 6.
februar 2017.
Der foreslås omplaceret kr. 151.000 til renovering af krat
og beplantning mod Parkvej samt dække det eksisterende merforbrug fra
anlægsfasen på 51.000 kr.
Retligt
grundlag
Jævnfør kasse- og regnskabsregulativet skal Byrådet træffe
beslutning, om der kan foretages omplacering af anlægsbevillinger, før
arbejderne igangsættes.
Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at anbefale omplacering af
rådighedsbeløbene fra de 2 foreslåede anlægsprojekter til sted 222510 (broer)
og 020545 (Gl. stadion), hvorved de to projekter er gjort mulige og vil blive
iværksat i 2017.
Vurdering
Center for Teknik & Miljø foreslår, at der omplaceres som
beskrevet i afsnittet baggrund.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Der flyttes 151.000kr. fra sted 203510 Olieforurening til
sted 020545 Gl. Stadion.
Der flyttes 176.000 kr. fra sted 203510 Olieforurening til
sted 222510 Hovedistandsættelse af broer.
Der flyttes 233.000 kr. fra sted 222535 Isolering af bro til
sted 222510 Hovedistandsættelse af broer.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bevillingsønske | |||||
Drift | |||||
Anlæg | 6.02 – 222510 6.02 – 020545 | 409 151 | |||
Afledt drift | |||||
Finansiering | |||||
Afsat rådighedsbeløb | 6.02 – 203510 6.02 - 22535 | 327 233 | |||
Kassen |
Konsekvenser
for andre udvalg
Omplacering af rådighedsbeløb til renovering af
kratbeplantning ved Gl. Stadion porten skal ses i sammenhæng med de tildelte
midler til renovering af porten fra Kultur-, Fritids-, og Turismeudvalget.
Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens
vegne, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales,
1.
at der i 2017 til politikområde Drift og Teknik gives rådighedsbeløb og
anlægsbevilling med yderligere 151.000 kr. til eksisterende anlægssted 020545
Rekreativt areal ved Gl. Stadion
2.
at der i 2017 til politikområde Drift og Teknik gives rådighedsbeløb og
anlægsbevilling med yderligere 409.000 kr. til eksisterende anlægssted 222510
Hovedistandsættelse af broer
3.
at udgiften på 560.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb
indenfor politikområdet Drift og Teknik på følgende steder:
a. 327.000 kr. fra
sted 203510 Olieforurening Slagelse Materielgård
b. 233.000 kr. fra
sted 22535 Isolering af bro – Bildsøvej over jernbanen
Beslutning i Landdistrikts-,
Teknik- og Ejendomsudvalget den 8. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget
den 22. maj 2017:
Fraværende:
Anbefales til byrådets godkendelse.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Godkendt.
19. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere (O)
19. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere (O)
Sagsnr.: 330-2017-25120 Dok.nr.: 330-2017-217711 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet orienteres om Ankestyrelsens tredje og sidste
praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af sanktioner overfor
uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere.
Baggrund
Byrådet skal orienteres om Ankestyrelsens tredje og sidste
praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af sanktioner overfor
uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere efter reformen, der trådte i kraft den
1. januar 2014.
Efter Aktivlovens § 36 skal kommunen foretage fradrag i
hjælpen, hvis en borger udebliver fra et tilbud uden rimelig grund.
(Praksisundersøgelsen er en gentagelse af den første
undersøgelse, der blev forelagt Byrådet på møde den 30. november 2015)
Undersøgelsen omfatter 105 sager fra 10 kommuner i perioden
1. januar – 4. maj 2016. Heraf 23 sager fra Slagelse Kommune. Ud af de 23
sager, der blev indsendt, er der udgået 14 sager, pga. at sanktionen ikke lå
præcis inden for ovennævnte periode.
Undersøgelsen har omhandlet:
· Om sanktionen for udeblivelse fra tilbud er givet på korrekt
grundlag
· Om vejledningspligten er overholdt
· Om kommunen, før der gives en sanktion til en aktivitetsparat
ydelsesmodtager, har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig
kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig
grund til udeblivelsen m.v.
