Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskab 2021 til Byrådet således, at regnskabet kan overgives til revision inden 1. maj efter regnskabsårets udløb.

Byrådet skal godkende årsregnskab 2021 efter indstilling fra Økonomiudvalget og oversende regnskabet til revision og offentliggørelse.

Sagens indhold

Årsrapport 2021 er udfærdiget og klar til godkendelse og revision. I tabellen nedenfor vises hovedkonklusionen i forhold til driftsresultatet, resultat af anlæg, samlet resultat af det skattefinansierede område, samt kommunens forsyningsvirksomhed.

(-) lig med indtægter/(+)lig med udgifter

Konklusion på regnskabsresultat

Regnskabsopgørelsen viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 116,7 mio. kr., og det samlede resultat på det skattefinansierede område er et underskud på 106,9 mio. kr., hvilket er en forskel på 69,5 mio. kr.

Det korrigerede budget indeholder blandt andet overførsel af over/underskud vedrørende regnskab 2020 for kommunens institutioner og centre, hvor godkendte overførsler udgør 28,3 mio. kr., samt uafsluttede anlæg med 121,3 mio. kr. eller i alt 149,6 mio. kr.  

For regnskab 2021 til 2022 har virksomheder og centre overført 31,9 mio. kr. på driften, hvilket er på niveau med året før. På anlæg er der overført 153,3 mio. kr., og dermed 32 mio. kr. mere end året før. Den samlede overførsel fra 2021 til 2022 udgør 185,2 mio. kr.

Regnskabet sammenlignet med korrigeret budget

Tabellen nedenfor viser driftsudgifter opgjort pr. udvalg for 2021 set i forhold til det korrigerede budget:

(-) lig med mindreforbrug/(+) lig med merforbrug

Samlet for alle udvalgene er der et mindreforbrug på 29,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen udgør samlet 0,53 % af det bevilgede driftsbudget. I regnskab 2020 var afvigelsen 2,74 %.

Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgør 396,7 mio. kr. ultimo 2021. Den gennemsnitlige kassebeholdning har igennem flere år været stigende, men juni 2021 knækkede kurven og den gennemsnitlige kassebeholdning har været faldende lige siden og er ultimo 2021 44,6 mio. kr. lavere end den gennemsnitlige primo beholdning der udgjorde 441,3 mio. kr. Årsagen til den faldende gennemsnitlige likviditet skal ses i forhold til årets negative resultat og udskydelse af lånoptagelse med 90,4 mio. kr. til 2022. Ultimo 2021 er den faktiske kassebeholdning negativ med -55,4 mio. kr., hvilket er et fald på 178,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2020.

Finansiering  

Slagelse kommune har i 2021 afdraget med 127 mio. kr. på den langfristede gæld og har ikke optaget nye lån, hvorefter den samlede langfristede gæld udgør 1.477,7 mio. kr. Der er ekstraordinært afdraget med 27,9 mio. kr. vedrørende indefrosne feriepenge. Feriepenge der er indeholdt for fratrådte medarbejde i overgangsåret, og budgetmæssigt dækket af driftsbudgettet på de enkelte virksomhed/centre.

Af den langfristede gæld udgør 463,9 mio. kr. gæld vedrørende kommunens ældre- og handicapboliger. Afdrag heraf finansieres via husleje betalt af lejerne.  

Garantiforpligtigelse

Slagelse kommunes samlede garantiforpligtigelse udgør 3.941.392.338 kr. (note 8), hvoraf 1.741,6 mio. kr. vedrører støttet byggeri. Herudover er der yderligere godkendt garantier for 581,9 mio. kr. til det støttede byggeri, der endnu ikke er udmøntet. Oversigt fremgår af Bilag B.

Årsrapport 2021 er vedhæftet (Bilag A)

Retligt grundlag

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 8 skal kommunens årsregnskab (kaldet årsrapport) indeholdende obligatoriske oversigter og redegørelser aflægges af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden den 1. maj det efterfølgende år.

Ifølge Styrelseslovens § 45 skal kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet og Byrådet afgiver regnskabet til revisionen. Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for kommunens beboere.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte at årsregnskabet indeholdende obligatoriske oversigter og redegørelser oversendes til godkendelse i Byrådet.

Byrådet kan godkende årsregnskab 2021 og oversende regnskabet til revision. Regnskabet bliver efter godkendelse offentliggjort på Slagelse kommunes hjemmeside.

Vurdering

På det skattefinansierede område har der været et underskud på drift og anlæg på 106,9 mio. Det er 69,4 mio. kr. mere end vedtaget budget 2021, og 181,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget. I 2021 ligger kommunens serviceudgifter 95 mio. kr. over KL´s udmeldte serviceramme. En overskridelse af servicerammen kan betyde økonomiske sanktioner, hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at Årsrapporten for 2021 godkendes og offentliggøres
2. at Årsrapporten for 2021 oversendes til ekstern revision

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller, 

1. at Byrådet godkender ansøgningen om fordelingen af netto rådighedsbeløb på 2,180 mio. kr. i 2022 og 0,612 mio. kr. i 2023.
2. at Byrådet godkender ansøgning om anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til Cykelsti Valbyvej, og at det finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om Lokalplan 1246 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen

Sagens indhold

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på mødet den 21. juni 2021 at sende forslag til Lokalplan 1246 i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for en etageboligbebyggelse med ca. 85 boliger. Bebyggelsen planlægges som en randbebyggelse langs Smedegade og Rosenkildevej i op til 4 etager med et antal penthouselejligheder som en 5. etage.

