Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

Kompetence Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal drøfte og godkende den samlede overførsel af mindre-/ merforbrug på drift og anlæg fra 2021 til 2022.

Sagens indhold

Som udgangspunkt overføres både mer-/mindreforbrug til næste budgetår. I regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn er det beskrevet nærmere, hvilke typer udgifter/indtægter som er omfattet af overførsel.  

Hovedregler for overførsel er:     

• Mer-/mindreforbrug på serviceudgifter overføres fuldt ud
• Mer-/mindreforbrug på overførselsudgifter og Kommunal medfinansiering overføres ikke
• Uforbrugte anlægsbudgetter overføres fuldt ud

Fagudvalgene har i marts 2022 behandlet deres regnskabsresultater for 2021 og samtidig indstillet overførsel af mindre-/ merforbrug på udvalgets virksomheder/enheder. Overførsel gives som bevilling i 2022 og skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.

Drift

Regnskabet for 2021 viser, at der samlet kan overføres et mindreforbrug på netto 18,6 mio. kr. for virksomheder/centre (bilag 1.), som er fordelt med 26,2 mio.kr. til 2022 og – 7,7 mio.kr. til 2023.

Fagudvalgenes har søgt om afvigelser for hovedreglen for netto -5,7 mio.kr., hvorefter den samlede ansøgning om overførsler  stiger til  31,9 mio.kr. i 2022. Afvigelser fra hovedreglen er beskrevet under handlemuligheder.  

Sammenlignet med overførsel fra 2020 til 2021 er der tale om en fald i det overførte beløb til 2022 på ca. 5,3 mio. kr. Faldet skal dog ses i sammenhæng med, at en række mindreforbrug på centrale enheder i 2020 ikke blev overført til 2021, samt at flere områder overfører store merforbrug til 2022.

Det skal bemærkes, at regnskabsresultat på Seniorudvalget efter udvalgsbehandlingen efterfølgende er korrigeret, da der i forbindelse med Budgetopfølgning 4. 2021 fejlagtigt ikke var indberettet en tillægsbevilling på 13 mio.kr.

Anlæg

Overførsel af mer-/mindreforbrug for anlæg til 2022 fremgår af bilag 2. Samlet beløber de uforbrugte anlægsbudgetter sig til 153,3 mio. kr. Sammenlignet med året forinden er det uforbrugte beløb steget med ca. 32 mio. kr.

Det skal i samme forbindelse nævnes, at der i løbet af 2021 er givet tillægsbevillinger for ca. 80. mio.kr., heraf ca. 43 mio.kr. til opkøb af arealer. Der er i maj og november 2021 foretaget nedjustering af anlægsrammerne og overført anlægsbudgetter for 113 mio. kr. fra 2021 til fordeling i budget 2022-2025.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

Reglerne for overførselsadgang af drift og anlæg fremgår af ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune” afsnit 1.3.

 Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Fagudvalgenes indstillinger omkring overførelse på drift og anlæg, herunder afvigelser fra hovedreglen godkendes.
2. Fagudvalgenes indstillinger på drift og anlæg drøftes med henblik på eventuel korrektion af overførelser på drift og anlæg.  

Bilag 1 og 2. viser fagudvalgenes indstilling om overførelser til 2022.  Afvigelser fra hovedreglen er beskrevet i nedenstående:

1. Økonomiudvalget
   1. Merforbrug på koncern IT på 8,2 mio.kr. finansieres af kassen grundet manglende overførsel af mindreforbrug fra 2020
   2. Merforbrug på byrådets område opstået som følge af valghandlinger på 0,8 mio.kr.   finansieres af kassen
   3. Budgetomplaceringer inden for Økonomiudvalget område: Mindreforbrug på støtte byggeri, tjenestemandspensioner, Udbetaling Danmark m.v. finansierer merforbrug på overhead og administrative enheder, dvs. disse mer-og mindreforbrug overføres ikke til 2022.    
2. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
   1. Mindre forbrug på 450.000 kr. vedr. tilskud til erhvervsforeninger (Coronahjælpepakke) tilføres kassen, da overskuddet er opstået i forbindelse med forudbetaling i 2020 og nulstilling af overførelser fra 2020 til 2021.  
3. Socialudvalget
   1. Mindreforbrug opstået i forbindelse med hjemtagelse af varmestuedrift samlet 0,3 mio.kr. tilføres kassen  
4. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget
   1. Merforbrug på vintervedligeholdelse på 6,5 mio.kr. søges ikke overført
5. Børne- og Ungeudvalget
   1. Mindreforbrug på ”vippen” på Dagtilbud 4,6 mio.kr., som tilføres kassen
6. Sundhedsudvalget
   1. Mindreforbrug på betalinger til region og social tandpleje på 1,8 mio.kr. tilføres kassen.
   2. Mindreforbrug på Sundhedstilbud på 2,3 mio.kr. tilføres kassen    

Vurdering

Stab for Økonomi og Digitalisering anbefaler, at hovedreglen følges og fagudvalgenes indstillinger som udgangspunkt følges.

Det skal bemærkes, at der er områder som er budgetudfordret i 2021 og som overfører store merforbrug til 2022 eller som er kompenseret i løbet af 2021 samt i budgetaftalen for 2022-2025. Disse områder er fortsat budgetudfordret i 2022 og set i sammenhæng med Genåbning af budget 2022 vil områderne være under pres for at få skabt budgetbalance. Der er mulighed for, at de overførte mindreforbrug indgår i arbejdet med Genåbningen af budget 2022.

Endvidere skal overførelse af uforbrugte anlægsbudgetter på 153,3 mio.kr. ses i sammenhæng med Byrådets beslutning om, at fagudvalgene i foråret 2022 får til opgave at kigge på deres anlægsramme og komme med forslag til nedbringelse af den samlede anlægsramme til et niveau på omkring 200 mio. kr. i 2022.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beløb afsat i budget 2023 relaterer sig til opkrævning af merforbrug på virksomheder omfattet af Rammeaftalen i 2021. Merforbruget indregnes først i taksterne 2 år efter regnskabsåret.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at der overføres mer-/mindreforbrug for drift og anlæg jf. bilag 1+2 på i alt 185,2 mio.kr 
2. at fagudvalgenes ansøgninger om afvigelser fra hovedreglen jf. punkt 1.a til 6.b drøftes og godkendes

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling beslutte de nærmere rammer for arbejdet med budget 2023-2026 - herunder udarbejdelse af prioriterings- og anlægsforslag til budget 2023-2026.

