Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget – Referat – 3. februar 2022

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritid  indstiller,

1. at  Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender dagsordenen

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

 Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2022 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender budgetopfølgningen, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 Sagens indhold

Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder, medmindre der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:

• Væsentlige ændringer siden budgetvedtagelsen - særligt for områder, der er aktivitetsstyrede, eller tillægsbevillinger givet i 2021, som også har effekt i 2022
• Forventet realisering af anlægsbudget

Der sættes således primært fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2022, forelægges ligeledes.

Som følge af nyt Byråd pr. 1. januar 2022 er der godkendt ny Styrelsesvedtægt, og dermed ny udvalgsstruktur. Det betyder, at de budgetrammer, som blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2022-2025 i oktober 2021, er ændret. Udvalgets budgetrammer fremgår af bilag 1.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget forventes i 2022 at overholde budgettet.

Bevilling:

I forbindelse med Budgetlægningen for 2022-25 blev der ved en fejl fjernet anlægsbudget vedr. Storebælt Udstillingscenter på 2,031 mio. kr. i 2022. Anlægsbudgettet til Storebælt Udstillingscenter er midler, som Slagelse Kommune administrerer for Fonden for Storebælt Udstillingscenter under forudsætning af, at kommunen opfylder fondens formål om at skabe en ramme og fortælling om etableringen af Storebæltsforbindelsen. Derfor kan midlerne ikke indgå i en besparelse. Midlerne søges tilbageført som en tillægsbevilling finansieret af kassen. 

 Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: Primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1. at Budgetopfølgning 1 for 2022 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.
1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives tillægsbevilling til Storebælt Udstillingscenter på 2,031 mio. kr. finansieret af kassen. 

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan tage orienteringen omkring ansøgninger om drifts- og aktivitetstilskud i 2022 til efterretning. 

Sagens indhold

Som baggrund for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets behandling af de enkelte ansøgninger om drifts- og aktivitetstilskud for 2022 giver denne sag et samlet overblik over ansøgningerne, en sammenligning med 2021 samt en beskrivelse af principperne for administrationens vurdering af ansøgningerne. 

I de efterfølgende sager præsenteres de enkelte ansøgninger enkeltvis til udvalgets beslutning. Denne sag giver udvalget mulighed for at drøfte de enkelte sager og foretage en overordnet prioritering ud fra et samlet overblik inden beslutning i de enkelte sager.

Der kan søges om tilskud til kulturelle aktiviteter enten som driftstilskud eller som aktivitetstilskud:

Driftstilskud: defineres som tilskud til foreningens daglige drift som rammen for aktiviteterne.

Fristen for ansøgning om driftstilskud for 2022 var den 1. oktober 2021. Ansøgninger over 50.000 kr. blev behandlet på udvalgsmødet i december 2021. Ansøgninger på 50.000 kr. eller derunder er blevet behandlet administrativt.

To ansøgere har først fremsendt alle bilag til ansøgningen efter denne frist, derfor skal udvalget på dette møde træffe beslutningen om den en ansøgning, den anden ansøgning behandles administrativt. En ansøger om ekstraordinært driftstilskud og skal behandles i udvalget, da deres samlede ansøgninger overstiger 50.000 kr. 

Udvalget skal på dette møde tage stilling til ansøgninger om aktivitetstilskud over 50.000 kr. Ansøgninger på 50.000 kr. eller derunder behandles administrativt.

Økonomi:

Puljen til kulturelle formål udgør i 2022: 2.343.827 kr.

I 2017 besluttede Byrådet at reducere Puljen til kulturelle formål med 228.500 kr. hvert år i årene 2018-2021. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2020 at disponere 500.000 kr. årligt i 2021-2023 af mindreforbruget for 2019 til Puljen til kulturelle formål. Denne disponering indgår i den samlede puljen for 2022.

Sidste år bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 1.025.685 kr. i driftstilskud, der var ansøgt for 1.168.470 kr., og 1.348.889 i aktivitetstilskud, der var ansøgt for 1.785.350 kr.

Der er indkommet ansøgninger om driftstilskud for 1.475.048 kr. kr. som det fremgår af bilaget. I december 2021, blev der bevilget 1.224.094 kr.

Derefter er der et restbeløb i puljen på 1.119.733 kr.

Der er indkommet ansøgninger om aktivitetstilskud for 1.883.310 kr. inkl. den faste aftale om tilskud på 300.000 kr. til Slagelse Festuge som det fremgår af bilaget.

Overblik over ansøgninger om drifts- og aktivitetstilskud er vedlagt sagen som bilag.

Administrationen har vurderet ansøgninger ud fra retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål 2022. Retningslinjerne for drifts- og aktivitetstilskud er vedlagt som bilag. Der foretages en samlet vurdering af den enkelte forenings økonomi ud fra: Regnskab for tidligere år, budgettet for det kommende år samt den planlagte drift og aktiviteter. I vurderingen af foreningens budget for 2022 har administrationen lagt vægt på, at budgetterne så vidt muligt skal balancere inklusiv tilskuddet fra Slagelse Kommune. Det medfører, at der som hovedregel ikke bevilges tilskud, hvis projektet hviler i sig selv uden kommunalt tilskud, og at tilskuddet reduceres med et budgetteret overskud.

Formålet med retningslinjerne er at understøtte Slagelse Kommunes kulturstrategi.

De overordnede principper i retningslinjerne er:

• Kultur i det offentlige rum
• Børn og unge
• Arrangementer med lokalt særpræg
• Frivillighed/Professionalisme

Derudover er der nogle generelle prioriteringer for tildelingen af midler:

Understøtter kommunens vision - såsom erhvervsudvikling, uddannelse og oplevelser, turismepolitik, ø-politik, egen/anden finansiering og traditionsbunden aktivitet.

Administrationen har bevilget 300.000 kr. til Slagelse Festuge ud fra den faste aftale. Dermed er der et restbudget for Puljen til kulturelle formål på 819.733 kr.

Administrationen har indstillet ansøgninger til 843.650 kr. til drifts- og aktivitetstilskud til administrativ behandling og behandling i udvalget. 

Hvis indstillingerne fra administrationen følges vil der opstå et underskud på -23.917 kr. for Puljen til kulturelle formål.

For at udligne underskuddet kan en 2,9 % reducering på alle administrativt behandlede og udvalgsbehandlede ansøgninger være en mulighed, da den faste aftale med Slagelse Festuge ikke kan reduceres. Hvis administrationens indstillinger ikke følges, skal der findes en anden model.

Ellers kan der også findes en anden finansieringsmodel for at dække underskuddet ved at benytte Markedsføringspuljen, som har et budget på 101.405 kr. eller Puljen til Børn og Unges møde med kunsten, som har et budget på 100.000 kr. Dog ønsker administrationen at reservere minimum 50.000 kr. fra Puljen til børn og unges møde med kunsten til at finansiere Børnenes Kulturregion 2022, hvilket kommer på dagsordenen 3. marts i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. 

Hvis ikke Puljen til kulturelle formål skal opbruges allerede i årets første måneder kan en anden procentsats for reducering af tilskud indføres. F.eks. vil 10% reducering af alle indstillede drifts- og aktivitetstilskud betyde, at der er 60.448 kr. tilbage i Puljen til kulturelle formål.

Hvilken model, som vælges kan skrives ind i beslutningen for hver af de efterfølgende sager om drifts- og aktivitetstilskud. 

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål 2022, der bygger på kommunalfuldmagtens principper for støtte til kulturelle aktiviteter.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan tage sagen til efterretning. 

Vurdering

Kulturafdelingen vurderer, at de indstillinger som Kulturafdelingen har lavet stemmer overens med det som Puljen til kulturelle formål giver støtte til.

Men da indstillingerne overstiger budgettet for puljen kan udvalget enten reducere i de indstillede tilskud eksempelvis med en procentsats på 2,9 % eller finde anden finansieringsmåde i andre puljer. Dog vil en generel reducering af tilskud også vise en retning i at skabe medfinansiering fremover. 

Kulturafdelingen har indstillet ansøgninger for aktivitetstilskud på 1.003.400 kr. inkl. aftale om tilskud på 300.000 kr. til Slagelse Festuge og driftstilskud på 140.250 kr. I alt kr. 1.143.650 kr.

Puljen har på nuværende tidspunkt et restbeløb på 1.119.733 kr. Med Kulturafdelingens indstillinger giver det et underskud i Puljen til kulturelle formål på -23.917 kr. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kultur og Fritid  indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager orienteringen til efterretning

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte aktivitetstilskud for 2022 til Borreby Teaters Fond. Borreby Teaters Fond søger om 193.400 kr. i aktivitetstilskud til afvikling af Høstfesten 2022.

