Uddannelsesudvalget (2017) – Referat – 7. november 2016

Godkendelse af dagsorden for Uddannelsesudvalgets møde den 7. november 2016.

Centercheferne indstiller,

1.    at Dagsorden godkendes.

Godkendt.

Uddannelsesudvalget godkender budgetopfølgning med bevillingsansøgninger som angivet. Budgetopfølgningen indgår i samlet opfølgning for alle udvalg til Økonomiudvalg og Byråd.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2016 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 1,2 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 4,7 mio. kr.

· Søndermarksskolen

· Tårnborg skole

· Juniorklubben KUK

· Børnehaven Byskovgård

· Børnehuset Møllebakken

· Sygehusets daginstitution

· Flakkehaven

· Myndighed - Afdeling for Børn og Unge

Der er 5 almenskoler og 1 juniorklub, der har udarbejdet handleplaner

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har bevilget Slagelse Kommune et tilskud på kr. 1.770.000. Puljen har til formål at yde en ekstra støtte til de kommuner og skoler, der har de største udfordringer i forbindelse med indsatsen for øget inklusion.

Center for uddannelse søger i forbindelse med denne budgetopfølgning en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på 1,77 mio. kr., fordelt med 0,885 mio. kr. i 2016 og 0,885 mio. kr. i 2017.

Udsving i forhold til budgetforudsætningerne for ressourcetildeling almenskoler, skal reguleres via kommunens kassebeholdning, jf. beslutning ØU d. 24.3.2014. Det faktiske antal elever skal opgøres hvert år den 5.9. Herudover skal ændringen i garantibeløbet til almenskolerne indregnes i ”vippen”.

Pr. 5.9.2016 er der registreret et fald i elevtal på 214, mens antallet af modtageklasser er steget med 4. Herudover er garantitildelingen til almenskolerne i alt steget med 2,6 mio. kr.

Ud fra ovennævnte udsving i budgetforudsætninger kan ”vippen” beregnes til 4,127 mio. kr., der skal tilføres kassen.

Vippeafregning for skoleåret 2015/2016 er beregnet til 1,197 mio. kr. Opgørelsen viser et fald på 66 SFO-børn i forhold til budgettildelingen. Beløbet skal tilføres kassen.

På dagtilbudsområdet forventer Center for Børn og Familie ved denne budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne (ekskl. vippen og PA-elever) på 6,7 mio. kr.

På de centrale konti er der ved budgetopfølgning et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på forældreindtægter. Ved seneste budgetopfølgning var der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Forskellen kan forklares ved en stigning i indtægten for forældrebetaling, som følge af en øget indskrivning – særligt i nyetablerede vuggestuepladser. Samtidig er der et lille fald i den forventede udgift til økonomiske fripladser.

Dagtilbudsområdet har på baggrund af Uddannelsesudvalgets beslutning den 5. oktober 2016 om udvidelse af antallet af pladser i dagtilbud i Slagelse afsat en ramme på 0,7 mio. kr. Ved vurdering af det forventede resultat ultimo september 2016, er det forudsat, at rammen anvendes i 2016.

Den 1. januar 2016 trådte ny lovgivning om regulering af økonomisk friplads i kraft. Tilskud til økonomisk friplads reguleres hver måned på baggrund af den indkomst, som forældre har haft i den pågældende måned. Den løbende regulering betyder, at den forventede udgift til økonomisk friplads vil variere fra måned til måned afhængigt af udsving i forældrenes månedlige indtægt.

Fra 2015 er overført et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. En stor del vil blive brugt til understøttelse af virksomhederne - herunder etablering af vuggestuer jævnfør Uddannelses udvalgets beslutning den 7. marts 2016 om at ændre børnehaver til aldersintegrerede institutioner.

0,4 mio. kr. er overført til PUI og 0,8 mio. kr. er anvendt til at understøtte virksomheder, der har haft ekstraordinært store uforudsete udgifter.

Det er forventningen, at der på ”vippen” ved årets udgang er et merforbrug på 7,7 mio. kr. Dette skyldes primært en væsentlig større tilgang af børn end prognosen indikerede ved budgetlægningen. ”Vippen” er i konstant bevægelse da den ligeledes bliver påvirket af til/fraflytning, til/afgang af børn i private institutioner, stemning blandt forældre i forhold til tidspunkt for opstart i dagtilbud m.m.

Ifølge beslutning i Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013 bliver merforbruget udlignet fra kassen ved endeligt regnskabsafslutning for 2016.

 Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 4,5 mio. kr.

Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. Størstedelen af virksomhederne forventer et acceptabelt mer-/mindreforbrug, der efter centrets vurdering ligger indenfor rammerne for god økonomistyring.

Virksomhederne blev med byrådets beslutning 27. juni 2016 anmodet om at udvise mådehold i forhold til udgifter, der kan presse servicerammen.

Der er i relation til dagtilbudsområdet 4 virksomheder, der har iværksat handleplan i forhold til at opnå balance mellem budget og regnskab. Handleplanerne er relateret til 2016 og 2017. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedsleder og administrationen.

Byskovgård forventer i 2016 et merforbrug på 570.000 kr. Heraf forventes 365.000 kr. hentet i 2017, således at der ved udgangen af 2017 forventes et merforbrug på 205.000 kr.

Møllebakken forventer i 2016 et merforbrug på 540.000 kr. Hele underskuddet forventes indhentet inden udgangen af 2017.