Sagens indhold

De overordnede rammer for arbejdet med budgetlægningen for 2023-2026 er fastlagt på Byrådsmøde i januar 2022. Der er behov for at rammerne for fagudvalgenes og administrationens arbejde frem mod sommerferien uddybes nærmere.  

Fagudvalgene skal frem mod sommerferien komme med prioriteringsmuligheder til henholdsvis maj 2022 (Genåbning af budget 2022) og juni 2022 (Budget 2023-2026) Samtidig skal fagudvalgene gennemgå og prioritere deres anlægsrammer med henblik på at få den samlede anlægsramme ned på omkring 200 mio. kr. i 2022.

Drift 

Rammerne for driften foreslås fastsat med udgangspunkt i samme forudsætninger som for genåbning af 2022. Det blev i den forbindelse besluttet at tilbageføre 0,7 % besparelser og manglende prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser. I genåbningen af budget 2022 fremsender fagudvalgene prioriteringsmuligheder for 4 % af serviceramme til Byrådets prioritering og godkendelse på mødet i maj 2022.  

I fortsættelse af genåbning af budget 2022 skal der med udgangspunkt i korrigeret budgetbalance for budget 2023 -2026 (bilag 1.) træffes beslutning omkring størrelsen på fagudvalgenes forslag til prioriteringsmuligheder. 

Korrektion af resultatopgørelse og finansieringsoversigt

I den korrigerede resultatopgørelse og finansieringsoversigt (bilag 1.) er indarbejdet: 

• Tilbageførelse af 0,7 % besparelsen 
• KL´s seneste pris- og lønfremskrivning pr. primo marts 2022 (incl. varekøb og tjenesteydelser)

Ramme for prioriteringsforslag 

Udgangspunktet for fagudvalgenes fremsendelse af prioriteringsforslag er 8% af udvalgenes serviceudgifter (bilag 2.). Disse er korrigeret for:

• Forventet opskrivning af indtægter pga. stigning i priser og lønninger 
• Anlægsramme opskrevet til 200 mio.kr. 

I forhold forventet udvikling i pris - og lønninger, så påvirker den stigende inflation udgifterne mere end normalt. Denne stigning forventes kompenseret i Økonomiaftalen for 2023 og derfor indregnet med samme beløb under indtægter. 

 Øvrige budgettilpasninger

I det administrative budgetforslag som forelægges til 1. behandling indarbejder administrationen til følgende:

• Demografitilpasninger
• Lov & cirkulæreprogram
• Tekniske ændringer
• Overførelsesudgifter

Anlæg

Byrådet har tilkendegivet, at den årlige anlægsramme skal ligge på et niveau omkring 200 mio.kr.  

Arbejdet omkring tilpasning af den aktuelle anlægsramme i 2022 på omkring 344 mio.kr. samt en forventet redisponering i 2022 ud i budgetårene 2023-2026, vil som udgangspunkt begrænse mulighederne for nye anlægsprojekter.    

Der skal derfor tages stilling til fagudvalgenes muligheder for at fremsende nye anlægsforslag til den kommende budgetproces, således at omfanget af anlægsforslag tilpasses den økonomiske situation.  

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen. Godkendt tids- og procesplan for budget 2023-2026 m.m.  

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet har følgende handlemuligheder

1. Drøfte og godkende administrationens indstillinger omkring:
   1. Korrektion af budget 2023-2026
   2. Ramme for udarbejdelse af prioriteringsforslag
   3. Udarbejdelse af anlægsforslag
   4. Demografireguleringer og overførelsesudgifter m.m.
2. Økonomiudvalget og Byrådet kan vælge at ændre i administrationen oplæg
   til rammer for udarbejdelse af prioriterings- og anlægsforslag.  

Vurdering

Det er Stab for Økonomi -og Digitaliserings vurdering, at der fortsat er behov for udarbejdelse af prioriteringsforslag for 8 % af serviceudgifterne. Hermed har Byrådet mulighed for at beslutte et budget med overskud på driften, der kan finansierer anlæg m.m. og dermed giver rum for prioriteringsmuligheder.     

Budget 2022 er på mange driftsområder udfordret, og samtidig skal fagudvalgene i gang med at prioritere anlægsrammen for 2022 med henblik på at nedbringe anlægsrammen til omkring 200 mio. kr.

Et samlet anlægsbudget på 200 mio.kr. pr år giver ikke rum for mange nye anlægsprojekter, hvorfor det anbefales at begrænse omfanget af nye anlægsforslag. Derfor kan der kun fremsendes nye anlægsforslag, som har et effektiviseringspotentiale, eller som af hensyn til driften er absolut nødvendig.

 Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Korrektion af budgetgrundlag

Korrektion af det vedtagne budgetgrundlag med KL´s seneste pris- og lønskøn, tilbageførelse af 0,7 % besparelse samt manglende prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser betyder, at udgangspunktet den kommende budgetproces er en budgetubalance på 225,1 mio.kr. i 2023, hvilket er en stigning på 91,7 mio.kr.  

Stigningen i ubalancen skal ses i sammenhæng med, at driftsrammen i 2023 er opskrevet med samme beløb. Ud af stigningen på 91,7 mio.kr. kan de 17,3 mio.kr. henføres til stigning i skønnet for pris- og lønudviklingen siden juni 2021, mens resten af stigningen på 74,4 mio.kr. kan henføres til tilbageførelse af tidligere indlagte besparelser.

Ramme for prioriteringsforslag

Rammen for fagudvalgenes prioriteringsforslag er endvidere korrigeret for:

• At den stigende inflation forventes kompenseret via en stigning i indtægterne på 17,3 mio.kr. i 2023 
• At anlægsrammen opjusteres til et niveau på 200 mio.kr. i 2023, hvorfor anlægsrammen hæves med 59,9 mio.kr.  