Sagens indhold

Borreby Teaters Fond søger om aktivitetstilskud til afvikling af Høstfesten, Det Store Morten Korch Show. Høstfesten er et show med spisning, underholdning, fællessang og dans. Høstfesten er en semiprofessionel produktion, der består af både professionelle og frivillige med både unge og voksne medvirkende. Forestillingen tiltrækker publikum fra hele landet. I 2022 bliver det 4. gang at Borreby Teaters Fond afholder Høstfesten.

Forestillingen spilles i alt 12 gange i weekenderne over fire uger. Borreby Teaters Fond har budgetteret med en belægningsprocent på 65% i 2022. Svarende til 1.997 solgte billetter på 12 dage. Der er plads til 256 gæster pr. forestilling og Borreby Teaters Fond forventer i gennemsnit at sælge 166 billetter pr. forestilling.

I 2021 blev der solgt 2.164 billetter ud af 3.027 mulige, svarende til en belægningsprocent på 70%.

I 2021 modtog Borreby Teaters Fond 143.400 kr. i tilskud fra Puljen til kulturelle formål til Høstfesten.

I budgettet for 2022 beregnes udgifter til café og til cafélønninger. Disse udgifter er tæt forbundet med indtægterne for drikkevarer og billetsalg. Puljen til kulturelle formål kan ikke yde tilskud til cafédrift og lønninger, hvorfor denne post ikke kan imødekommes af et tilskud. 

Med det ansøgte beløb viser budgettet et underskud på 101.236 kr., der søges dækket via fondsansøgninger.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål 2022, der bygger på kommunalfuldmagtens principper for støtte til kulturelle formål.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

1. bevilge de ansøgte 193.400 kr. i aktivitetstilskud for 2022
2. bevilge 143.400 kr. i aktivitetstilskud, hvilket er samme beløb, Borreby Teaters Fond blev bevilget i 2021.
2. bevilge et andet beløb i aktivitetstilskud for 2022
3. give afslag på ansøgningen

Vurdering

Kulturafdelingen vurderer, at Borreby Teaters Fond med Høstfesten understøtter flere af fokusområderne i retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål, herunder arrangementer med lokalt særpræg og Frivillighed/Professionalisme. Derudover vil Borreby Teaters Fond også sætte billetprisen op med 25 kr. i 2022 for at opnå en bedre økonomi og dermed på sigt at blive egenfinansieret.
Puljen for kulturelle formåls generelle prioriteringer lægger vægt på egen/ anden finansiering, så aktiviteter i videst muligt omfang arbejder på at udvikle en forretningsmodel, så egenfinansieringen øges og behovet for kommunalt tilskud reduceres. Dette kunne Borreby Teater arbejde yderligere med. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter aktivitetstilskud til Borreby Teaters Fond, Høstfesten 2022

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte aktivitetstilskud for 2022 til Briano´s Cirkusrejser. Briano´s Cirkusrejser søger om aktivitetstilskud på 59.310 kr.

Sagens indhold

Briano´s Cirkusrejser lavede for første gang i 2021 en cirkusforestilling på Frederikshøj. Forestillingen var gratis, da Briano´s Cirkusrejser havde fået tilskud til arrangementet fra Slots- og Kulturstyrelsen. Der var 1.300, der så forestillingen.

Briano´s Cirkusrejser ønsker igen i år at afholde en cirkusforestilling på Frederikshøj. Denne gang vil der blive opkrævet entre og Briano´s Cirkusrejser har budgetteret med 600 gæster. I forestillingen vil der både være klassiske cirkusnumre og dyreshow - alle med danske artister.

Regnskab for 2021 viser et underskud på ca. 16.000 kr.

Budgettet balancerer uden tilskud fra Puljen til kulturelle formål. 

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål 2022, der bygger på kommunalfuldmagtens principper for støtte til kulturelle aktiviteter.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

1. bevilge de ansøgte 59.310 kr. i aktivitetstilskud for 2022
2. bevilge et andet beløb i aktivitetstilskud for 2022
3. give afslag på ansøgningen

Vurdering

Kulturafdelingen vurderer at Briano´s Cirkusrejser understøtter retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål. Men da Briano´s Cirkusrejsers budget balancerer uden støtte fra Puljen til kulturelle formål indstiller Kulturafdelingen at der gives afslag på ansøgningen om aktivitetstilskud 2022.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget giver afslag på ansøgningen om aktivitetstilskud til Briano´s Cirkusrejser

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte aktivitetstilskud for 2022 til Fonden Guldagergaard. Fonden Guldagergaard søger om aktivitetstilskud på 300.000 kr.

Sagens indhold

Fonden Guldagergaard afviklede for første gang i 2021 en udendørs keramikfestival, Claytopia.

Claytopia 2021 var en stor succes med mange besøgende og Fonden Guldagergaard ønsker at videreudvikle Claytopia.

Claytopia Biennale 2022 vil indeholde internationale udstillinger, et nyt keramik værk i samskabelse med borgerinddragelse omkring historien om Skælskør. Claytopia vil også indeholde workshop for børn og unge, show med afgangselever fra danske og internationale skoler for keramik på bachelor og master niveau, udstillinger, cinematek med visning af film med keramiske og metoder og teknikker og lignende aktiviteter. Dele af aktiviteterne vil blive livestreamet på relevante platforme.   

Claytopia bliver afholdt i hele juli måned og publikum vil have adgang til udstilling i hele perioden.

Rammen for begivenheden bliver i parken omkring Guldagergaard, enten i små pavilloner eller på podier.

I 2021 modtog Fonden Guldagergaard 300.000 kr. fra Puljen til kulturelle formål til afvikling af Claytopia.

Derudover har Fonden Guldagergaard driftsaftale med Slagelse kommune. Et af målene i driftsaftalen er, at Guldagergaard skal afholde en til to årlige udstillinger i parken samt afholde en til to udstillinger eller events, som involverer Guldagergaards kunstnere.

Driftsaftalen indeholder at følgende aktiviteter skal leveres for at opnå det aftalte tilskud:

• Afholdelse af kulturelle og kunstneriske aktiviteter med leret som primære materialer.
• Guldagergaard bidrager efter nærmere aftale med kunstnerisk kompetence og vision for den videre udvikling af kreative uddannelsestiltag i Slagelse Kommune.
• Branding af Skælskør som kunstnerisk og kulturelt centrum med organisering af to årlige udstillinger eller events, som involverer Guldagergaards kunstnere, og som sætter fokus på Skælskør som kunstnerisk og kulturelt centrum.
• En til to årlige udstillinger i parken som supplement til den permanente udstilling i skulptur- parken, hvortil der er offentlig adgang året rundt.
• Markedsføring og branding af Guldagergaard og Slagelse Kommune via samarbejder – både nationalt og internationalt

Budgettet balancerer med det ansøgte tilskud på 300.000 kr. svarende til det Fonden Guldagergaard har modtaget via samarbejdsaftale mellem Slagelse Kommune og Guldagergaard for 2022. 

Årets resultat 2020 for Fonden Guldagergaard viser et overskud på 121.000 kr. og en egenkapital på 544.000 kr.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål 2022, der bygger på kommunalfuldmagtens principper for støtte til kulturelle aktiviteter.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan 

1. bevilge de ansøgte 300.000 kr. i aktivitetstilskud for 2022
2. bevilge et andet beløb i aktivitetstilskud for 2022
3. give afslag på ansøgningen

Vurdering

Kulturafdelingen vurderer, at Fonden Guldagergaard og Claytopia Biennale 2022 lever op til retningslinjer for Puljen til kulturelle formål.

Der gøres opmærksom på at Økonomiudvalget via deres eventmidler har indgået aftale med Claytopia for 2022 vedr. markedsføring af bl.a. kernefortællingen og Slagelse Kommune for 300.000 kr. 

Derudover har Fonden Guldagergaard en driftsaftale med Slagelse Kommune, hvor Fonden Guldagergaard skal afvikle aktiviteter som f.eks. Claytopia for det bevilgede tilskud. 

Kulturafdelingen indstiller derfor, at der gives afslag på ansøgningen om aktivitetstilskud for Puljen til kulturelle formål, da budgettet balancerer med tilskuddet fra den indgåede samarbejdsaftale og at udgifterne afholdes indenfor den allerede bevilget ramme. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kultur og Fritid  indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget giver Fonden Guldagergaard afslag på ansøgningen om aktivitetstilskud 2022.

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte aktivitetstilskud for 2022 til Korsør Koncerterne. Korsør Koncerterne søger om aktivitetstilskud på 60.000 kr.

Sagens indhold

Korsør Koncerterne søger om tilskud til afholdelse af 10 jazz og klassiske koncerter, der afholdes i Kunsthal Kongegaardens koncertsal hen over hele året. 

Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til og forståelsen for den klassiske og ny kompositionsmusik. Foreningen beskriver koncerterne som professionelle koncerter på højt kunstnerisk niveau med kendte/berømte danske og udenlandske solister og ensembler. Programmet for 2022 har et særligt fokus på unge talenter fra Steiway Piano Festival, studerende på Operaakademiet, unge musikere fra "Øresund solist" og prisvindere fra "Copenhagen Sommer Festival.

I 2022 er det foreningens 26. sæson.

I 2020 og 2021 modtog Korsør Koncerterne 60.000 kr. i aktivitetstilskud.

Korsør Koncerternes budget for 2020 er vedlagt som bilag. Korsør Koncerterne budgetterer med et underskud på 38.775 kr., der finansieres af foreningens egenkapital.

Foreningens regnskab for 2020 viser et overskud på 17.295 kr. og en egenkapital på 190.027 kr. 

Foreningens store egenkapital er nødvendig, da kontrakter for det efterfølgende år indgås i løbet af det foregående efterår, hvorved foreningen juridisk forpligter sig til at kunne afholde de indgåede økonomiske forpligtelser, mens næste års indtægter (tilskud, medlemsantal og billetslag) er uvisse på tidspunktet for kontrakternes indgåelse. 

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål 2022, der bygger på kommunalfuldmagtens principper for støtte til kulturelle aktiviteter.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

1. bevilge de ansøgte 60.000 kr. i aktivitetstilskud for 2022
2. bevilge et andet beløb i aktivitetstilskud for 2022
3. give afslag på ansøgningen

Vurdering

Kulturafdelingen vurderer, at Korsør Koncerterne arrangementer fremmer og bevarer lokale traditioner i form af at være en kulturel aktivitet, der har stor lokal opbakning. Koncerterne er en velkendt tradition i Kongegaarden i Korsør.

Det er Kulturafdelingens vurdering, at koncerterne i Kongegaarden ikke direkte understøtter fokusområderne i retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål. Men da der er tale om en traditionsrig aktivitet med et stor publikum, arrangeret af de lokale foreninger, anbefaler Kulturafdelingen, at udvalget bevilger tilskud til foreningen på baggrund af foreningens lokale forankring og tradition.

Kulturafdelingen vurderer, at Korsør Koncerterne kan bevilliges et aktivitetstilskud i 2022 til koncerterne men, at foreningen har fokus på at finde anden finansieringsmuligheder i årene frem, så et tilskud fra Puljen til kulturelle mål kan reduceres og at foreningen på sigt ikke behøver tilskud fra Puljen til kulturelle formål.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter aktivitetstilskud til Korsør Koncerterne for 2022

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte aktivitetstilskud for 2022 til Kunstnerlavet KIT. Kunstnerlavet KIT søger om aktivitetstilskud på 185.000 kr. til Keramikfestivalen og 87.000 kr. til kunstnetværket. I alt 272.000 kr.

Sagens indhold

Keramikfestivalen er en årligt tilbagevendende event, der har eksisteret siden 2015. Hver sommer samles keramikere fra både ind- og udland en dag på havnen i Skælskør, hvor der i boder udstilles og sælges keramik. I 2022 forventer KIT, at 75 keramikere vil deltage, og at der vil komme op mod 10.000 besøgende. Der er ca. 100 lokale frivillige involveret i festivalen. Ansøgt tilskud 185.000 kr.

Derudover søger Kunstnerlavet KIT tilskud til arrangementer, der fremmer det gode og kulturelle liv i Skælskør by, herunder workshops for børn og unge, at udarbejder en flyer, der giver en oversigt over kunst, værksteder og kunsthåndværksbutikker i Skælskør by og en række foredrag, musikevents. Ansøgt tilskud 87.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget indgik i 2019 en samarbejdsaftale med KIT (2019-2022). Det årlige tilskud var på 500.000 kr. i 2019 og 2020, i 2021 450.000 kr. og i 2022 er tilskuddet på 400.000 kr.

Tilskuddet skal anvendes til følgende:

• • At samarbejde med Slagelse Kommune om udviklingen af netværket mellem KIT-kunstnerne, lokale institutioner, erhverv og civilsamfund i Skælskør om udviklingen af byen.
  • At arbejde for fortsat at tiltrække kunstnere og kreative mennesker til lokalområdet.
  • At udvikle og styrke det kunstneriske, kreative netværk og skabe et solidt fundament.
  • At formidle den kunstneriske indsats i både skrevne og digitale medier
  • At skabe mindst 2 årlige kulturelle events eller kunstneriske aktiviteter, der brander Skælskør og Slagelse Kommune.
  • At formidle erfaringer, strategier og operationsmuligheder i udviklingen af kreativ Klynge- strategien i kommunalt regi.
  • At formidle erfaringer om værdier og strukturer i det frivillige arbejde i kommunalt regi.
  • At deltage i Kommunens bosætningsaktiviteter eller lignende samarbejder.

I 2021 modtog Kunstnerlavet KIT 50.000 kr. i aktivitetstilskud. 

Budgettet for begge aktiviteter balancerer med det ansøgte tilskud.

Foreningens regnskab 2020 viser en egenkapital på 140.651 kr. og et overskud på 50.741 kr. 

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål 2022, der bygger på kommunalfuldmagtens principper for støtte til kulturelle aktiviteter.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

1. bevilge de ansøgte 272.000 kr. i aktivitetstilskud for 2022
2. bevilge et andet beløb i aktivitetstilskud for 2022
3. give afslag på ansøgningen

Vurdering

Kulturafdelingen vurderer, at Kunstnerlavet KIT understøtter retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål. Men da Kunstnerlavet KIT i 2022 modtager 400.000 kr. fra Slagelse Kommune jf. samarbejdsaftalen til aktiviteter, der søges om aktivitetstilskud til fra Puljen til kulturelle formål indstiller Kulturafdelingen, at der gives afslag på ansøgningen, og at Kunstnerlavet KIT afholder udgifterne til aktiviteterne inden for rammerne af den eksisterende samarbejdsaftale.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kultur og Fritid  indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget giver afslag på ansøgningen om aktivitetstilskud 2022 til Kunstnerlavet KIT.

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte aktivitetstilskud til Kunstnersammenslutningen ART4, som har ansøgt om aktivitetstilskud på 79.500 kr. 

Sagens indhold

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har følgende handlemuligheder:

1. At bevilge Kunstnersammenslutningen ART4 et aktivitetstilskud på 79.500 kr.
1. B. At bevilge Kunstnersammenslutningen ART4 et aktivitetstilskud på 59.000 kr., hvor det ansøgte beløb er fratrukket de poster på 20.500 kr. som puljen ikke støtter
2. At bevilge Kunstnersammenslutningen ART4 et aktivitetstilskud på 0 kr. ud fra, at de har modtaget tilskud andre steder fra i et omfang, hvor projektet kan gennemføres i mindre skala om end for færre midler.  
3. At bevilge Kunstnersammenslutningen ART4 et aktivitetstilskud på et andet beløb.

Vurdering

Kulturafdelingen vurderer projektet til at være i tråd med Puljen til kulturelle formål med fokus på inddragelse af børn og unge og projekter i det offentlige rum. Det er spændende, at det er et kulturprojekt, som lægger sig op af Tour de France. Dog er der også ansøgt og bevilliget midler fra Tour de France-puljen og fra Trelleborg Fonden et i omfang, hvor projektet godt kan gennemføres uden yderligere finansiering. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger. 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter, at Kunstnersammenslutningen ART4 ikke modtager et aktivitetstilskud.  

Kompetence

Kultur,- Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur,- Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte aktivitetstilskud for 2022 til Musicalforeningen Storebælt. Musicalforeningen Storebælt søger om aktivitetstilskud på 56.000 kr.

Sagens indhold

Musicalforeningen Storebælt er en teater- og musikforening, der øver og optræder i Korsør Kulturhus – ”Spillestedet”. Musicalforeningen Storebælt søger om midler til opsætning af forestillingen, Grease, der opføres over 5 dage i foråret 2022.

Foreningen har 30 medlemmer i alderen 9-50 år.

Musicalforeningen vægter det kulturelle og sociale fællesskab højt, og i forestillingen vil alle deltager have en hovedrolle på hver deres måde.

I 2020 modtog foreningen 30.000 kr. og 2021 67.000 kr. i aktivitetstilskud.  

Budgettet balancerer med det ansøgte tilskud. 

Det har ikke været muligt for Musicalforeningen Storebælt at aflægge regnskab for 2020 på grund af udfordringer i den tidligere bestyrelsen. Men da den nuværende bestyrelsen overtog bankkontoen var der indestående 9.800 kr.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål 2022, der bygger på kommunalfuldmagtens principper for støtte til kulturelle aktiviteter.