Sygehusets daginstitution forventer i 2016 et merforbrug på 350.000 kr. Merforbruget forventes jf. handleplanen afviklet i 2017.

Flakkehaven forventer i 2016 et merforbrug på 300.000 kr. Hele underskuddet forventes indhentet inden udgangen af 2017.

Ifølge beslutning i Økonomiudvalget d. 22. april 2013 skal merforbrug på ”Vippen” udlignes fra kassen ved regnskabsafslutningen. For at undgå store kassefinansierede bevillinger ved regnskabsårets afslutning, anbefaler administrationen at der bevilliges 7,720 mio. kr. finansieret af kassen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo september. Evt. afvigelser mellem den forventede vippeafregning på nuværende tidspunkt og den endelige afregning bevilliges ved regnskabsafslutningen.

I henhold til budgetopfølgningen forventer dagtilbudsområdet et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget er relateret til, at etablering af ny institution i Slotsbjergby ikke er igangsat.

Anlægsbevilling kr. 400.000 er afsat til konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i 2016. Projekter er igangsat og forventes afsluttet i 2016.

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., heraf vedrører 0,9 mio. kr. overførsel af merforbrug i 2015.

Der er sket en stigning i antallet af produktionsskoleelever over 18 år fra 2013 og frem. I forbindelse med EUD reformens ikrafttrædelse pr. 1.8.2015 forventes behovet for produktionsskolepladser at stige yderligere.

Det ses ikke muligt at udarbejde en objektiv handleplan, der imødekommer de udfordringer, der beskrives ovenfor.

I henhold til Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2016 forventer afdelingen for Børn og Unge et merforbrug på serviceudgifterne på 0,8 mio. kr. samt et merforbrug på Overførselsudgifterne på 1,4 mio. kr.

Merforbruget på serviceudgifterne vedrører virksomheden Slagelse Familie Center (SFC). I forlængelse af BDO rapporten på det specialiserede børneområde er der igangsat en analyse af SFC med henblik på blandt andet at afdække det fremtidige ressourcebehov. Analysen forventes afsluttet ult. 2016. For at imødekomme merforbruget vil SFC for nuværende ikke genbesætte vakante stillinger.

Merforbruget på overførselsudgifterne vedrører en stigning i Tabt Arbejdsfortjeneste (TA) på 0,75 mio. kr. samt berigtigede refusioner fra 2015 som revisionen ikke har godkendt på 0,65 mio. kr.

Afdelingen for Børn og Unge kan konstatere, at myndighedsområdet fortsat er under stort pres. Der ses et fortsat stigende behov for foranstaltninger målrettet sårbare gravide kvinder og familier med nyfødte børn samt underretninger med mistanke om overgreb. I nogle tilfælde bliver behovet vurderet så alvorligt, at myndighedsområdet træffer afgørelse om akut at fjerne barnet fra familien.

Ved budgetopfølgningen ultimo juni 2016 udarbejdede afdelingen for Børn og Unge en handleplan til imødekommelse af et fortsat stort pres på afdelingen. Vurderingen lød på en ”risiko” for et merforbrug på ca. 5-7 mio. kr.

Vurderingen ved denne budgetopfølgning er, at risikoen kan nedskrives til ca. 1-2 mio. kr. Risikoen vedrører usikkerheden om, hvorvidt der fortsat vil være en tilgang af akutanbringelser året ud på samme høje niveau som hidtil.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Der henvises til udarbejdede handleplaner i bilag.

Det er besluttet i Byrådet, at der til de ordinære budgetopfølgninger udarbejdes en samlet status på udgifterne til modtagelse af flygtninge. Denne status forelægges relevante fagudvalg og økonomiudvalget.

Uddannelsesdirektøren samt Centercheferne for Uddannelse og Børn og Familie indstiller,

1.    at budgetopfølgningen ultimo september 2016 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget

2.    at handleplaner godkendes

3.    at indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 0,885 mio. kr. i 2016 og i 2017 til projektet Slagelse Kommunes Kompetencecenter for øget inklusion anbefales og videresendes til økonomiudvalg og byråd for godkendelse

4.    at bevilling for vippeafregning Almenskoler 4,127 mio. kr. tilføres kassen

5.    at bevilling for vippeafregning SFO-området 1,197 mio. kr. tilføres kassen

6.    at bevilling for vippeafregning på dagtilbudsområdet 7,720 mio. kr. finansieres af kassen

Uddannelsesudvalget godkender de oplistede 6 indstillingspunkter.

Udpegning af emner til centrets videre bearbejdning

Der er i budget 2017-2020 tildelt 2.5 mio. kr. til folkeskolerne med henblik på at styrke arbejdet med inklusion i folkeskolen.

Før et konkret forslag til udmøntning af puljen kan udarbejdes skal Uddannelsesudvalget drøfte, hvilke emner, der kunne være egnede til en yderligere kvalificering.

Efterfølgende udarbejder administrationen et beslutningsoplæg til udvalgets møde i december.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Centerchef Per Kensø indstiller,

1.    at Uddannelsesudvalget drøfter det mundtlige oplæg med henblik på at udpege emner til centrets videre bearbejdning

Drøftet og de faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde. Sagen bliver herefter forelagt for Uddannelsesudvalget på januar mødet.