· Hvorledes kommunerne får oplysninger fra tilbudsstederne om
forhold, der har betydning for vurderingen om afgivelse af eventuel sanktion.
Praksisundersøgelsen omhandler desuden kommunernes
anvendelse af udvalgte formelle regler; Officialprincippet, partshøring,
begrundelse og klagevejledning for at belyse samspillet mellem materielle og
formelle regler.
Hovedresultat
Resultatet af den samlede analyse viser, at kommunernes
afgørelse i 62 sager ud af 105 sager, svarende til 59 procent, er i
overensstemmelse med lovgivning og praksis. Derimod ville 21 sager, svarende
til 20 procent, blive ændret på det foreliggende grundlag, hvis de var forelagt
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som klagesager. De resterende 22 sager,
svarende til 21 procent, er ikke tilstrækkeligt oplyst til, at Ankestyrelsen
kan vurdere, om kommunens afgørelse er i overensstemmelse med lovgivningen og
praksis.
Resultat fra Slagelse Kommune (9 sager):
I alle 9 sager er § 36 anvendt korrekt.
Vejledningspligten var fyldestgørende i 8 sager. 1 enkelt
sag kunne ikke vurderes på det foreliggende grundlag.
I 6 sager er afgørelsen samlet set rigtig, mens 3 sager ikke
kunne vurderes på det foreliggende grundlag (sagen ville eventuelt blive
hjemvist).
Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne, når der skal
træffes afgørelse om sanktion for udeblivelse fra tilbud:
· At kommunen sikrer, at der er givet tilstrækkelig vejledning, og
at vejledningen er dokumenteret på borgerens sag, herunder vejledningens
konkrete ordlyd
· At kommunen afklarer tvivl om, hvorvidt en borger har rimelig
grund til at udeblive
· At kommunen øger opmærksomheden på særreglerne for
aktivitetsparate borgere
· At kommunen anvender den korrekte sanktion – punktsanktion efter
aktivlovens § 39, nr. 3,- i de tilfælde, hvor kommunen vil sanktionere på grund
af manglende eller utilstrækkelig sygemelding. § 36 kan ikke anvendes
· At kommunen øger opmærksomheden på, om den enkelte sag er oplyst
tilstrækkeligt, inden kommunen træffer afgørelse
· At kommunen partshører borgeren over alle konkrete
udeblivelsesdage
· At kommunen øger opmærksomheden på de forvaltningsretlige krav
til en afgørelses begrundelse, og at det i afgørelsen konkret begrundes,
hvorfor borgers angivne grund til udeblivelse eller manglende svar på
partshøring ikke kan anses for en rimelig grund
· At kommunerne fortsætter med at klagevejlede borgeren, men
samtidig sikrer, at klagevejledningen er formuleret på en sådan måde, at
borgeren ikke med rimelighed kan komme i tvivl om, hvornår klagen senest skal
være kommet frem.
Retligt
grundlag
Da Slagelse Kommune har deltaget i undersøgelsen, skal
rapporten behandles af kommunalbestyrelsen, jfr. retssikkerhedslovens § 79a.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ankestyrelsen peger på, at der ved afgørelsesbrevene i
sagerne fra Slagelse Kommune ikke er taget stilling til ”med rimelig grund”, §
13, stk. 6, 7 og 8, samt at begrundelsen i afgørelserne er mangelfulde.
Administrationen har taget Ankestyrelsens bemærkninger til efterretning og tilretter
afgørelsesbrevet, så det følger Ankestyrelsens anbefaling.
Jobcentret har samtidig udarbejdet
nye håndbogssider i brugen af sanktioner, og der vil blive afholdt undervisning
i brugen af sanktioner i april og maj 2017.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på
forvaltningens vegne,
1.
at Udvalget tager orienteringen til efterretning,
2.
at Udvalget fremsender sagen til Byrådet til orientering.