Samlet stiger den forventede budgetubalancen til 261,7 mio.kr. i 2023. Prioriteringsrammen på 8 % af serviceudgifterne udgør 322,4 mio. kr. i 2023.

Beregninger for alle budgetår 2023-2026 fremgår af bilag 2.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at udgangspunkt for budget 2023-2026 er vedtaget budget 2023-2025
   i 2022 korrigeret med KL`s seneste pris- og lønskøn incl. fremskrivning på varekøb og tjenesteydelser og tilbageførelse af 0,7 % reduktioner (bilag 1).  
2. at fagudvalgenes ramme for udarbejdelse og fremsendelse af prioriteringsforslag til den videre budgetproces udgør 8% af serviceudgifterne i hvert af årene 2023-26, jf. bilag 2. svarende til samlet 323 mio.kr.    
3. at fagudvalgene til de videre budgetdrøftelser kan fremsende nye anlægsforslag, som har et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale eller som er absolut nødvendige.  
4. at administrationen indarbejder demografireguleringer og overførelsesudgifter m.m. i det administrative budgetforslag til 1. behandling af budget 2023-2026

Kompetence: Byrådet 

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende Slagelse kommunes reviderede Kasse- og regnskabsregulativ.

Sagens indhold

Slagelse kommunes kasse- og regnskabsregulativ er opgraderet, således at det er mere robust i forhold til kommunens organisering og systemanvendelse herunder anvendelse af mulige automatiseringer i økonomi- og personalesystem mv.

Af de væsentligste ændringer kan nævnes:

• Regler for hvornår der skal udarbejdes handleplan ved merforbrug
• En skærpelse af godkendelseshierarki i forbindelse med betalinger
• IT systemstyring
• Kontraktindgåelse
• Limit på firmakort
• Aflæggelse af regnskab for delanlægsprojekter

Handleplaner

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning d. 19. oktober 2020 er der foretaget konsekvensrettelse af reglerne for udarbejdelse af handleplan ved merforbrug. Beslutningen foranlediger, at der for driftsudgifter med overførselsadgang ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr. eller et merforbrug på over 5 % af enhedens budgetramme udarbejdes en redegørelse for afvikling af merforbruget.

Godkendelseshierarki i forbindelse med betalinger

Følgende er tilføjet regulativet:

"Godkendelse af kørsel, løn og personlige udlæg skal altid godkendes af en overordnet, eller via en delegation, hvor der ikke er et ansættelsesretligt over-/underordnet forhold. Der gælder særlige regler for Kommunaldirektøren."

Det har altid været gældende, at ingen medarbejdere må godkende udbetalinger til sig selv.

IT systemstyring

Det er præciseret at indkøb af IT ikke må ske uden inddragelse af kommunens IT afdeling.   

Det er præciseret i regulativet, at budgetansvarlig leder er kontraktholder og kontraktansvarlig. 

Limit på firmakort

Den månedlige limit nedsættes fra 10.000 kr. til 5.000 kr. primært for at skabe et incitament til at bruge de i kommunen anerkendte indkøbsmetoder samt for at mindske risikoen for misbrug. Økonomichefen kan give dispensation for limitgrænsen.

Anlægsregnskab for delanlægsprojekter

I forbindelse med afsatte løbende anlægspuljer har der været stillet krav om, at der årligt skulle aflægges delanlægsregnskab. Det har ikke altid givet mening, da det ikke er ualmindeligt, at projekter går på tværs af regnskabsår. Der vil derfor i det nye regulativ være muligt i forbindelse med anlægsbevillingen, at beslutte hvornår et delanlægsregnskab senest skal være aflagt. 

De bemyndigelser, omkring godkendelse af bilag til regulativet, der tidligere har ligget hos Økonomidirektøren er i det nye regulativ overdraget til Økonomi- og Digitaliseringschefen.

Kasse-og regnskabsregulativet beskriver de overordnede regler og bliver underbygget af en række bilag. En fortegnelse over hvilke bilag Slagelse kommune har fremgår af regulativets side 4. Bilagene godkendes af Økonomi- og Digitaliseringschefen. Bilagene bliver opgraderet umiddelbart efter regulativets godkendelse.

Regulativet vil være gældende fra Byrådets godkendelse.

Revideret Kasse-og regnskabsregulativ vedhæftes i bilag A.

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42 stk. 7

"Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsen. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft."

Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade vedtagelsen af regulativet til Økonomiudvalget, et stående udvalg eller forvaltningen.

Byrådet kan godkende Kasse-og regnskabsregulativet eller sende regulativet tilbage til administrationen med bemærkning om ønskede ændringer. 

Vurdering

Det foreslåede Kasse- og regnskabsregulativ er efter administrationens vurdering mere robust i forhold til ændringer i organisering, systemer mv. og vil derfor ikke skulle revideres så ofte.

Regulativet er udarbejdet med henblik på, at kontrol og tilsynsniveauet kan tilrettelægges fleksibelt og med blik for de forskelligheder der er på tværs af organisationen.

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Regulativet omfatter hele den kommunale forvaltning og selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at byrådet godkender det reviderede kasse- og regnskabsregulativ

Kompetence: Byrådet 

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstillinger fra fagudvalgene godkende kompetenceplanen, hvor kommunens opgaver er uddelegeret.

Sagens indhold

Byrådet vedtog den 9. december 2021 en styrelsesvedtægt gældende for 2022-2025. På baggrund heraf skal kommunens kompetenceplan opdateres således, at der er tale om en teknisk udmøntning af styrelsesvedtægten.  

Administrationen har gennemgået kompetenceplanen fra tidligere byrådsperiode, i relation til styrelsesvedtægtens rammesætning til de nye udvalg mv. Konkret har cheferne haft kompetenceplanen til gennemlæsning i februar og er kommet med input, i relation til den nye udvalgsstruktur, og andre ændringer med udgangspunkt i styrelsesvedtægt og ny lovgivning.

De stående fagudvalg modtager på baggrund heraf et udkast til kompetenceplan, som ligger i forlængelse af tidligere kompetenceplan. Udvalgene skal behandle udkastet. På baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger skal Byrådet godkende kompetenceplanen. Udkastet er i bilag 2. Tilføjelser og ændringer er markeret med rød.