Uddannelsesudvalget skal beslutte om procedure for visitation til specialundervisning, anden specialpædagogisk bistand samt dagbehandlingstilbud kan godkendes efter høringsperioden.

På møde i Uddannelsesudvalget den 5/9-16 blev det besluttet at sende udkastet til ny visitationspraksis i høring hos de berørte parter.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 19 høringssvar. En kommenteret gennemgang af svarene ligger sammen med alle svarene som to bilag i sagen.

Høringssvarene giver anledning til en justering, hvad angår mulighed for at visitere i akutte tilfælde. Dette uddybes længere nede i dagsordenen under ”Vurdering”.

Sagen blev udsat på Uddannelsesudvalgets møde den 3/10-16, så udvalgets medlemmer kunne få mulighed for at spørge ind til materialet. Der er kommet to spørgsmål fra Bodil Knudsen (A). Spørgsmålene og administrationens svar på dem er bilag i sagen.

Folkeskoleloven. Bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Servicelovens § 52 stk. 3 (hvad angår dagbehandlingstilbud)

Uddannelsesudvalget kan vælge mellem tre alternativer:

1. Vedtage udkastet til visitationspraksis med den ændring som høringssvarene peger på omkring mulighed for akut visitation

2. Vedtage udkastet uden ændringer

3. Anmode administrationen om et nyt forslag til visitationspraksis

Uddannelsesudvalget godkendte på sit møde den 4. januar 2016 de overordnede principper for ny visitationspraksis med en bemærkning om, ”at oplægget danner grundlag for det videre arbejde omkring udarbejdelse af fremtidige og ændrede visitationspraksis. Udvalget besluttede endvidere, at det videre arbejde skal indeholder perspektiver omkring indsatsvifte, specialtilbudsstruktur, serviceniveau og økonomi. De konkrete oplæg skal sendes i høring blandt skoler og øvrige høringsberettigede.”

Administrationen vurderer, at det kræver en nærmere analyse af behov på kort og langt sigt, for at kunne beskrive indsatsvifte, specialtilbudsstruktur, serviceniveau og økonomi. Der foreligger aktuelt ikke en målsætning for udvikling af kommunens specialtilbud, hvilket vil være nødvendigt for at kunne udarbejde en fremtidsrettet tilbudsstruktur.

Regeringens inklusionseftersyn har ligeledes i maj måned anbefalet, at specialskoler og almenskoler ligger i umiddelbar tilknytning til hinanden.

Administrationen vurderer derfor at tilbudsvifte og antal pladser vil kræve en grundigere sagsbehandling, både politisk og administrativt.

Administrationen vurderer, at det foreliggende udkast er det bedste bud på nuværende tidspunkt og at der vil blive brug for at revurdere visitationsprocessen ifm. 360 graders eftersynet i 2017.

Som nævnt i indledningen af dagsordenen giver høringssvarene anledning til at justere visitationsproceduren, hvad angår de akutte tilfælde.

Otte af svarene peger på, at der skal være mulighed for at visitere i akutte, alvorlige tilfælde, hvor et halvt års ventetid er lang tid. Der peges på, at det kan være til ulempe for elevens trivsel og faglige udbytte, hvis ikke den rette indsats kan sættes i gang hurtigt. Der peges også på, at den manglende mulighed for akut visitation harmonerer dårligt med ønsket om tidlig indsats og mindste indgriben, da en sag kan nå at vokse sig stor inden der gribes ind med den rette indsats. Administrationen anbefaler, at der i den nye visitationspraksis indskrives en mulighed for, at visitationsudvalget i alvorlige akutte tilfælde i dialog med de berørte parter kan visitere uden for de to årlige visitationsrunder.

Høringssvarene peger også på en uoverensstemmelse mellem styringsvedtægten og forslaget til ny visitationspraksis hvad angår ansvarsfordelingen ved overgangen mellem dagtilbud og skole. Administrationen vurderer, at såfremt forslaget vedtages, skal der ske en justering af styrelsesvedtægten på dette punkt.

Forslaget indebærer ikke en merudgift. Effekten af forslaget er medvirkende til at nedbringe udgifterne til specialundervisning. Målet er, at den nye visitationsprocedure har reduceret omkostningerne til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand med kr. 9 mio. i 2018

Ingen bemærkninger

Centerchefen for Uddannelse indstiller,

1.    at Visitationsproceduren vedtages med følgende ændring:

Visitationsudvalget kan i alvorlige akutte tilfælde og i tæt dialog med de berørte parter visitere en elev uden for de to årlige visitationsrunder

2.    at Styrelsesvedtægten justeres, hvad angår ansvarsfordelingen ved indskrivningen til børnehaveklassen

Socialdemokratiet (A) stemmer "imod" visitationsproceduren, hvis formål udelukkende er økonomisk begrundet. A ønsker at afvente "360 graders eftersynet" før endelig beslutning.

Venstre, SF og Tonny Borgstrøm (udenfor partierne) stemmer "for" med bemærkning om, at der samtidig bliver afdækket muligheder for at udvikle egne tilbud.

Af aftaleteksten til budgetforliget fremgår det, at forligsparterne ønsker at afprøve nye styringsformer på skoleområdet, hvorved disse sikres større frihed og selvstændighed.

Forsøgsperioden skal være minimum 4 år med opstart senest 1. august 2017.

Administrationen foreslår opstart af proces som følger:

· Center for Uddannelse indhenter idéer og forslag til, hvad der kan indgå i forsøget hos MED-udvalg, skoleledere og skolebestyrelser. Det sker i perioden 8. november til 5. december.