Handlemuligheder

Kultur,- Fritids- og Turismeudvalget har følgende handlemuligheder:

1. Bevillige de ansøgte 56.000 kr. i aktivitetstilskud for 2022
2. Bevillige et andet beløb i aktivitetstilskud for 2022
3. Give afslag på ansøgningen

Vurdering

Kulturafdelingen vurdere, at Musicalforeningen Storebælt understøtter flere af fokusområderne i retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

Kulturafdelingen vurderer, at Musicalforeningen kan bevilges et aktivitetstilskud fra Puljen til kulturelle formål.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kultur og Fritid  indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter aktivitetstilskud til Musicalforeningen Storebælt for 2022

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte aktivitetstilskud til Skælskør År 2000 - Kulturel Folkefest. Foreningen søger om 262.800 kr. i aktivitetstilskud.

Sagens indhold

Foreningen Skælskør År 2000 planlægger i weekenden d. 2. – 4- september 2022 for 22. gang at afholde Kulturel Folkefest i Skælskør. Folkefesten er åben for alle borgere i kommunen og besøgende udefra og nyder stor opbakning fra både lokale, foreninger og erhvervslivet.

Skælskør År 2000 har kulturen i fokus og forsøger at planlægge et alsidigt program med deltagelse af både lokale og nationale aktører og med tilbud til alle aldre. Skælskør År 2000 ønsker med Kulturel Folkefest at koble den professionelle del af kulturlivet med de mange engagerede frivillige og at vise det særlige unikke miljø, som Skælskør byder på, frem til alle besøgende.

Skælskør År 2000 og de mange deltagende aktører forsøger hvert år at skabe nye aktiviteter og oplevelser og udvikle folkefesten til glæde for de besøgende.

Børn og unge er målgruppen for mange af arrangementerne under folkefesten. F.eks. er der børnearrangement for alle dagpleje- og børnehavebørn fredag formiddag og lørdag vil der være en børne/familieforestilling i Det Røde Pakhus. Biblioteket står for et særligt børnearrangement/koncert fredag aften ligesom der vil være et kæmpe klatretårn i samarbejde med Skælskør Klatreklub Crux.

Der vil være en række musikarrangementer med både professionelle og amatører på torve og gader, i Det Røde Pakhus, biografen og hos caféer og restaurationer i byen. Fredag aften afholdes koncert i kirken, hvor der tages 100 kr. for billetten.

I 2020 blev Kulturel Folkefest i sin helhed aflyst pga. af Covid-19, og af de tildelte 227.700 kr. godkendte Kulturafdelingen, at Skælskør 2000 fik lov til at overføre de overskydende 195.302,35 kr. til afholdelse af Skælskør Folkefest 2021.

Skælskør År 2000’s budget for 2022 er vedlagt som bilag.  

Der budgetteres med et overskud på 42.000 kr. da indtægter fra billetsalg og salg af drikkevarer ikke er modregnet udgifterne og udgifterne balancerer med det ansøgte beløb på 262.800 kr.

Desuden søges der om 20.000 kr. til ”diverse tryksager/plakater, programmer”, som er en post, der ikke ydes tilskud til fra Puljen til kulturelle formål – aktivitetstilskud.  

I 2020 blev Skælskør År 2000 tildelt 227.700 kr. i aktivitetstilskud fra Puljen til kulturelle formål.

I 2019 blev Skælskør År 2000 blev tildelt 231.200 kr. i aktivitetstilskud fra Puljen til kulturelle formål.

I 2018 blev Skælskør År 2000 tildelt 154.100 kr. i aktivitetstilskud fra Puljen til kulturelle formål og 78.000 kr. af Erhvervs- og Turismeudvalget fra Turismepuljen.

Skælskør År 2000’s regnskab for 2020 er samlet for Kulturel Folkefest og Vin- og Livsstilsmessen, som Skælskør År 2000 også afholder og som tidligere har været med til at dække et underskud opstået i forbindelse med Kulturel Folkefest. 

Skælskør År 2000 havde ved regnskabets afslutning i 2020 en egenkapital på 332.048,40 kr.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtens principper giver kommunen mulighed for at støtte kulturelle aktiviteter.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har følgende handlemuligheder:

A. at bevilge de ansøgte 262.800 kr. i aktivitetstilskud for 2022.

B. at bevilge 200.800 kr. i aktivitetstilskud for 2022, hvor billetindtægter og indtægter på drikkevarer er modregnet tilskuddet samt, at der ikke ydes tilskud til tryk af plakater og progammer.

C. at bevilge et andet beløb i aktivitetstilskud for 2022.

D. at give afslag på ansøgningen.

Vurdering

Kulturafdelingen vurderer, at Skælskør År 2000 med Kulturel Folkefest understøtter flere af fokusområderne i retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål.

For det første er den kulturelle folkefest i sit udgangspunkt et forsøg på at skabe kultur i det offentlige rum, da de kulturelle oplevelser i høj grad trækkes ud på gader og pladser i byen.

Fokusområdet Børn og unge understøttes af, at Skælskør År 2000 igen i år har et stærkt fokus på aktiviteter til børn og unge.

Derudover inddrager foreningen de lokale kunstnere i folkefesten. Dermed sikrer foreningen, at arrangementet har et lokalt særpræg ved at bygge videre på Skælskørs kendetegn som hjemsted for en lang række kunstnere.

Hvert år arbejder Skælskør År 2000 derudover på at udvikle og udvide programmet med nye aktiviteter, hvor der er plads til nytænkning. Det betyder, at besøgende har lyst til at komme igen, da de kan være sikre på, at der hvert år er nye oplevelser.

Herudover lever Skælskør År 2000 med Kulturel Folkefest både op til kommunens vision om øget bosætning og vækst ved at skabe alsidige, attraktive oplevelser for borgerne samt kommunens ambition om at tiltrække turister til området.

Skælskør År 2000 har en grad af egenfinansiering ved billetindtægter og salg af drikkevarer.

Der kunne dog med fordel opfordres yderligere ekstern medfinansiering, sådan at Kulturel Folkefest på sigt ikke har behov for så stort et aktivitetstilskud fra Slagelse Kommune.

Kulturafdelingen vurderer, at projektet godt kan finde sted i nedskaleret form, hvis ikke det er muligt for udvalget at bevilge det fulde beløb. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger. 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter aktivitetstilskud til Skælskør 2000 - Kulturel Folkefest. 

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte ekstraordinært driftstilskud for 2022 til Musicalscenen. Musicalscenen søger om tilskud på 22.000 kr. 

Sagens indhold

Foreningen Musicalscenen fik i december 2021 bevilget et driftstilskud til 2022 på 110.000 kr.
Da det bevilligede driftstilskud og ansøgningen til ekstraordinært driftstilskud overstiger 50.000 kr. skal udvalget træffe beslutning om ansøgningen. 

Musicalscenen søgte i 2021 driftstilskud 2022 til leje af værksted og forbrugsudgifter m.m. Driftstilskuddet skulle ikke dække aktiviteter. Forestillingerne forventes af foreningen at kunne løbe rundt i sig selv.

Musicalscenen arbejder med egenproduktion af nye eller kendte musicals. Foreningen drives udelukkende af frivillige og ulønnede kræfter. Bestyrelsesmedlemmer betaler selv kontingent.

Foreningen producerer deres faste årlige forestilling, som består af en større musical i foråret, samt en mindre juleforestilling i november/december.
Herudover ønsker foreningen fortsat at være en del af kommunens samlede kulturtilbud til hhv. Sct. Michaels Nat og De Dødes Nat med relevant deltagelse.

Musicalscenen lejer Slagelse Teater til forestillingen i foråret. Tidligere har de kunnet bruge Slagelse Teater gratis til at øve og opstille kulisser. I takstbladet for leje af Slagelse Teater 2022, vedtaget af Byrådet 29. november 2021 pkt. 8, koster øvedage, nedtagning og opsætning 1000 kr. pr. dag. Det betyder en merudgift for Musicalscenen, som de ikke har haft mulighed for at indregne i deres første ansøgning om driftstilskud.

Musicalscenen beskriver et behov for at benytte Slagelse Teater til prøver, produktion og teknisk design op til forestillingerne og vurderer, at dette arbejde tager mindst to uger. Desuden er alle frivillige i foreningen og har derfor ikke mulighed for at bruge samtlige dage til prøver. I forbindelse med forestillingen "Emil fra Lønneberg" i foråret 2022 med fem forestillingsdage, har Musicalscenen brug for 22 dage til at bruge teatersalen i Slagelse Teater. 

