Økonomiudvalget – Referat – 24. oktober 2022

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalgt skal godkende de faste disponeringer, der historisk har været afholdt af puljen og som er årlige.  

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender de faste tilbagevendende disponeringer for økonomiudvalgets pulje

Sagens indhold

Økonomiudvalgets pulje afholder udgiften til følgende medlemskaber og aftaler:

• Medlemskab af Storebæltskomiteen hvor udvalget den 17. februar 2020 besluttede at betale et årlige kontingent på 25.000 kr.
• Garderhusarregimentets sergentkorps fortjenstpokal der uddeles til en fastansat soldat, der har gjort en særlig fortjenstfuld indsats i løbet af året. Udgiften har været på 5.000 kr. samt 500 kr. til indgravering af navn på model af Storebæltsbroen eller Trelleborgskjoldet.

Der ligger således ikke beslutninger for 2022-2025.

Garderhusarregimentet har henvendt sig til Ledelsessekretariatet med forespørgsel om betaling, idet fortjenstpokalen næste gang uddeles i forbindelse med regimentets fødselsdag den 17. november 2022.

Økonomiudvalgets pulje for 2023 er på 664.000 kr.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 2

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte:

A. At fortsætte betaling af medlemskab af Storebæltskomiteen og betaling til Garderhusarregimentets sergentskorps fortjenstpokal med de i sagen angivne beløb.

B. At ændre på betaling til Garderhusarregimentets sergentskorps fortjenstpokal.

C: At melde Slagelse Kommune ud af Storebæltskomiteen.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Samlet set er udgiften på 56.000 kr. årligt

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan godkende lånoptagelse for 26,7 mio. kr. i forbindelse med udskiftning af tag, efterisolering m.v. i FOB afd. 7.

Indstilling

Socialchefen indstiller,

1.     at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse på 26,7 mio. kr. kr. til udskiftning af tag, efterisolering m.v..

Sagens indhold

FOB søger på vegne af afdeling 7, beliggende Klokkestøbergade 7-29 og 8-30, Slagelse om godkendelse til at optage lån for 26.725.893 kr. (provenu) til udskiftning af tag og efterisolering m.v.

Projekt

Eksisterende tag er fra ejendommens opførsel i 1949 med en teknisk levealder på 80 år. Med en levealder på 73 år er taget nedslidt og teglstensdækningen er porøs, vand trænger igennem og det drypper ned i isoleringen i loftrum, og 25 % af understrygningen mangler og dermed er der stor risiko for at store mængder fygesne kan trænge ind på lofterne. 

Taget udskiftes til et tegltag magen til eksisterende tag, og der oplægges et fast underlag, således at undertag og tagdækning har samme levealder, derudover øges loftisoleringen, skorsten og kulkælder fjernes på grund af nedstyrtningsfare. Facadefuger eftergås/udskiftes i nødvendigt omfang tillige med, at der er stillet stillads op.

Den samlede udgift til projektet udgør 36.025.893 kr.

Finansiering

Egenfinansiering dækket af afdelingens henlæggelser udgør  9.300.000 kr.

Lånoptagelse af 30 årigt realkreditlån 26.725.893 kr.

I alt 36.025.893 kr.

Den årlige ydelse på lånet udgør 1.438.974 kr. Ydelsen finansieres med en huslejestigning på 325.320 kr. pr. år og ved reducering af den årlige henlæggelse i afdelingen med 1.113.654 kr.

Realkreditlånet kræver ikke kommunale garanti.

Husleje

Afdelingen består af 144 almene familie boliger, fordelt på 2-4 rums boliger. Huslejen vil stige fra 728 kr. pr. m2 til 758 kr. pr. m2 svarende til 30 kr. pr. m2 pr. år eller 4 %.

Den månedlige huslejestigning fordeler sig således:

Udlejningssituation

Boligselskabet oplyser, at der ingen tomgangsboliger er og 1 tilbud i tilbud pt. – udlejningssituationen er rigtig god og har været i mange år.

Beboerdemokrati

Projekt og økonomi er godkendt på et afdelingsmøde den 2. maj 2022. Der var fremmødt 7 lejere og alle stemte for projektet.

Retligt grundlag

Optagelse af lån med pant i afdelingerne skal godkendes af kommunen jf. Almenboliglovens § 29 stk. 1

Huslejestigninger under 5 % skal ikke godkendes af kommunen.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan give tilsagn om lånoptagelse på 26,7 mio. kr. i afdeling 7 i FOB eller ej.

Et afslag vil betyde, at projektet udskydes og ikke kan gennemføres indenfor nær fremtid.

Vurdering

Taget er fra 1949 og delvis utæt, hvilket betyder at isoleringen kan blive våd med fare for råd og skimmelsvamp i ejendommen. Derudover øges loftisoleringen, der vil være til gavn for lejerne og miljøet.

Lånoptagelsen anbefales.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den samlede huslejestigning for afdelingen udgør 325.320 kr. De lejere, der er berettiget til boligsikring eller boligydelse vil formentlig kunne få en del af huslejestigningen dækket ved øget boligstøtte. Beregning for boligstøtte er betinget af flere parametre blandt andet lejlighedens størrelse, husstandens sammensætning, indkomst- og formueforhold.

Er der ingen hjemmeboende børn under 18 år eller pensionister i husstanden kan der maksimalt udbetales 15 % af huslejen i boligsikring.

For husstande med børn udgør den maksimale boligsikring 3.611 kr. pr. måned.

Da vi ikke kender de aktuelle parametre for lejerne i afdeling, for at være berettiget til boligsikring og hvor mange, der eventuelt rammer loftet for den maksimale boligsikring kan den præcise beregning for kommunens medfinansiering ikke opgøres. Staten finansierer 50 % af udbetalt boligsikring og 75 % af udbetalt boligydelse (pensionister). 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan godkende lånoptagelse og huslejestigning i forbindelse med en større renovering af afd. 39 i FOB.

Indstilling

Socialchefen indstiller,

1.     at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse på 6.476.684,64 kr. og en huslejestigning på 5,02 % til det skitserede projekt i afdeling 39.

Sagens indhold

FOB, afd. 39 beliggende H.P. Hansens Plads 2-12, Løvegade 27-37, Herrestræde 28, Stenstuegade 38, Sdr. Stationsvej 17 B-D, Slagelse søger om godkendelse af lånoptagelse på 6.476.684 kr. til en større renovering på ejendommen på Sdr. Stationsvej 17 C-D, Slagelse

Projekt

Renoveringen består af udskiftning af tag, vinduer og altandøre, renovering af stigestrenge og varmecentral, samt udskiftning af køkken på ejendommen Sdr. Stationsvej C-D. 

Taget er fra 1975 med en teknisk levealder på 25-30 år og har nu ligget på i 47 år og trænger til en udskiftning. Tagtypen ønskes forbedret til en tidssvarende tagtype svarende til de øvrige adresser for afd. 39 (renoveret 2015/2016).

Tagets alder gør at det forvitrer og nedbrydning er tydeligt set ude fra. Taget ønskes udskiftet tillige med, at der opsættes stillads i forbindelse udskiftning af vinduer og altandøre. Derved kan omkostningen til stillads holdes nede. Da taget består af eternit, så skal alt isolering skiftets til nyt, dertil kommer nye normkrav til yderligere isolering ifølge bygningsreglementet.

Vinduer og altandøre er ligeledes fra opførselsåret 1975 og den tekniske levealder er 30 år. Der er øgede driftsudgifter forbundet med de ældre vinduer og døre til løbende justering og udskiftning af vindueslister. De nye vinduer og døre vil også imødekomme et lavere energiforbrug, samt øge trivslen for lejerne på grund af en lyddæmpende effekt overfor støj. 

Tekniske anlæg bestående af stigestrenge for brugsvand og varmecentral med varmtvandsproduktion er ligeledes fra byggeriets opførelsesår 1975. En øget fokus fra afdelingens forsikringsselskab på vandskader, samt energiforbruget i ældre varmecentraler begrunder en udskiftning. Den tekniske levealder er ligeledes opbrugt. Køkkenudskiftning og renovering af brugsvandsinstallationen vil være mest rentabelt at få udskiftet samtidigt, da vandinstallationerne ofte er gemt bag eller i forlængelse af rørkasser og skakte i køkkenet. Derudover sikres vandinstallationen mod mulige fremadrettede krav til individuel måling af vandforbrug. Ventilationen opdateres til at kunne betjene emhætter og med tidssvarende energivenligt anlæg. For at afdelingen kan leve op til nutidige krav for el-installationer er det nødvendigt med nye hovedledninger fra målertavle i opgang til ny gruppetavle i bolig.

Køkkenerne udskiftes til tidsvarende elementer og opdateres med emhætter tilkoblet centralt sugeanlæg/ventilationsanlæg. Køkkenerne er ligelige fra 1975.

Den samlede udgift til projektet udgør 10.226.577,64 kr. fordelt med 9 mio. kr. til håndværkerudgifter incl. 15 % til uforudsete udgifter og 1,2 mio. kr. til rådgiver, byggesagshonorar, entrepriseforsikring, byggeskadefonden og revision.

Finansiering

Egenfinansiering dækket af afdelingens henlæggelser  3.749.893 kr.

Lånoptagelse af 30 årigt realkredit lån (provenu)  6.476.685 kr.

I alt         10.226.685 kr.

Den årlige ydelse på lånet udgør 360.000 kr. Lånet kræver ikke kommunal garantistillelse.

Husleje

Hele afdelingen består af 111 lejemål, men renoveringen omfatter alene 21 lejemål på Sdr. Stationsvej 17 C-D. Afdelingen består af almene familieboliger og huslejestigningen bæres af hele afdeling 39 med en stigning pr. år fra 937 kr. pr. m2 til 984 kr. pr. m2 svarende til en stigning på 47 kr. pr. m2 eller 5,02%.

Huslejestigningen fordeler sig således:

Udlejningssituation

Afdelingen har ingen udlejningsvanskeligheder og ventelisten er på flere år.