· På baggrund af indkomne idéer og forslag udarbejder administrationen et oplæg, som bliver forelagt Uddannelsesudvalget på møde i januar eller februar. Uddannelsesudvalget beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med.

Inden for folkeskolelovens rammer er der i forvejen en række muligheder for, at den enkelte skole selv kan bestemme visse aspekter af deres virksomhed. Som eksempel kan nævnes:

· I folkeskolereformen gives en række muligheder for at skoler kan fravige bestemmelser i folkeskoleloven for bl.a. enkelte elever/klasser, samt ansøge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om at fravige regler som led i forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde.

· Den enkelte skole kan tilmelde sig en række forsøgsprøver i forbindelse med afholdelse af de afsluttende prøver i 9. og 10. klasse, f.eks. forsøg med prøver i partnerskab med lokale virksomheder, institutioner og foreninger, samt en række forsøg med flere valgfag som prøvefag.

· Den enkelte skole har mulighed for at tilbyde andre valgfag, end dem der fremgår af valgfagsrækken, herunder i forbindelse med etablering af udskolingslinjer. Uddannelsesudvalget har uddelegeret kompetencen til at godkende kommunale valgfag til Center for Uddannelse i oktober 2014.

· Den enkelte skole kan konvertere noget af den understøttende undervisning til flere voksne i den fagopdelte undervisning for bestemte klasser. Byrådet har uddelegeret kompetencen til at godkende dette til skolebestyrelserne i april 2016.

· Byrådet har givet skolebestyrelserne kompetencen til at godkende den lovpligtige Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO.

· Skolebestyrelsen har mulighed for at beslutte, om der skal vælges to eksterne medlemmer til skolebestyrelsen fra virksomheder, foreninger el. lign.

· Slagelse Kommune er med i Elevvenlig Kommune og skal i gang med at etablere et fælles elevråd. Det fælles elevråd skal bl.a. være høringspart ved relevante politiske sager.

Desuden fremgår det af aftaleteksten til budgetforliget, at aftalestyringen aflyses for at undgå for meget unødig bureaukrati.

Lovforslaget følger op på folkeskolereformen og indeholder en række ændringer og præciseringer, der har vist sig hensigtsmæssige, siden reformen trådte i kraft den 1. august 2014.  Her foreslås det blandt andet, at skolebestyrelsen får mere indflydelse på skoledagens tilrettelæggelse, så de fremover får mulighed for at udtale sig om skolens skemaer forud for skoleårets begyndelse.

Lovforslaget indeholder også forslag om udvidelse af kredsen af aktører, som skolerne - som led i den åbne skole - kan samarbejde med, så eksterne undervisere fra bl.a. ungdomsuddannelser, virksomheder og organisationer i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolen.

Uddannelsesudvalget kan beslutte at godkende administrationens forslag til opstart af proces eller beslutte en anden proces.

Administrationen vurderer, at der kan udarbejdes et mere kvalificeret oplæg til Uddannelsesudvalget ved tidlig inddragelse af MED-udvalg, skolebestyrelser og skoleledere.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Uddannelseschefen indstiller,

1.    at Uddannelsesudvalget godkender opstart af proces med forsøg af nye styringsformer på skoleområdet.

Godkendt.

Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres fælles ledelse og bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven. Uddannelsesudvalgets anbefaling skal indstilles til godkendelse i Byrådet.

Uddannelsesudvalget har modtaget en ansøgning om fælles ledelse og bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven. Ansøgningen er sendt på vegne af de to bestyrelser og med opbakning fra begge personalegrupper i regi af MED.

Flakkebjerg Skole og Flakkehaven vurderer, at de med fælles ledelse og bestyrelse kan styrke udviklingen i lokalsamfundet og i højere grad implementere de kommunale politikker på Børne- og Ungeområdet.

Målet for Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven er:

· At skabe en pædagogisk og didaktisk rød tråd i børnenes liv.

· At understøtte det fælles læringssyn og den daglige pædagogiske praksis.

· At understøtte den tidlige og forebyggende indsats for områdets børn og unge.

· At skabe en fælles helhed og fælles tværfaglighed i arbejdet.

· At skabe en større og dermed mere bæredygtig virksomhed.

Bestyrelserne foreslår:

· At der etableres fælles ledelse pr. 1. januar 2017.

· At skolelederen bliver leder af den samlede virksomhed, og dagtilbudslederen fortsætter som leder for dagtilbuddet.

· At bestyrelserne forsætter som én fælles bestyrelse med de nuværende forældrerepræsentanter frem til 31. juli 2017, og en ny fælles bestyrelse vælges ved et ekstraordinært valg i foråret 2017 med tiltrædelse 1. august 2017.

· At der etableres et fælles LokalMED for de to enheder. Dog kan punkter der alene vedrører dagtilbud eller skole behandles af de to enheder hver for sig på personalemøder med MED-status.

Der ansøges endvidere om dispensation for bestemmelserne i § 2 i styrelsesvedtægt for skoleområdet vedr. forældrerepræsentanternes valgperiode.

Folkeskolelovens § 24 a

Uddannelsesudvalget kan anbefale Byrådet, at ansøgningen om fælles ledelse og bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven imødekommes.