Derfor ansøger de om 22.000 kr. til at dække for den ekstra leje i forbindelse med brug af Slagelse Teater i 22 dage, som er uden forestillinger.  

Årets resultat for Musicalscenen i 2020 er et mindre underskud på 3.982 kr.

Musicalscenen modtog i 2021 et driftstilskud på 110.000 kr.

Musicalscenen modtog i 2020 et driftstilskud på 110.000 kr.

Retligt grundlag

Handlemuligheder

 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

1. bevilge de ansøgte 22.000 kr. til ekstraordinært driftstilskud
1. bevilge et andet beløb.
3. give afslag på ansøgningen

Vurdering

Kulturafdelingen vurderer, at Musicalscenen imødekommer retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål. Musicalscenen har ikke haft mulighed for, at inkludere ekstraomkostningen ved leje af Slagelse Teater i sin første ansøgning om driftstilskud. 
Ved en bevilling af et ekstraordinært driftstilskud bør det understreges i bevillingsbrevet, at pengene er øremærket leje af Slagelse Teater i forbindelse med øvedage, opsætning og nedtagning og Musicalscenen skal kunne dokumentere denne ekstraudgift. 

Kulturafdelingen indstiller, at Musicalscenen bevilges 22.000 kr. i ekstraordinært driftstilskud.

 Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bevilger ekstraordinært driftstilskud til Foreningen Musicalscenen. 

Kompetence

Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte driftstilskud for 2022 til Nærradio Korsør. Nærradio Korsør søger om driftstilskud på 100.000 kr. i 2022.

Sagens indhold

Nærradio Korsør drives af ca. 20 frivillige.

Nærradio Korsør sender radio inkl. bankospil alle uges dage, i alt 50 timer om ugen, som er deres sendetilladelse. Og sender musik, når der ikke er liveradio. Der betyder, at man kan lytte til noget på Nærradio Korsør hele døgnet alle uges dage på både alm. frekvensen, podcast og via tv-kanal.

Nærradio Korsør vil i 2022 have en bred kulturel sendeflade, der bl.a. vil indeholde radiocafe, kulturmagasin og portræt og interview af kulturinstitutioner. Derudover vil Nærradio Korsør fortsat have fokus på at inddrage unge i radioarbejdet og at tiltrække og fastholde frivillige, der medvirker til at drive Nærradio Korsør.

Nærradio Korsør budget for 2022 er vedlagt som bilag. Der budgetteres med et overskud på 4.000 kr., hvis det ansøgte tilskud fra Puljen til kulturelle formål bevilges.

Nærradio Korsør modtog i 2021 et driftstilskud på 120.000 kr.

Nærradio Korsørs regnskab for 2020 viser et overskud på 2.900 kr.

Aftale om kulturel del af sendefladen 2022

Tilskud fra Puljen til kulturelle formål kan kun bevilges til den del af lokalradioens aktiviteter, der har et kulturelt formål og sigte. Kulturafdelingen har udarbejdet en aftale mellem Nærradio Korsør og Center for Kultur, Fritid og Borgerservice - Bilag 5, som konkret viser de aktiviteter med kulturelt formål, som lokalradioen modtager tilskud til. Aftalen er etårig og gælder i 2022. I aftalen fokuseres der overordnet på programmer med kulturelt indhold, generel formidling af kulturaktiviteter samt arbejdet med at drive radioen som grundlag for disse udsendelser.

I forhold til aftalen i 2021 er der i 2022 indgået aftale om 50 sendetimer ugentligt, som er Nærradio Korsør sendetilladelse, hvor der i 2021 var aftale om 60 sendetimer. Derudover er der aftalt at Nærradio Korsør fremover sende oversigt over sendeflade 2 x årligt i stedet for 4 x årligt. De øvrige aftalevilkår er ens med 2021.

Oversigt over sendeflade for 1., 2., og 3. kvartal 2021 er vedhæftet som bilag.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål 2022, der bygger på kommunalfuldmagtens principper for støtte til kulturelle aktiviteter.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har følgende handlemuligheder:

1. bevilge de ansøgte 100.000 kr. i driftstilskud for 2022
2. bevilge 96.000 kr. i driftstilskud for 2022 
3. bevilge et andet beløb i driftstilskud for 2022
4. give afslag på ansøgningen

Vurdering

Nærradio Korsørs aktiviteter, i form af den kulturelle del af sendefladen, understøtter hovedsageligt ét af fokusområderne i retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål: Fokusområdet Arrangementer med lokalt særpræg understøttes således ved, at radioen sender live fra en række kulturarrangementer.

Nærradio Korsør dækker aktiviteter i Korsør- og Skælskørområdet samt øerne.

Kulturafdelingen vurderer, at Nærradio Korsør opfylder forpligtigelserne i den indgåede aftale for 2021. Ud fra rapporteringerne for 1., 2. og 3. kvartal 2021 vurderer Kulturafdelingen, at den kulturelle del af sendefladen bidrager væsentligt til at profilere og sætte fokus på kulturlivet i kommunen. Det er aftalt med Nærradio Korsør, at de kulturelle aktiviteter skal fremgå separat i rapporteringen.

Foreningen skal fortsat have fokus på en øget egenfinansiering.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter driftstilskud til Nærradio Korsør for 2022

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget skal overfor Byrådet anbefale, hvorvidt der skal gives anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter.

Sagens indhold

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes, skal Byrådet have afsat et anlægsbudget samt godkendt en anlægsbevilling.

Anlægsbudgettet er det afsatte rådighedsbeløb og er ikke i sig selv en bevilling.

Anlægsbevilling er det beløb, som må bruges af det afsatte anlægsbudget. Anlægsudgifter og anlægsindtægter bevilges som særskilte udgifts- og indtægtsbevillinger.

Der søges om anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter.

Retligt grundlag

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes, skal Byrådet have givet en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforudsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

a) Anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsbevillingerne godkendes jf. pkt. A, B og C. Finansieret af det afsatte anlægsbudget i Budget 2022.

b) Afvise at godkende anlægsbevillingerne.

Byrådet kan:

a) Godkende anlægsbevillinger på i alt 1,1 mio. kr. jf. punkt A,B og C finansieret af de afsatte anlægsbudgetter i 2022.

b) Afvise at godkende anlægsbevillingerne.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget sender de ansøgte anlægsbevillinger til Økonomiudvalget og Byrådet, så arbejdet kan sættes i gang.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De ansøgte anlægsbevillinger fremgår af tabellen ovenfor og er finansieret af det afsatte anlægsbudget.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler en godkendelse af anlægsbevillinger på i alt 1,1 mio. kr., jf. punkt A, B og C, finansieret af de afsatte anlægsbudgetter i 2022.

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om det kan godkende projektforslaget for nyt 50-meters bassin i Slagelse Svømmehal.

Sagens indhold

Med baggrund i Byrådets beslutning om at opføre et nyt 50-meters bassin i tilknytning til Slagelse Svømmehal er der udarbejdet et projektforslag.
Udvalget behandlede senest sagen den 31. august 2021, hvor udvalget godkendte dispositionsforslaget for projektet.
Projektforslaget for nyt 50-meters bassin, Slagelse Svømmehal, er en videreudvikling af dispositionsforslaget.

Udvikling af projektforslaget er organiseret med en brugergruppe bestående af repræsentanter for svømmeklubben, forskellige vandsportsklubber, aftenskolerne og handicaporganisationerne samt en intern arbejdsgruppe med svømmehallernes driftsorganisation og specialister/servicemedarbejdere fra Center for Kommunale Ejendomme.
Rådgivers, brugernes og egne medarbejderes forslag til løsninger er gennemgået og diskuteret i en række møder med brugere og møder med egne specialister/driftsmedarbejdere.
Processen har været præget af stort engagement fra alle parter og en stor vilje til at finde fælles løsninger. Størstedelen af ønsker og indspil fra både brugere og egne medarbejdere er indarbejdet i projektforslaget
Både brugere og egne medarbejdere har tilsluttet sig det foreliggende projektforslag og indstillet det til godkendelse.

Kort beskrivelse af projektet
Udviklingen af projektet er foretaget med den overordnede styrende ramme; at der skal bygges et 25x50-meters bassin med god kvalitet ift. vand, lys, lyd og luft, der tilfredsstiller FINA´s krav, og et anlæg, der sikrer tilgængelighed for alle. Der har derudover været et fokus på at vælge konstruktioner og tekniske løsninger, der giver stor sandsynlighed for problemfri drift og udførelse.