Bebyggelsen vil indgå som en del af Slagelse Bymidte, som kendetegnes af en harmonisk sammenhængende, men dog varieret randbebyggelse med relativt korte facadelængder. For at opnå en god arkitektonisk helhedsvirkning planlægges den nye bebyggelse med skift i facadeudtrykket for at give en karakter af enkelthuse i en gadelinje.

Bygningerne skal opføres i teglsten eller skiffer. Mindre dele af facaderne kan opføres i andre materialer. Mod Smedegade og Rosenkildevej skal der på dele af bygningen etableres espalier for at bebyggelsen kan bidrage til at skabe et grønt udtryk mod Smedegadeparken og Sct. Mikkels Kirkegård.

Bygningerne skal opføres med flade tage med mulighed for etablering af solceller.

Der er åbnet mulighed for, at stueetagen kan indrettes til enten boliger eller kontorerhverv.

Bag randbebyggelsen etableres et gårdrum med fælles opholdsarealer, legeplads og parkering. Mod det indre gårdrum kan der etableres altaner orienteret mod syd og vest. Området vejbetjenes fra Smedegade.

Med lokalplanen reserveres der areal til en mulig ombygning af krydset Smedegade/Parkvej/Rosenkildevej, i tråd med byrådets beslutning på mødet den 22. juni 2020, punkt 20.

Slagelse Kommune har modtaget 4 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring. Det ene høringssvar var fra Roskilde Stift, der nedlagde veto mod lokalplanen på grund af bekymring for indbliksgener til Sct. Mikkels Kirkegård. De øvrige høringssvar omhandler hundehold, etageantal, indbliksgener, beplantning og byggefeltet.

Administrationen har været i dialog med Roskilde Stift. Stiften frafalder deres veto, såfremt lokalplanen ikke giver mulighed for tagterrasser og altaner mod kirkegården, og placeringen af de planlagte penthouselejligheder bliver fastlagt mere præcist.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

• Muligheden for at etablere tagterrasser er fjernet.
• Det er specificeret, hvor der må etableres en 5. etage, og at den skal rykkes min. 1,5 m tilbage fra facadelinjen.
• Det er specificeret, at der ikke må etableres altaner mod Smedegade og Rosenkildevej.
• Der skal etableres espalier på dele af facaden mod Smedegade og Rosenkildevej.
• Den nordlige del af byggefeltet er forlænget mod vest.
• Muligheden for solceller på facaden er fjernet.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

A: Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1246 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for en ny, centralt beliggende etageboligbebyggelse.

B: Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1246 endeligt. Det vil betyde, at Lokalplan 173, der fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål, fortsat danner plangrundlag for området.

C: Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

Vurdering

Ford-butikken med tilhørende værksted ligger i dag omkranset af boliger, hvorfor en omdannelse fra erhverv til boligformål virker hensigtsmæssig, særligt med henblik på at fremme opførelse af bynære lejligheder og på at forskønne indfaldsvejen fra øst og gøre området omkring parkanlægget ved Parkvej og kirkegården mere attraktivt.

Bebyggelsen planlægges så den følger det nye vejforløb og danner ryg mod vejen med opholdsarealer og parkering i et gårdrum. Ny bebyggelse vil dermed også blive trukket længere væk fra boligbebyggelse på den østlige side af Rosenkildevej, hvilket muliggør, at der kan bygges højere på Ford-grunden uden at skabe gener for boligerne øst for ejendommen. En ny bebyggelse, der varierer fra 4 til 5 etager, vurderes at kunne tilpasses hjørneejendommen og det nuværende bybillede, hvor boligbebyggelse i forskellige etagehøjder præger indfaldsvejen til Slagelse bymidte.

Der er med lokalplanen arbejdet for at opnå en god arkitektonisk helhedsvirkning med omgivelserne og Slagelse bymidte, samtidig med at den nye bebyggelse bidrager til at forny bymidtens udtryk. 

Administrationen anbefaler, at lokalplanen vedtages endeligt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Slagelse Kommune har mulighed for at ekspropriere den del af ejendommen, som reserveres til en ombygning af krydset Smedegade/Parkvej/Rosenkildevej. Ekspropriationssagen er uafhængig af lokalplanprocessen. Sager vedrørende ekspropriation behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller

1. at Byrådet beslutter, at Lokalplan 1246, Boliger på Fordgrunden, Slagelse vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om Forslag til lokalplan 1235, Tidselbjerget, etape 2 og tilhørende miljøvurderingsscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring. 