Uddannelsesudvalget kan ligeledes anbefale Byrådet, at ansøgningen om dispensation for bestemmelserne i § 2 i styrelsesvedtægt for skoleområdet vedr. forældrerepræsentanternes valgperiode imødekommes.

Ansøgningen ligger indenfor de lovmæssige krav om fælles ledelse og bestyrelse, og da der foreligger et ønske om det, fra både de berørte personalegrupper og de to bestyrelser, anbefaler administrationen, at ansøgningen imødekommes.

Slagelse Kommune har gode erfaringer med fælles ledelse og bestyrelse mellem skole og dagtilbud. Erfaringen er relateret til den samlede institution Kirkeskoven siden år 2000 og Boeslunde Skole og Børnehus siden 2015.

Etablering af fælles ledelse og fælles bestyrelse er samlet set udgiftsneutral.

En evt. driftsoptimering gennem mere fleksibel anvendelse af den samlede ressource vil kunne anvendes til understøttelse af den forsatte udvikling af den fælles virksomhed.

Ingen bemærkninger.

Chef for Børn og Familie og Chef for Uddannelse indstiller,

1.    at Uddannelsesudvalget anbefaler Byrådet at imødekomme ansøgning om fælles ledelse og fælles bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og dagtilbuddet Flakkehaven pr. 1. januar 2017.

2.    at Uddannelsesudvalget anbefaler Byrådet, at der gives dispensation for bestemmelserne i § 2 i styrelsesvedtægten for skoleområdet vedr. forældrerepræsentanternes valgperiode.

Anbefales.

Uddannelsesudvalget skal træffe beslutning om udvidelse af åbningstiden i specialafdelingen i Børnehaven Byskovgård.

Udvalget skal endvidere træffe beslutning om finansiering af en eventuel udvidelse.

Den integrerede børneinstitution Byskovgård er et kommunalt dagtilbud og drives af Slagelse Kommune. Børnene er fordelt på 3 afdelinger: Vuggestue, børnehave, specialafdeling.

Specialtilbuddet i Byskovgård er rettet mod børn med funktionsnedsættelser. Det er børn, der har behov for såvel en specialpædagogisk som en fysioterapeutisk indsats og som samtidig har udbytte og glæde af at være en del af fællesskaber med børn fra institutionens vuggestue- og børnehaveafdeling.

Vuggestue og børnehave har åbent fra kl. 6:30 - 17:30 fra mandag til torsdag. Fredag er åbningstiden fra kl. 6.30 - 16.30.

Specialafdelingen har åbent fra kl. 8:00 - 15:00 alle hverdage.

Åbningstiden i specialafdelingen har været uændret siden 1970’erne. Der er ikke foretaget en tilpasning i forhold til ændrede behov som følge af, at begge forældre i dag naturligt har en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der har igennem mange år været et stort ønske fra institution og forældre om en længere åbningstid i specialafdelingen.

Der er 10 pladser i Specialafdelingen.

Jf. dagtilbudslovens § 23 har alle børn indtil skolestart adgang til en plads i et alderssvarende dagtilbud.

I begge scenarier vil finansieringen skulle findes indenfor eget politikområde.

Forslag til finansiering – udvidelse med 2 timer dagligt:

Det er administrationens vurdering, at der er behov for at udvide åbningstiden i specialafdelingen. Med en udvidelse på 10 timer ugentlig vil åbningstiden i højere grad matche behovet hos forældre, der er tilknyttet arbejdsmarkedet.

Den foreslåede finansieringen sker inden for områdets ramme og fremgår af sagsfremstillingen.

Finansiering gennem ressourcetildelingsmodellen vil påvirke de øvrige virksomhedernes råderum i begrænset omfang.

Ingen bemærkninger

Chefen for Center for Børn og Familie indstiller,

1.    at Uddannelsesudvalget træffer beslutning om, at specialafdelingen i Byskovgård udvider åbningstiden med 10 timer pr. uge gælden fra 1. januar 2017.

2.    at Uddannelsesudvalget beslutter, at 0,4 mio. kr. af en merindtægt på forældrebetaling i 2016 på dagtilbudsområdet finansierer udvidelse af åbningstid i 2017

3.    at Uddannelsesudvalget beslutter, at udgiften til udvidet åbningstid fra 2018 og fremefter finansieres med 0,29 mio. kr. gennem ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet, og således indgår i forbindelse med budgetprocessen 2018-2021

4.    at Uddannelsesudvalget beslutter, at de resterende 0,11 mio. kr. fra 2018 og fremefter overføres fra Afdelingen for Børn og Unge til Specialafdelingen Byskovgård i forbindelse med budgetprocessen 2018-2021.

Godkendt.

Uddannelsesudvalget skal beslutte, om der skal ydes økonomisk støtte til den selvejende institution ”Børnehaven i Fredensgade” med etableringstilskud eller lånegarantistillelse i forbindelse med etablering af vuggestuepladser.

Børnehaven i Fredensgade har fremsendt en forespørgsel på økonomisk bistand til etablering af vuggestuepladser på op til 250.000 kr.

På baggrund af et stigende antal 0-2 årige i Slagelse by – og derfor en stigende efterspørgsel efter dagtilbud til 0-2 årige besluttede Uddannelsesudvalget i marts 2016, at de selvejende institutioner fremadrettet selv kan fastsætte deres målgruppe. Børnehaven i Fredensgade ændrede umiddelbart herefter målgruppen fra 3- 5-årige til også at være et tilbud til 2 årige.