Beboerdemokrati

Projektforslag og anlægssum med afledt huslejestigning er førstegodkendt i et byggeudvalg, som er udpeget af afdelingen på et møde den 18. august 2022.

Projektforslag og anlægssummen med tilhørende huslejestigning er godkendt på et ekstraordinært beboermøde afholdt den 8. september 2022.

Ansøgning fra FOB og projektforslag vedhæftes sagen. 

Retligt grundlag

Optagelse af lån med pant i afdelingerne skal godkendes af kommunen jf. Almenboliglovens § 29 stk. 1

Husleje over 5 % skal godkendes af kommunen jf. Almenlejeloven § 10 stk. 3.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan give tilsagn om lånoptagelse på 6,5 mio. kr. med en afledt huslejestigning på 5,02% i afd. 39 i FOB eller ej.

Et afslag vil betyde, at projektet udskydes og ikke kan gennemføres indenfor nær fremtid. En lånoptagelse kan ikke ske uden en huslejestigning på 5,02%, da ydelsen på lånet skal afholdes af lejerne.

Vurdering

Både tag, vinduer og døre m.v. er fra ejendommen blev opført i 1975 og har dermed en levealder på 47 år. Den tekniske levealder på 25- 30 år er for længst overskredet. Projektet vil fremtidssikre ejendommen de kommende mange år med nyt tag, vinduer, døre, øget isolering, nye køkkener m.v. og ejendommens energioptimering vil være til fordel for miljøet og lejerne.

Da en lånoptagelse og huslejestigning er en forudsætning for projektets gennemførsel anbefaler administrationen , at lånoptagelse og huslejestigning godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den samlede huslejestigning for afdelingen udgør 362.830 kr. De lejere, der er berettiget til boligsikring eller boligydelse vil formentlig kunne få en del af huslejestigningen dækket ved øget boligstøtte. Beregningen for boligstøtte er betinget af flere parametre blandt andet lejlighedens størrelse,  hustandsstandens sammensætning, indkomst- og formueforhold.

Er der ingen hjemmeboende børn under 18 år eller pensionister i husstanden, kan der maksimalt udbetales 15% af huslejen i boligsikring.

For husstande med børn udgør den maksimale boligsikring 3.611 kr. pr. måned. 

Da vi ikke kender de forskellige parametre for at være berettiget til boligsikring og hvor mange, der eventuelt rammer loftet for den maksimale boligsikring kan den præcise beregning for kommunens medfinansiering ikke opgøres. Staten finansierer 50 % af udbetalt boligsikring og 75% af udbetalt boligydelse (pensionister).

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om Slagelse Kommune skal foretage efteropkrævning af ejendomsskat og i givet fald, fra hvilken dato.

Indstilling

Økonomi og Digitaliseringschefen indstiller,

1.     at Økonomiudvalget beslutter, om der skal foretages efteropkrævning af ejendomsskat,

2. at Økonomiudvalget, i givet fald, fastlægger fra hvilken dato efteropkrævningen skal gælde, jf. de anførte handlingsmuligheder

Sagens indhold

Sagen omhandler forslag om at indføre efteropkrævning på ejendomsskat.

De konkrete situationer opstår i de tilfælde hvor SKAT's løbende behandlinger af f.eks. ny vurdering på en ejendom eller et omberegnet grundskatteloft på en ejendom bevirker, at kommunen får et tilgodehavende på en ejendom.

Det skal bemærkes, at såfremt en ny vurdering medfører, at der er pålignet for meget ejendomsskat, skal og bliver hele beløbet tilbagebetalt på ejendommen/til borgeren og med tilbagevirkende kraft for alle år.

Slagelse Kommune har hidtil ikke foretaget efteropkrævning. Det skal i den forbindelse anføres, at nogle andre kommuner foretager efteropkrævning, og at andre igen er i færd med at indføre efteropkrævning.

Administrationen har derfor vurderet, at det bl.a. med baggrund i bestræbelserne på at begrænse udgifterne og øge indtægterne, er relevant at bringe sagen til politisk beslutning.

Det skal anføres, at KL på vegne af kommunerne har forelagt spørgsmålet for Skatteministeriet, og at tolkningen er, at kommunerne har en adgang til at efteropkræve tilgodehavender, også selv om det er til ugunst for borgeren og borgeren har været i god tro.

Det skal videre nævnes, at i de tilfælde, hvor SKAT har foretaget en ny vurdering af ejendommen,  udsender SKAT et besked til borgeren. Borgeren er således orienteret om, at vurderingsmyndigheden har genoptaget grundlaget for ejendomsskatten. Efter det vi har fået oplyst fra SKAT, får borgeren ikke besked om der er tale om tilbagebetaling eller efteropkrævning, men alene at ejendommens grundlag for ejendomsskat er blevet genoptaget.

Efteropkrævning kan foretages 3 år tilbage incl. vurderingsåret. Dvs. en ny vurdering i 2022 hvor kommunen får et tilgodehavende, kan opkræves for årene 2020, 2021 og 2022. Hvis ikke der indføres efteropkrævning vil den øgede ejendomsskat tilgå kommunen fra 2022.

Det er væsentligt at bemærke, at alle de mange nye vurderinger, som pt. sendes ud til borgeren på grundlag af den nye vurderingsberegning der pt. er udskudt til 2024, ikke er omfattet af ovennævnte. Det er således alene vurderinger som SKAT løbende tager op fordi de vurderes at være forkerte, der er relevante i denne sags sammenhæng. Disse løbende vurderinger vil fortsat være gældende også efter indførelsen af den ny vurderingsberegning.

Antallet af sager som SKAT genoptager, ligger på gennemsnitligt 10-15 sager om måneden, og langt de fleste sager omhandler tilbagebetaling til borgeren. Af disse sager, har der historisk været tale om 1-2 sager om måneden, hvor kommunen kan foretage efteropkrævning, og beløbet har ligget på ca. 10.000 kr. pr. sag.

Retligt grundlag

Ejendomsskatteloven. Forældelsesloven.

Handlemuligheder

Med udgangspunkt i, at der indføres efteropkrævning af ejendomsskat skal der fastsættes en dato, fra hvilken beslutningen træder i kraft.

Det kan oplyses, at der for de sager der er modtaget frem til og med juni måned 2022 ikke er foretaget efteropkrævning, dvs. disse sager er afsluttet uden efteropkrævning.

Økonomiudvalget har følgende handlemuligheder:

A. Efteropkrævning iværksættes på sager indkommet efter Økonomiudvalgets beslutning om at foretage efteropkrævning.

B. Efteropkrævning iværksættes på sager der indkommer efter 1. januar 2023.

C. Efteropkrævning iværksættes med tilbagevirkende kraft til 1. juli 2022.

D. Økonomiudvalget kan også beslutte, at der ikke foretages efteropkrævning.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at vi påbegynder efteropkrævning af ejendomsskat.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

På baggrund af de sager vi historisk har modtaget (1-2 sager pr. måned), og de gennemsnitlige beløb der kan efteropkræves, jf. ovenfor, vil der kunne forventes en merindtægt på ejendomsskatter på omtrentligt 200.000 kr. om året.

Skemaet er udfyldt med udgangspunkt i at handlemulighed B vælges.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte, at imødekomme ansøgning fra KFUM spejderne om mellemfinansiering af 250.000 kr. i form af et lån i forbindelse med tildelte LAG-midler til projekt Center for spejder og naturaktiviteter ved Vemmelev.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1.     at Økonomiudvalget drøfter om ansøgning fra KFUM-spejderne skal imødekommes og indstiller beslutningen overfor Byrådet.

Sagens indhold

KFUM-Spejderne, Sct. Michaels Gruppe, Vemmelev afdeling, Slagelse har fået tilsagn fra Erhvervsstyrelsen (LAG-midler) om støtte til projekt Center for spejder og naturaktiviteter i Bakkely Skov i Vemmelev på i alt 250.000 kr. Tilskud fra LAG kan først udbetales, når projektet er færdigt og der foreligger et godkendt projektregnskab. Spejderne har derfor behov for et lån til mellemfinansiering af projektet på 250.000 kr.

Projektbeskrivelse

KFUM spejderne har for en 20 årig periode lejet et område i Fredskoven Bakkely Skov ved Vemmelev i Slagelse. På området er opført en bygning på 63 m2, samt et overdækket aktivitetsområde på 48 m2 med 14 m2 depotrum. Derudover er der etableret en bålhytte, p-plads og  indhegning af området.

Bygningen skal indrettes med samlingsrum, et lille køkken med vask og mulighed for tilslutning af komfur og køleskab. Bygningen vil derudover rumme entre/garderobe og et handicaptoilet med bad.

Arealet, der er lejet af Naturstyrelsen, ligger i Fredskov og styrelsen har derfor stillet mange krav til bygningerne og deres udseende. Bygningerne skal opføres på et støbt fundament og med isolerede ydervægge med udvendig bræddebeklædning. Taget skal have høj rejsning og beklædes med tagpap med lister. Lejen af arealet udgør 8.000 kr. pr. år.

Spejderne har fået skovlovs- og landzonetilladelse.

Finansiering af projektet

Den samlede anlægssum er budgetteret til 1.138.000 kr., der finansieres således:

Byrådet traf den 27. maj 2013 en principbeslutning om at yde mellemfinansiering i form af lån til foreninger m.v., der har fået tilsagn om EU- og statsstøtte, og hvor tilskuddet først afregnes når projektet er færdigt. Den samlede ramme, der stilles til rådighed udgør 2 mio. kr. og på følgende vilkår:

Kommunen skal have lovhjemmel til at yde støtte til foreningen

• Foreningen skal være hjemmehørende i Slagelse kommune
• Lån kan maksimalt udgøre 250.000 kr., og kan aldrig overstige tilsagnet.
• Der udstedes gældsbrev på lånets størrelse.
• Der udarbejdes likviditetsbudget og lånet udbetales i rater efter behov.
• Tilbagebetalingen sker når projektet er afsluttet og tilskuddet udbetalt.

Tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen til spejderne var oprindelig med udløbsdato 27. februar 2019, men er blevet forlænget til 1. november 2022. Spejderne skal senest to måneder herefter indsende ansøgning om udbetaling og slutrapport. Dertil kommer styrelsens sagsbehandlingstid på 4-6 måneder, så lånet forventes tilbagebetalt inden 1. juli 2023.

Slagelse kommune har p.t. et andet mellemfinansieringslån ydet til Bykontoret i Skælskør til projekt Lagunestien på 490.000 kr. Projektet er forlænget til 1. august 2023 og en tilbagebetaling af lånet forventes i 2024.

Projektbeskrivelsen vedhæftes til orientering.

Retligt grundlag

Lov om udvikling af landdistrikterne § 4.

Retningslinjer ved lån i forbindelse med likviditetsforskydning ved bevilling af EU og/eller Statsstøtte - godkendt af Byrådet 27. maj 2013.

Handlemuligheder

Byrådet kan besluttet, at

• give afslag på lån
• give tilsagn på lån på de anførte betingelser

Vurdering

Spejderne har en god økonomi og har fået udbetalt tilskud fra Trelleborg Fonden, Rotary og Slagelse kommune. Tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på 200.000 kr. bliver ligesom Lag-midlerne først udbetalt når der er aflagt godkendt regnskab. Da projektet mere eller mindre er færdigt, og alle regninger fra projektet er betalt, så har spejderne en midlertidig likviditetsmæssig udfordring for at kunne afholde de løbende driftsudgifter, indtil tilskud fra Lag og LOA bliver udbetalt. Såfremt spejderne får lån til mellemfinansiering af tilskud fra LAG, så forventer spejderne, at de er selvfinansierende i forhold til tilskud fra LOA.

Administrationen anbefaler, at spejderne får et lån på 250.000 kr. på de nævnte vilkår.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Lånet vil få likviditetsmæssig betydning for Slagelse kommune. Derudover vil der altid være en risiko for, at tilskuddet af forskellige årsager ikke kan udbetales. Risikoen vurderes til at være lav, da Naturstyrelsen har været inde over projektet og projektet står mere eller mindre står færdigt.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal efter indstilling fra Økonomiudvalget godkende bevilling til afholdelse af folketingsvalget den 1. november 2022. 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1.     at Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget godkender en kassefinansieret tillægsbevilling i 2022 på 2.350.000 kr. til afholdelse folketingsvalg i Slagelse Kommune. Og at valgbudgettet i 2023 nedjusteres med et tilsvarende beløb.

Sagens indhold

Statsministeren har udskrevet Folketingsvalg til afholdelse den 1. november 2022. 

Der er ikke afsat midler til afholdelse af yderligere valg i 2022.

Der søges derfor om en tillægsbevilling til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg i 2022. 

Retligt grundlag

Folketingsvalgsloven

Styrelsesloven

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte

A: at godkende en kassefinansieret tillægsbevilling i 2022 på 2.350.000 kr. til afholdelse folketingsvalg i Slagelse Kommune. Og at valgbudgettet i 2023 nedjusteres med et tilsvarende beløb.

B. afvise at godkende den præsenterede tillægsbevilling, og bede administrationen om at komme med et alternativt forslag hertil.

Vurdering

Kommunen er forpligtiget til at sikre en lovmedholdelig afholdelse af folketingsvalg.

Det er således ikke muligt inden for lovens rammer at afvise denne opgave og den deraf følgende udgift. 

Den økonomiske ramme tager udgangspunkt i den typiske udgift til afholdelse af valg, fratrukket den forventede besparelse ved en reduktion til 18 valgsteder. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er budgetteret med afholdelse af folketingsvalg i det vedtagne budget 2023. Det foreslås derfor, at der blive lagt et tilsvarende beløb på 2,35 mio. kr. i kassen i 2023.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger. 

Sagens videre forløb

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte om kommunen skal arbejde videre med henblik på at indgå en aftale om anskaffelse af en standardfærge for Omøfærgen. 

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1.     at Byrådet beslutter, at der arbejdes videre med konceptet med henblik på at indgå en aftale om anskaffelse af en standardfærge for Omøfærgen. 

Sagens indhold

Færgesekretariatet, som er en sammenslutning af 18 danske kommuner med ø-færgedrift, indledte i 2020 en udbudsproces for udvikling af et standardfærgekoncept, samt fælles serviceydelser som kan anvendes ved medlemskommunernes fremtidige anskaffelser af færger. Formålet var blandt andet at opnå en standardisering, som kan sikre en større forsyningssikkerhed med en bedre driftssupport, og ikke mindst udskiftning af dieselfærger med mere miljøvenlige færger som eksempelvis el-færger.

Et konsortium, som blandt andet består af PensionDanmark og Odense Marine Technology, vandt udbuddet, og har indgået en rammeindkøbsaftale med Færgesekretariatet, som medlemskommunerne kan benytte sig af, så de hver især kan indgå en særskilt aftale om anskaffelse og leasing af en standardfærge med konsortiet. 

Økonomiudvalget har på møde den 21. august 2021 besluttet, at tilslutte sig en ikke juridisk bindende hensigtserklæring hvoraf det fremgår, at kommunen har til hensigt at indgå i ovenstående færgekoncept for Omøfærgen. 

På baggrund af ekstern rådgivers gennemgang af Omøfærgen vurderes det ikke at være drifts eller økonomisk hensigtsmæssigt at ombygge færgen til el-drift. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget blev orienteret om dette på udvalgsmøde den 28. marts 2022.

Skitsen til en ny Omøfærge

Med udgangspunkt i standardfærgekonceptet har administrationen og Agersø Omø Færgerne udarbejdet følgende skitse til en Omøfærge sammen med konsortiet:

• Baseret på el-drift, men med mulighed for tilpasning til andre renere brændstoffer eller lignende
• med ladefaciliteter på Stigsnæs og på Omø af hensyn til driftssikkerhed og beredskab
• Baseret på en forudsætning om at alle eksisterende færgelejer ikke skal ombygges, så den kan indgå i trekantssejllads.
• Færgen skal kunne sejle med samme hastighed som den eksisterende Omøfærge og kunne sejle efter de eksisterende sejlplaner.
• Færgen skal have nogenlunde samme kapacitet og fysiske dimensioner som den nuværende færge (36 m lang og 10,6 m. bred) med plads til 19 personbiler, 98 passager om sommeren og 85 passagerer om vinteren (antal tilladte passagerer om vinteren fastsættes dog senere af Søfartsstyrelsen).  

Projektet har været drøftet med Ø-udvalget og Beboerforeningerne for Agersø og Omø på Ø-udvalgets 12-12 møde den 19. maj og 21. juni. Ø-udvalget har udarbejdet en udtalelse, hvoraf det fremgår at det bakker op om projektet (Bilag 2).

Retligt grundlag

Bekendtgørelse af Lov om færgefart

Lov om kommunernes styrelse § 40 stk. 2

Lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18 og 19 m.v.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Byrådet kan beslutte, at der skal arbejdes videre med henblik på anskaffelse og leasing af en standardfærge for Omøfærgen. Endelig aftale skal forelægges til behandling i Byrådet i december 2022. 
2. Byrådet kan beslutte at udskyde beslutningen om, hvorvidt kommunen skal arbejde videre for at indgå en aftale om anskaffelse og leasing af en standardfærge for Omøfærgen indtil konceptet er færdigudviklet og afprøvet i andre kommuner. Hvis der ikke indgås en aftale om anskaffelse og leasing af en standardfærge i 2022, har konsortiet dog meddelt, at prisen for serviceydelserne kan stige grundet de nuværende samfundsøkonomiske forhold. Det skal endvidere undersøges om kommunen kan udskyde udnyttelsen af tilsagnet om statstilskud på 28.7 mio. kr. til formålet. 
3. Byrådet kan beslutte, at kommunen ikke skal gå videre med arbejdet om anskaffelse og leasing af en standardfærge for Omøfærgen. I stedet vedligeholdes Omøfærgen så den kan sejle længst muligt i fremtiden, mens kommunen undersøger alternative muligheder. Som konsekvens af dette forventes højere driftsudgifter. Kommunen vil heller ikke komme til at udnytte det statslige tilskud på 28,7 mio. kr. og må afvente muligheden for at søge nye statslige puljer. 

Vurdering

Administrationen vurderer, at kommunens færger står for en stor andel af det samlede CO2-aftryk, og at omstilling til el- eller andre drivmidler vil understøtte Bærdygtighedsstrategiens handleplan (handling 14), hvoraf det fremgår at kommunen skal arbejde for en mere miljøvenlig færgedrift. Anskaffelsen af en eldreven standardfærge skal således betragtes som en investering i den grønne omstilling.  

Køb af en elfærge anslås at ville medføre en reduktion i driftsudgifterne. Selv om elpriserne vil stige yderligere, forventes det at el stadig vil være et af de billigste drivmidler. 

Det vurderes, at leasingrenten på 5.9 % vil stige hvis kommunen venter med at indgå en købsaftale til et senere tidspunkt. Derudover er det uvist, om kommunen kan opretholde tilsagnet om det statslige tilskud på 28,7 mio. kr. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er mindst 3 scenarier for den fremtidige færgedrift til Omø. Enten at bibeholde den nuværende færge med den belastning af miljø og udledning af Co2, der følger med ved anvendelse af fossile brændstoffer, eller at investere i den grønne omstilling ved anskaffelse af en ny el-færge (2 scenarier for sidstnævnte model beskrives nedenfor). 

Den nuværende færge estimeres til, at have en levealder på ca. 10 år.

Alternativt kan kommunen investere i den grønne omstilling ved anskaffelse af en el-dreven færge. Finansiering af færgen kan enten være via standardfærgeprojektet og dermed leasing eller ved at kommunen selv står for entreprisen af ny færge og finansierer via lånoptagelse i Kommunekredit.