Sagens indhold

Lokalplan 1235 giver mulighed for at fortsætte udviklingen af Tidselbjerget i Slagelse. Når den er endeligt vedtaget, kan der etableres 250-300 boliger i området. For at opnå variation i beboersammensætningen, giver planen mulighed for at bygge et varieret udbud af boliger, små og store lejligheder i etagebebyggelse, rækkehuse og parcelhuse. 

Lokalplanen bygger videre på intentionerne om at skabe en bæredygtig bydel - en vision, der blev præsenteret første gang i 2014, og blev yderligere forstærket med vedtagelsen af rammelokalplan 1111 den 26. maj 2015. Områdets etape 1 længst mod syd er blevet udviklet efterfølgende, og er i dag stort set udbygget. Hvis der fortsat skal kunne udvikles i området, er det afgørende, at rammelokalplanen, der ikke er byggeretsgivende, erstattes af en mere detaljeret planlægning i området. Lokalplan 1235 vil være byggeretsgivende, når den er vedtaget. Det betyder, at man kan realisere byggeprojekter inden for lokalplanområdet.

Ud over at planlægge for boliger, udlægger lokalplanen også et større areal til en fælles LAR-løsning i området: Overfladevand fra de højereliggende områder ledes i videst muligt omfang ned mod det lavtliggende område, der over tid vil blive omdannet til et engdrag, der kan opsamle store mængder regnvand. Som udgangspunkt skal regnvand tilbageholdes på egen grund, og først derefter ledes videre til det fælles regnvandssystem. På grund af områdets jordbundsforhold har undersøgelser vist, at regnvand stort set ikke kan nedsives. Derfor skal områdets store overflade og vegetation sikre en vis fordampning, så kun det absolut overskydende vand ledes via eksisterende dræn - og inden for eksisterende udledningstilladelse - til Gudum Å. Det store engdrag indgår som en del af områdets rekreative areal. Det vil være Slagelse Kommunes opgave at etablere dette som en del af den generelle byggemodning af området. 

Ud over anlæg af LAR-området, må der påregnes kommunale investeringer i vejanlæggene i området. Hvedevejs forlængede udvidelse er netop færdiggjort, og herefter venter en tilsvarende udvidelse og forlægning af Hirsevej samt vejstykket mellem Hvedevej og Holbækvej. Der reserveres i den forbindelse areal til en eventuel senere etablering af en rundkørsel, der sikrer en mere rationel vejadgang til Tidselbjerget (for at reducere trafikbelastningen på Valmuevej og Rosenkildevej) og for at understøtte en tværgående forbindelse mellem Tidselbjerget og det kommende nye boligområde, Kløverbakken (Bakkevejskvarteret). Dette vil medføre en udgift til opkøb eller ekspropriation af en del af to matrikler i området. Der vil blive fremsat særskilt sag om byggemodning og udgifter hertil, når det bliver relevant.

Den centrale del af området i etape 2 ejes af Slagelse Kommune. Det vil derfor være muligt at udbyde disse grunde til salg, når lokalplanen er godkendt. I praksis er der tale om lokalplanens delområde 3, 5 og 6, hvor det skønnes, at der kan udbydes en byggeret på 15.000-20.000 m² etageareal. Det må forventes, at køber vil stille krav til, at Slagelse Kommune på forhånd giver tilsagn om at ville etablere den fornødne infrastruktur i området. 

Med lokalplanen gives mulighed for at bygge tæt-lav og åben-lav yderst mod øst og vest, mens den centrale del af lokalplanområdet, altså de kommunalt ejede arealer, overvejende ligger på bakken, der kendetegner området med en højdeforskel på 8 meter mellem laveste og højeste punkt. Det højeste punkt i lokalplanområdet ligger 48,5 m over havet - selve Tidselbjerget. For at forstærke oplevelsen af terrænet, gør lokalplanen det muligt at bygge højere i en mindre del af det højere beliggende område (op til 5 etager/16 m). Tilsvarende fastlægger lokalplanen, at noget af bebyggelsen skal placeres i en bestemt retning for at man kan se bakkens bevægelse imellem bygningerne. 

Administrationen har foretaget en miljøvurderingsscreening, hvor det samlet konkluderes, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig.

 Vurdering

Administrationen anbefaler, at planforslaget vedtages og sendes i offentlig høring. Lokalplanen giver, når den er endeligt vedtaget, mulighed for udviklingen af et varieret udbud af boliger i et område, der allerede er påbegyndt udviklet. Lokalplanen giver endvidere mulighed for salg af ca. 32.000 m² kommunalt grundareal.

Området i det nordøstlige Slagelse er attraktivt, fordi det ligger tæt på motorvejstilkørslen men samtidig med god vejforbindelse både rundt om og indtil bymidten. Med Nordskoven som nabo mod nordvest og golfklubben mod øst, ligger naturen tæt på - og især fra de højtliggende dele af lokalplanområdet vil der være en flot 360º-udsigt over byen og landskabet, når man bygger op i den højde, lokalplanen åbner mulighed for.