Principperne bag kompetenceplanen er vedhæftet som bilag 1. Bilaget beskriver blandt andet forholdet mellem Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og kompetenceplanen. 

Følgende principper er grundlæggende for kompetenceplanen:

Tværgående politikker er Byrådets kompetence. Det samme gælder overordnede serviceniveauer omfattende alle kommunens borgere. Politikker og serviceniveauer på de enkelte fagområder er udvalgenes kompetence. Det samme gælder udmøntningen af de tværgående politikker i strategier inden for de enkelte fagområder. Opdatering af serviceniveauerne med baggrund i f.eks. ændret lovgivning, hvor der ikke ændres væsentligt på serviceniveauet, er administrationens kompetence, eventuelt med efterfølgende orientering af det relevante fagudvalg. 

Indgreb (eller håndhævelse af en fastsat pligt, f.eks. tilslutningspligt) er administrationens kompetence med efterfølgende orientering af udvalget i de generelle typer af sager, hvor udvalget måtte ønske det (fordi der er tale om enkeltsagsbehandling med baggrund i en allerede fastlagt ramme). 

Støtte fra midler under udvalgets område er udvalgets kompetence (meddelelsen af støtten beror på et skøn). Denne kompetence kan eventuelt udøves gennem fastsættelse af retningslinjer, som administrationen forvalter i forhold til enkeltansøgninger. 

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt fra den 9. december 2021. 

Handlemuligheder

Fagudvalgene kan: 

A. Indstille det præsenterede oplæg til kompetenceplan på udvalgets område med eller uden ændringer. 

Byrådet kan:

B. Helt eller delvist godkende oplægget til kompetenceplan på baggrund af fagudvalgenes indstillinger. 

C. Afvise det samlede oplæg til kompetenceplan og bede fagudvalg og administration om at udarbejde et nyt fælles oplæg. 

Vurdering

Det anbefales, at den foreslåede kompetenceplan godkendes. 

Ingen bemærkninger.

Kompetenceplanen skal ses som en uddybning af den delegation, som allerede fremgår af den vedtagne styrelsesvedtægt.  

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrativ bemærkning pr. 4. marts 2022

Administrationen gør opmærksom på, at den almene del af begravelseshjælp lægges ind under Økonomiudvalget, mens den specialiserede del (ubemidlede) lægges under Socialudvalget.

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om Forslag til udviklingsstrategi 2022 skal godkendes og i hvilket omfang, kommuneplanen skal revideres.

Sagens indhold

Slagelse Kommune skal, som alle andre kommuner, fremlægge en udviklingsstrategi inden udgangen af 2023. Udviklingsstrategien skal udarbejdes senest hvert fjerde år og er en overordnet strategisk retningsgiver for, hvad vej kommunen skal udvikle sig de kommende år.

Udviklingsstrategien er Byrådets vision for Slagelse Kommune og skal skabe retning og stille skarpt på de indsatsområder, der skal prioriteres. Udviklingsstrategien danner grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen. 

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkendte på mødet den 31. januar 2022, at Forslag til udviklingsstrategi 2022 skal tage afsæt i den gældende udviklingsstrategi med de samme temaer; uddannelse, erhvervsudvikling og boligudvikling med mindre tilpasninger i forhold til kernefortællingen og bæredygtighed.

Således er de udvalgte indsatsområder under uddannelse, erhvervsudvikling og boligudvikling stort set uændrede i forhold til den gældende Udviklingsstrategi 2019. Der er sket mindre redaktionelle ændringer under uddannelse. Forordet er skrevet om, så det italesætter rammen om det gode liv, og der er tilføjet en ny side om bæredygtighed, der stiller skarpt på indsatser i kommunens bæredygtighedsstrategi, som kan ses i sammenhæng med fysisk planlægning og de valgte temaer. Forslag til udviklingsstrategi 2022 kan ses af bilag 1.

I forbindelse med behandlingen af Forslag til udviklingsstrategi 2022 skal byrådet også beslutte på hvilket niveau, kommuneplanen skal revideres. Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling, hvor det fremgår, hvor vi gør hvad og hvordan. Kommuneplanen kan enten revideres helt, tematisk eller uden ændringer i forhold til den nuværende. Kommuneplan 2021 blev godkendt af byrådet i december 2021, hvorfor en ny kommuneplan skal vedtages senest ved udgangen af 2025.

Kommuneplan 2021 blev udarbejdet ved at revidere stort set alle emner lige fra solcelleplanlægning, til retningslinjer om landsbyerne og til udpegning af nye kulturmiljøer. Administrationen foreslår derfor, at den kommende revision af kommuneplanen alene forholder sig til de udfordringer, der vedrører bæredygtig byudvikling i købstæderne med det fokus at sikre, at det nye byråd fra start er enig om en retning. 

Forslag til udviklingsstrategi 2022 og administrationens forslag om at lave en tematisk revision af kommuneplanen med fokus bæredygtig byudvikling i købstæderne, jf. bilag 2, vil blive diskuteret på byrådets temamøde den 7. marts 2022. 

Retligt grundlag

Planlovens § 23a.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

A. Byrådet kan vælge at godkende Forslag til udviklingsstrategi 2022 og beslutte, om kommuneplanen skal revideres helt, tematisk eller uden ændringer. I dette tilfælde vil planforslaget blive sendt i 8 ugers offentlig høring, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

B. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

C. Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at administrationen udarbejder et nyt planforslag.

Vurdering

En udviklingsstrategi er et vigtigt redskab for både administrationen og byrådet i forhold til at arbejde ud fra en given retning og et fælles mål. Samtidig kan en udviklingsstrategi have en signalværdi i forhold til eksterne samarbejdspartnere, borgere i Slagelse Kommune samt kommende tilflyttere.

Forslag til udviklingsstrategi 2022 stiller skarpt på fire overordnede temaer; uddannelse, erhverv, boliger og bæredygtighed med hver deres indsatsområder, som administrationen mener, bør prioriteres.