Ifølge Færgesekretariatets estimerede forudsætninger vil en standardfærge baseret på el koste ca. 110 mio. kr. ved leasing via konsortiet og 113 mio. kr., såfremt kommunen selv står for indkøb af en el færge (Bilag 1). Anskaffelse af ny færge kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansieres - også hvis den leases. 

Budgettet for en færge vil blive endeligt fastlagt ved forhandlinger med leverandørkonsortiet, og det vil indgå som en del af aftalen for færgen. Når der er indgået en aftale, vil konsortiet bistå med endeligt design af færgen, og derefter med udbud af en værftskontrakt for færgen. Budgettet vil blive opdateret, når udbuddet af værftskontrakten er gennemført, og prisen for at bygge færgen ligger fast. Kommunen kan udtræde af aftalen, ved 1: efter det endelige design er udført, eller ved 2: når udbuddet med værftskontrakten er gennemført. Beløbet ved udtrædelse anslås at være på mellem 4-5 mio. kr. (jævnfør Bilag 1), og beløbet skal gå til at dække konsortiets omkostninger til design m.m. Konsortiet vil også bistå med byggetilsyn under byggeprocessen, samt med driftssupport via et innovativt IT-system, når færget er i drift.

Kommunen fik i 2021 tilsagn om tilskud til en ny færge efter standardfærgekonceptet på 28,7 mio. kr. fra Transportministeriets pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger. Statstilskuddet er betinget af Slagelse Kommunes deltagelse i standardfærgeprojektet via konsortiet. Projektsummen vil efter fradrag af Statsstøtte p.t. udgøre 81,5 mio. kr.

Derudover vil der være omkostninger til etablering af ladeanlæg på Stigsnæs og Omø, som meget overslagsmæssigt anslås til ca. 12 mio. kr. Etablering af ladeanlæg skal dog tænkes sammen med en eventuel retrofit af Agersøfærgen. Finansieringsformen for etablering af ladestandere er uvist på nuværende tidspunkt. Omkostningerne hertil vil kunne lånefinansieres.

Standardfærgen forventes tidligst leveret i 2025.

I det følgende er skitseret fordele og ulemper ved henholdsvis leasing via konsortiet og Slagelse kommunes finansiering via lån (ejer):

Fordele ved anskaffelse af ny Omø-færge via en leasingkontrakt med konsortiet.

• Der opnås større besparelse og lavere projektrisiko ved at konsortiet agerer ordregiver for alle kommunerne i en samlet kontrakt.
• Stordriftsfordele ved indkøb af flere ens lignende færger (standardfærger).
• Konsortiet tager den fulde risiko for konstruktionen, herunder risiko for værftskonkurs.
• Konsortiet har som ordregiver det fulde ansvar i forhold til byggetilsyn og myndighedsgodkendelse m.v.
• Standardfærge konceptet giver som udgangspunkt adgang til Statens grønne færgepulje (28,7 mio. kr.)
• Indeholdt i konceptets finansielle løsninger er 100 % projektfinansiering, fuld risikoafdækning gennem konstruktionsfasen, og konsolideret ejerskab, der gør det muligt at være fælles om nye teknologier, og dermed forbedre garanti og service aftaler, ligesom der skabes mulighed for etablering af fælles reserve lagre og dermed øget forsyningssikkerhed.
• Konsortiet estimerer en yderligere driftsbesparelse på 10-20 % mere end kommunens selv ville kunne opnå.

Ulemper ved anskaffelse af en ny Omø-færge via leasingkontrakt med konsortiet

• Leasingperioden løber over 20 år og en eventuel restværdi ved salg vil blive delt mellem kommunen og konsortiet.
• Færgen kan ifølge betingelserne for tildeling af statstilskud ikke sælges de første 10 år og kun anvendes på andre ruter ved akutte situationer. Ministeriet kan dog søges herom.

Fordele ved kommunalt ejet eldreven færge, som er lånefinansieret

• Forrentning ved lånefinansiering i Kommunekredit er lavere end leasingrenten på 5,9%
• En eventuel restværdi ved et salg vil tilfalde kommunen.

Ulemper ved kommunalt ejet eldreven færge, som er lånefinansieret

• Der kan formentlig ikke gives tilskud fra Statens grønne færgepulje (tilskuddet udgør 28,7 mio. kr.).
• Ingen stordriftsfordel og anskaffelsessummen vil formentlig blive højere end ved et fællesindkøb.
• Hovedstolen på et færgelån vil være mindst 28,7 mio. kr. højere (svarende til statsstøtten), end ved en leasingkontrakt. Det vil betyde højere ydelser.

Belastning af kassebeholdningen ved leasing (forudsætter levering af færge 1/7 2025) ud fra de forudsætninger vi kender p.t.: 

Den opgjorte driftsudgift på 5.4 mio. i 2026 er en løbende udgift de kommende 19 år. Udgifterne kan forskyde sig mellem årene afhængig af færgens leveringstidspunkt. Den sparede driftsudgift fremkommer ved sparet vedligeholdelse, mandetimer og fælles indkøbsaftale på el. 

Kommunerne har automatisk låne adgang til færgeinvesteringer, hvorfor der ikke skal deponeres i denne sag.

Estimeret opgørelse over træk på kassebeholdningen ved køb og lånefinansiering af en ny Omø el-færge. (Det bør dog bemærkes at budgetoversigten, som beskrevet i Bilag 1, er baseret på en rente i Kommunekredit på 2,5 %. Renten er i mellemtiden hævet til 3,3 %). 

Ydelse på lån og sparede driftsomkostninger er opgjort på helårsbasis, da færgens præcise leveringstidspunkt er ukendt. Udgiften på 5,8 mio. kr. vil belaste kassen de kommende 20 år.

Den eksisterende færge på Omø-Stigsnæs-ruten skal ved køb af ny færge afhændes. Færgen er lånefinansieret og restgælden udgør august 2025 5,2 mio. kr. Lånet udløber december 2026, hvis ikke færgen er afhændet forinden og lånet dermed indfriet. 

Tiltræder Slagelse Kommune indkøbsaftalen og senere ønsker, at udtræde af aftalen, så er kommunen forpligtet til at afholde en del af udviklingsomkostningerne på i alt ca. 5 mio. kr. alt efter hvornår i processen kommunen træder ud. Ved underskrift af værftskontrakt er aftalen bindende.

Casen tager forbehold for den stigende inflation og rentestigning. Standardfærgekonceptet garanterer til trods for en stigende rente stadig en rente på 5,9 % og påtager sig risikoen for den løbende inflation, såfremt aftalen indgås i indeværende år. 

Tværgående konsekvenser

Det fremgår af kommunens Ø-politik, at kommunen vil arbejde for at langtidssikre en stabil og hyppig færgedrift til øerne. 

Sagens videre forløb

Købsaftale forelægges for Byrådet til behandling den 19. december 2022. Hvis der er politisk tilslutning til den, skal den underskrives inden udgangen af 2022. 

Den første færge efter standardfærgekonceptet forventes leveret til en af de danske kommuner i samarbejdet i 2025. 

Kompetence

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Beslutningstema

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal træffe beslutning om den eksisterende leveringsaftale på vejbelysning med SK Gadelys A/S kan suppleres med en allonge vedrørende Slagelse Kommunes udgiftsniveau for 2022 og 2023.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1.     at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutter at "Leveringsaftale vedrørende levering af vejbelysning i Slagelse Kommune" indgået med SK Gadelys A/S suppleres med allongen der er vedlagt denne sag.

Sagens indhold

Forudsætningerne for Slagelse Kommunes køb af vejbelysning hos SK Gadelys A/S er givet med leveringsaftalen der er indgået mellem kommunen og SK Gadelys A/S (vedlagt som bilag). Leveringsaftalen omfatter følgende ydelser; Elektricitet, Forsikringer, Finansiering, Afskrivninger på vejbelysningsanlægget samt Drift, vedligeholdelse, administration, m.v.

Ved leveringsaftalens ikrafttrædelse 1. januar 2018 var udgiften for 2018 givet til 18.908.000 kr. for 2019 var udgiften sat til 17.948.000 kr. Ydelsen reguleres hvert år. 1. januar som beskrevet i leveringsaftalens bilag 4 ”Regulering af den årlige ydelse”. Slagelse Kommunes betaling til SK Gadelys A/S blev reguleret første gang pr. den 1. januar 2019.

Serviceniveauet for vejbelysningen, som det er beskrevet i leveringsaftalens bilag 3, er udarbejdet på baggrund af Slagelse Kommunes Vejbelysningspolitik der er godkendt af Byrådet (vedhæftet som bilag).

I henhold til budgetopfølgningerne i indeværende budgetperioden, har det været oplyst, at leveringsaftalen vedrørende vejbelysning indgået mellem Slagelse Kommune og SK Gadelys A/S har medført, at driftsudgiften er steget markant, primært på grund af en stigende el-pris. Dette ville uden en korrigerende handling medføre en merudgift til vejbelysning i 2022 på ca. 3,7 mio. kr. Derfor har ønsket været, at parterne kunne finde en løsning på, at udgiften nedbringes.

Med udgangspunkt i ovenstående har Slagelse Kommune modtaget et udkast til en allonge til leveringsaftalen.

Det har vist sig, at de energibesparelser, der er opnået ved konvertering til LED-lyskilder, er langt større end forventet. Dette forhold - kombineret med de stærkt stigende elpriser - har bevirket at leveringsaftalens prisregulering ikke afspejler den udvikling, der har været i forhold til levering af vejbelysning.

SK Gadelys A/S har overfor Slagelse Kommune bekræftet, at allongen er baseret på et uændtret serviceniveau i såvel belysning som drift og vedligehold.

Parterne ønsker derfor en midlertidige allonge (gældende for perioden 1. januar 2022 – 1. januar 2024) til den eksisterende aftale, med det formål, at sikre at betalingen for levering af vejbelysning bedre afspejler de aktuelle udgifter til levering af vejbelysning.