Børnehaven i Fredensgade vurderer, at bygningen kræver tilpasning for fremadrettet også at kunne være et tilbud til de 0-1 årige. Børnehaven har fået lavet et overslag over de forventede udgifter og har i den forbindelse rettet henvendelse til Slagelse Kommune for hjælp i form af enten etableringstilskud eller lånegarantistillelse.

Ifølge Dagtilbudsloven § 4 skal kommunen sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud. Såfremt kommunen ikke overholder pladsgarantien medfører det, at kommunen pålægges en økonomisk sanktion.

Efter kommunalfuldmagten/kommunalretlige grundsætninger kan kommunen yde tilskud til en selvejende institutions anlægsudgifter, når institutionens aktiviteter knytter sig til løsningen af kommunale opgaver, og når der i øvrigt kan påvises en særlig kommunal interesse i at yde tilskuddet, f.eks. hvor institutionen først og fremmest tilsigtes anvendt af kommunens egne borgere.

Kommunal garantistillelse er reguleret i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., hvoraf det fremgår af § 3 stk. 1 nr. 3, at lån optaget af selvejende institutioner og lignende med kommunal deltagelse, som kan henføres til kommunen er omfattet af kommunens låntagning.  Det betyder, at et lån optaget af børnehaven vil belaste kommunens låneramme. Den automatiske låneramme for 2016 og 2017 er der disponeret over – dog kan kommunen efter bekendtgørelsens § 6 deponere et beløb svarende til lånets hovedstol på en separat konto. Det deponerede beløb frigives med 1/25-del pr år – dog vil restbeløbet blive frigivet ved lånets fulde indfrielse.

1. Uddannelsesudvalget bevilger et anlægstilskud til Børnehaven i Fredensgade – på særlige betingelser herunder krav om tilbagebetaling – med en nærmere bestemt afskrivningsperiode.

2. Uddannelsesudvalget giver kommunal garantistillelse til lånoptagning i Børnehaven i Fredensgade. Det kræver kommunal deponering 1:1.

Forslag til finansiering:

1. Anlægstilskuddet på op til 250.000 kr. prioriteres af den ramme på 950.000 kr., som Center for Børn og Familie, Afdelingen for Dagtilbud og Center for Uddannelse samlet har afsat til finansiering af udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

2. Uddannelsesudvalget giver kommunal garantistillelse til lånoptagning i Børnehaven i Fredensgade. Op til 250.000 kr. af den afsatte ramme på 900.000 kr. kan anvendes til deponering.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for flere 0-2 års pladser i Slagelse by. Etablering af 12 0-2 års pladser i Børnehaven Fredensgade vil være en imødekommelse af en øget efterspørgsel.

Da Børnehaven i Fredensgade har ændret målgruppen fra 3- 5-årige til også at være et tilbud til 2 årige, vil ”nye pladser” til 0-2 årige bliver ledige i takt med, at de 11 børn mellem 2 og 3 år, der i øjeblikket er indskrevet fylder 3 år.

Havde der været tale om en kommunal institution, havde det været administrationens anbefaling, at udvide målgruppen i institutionen.

Det er administrationens vurdering, at der er mere administration forbundet med en kommunal garantistillelse til lånoptagning end der er ved at bevilge et anlægstilskud med krav om tilbagebetaling over 10 år. Det har den samme økonomiske virkning for Slagelse Kommune om der bevilges et anlægstilskud eller en garanti.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående vurdering handlemulighed 1.

Ved handlemulighed 1.

Et eventuelt lån bliver optaget som en del af Slagelse Kommunes langfristede gæld på funktion 8.63 – gæld selvejende institutioner. Låneberegningerne er baseret på lån optaget i Kommunekredit.

Lånets ydelser eller afdrag på anlægstilskud indfries løbende gennem regulering af tilskud til Børnehaven.

Anlægstilskud eller garanti ydes på følgende betingelser:

At der er udarbejdet og indhentet et prisoverslag på de forventede anlægsomkostninger (projektbeskrivelse)

At lånet eller tilskuddet kun anvendes til afholdelse af anlægsomkostninger

At eventuelt overskydende kontantprovenu anvendes til nedbringelse af lån

At lånet optages som et fastforrentet serielån over 10 år i Kommunekredit med 1 årlig ydelse

At lånets årsopgørelse indsendes til Finans & Betaling til brug for kommunens regnskab

Ingen bemærkninger

Chefen for Center for Børn og Familie indstiller,

1.    at Byrådet godkender, at Uddannelsesudvalget bevilger et anlægstilskud på op til 0,25 mio. kr. til brug for etablering af vuggestuepladser i Børnehaven i Fredensgade med krav om tilbagebetaling over 10 år

2.    at der fra driftsbudget til Børnehaven i Fredensgade i 2016 og overslagsår budgetomplaceres 25.000 kr. til Uddannelsesudvalget indtil anlægstilskud er tilbagebetalt

Anbefales.

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt Slagelse Kommune skal imødekomme en anmodning om kommunalisering af den selvejende institution Sørby Børnehave.

Kommunalisering er betinget af en efterfølgende godkendelse af Civilstyrelsen.

Den selvejende institution Sørby Børnehave har rettet henvendelse til Center for Børn og Familie med anmodning om kommunalisering. (bilag 1).

Uddrag fra anmodningen (bilag 1).