Forudsætningen for at skabe vækst er, at kommunen kan tilbyde boliger og arbejdspladser. Det er essentielt i forhold til bosætning, hvorfor bolig- og erhvervsudvikling er fokusemner i udviklingsstrategien. Med de seneste års fokus på at udvikle Campus Slagelse og med henvisning til Slagelses profil som studieby er uddannelse et omdrejningspunkt for kommunens videre udvikling. Uddannelse kan også oplagt kobles på kommunens by-, bolig- og erhvervsudvikling. Endvidere kan en særlig indsats inden for uddannelse tage hånd om nogle af de udfordringer, Slagelse Kommune har på velfærdsområdet, herunder børn- og unge- samt beskæftigelsesområdet. Uddannelse er fundamentet for at skabe en kommune med ressourcestærke borgere.

De fem indsatsområder under ”Uddannelse” har som overordnet målsætning at gøre uddannelse til en fundamental søjle i udviklingen af kommunen. Campus Slagelse og koblingen til de øvrige uddannelsesinstitutioner skal styrke byens uddannelsesprofil, flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, talentudviklingen skal fremmes, synergi mellem erhvervslivet, uddannelserne og kommunens institutioner skal højne uddannelsesniveauet, og det skal være attraktivt at lære og studere i Slagelse Kommune.

Under ”Erhvervsudvikling” stiller vi skarpt på kommunens styrker og potentialer. Attraktive erhvervsarealer skal prioriteres og udvikles, detailhandlen i særligt Slagelse by skal løftes, Campus Slagelse skal ses som vigtig aktør i erhvervsudviklingen, og Stigsnæs Havns potentialer skal udnyttes. Overordnet skal der investeres i det faktum, at Slagelse er centralt placeret; erhvervsarealer ved motorvejen, detailhandel og campus ved jernbane samt Stigsnæs Havn.

Inden for boligudvikling skal vi prioritere at bygge mere af det, vi ikke har nok af. Vi skal skabe rammerne for, at der kan bygges boliger til ældre ud fra, hvad de ældre efterspørger, at de studerende kan bo tæt på studie og byliv samt, at der kan bygges med fokus på at skabe alternative boformer. Bymidterne skal fremstå præsentable og være købstædernes visitkort, den almene sektor skal gives et løft i forhold til at sikre almene boligområder i balance, og i landdistrikterne vil kommune fortsat have fokus på borgerdreven innovation og indsatser, der kan understøtte landsbyernes udvikling.  

Udviklingen af kommunen skal ske på et bæredygtigt grundlag med fokus på synergi og merværdi, der skaber handling her og nu til glæde for de kommende generationer. I alle typer af planer, projekter og indsatser skal det sikres, at alle bidrager til løsninger, der reducerer energiforbruget, øger genanvendelsen, beskytter grundvandet, sikrer biodiversiteten og mindsker miljøbelastningen. Det overordnede mål er at reducere CO2-udledningen med mindst 70 % frem mod 2030 og være CO2-neutral i 2050.

Med udviklingsstrategiens fokus er det efterfølgende oplagt at tage fat på en revision af kommuneplanen i form af en tematisk revision, hvor der alene fokuseres på at skabe en entydig retning i forhold til bæredygtig byudvikling i købstæderne, så der eksempelvis ikke er tvivl om, hvor man må bygge højt. Det vil kunne give investorerne en vis form for sikkerhed og dermed sikre, at der fortsat investeres i Slagelse Kommune. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget er fagudvalg på udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien rummer dog strategiske indsatser som går på tværs, hvorfor andre udvalg også bør inddrages, herunder Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet godkender Forslag til udviklingsstrategi 2022,
2. at Byrådet beslutter, at kommuneplanen revideres tematisk med fokus på bæredygtig byudvikling i købstæderne, som fremgår af bilag til Forslag til udviklingsstrategi 2022.

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om Forslag til lokalplan 1254, Slagelse Erhvervspark, samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurderingsscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring. 

Sagens indhold

Slagelse Kommune har i første halvdel af 2021 opkøbt flere ejendomme beliggende ved Vestmotorvejen syd for Slagelse. Den 2. marts 2021 igangsatte Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget udarbejdelsen af en ny lokalplan for et erhvervsområde på ca. 16 hektar beliggende mellem Skælskørvej og Vestmotorvejen. Slagelse Kommune ejer nu størstedelen af området med undtagelse af en enkelt privat bolig beliggende indenfor lokalplanområdet. Området er omfattet af Lokalplan 1015, der fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål. Den eksisterende lokalplan indebærer dog, at en væsentlig del af området skal udlægges som grønt område, hvilket forhindrer en optimal udnyttelse og begrænser områdets synlighed fra motorvejen. 

I samarbejde med Køb og Salg og Slagelse Erhvervscenter er der udarbejdet et forslag til en lokalplan som muliggør etablering af et nyt blandet erhvervsområde, der udnytter den store synlighed fra Vestmotorvejen og Omfartsvejen samt områdets gode tilgængelighed. 

Lokalplanforslaget giver brede anvendelsesmuligheder. Lokalplanområdet kan med forslaget indeholde et bredt udsnit af virksomheder. Lokalplanområdet inddeles i delområder, der indeholder mindre forskelle i anvendelsesmulighederne for at sikre en hensigtsmæssig disponering af området. 

Delområde 1 kan anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 1-4, eksempelvis kontor og serviceerhverv, let industri og håndværk, engroshandel, butikker for særligt pladskrævende varegrupper samt transport- og logistikerhverv. 

Delområde 2 er beliggende ved indkørslen til erhvervsområdet og kan anvendes til samme erhvervsformål som delområde 1. Derudover kan der i delområde 2 også etableres restauranter samt tankstation med kiosk og vaskehal.

Delområde 3 er beliggende langs Vestmotorvejen og kan overordnet anvendes til samme formål som delområde 1. Indenfor delområdet kan der dog tillades virksomheder i op til miljøklasse 5 mens der ikke er mulighed for at etablere kontor og serviceerhverv. 

Princippet for opdelingen bunder i en zonering, hvor lettere erhvervsformer som kontor og serviceerhverv bliver muligt langs Skælskørvej, mens tungere erhverv kan placeres langs Vestmotorvejen. Ligeledes sikres det, at funktioner som tankstation og restauranter samles nærmest områdets tilslutningspunkt ved Skælskørvej.     