Midlertidig ændring i serviceniveau

Med beslutningen i Økonomiudvalget den 19. september 2022 skal der ske en midlertidig reduktion på 20 % for elforbruget i vejbelysningen, dette vil ske ved, at en ændring af tændtiden, hvilket vil sige, at vejbelysningen vil blive sat til at tænde når det er mørkere end som det sker i dag og slukker tidligere - det vil være mørkere om morgenen nå lyset slukker. Yderligere vil alle LED-armaturer, også dem på trafikveje, blive dæmpet med 70 % allerede med tændingstidspunktet (i dag dæmpes med 70 % i perioden mellem kl. 20 og kl. 05). Disse tiltag vil sætte kommunens belysningspolitik omhandler vejbelysningens reduktion og tændingsmønster ude af kraft i en midlertidig periode.

Hvis den midlertidige reduktion gøres permanent, vil det betyde, at der skal ske ændring i belysningspolitikken, og dermed også en ændring af leveringsaftale for vejbelysning.

Retligt grundlag

Kasse- og regnskabsregulativet.

Handlemuligheder

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget har vedrørende allongen følgende handlemuligheder:

• At godkende allongen til ”Leveringsaftale vedrørende levering af vejbelysning i Slagelse Kommune” indgået med SK Gadelys A/S,
• At afvise allongen.

Vurdering

Det et administrationens anbefaling, at allongen til leveringsaftalen accepteres, da dette vil medføre, at de samlede driftsudgifter vedrørende vejbelysning, vil være tæt på at være i balance med det tilrådeværende budget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Allonge betyder, at vederlaget i henhold til aftalen og samtlige tidligere indgåede tillægsaftaler for 2022 vil udgøre 19,5 mio. kr. og for 2023 vil vederlaget udgøre 20,5 mio. kr.

Tværgående konsekvenser

Sagens videre forløb

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Teknik,- Plan- og Landdistriktsudvalget skal træffe beslutning om trafikbestilling i den kollektive trafik for de ændringer der skal ske i forbindelse med køreplanskiftet i juni 2023. Ligeledes skal Teknik,- Plan- og Landdistriktsudvalget overfor Økonomiudvalget indstille en økonomisk plan for budgettilpasningen jævnfør Byrådets 1. behandling af budget 2023 - 2026, hvor budgettet til bustrafik er reduceret med 7,0 mio. kr. 

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller.

1.     at Teknik- Plan og Landdistriktsudvalget godkender alle tilpasninger på den kollektive bustrafik der fremgår af Bilag 1 ”Sparekatalog – Slagelse Kommune – August 2022”.

2.     at Teknik- Plan og Landdistriktsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller, at budgettilpasningen vedrørende bustrafik kan ske over en 3- årig periode fra 2023 til 2025. 

Sagens indhold

På Teknik- Plan- og Landdistriktsudvalgets ekstraordinære udvalgsmøde den 25. august 2022 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med sparekataloget for den kollektive trafik, og at udvalgets justeringsønsker vedr. linjerne 903, 907 og 431 skulle indgå i sparekataloget. 

Derudover besluttede udvalget, at spareforslagene blev sendt i høring ifm. Byrådets budgetforslag 2023. Høringsperioden var fra den 10. september til den 21. september 2022. Der er i forbindelse med budgethøringen modtaget 20 høringssvar vedr. reduktioner på området for kollektiv trafik.  

Budgettilpasningsplan til dækning af reduktion af den årlige budgetramme med 7,0 mio. kr. samt driftsunderskud fra 2021 og 2022

Kommunens trafikbestilling for 2023 vil blive implementeret med køreplanskiftet i juni 2023. Derfor vil reduktioner i den kollektive trafik tidligst få effekt medio 2023 (halvårseffekt). Dette betyder at en årlig budgetreduktion på 7,0 mio. kr. ikke kan udmøntes med fuld effekt i 2023. For at opnå den ønskede budgetreduktion vil det være nødvendigt, at fjerne kollektiv trafik for et større beløb i en årrække for at opnå tilpasning mellem serviceniveau og budget. Dette skal ses i sammen med efterreguleringen for 2021, som hovedsageligt skyldes generelle udgiftsstigninger ifm. drift af rutebuslinjer, samt nødvendige tilpasninger mellem serviceniveau og budget, jf. beregninger for 2023, se bilag 2 "NOTAT Kollektiv trafik 2023-2028 - budgetændring".

Administrationen foreslår, at der sker en budgettilpasning over en 3-årig periode, hvor der tilstræbes økonomisk balance mellem budget og udgifter fra og med 2026.   

Da budgettilpasningen ikke kan opnås og finansieres indenfor budgetår 2023, vil det være nødvendigt at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at politikområdet Drift og Teknik på budgetposten Bustrafik kan køre med overforbrug i 3 år fra 2023 til og med 2025.

Med en budgettilpasningsperiode på 3 år (2023-2025) vil det være nødvendigt at fjerne kollektiv trafik med en halvårsvirkning for 2023 på 6,2 mio. kr. og helårsvirkning for 2024 og 2025 på 12,3 mio. kr. Med en længere budgettilpasningsperiode kan helårsvirkningen for reduktionen af den kollektive bustrafik reduceres.

Metodevalget for sparekataloget

Sparekataloget er udarbejdet med fokus på følgende forhold; at reduktionerne rammer så få passagerer som muligt og at flest mulige passagerer fastholdes i den kollektive trafik, at der opnås mest bus for pengene og at el-busserne kan genanvendes således at det undgås at betale kompensation iht. kontrakterne. 

Forslagene vil medføre følgende; der reduceres drift på bybuslinjerne med samlet 20% der betyder, at udgifterne til bybuslinjerne reduceres med 37%, samlet set leverer bybuslinjerne 75% af de foreslåede reduktioner.

Udvalget fremførte på udvalgets møde den 25. august 2022 spørgsmål til sparekataloget, svarene fra Movia på disse spørgsmål er indarbejdet under punktet "Handlemuligheder". Derudover var der spørgsmål til Flextrafik, Studieflex og Takster. Svarene på disse spørgsmål fremgår af Bilag 4 "Moviasvar - Slagelse Kommune - 14.09.2022".

Høringssvar (Budget 2023)

Der er i forbindelse med den generelle høring på Budget 2023 modtaget i alt 20 høringssvar der forholder sig til besparelser på den kollektive bustrafik. Alle svarene er gengivet i bilaget "Hvidbog - Høring af budget 2023 - forslag til besparelser på de lokale buslinjer".

18 høringssvar udtrykker at det generelt er dårligt/ringe når kommunen må reducere i den lokale kollektive bustrafik.

2 høringssvar (024 og 087) påpeger, at når skoler lukkes, så vil det givetvis medføre et øget transportbehov for skoleelever. Administrationen vurderer, at eventuelle justeringer af køreplaner grundet skolelukninger tidligst vil kunne indgå i Trafikbestilling 2024. Alternativt vil der skulle etableres lukket visiteret kørsel for de involverede elever.

3 høringssvar (152, 267 og 274) opfordrer til dialog med lokalrådene inden endelig beslutning træffes om Trafikbestilling 2023. Da udvalget skal træffe beslutning om grundlaget for trafikbestilling 2023 med denne sag, vil det ikke være en mulighed at udvide trafikbestillingen med en inddragende proces.

5 høringssvar indeholder forskellige forslag/opfordringer, der kort beskrives og kommenteres her:

• Danske Handicaporganisation. DH Slagelse (192) anbefaler at reducere i sparekatalogets forslag om ingen aften- og weekendkørsel for visse buslinjer. I stedet bør der køres med 2-timersdrift aften og weekend for disse buslinjer.
  Administrationens kommentar: Følges anbefalingen, vil besparelseskravet ikke kunne opfyldes.
• Antvorskov Skole - skolebestyrelsen (210) anbefaler at gennemføre nogle passagertællinger før der træffes beslutning om reduktioner i buskørslen. Herudover gøres opmærksom på, at eleverne skal være på skolen kl. 07:50, så undervisningen kan starte kl. 08:00. Det vil være en stor hjælp om køreplanerne kan tilgodese det. Endelig bør buslinjerne tilpasses de ændringer, der følger af ændringer i skoledistrikterne.
  Administrationens kommentar: Det vurderes, at eventuelle justeringer af køreplaner som ikke indgår i nuværende sparekatalog, tidligst vil kunne indgå i trafikbestillingen 2024.
• Ældrerådet Slagelse Kommune (214) henviser til tidligere høringssvar i forbindelse med Borgerbus i Stillinge-området i 2019 og Fribus 2.0 Slagelse Syd i 2021.
  Administrationens kommentar: Ældrerådet inviteres med denne sag til at afgive høringssvar. Derfor vil ovenstående blive inddraget i sagen der forelægges udvalget den 31. oktober 2022.
• Marievangsskolen - Skolebestyrelsen og MED-udvalget (286) gør opmærksom på, at der er uklart for MED-udvalget, hvordan eleverne i Marievangsskolens distrikt fremadrettet skal transporteres til skole.
  Administrationens kommentar: Hvis linje 904 og 905 nedlægges, vil det medføre at der skal findes transportløsning for de elever der benytter linjen som blev omlagt i forbindelse med sammenlægning af skoledistrikterne for Marievangsskolen og den tidligere Nørrevangsskole. Nedlæggelse af linjerne vil medføre, at Center for Børn og Unge skal træffe aftale om lukket visiteret kørsel for de elever kommunen er transportforpligtet til at sørge for.
• Skælskør Erhvervsforening (298) udtrykker bekymring for nedlæggelse af linje 909. Buslinjen bidrager til sammenhængskraften i Skælskør, herunder betjening af Ældrecentret Rådmandshaven.
  Administrationens kommentar: Det vurderes, at justeringsforslaget for linje 907 der blev fremført på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets møde den 25. august 2022, vil medtage Rådmandshaven som en del af køreplanen for buslinjen.