Med lokalplanen bygges der videre på den udvikling, der allerede er sat i gang i etape 1. Samtidig kan realisering af etape 2 skabe den fornødne kobling på tværs til Kløverbakken og længere mod øst, Skovbrynet. Der er planlagt en børneinstitution på Bakkevej mod øst, og der er udtrykt interesse fra flere om at etablere nye dagligvarebutikker i den nordøstlige del af Slagelse.

Dermed indgår lokalplanen som en vigtig del af en samlet byudvikling i Slagelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Godkendelse af lokalplanforslaget har i sig selv ikke økonomiske eller personalemæssige konsekvenser. Der følger, når den skal realiseres, investeringer til anlæg af veje, stier og grønne områder. Disse skal nærmere belyses i en udviklingsplan, der vil indeholde konkrete beskrivelser af løsninger med tilhørende anlægsoverslag, der udmøntes i særskilt budgetønske. Samtidig vil det være muligt at sælge kommunalt areal, der kan generere en indtægt. Disse beløb kan først belyses yderligere ifm. byggemodnings- og salgssagerne. 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om Lokalplan 1251, Ferie- og Kursuscenter og Naturskole, Hyllestedvej 17 ved Dalmose og kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 skal vedtages endeligt, med de præciseringer der fremgår af sagsfremstillingen.

Sagens indhold

Byrådet besluttede den 25. oktober 2021, at sende Forslag til Lokalplan LP 1251 og Tillæg nr. 57 til KP 17 i offentlig høring. Efterfølgende er Tillæg nr. 57 sendt i fornyet høring og rettet til Tillæg nr. 1 fordi kommuneplantillægget skal have ophæng i kommuneplan 2021. 

Med den samlede planlægning bliver det muligt at etablere et ferie- og kursuscenter og en naturskole på en del af landbrugsejendommen, beliggende Hyllestedvej 17 ved Dalmose. Lokalplanen omfatter gårdens arealer med tilhørende bygninger på i alt 2,1 ha, beliggende øst for Hyllestedvej.

Eksisterende driftsbygninger vil indgå og der opføres 3 trætophytter, 4 shelters samt en tilhørende servicebygning, 1 bålhytte. Der vil desuden komme anlæg af bl.a. legeområde på ejendommen.

Beboelsen tilknyttet landbruget samt en bolig i en overflødiggjort driftsbygning opretholdes på ejendommen. Ejendommen vil fortsat drive landbrug på langt størstedelen af den tilhørende jord.

Slagelse Kommune har i forbindelse med den offentlige høring modtaget 1 høringssvar fra Bolig- og Planstyrelsen, Team Turisme- og Ferieboligudlejning der foreslår, at der i lokalplanens redegørelsesdel, under afsnittet: Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder, henvises til sommerhuslovens regler vedr. ”hotelbegrebet”, der udmøntes afhængig af opholdets varighed.

Høringssvaret fremgår af den vedlagte hvidbog. Administrationen foreslår på den baggrund at lokalplanens redegørelsesdel afsnit, tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder, udbygges med:

Bolig og Planstyrelsen

I henhold til sommerhuslovens regler om udlejning af fast ejendom, skal der forud for udlejningsformen indhentes tilladelse fra Bolig- og Planstyrelsen.

Shelters eller trætophytter der udlejes i mere end 5 nætter af gangen, kræver udlejning af disse tilladelse efter sommerhusloven.

Udlejning af ferieboliger, som indrettes i overflødiggjorte bygninger i landzone kræver ligeledes en tilladelse efter sommerhusloven. Det er ét af de særlige tilfælde, hvor der kan opnås en tilladelse til erhvervsmæssig udlejning efter sommerhusloven under nærmere forudsætninger og vilkår. Disse forudsætninger og vilkår afhænger af, om den overflødiggjorte bygning er beliggende inden eller uden for kystnærhedszonen og i udviklingsområderne.

Derudover tilrettes kommuneplanens navn fra 17 til 21, kommuneplantillæggets nummer fra 57 til 1 og rammenavnet fra L.R29 til L.R30.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens § 5.

Handlemuligheder

Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af lokalplanen, som en del af den endelige vedtagelse.               

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1251 med tilhørende tillæg nr. 1. Det vil betyde, at ejendommen for mulighed for at etablere ferie- og kursusskole samt en naturskole.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1251 med tilhørende tillæg nr. 1. Det vil betyde, at ejendommen ikke får mulighed for at realisere planer om etablering af ferie- og kursusskole og naturskole. 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at lokalplanen vedtages.

Med lokalplanen for kommunen for en ny turist- og udelivs attraktion. Ejerne har oplyst, at der er tale om glamping, der er en mere luksuriøs form af campingbegrebet.

Det er administrationens vurdering, at attraktionen vil gå fint i spænd med landbrugsgårdens øvrige erhverv og aktiviteter og desuden være et positivt bidrag i regionens udbud af turist, uddannelse, udelivs og naturoplevelser. Endelig har gården pga. den geografiske placering ved Fodsporet og ikke mindst de landskabelige værdier, et stort potentiale for netop turisme, udeliv samt indlæring. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at Lokalplan 1251, Ferie- og Kursuscenter og Naturskole med tilhørende KP tillæg nr. 1 vedtages endeligt.