Med undtagelse af muligheden for at etablere tankstation må der ikke etableres grundvandstruende virksomheder indenfor lokalplanområdet. Da lokalplanområdet er beliggende indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser er der udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse som er vedhæftet som bilag 3. Derudover fastsætter lokalplanen krav om mulighed for prøvetagning ved tankanlæg som medfører, at faren for forurening af grundvandet kan forebygges. 

Grunde indenfor lokalplanområdet skal vejbetjenes fra en stamvej med tilslutning til Skælskørvej. Stamvejens forløb er fastsat ud fra et ønske om at skabe regulære grunde samtidig med, at der drages bedst muligt fordel af synligheden fra Vestmotorvejen. Dette medfører, at lokalplanforslaget lægger op til, at der udstykkes mellemstore grunde. Grunde kan ligeledes udstykkes større og således appellere til fx nogle af de største byggemarkedskæder. For at give mulighed for, at en køber kan udstykke efter køb er den mindste udstykningsstørrelse i delområde 1 og 3 fastsat til 7000 m². Indenfor delområde 2 kan der udstykkes grunde på minimum 2000 m². Udstykning af mindre grunde kræver, at ejer etablerer vej til stamvejen fra alle grunde fx ved en privat fællesvej. 

For at udnytte placeringen ved Vestmotorvejen, og sikre at bygninger tilpasses i landskabet og det lettere kuperede terræn, fastsætter lokalplanen en principiel sigtelinje, der skal friholdes for bebyggelse og beplantning over 1,5 meter. Sigtelinjen sikrer god synlighed for virksomheder i første række men samtidig, at der er synlighed for de bagvedlæggende grunde. Bebyggelse kan indenfor delområde 1 og 2 opføres i op til 12,5 meters højde. Langs motorvejen, indenfor delområde 3 kan bebyggelse opføres i op til 25 meters højde.    

For at sikre synlighed indeholder lokalplanforslaget også mulighed for at opføre tre pyloner. Lokalplanen giver mulighed for to pyloner ved Vestmotorvejen på henholdsvis op til 30 meter og op til 20 meter samt én på op til 12,5 meter ved rundkørslen på omfartsvejen. Visualiseringer set fra motorvejen fremgår af bilag 2.

Vejdirektoratet fører i henhold til Naturbeskyttelsesloven og Reklamebekendtgørelsen tilsyn med skiltning og lignende langs statsvejene. Der vil ikke kunne opføres pyloner mod Vestmotorvejen eller Omfartsvejen så længe Vejdirektoratet opfatter lokalplanområdet som åbent land. At lokalplanområdet bebygges, kan muligvis medføre, at Vejdirektoratet vil opfatte området som bymæssig bebyggelse og at der kan opføres pyloner.

Regnvand fra de enkelte matrikler skal forsinkes i henhold til spildevandsplanen inden udledningen til regnvandskloak. Købere skal selv etablere anlæg til forsinkelse af regnvand. Som udgangspunkt skal dette foregå indenfor egen grund og kan etableres som fx regnvandsbassiner, nedgravede tanke eller lignende.

Indenfor lokalplanområdet findes et dige, der markerer en gammel ejerlav og sognegrænse. Diget skal i den gældende Lokalplan 1015 bevares. En optimal udnyttelse af lokalplanområdet kræver dog, at diget helt eller delvist nedlægges. Dette er nødvendigt såfremt områdets sydligste del skal kunne bringes i brug. Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedlægge diget.

Administrationen har foretaget en miljøvurderingsscreening, hvor det samlet konkluderes, at miljøpåvirkningen fra planforslagene ikke vil være væsentlig. 

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens §23c.  

Handlemuligheder

1. Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan nr. 1254, Slagelse Erhvervspark samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 og sende planforslagene i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat om planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planerne endeligt.  
2. Byrådet kan vælge at afvise planforslagene. Dette vil medføre, at det gældende plangrundlag for området fortsat vil være Lokalplan nr. 1015.   
3. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planforslagene inden beslutningen om at fremlægge dem i offentlig høring. 

   Vurdering

   Administrationen anbefaler, at planforslagene vedtages og sendes ud i offentlig høring. Lokalplanforslaget giver mulighed for udviklingen af et spændende blandet erhvervsområde, der drager nytte af den yderst attraktive placering ved Vestmotorvejen og Omfartsvejen. Muligheden for synlighed fra det overordnede vejnet samt mellemstore grunde vurderes både at være med til at tiltrække nye virksomheder til kommunen, ligesom det kan sikre, at lokale virksomheder har muligheden for at udvide. Lokalplanen bidrager således både til fastholdelse og udvikling af lokale virksomheder samt til at tiltrække nye virksomheder til kommunen.    

   Lokalplanforslaget vurderes at udnytte den attraktive placering og give mulighed for at et bredt udsnit af virksomheder kan placeres sig indenfor området. Samlet set vurderes lokalplanen at øge mængden af attraktive motorvejsnære erhvervsgrunde omkring Slagelse og derved bidrage til en positiv erhvervsudvikling i Slagelse Kommune.      

   Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

   Den aktuelle planlægning har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Sideløbende med arbejdet med en ny lokalplan har administrationen arbejdet på en udviklingsplan for området. Denne udviklingsplan kan danne baggrund for en videre kommunal byggemodning af arealet med henblik på at kunne sælge byggemodnede erhvervsgrunde. Udviklingsplanen fremlægges til politisk behandling hurtigst muligt i løbet af foråret 2022. Udviklingsplanen indeholder nærmere detaljer om fx stamvejens vejsnit, forsyningsledningers placering samt et anlægsoverslag på byggemodningen. I forbindelse med at udviklingsplanen fremlægges til politisk behandling, skal Økonomiudvalget og Byrådet behandle spørgsmålet om anlægsbevilling til en byggemodning af erhvervsarealet.

   Tværgående konsekvenser

   Ingen bemærkninger.

   Indstilling

   Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

4. at Byrådet beslutter, at Forslag til Lokalplan 1254, Slagelse Erhvervspark samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøscreening vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring, 
5. at Byrådet beslutter, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene vedtages,
6. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutter, at borgermøde afholdes den 26. april eller den 28. april i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00 på Slagelse Rådhus. 