Beslutning i Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget den 15. maj 2017:
Fraværende:
Taget til efterretning og fremsendes til Byrådet til
orientering.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Taget til efterretning.
I, Ø og F tog orienteringen til orientering.
20. Bemyndigelse af kommunale pantefogeder
20. Bemyndigelse af kommunale pantefogeder
Sagsnr.: 330-2017-34505 Dok.nr.: 330-2017-320406 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal beslutte hvem der kan autorisere navngiven
personale i opkrævningen til at foretage udlæg i forbindelse med inddrivelse af
fortrinsberettigede krav.
Baggrund
Kommunerne har pr. den 2. februar 2017 overtaget inddrivelse
af de fortrinsberettigede krav (krav, der lovbestemt påhviler en ejendom) fra
SKAT og skal ifølge loven bemyndige en eller flere medarbejdere til at kunne
foretage udlæg i fast ejendom med lovbestemt pant.
Retligt
grundlag
Lov nr. 114 af 31. januar 2017 Lov om ændring af lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse
af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat § 2 stk. 1
Handlemuligheder
At Byrådet autoriserer navngivne personer i opkrævningen til
at foretage udlæg i fast ejendom eller
At Byrådet beslutter hvem, der kan autorisere navngivne
personer i opkrævningen til at foretage udlæg.
Vurdering
Forvaltningen anbefaler, at kommunaldirektøren bemyndiges
til at autorisere navngivne personer i opkrævningen, da det vil være mere
smidigt i forbindelse med til- og afgang af personale.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens
vegne,
1.
at Kommunaldirektøren bemyndiges til at autorisere navngivne personer i
opkrævningen til at foretage udlæg.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Godkendt
21. Udpegning af ny formand og stedfortræder for Huslejenævnet
21. Udpegning af ny formand og stedfortræder for Huslejenævnet
Sagsnr.: 330-2017-37828 Dok.nr.: 330-2017-349004 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Der skal udpeges ny formand og stedfortræder for
Huslejenævnet. Byrådet skal derfor indstille, at Statsforvaltningen beskikker
en ny formand og stedfortræder
Baggrund
Formand for huslejenævnet og stedfortræder for formanden
beskikkes af Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. Formand og
stedfortræder kan maksimalt være beskikket i 4 år, ligesom resten af
medlemmerne i huslejenævnet. Typisk udpeges formanden og stedfortræderen
samtidigt med resten af huslejenævnet ved en byrådsperiodes begyndelse, med
varighed fore resten af perioden.
I december 2012 valgte den tidligere formand for
huslejenævnet at fratræde, hvorfor Byrådet den 24. juni 2013 indstillede Bent
Pedersen som ny formand for huslejenævnet for perioden fra den 1. august 2013
til den 1. august 2017.
Efterfølgende valgte også den tidligere stedfortræder for
formanden at fratræde, hvorfor Byrådet den 26. august 2014 indstillede Nils
Christensen som ny stedfortræder, også for perioden fra den 1. august 2013 til
den 1. august 2017.
Da både formandens og stedfortræderens beskikkelse ophører
den 1. august 2017, skal Byrådet derfor på ny overfor statsforvaltningen
indstille formand og stedfortræder.
De øvrige medlemmer af huslejenævnet blev udpeget af Byrådet
den 27. januar 2014, og deres periode udløber den 31. december 2017. Der er
således ikke længere sammenfald mellem den periode som formand og næstformand
er beskikket og den periode de øvrige medlemmer er udpeget.
Forvaltningen anbefaler derfor, at formand og stedfortræder
udpeges og beskikkes frem til 31. december 2017, hvorefter der kan ske en ny
udpegning på 4 år, i sammenhæng med udpegningen af de øvrige medlemmer for
huslejenævnet.
Forvaltningen har været i kontakt med Bent Pedersen, som er
indstillet til at fortsætte. Det er forvaltningens vurdering, at Bent Pedersen
har udført sit arbejde med høj faglighed, hvorfor forvaltningen anbefaler at
udpege ham som formand igen. Forvaltningen har også fået tilsagn fra Nils
Christensen om, at han er indstillet på at fortsætte som stedfortræder.