Nuværende kontrakt er årligt  5.368.000 kr. Hvilket medfører en øget udgift til Falck 2022 og fremefter på kr. 250.000. Dette beløb vil ikke kunne indeholdes i beredskabets budget.

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan godkende en tillægsbevilling til anlæg 240-Ny vej ml. Bakkevej og Ndr. Ringgade - Skovsøbakken.

Sagens indhold

Ved Bakkevej i Slagelse opføres en ny daginstitution. Institutionen og området mellem Bakkevej og Ndr. Ringgade skal vejbetjenes ved anlæggelse af en ny offentlig vej, Skovsøbakken.

På baggrund af et indledende anlægsoverslag blev der den 1. marts 2021 bevilget 9.8 mio. kr. til projektet indeholdende etablering af vej, fortov, regnvandshåndtering, svingbane og belysning m.v.

Projektet er nu detailprojekteret, myndighedsbehandlet og der er gennemført anlægsudbud med 5 bydende d. 5. april 2022. Projektet kan på baggrund af de indkomne tilbud ikke realiseres indenfor den afsatte økonomi, men kræver en tillægsbevilling på 1.750.000 kr. og herved et samlet anlægsbudget på 11.550.000 kr. 

Tidsplanen for projektet er indgåelse af kontrakt ultimo april, som vil kræve politisk godkendelse af tillægsbevillingen, dernæst anstilling primo maj og en anlægsperiode fra maj til december 2022 (afsluttende slidlag m.v. i foråret 2023).

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have godkendt den tilhørende/nødvendige anlægsbevilling. Jf. Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Byrådet kan godkende den ansøgte tillægsbevilling og lade projektet fortsætte. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Vurdering

Der vurderes ikke reelle alternativer til tillægsbevillingen, hvis anlægget skal kunne realiseres og udføres i en tidsplan der følger opførelsen af daginstitutionen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Til politikområde Drift og Teknik søges en tillægsbevilling i 2022 på 1,75 mio. kr. til anlægsprojekt 240-Ny vej ml. Bakkevej og Ndr. Ringgade, Skovsøbakken. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø, Plan og Teknikchefen indstiller,

1.     at Byrådet godkender en tillægsbevilling på 1,75 mio. kr. med finansiering af kassen

2.  at Byrådet godkender tilsvarende anlægsbevilling på 1,75 mio. kr.

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende Skema B i forbindelse Ok-Fonden v/Seniorbofællesskabet Mælkevej, Den selvejende almene ældreboliginstitution opfører 22 boliger inkl. fælleshus med en anskaffelsessum på 52.901.100 kr. I forlængelse heraf en tillægsbevilling i forbindelse med grundkapitallånet er forhøjet med 162.410 kr., og en indtægtsbevilling på 130.000 kr., da grundens pris til steget tilsvarende. Begge bevillinger er kassefinansieret. 

Økonomiudvalget kan indstille godkendelse af Skema B og tillægsbevillinger til Byrådet.  Økonomiudvalget kan godkende anvisningsaftale, samt venteliste- og udlejningsregler for Seniorbofællesskabet Mælkevej.

Sagens indhold

Byrådet godkendte 25. januar 2021 Skema A i forbindelse med opførsel af 22 almene ældreboliger og 1 fælleshus beliggende Mælkevej, Svendstrup, Korsør til brug for seniorer. 

Udbud

Udbudsfasen har været længere end oprindeligt estimeret, da det har været en udfordring, at holde projektet indenfor den lovbestemte fastlagte økonomiske ramme. Efter godkendelse af Skema A blev projektet efter en prækvalifikation, blev totalentreprise/projektkonkurrence udbudt i en såkaldt omvendt licitation.

OK-fonden modtog 5 tilbud og ingen af de modtagne tilbud levede op til kravene i udbudsmaterialet og den økonomiske ramme, hvorfor udbudskonkurrencen blev annulleret. Herefter blev 3 af de bydende genindbudt, men hvor der blev åbnet for, at de fornyede tilbud kunne indeholde forslag til besparelse. I den nye budrunde opfyldte et enkelt tilbud projektkrav og økonomisk ramme, og der er efterfølgende indgået betinget totalentreprisekontrakt med den valgte leverandør.

Anskaffelsessummen og finansiering

Anskaffelsessummen er tilpasset de af Staten udmeldte maksimumbeløb gældende for 2022 og udgør herefter 52.901.100 kr. I Skema A var anskaffelsessummen estimeret til 51.275.700 kr. (Statens udmeldte takster pr. 20. august 2020).

Anskaffelsessummen 52.901.100 kr. finansieres således:

Kommunal regaranti

Slagelse kommune stiller kommunal regaranti overfor Staten for en del af realkreditlånet. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Værdiansættelsen foretages af realkreditinstituttet. Garantien er foreløbig beregnet til 72,03 % af realkreditlånet. Endelig garanti beregnes, når bebyggelsen er opført og der er foretaget en endelig værdiansættelse heraf. Slagelse kommune har ved godkendelse af Skema A godkendt garanti for maksimalt 45.122.616 kr.