Den tilpasning af projektet, som har været nødvendig i forhold til Byrådsbeslutningen for at holde det opsatte budget, har været en justering af den fysiske ramme rundt om selve bassinet. Denne justering blev foretaget i dispositionsfasen og var medtaget i det forslag, der blev præsenteret ved fremlægning af dispositionsforslaget. De vigtigste ændringer var, at det ved at flytte depotfunktioner fra langside til kortside har været mulig at reducere bygningsvolumen og opretholde funktionsforudsætningerne. Ændringen medførte en reduktion i maksimalt antal publikum til 240 personer, og fordi dette er færre end ønsket af brugerne, er der set på mulighed for at udvide bredden på hallen, så der samlet bliver plads til 500 tilskuere. Der er ikke økonomisk rum til dette indenfor gældende budget, men der indhentes i udbud en optionspris på udvidelsen.

Projektforslaget, som nu fremlægges, er en videreudvikling af dispositionsforslaget.
Der er efter ønske fra brugerne ikke faste tribuner, men der er i stedet prioriteret gulvplads til træning og opvarmning. Ved arrangementer benyttes midlertidige tribuner.
Der er etableret en selvstændig indgang for personer med adgangstilladelse og med direkte adgang til kontor for klubben. I tilknytning til klubkontoret er et møderum, som også fungerer som sekretariat ved stævner.
Garderoberne er opdelt i tre dele. To vanlige garderober og en afdeling med 5 små garderober. De små garderober er udformet forskelligt, således at; en er tilpasset brugere med stort behov for hjælp (bariatrisk, liggende, 2 hjælpere), en tilpasset personer med behov for hjælp (en hjælper) og tre garderober for mere selvhjulpne personer med ekstra pladsbehov. Der planlægges monteret personlift i de to garderober for personer med behov for hjælp. Garderoberne kan også benyttes af funktionsfriske brugere med behov for privathed i omklædning.
I bassinrummet bliver der efter ønske fra brugerne tagmonteret lift som i eksisterende bassin.

Svømmehalsbyggerier er ressourcekrævende både i materialevalg og i drift, og bæredygtighedsgevinster skal findes i lang holdbarhed samt på minimering af de ressourcer, der medgår til drift. 
Selvom en konstruktion af beton har et større miljøaftryk her og nu end eksempelvis en trækonstruktion, vil materialets holdbarhed i krævende indeklima være en gevinst over tid.
For at bruge så få ressourcer som mulig til drift af huset benyttes ventilationsanlæg med særdeles høj genanvendelse af varme, og vandforbruget minimeres gennem valg af filter-teknologi.

Udbud
Projektet planlægges udbudt i flere entrepriser for at øge muligheden, både for at et større antal virksomheder kan deltage, og for at sikre indflydelse på valg, der har stor driftsmæssig konsekvens.
Totalrådgiver anbefaler med baggrund i deres markedskundskab, at udbudsstrategiens opdeling af udførelse i 3 udbud ændres til 4 udbud; bygningsmæssig hovedentreprise, bassin i udbud med forhandling samt underhåndsbud på henholdsvis vandbehandling og ventilation. Den ændrede opdeling påvirker ikke risikoen.
Valget om at udbyde udførelsen i flere kontrakter medfører en risiko for konflikt mellem entrepriserne på grund af uklarheder om ansvar i grænserne mellem entrepriserne. Grænse-snitdefinering er en vigtig del af rådgivers ydelse og en central del af arbejdet i projektet med at minimere risiko ved udførelse.

Økonomi og risiko
Rådgiver har kalkuleret projektet til 67,8 mio. kr., hvilket er i henhold til budget og i overensstemmelse med kalkulationen i dispositionsforslaget.

Totalrådgiver skriver som tillæg til sin kalkulation: ”Kalkulationen er udført med udgangspunkt i senest kendte prisindeks 2021 K1.
Der er imidlertid aktuelt en meget kraftig stigning i såvel priser på materialer, men ligeledes på mandetimer.
Dette er som følge af dels en unaturlig høj efterspørgsel på byggematerialer på verdensplan, dels ift. mandetimer ses der for øjeblikket, at branchen er fuldt beskæftiget, og der er stor mangel på kvalificeret arbejdskraft i byggesektoren.
Ovenstående faktorer resulterer i, at de kendte priser, vi har fra seneste prisindeks, med stor risiko er for lave, set ift. hvad vi må forvente, et udbud vil ende i.”

Samlet er det projektets vurdering, at risikoen i projektet på nuværende stadie er som forventet med eksisterende markedssituation.
Dette begrundes i, at det trods markedssituationen har været muligt at fastholde budgetsum for projektet, og at der er et stort fokus på tydelig definering af ansvarsgrænser i udførelsen.

Den overordnede tidsplan i hovedpunkter er følgende:

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

1. godkende projektforslaget
2. afvise projektforslaget
3. vælge en anden fremgangsmåde

Godkendelse af projektforslaget er grundlaget for det videre arbejde med projektet. Såfremt projektforslaget ikke godkendes, vil det påvirke tidsplanen for byggeriet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at rådgiver med det vedlagte projektforslag har givet et godt svar på Byrådets beslutning den 25. maj 2020 om opførelse af et 50-meters bassin i tilknytning til Slagelse Svømmehal.
Projektet opfylder de rammer og det indhold, som Byrådet har besluttet, og projektet overholder den vedtagne økonomi og tidsplan.

Administrationen indstiller, at projektforslaget godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur og Fritid  indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender projektforslaget for nyt 50-meters bassin i tilknytning til Slagelse Svømmehal.

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal træffe beslutning om Eliteboardets forslag til fordeling af midler til prioriterede idrætter under Team Danmark-aftalen for 2022.

Sagens indhold

På udvalgsmødet den 3. oktober 2016 fastsatte det daværende Kultur-, Fritids- og Turismeudvalg en række retningslinjer for uddeling af de 250.000 kr. til prioriterede idrætter som en del af Team Danmark-aftalen. Beløbet er en del af det samlede budget til Slagelse Talent & Elite.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte en opdatering af retningslinjerne på mødet den 7. maj 2019. Byrådet godkendte den 23. november 2020 en ny Team Danmark-aftale for 2021–2024.

Retningslinjerne giver Eliteboardet mandat til at behandle og anbefale en fordeling af midlerne på baggrund af ansøgninger fra samarbejdsklubberne. Eliteboardets forslag til fordeling sendes efterfølgende til godkendelse i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Det er, jf. retningslinjerne for puljen, samarbejdsklubber inden for de 6 prioriterede idrætter i Slagelse Kommunes Team Danmark Elitekommunesamarbejde, som kan søge puljen. Puljen er udelukkende tiltænkt udviklingsprojekter, der gør nye ting mulige for foreningerne.

På et møde den 12. januar 2022 har Eliteboardet indstillet følgende fordeling af midlerne:

Der er enighed i Eliteboardet om, at alle tilskud er rammetilskud, hvor en efterfølgende afrapportering og indberetning af konkret økonomi kan resultere i refusion af ubrugte midler.

Evt. restmidler vil stå til brug for pludseligt opståede muligheder for samarbejdsklubberne.

Alle ansøgninger er vedlagt som bilag til sagen.

Retligt grundlag

Loven om eliteidræt, Folkeoplysningsloven samt kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

A. Godkende Eliteboardets forslag til fordeling af STE-puljen til de prioriterede idrætter.

B. Beslutte en anden fordeling af STE-puljen.

Vurdering

Administrationen finder, at Eliteboardet har vurderet alle ansøgninger ud fra de vedtagne kriterier samt reflekteret over foreningernes udviklingsplaner, indhold og budget. Da ansøgerforeningerne alle indgår i et tæt samarbejde omkring Team Danmark, og dermed har pålagt sig selv forøgede udgifter som følge af den forøgede indsats, er foreningernes niveau og seriøsitet omkring talentarbejdet indledningsvist afklaret.

Det er desuden tydeligt, at indsatserne, som STE-puljen har bidraget til de seneste år, har haft stor betydning for idrætterne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender Eliteboardets forslag til fordeling af STE-puljen 2022 til de prioriterede idrætter.

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte, om 273.000 kr., øremærket til talentklasserne, skal overføres fra Fritidsafdelingen til Nymarkskolen.

Sagens indhold

Byrådet godkendte den 23. november 2020 en ny Team Danmark-aftale for 2021–2024. I den forbindelse er der afsat midler til at understøtte Team Danmark-aftalens indsatser. Midlerne er placeret i Fritidsafdelingen.

En del af Team Danmark-aftalens indsatser er i folkeskoleregi, hvor der er oprettet talentklasser fra 7. til 9. klasse på Nymarkskolen. Talentklasserne giver mulighed for, at den enkelte atlet er i et ambitiøst skolemiljø med skolekammerater, der står i en lignende situation med høje ambitioner for både sin skolegang og sin sport.

Skolen skal, jf. Team Danmark-aftalen, bidrage med en kvalitetstræning for både generel grundtræning og specifikke træningspas.