Retligt
grundlag
Boligreguleringslovens § 36
Handlemuligheder
Byrådet skal indstille, at Statsforvaltningen udpeger en ny
formand og stedfortræder for Huslejenævnet. Byrådet kan vælge for hvor lang
periode udpegningen skal gælde, dog maksimalt 4 år.
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at Byrådet indstiller til Statsforvaltningen, at Bent Pedersen beskikkes
som formand for Slagelse Huslejenævn for perioden 1. august 2017 indtil 31.
december 2017
2.
at Byrådet indstiller til Statsforvaltningen, at Nils Christensen beskikkes
som stedfortræder for formand for Slagelse Huslejenævn for perioden 1. august
2017 indtil 31. december 2017
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
At 1 til 2 - Godkendt
22. Initiativretssag - Fremrykning af afsatte midler, Korsør-Byen møder vandet (B)
22. Initiativretssag - Fremrykning af afsatte midler, Korsør-Byen møder vandet (B)
Sagsnr.: 330-2017-36807 Dok.nr.: 330-2017-339655 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Ingen bemærkninger
Baggrund
Det er nu konstateret at, der mangler 3,5 millioner
kroner for at etablere 1. Etape af vandsportscenteret i Halsskovhavn, som
oprindeligt planlagt. At reducere 1. etape vil sende et dårligt signal til
mulige investorer, derfor foreslår Fair Balance, at byrådet beslutter at
fremrykke 3,5 mio. af de 10 mio, som er afsat i budget år 2018, Korsør - Byen
møder vandet.
Retligt
grundlag
Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet
følger af §11 i Styrelsesloven.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Michael Gram, Fair Balance, indstiller,
1.
at Byrådet beslutter at fremrykke 3,5 mio. af de 10 mio. afsat 2018,
Korsør-Byen møder vandet.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
Behandlet under sag 11.
23. Initiativretssag - Arbejdsmiljø i hjemmeplejen (B)
23. Initiativretssag - Arbejdsmiljø i hjemmeplejen (B)
Sagsnr.: 330-2017-37574 Dok.nr.: 330-2017-347124 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen,
Enhedslisten, har den 21. maj 2017 via deres initiativret ønsket, at Byrådet
behandler sagen arbejdsmiljøet for de ansatte i hjemmeplejen med fokus på
arbejdsintensivering og vikardækning.
Baggrund
Enhedslisten mener, at de ansattes arbejdsvilkår i
hjemmeplejen er en af forudsætningerne for, at Slagelse Kommune kan levere den
bedst mulige service over for de borgere, som får hjælp til personlig pleje.
Der er to forhold, som belaster trivslen for de ansatte:
1.De ansatte skal selv overtage arbejdet for den første
sygemeldte.
På mødet i Sundheds- og Seniorudvalget den 5. april 2017
blev der vedtaget handleplaner for hjemmeplejen på baggrund af et merforbrug på
3,7 millioner kroner i 2016 i hjemmeplejen og et merforbrug på en halv million
kroner i vikarteamet. Beslutningen gik ud på ”Minimalt vikarforbrug udover det
interne.” Derved belastes arbejdsmiljøet yderligere.
2.En procedure ved sygemelding, hvor de ansatte først skal
sygemelde sig til en planlægger og et par timer senere bekræfte sygemeldingen
over for en områdeleder.
På mødet i Sundheds- og Seniorudvalget den 5. april 2017
blev der vedtaget handleplaner for ”Skærpet indsats for nedbringelse af
sygefravær (handleplaner for alle områder)” samt ”Nedbragt sygefravær med 1% inden
udgangen af 2017. Øget tværfagligt samarbejde tæt på borgerne.”
Kombinationen af krav om nedbringelse af sygefraværet og
større krav til samarbejde vil også kunne mærkes på arbejdsmiljøet.