Den selvejende bestyrelse for Sørby Børnehave begrunder deres anmodning om at blive kommunaliseret i det forhold, at Sørby Børnehave på grund af et begrænset børnetal har vanskeligt ved at opretholde en økonomisk bæredygtighed.

Lov om fonde og visse foreninger, Dagtilbudsloven og Vedtægter for den selvejende institution Sørbymagle Børnehave.

Handlemuligheder defineres helt overordnet af behovet for de pladser, der i dag er i Sørby Børnehave:

1. Enten har Slagelse Kommune brug for de pladser, der fysisk er placeret i Sørby Børnehave.

2. Eller også har Slagelse Kommune ikke brug for pladserne i Sørby Børnehave, idet andre eksisterende selvejende eller kommunale daginstitutioner har fysisk plads til Sørby-børnene inden for de fysiske rammer, disse institutioner nu har.

Ad 1: Slagelse har brug for pladserne. Bestyrelsen vil ikke længere være selvejende, men kommunaliseres

Slagelse Kommune kan overtage driften og de nødvendige bygninger hertil - vederlagsfrit.

Ad 2: Slagelse Kommune har ikke brug for pladserne i Sørby Børnehave

Hvis realiteten er, at Slagelse Kommune ikke har brug for pladserne i Sørby Børnehave, er den logiske konsekvens, at driftsoverenskomsten snarest bliver opsagt, og at forældrene tilbydes plads i eksisterende kommunale og selvejende daginstitutioner.

Både hvis Slagelse Kommune opsiger driftsoverenskomsten – eller den selvejende institution selv gør det - , kan den selvejende institution vælge enten at ansøge om at blive godkendt som privatinstitution og videreføre driften i egne bygninger eller at nedlægge sig selv, sælge ejendommen og anvende et eventuelt overskud til det gode formål, der er beskrevet i vedtægterne.

Uanset om den selvejende institution vælger at gøre det ene eller det andet, skal der finde et økonomisk opgør sted, således at der gøres op med alle rettigheder og forpligtelser parterne imellem efter driftsoverenskomstens ophør.

Såfremt Sørby Børnehave nedlægges og pladserne, der i dag er fysisk til rådighed i Sørby Børnehave forsvinder, vil det fortsat være muligt at tilbyde forældre med børn i Sørby Børnehave en anden plads i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har forsyningsforpligtigelsen og kan overholde pladsgarantien jf. dagtilbudsloven.

Det skal understreges, at der ikke er garanti for, at der kan tilbydes plads i Sørby.

Historisk søger forældre med bopæl i Sørby mod Slagelse eller Slotsbjergby, såfremt de ikke kan få plads i institution i Sørby. Der vil ikke være garanti for, at alle kan tilbydes plads i Sørby, Slagelse eller Slotsbjergby i 2016 og 2017.

Det er vurderingen fra KL, at det ikke vil være i overensstemmelse med dagtilbudsloven og lovligt i øvrigt, hvis Slagelse Kommune overtager personale og drift, mens den selvejende institution lever videre, nu kun som ejendomsejer.

Heller ikke for den selvejende institution Sørby Børnehave vil det være i overensstemmelse med vedtægterne og fondslovgivningen at overlade personalet og driften til kommunen. En sådan konstruktion, hvor kommunen reelt har arbejdsgiver- og driftsansvaret/det økonomiske ansvar, vil meget nemt kunne blive opfattet som en omgåelse af Civilstyrelsens permutationsmyndighed (permutationsmyndighed er myndigheden til at godkende væsentlige vedtægtsændringer, også i fonde der i øvrigt er undtaget fra fondsloven, fx som i dette tilfælde på grund af driftsoverenskomsten).

Ovenstående betyder, at det ikke er muligt at sammenlægge driften af de to institutioner i Sørby, før der enten er indgået aftale om kommunalisering, eller den selvejende institution har nedlagt sig selv.

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser er knyttet til mulighed 1 - imødekommelse af kommunalisering:

Slagelse vil fra og med 1. januar 2017 overtage driften af institutionen og et driftsbudget på godt 2,2 mio. kr., samt værdien af grund/bygninger, som pr. 1. januar 2017 forventes at udgøre 712.257 kr.

Institutionen forventer juli 2016 at afslutte 2016 med et budget i balance. Denne forventning er baseret på det kendte børnetal og en fortsat konstituering af leder. Ved et eventuelt mindreforbrug er børnehaven underlagt kommunens regler for overførelsesadgang, og mindreforbruget vil i 2017 blive søgt overført til børneinstitutionen Skovbrynet.

Der er pr. 1.janaur 2016 aktiver for 742.083 kr. som er værdien af grund og bygninger. Der er ikke gæld af nogen art, hvorfor passiver kun består af en egenkapital på 742.083 kr. (se bilag 3).

Aktiver og egenkapital er allerede registreret i kommunens regnskab, og vil i forbindelse med overtagelse af institutionen blive teknisk nulstillet.

Værdien af ejendommen vil fra og med 2017 blive optaget i kommunens regnskab.

Slagelse Kommunes overtagelse af driften af Sørby Børnehave er en virksomhedsoverdragelse i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Det betyder bl.a., at Slagelse Kommune indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser over for de medarbejdere, der er ansat pr. overtagelsesdagen.

Der er juli 2016 4 fastansatte medarbejdere i Sørby Børnehave.