Skolen understøtter også med supportfunktioner som kost og ernæring, screening af en behandler til atleter med skader samt mentaltræningsforløb.

Skolen tager også hvert år på en træningstur til en anden skole i Elitekommune-regi.

Nymarkskolen har et budget på 273.000 kr., som er afsat til grundtræning, supportfunktioner, udstyr, uddannelse af trænere og andet relevant personale, tøj, træningsture og arrangementer.

De resterende 120.000 kr. af de i alt 393.000 kr., der er afsat til talentklasserne, er afsat til tilskud til tilbuddet om den idrætsspecifikke træning.

Retligt grundlag

Loven om eliteidræt, Folkeoplysningsloven samt kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

A. Godkende en overførsel af 273.000 kr. til talentklasserne fra Fritidsafdelingen til Nymarkskolen.

B. Afvise en overførsel af de 273.000 kr.

Vurdering

Administrationen vurderer, at midler relateret til indsatser i regi af talentklasserne på Nymarkskolen er mere hensigtsmæssigt placeret hos Nymarkskolen, da det vil mindske administrationsarbejdet.

Midler, der er afsat til den sportsspecifikke træning, vurderes bedst placeret hos Fritidsafdelingen, som har erfaring med at udføre udbetalinger af tilskud til foreningslivet, og som udfører den sportsspecifikke træning i tilbuddet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender en overførsel af 273.000 kr. til talentklasserne fra Fritidsafdelingen til Nymarkskolen.

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte, om kommunen skal indgå en samarbejdsaftale med Parasport Danmark om ansøgning af værtskab for EM i Powerchair Floorball i 2024, samt hvor meget der i givet fald skal ydes i tilskud til arrangementet, herunder hvordan tilskuddet skal finansieres.

Sagens indhold

Parasport Danmark har henvendt sig til Fritidsafdelingen, fordi forbundet er undervejs med en ansøgning til den internationale organisation for Powerchair Floorball (IPCH) om værtskab for EM i Powerchair Floorball i 2024.

Parasport Danmark ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Slagelse Kommune omkring det evt. værtskab og søger om tilskud på 300.000 kr. til afviklingen af mesterskabet.

Indgåelse af samarbejdsaftale med Parasport Danmark vil betyde, at Slagelse Kommune fremgår som part i ansøgningen til det internationale forbund om tildeling af værtskabet for EM i Powerchair Floorball 2024. Hvis det lykkes at få tildelt EM, påbegyndes dialog med Parasport Danmark om det videre samarbejde samt udbetaling af tilskuddet.

Såfremt Slagelse Kommune yder tilskud, vil Sport Event Danmark ifølge Parasport Danmark støtte eventen med et tilsvarende beløb.

Parasport Danmark skal indsende ansøgningen til det internationale forbund senest den 31/3. 

Kort om arrangementet og samarbejdet:

Danmark har aldrig tidligere været vært for en officiel slutrunde i en el-kørestolsdrevet sport, som henvender sig til mennesker med svære fysiske handicap.

Såfremt det lykkes at trække EM i Powerchair Floorball til Danmark, vil kampene blive afviklet på Musholm - Ferie, Sport og Konference i Korsør. Derudover vil Tårnborghallen blive brugt som træningsarena. 

Det samlede budget for eventen er på ca. 2 mio. kr.  

Forbundet forventer, at ca. 200 atleter fra 8 lande vil deltage i EM. Derudover vil der være ca. 150 hjælpere, officials mv. til mesterskabet.

Der forventes et par hundrede tilskuere henover de 9 dage, hvor stævnet afholdes, og at både danske og udenlandske tilskuere vil lægge vejen forbi Musholm. Danmark vandt sølv ved VM og er derfor blandt guldfavoritterne til EM. 

Alle kampe til EM vil ifølge Parasport Danmark blive streamet, og derudover vil eventen blive markedsført af IFF (det internationale floorballforbund), IWAS (International Wheelchair & Amputee Sports Federation) og IPCH (det internationale Powerchair hockeyforbund)

Ifølge Parasport Danmark vil Slagelse Kommune bl.a. få følgende ud af samarbejdet:

• Idrætskonsulent fra Parasport Danmark vil støtte og vejlede Slagelse Kommune, så flere med fysiske handicap kan komme i gang med idræt og bevægelse
• At både Slagelse Kommune og Musholm også i fremtiden vil være en attraktiv feriedestination
• En stor del af eventens omsætning vil lande i Slagelse Kommune, da overnatninger og bespisning købes lokalt
• At Slagelse Kommune bliver brandet som en kommune, der tager et socialt ansvar, også for mennesker med et svært fysisk handicap.
• Kommunens position over for samarbejdspartnere styrkes gennem en VIP-reception. 
• Kommunikationsstøtte fra Sport Event Danmark og Parasport Danmark til eksponering af en idræt for målgrupper, som ofte ikke har mange valgmuligheder ift. idrætsaktiviteter.
• Sikre en flot sportspræsentation med lys, lyd m.m.

Derudover vil Slagelse Kommune blive en del af styregruppen for arrangementet, ligesom der er fokus på at involvere lokale aktører (fx foreninger), samt at eventen sætter et lokalt aftryk. 

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten og Retningslinjerne for fritidsområdet. 

Kommunen kan jf. kommunalfuldmagten tilgodese almenhedens interesse i at kunne overvære sportsligt underholdende sportskampe og dermed yde tilskud til afvikling af sportsarrangementer. Kommunen må dog ikke yde tilskud til kommercielle formål/erhvervsvirksomhed. 

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

A. Indgå samarbejdsaftale med Parasport Danmark og yde de ansøgte 300.000 i tilskud til forbundet, herunder tage stilling til finansiering af udgiften. 

B. Indgå samarbejdsaftale med Parasport Danmark, men med et tilskud, som er mindre end de ansøgte 300.000, fx 100.000 kr., herunder tage stilling til finansiering af udgiften.

C. Afvise at indgå samarbejdsaftale med Parasport Danmark.

Et afslag vil betyde, at Parasport Danmark vil afsøge andre muligheder for samarbejde med henblik på fortsat at kunne ansøge om værtskabet og gennemføre EM på dansk jord. 

D. Oversende sagen til styregruppen for Eventpuljen mhp. behandling. 

Vurdering

Administrationen vurderer, at samarbejdet med Parasport Danmark omkring afvikling af et evt. EM i Powerchair Floorball 2024 potentielt vil have flere positive afledte effekter for målgruppen og dens idrætsdeltagelse samt for Slagelse Kommune ift. branding, turisme mv. 

Kommunen vil via Markedsføringspuljen kunne indgå en markedsføringsaftale med Parasport Danmark om EM i Powerchair Floorball. 

Administrationen har derfor til brug for behandlingen af ansøgningen bedt Buch Consult /Fladberg Consult om at foretage en vurdering af den forventede markedsføringsværdi for kommunen ved evt. afholdelse af EM.

Fladberg Consult / Buch Consult vurderer, at både tilskuer- og seerinteressen vil være begrænset, ligesom mediedækningen helt overvejende vil være fra lokale og regionale medier. Kommunen vil kunne opnå goodwill for at understøtte en event for borgere med særlige udfordringer. ligesom eventen vil være til gavn for det lokale erhvervsliv (deltagere køber forplejning, overnatninger osv.).

På det foreliggende grundlag vurderer Fladberg Consult /Buch Consult, at markedsføringsværdien for kommunen ved eventen ligger i niveauet 30.000-50.000 kr.

Såfremt der politisk er et ønske om at understøtte eventen yderligere, vurderer administrationen, at ansøgningen er i overensstemmelse med retningslinjerne for Handicappuljen, da denne pulje bl.a. kan yde tilskud til understøttende aktiviteter ved afholdelse af arrangementer for og med handicappede deltagere.

Ansøgningen er desuden i god tråd med flere af de bærende principper for prioritering af ansøgninger til puljer på fritidsområdet, fx:

• Idrætspolitik (eventen kan medvirke til at skabe og synliggøre tilbud til borgere med fysisk handicap, øge idrætsdeltagelsen hos målgruppen samt sætte kommunen på landkortet)
• Omfang (eventen trækker deltagere, hjælpere og gæster udefra til kommunen)

Da Handicappuljen kun er på ca. 115.000 kr. årligt (med de nuværende budgetmæssige forudsætninger), vil det dog kun være en mindre del af udgiften, som vil kunne finansieres via denne pulje (max 50.000 kr.), da puljen også bruges til at finansiere den årlige aktivitetsuge for borgere med behov for støtte (Slagelse Open). Tilskuddet vil desuden skulle øremærkes til dækning af udgifter, som puljen kan støtte, fx markedsføring af eventen og leje af udstyr.