Retligt grundlag

Lov om trafikselskaber.

Handlemuligheder

Teknik,- Plan- og Landdistriktsudvalget kan vælge:

A. At godkende justeringer på alle buslinjer som de fremgår i sparekataloget Bilag 1 ” Sparekatalog – Slagelse Kommune – August 2022”.

B. At undtage justeringer på buslinjer, dette vil dog medføre, at budgettilpasningen på den kollektive bustrafik ikke kan opnås indenfor en 3-årig periode.

Sparekataloget indbefatter justeringer for en samlet sum (helårsvirkning) på 12,0 mio. kr., og vedrører i alt 11 buslinjer i regi af Movia samt kommunens egne fribusser. De foreslåede justeringer på buslinjerne er som følger (Opstillingen følger sparekatalogets punkt 5 – Prioriteret forslagsoversigt). Konsekvenser/bemærkninger for de enkelte tiltag er anført i sparekataloget:

1. Fribus
Med en maksimal 10 % reduktion på kontraktsummen kan der opnås årlig driftsreduktion på 0,5 mio. kr.

2. Linje 462
Følgende ture udgår: Skælskør busterminal kl. 6.06, Ørslev kl. 7.02, Harboes Vænge kl. 16.35, Ørslev 16.37. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på 0,2 mio. kr.

3. Linje 495
Følgende ture udgår: Eggeslevmagle kl. 7.04, Skælskør busterminal kl. 15.15, 15.54, 16.15, 17.15. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på 0,1 mio. kr.

4. Linje 909
Linjen nedlægges. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på 1,5 mio. kr.

5. Linje 902
Afkortes til kun at betjene byerne mellem Korsør og Vemmelev. Linjen reduceres til en daglinje der kun kører i hverdage kl. 6-19. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på 1,7 mio. kr.

6. Linjerne 901 og 908
Linje 901 omlægges således at området ved Motalavej, Korsør betjenes. Linjen justeres til halvtimesdrift alle dage. Linje 908 nedlægges som selvstændig linje. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på 4,1 mio. kr.

7. Linjerne 904 og 905
Linje 904 og 905 nedlægges. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på 1,7 mio. kr.

8. Linje 431
Linjen reduceres til daglinje med timedrift alle hverkdage fra kl. 6-18. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på 1,1 mio. kr.

Justeringsforslag linje 431: Udvalget foreslår, at linje 431 bindes sammen med linje 903 og varetager bybusfunktionen på rute 903 i Slagelse by. Movia anerkender, at det kan være muligt at sammentænke driften af linje 903 og 431, og har givet følgende bemærkninger til det stillede forslag:

Sammentænkningen vil betyde at der flere forhold det vil være nødvendigt at forholde sig til. Dette vil eksempelvis være; at linje 431 i dag betjener uddannelsesinstitutionerne ved Vester Ringgade. Dette vil den ikke kunne gøre, hvis linjeføringen ændres til linjeføringen for 903, at linje 903 betjener Idagårdsvej. Det vil den ikke gøre, hvis den skulle fortsætte som linje 431 mod Dalmose samt at køretiden på linje 431 mellem Slagelse St. og Dalmose i dag lige kan holdes under en time. En forlængelse af linjen til Plejecenter Blomstergården vil medføre øget køretid.

Forslaget betyder ikke, at der ikke kan være ræsonnement i at tænke i en sammenlægning. Men en fastholdelse af aftenbetjeningen til Dalmose vil tilsvarende reducere besparelsespotentialet i sparekataloget. Det vurderes at ville kræve yderlige analyse for at belyse fordele og ulemper for en sammenlægning nærmere. Det er Movias anbefaling, at forslaget undersøges i forbindelse med den kommende trafikbestillingsproces 2024.

9. Linje 907
Linjen reduceres til daglinje med timesdrift alle hverdage kl. 6-19. Hertil at alle afgange stopper alle steder til Stignæst Havn. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på 0,7 mio. kr.

Justeringsforslag 1: Udvalget foreslår at linjen trafikbetjener Stigsnæs Havn efter kl. 19 i hverdagene og i weekenden. Det ønskes, at buskøreplanen hænger sammen med færgernes ankomst- og afgangstider. Ifølge Movia kan forslaget realiseres. Dog vil driftsbesparelsen blive tilsvarende reduceret. Størrelsen af driftsreduktion afhænger af antallet af korrespondancer som linjen skal have med færgen på Stigsnæs havn.

Justeringsforslag 2: Udvalget foreslår, at linjen omlægges permanent og betjener Lovsøvej i stedet for Skovvej. Ifølge Movia kan forslaget realiseres uden meromkostninger, under forudsætning af at busterminalen flyttes til Stationsvej. 

10. Linje 903
Halvtimesdriften køres kun på hverdage i tidsrummet kl. 6-20. Timesdrift aften efter kl. 18 og i weekender. Derved kan der opnås årlig driftsreduktion på 0,4 mio. kr.

Justeringsforslag linje 903: Udvalget ønsker en justering af linjeføring, således at linjen betjener Blomstergården og Slagelse Sygehus. Ifølge Movia er den nuværende linje 903 effektivt planlagt. Ændringer i linjeføringen der medfører øget køretid vil derfor skulle modsvares af reduktioner der sparer køretid et andet sted på linjen. Ift. udvalgsstrategien om mere buskørsel for pengene, er vurderingen at en dobbeltrettet linje giver mere buskørsel for pengene end den forslåede ringlinje/ottetals-løsning. 

Vurdering

Reduktioner i den kollektive trafik hvor der skal ske budgettilpasningen med en 3-årig afviklingsperiode vil medføre, en væsentlig nedjustering i det tilbudte serviceniveau på den kollektive bustrafik. Det vil være nødvendigt at fjerne service i bustrafikken for ca. 6,1 mio. kr. (halvårsvirkning) i 2023 og ca. 12,3 mio. kr. i de efterfølgende to år.

Hvis den reducerede budgetramme fastholdes efter tilpasningsperioden, vil det for 2026 og fremefter være muligt at udvide servicen så denne tilpasses rådighedsbeløbet i budgetrammen, men det kan blive vanskeligt at få ”tabte” passagerer tilbage i busserne.

Af hensynet til, at der skal findes markant driftsmæssig reduktion på servicerammen er det administrationens anbefaling, at alle tiltag jf. sparekataloget realiseres, samt at de af udvalget foreslåede justeringer på; 431, 907 (justeringsforslag 1) og 903 analyseres med henblik på, at indgå i trafikbestilling 2024.

Høringssvar indkommet i forbindelse med høringen af Budget 2023 har ikke givet anledning til ændringer af administrationens anbefaling og indstilling. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kommunens merforbrug på den kollektive trafiks område medfører, at der skal findes driftsbesparelser for 12,3 mio. kroner årligt (helårsvirkning) fra 2023 til 2025. Driftsbesparelserne kan kun realiseres, hvis alle spareforslag i vedlagte sparekatalog godkendes. Ovenstående er under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender budgettilpasning kan ske i perioden 2023-2025, hvor budgettet til "Buskørsel" under politikområdet "Drift og Teknik" kan bevilliges til overføre merforbrug mellem årene 2023 til 2024 samt 2024 til 2025. De økonomiske konsekvenser er beskrevet i Bilag 2 "NOTAT Kollektiv trafik 2023-2028 - budgetændring". Hvis budgettilpasning ikke kan godkendes, skal der findes yderligere driftsbesparelser. Administrationen kan på nuværende tidspunkt ikke pege på anden finansiering. 

Tværgående konsekvenser

Reduktioner i den kollektive bustrafik vil have en række negative konsekvenser for mobilitet der efterspørges i stort set alle de øvrige fagudvalg i kommunen. Idet persongrupper under de forskellige udvalg kan miste den kollektive transport de er vant til at bruge.

Det skal her bemærkes, at en eventuel lukning af distriktsskoler i kommunen, med den konsekvens, at skoledistrikter ændres/udvides, kan medføre øgede udgifter forbundet med et ændret kørselsmønster i den kollektive bustrafik og/eller skolebuskørslen (herunder Fribusserne). 

Sagens videre forløb

Med beslutningen om, at Ældrerådet og Handicaprådet bliver hørt når der er forslag i kommunalbestyrelsen der vedrører ældre og handicappede sendes udvalgsbeslutningen i høring i kommunens Ældreråd og Handicapråd fra den 11. oktober til og med den 18. oktober 2022.

Ønsket om muligheden for at foretage budgettilpasning skal behandles på mødet i Økonomiudvalget den 24. oktober 2022. 

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan godkende den samlede evaluering om afholdelse af Tour de France 2. juli 2022.

Økonomiudvalget skal beslutte, hvorfra merforbruget til afholdelsen skal dækkes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1.     at Økonomiudvalget godkender evalueringen af Tour de France 2. juli 2022.

2. at Økonomiudvalget beslutter at dække merforbrug på 694.000 fra eventpuljen under Økonomiudvalget .

Sagens indhold

Tour de France 2. juli 2022

Den 2. juli 2022 blev Tour de France eksekveret. Ud fra beregninger af folkemængde langs ruten via drone/ helikopter er der estimeret minimum 65.000 tilskuere langs ruten i Slagelse Kommune. 

Slagelse Kommune blev fremvist fra bedste side og formåede at skabe en uforglemmelig gul folkefest langs ruten. Grand Depart Copenhagen Denmark IS og ASO har tilkendegivet stor tilfredshed med planlægningen, samarbejdet og afviklingen. 

• 20. maj 2019: ØU godkender Slagelse Kommunes deltagelse i 2. etape.
• 20. maj 2019: ØU afsætter 2 x 600.000 til lokal markedsføring i årene 2020 og 2021.
• 28. sep. 2020: ØU godkender udskydelse af Touren grundet Corona
• 13. dec. 2021: ØU afsætter 425.000 kr. til driftrelaterede udgifter til Tour de France

Af kontrakten (bilag 1) fremgår, udover en konkret forpligtigelse på 600.000 kr. til markedsføring, en række driftsmæssige opgaver, som en del af kontrakten omkring afholdelse af Tour de France. Beløbet på 425.000 kr. er det beløb, som på daværende tidspunkt var de formodede udgifter til driften.