Ledelsen varetages også fremadrettet af leder i Skovbrynet, der også er konstitueret leder i Sørby Børnehave.

Den del af Sørby Børnehaves budget, som vedrører bygningsdrift skal fra og med 2017 flyttes fra Uddannelsesudvalget til Kommunale ejendomme under Landdistrikts- Teknik-, og ejendomsudvalget.

Udgifter til tinglysning, konsulent m.m. i forbindelse med overtagelse af institutionen afholdes af Slagelse Kommune inden for dagtilbudsområdets egen budgetramme.

Omkring administration af løn og bogføring vil der ikke skulle ske ændringer, da administrationen allerede foregår i kommunes løn- og økonomisystem.

Centerchefen for Børn og Familie indstiller,

4.    at ejendommen Hvilebjergvej 6, Sørbymagle i forlængelse af en eventuel kommunalisering fra og med 2017 optages i Slagelse Kommunes regnskab

5.    at budget vedrørende bygningsdrift ved en eventuel kommunalisering fra og med 2017 flyttes fra Uddannelsesudvalget til Kommunale ejendomme under Landdistrikts- Teknik- og ejendomsudvalget

Anbefales med bemærkning om, at der i andet "at" ændres "kan sælges" til "må sælges".

Godkendelse af forslag til politisk kalender 2017.

Der er udarbejdet forslag til politisk kalender for 2017 med baggrund i udvalgets mødedag og mødetidspunkt i 2016.

Et udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal holdes, jf. styrelseslovens § 20, stk. 1. Kravet om mødeplan har til formål at lette udvalgsmedlemmernes arbejdstilrettelæggelse og koordineringen med arbejdet.

Ingen bemærkninger.

Administrationen anbefaler, at mødeplanen for udvalgets møder godkendes.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at forslag til politisk kalender 2017 godkendes.

Udvalget godkender, at afholde udvalgsmøder de foreslåede onsdage kl. 16:30.

Temadrøftelse m.m. ønskes planlagt andre dage, og således ikke i forlængelse af udvalgsmøderne.

Godkendt.

Uddannelsesudvalget skal beslutte om optagelse af sag vedrørende ”tilbagekaldelse af ordre om brug af bookingsystem.

Bodil Knudsen og Niels Christian Nielsen, begge Socialdemokratiet, har fremsendt og anmodet om at sag (jf. nedenstående) behandles af Uddannelsesudvalget.

Ingen bemærkninger

At Uddannelsesudvalget beslutter, at optage sagen til behandling på et kommende udvalgsmøde eller, at uddannelsesudvalget beslutter ikke, at optage sagen.

Inge bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Centerchef for uddannelse indstiller,

1.    at Uddannelsesudvalget beslutter om sagen skal optages til behandling i udvalget.

Administrationen har forud for udvalgsmødet trukket proceduren tilbage. Administrationen udarbejder i samspil med skolerne en procedure.

1. Orientering fra direktøren/centercheferne

a) Status på Bedre overgange

b) Orientering om Ungdomsskolens tilbud om Robusthedscamp

c) Status på udviklingsforløbet af det specialiserede Børne- og Ungeområde

d) Der tages stilling til fælleskommunal frokostordning i dagtilbud i november 2016

e) Orientering om finansiering af Kulturbus Midt- og Vestsjælland

f) Borgerrettet kørsel

Centercheferne indstiller,

1.    at Uddannelsesudvalget orienteres.

Orienteringen taget til orientering.

Udvalget kvitterer positivt for Ungdomsskolens tilbud om Robusthedscamp. Udvalget ser gerne en præsentation af de opnåede resultater - og på mulighed for en udvidelse af tilbuddet.

Børne- og Familiechefen orienterede om henvendelse vedrørende et opholdssted, som Slagelse Kommune har samarbejde med.

Uddannelsesudvalget godkender sagsoversigten over punkter til udvalgets kommende møder.

Administrationen udarbejder løbende en sagsoversigt over sager til Uddannelsesudvalgets møder.

Sagsoversigten er et overbliks- og planlægningsværktøj. Sagsoversigten er desuden et dynamisk værktøj, hvor sager henover året bliver lagt ind.

Sagsoversigten vil blive fremlagt i revideret form på hvert udvalgsmøde.

Ingen bemærkninger.

Udvalget har følgende handlemuligheder:

a. Udvalget godkender sagsoversigten som den foreligger.

b. Udvalget ændrer i sagsoversigten.

Administrationen vurderer, at sagsoversigten er et vigtigt planlægningsredskab.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Centercheferne indstiller,

1.    at Uddannelsesudvalget godkender sagsoversigten som grundlag for administrationens planlægning.

Godkendt.

Udvalget træffer aftale om udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrige kommunikation i forlængelse af dagens udvalgsmøde.

I forbindelse med revidering af Slagelse Kommunes forretningsorden for Uddannelsesudvalget på mødet den 2. juni 2014, er der i forhold til ”pressemeddelelser” enighed om, at forretningsordenens §8 bliver suppleret med, at der på hver udvalgsdagsorden er en sag om pressemeddelelser.

Slagelse Kommunes forretningsorden for Uddannelsesudvalget, godkendt den 3. februar 2014 og revideret den 2. juni 2014.

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1.    at Udvalget beslutter udsendelse af eventuelle pressemeddelelser i forlængelse af dagens møde.

Intet til beslutning