Fraværende: Ingen

_____________________________________________________________________________

Genoptaget:

Administrationens bemærkninger:

Restaurerings arkitekt, Sune Betak Restaurerings, www.betak-arkitekter.dk Har den 18-02-2022 gennemgået bygningen og kommet med en udtagelse. Bilag 11 eftersendes.

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om forslaget til ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø” kan endeligt vedtages. Samtidig skal Byrådet tage stilling til den udarbejdede miljøvurderingsscreening.

Byrådet skal endvidere tage stilling til, om Slagelse Kommune skal være med til at finansiere indsatsen for at beskytte grundvandet på Agersø og Omø.

Sagens indhold

Slagelse Kommune skal udarbejde en indsatsplan for Agersø og Omø, der beskriver de målrettede beskyttelsesindsatser, der skal gennemføres, for at sikre grundvandet mod nitrat, pesticider og andre mulige forureningstrusler.

Byrådet besluttede den 25. oktober 2021 at sende forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø i offentlig høring. Planforslaget har været i høring i perioden 2. november 2021 til 25. januar 2022.

Planforslaget beskriver en række indsatser, der skal gennemføres for at beskytte grundvandet. Den væsentligste indsats er at udpege ”prioriterede indsatsområder” indenfor hvilke erhvervsmæssig brug af pesticider skal ophøre og udvaskningen af nitrat begrænses. Planforslaget lægger op til, at det skal forsøges at gennemføre disse indsatser gennem frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Planforslaget lægger dog også op til, at Slagelse Kommune vil gennemføre indsatsen via påbud, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler på rimelige vilkår.
Ifølge planforslaget skal beskyttelsesindsatserne finansieres af de to vandværker på Agersø og Omø.

Der er indkommet 6 høringssvar. Disse er gengivet og kommenteret i den vedlagte hvidbog.

De væsentligste høringsbemærkninger falder ind under følgende hovedpunkter:

1. Omfanget af grundvandsbeskyttelsesindsatsen Agersø Vandværk, Omø Vandværk, Ø-Udvalget og Region Sjælland bakker op om de beskrevne beskyttelsesindsatser. Landbrugsorganisationen Gefion mener derimod, at beskyttelsesindsatserne på flere punkter er for omfattende og for indgribende overfor landbruget.
2. Finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen De to vandværker og Ø-Udvalget peger på, at omkostningerne til grundvandsbeskyttelse er uforholdsmæssigt høje for mindre vandværker som Agersø Vandværk og Omø Vandværk. Vandværkerne og Ø-Udvalget opfordrer kommunen til at yde økonomisk støtte til vandværkerne eller finde anden ekstern finansiering.
3. Omkostningerne Både Agersø Vandværk og Gefion mener, at omkostningerne er skønnet for lavt. De peger på, at der sidste år blev truffet to afgørelser i overtaksationskommissionen, der tildelte højere erstatninger til de berørte landmænd end forudsat i planforslaget.

   Der er ikke indkommet bemærkninger til den tilhørende miljøscreening.

   Høringssvarene har ikke givet anledning til, at administrationen foreslår væsentlige ændringer af planen.

   Retligt grundlag

   Indsatsplaner udarbejdes med hjemmel i vandforsyningslovens § 13 indenfor de områder, som Staten har udpeget som indsatsområder. Hvis kommunen vurderer, at udpegningen er utilstrækkelig, kan kommunen efter lovens § 13a udpege yderligere indsatsområder. Planforslaget indeholder ikke indsatsområder udpeget af Slagelse Kommune.

   Kravene til indholdet af indsatsplaner er beskrevet i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner med tilhørende vejledning fra februar 2018.

   Kommunen kan pålægge ejere af ejendomme i indsatsområder rådighedsindskrænkninger for at beskytte grundvandet mod nitrat og/eller pesticider, jf. miljøbeskyttelseslovens § 26a. Kommunen og vandværkerne kan for at gennemføre en indsatsplan indgå aftaler om dyrkningspraksis e.l. eller om salg af hele eller dele af ejendommen (vandforsyningslovens § 13d).

   Indgreb overfor ellers lovlige aktiviteter skal ske mod fuld erstatning. Erstatningerne betales af kommunen, medmindre kommunen beslutter, at erstatningerne skal betales af det vandværk, der har fordel af indsatsen (vandforsyningslovens § 13d og miljøbeskyttelseslovens § 64a). Planforslaget lægger op til, at vandværkerne skal betale erstatningerne.

   Handlemuligheder

   Byrådet kan beslutte at vedtage planforslaget med tilhørende miljøvurderingsscreening, eventuelt med visse mindre ændringer. Alternativt kan Byrådet forkaste planforslaget og anmode administrationen om at udarbejde et nyt planforslag.

   Særligt finansieringen af beskyttelsesindsatserne har fyldt i forløbet op til planens tilblivelse og i de modtagne høringssvar. Byrådet kan med hensyn til finansiering beslutte, at fastholde den nuværende formulering, hvor det er vandværkerne, der finansierer de væsentligste indsatser, eller beslutte, at Slagelse Kommune finansierer hele eller dele af indsatsen.

   Vurdering

   Administrationen vurderer, at indsatsplanen lever op til kravene for en indsatsplan, og giver et godt grundlag for det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø.

   Den naturlige beskyttelse af drikkevandet – i form af beskyttende ler over grundvandet - vurderes overalt i de relevante områder af øerne at være ringe. Grundvandet er dermed særligt sårbart overfor forurening fra terræn. Administrationen vurderer, at det er særligt vigtigt at beskytte vandværkerne på Agersø og Omø mod forurening, hvis der skal bevares en lokal vandforsyning på øerne. Det er samtidig administrationens vurdering, at alternativet – at etablere en drikkevandsledning fra Sjælland – vil være væsentlig dyrere. Etablering af en drikkevandsledning fra Sjælland er skønnet at koste 33 mio. kr.
   Det er administrationens vurdering, at man ved at beskytte de prioriterede indsatsområder, beskytter de områder, hvor drikkevandet til de eksisterende boringer dannes og indvindes.

   Der er et stort politisk råderum ved valget af beskyttelsesindsatser.