Staten bidrager med ydelsesstøtte til realkreditlånet, såfremt den totale ydelse udgør et større beløb, end hvad der dækkes af beboernes andel. Beboerne betaler p.t. en andel på 2,8 % af anskaffelsessummen tillagt det løbende bidrag til realkreditinstituttet på lånet.

Grundkapital

Byrådet har bevilget grundkapitallån i 2021 med 5.127.600 kr. Efter anskaffelsessummens tilpasning til 2022-takster er grundkapitalen forhøjet med 162.410 kr. til i alt 5.290.010 kr. Forhøjelse af grundkapitalen bliver delvis finansieret af en forhøjelse af salgsindtægten ved grundsalget.

Et grundkapitallån er rente- og afdragsfrit i mindst 50 år.

Projektdata

De 22 boliger fordeler sig på 3 boligstørrelser fra 60 til 97 m2 og et fælleshus på 152m2, således at boligernes gennemsnitsstørrelse bliver ca. 86 m2 inkl. andel af fælleshuset. Bebyggelsens samlede bruttoetageareal er uændret 1.890 m2.

Grund

Slagelse kommune er ejer af grunden boligerne skal opføres på. Salgsprisen er aftalt til 10% af anskaffelsesprisen og da denne er øget med 162.410 kr., så er salgsprisen på grunden tilsvarende hævet. Salgsprisen udgør herefter 5.290.110 kr. incl. moms. Der er udarbejdet udkast til en købsaftale.  Salget skal være berigtiget inden byggeriet må gå i gang.

Salgsprisen er incl. moms og denne skal afregnes til SKAT, herefter bliver nettoprovenuet 130.000 kr. til delvis finansiering af udgiften til den øgede grundkapital. Der søges om en indtægtstillægsbevilling på 130.000 kr. 

Lejeniveau

Huslejeniveauet bliver på 1.224 kr./m2. Den månedlige husleje udgør derved 6.120 kr. til 9.894 kr. afhængig af boligens størrelse. Hertil kommer udgifter til varme, vand, el og antennebidrag. Udgiften er årlig estimeret til 177 kr./m2 og udgør pr. måned mellem 885 til 1430 kr.

I skema A var huslejeniveauet estimeret til 1.171 kr./m2 pr. år.

Lokalplan

Byggeriet er omfattet af lokalplan nr. 1232.

Tidsplan

• Maj- september 2022Projektering
• Oktober 2022Byggeriet påbegyndes efter udstedelse af byggetilladelse
• Oktober 2023Byggeriet afsluttes og indflytning forventes.
• April 2024Skema C fremsendes til Byrådets godkendelse.

Udlejningsregler

Der er indgået en aftale med OK-fonden om, at Seniorbofællesskabet Mælkevej har overtaget anvisningsretten til boligerne og dermed også risikoen for tomgangsleje. Regler for venteliste og udlejninger vedlagt (Bilag C)

Bliver en bolig ledig gælder følgende kriterier:

• Personer, der allerede bor i seniorbofællesskabet har fortrinsret til boligbytte ved ledighed
• Ansøgere skal ved indflytning være fyldt 50 år (for ægtepar/samlevende dog mindst den ene) og være uden hjemmeboende børn
• Det skal tilstræbes en ligelig kønsfordeling
• Der skal tilstræbes følgende aldersfordeling:
  • 1/3 er mellem 50 og 60 år
  • 1/3 er mellem 60 og 70 år
  • 1/3 er over 70 år
• Ægtepar/samlevende har fortrinsret til boliger over 95 m2, men er der ingen par, som søger, kan en enlig komme i betragtning.

Aftale om anvisningsret til ”seniorbofællesskabet Mælkevej” er vedlagt i bilag D.

Økonomiudvalget skal godkende kriterierne i aftale om anvisning og udlejningsreglerne m.v.

Skema B er vedlagt i bilag B. Illustrationer af projektet er vedhæftet i bilag E, F, G og H til orientering.

Retligt grundlag

Behandling af tilsagn om støtte for opførsel af almene ældreboliger er omfattet af Lov om almene boliger.

Skema B er en ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse il alment byggeri reguleret i bekendtgørelse af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v.

Udlejningskriterier er reguleret i bekendtgørelse om udlejning i almene boliger m.v.

Handlemuligheder

Skema A er godkendt af Byrådet den 25. januar 2021 og Byrådet har derved forpligtet sig til at godkende Skema B.

Venteliste- og udlejningsregler for Seniorbofællesskabet Mælkevej kan godkendes eller tilbagesendes til OK-Fonden med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Vurdering

At udlejningsregler drøftes og efterfølgende godkendes eller forkastes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at Skema B godkendes med en anskaffelsessum på 52.901.100 kr.
2. at husleje på 1.224 kr./m2 godkendes
3. at Slagelse kommune meddeler fornødne garantier med maksimalt 46.552.968 kr.
4. at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 162.410 kr. til forhøjelse af grundkapitallån
5. at der gives en kassefinansieret anlægsindtægtstillægsbevilling og rådighedsbeløb på -130.000 kr. i forbindelse med forhøjelse af grundens salgspris.
6. at Vente- og udlejningsregler godkendes.