Administrationen vurderer, at det af Parasport Danmark ansøgte beløb er sat højt set i forhold til både vurderingen fra Fladberg Consult / Buch Consult, de tilgængelige puljemidler i Kultur og Fritid, samt hvad der tidligere er givet til lignende arrangementer. 

Til sammenligning blev der ydet et tilskud på ca. 95.000 kr., da Slagelse MX/kommunen i 2018 var vært for motorsportseventen VM i sidevogn, hvor der var deltagere og tilskuere fra mange lande. 

Administrationen vurderer på baggrund af ovennævnte, at puljerne på fritidsområdet maksimalt vil kunne bidrage med 100.000 kr. til eventen, fordelt på max 50.000 kr. fra Markedsføringspuljen og max 50.000 kr. fra Handicappuljen.

Administrationen anbefaler, at det resterende beløb (200.000 kr.) forsøges rejst gennem fx fundraising med bemærkning om den usikkerhed, dette naturligt vil være forbundet med.

Alternativt kan sagen oversendes til styregruppen for kommunens Eventpulje mhp. behandling. Dog bemærkes det, at vurderingskriterierne for Eventpuljen er under revision, hvorfor det ikke med sikkerhed kan siges, hvorvidt eventen lever op til de nye kriterier.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I tilfælde af indgåelse af samarbejde samt faktisk tildeling af værtskabet, vil denne sag få betydning for borgere i målgruppen under Socialudvalget. 

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller:

1. 1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter, om Slagelse Kommune skal indgå en samarbejdsaftale med Parasport Danmark omkring ansøgning om værtskab for EM i Powerchair Floorball 2024.
1. 2. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter, hvor meget der i givet fald skal ydes i tilskud til arrangementet, herunder hvordan udgiften til dette skal finansieres.

Kompetence

Kultur,- Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om retningslinjerne for tildeling af midler og vurdering af indkomne tilbud i Markedsføringspuljen. 

Sagens indhold

Markedsføringspuljen har til formål at markedsføre og synliggøre Slagelse Kommune som en attraktiv kommune med særligt fokus på eliteidræt. Markedsføringspuljen skal være med til at styrke den positive omtale af Slagelse Kommune og fremme brandingen og profileringen af kommunen. Ligeledes skal puljen styrke business to business samt Slagelse Kommunes generelle imagepleje og kommunens bosætningsstrategi. 
Overordnet kan der indgås fire typer af aftaler:

• Foreninger og klubber vurderet ud fra deres sportslige præstationsniveau og relaterede markedsføringsværdi
• Personlige rollemodellers PR-værdi/markedsføringsværdi
• Enkeltstående arrangementers PR-værdi/markedsføringsværdi
• Styrkelse af kommunens generelle imagepleje i forhold til at tiltrække nye borgere

De nuværende retningslinjer er udarbejdet af administrationen med baggrund i gældende lovgivning og erfaringer med markedsføringspuljen i Slagelse Kommune. En mere detaljeret uddybning af retningslinjerne findes i bilag 1.

Tildelingen af midlerne fra markedsføringspuljen sker på baggrund af et indsendt tilbud fra en given klub/atlet på køb af markedsføring. Disse tilbud er et udtryk for tilbudsgiverens egen vurdering af deres kommercielle værdi for Slagelse Kommune. Det er muligt for alle, der opfylder et af ovenstående 4 krav, at indsende et tilbud om køb af markedsføring til markedsføringspuljen.

Markedsføringspuljen er ikke en tilskudspulje, men køb af en ydelse (markedsføring) til vurderet markedsværdi.

Hver tilbudsgiver bliver inviteret til et vurderingsmøde, hvor det indsendte tilbud gennemgås, og tilbudsgiveren uddyber de tiltag og prissætninger, der er nævnt i tilbuddet. Til dette møde deltager to erfarne eksterne konsulenter og en sagsbehandler fra Kultur og Fritid. Efter mødet vurderer de eksterne konsulenter alle indsendte tilbud i forhold til deres vurderede aktuelle markedsværdi og puljens størrelse. Det er de eksterne konsulenters vurdering, der bliver fremlagt for udvalget, og det er dermed også på den baggrund, at tidligere politiske udvalg har fordelt midlerne.

Det skal dog nævnes, at det i 2020 blev politisk besluttet at indgå samarbejdsaftaler af 2 års varighed med Team Skælskør Slagelse og Slagelse B&I. Disse aftaler er gældende for sæsonerne 2021/2022 & 2022/2023. I disse aftaler indgår Markedsføringspuljen som en andel af en større aftale. Inddragelsen af Markedsføringspuljens midler til disse aftaler blev muliggjort grundet en udmøntning af Punkt 36-midlerne i budget 2019, hvilket tilfører 325.000 kr. pr. år til Markedsføringspuljen for sæsonerne 2021/2022 & 2022/2023. De ekstra budgetmidler løber til og med 2022.

I den nuværende model er den eksterne vurdering den helt store styrke og en sikring af, at puljen fordeles efter en reel vurdering af markedsværdi og potentiale for markedsføring af kommunen gennem den enkelte tilbudsgiver. Det er også denne vurdering, der sikrer, at der ikke købes markedsføring, som ligger væsentligt udover markedsværdien for ydelsen.           

Retligt grundlag

Loven om eliteidræt gør det muligt for kommuner at støtte eliteidræt, så længe der ikke er tale om erhvervsvirksomhed/professionelle klubber. 

Kommunen kan jf. kommunalfuldmagten støtte idræt, men må ikke yde støtte til erhvervsvirksomhed, professionelle klubber og kommercielle aktører. Kommunen må godt jf. kommunalfuldmagten købe ydelser (fx markedsføring/branding), så længe det sker til markedspris. 

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan tage orienteringen til efterretning og bruge denne til at drøfte fornyede perspektiver på tidligere praksis.

Vurdering

Med henblik på indgåelse af fremtidige aftaler og et ønske om fortsat at gøre vurderingen af de enkelte markedsføringsaftaler så objektive som muligt samt kvalitetssikre, at de aftaler, der indgås med tilbudsgiver, også bliver indgået i forhold til markedsprisen for de tilbudte ydelser, vurderer administrationen, at den nuværende model er fyldestgørende. Den nuværende model har været brugt til vurdering af indkomne tilbud siden 2013.

Det vurderes ligeledes, at det forud for denne eksterne objektive vurdering med fordel kan politisk drøftes, hvilke fokuspunkter og prioriteringer der skal lægges til grund for indgåelse af årets markedsføringsaftaler.
Det vurderes dog, at de endelige aftaler, og størrelsen af disse, udelukkende bør bestemmes af den eksterne objektive vurdering af de pågældende aftaler.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte eventuelle input til emner eller dagsordenspunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Indstilling

Kultur og Fritid  indstiller,

1. at  Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter eventuelle input til emner eller dagsordenspunkter, som ønskes behandlet på kommende møder

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i forlængelse af udvalgsmødet.

Indstilling

Kultur og Fritid  indstiller,

1. at  Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i forlængelse af udvalgsmødet

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Kultur og Fritid  indstiller,

1. at  Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender referatet

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres omkring status på budget 2022 og de økonomiske udfordringer. På baggrund af orienteringen drøftes behov for budgetanalyser inden for udvalgets område.   

Sagens indhold

På baggrund af Økonomiudvalget og Byrådet behandling af sagen omkring ”Genåbning af budget 2022 og budget 2023-2026” samt orientering på Byrådets seminar d. 29. januar 2022 orienteres udvalget nærmere omkring udvalgets økonomiske situation.

På baggrund af orienteringen skal udvalget drøfte den økonomiske situation og behov for uddybende budgetanalyser med henblik på at kunne understøtte en senere beslutning omkring fremskaffelse af bidrag til økonomisk genopretning og prioriteringsmuligheder. 

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37-40 omkring kommuners budgetlægning samt Økonomiudvalgets beslutning d. 24. januar 2022 omkring, at fagudvalgene skal orienteres omkring de økonomiske udfordringer på førstkommende fagudvalgsmøde. 

Handlemuligheder

Administrationen foreslår, at udvalget med udgangspunkt i forventninger til udvalgets regnskab 2021 og aktuelle forventninger til 2022 drøfter behov for en eller flere budgetanalyser til brug for det videre budgetarbejde.

Vurdering

Med afsæt i kommunens økonomiske udfordringer vil det være nødvendigt, at udvalget drøfter og tager stilling til behovet for budgetanalyser, som kan medvirke til at give udvalget bedst mulig indsigt i området og dermed bedst muligt beslutningsgrundlag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkningen.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1.1.  at  udvalget tager orientering om den økonomiske situation til efterretning

1.2.  at  udvalget drøfter behov for budgetanalyser til det videre budgetarbejde