   Administrationen foreslår, at Byrådet tager stilling til, hvorvidt Slagelse Kommune vil finansiere en del af beskyttelsesindsatsen. Omkostningerne til indsatsen er uforholdsmæssigt store for de to vandværker, dels fordi beskyttelsesbehovet er stort, dels fordi der er tale om relativt små vandværker med få forbrugere. Der vurderes ikke at være juridiske hindringer for, at Slagelse Kommune kan finansiere hele eller del af beskyttelsesindsatsen.

   Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

   Byrådet har tidligere afsat midler til grundvandsbeskyttelse. Det vurderes, at disse midler også vil kunne dække kommunens arbejde i medfør af den fremlagte plan.

   Det vurderes, at der skal udbetales engangserstatninger for ca. 1,1 mio. kr. på Agersø og på 1,3-2,3 mio. kr. på Omø. Der er nogen usikkerhed på disse skøn. Det skyldes blandt andet, at der i to overtaksationssager fra sidste år er tildelt erstatninger, der kan ses som udtryk for at erstatningsniveauet er hævet i forhold til tidligere. Dette er dog omstridt både blandt fagfolk og blandt de relevante interesseorganisationer. Der forventes endnu en overtaksationsafgørelse indenfor de nærmeste måneder, som kan være med til at belyse erstatningsniveauet.

   Hvis de seneste taksationsafgørelser er udtryk for, at der skal udbetales højere erstatninger end hidtil, kan de nævnte beløb være underestimeret. Det vil under alle omstændigheder ikke være muligt at angive, hvad erstatningerne vil være, da disse skal fastsættes individuelt for den enkelte ejendom, på baggrund af en individuel vurdering af jordprisen og den betydning dyrkningsrestriktionerne har for den pågældende lodsejer.

   Planforslaget lægger op til, at erstatningerne betales af det lokale vandværk. Det er skønnet, at dette vil give anledning til en stigning i vandprisen på ca. 5 kr./m³ på Agersø og 5-9 kr./m³ på Omø. Vandpriserne på de to øer er i forvejen de højeste i kommunen. Forbrugerne på Agersø og Omø betaler i dag 1.000 kr. henholdsvis 1.300 kr. i fast bidrag og 12,00 kr. henholdsvis 14,00 kr. pr. m³ vand. Til sammenligning er gennemsnitsprisen for de private vandværker i kommunen 698 kr. i fast bidrag og 6,48 kr. pr. m³ vand.

   Beslutter Byrådet, at Slagelse Kommune skal være med til at finansiere beskyttelsesindsatserne, skal der afsættes særskilte midler hertil – skønsmæssigt op til 2,4-3,4 mio. kr. ved 100 % kommunal finansiering.

   Tværgående konsekvenser

   Ingen bemærkninger.

   Indstilling

   Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller,

4. atKlima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, at indsatsplanen med tilhørende miljøvurderingsscreening vedtages, og at Byrådet, som angivet i planen, udtrykker vilje til om nødvendigt, at gennemføre de beskrevne indsatser via påbud.
5. atKlima- og Miljøudvalget drøfter, om Udvalget vil indstille til Byrådet, at Slagelse Kommune skal være med til at finansiere beskyttelsesindsatsen.

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget godkende, at der gives anlægsbevillinger på henholdsvis 300.000 kr. til anlægsprojekt ved badebroen, Kobæk Strand, 200.000 kr. til uddybning af havneanlæg og 1.130.000 kr. til parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse. 

Sagens indhold

Der søges om anlægsbevillinger til tre anlægsprojekter: Badebro Kobæk Strand, Uddybning af havneanlæg og Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse. 

Anlæg 153 Badebroer, Kobæk Strand

I Budgetaftalen 2022 blev der afsat 300.000 kr. til forlængelse af badebroen på Kobæk Strand.

Teknik-, Plan- og landdistriktsudvalget besluttede på udvalgets møde den 31.1.2022 at godkende alternativ anvendelse af de 300.000 kr., således at der etableres badezone, tilretninger omkring handicapliften og en finish på badebroen der matcher den øvrige udvikling af Kobæk Strand.

Der søges om anlægsbevilling til ovenstående initiativer finansieret af det afsatte anlægsbudget i 2022 på 300.000 kr.

Anlæg 102 uddybning af havneanlæg

Der er hvert år afsat 200.000 kr. til uddybning af Havneanlæg, midlerne anvendes ad hoc og efter behov til oprensning af sejlrender og havneindløb. Beløbet i 2022 skal bruges til Skælskør Havn og Omø Havn. 

Anlæg 279 Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse 

I Budgetaftale 2022 er der afsat budget 2022, 2023 og 2024 til etablering af parkeringspladser på Ndr. Ringgade 14, Slagelse på hhv. 1,130 mio. kr., 1,760 mio. kr. og 0,630 mio. kr.  

Med afsæt i lokalplan 1145 og 1183 og den heraf igangværende byudvikling omkring Gasværksgrunden i Slagelse, er det besluttet at oprette en parkeringsfond. Parkeringspladserne, der skal skabes via anvendelsen af parkeringsfonden, skal etableres på kommunens ejendom “Gasværksgrunden” i takt med behovet. Det er vurderet, at der kan etableres ca. 300 pladser på grunden. Slagelse Kommune skal betale cirka halvdelen af etableringsomkostningerne til parkeringspladserne, som forventes fuldt udnyttet indenfor de næste 2-3 år.

De første pladser (ca. 150) skal være klar i foråret 2023 og arbejdet med projektering, rådgivning, myndighedsbehandling og dernæst anlæg skal derfor sættes i gang nu, hvilket de første 1.130 mio. kr. skal anvendes til.

Retligt grundlag

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have godkendt en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projekt-forudsætninger, samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

A.    Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget godkende de ansøgte anlægsbevillinger eller bede om yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammen anvendes.

B.    Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget kan vælge at videresende de ansøgte anlægsbevillinger på det foreliggende grundlag til Byrådet, eller bede om yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammerne anvendes.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget sender ansøgningen om anlægsbevillingerne til Byrådet.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender ansøgningen om anlægsbevillingerne.

Ingen bemærkninger.

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,