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan indstille Korsør Havns Årsrapport 2021 til Byrådets godkendelse. Byrådet skal efter Havnelovens bestemmelser godkende Korsør Havns Årsrapport 2021.

Sagens indhold

Den selvstyrende havn, Korsør Havn, har fremsendt årsrapport for 2021 til Byrådets godkendelse.

Ifølge Bestyrelsesvedtægten § 11 for Korsør Havn skal årsregnskabet forelægges Byrådet inden 1. maj. Årsrapporten er modtaget den 31. marts 2022.

Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden bemærkning eller forbehold. Endvidere fremgår det af konklusionen i Revisionsprotokollatet, at revisionen af årsrapporten ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger til årsregnskabet.

Bestyrelsen for Korsør Havn har godkendt årsrapporten på et bestyrelsesmøde den 7. marts 2022.

Årsrapport 2021 (bilag A), Revisionsprotokollat vedrørende regnskab 2021 (bilag b) og regnskabserklæring 2021 (bilag C) vedhæftes.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse af Lov om havne § 9 stk. 3:

Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber, samt beslutning om optagelse af lån og ansættelse og afskedigelse af havnechef.

Og § 9 stk. 16:

At en kommunal selvstyrehavn skal overgå til, at være en kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter men før afskrivninger.

At godkende Korsør Havns regnskab (Årsrapport) for 2021.

Korsør Havns resultat og udvikling af egenkapitalen for perioden 2017-2021:

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Økonomi- og digitaliseringschefen indstiller,

1.     at Årsrapport 2021 for Korsør Havn godkendes.

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet orienteres om svar fra Ankestyrelsen i forbindelse med klage over proces i forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024. 

Sagens indhold

Ankestyrelsen modtog den 26. oktober 2020 en klage fra byrådsmedlem Jørn Grüner over processen i forbindelse  med vedtagelsen af Slagelse Kommunes budget 2021-2024.

Et flertal i Byrådet godkendte den 14. december 2020 en udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende sagen. 

Slagelse Kommune har den 14. marts 2022 modtaget en kopi af Ankestyrelsens svar til Jørgen Grüner (bilag 1). Efter en gennemgang af oplysningerne i sagen, herunder Slagelse Kommunes udtalelse, finder Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse en tilsynssag.

I Ankestyrelsens vurdering af sagen står bl.a.:

Ankestyrelsens tilsyn er et legalitetstilsyn, hvor vi påser, at kommuner overholder den lovgivning der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning.

Vi kan derimod ikke tage stilling til, om en afgørelse eller beslutning er rimelig eller hensigtsmæssig og heller ikke til kommunens skønsudøvelse, når skønnet er udøvet inden for rammer, som lovgivningen sætter.

Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

Vi vurderer, at oplysningerne i sagen ikke giver anledning til at rejse en tilsynssag.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at antage, at Slagelse Kommunes skøn i forbindelse med behandlingen og vedtagelsen af budgettet for 2021 med overslagsårene 2022-2024 er i strid med regler, som vi påser kommunens overholdelse af. 

Retligt grundlag

Styrelseslovens §§48 og 49.

Handlemuligheder

Byrådet kan tage sagen til orientering. 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1.     at Byrådet tager sagen til orientering. 

Kompetence

Byrådet 

Beslutningstema

Byrådet kan godkende Ældrerådets forslag til ændringer af vedtægterne for Ældrerådet i Slagelse Kommune 2022-2025. 

Sagens indhold

Til vedtægten for Ældrerådet, har Ældrerådet følgende forslag til ændringer:

(Kan også ses i Bilag 1, markeret med rød)

• § 1 Efter afsnit 1 tilføjes: Efter reglerne i §§ 30 -32 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
• § 1 Nyt afsnit tilføjes: Ældrerådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer.
• § 3 Efter afsnit 1 tilføjes: Ældrerådet indgår i samarbejde med kommunens nedsatte råd ifm. aktivitetscentre og plejecentre (eks. Bruger-pårørenderåd).
• § 3 I afsnit 3 ændres Forebyggelses- og Seniorudvalget til Seniorudvalget og Sundhedsudvalget.
• § 4 Tilrettes med: Der vælges højst 10 stedfortrædere.
• § 6 Teknik og Miljøarbejdsgruppen ændres til Teknik-, Plan- og Landdistriktsarbejdsgruppen.
• § 6 Kostarbejdsgruppen slettes
• § 6 Nyt afsnit tilføjes: Det konstituerende møde ledes indtil valg af formand har fundet sted, af det medlem, der har været længst medlem af Ældrerådet. Hvis flere har været medlem lige længe eller alle er nyvalgte, ledes mødet indledningsvis af den ældste af de valgte.
• § 7 Tilføjes efter afsnit 2: Udbetaling sker efter Slagelse Kommunes regelsæt for Vederlag, diæter og godtgørelse til Byrådsmedlemmer.
• § 7 Tilføjes som sidste afsnit: Hvert kvartal fremlægger Økonomi- og budgetarbejdsgruppen via forbrugsrapport og regnskab et budgetoverblik for Ældrerådet.

