Møde i udvalget d. 7. juni 2017
3. Budget 2018-2021 - Sundheds- og Seniorudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2017-21232 Dok.nr.: 330-2017-331101 Åbent
Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget
Beslutningstema
Udvalget drøfter temaer, som det vil være væsentligt at have
opmærksomhed på i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021, herunder om
der er emner, der skal nærmere belyses frem til Byrådets temamøde om budgettet
i juni.
Baggrund
Byrådet godkendte på sit møde
den 27. februar 2017 proces for udarbejdelse af Budget 2018-2021.
Udvalget har på tidligere møder i foråret drøftet budget
2018-2021 med henblik på at få udarbejdet analyser mv. til junimødet.
Udvalget skal på mødet i juni drøfte budgetgrundlaget på
baggrund af:
·
Tidligere drøftelser på møderne i april og maj
·
2. budgetopfølgning - herunder udfordringer og ønsker samt
finansiering heraf
·
Vedtaget budget 2018
·
Budgetseminaret i april.
Der er til brug for udvalgets
budgetdrøftelser udarbejdet et foreløbigt budgetgrundlag, ses i bilag 1.
Budgetgrundlaget vil blive opdateret på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og
Regeringen primo juni og indgå i det administrative budgetgrundlag. Efter
beregning af aftalens konsekvenser, vil et nyt administrativt budgetgrundlag
blive fremsendt til Byrådet den 8. august 2017 og blive forelagt til
Økonomiudvalgets drøftelse og afklaring af den videre proces den 14. august
2017.
Som en del af budgetproceduren er der på baggrund af
udvalgenes drøftelser endvidere udarbejdet et skøn over udvalgets kan og skal
opgaver til udvalgets inspiration og drøftelse. Bilag 2 viser dette.
Sundheds- og Seniorudvalget har på tidligere møder ønsket,
at der udarbejdes materiale til budgetforhandlingerne om følgende emner:
a) Nye
genoptræningsopgaver
b) Spisevenner
c) Restareal ved
Skælskør Plejecenter
d) WIFI på
plejecentrene
e) Opnormering af
sundhedsplejen (grundet øget børnetal)
f) En
tydeliggørelse af oplægget omkring midlertidige boliger på både kort og langt
sigt for så vidt angår både drift og anlæg
g) Sagsbehandlingstid
på hjælpemidler
h) Omsorgstandpleje.
I vedlagt bilag 3a-3g findes
uddybninger, konsekvensbeskrivelser samt økonomiske beregninger af de ønskede
emner. For så vidt angår omsorgstandpleje henvises til separat sagspunkt på
denne dagsorden.
Retligt grundlag
Den kommunale Styrelseslov samt
Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det
retlige grundlag for budgetlægningen.
Handlemuligheder
Udvalget har mulighed for, at
drøfte de ovenfor nævnte fokusområder, hvilke udvalget på tidligere møder, har
bedt om belysning af, samt om disse skal indgå i de videre budgetdrøftelser i
Byrådet.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at
det drøftes, hvorvidt der ønskes foretaget omprioriteringer inden for udvalgets
egen budgetramme. Der henvises til bilag 2 indeholdende oversigt, der viser
kan-/skal-opgaver. Dette bilag beskriver samtidig områder, hvor der er
mulighed for justeringer af serviceniveau.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på
forvaltningens vegne,
1.
at Sundheds- og Seniorudvalget drøfter temaer, som det vil være væsentligt
at have opmærksomhed på i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021
2.
at Sundheds- og Seniorudvalget beslutter, om der er emner, der skal nærmere
belyses frem til Byrådets temamøde om budgettet i juni
Beslutning i Sundheds- og
Seniorudvalget den 7. juni 2017:
Fraværende:
Administrationen har omdelt brev fra Forstander Erik Juhl
fra Plejecenter Antvorskov ang. bestyrelsens bemærkninger til "Modeller
til etablering af midlertidige boliger".
Administrationen gør opmærksom på ændrede prisniveau på
indførelse af WIFI på plejecentrene. Skemaet vil blive justeret inden
fremsendelse.
Der henvises til udvalgets ønsker jf. dagsordens pkt. 2.
Udvalget fremsender samtlige emner til budgetforhandlingerne.
Desuden ønsker udvalget, at emnerne tilgår det nedsatte §
17,4 udvalg.