I begyndelsen af 2017 er der sket en arbejdsintensivering i hjemmeplejen
i forbindelse med øget krav om dokumentation. Dette tiltag påvirker trivslen i
arbejdet negativt.
Retligt
grundlag
Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet
følger af §11 i Styrelsesloven.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen,
indstiller,
1.
at Slagelse
Byråd beslutter, at der til hjemmeplejen tilføres de nødvendige
ressourcer til vikardækning for at forbedre arbejdsmiljøet.
2.
at de ansattes sygemeldinger respekteres.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
F fremsatte ændringsforslag:
" I forbindelse med kommende budgetdrøftelser
forpligter partierne sig til at drøfte mulighederne for at tilføre de
nødvendige ressourcer til vikardækning."
Godkendt.
Sagen blev oversendt til Senior- og sundhedsudvalget, incl.
ændringsforslaget fra F.
24. Initiativretssag - Stille afskedigelser i Jobcentret i bero (B)
24. Initiativretssag - Stille afskedigelser i Jobcentret i bero (B)
Sagsnr.: 330-2017-37580 Dok.nr.: 330-2017-347232 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen,
Enhedslisten, har den 21. maj 2017 via deres initiativret ønsket, at Byrådet
behandler sagen afskedigelser på Jobcentret.
Baggrund
Enhedslisten mener, at personalereduktionen i Jobcentret i
form af egentlige fyringer er foregået uden den nødvendige information til
byrådet. Blandt andet derfor skal de bebudede afskedigelser stilles i bero,
indtil der er sket en afklaring af budgettet for 2018.
På mødet den 15. maj 2017 i Beskæftigelsesudvalget
behandledes en henvendelse fra Flex Team Slagelse og Arbejdsskadeforeningen AVS
samt svar fra borgmesteren til Kurt A. Nissen på dennes spørgsmål ved
byrådsmødet i april 2017 (bilag til punkt 7).
Af beslutningsreferatet fremgår det, at
”Arbejdsmarkedschefen orienterede udvalget om status for processen. Udvalget
tog orienteringen til efterretning. Henvendelsen fra Flex Team Slagelse og
Arbejdsskadeforeningen AVS vil, som ved andre henvendelser til Byrådet, blive
besvaret af borgmesteren på Byrådets vegne.”
Der er ikke en linje om, hvad orienteringen fra
arbejdsmarkedschefen gik ud på. Henvendelsen fra Flex Team Slagelse og
Arbejdsskadeforeningen AVS var på dagsordenen på initiativ af udvalgsformanden,
men det endte alligevel med en beslutning om et administrativt svar på
politiske spørgsmål.
Retligt
grundlag
Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet
følger af §11 i Styrelsesloven.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen
indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at Slagelse Byråd beslutter at stille de bebudede 33 egentlige fyringer i
Jobcentret i bero, indtil der er sket en afklaring af budgettet for 2018.
2.
at orienteringen fra arbejdsmarkedschefen på Beskæftigelsesudvalgets møde
den 15. maj 2017 forelægges for byrådet på førstkommende byrådsmøde.
3.
at svaret fra borgmesteren til Flex Team Slagelse og Arbejdsskadeforeningen
AVS vedlægges som bilag til sagen vedrørende ovenstående punkt.
Beslutning i Byrådet den 29.
maj 2017:
Fraværende:
At 1 -
For forslaget stemte Ø,
Imod stemte V, I, O, Michael Gram (FB), Jens Jørgensen
(udenfor partierne) og Tonny Borgstrøm (udenfor partierne).
A og Helle Blak (F) undlod at stemme.
Forslaget bortfaldt.
At 2 til 3 -
For stemte A, Ø, F, I, O, Jens Jørgensen (udenfor partierne)
og Tonny Borgstrøm (udenfor partierne).
V og Michael Gram (FB) undlod at stemme.
Forslaget blev godkendt.
For stemte A, O, I, Ø, F, Jens Jørgensen (udenfor partierne)
og Tonny Borgstrøm (udenfor partierne).
V og Michael Gram (FB) undlod at stemme.
Forslaget bortfaldt.