Ældrerådet har tidligere holdt dialogmøde med Forebyggelses- og Seniorudvalget 2 gange årligt jf. §3 i vedtægterne fra 2018-2021.

Sundhedsudvalget og Seniorudvalget har hver prioriteret at planlægge 1 dialogmøde i 2022 med Ældrerådet. 

Ældrerådet ønsker dog at fastholde, at mødes 2 gange årligt, med hver af de to udvalg, Sundhedsudvalget og Seniorudvalget, som det fremgår af §3 i vedtægterne.  

Retligt grundlag

Jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 

§ 33. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder: 

A. Byrådet kan vælge at godkende ændringerne til Vedtægter for Ældrerådet i Slagelse Kommune 2022-2025.

B. Byrådet kan komme med justeringer. 

Vurdering

Hvis Byrådet godkender vedtægterne som de forelægger i Bilag 1, kræver det ændringer af den allerede besluttede politiske mødekalender i Sundhedsudvalget og Seniorudvalget, som betyder, at begge udvalg skal planlægge endnu et dialogmøde med Ældrerådet i 2022.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger 

Indstilling

Sundheds- og Ældrechef indstiller,

1. at Byrådet kan beslutte om Ældrerådets forslag til vedtægter for Ældrerådet 2022-2025 kan godkendes. 

Beslutningstema

Byrådsmedlem Anne Bjergvang, Socialdemokratiet, har den 13. april 2022 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til en sag om forbedring af Omøfærgens drift.

Den 25. januar 2021 frigav byrådet en anlægsbevilling på kr. 5,5 mio. til ombygning af Omøfærgen. Anlægsprojektet indbefattede et projekt med udskiftning af de eksisterende skruer med 2 shuttlere.

Den 28. marts 2022 behandlede Teknik, Plan og Landdistriktsudvalget (pkt. 4) sagen og i denne sag anbefalede forvaltningen ikke, at dette anlægsprojekt skulle sendes i udbud. I sagens vurdering fremgår det, at der i stedet

”Som alternativ til isætning af shuttlere kan ske en investering i skruekonstruktionen i størrelsesorden 0,5 mio. kr., som vil forbedre ydeevnen med 15 %. Virkningsgrad vil dog ikke være af samme omfang som ved isætning af shuttlere.”

Udvalget tilsluttede sig herefter investering i skruekonstruktionen for at opnå en forbedring af ydeevnen med 15%.

Flertallet af udvalget ønskede den 28. marts 2022 at oversende sagen til budgetforhandlingerne, medens Socialdemokratiet ønskede denne investering i skruekonstruktionen tidsmæssigt fremmet.

Den 4. april 2022 behandlede Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget (pkt. 2) sagen endnu engang og under 6. ”at” blev det besluttet, at den planlagte ombygning af Omøfærgen erstattes af en dyse/skrueløsning under forudsætning af, at der investeres i en standardfærge. Til projektet afsatte udvalget i 2022 kr. 0,7 mio. af de allerede frigivne kr. 5,5 mio.

Socialdemokratiet fremførte på udvalgsmødet den 4. april 2022, at Socialdemokratiet ønsker at denne omdisponering af anlægsrammen behandles på byrådsmøde i april 2022, idet forvaltningen har oplyst, at det er byrådet, som har kompetencen til beslutning om ændret disponering.

Det er nødvendigt at fremme sagen, fordi såvel øboere (skoleelever, pendlere og andre rejsende) som erhvervsdrivende oplever massive driftsudfordringer med aflyste afgange. Da Teknik, Plan og Landdistriktsudvalget ikke tilsluttede sig dette, er denne initiativsag nødvendig.

Når det er muligt med en investering på kr. 0,7 mio. at forbedre driften for Omøfærgen, jfr. forvaltningens oplysninger den 4. april 2022, så skal vi som Byråd ikke tøve, men i stedet omdisponere en del af de anlægsmidler på kr. 5,5 mio., der allerede er afsat og frigivet.

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmernes ret til at indbringe en sag for byrådet følger af §11 i styrelsesloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger. 

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Byrådsmedlem Anne Bjergvang, Socialdemokratiet, indstiller:

1. at byrådet beslutter at omdisponere kr. 0,7 mio. fra den allerede vedtagne anlægsramme til Omøfærgens ombygning på kr. 5,5 mio. til investering i Omøfærgens skruekonstruktion.

2. at byrådet samtidig frigiver disse kr. 0,7 mio. og at forvaltningen opfordres til hurtigst muligt at fremme investeringen i skruekonstruktionen, som jfr. forvaltningens oplysninger vil forbedre ydeevnen på Omøfærgens skruer med ca. 15%.