I løbet af foråret og sommeren frem mod eksekvering 2. juli 2022 er der løbende kommet yderligere planlægningsmæssige driftsomkostninger til, så som betydelig mere skiltning, yderligere afspærringer og tilpasninger af vejforløbet og en længere planlægningsproces. Disse tiltag har kommunen som en del af kontrakten skulle løse. Grundet disse øgede omkostninger, er planlægningen af Tour de France overskredet i budget.

Det tværgående team har udarbejdet en evalueringsrapport (Bilag 2), baseret på både intern og ekstern evaluering samt to spørgeskemaer - et for de frivillige og et for aktører. Her fremgår også eksempler på hvordan, der i løbet af de seneste 3 år, har været  afholdt en række optaktsarrangementer, og tematiseringer omkring Touren har indgået i allerede igangsatte aktiviteter, som en del af den lokale markedsføring.

Det samlede regnskab er vedhæftet (Bilag 3) og viser et merforbrug på 694.000 kr.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten stiller hjemmel for Tour de France-afholdelse.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan godkende den samlede evaluering om afholdelse af Tour de France 2. juli 2022.

Økonomiudvalget har følgende handlemuligheder i forhold til merforbrug:

1. Merforbruget kan dækkes af eventmidlerne under Økonomiudvalget.

2. Merforbruget kan dækkes fra et andet område, som Økonomiudvalget udpeger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Slagelse Kommune i høj grad har levet op til sine forpligtigelser i forbindelse med afholdelsen af Tour de France. Dette bakkes op af Grand Depart Copenhagen Denmark IS.

Både aktører, frivillige og gæster langs ruten har udtrykt markant tilfredshed med både planlægning og afholdelse. Desuden har mange givet udtryk for, at oplevelsen har styrket et sammenhold i området og blandt foreninger.

Det vurderes at opgaven er løst, og at merforbruget er en konsekvens af et fra starten udefineret og ikke afprøvet stor begivenhed, hvor endelig opgave først var defineret tæt på afholdelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomiudvalget har en eventpulje, hvor restbeløbet i 2022 er 1.351.000 kr.

Tour de France som event lever op til de retningslinjer, udvalget har nedsat for bruget af midlerne i puljen. Såfremt merforbruget dækkes via Økonomiudvalgets pulje til events, vil der være 657.000 kr. i puljen for resten af året.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan beslutte at godkende ændrede handelsvilkår samt definitioner på byggepligt, forkøbsret mv. vedr. salg af kommunens erhvervsarealer og råjord til boligbebyggelse eller erhverv.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller,

1.     at Økonomiudvalget godkender, at de foreslåede generelle handelsvilkår for erhvervsarealer og større ikke-byggemodnede arealer godkendes.

Sagens indhold

Økonomiudvalget godkendte den 23. april 2018 et sæt generelle handelsvilkår ved salg af erhvervsarealer og større ikke-byggemodnede arealer i Slagelse Kommune. Der er efterfølgende blevet foretaget justeringer i reglerne, som der igen trænger til justeringer.

Der er vedhæftet udkast til nye handelsvilkår - bilag 1 - idet der især er udfærdiget nogle præciseringer, og lidt mere totale ændringer er:

Udbudsform og udbudspris:
Ved brug af ejendomsmægler skal ejendommen udbydes til en skønnet kontantpris. iflg lov om formidling af fast ejendom

I udbudsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, hvorefter salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal henholdsvis regional interesse, er det præciseret, at dette skal ske i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder statsstøttereglerne.

Købstilbud:
Følgende tekst udgår: Dette gælder dog ikke, hvis den skrevne eller uskrevne lovgivning giver mulighed for, at kommunen ved varetagelse af en saglig, kommunal interesse kan sælge ejendommen til en pris, der er lavere end markedsprisen.
Frasen er ikke længere gældende iflg vejledning nr.9175 3/3/2021: "Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme".

Forkøbsret:
Procedureteksten erstattes med: Mulighederne for at tildele forkøbsret er alene gældende for erhvervsarealer, der løbende er til salg til mindstepriser. Administrationen er bemyndiget til at give forkøbsret. De vedtagne principper for at opnå forkøbsret skal fremgå af kommunens hjemmeside. Forkøbsretten gives ved, at der udarbejdes en skriftlig aftale mellem Slagelse Kommune og virksomheden, der ønsker forkøbsret. Hvis der er tildelt en forkøbsret registreres dette i udbudsmaterialet på oversigtskortet over ledige arealer.

Betaling af tilslutningsafgifter til kloak, el, vand, varme:

Følgende tekst udgår: Ved enkelte udbud tilslutningsbidraget til kloak og vand indregnet i købesummen. Det fremgår af salgsmaterialet, hvis salgsprisen indeholder tilslutningsafgifter.
Frasen er ikke længere gældende iflg vejledning nr.9175 3/3/2021: "Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme".

Tekst omformuleret til følgende: Hvis Slagelse Kommune har betalt tilslutningsbidrag til fx. kloak og/eller vand opkræves dette sammen men købesummen.

Betaling af købesum:
Tekst ændret til: Købesummen inkl. eller ekskl. tilslutningsbidrag til kloak indbetales kontant senest på overtagelsesdagen. Ved salg af komplekse arealer kan betaling af købesum ske ved, at der betales en del af købesummen umiddelbart efter underskrift af købsaftale – og det resterende beløb ved godkendelse af lokalplan, miljøgodkendelse, byggetilladelse eller lignende. Der tages i givet fald politisk stilling til fordelingen.

Såfremt købesummen ikke betales senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen med Nationalbankens diskonto + 7% p.a. fra overtagelsesdagen at regne, indtil betalingen sker.

Der udfærdiges faktura på betaling af købesum samt Slagelse Kommunes evt. udlæg til kloaktilslutningsbidrag mv.

Det noteres i købsaftaler, at Slagelse Kommune tilbagebetaler købesummen, hvis en betingede handel ikke bliver gennemført.

Ændring af købesum:
NYT afsnit tilføjet: Tilbudsgiver/køber skal afgive købstilbud ud fra den aktuelle tilladte mulighed for bebyggelse i kvm. Såfremt der i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan opnås mere end de oprindelige tilladte kvm af bebyggelse, tillægges købesummen et beløb svarende til følgende beregning: Oprindelige købesum x (ny byggeret/oprindelige kvm. bebyggelse) = NY købesum.

Tekst tilføjet: Ovennævnte er gældende 6 år efter underskrift af købsaftale.

Fastsættelse af overtagelsesdag:
Tekst ændret fra 3 måneder til 3-4 måneder.

Byggepligt/byggemodningspligt:
Tekst tilføjet omkring byggepligt: Byggeri defineres som værende en bygning eller teknisk installation som er tilsluttet forsyning fx. el. Byggepligten er først opfyldt hvis bygningen eller den tekniske installation er tilsluttet og beliggende i forbindelse med infrastrukturen i området. 

Tekst ændret/tilføjet omkring byggemodningspligt: Byggemodning defineres som værende vej-, sti- og belysningsanlæg m.v. Dette skal være påbegyndt senest 1 år efter overtagelsesdag dog færdiggjort senest 3 år efter overtagelsesdag. Der en mulighed for forlængelse af byggemodningspligten i op til 1-2 år.

Købstilbud - udformning og accept:
Tekst ændret: Ved afgivelse af købstilbud accepteres kun et eksakt bud, idet bud med forbehold eller særlige vilkår vil blive forkastet. Køber kan dog betinge et købstilbud i forhold til lokalplan, miljøgodkendelser og lignende.

Frist for købstilbud der kræver politisk behandling er bindende i 6 uger, er ændret til: er bindende i 9 uger.

Betingelser:
NYT afsnit oprettet, tekst lå tidligere under afsnittet "betaling af handelsomkostninger" men er nu flyttet til dette nye afsnit "Betingelser": Handler er betinget af udstykning af arealet og indbetalingen af købesummen.

Retligt grundlag

Udbudsbekendtgørelsen fra 03/03-2021 §3 fastsætter, at kommunalbestyrelsen fastsætter på hvilke vilkår en ejendom udbydes til salg.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget har følgende handlemuligheder:

1. Godkende de foreslåede generelle handelsvilkår.

2. Godkende de foreslåede generelle handelsvilkår med yderligere specifikke ændringer.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at de foreslåede generelle handelsvilkår godkendes således, at der ved salg af de enkelte arealer alene skal tages stilling til prisfastsættelse og udbudsform. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om den overordnede administrative organisering af Slagelse Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at økonomiudvalget træffer beslutning om den overordnede administrative organisering af Slagelse Kommune

Sagens indhold

På Økonomiudvalgsmødet den 19. september sendte økonomiudvalget oplæg til overordnet administrativ organisering i høring med følgende bemærkninger:

”At 1: Godkendt med følgende bemærkninger:

Økonomiudvalget ønsker særlig opmærksomhed på, at direktionen understøtter kobling mellem arbejdsmarkedsområdet og socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og erhvervsområdet samt den tværgående sundhedsindsats.

Økonomiudvalget understreger, at de anser ledelse som værdiskabende. Derfor må ledelsesspændet ikke blive større end hvad opgavens kompleksitet, den enkelte organisations størrelse m.m. kan rumme.

List Tribler (A) undlod at stemme. Koblingen mellem skoler, dagtilbud samt kultur og fritid betyder, at der er tale om et meget stort chefområde – ikke mindst i lyset af de store forandringer på skole- og dagtilbudsområdet.”

Vedlagt er det oplæg til organisationsændring som blev sendt i høring. I perioden frem til 14. oktober 2022 har den berørte del af MED-organisationen kunne give høringssvar. Høringssvarene er vedlagt sagen.

Høringsvarende vurderes at indeholde følgende væsentlige bemærkninger i relation til økonomiudvalgets beslutning om overordnet administrativ organisering:

• SektorMED for Arbejdsmarked og Integration henleder opmærksomheden på samarbejdet mellem dem og Erhvervscentret. De peger også på, at Ungeenheden bør være en del af Center for Arbejdsmarked og Borgerservice fremadrettet, fremfor Center for Børn og Unge.
• SektorMED for Børn og Unge finder, at timingen ikke er hensigtsmæssig og at det vil være en kompleks opgave at skabe sammenhængskraft og reel prioritering og ledelse af et så fagligt bredt et center.
• LokalMED for Bibliotek og Borgerservice peger på, at samlingen af de områder har givet besparelser og udvidede åbningstider mv. samt at en opsplitning med eller uden bofællesskab vil give mange udfordringer. De foreslår i stedet et center for Kultur, Fritid og Borgerservice.
• Medarbejderne fra Kultur og Fritid er bekymret for den politiske betjening, hvis den flyttes til andre dele af organisationen. De er også bekymrede for, om det kan betyde en nedprioritering af aktører, som ikke har børn og unge som målgruppe og at det har betydning, at Fritid ikke indgår i centrets navn. Og endelig peger de på, at det kan få betydning for deres mulighed for tværgående samarbejde og for deres arbejdsmiljø.
• SektorMED for Rådgivning og Udbetaling anerkender forslaget om etablering Center for Arbejdsmarked og Borgerservice og ser frem til, at Borgerservice bliver en del af centret.
• Medarbejdersiden i Ungeenheden ser frem til et mere stabilt fundament. Dog peger de på, at snitflader Ungeenheden og skoleområdet i forhold til vejledning og udskoling, når skolerne hører til i et andet center samt på sammenhængen til KUI og uddannelsesplanen for unge over 15.
• LokalMED for afdelingen Børn og Familie bakker op om etablering af en direktion og herunder en direktør med ansvar for det samlede børn og unge område. De finder det positivt med en centerstruktur med afsæt i målgrupper. De peger på, at ledelsesspænd på 20 kan skabe flaskehalse og peger på, at kompleksitet må spille ind. De ønsker stabilitet fremadrettet af hensyn til arbejdsmiljø og rekruttering. De ser potentiale i at Ungeenheden bliver en del af centret. Der bør være politisk opmærksomhed på, at de får reference til flere politiske udvalg.
• LokalMED for afdeling for Skole samt afdeling for Dagtilbud giver udtryk for, at der er markant usikkerhed på, hvad det vil betyde for medarbejdernes hverdag. De peger på, at Center for Skole, Dagtilbud og Kultur vil være en meget kompleks størrelse og at de nævnte gevinster er tænkte. De peger også på, at det vil betyde længere mellem virksomhedsleder og chef og det også har betydning for den tætte kobling mellem virksomheder og de administrative medarbejdere. De er bekymrede for hvilken merværdi en direktør kan tilføre. Tilhørsforhold for tandplejen og sundhedstjenesten er uafklarede.
• LokalMED for PUI er enige i det overordnede formål, men bekymrede for at det skal ske samtidig med store ændringer på særligt skoleområdet.
• SektorMED for Kommunale Ejendomme finder det kritisabelt, at de ikke har været inddraget forud for oplægget. De frygter, det strategiske arbejde bliver sat tilbage og mener, det er spild af ressourcer at flytte Køb og Salg.
• SektorMED for Miljø, Plan og Teknik ser positivt på oplægget og har et stort ønske om at samle centret på en fysisk adresse og at styrke fokus på arbejdsmiljø.
• SektorMED for Økonomi og Digitalisering ser generelt muligheder for godt samspil med HR-området. De er bekymrede for sammenfaldet mellem udmøntning af besparelser, ændret organisering og at direktionen først er på plads 1. februar 2023 samt for den meget brede opgaveportefølje, som centerchefen får. Desuden ønskes opmærksomhed på ledelsesspændet.
• Medarbejderne i Stab for Ledelse, Udvikling og HR har afgivet afdelingsvise høringssvar. Kommunikation ser gode muligheder for at styrke området. Ledelsessekretariatet ser også positivt på forslaget, men foreslår, at navnet bliver mere mundret. PersonaleJura ser mulighed for at styrke faglige og arbejdsmæssige snitflader til Administrativ Service. Uddannelse og HR mener, at det er vigtigt, at afdelingen forbliver samlet med egen afdelingsleder. Tværgående Udvikling (bosætning og studieby) finder det vigtigt med en strategisk forankring og nærhed til direktionen.

Derudover indeholder høringssvarene en række opmærksomheder af betydningen for den interne organisering af hvert enkelt center, herunder navngivning af centre og sekretariat, samt samarbejdet mellem centrene. Kommunaldirektøren sikrer i samarbejde med centercheferne, at dette indtænkes i den videre proces med at udmønte økonomiudvalgets beslutning om overordnet administrativ organisering.

Retligt grundlag

Jf. § 18, stk. 3 i kommunestyrelsesloven varetager Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører personaleforhold.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget har overordnet følgende handlemuligheder:

1. Økonomiudvalget kan tilpasse forslaget til administrativ organisering, herunder indarbejde forslag og bemærkninger fra MED-organisationen.

2. Økonomiudvalget kan fastholde det oplæg som blev sendt i høring i MED-organisationen.

Vurdering

Høringssvarene beskriver en række opmærksomhedspunkter i forhold til at ændre den overordnede administrative organisation. Særligt to forhold har betydning i forhold til den politiske beslutninger, som i øvrigt er taget.

Reduktion i antallet af chefer og ledere
Ved at reducere antallet af selvstændige enheder fra 13 til 9 (8 centre og 1 sekretariat) vil nogle centre får en meget bred opgaveportefølje og et stort antal ledere med reference til centerchefen. Det giver bekymringer i forhold til sammenhængskraften og centerchefens tilstedeværelse på de enkelte områder.

Flere MED-udvalg er også bekymret for konsekvenserne af generelt at øge ledelsesspændet. Der er særlig bekymring for den faglige ledelse og tilgængelighed til lederne.

Økonomiudvalget kan vælge at imødekomme ovenstående bekymringer ved at etablere flere centre eller reducere ledelsesspændet. Der skal i begge tilfælde være særlig opmærksomhed på, at det har betydning for mulighederne for at reducere udgifterne til ledelse og administration.

Tidspunkt for organisationsændringen
Flere MED-udvalg rejser en bekymring for tidspunktet for ændringerne, idet der lige nu skal implementeres meget store ændringer som følge af budgetforliget. Der peges også på, at ændringen sker asynkront i forhold til, hvornår ny direktion tiltræder.

Økonomiudvalget kan vælge at udsætte tidspunktet for organisationsændringen for at sikre tid til at implementere budgetforliget samt sikre at direktionen er tiltrådt. I den forbindelse skal der være særlig opmærksomhed på, at en eventuel ændring af organisationen ikke skal ske for lang tid ud i fremtiden. Hvis der går for lang tid, så øger det risikoen for, at der opstår et beslutningstomrum frem til, den nye organisering træder i kraft.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Organisationsændringen vil betyde, at der reduceres i antallet af chefer, ligesom der vil blive set nærmere på administrative processer og ledelse i resten af organisationen. Forandringerne skal således understøtte udmøntningen af budgetforligets forudsætninger om reduktioner i udgifterne gennem ændrede strukturer, færre ledere og mindre administration. De konkrete konsekvenser afhænger af økonomiudvalgets beslutning.

Tværgående konsekvenser

Ambitionen med etableringen af en ny organisering i en direktionsmodel er at sikre højere grad af tværgående strategisk retning og koordination – både i forhold til byråd, fagudvalg og organisationen. De konkrete konsekvenser afhænger af økonomiudvalgets beslutning.

Sagens videre forløb

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning gennemføres tilpasningerne på chefniveau som en del af en personalepolitiske procesfor udmøntning af budgettet.

Der igangsættes umiddelbart herefter en proces med at implementere ændringerne i den administrative organisation. Cheferne varetager processen i eget centre, herunder sikre inddragelse af medarbejdere og MED-organisation. Processen koordineres på tværs i samarbejde mellem cheferne og kommunaldirektøren. HovedMED inddrages i forhold til eventuelle tværgående forhold.

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om det ledelsesmæssige niveau og andre aktørers inddragelse i processen omkring erhvervelse og landsætning af M/F Broen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1.     at Økonomiudvalget orienteres

Sagens indhold

Økonomiudvalget bestilte på sit møde den 15. august et notat om M/F Broen, der skulle belyses følgende to forhold:

1. Hvordan det ledelsesmæssige niveau og andre aktører har været inddraget i sagen
2. En beskrivelse af, hvordan den formelle procedure er i forbindelse med anlægssager

Administration har udarbejdet det vedhæftede notat og bilag, som beskriver den formelle procedure, samt hvem der har været inddraget i sagen med udgangspunkt i fem milepæle i forløbet omkring erhvervelse og landsætning af M/F Broen.:

1. Tilbud om køb - henvendelse fra færgens ejere og aftaler om kommunal sagsbehandling
2. Aftaler med NIRAS om vurderingsrapport for landsætning
3. Sager til det politiske niveau (ETU og ØU) efteråret 2019 og opfølgningen på beslutningerne
4. Købssag til politisk behandling i ØU og BY marts 2020 og opfølgning på beslutningerne herunder indgåelse af kontrakter
5. Vurdering af udbudsforpligtelse

Retligt grundlag

Kommunestyrelseslovens § 2, hvoraf det fremgår, at kommunernes anliggender styres af kommunalbestyrelser.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1.     at orienteringen tages til efterretning 

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan beslutte eventuelle input til emner eller dagsordenspunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1.     at økonomiudvalget beslutter eventuelle input til emner eller dagsordenspunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.